最新提示☆ ◇300847 中船汉光 更新日期：2025-10-08◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.最新提示】【2.互动问答】【3.最新公告】【4.最新报道】
【5.最新异动】【6.大宗交易】【7.融资融券】【8.风险提示】
【1.最新提示】
【最新提醒】
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│●最新主要指标 │ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│
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│每股收益(元) │ 0.1929│ 0.0900│ 0.4187│ 0.3200│
│每股净资产(元) │ 4.8439│ 4.8721│ 4.7841│ 4.6747│
│加权净资产收益率(%) │ 3.9700│ 1.8200│ 9.0900│ 7.0300│
│实际流通A股(万股) │ 29601.00│ 29601.00│ 29601.00│ 29601.00│
│限售流通A股(万股) │ ---│ ---│ ---│ ---│
│总股本(万股) │ 29601.00│ 29601.00│ 29601.00│ 29601.00│
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│●最新公告:2025-09-23 19:51 中船汉光（300847）：第五届董事会第二十一次会议决议公告(详见后) │
│●最新报道:2025-09-15 18:53 中船汉光(300847)2025年9月15日投资者关系活动主要内容(详见后) │
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│●财务同比:2025-06-30 营业收入(万元):59463.99 同比增(%):4.01；净利润(万元):5708.97 同比增(%):-6.61 │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│最新分红扩股: │
│●分红:2025-06-30 不分配不转增 │
│●分红:2024-12-31 10派1.36元(含税) 股权登记日:2025-05-29 除权派息日:2025-05-30 │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│●股东人数:截止2025-09-19,公司股东户数26261,减少3.17% │
│●股东人数:截止2025-09-10,公司股东户数27122,减少3.17% │
│(详见股东研究-股东人数变化) │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│●2025-09-23投资者互动:最新2条关于中船汉光公司投资者互动内容 │
│(详见互动回答) │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│●股东大会:2025-10-10召开2025年10月10日召开2次临时股东会 │
└─────────────────────────────────────────────────────────┘
【主营业务】
打印复印静电成像耗材及成像设备的研发、生产和销售。
【最新财报】 ●2025三季报预约披露时间:2025-10-23
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│最新主要指标 │ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│
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│每股经营现金流(元) │ 0.0590│ 0.0450│ 0.6700│ 0.3900│
│每股未分配利润(元) │ 2.5295│ 2.5605│ 2.4726│ 2.4005│
│每股资本公积(元) │ 1.1295│ 1.1295│ 1.1295│ 1.1295│
│营业收入(万元) │ 59463.99│ 29395.11│ 118166.53│ 87108.88│
│利润总额(万元) │ 6711.92│ 3129.02│ 14102.88│ 10791.95│
│归属母公司净利润(万) │ 5708.97│ 2599.58│ 12393.76│ 9511.27│
│净利润增长率(%) │ -6.61│ 3.74│ 29.89│ 31.32│
│最新指标变动原因 │ ---│ ---│ ---│ ---│
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【近五年每股收益对比】
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│年份 │ 年度│ 三季│ 中期│ 一季│
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│2025 │ ---│ ---│ 0.1929│ 0.0900│
│2024 │ 0.4187│ 0.3200│ 0.2065│ 0.0800│
│2023 │ 0.3223│ 0.2400│ 0.1730│ 0.0700│
│2022 │ 0.3672│ 0.2800│ 0.2010│ 0.0900│
│2021 │ 0.3704│ 0.2500│ 0.1800│ 0.0600│
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【2.互动问答】
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│09-23 │问：股东人数 │
│ │ │
│ │答：您好，请您登录深交所互动易（http://irm.cninfo.com.cn/），搜索“中船汉光”或“300847”，通过公司 │
│ │声音查看，感谢您的关注。 │
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│09-23 │问：股东人数 │
│ │ │
│ │答：您好，请您登录深交所互动易（http://irm.cninfo.com.cn/），搜索“中船汉光”或“300847”，通过公司 │
│ │声音查看，感谢您的关注。 │
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│09-22 │问：请问9.20股东人数 │
│ │ │
│ │答：您好，请您登录深交所互动易（http://irm.cninfo.com.cn/），搜索“中船汉光”或“300847”，通过公司 │
│ │声音查看，感谢您的关注。 │
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│09-22 │问：请问截止到9月20号公司股东人数是多少谢谢 │
│ │ │
│ │答：您好，请您登录深交所互动易（http://irm.cninfo.com.cn/），搜索“中船汉光”或“300847”，通过公司 │
│ │声音查看，感谢您的关注。 │
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│09-22 │问：您好，请告知9月20日公司的股东人数是多少谢谢！ │
│ │ │
│ │答：您好，请您登录深交所互动易（http://irm.cninfo.com.cn/），搜索“中船汉光”或“300847”，通过公司 │
│ │声音查看，感谢您的关注。 │
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│09-22 │问：公司声音 │
│ │ │
│ │答：截止2025年9月19日，公司股东人数26261，感谢关注。 │
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│09-19 │问：尊敬的董秘您好！请问9月19日公司股东户数多少谢谢！ │
│ │ │
│ │答：您好，请您于9月22日下午15：00以后登录深交所互动易（http://irm.cninfo.com.cn/），搜索“中船汉光”│
│ │或“300847”，通过公司声音查看，感谢您的关注。 │
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│09-15 │问：请问贵司是否有发展AI算力业务的计划 │
│ │ │
│ │答：您好，公司目前没有该方面计划。感谢您的关注。 │
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│09-15 │问：请问贵司业务是否涉及人工智能领域 │
│ │ │
│ │答：您好，公司目前不涉及人工智能领域，感谢您的关注。 │
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│09-11 │问：请问9.10股东人数 │
│ │ │
│ │答：您好，请您登录深交所互动易（http://irm.cninfo.com.cn/），搜索“中船汉光”或“300847”，通过公司 │
│ │声音查看，感谢您的关注。 │
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│09-11 │问：公司声音 │
│ │ │
│ │答：截止2025年9月10日，公司股东人数27122，感谢关注。 │
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│09-10 │问：您好，请告知9月10日收盘后公司的股东人数是多少谢谢！ │
│ │ │
│ │答：您好，请您于9月11日下午15：00以后登录深交所互动易（http://irm.cninfo.com.cn/），搜索“中船汉光”│
│ │或“300847”，通过公司声音查看，感谢您的关注。 │
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│09-10 │问：请问公司9月10日的股东人数是多少谢谢 │
│ │ │
│ │答：您好，请您于9月11日下午15：00以后登录深交所互动易（http://irm.cninfo.com.cn/），搜索“中船汉光”│
│ │或“300847”，通过公司声音查看，感谢您的关注。 │
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【3.最新公告】
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2025-09-23 19:51│中船汉光（300847）：第五届董事会第二十一次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
中船汉光科技股份有限公司（以下简称公司）第五届董事会第二十一次会议通知于 2025 年 9 月 17 日通过电话、通讯及书面方
式向全体董事和相关与会人员发出。会议于 2025年 9月 23日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。应出席董事 9 名，实际
出席会议董事 9 名，其中，出席现场会议董事 4 名，董事汪学文、童东风、韩晓娜、许江涛、李文昌以通讯表决方式出席本次会议。
本次会议由公司董事长黄立新先生主持，公司高级管理人员列席了会议。
本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等有
关规定，会议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
1.审议通过了《关于修订、制定公司部分管理制度的议案》
为深入贯彻落实《中华人民共和国公司法》等最新法律法规要求，进一步优化公司治理机制，提高规范运作水平，根据《中华人民
共和国公司法》《上市公司章程指引（2025年修订）》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2025 年修订）》等相关法律法规的规
定，公司修订、制定以下 21项制度，董事会对相关制度进行了逐项审议：
1.01 审议通过了《关于修订<中船汉光科技股份有限公司关联交易管理制度>的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
1.02 审议通过了《关于修订<中船汉光科技股份有限公司对外担保管理制度>的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
1.03 审议通过了《关于修订<中船汉光科技股份有限公司对外投资管理制度>的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
1.04 审议通过了《关于修订<中船汉光科技股份有限公司累积投票制实施细则>的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
1.05 审议通过了《关于修订<中船汉光科技股份有限公司债务融资管理制度>的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
1.06 审议通过了《关于<中船汉光科技股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经第五届薪酬与考核委员会第六次会议审议通过。
1.07 审议通过了《关于修订<中船汉光科技股份有限公司投资者关系管理制度>的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
1.08 审议通过了《关于修订<中船汉光科技股份有限公司信息披露管理制度>的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
1.09 审议通过了《关于修订<中船汉光科技股份有限公司规范与关联方资金往来管理制度>的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
1.10 审议通过了《关于修订<中船汉光科技股份有限公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度>的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
1.11 审议通过了《关于修订<中船汉光科技股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
1.12 审议通过了《关于修订<中船汉光科技股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度>的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
1.13 审议通过了《关于修订<中船汉光科技股份有限公司重大信息内部报告制度>的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
1.14 审议通过了《关于修订<中船汉光科技股份有限公司控股子公司管理制度>的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
1.15 审议通过了《关于修订<中船汉光科技股份有限公司内部审计制度>的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
1.16 审议通过了《关于修订<中船汉光科技股份有限公司董事会授权管理办法>的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
1.17 审议通过了《关于修订<中船汉光科技股份有限公司信息披露暂缓与豁免管理制度>的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
1.18 审议通过了《关于修订<中船汉光科技股份有限公司环境、社会和公司治理（ESG）管理制度>的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
1.19 审议通过了《关于修订<中船汉光科技股份有限公司财务管理制度>的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
1.20 审议通过了《关于<中船汉光科技股份有限公司董事和高级管理人员离职管理制度>的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
1.21 审议通过了《关于<中船汉光科技股份有限公司对外提供财务资助管理制度>的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
以上第 1.01 项至第 1.06 项子议案须提交公司 2025 年第二次临时股东会审议。
2.审议通过了《关于修订<中船汉光科技股份有限公司与中船财务有限责任公司关联交易的风险处置预案>的议案》
经董事会审议，通过了《关于修订<中船汉光科技股份有限公司与中船财务有限责任公司关联交易的风险处置预案>的议案》。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）的《中船汉光科技股份有限公司与中船财
务有限责任公司关联交易的风险处置预案》。
关联董事黄立新、汪学文、苏电礼、童东风、张建昌对该议案进行了回避表决。
本议案已经 2025 年第二次独立董事专门会议审议通过。表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。
3.审议通过了《关于拟变更会计师事务所的议案》
经董事会审议，认为拟变更会计师事务所的原因充分、恰当，符合公司实际；容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称容诚
会计师事务所）在独立性、专业胜任能力、投资者保护能力及诚信状况等方面都符合公司要求；选聘的相关流程公开透明，审计费用合
理，符合相关法律法规及《公司章程》等有关规定，同意解聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙），聘任容诚会计师事务所为公司
2025 年度审计机构，为公司提供 2025 年度财务报告审计和内部控制报告审计服务，审计费用为人民币 45 万元（其中年报审计费用
为 37 万元、内控审计费用为 8 万元）。公司董事会同时提请股东会授权公司管理层与会计师事务所签署相关服务协议。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）的《关于拟变更会计师事务所的公告》（
公告编号：2025-042）。
本议案已经第五届审计委员会第十五次会议审议通过。表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案须提交公司 2025 年第二次临时股东会审议。
4.审议通过了《关于拟购买董监高责任险的议案》
公司拟购买董监高责任险，责任保险赔偿限额为人民币10000 万元/年，保费支出不超过人民币 30 万元/年（具体以保险公司最终
报价审批数据为准），保险期限为 12 个月（后续每年可续保）。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）的《关于拟购买董监高责任险的公告》（
公告编号：2025-043）。
本议案已经第五届薪酬与考核委员会第六次会议审议，因该议案与薪酬与考核委员会全体委员存在利害关系，全体委员采取了回避
表决。
因该事项与全体董事存在利害关系，因此全体董事回避表决。
本议案直接提交公司 2025 年第二次临时股东会审议。
5.审议通过了《关于提请召开公司 2025 年第二次临时股东会的议案》
公司拟于 2025 年 10 月 10 日以现场和网络投票表决相结合的方式召开 2025 年第二次临时股东会。
具 体 内 容 详 见 公 司 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知》（
公告编号：2025-044）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
1.第五届董事会第二十一次会议决议；
2.2025 年第二次独立董事专门会议审核意见；
3.第五届审计委员会第十五次会议审核意见；
4.第五届薪酬与考核委员会第六次会议审核意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-24/b09272ce-a1b7-42eb-930e-e1b2877a7c73.PDF
─────────┬─────────────────────────────────────────────────
2025-09-23 19:49│中船汉光（300847）：关于召开2025年第二次临时股东会的通知
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中船汉光科技股份有限公司（以下简称公司）第五届董事会第二十一次会议审议通过了《关于提请召开公司2025年第二次临时股东
会的议案》，决定于2025年10月10日召开公司2025年第二次临时股东会，现将有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1.股东会届次：2025 年第二次临时股东会
2.股东会的召集人：中船汉光科技股份有限公司董事会
3.会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第二十一次会议审议通过，决定召开 2025 年第二次临时股东会，召集程序符合
有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4.会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2025 年 10 月 10 日(星期五)14:30。
（2）网络投票时间：
①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025 年 10 月 10 日（星期五）9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00
；
②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2025 年 10 月 10 日（星期五）9:15-15:00。
5.会议的召开方式：本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件 2）委托他人出席现场会议。
（2）网络投票：本次股东会将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平
台，股权登记日登记在册的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东应选择现场表决、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6.会议的股权登记日：2025 年 9 月 26 日（星期五）
7.出席对象：
（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人。
截至股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东会，并可以以书
面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书见附件 2）。
（2）公司董事、高级管理人员。
（3）公司聘请的律师及其他相关人员。
8.会议地点：河北省邯郸市经济开发区尚壁东街 8 号公司会议室。
二、会议审议事项
表一 本次股东会提案编码实例表
提案 提案名称 备注
编码 该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累计投票提案外的所有提案 √
非累
积投
票提
案
1.00 关于修订、制定公司部分管理制度的议案 √作为投票对象
的子议案数：（6）
1.01 关于修订《中船汉光科技股份有限公司关联交易管 √
理制度》的议案
1.02 关于修订《中船汉光科技股份有限公司对外担保管 √
理制度》的议案
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