最新提示☆ ◇300848 美瑞新材 更新日期：2024-04-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.最新提示】【2.互动问答】【3.最新公告】【4.最新报道】
【5.最新异动】【6.大宗交易】【7.融资融券】【8.风险提示】
【1.最新提示】
【最新提醒】
┌─────────────────────────────────────────┐
│●最新公告:2024-04-23 00:00 美瑞新材（300848）：关于召开2023年年度股东大会的通知( │
│详见后) │
│●最新报道:2024-04-23 15:37 美瑞新材(300848)：福建发泡TPU项目目前处于规划阶段(详见│
│后) │
├─────────────────────────────────────────┤
│●业绩预告:暂无数据 │
├─────────────────────────────────────────┤
│●财务同比:2024-03-31 营业收入(万元):38585.71 同比增(%):21.47；净利润(万元):1232.8│
│0 同比增(%):-47.91 │
├─────────────────────────────────────────┤
│最新分红扩股: │
│●分红:2023-12-31 10转增3股派1元(含税) │
│●分红:2023-06-30 不分配不转增 │
│●增发:2023-09-27 通过非公开发行1859.1772万股 发行价:12.640元 增发上市日:2023-10-2│
│7 股权登记日:--- 发行对象:募集资金的发行对象为王仁鸿。 │
├─────────────────────────────────────────┤
│●股东人数:截止2023-12-31,公司股东户数7981,减少4.14% │
│●股东人数:截止2024-03-31,公司股东户数7448,减少6.68% │
│(详见股东研究-股东人数变化) │
├─────────────────────────────────────────┤
│●2024-04-16投资者互动:最新1条关于美瑞新材公司投资者互动内容 │
│(详见互动回答) │
├─────────────────────────────────────────┤
│拟增减持:暂无数据 │
├─────────────────────────────────────────┤
│●质押占比:控股股东 王仁鸿 截至2024-02-08累计质押股数：5130.00万股 占总股本比：16.│
│10% 占其持股比:37.96% │
├─────────────────────────────────────────┤
│●股东大会:2024-05-15召开2024年5月15日召开2023年度股东大会 │
├─────────────────────────────────────────┤
│●限售解禁:2026-10-27 解禁数量:1859.18(万股) 占总股本比:5.84(%) 解禁原因:非公开发 │
│行限售 状态:预估 │
└─────────────────────────────────────────┘
【主营业务】
热塑性聚氨酯弹体(TPU)的研发、生产研发、生产与销售。
【最新财报】
┌─────────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│最新主要指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├─────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│每股收益(元) │ 0.0400│ 0.2900│ 0.2300│ 0.1700│
│每股净资产(元) │ 4.0393│ 4.0006│ 4.1873│ 3.3488│
│加权净资产收益率(%) │ 0.9600│ 8.2600│ 6.9500│ 5.1500│
│每股经营现金流(元) │ -0.5090│ 0.7230│ 0.4740│ 0.2760│
│每股未分配利润(元) │ 1.5193│ 1.4807│ 1.5408│ 1.4799│
│每股资本公积(元) │ 1.3177│ 1.3177│ 1.3993│ 0.6836│
│营业收入(万元) │ 38585.71│ 147514.48│ 111682.51│ 71903.08│
│利润总额(万元) │ 1439.44│ 8975.58│ 8061.29│ 6021.65│
│归属母公司净利润(万) │ 1232.80│ 8786.43│ 6948.08│ 5123.64│
│净利润增长率(%) │ -47.91│ -21.04│ -14.17│ -7.79│
│实际流通A股(万股) │ 17952.41│ 17952.41│ 17952.41│ 10538.55│
│限售流通A股(万股) │ 13908.26│ 13908.26│ 12049.09│ 19462.95│
│总股本(万股) │ 31860.68│ 31860.68│ 30001.50│ 30001.50│
│最新指标变动原因 │ ---│ ---│ ---│ ---│
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【近五年每股收益对比】
┌─────┬────────┬────────┬────────┬────────┐
│年份 │ 年度│ 三季│ 中期│ 一季│
├─────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│2024 │ ---│ ---│ ---│ 0.0400│
│2023 │ 0.2900│ 0.2300│ 0.1700│ 0.1200│
│2022 │ 0.5600│ 0.4000│ 0.2800│ 0.1700│
│2021 │ 0.8900│ 0.5700│ 0.3400│ 0.3400│
│2020 │ 1.7900│ 1.1000│ 0.7400│ 0.2000│
└─────┴────────┴────────┴────────┴────────┘
【2.互动问答】
┌─────┬───────────────────────────────────┐
│04-16 │问：董秘您好，您是否提倡或认为上市公司应当将已开通的社交媒体链接在官网│
│ │公示呢 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者您好，本人认为上市公司将已开通的社交媒体链接在官网公示│
│ │，有利于相关方了解公司在各社交媒体的动态，但是否公示还需结合公司的实际│
│ │情况予以判断。感谢您的关注。 │
├─────┼───────────────────────────────────┤
│04-08 │问：你好，董秘，现在国际国内无人机市场火热，公司产品能否用作无人机相关│
│ │产品 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者，您好。公司的TPU产品可广泛应用于3C电子、医疗护理、汽 │
│ │车制造、运动休闲、工业装备、家居生活等领域，目前暂未应用于无人机领域，│
│ │感谢您的关注。 │
├─────┼───────────────────────────────────┤
│04-02 │问：董秘你好！公司和小米公司有业务吗和小米汽车的业务进展如何了 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者，您好！公司和小米的合作主要集中在智能穿戴领域，公司暂│
│ │未向小米汽车供货，感谢您的关注。 │
└─────┴───────────────────────────────────┘
【3.最新公告】
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2024-04-23 00:00│美瑞新材（300848）：关于召开2023年年度股东大会的通知
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美瑞新材料股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》
，决定于 2024 年 5 月 15 日（星期三）召开公司2023年年度股东大会，现将本次股东大会的有关事项通知如下：
一、本次股东大会召开的基本情况
1、股东大会届次：2023年年度股东大会
2、股东大会召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：经公司第三届董事会第十三次会议审议通过，决定召开 2023年年度股东大会，召集程序符合有关
法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4、会议召开的日期、时间：
现场会议时间：2024 年 5 月 15 日（星期三）14:30
网络投票时间：2024 年 5 月 15 日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 5 月 15 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和
13:00—15:00；
通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2024 年 5 月 15 日上午 9:15 至下午15:00 的任意时间。
5、会议召开方式：本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席；
（ 2）网络投票：公司将通过深圳证券交易 所交易 系统和互联网 投 票 系 统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提
供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，
如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票结果为准。美瑞新材料股份有限公司 | 地址：烟台市开发区长沙大街 35
号 | 电话：+86-535-3979898 | 网址： www.miracll.com6、会议的股权登记日：2024年 5月 7日（星期二）。
7、出席对象：
（1）截止股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东。上述本公
司全体股东均有权出席股东大会，并可书面委托代理人出席会议和参加表决，股东代理人可不必是公司的股东；
（2）公司董事、监事、高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、会议地点：山东省烟台市开发区长沙大街 35 号美瑞新材料股份有限公司办公楼会议室
二、会议审议事项
1、提案名称
提案 提案名称 备注
编码 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《2023年度董事会工作报告》 √
2.00 《2023年度独立董事述职报告》 √
3.00 《2023年度监事会工作报告》 √
4.00 《2023年度财务决算报告》 √
5.00 《2023年年度报告全文及摘要》 √
6.00 《2023年利润分配预案》 √
7.00 《关于 2024 年度董监高薪酬方案的议案》 √
8.00 《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》 √
9.00 《关于提请股东大会授权董事会决定以简易程序向特定 √
对象发行股票的议案》
10.00 《关于变更注册资本、增加经营范围并修订<公司章程>的 √
议案》
11.00 《关于修订部分公司治理相关制度的议案》 √
12.00 《关于续聘会计师事务所的议案》 √
13.00 《关于缩减募投项目建设规模并结项的议案》 √
14.00 《关于为子公司提供担保额度的议案》 √
美瑞新材料股份有限公司 | 地址：烟台市开发区长沙大街 35 号 | 电话：+86-535-3979898 | 网址： www.miracll.com本次股
东大会相关议案经公司第三届董事会第十三次会议及公司第三届监事会第十一次会议审议通过，具体内容详见 2024 年 4 月 23 日
披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
2、特别强调事项
上述议案中，议案 9、议案 10 和议案 14 为股东大会特别决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权
的 2/3 以上通过，且属于影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者表决单独计票。
议案 14涉及关联交易，关联股东王仁鸿、山东瑞创投资合伙企业（有限合伙）、山东尚格投资合伙企业（有限合伙）需回避表
决，并不得接受其他股东委托进行投票。
三、会议登记等事项
1、会议登记方法及注意事项
（1）登记方式
现场登记、通过信函或电子邮件方式登记。
①法人股东的法定代表人出席的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续；法人
股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书（见附件 2）、法定代表人证明、委托人股东
账户卡办理登记手续；
②自然人股东本人出席的，应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委
托书（见附件 2）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；
③异地股东可采用信函、传真和电子邮件的方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（附件 1），并同时提交上述登记材
料，以便登记确认。传真或信件请于 2024 年 5 月 8日 16:00 前送达公司，来信请寄：山东省烟台市开发区长沙大街 35号美瑞新
材料股份有限公司办公楼，邮编：264006（信封请注明“股东大会”字样）。传真、信件及电子邮件以抵达本公司的时间为准。如使
用信函请采用特快专递，以确保及时收到。电子邮件请发送至miracll@miracll.com，主题注明“股东大会”字样。
④本次股东大会不接受股东电话方式登记。
（2）登记时间
2024年 5 月 8日上午 9:00 至 11:30，下午 13:00至 16:00。电子邮件或信函以送达公司邮箱或到达公司的时间为准。
美瑞新材料股份有限公司 | 地址：烟台市开发区长沙大街 35 号 | 电话：+86-535-3979898 | 网址： www.miracll.com（3）
登记地点
山东省烟台市开发区长沙大街 35号美瑞新材料股份有限公司办公楼。
（4）注意事项
出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件，于会前半小时到会场办理签到手续。
2、会议联系方式、相关费用
（1）会议联系方式：
联系人：王越
电 话：18105355848
传 真：0535-3979897
邮 编：264006
邮 箱：miracll@mirall.com
地 址：山东省烟台市开发区长沙大街 35 号美瑞新材料股份有限公司办公楼
（2）会议相关费用
本次股东大会现场会议预计半天，出席会议人员交通、食宿等费用自理。
四、网络投票的操作流程
本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（ 地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票
的具体操作流程见附件 3。
五、备查文件
1、第三届董事会第十三次会议决议；
2、第三届监事会第十一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-22/78195b98-1b9f-4baa-9952-c54943e1e278.PDF
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2024-04-23 00:00│美瑞新材（300848）：2023年度独立董事述职报告（张建明）
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本人作为美瑞新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会独立董事，2023年严格按照《公司法》、《证券法》、《
深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》及《公司章
程》、《独立董事工作细则》等相关法律法规和规章制度的规定，本着对全体股东负责的态度，忠实勤勉地履行职责，积极参加 202
3 年的相关会议，发挥了独立董事的独立性和专业性作用。现将2023 年度本人履行独立董事职责的工作情况报告如下：
一、独立董事基本情况
本人张建明，1973 年生人，毕业于中国科学院化学研究所高分子物理与化学专业，博士研究生学历，自 2021 年 8 月开始担任
公司独立董事。2003 年 10 月至 2005 年 9 月，任日本关西学院大学日本学术振兴会（JSPS）研究员；2005 年 10 月至 2007 年
9 月，任日本丰田工业大学博士后研究员；2008 年 3月至 2008 年 10月，任青岛科技大学研究员；2008 年 9月至2009 年 1 月，
任德国马普高分子所洪堡资深学者；2009 年 1 月至今，于青岛科技大学工作，历任泰山学者特聘教授、教授、博导、橡塑材料与工
程教育部重点实验室执行主任。本人作为公司独立董事，对自身独立性情况进行了自查。2023 年度，本人未在公司担任除独立董事
以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍本人进行独立客
观判断的关系，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》等规定的独立性要求，不存在影响独立性的情形。
二、独立董事年度履职概况
1、出席会议情况
2023 年度公司共召开 5次董事会，本人均出席了相关会议；召开 1次股东大会，本人列席了相关会议。会议召开前主动调查、
获取做出决策所需要的材料，为参与公司重要决策做好充分准备。会上，积极参与讨论并提出合理化建议，力求使董事会能够形成科
学、客观的决策。
2、发表事前认可意见及独立意见情况
根据相关法律、法规、规章的规定，作为公司的独立董事，本人对公司 2023 年经营活动美瑞新材料股份有限公司 | 地址：烟
台市开发区长沙大街 35 号 | 电话：+86-535-3979898 | 网址： www.miracll.com情况进行了认真的了解和查验，报告期内就公司
相关事项发表的事前认可意见及独立意见主要有：
（1）2023 年 3月 11 日，公司召开第三届董事会第八次会议，本人就公司前次募集资金使用情况报告的情况发表了事前认可意
见以及同意的独立意见。
（2）2023 年 4月 22 日，公司召开第三届董事会第九次会议，本人就拟续聘会计师事务所事项、日常关联交易预计事项、增加
对子公司担保额度的事项发表了事前认可意见，对 2022年度利润分配预案、《2022年度内部控制自我评价报告》、《2022年度募集
资金存放与使用情况的专项报告》、控股股东及其他关联方占用资金和公司对外担保情况的专项说明、2023年度日常关联交易预计、
2023 年度董监高薪酬方案、关于续聘会计师事务所、关于使用部分闲置募集资金进行现金管理、关于使用部分闲置自有资金购买理
财产品、关于增加对子公司的担保额度、关于提请股东大会授权董事会决定以简易程序向特定对象发行股票的事项发表了同意的独立
意见。
（3）2023 年 8月 26 日，公司召开第三届董事会第十次会议，本人就《2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
、关于控股股东及其他关联方占用资金和公司对外担保情况的专项说明、关于部分募集资金投资项目延期、关于开展远期结售汇及外
汇期权业务的事项发表了同意的独立意见。
3、专业委员会履职情况
本人担任提名委员会的召集人，2023 年度公司未发生需召开提名委员会会议的事项。4、与内部审计部门及会计师事务所的沟通
情况
报告期内，本人与公司内部审计部门及会计师事务所进行积极沟通，认真履行相关职责。根据公司实际情况，对公司内部审计部
门的审计工作及内部控制执行情况进行监督检查，听取工作汇报。与会计师事务所就相关问题进行有效地探讨和交流，维护公司全体
股东的利益。
5、对公司进行现场调查的情况
本人利用参加董事会和业务交流的机会以及其他时间对公司的生产经营和财务情况进行了解，同时保持与公司董事、高管及相关
工作人员的沟通联系，听取公司管理层对于经营状况和规范运作方面的汇报，密切关注公司治理、生产经营管理和发展等状况，了解
公司动态。
6、在保护投资者权益方面所做的工作
（1）本人积极关注公司生产经营状况和财务状况，对提交董事会审议的议案，认真查阅相关文件资料，并利用自身的专业知识
独立、客观、公正地行使表决权，在工作中保持充分美瑞新材料股份有限公司 | 地址：烟台市开发区长沙大街 35 号 | 电话：+86-
535-3979898 | 网址： www.miracll.com的独立性，切实维护了公司和全体股东的利益。
（2）本人持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、法规的要求真实、准确、及时地完成 2023 年度的信息披露工作。
（3）本人积极学习相关法律、法规和规章制度，全面了解上市公司的各项制度，不断提高自己的业务能力，切实加强对公司和
投资者利益的保护能力。
三、年度履职重点关注事项
1、应当披露的关联交易
（1）2023 年 4月 22 日，公司召开第三届董事会第九次会议，以 6票赞成、0票反对、0 票弃权的表决结果（7 名董事中有 1
名关联董事）审议通过了《关于公司 2023 年度日常关联交易预计的议案》，其中关联董事刘沪光先生回避表决。根据生产经营需要
，公司与关联方上海玖点物流技术有限公司发生关联交易，交易金额预计不超过 660.21 万元。公司董事会在审议上述关联交易事项
时，审议程序合法合规。本人作为独立董事，按照规定发表了事前认可意见及同意的独立意见。
（2）经中国证券监督管理委员会《关于同意美瑞新材料股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]886
号）同意注册，并经深圳证券交易所同意，公司向特定对象发行人民币普通股（A 股）18,591,772 股，每股面值人民币 1.00 元，
由于发行对象为公司实际控制人、董事长王仁鸿，本次向特定对象发行股票事项构成关联交易。2023 年 10 月27 日，公司完成对本
次向特定对象发行股份的发行工作，新增股份上市流通。本人作为独立董事，对本次向特定对象发行股票的相关事项发表了事前认可
意见和独立意见。
2、披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告
报告期内，公司严格依照《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司
规范运作》等文件要求，按时编制并披露了《2022 年年度报告》《2023 年第一季度报告》《2023 年半年度报告》《2023 年第三季
度报告》，及时准确完整地披露了对应报告期内的财务数据和重要事项，向广大投资者公开、透明地披露了公司实际经营情况。报告
经公司董事会和监事会审议通过，公司全体董事、监事、高级管理人员对公司定期报告签署了书面确认意见。公司对定期报告的审议
及披露程序合法合规，财务数据准确详实，真实地反映了公司的实际情况。
2023 年 4 月 22 日，公司第三届董事会第九次会议审议通过了《2022 年度内部控制自我评价报告》，经核查，公司已建立了
较为完善的内部控制体系，也符合公司目前生产经营的美瑞新材料股份有限公司 | 地址：烟台市开发区长沙大街 35 号 | 电话：+8
6-535-3979898 | 网址： www.miracll.com实际情况，能够有效保障公司规范运作、防范和控制公司经营风险，内部控制制度执行有
效。
3、续聘会计师事务所情况
公司于 2023 年 4 月 22日召开的第三届董事会第九次会议和于 2023 年 5月 18日召开的2022 年年度股东大会，审议通过了《
关于续聘会计师事务所的议案》，同意聘任和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构。和信具备上市公司审计
工作的丰富经验和职业素养，能够满足公司审计工作的要求；和信坚持独立、客观、公正的原则，能够勤勉尽责地履行审计职责，保
证公司各项工作的顺利开展。续聘和信为公司 2023 年度审计机构，符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定。本人就
该事项发表了事前认可意见，并发表了同意的独立意见。
4、董事、高级管理人员的薪酬
2023 年度，公司董事和高级管理人员的薪酬水平与公司当前生产经营规模相适应，有利于公司持续、稳定、健康发展，薪酬发
放程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
5、除上述事项外，公司未在报告期内发生其他需要重点关注事项。
四、总体评价和建议
2023 年，本人按照相关法律法规的要求，忠实勤勉尽责，独立、客观、公正、审慎地行使表决权，在保证公司规范运作、健全
法人治理结构、维护公司和中小股东合法权益等方面发挥了应有的作用。
2024年，本人将继续按照相关法律法规对独立董事的规定和要求，勤勉、尽责地履行独立董事职责，加强同公司董事会、监事会
、管理层之间的沟通和合作，为公司董事会提供决策参考建议，提高公司决策水平，促进公司持续、稳健、健康发展，更好地维护广
大投资者特别是中小股东的合法权益。
特此报告。
独立董事：张建明
2024 年 4 月 20日美瑞新材料股份有限公司 | 地址：烟台市开发区长沙大街 35 号 | 电话：+86-535-3979898 | 网址： www.
miracll.com
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-22/381d97f1-79fd-4332-9dd8-98ed2476a741.PDF
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2024-04-23 00:00│美瑞新材（300848）：2023年度独立董事述职报告（唐云）
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美瑞新材（300848）：2023年度独立董事述职
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