最新提示☆ ◇300853 申昊科技 更新日期：2024-12-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.最新提示】【2.互动问答】【3.最新公告】【4.最新报道】
【5.最新异动】【6.大宗交易】【7.融资融券】【8.风险提示】
【1.最新提示】
【最新提醒】
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│●最新主要指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│
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│每股收益(元) │ -0.8100│ -0.4700│ -0.2300│ -0.6900│
│每股净资产(元) │ 5.8489│ 6.1843│ 6.6266│ 7.1279│
│加权净资产收益率(%) │ -10.7800│ -6.1200│ -2.8700│ -8.0600│
│实际流通A股(万股) │ 11025.41│ 11025.41│ 11025.41│ 10548.29│
│限售流通A股(万股) │ 3668.77│ 3668.77│ 3668.77│ 4145.80│
│总股本(万股) │ 14694.18│ 14694.18│ 14694.18│ 14694.09│
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│●最新公告:2024-12-20 19:32 申昊科技（300853）：第四届董事会第十六次会议决议公告(详见后) │
│●最新报道:2024-12-25 15:12 申昊科技(300853)：公司四足机器人目前已在变电站、管廊隧道等场景开展相关巡检试点应用(详 │
│见后) │
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│●财务同比:2024-09-30 营业收入(万元):7429.59 同比增(%):-75.66；净利润(万元):-11854.57 同比增(%):-2075.40 │
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│最新分红扩股: │
│●分红:2024-06-30 不分配不转增 │
│●分红:2023-12-31 10派2元(含税) 股权登记日:2024-05-22 除权派息日:2024-05-23 │
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│●股东人数:截止2024-09-30,公司股东户数14052,增加10.76% │
│●股东人数:截止2024-06-30,公司股东户数12687,减少7.13% │
│(详见股东研究-股东人数变化) │
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│●2024-12-24投资者互动:最新4条关于申昊科技公司投资者互动内容 │
│(详见互动回答) │
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│●股东大会:2024-12-30召开2024年12月30日召开1次临时股东会 │
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【主营业务】
智能电网相关技术产品的研究与开发。
【最新财报】
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│最新主要指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│
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│每股经营现金流(元) │ -0.0020│ 0.4890│ 0.6170│ -0.2470│
│每股未分配利润(元) │ 1.0563│ 1.3917│ 1.8340│ 2.0588│
│每股资本公积(元) │ 3.7718│ 3.7717│ 3.7717│ 3.7715│
│营业收入(万元) │ 7429.59│ 3659.08│ 793.20│ 38629.66│
│利润总额(万元) │ -13819.59│ -8429.23│ -3956.42│ -11878.15│
│归属母公司净利润(万) │ -11854.57│ -6925.80│ -3302.87│ -10084.10│
│净利润增长率(%) │ -2075.40│ -381.88│ -157.95│ -55.32│
│最新指标变动原因 │ ---│ ---│ ---│ ---│
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【近五年每股收益对比】
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│年份 │ 年度│ 三季│ 中期│ 一季│
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│2024 │ ---│ -0.8100│ -0.4700│ -0.2300│
│2023 │ -0.6900│ 0.0400│ 0.1700│ 0.3900│
│2022 │ -0.4400│ -0.3300│ 0.0600│ 0.0100│
│2021 │ 1.2300│ 0.2400│ 0.2900│ 0.2000│
│2020 │ 2.3300│ 1.3100│ 0.7400│ 0.1700│
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【2.互动问答】
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│12-24 │问：你好最新数据显示机器狗2024年我国出货量达到63.3%，明年出货量将成倍增加，未来公司是否将加大机器狗 │
│ │量产数量 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资：您好！公司将结合市场环境、公司情况及发展规划，布局各产品业务的市场拓展。感谢您对公司│
│ │的关注。 │
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│12-24 │问：你好，公司拥有几百项机器人专利，请问公司如何能维护公司的专利权 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者：您好！针对公司已经获得的专利权，公司通过定期缴纳专利年费、及时处理专利侵权纠纷等方│
│ │式积极维护专利权。感谢您对公司的关心与支持！ │
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│12-24 │问：公司的四足机器人是否已经进入余杭前公安分局巡逻执勤 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者：您好！公司四足机器人目前已在变电站、管廊隧道、园区、工厂、安防等场景开展相关巡检试│
│ │点应用，创新探索巡检巡逻新模式。感谢您对公司的关注。 │
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│12-24 │问：公司四足机器狗的最低销售价格是多少，与宇树机器狗比较有何优势 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者：您好！公司的产品针对不同性能要求进行差异化报价，感谢您对公司的关注。 │
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│12-14 │问：贵公司在神经网络这方面的技术储备应用到产业链丰富吗谢谢 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者：您好！相关技术应用于电力电网、轨道交通、油气化工等领域的监测检测及故障诊断。感谢您│
│ │对公司的关注。 │
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│12-14 │问：董秘您好，据悉公司人形机器人专利已经获得授权，请问是否属实将来公司计划如何布局人形机器人 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者：您好！公司关注到人形机器人发展趋势，并尝试利用公司多年深耕机器人领域积累的图像识别│
│ │、自主导航、环境感知、AI算法、机器人控制、语音交互等技术开始探索人形机器人的应用开发。相关探索尚处于│
│ │初期，感谢您对公司的关注。 │
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│12-14 │问：你好董秘，贵司研发的人形机器人是通用型的吗 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者：您好！公司关注到人形机器人发展趋势，并尝试利用公司多年深耕机器人领域积累的图像识别│
│ │、自主导航、环境感知、AI算法、机器人控制、语音交互等技术开始探索人形机器人的应用开发。相关探索尚处于│
│ │初期，感谢您对公司的关注。 │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────┤
│12-14 │问：前段时间发生了不少重大的公共事件，如珠海最近加大了各区域公共场所的警用安保，但明显警力不够用，贵│
│ │司的警用安全四足机器人是否可满足这方面的需求，贵司做好市值宣传，争取多些品牌效益。 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者：您好！您的建议已收悉，感谢您对公司的关注。 │
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│12-14 │问：贵司的产品和宇树科技类似，与宇树科技相比，我司的产品有什么优势 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者：您好！公司的产品主要是面对工业场景下的监测检测及故障诊断，不同应用场景的产品配备的│
│ │技术手段有所差异，感谢您对公司的关注。 │
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│12-14 │问：贵司的机器人电子皮肤，可以使用在人型机器人上吗可以详细讲讲吗 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者：您好！公司响应机器人从巡检到操作的转变趋势，布局研发电子皮肤传感器并运用至公司操作│
│ │类机器人，以避免操作机器人在操作执行过程中对于人或设备的碰撞，保护作业安全。公司预接触电子皮肤、人形│
│ │机器人相关探索尚处于初期，敬请广大投资者注意风险。感谢您对公司的关注。 │
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│12-06 │问：请鸳鸯转告如申董事长：抓住这一次机器人行业的巨大风口机会，公司发展战略上一定要前瞻且果敢！咱们国│
│ │家寄希望于在高端制造、在人工智能、在机器人行业在国际上竞争胜出，相信后续一定会由政府等相关职能部门主│
│ │导后续行业内相关企业之间的强强合作、联合，相信行业间的并购与整合也会越来越频繁！申昊未来的发展希望能│
│ │稳（出业绩而活下去）准（集中优势资源打造核心竞争力）狠（各类合作、并购果敢不犹豫）！期待2025起飞！ │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者：您好！您的建议已收悉，非常感谢您对公司的关注。 │
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│12-06 │问：贵公司的四足机器人，能否做成宠物狗模式。陪伴爱运动的人士外出跑步、陪伴老人日常锻炼、陪伴小孩日常│
│ │玩耍，或为小孩背书包带零食带水。或者是为家庭外出带一些水和食物。 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者：您好！公司智能四足机器人的功能包括自主行走、爬坡、面部识别抓拍、爆闪警示和喊话等，│
│ │还配备了医疗箱、灭火器、高清摄像头及音响设备，能够在火灾救援、应急处置和日常巡逻等场景中灵活运用。感│
│ │谢您对公司的关注。 │
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│11-26 │问：近期，全国各地均在采取措施加强公共场所安全建设，贵公司的机器狗能否运用于街面巡逻，关键出入口智能│
│ │安检识别以及发展警用无人机等，特别是贵公司在应对公共场所安全建设方面有没有主动作为 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者：您好！公司多种人工智能机器人产品目前已应用至包括电力电网、轨道交通、生态环境、油气│
│ │化工等场景。智能四足机器人具备多种功能，包括自主行走、爬坡、面部识别抓拍、爆闪警示和喊话等，还配备了│
│ │医疗箱、灭火器、高清摄像头及音响设备，能够在火灾救援、应急处置和日常巡逻等场景中灵活运用。感谢您对公│
│ │司的关注。 │
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│11-26 │问：董秘你好，贵司之前研究的机器人皮肤进展如何 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者：您好！公司预接触电子皮肤相关探索尚处于初期，公司也将密切关注行业技术进展与动态。感│
│ │谢您对公司的关注。 │
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│11-26 │问：公司人型机器人有哪些技术储备和规划布局，谢谢！ │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者：您好！公司关注到人形机器人发展趋势，并尝试利用公司多年深耕机器人领域积累的图像识别│
│ │、自主导航、环境感知、AI算法、机器人控制、语音交互等技术开始探索人形机器人的应用开发。相关探索尚处于│
│ │初期，感谢您对公司的关注。 │
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【3.最新公告】
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2024-12-20 19:32│申昊科技（300853）：第四届董事会第十六次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
杭州申昊科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十六次会议于 2024 年 12 月 20 日在杭州市余杭区余杭街道宇
达路 5 号公司五楼会议室以现场方式召开。本次会议经全体董事同意豁免会议通知期限（通知于 2024 年 12月 19 日以电话、口头方
式发出）。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9名（无委托出席/通讯出席/缺席的董事）。本次会议由董事长陈如申先生主持
，公司监事会成员和高级管理人员列席了会议，会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《杭
州申昊科技股份有限公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议和充分讨论，会议审议并通过了以下议案：
（一）审议通过《关于变更 2024 年度审计机构的议案》
基于公司自身发展情况及未来审计服务的需求，经综合评估及审慎研究后，公司董事会拟聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）
为公司 2024 年度审计机构。关于立信会计师事务所（特殊普通合伙）2024 年度的财务报告审计和内部控制审计费用，公司董事会将
提请股东大会授权公司管理层根据 2024 年实际业务情况、审计工作量并结合市场公允合理的定价原则与审计机构协商确定。
具 体 内 容 详 见 公 司 在 创 业 板 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0 票。本议案获得通过。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。
（二）审议通过《关于延期召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》
公司董事会将原定于 2024 年 12 月 25 日 14:45 召开的 2024 年第一次临时股东大会，延期至 2024 年 12月 30日 14:45召开
。
具 体 内 容 详 见 公 司 在 创 业 板 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0 票。本议案获得通过。
三、备查文件
1、第四届董事会第十六次会议决议；
2、第四届董事会审计委员会第十次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-20/878500e7-d6fc-438e-9eca-3cd10d855033.PDF
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2024-12-20 19:32│申昊科技（300853）：关于变更2024年度审计机构的公告
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申昊科技（300853）：关于变更2024年度审计机构的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-20/f6e6708a-56ba-47ac-ba39-52d36506611f.PDF
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2024-12-20 15:46│申昊科技（300853）：关于延期召开2024年第一次临时股东大会并增加临时提案暨股东大会补充通知的公告
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重要内容提示：
1、会议延期后的召开时间：2024年 12 月 30日（星期一）
2、股权登记日不变：2024年 12月 19 日（星期四）
3、本次股东大会增加《关于变更 2024年度审计机构的议案》一项临时提案。除新增上述临时提案及会议日期延后的事项外，2024
年 12 月 10 日披露的《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》中列明的各项股东大会审议事项未发生变更。
杭州申昊科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 12 月 9 日召开第四届董事会第十五次会议审议通过了《关于提请
召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》，拟定于 2024 年 12 月 25 日（星期三）召开公司 2024 年第一次临时股东大会。具体内
容详见公司 2024 年 12 月 10 日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知
》（公告编号：2024-095）。
2024年 12月 20日，公司召开的第四届董事会第十六次会议审议通过了《关于变更 2024 年度审计机构的议案》《关于延期召开 2
024 年第一次临时股东大会的议案》。具体内容详见公司在巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）披露的《第四届董事会第十六
次会议决议公告》（公告编号：2024-098）。
2024 年 12 月 20 日，公司董事会收到控股股东、实际控制人之一陈如申先生以书面形式提交的《关于提请增加杭州申昊科技股
份有限公司 2024 年第一次临时股东大会临时提案的函》，为提高决策效率，提议将《关于变更 2024年度审计机构的议案》作为临时
提案提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。根据《公司章程》及《股东大会议事规则》等相关规定，单独或者合计持有公司 3%
以上股份的股东，可以在股东大会召开 10 日前提出临时提案并书面提交召集人。召集人应当在收到提案后 2 日内发出股东大会补充
通知，公告临时提案的内容。截至本公告披露日，陈如申先生持有公司股份 31,921,920 股，占公司总股本的21.72%，具备提出临时提
案的资格，所提议案有明确的议题和具体决议事项，属于公司股东大会职权范围，提案程序符合《公司法》《公司章程》《股东大会议
事规则》等相关规定。公司董事会同意将上述提案提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。
根据第四届董事会第十六次会议决议，本次股东大会延期至 2024 年 12 月30日，股权登记日不变，仍为 2024年 12月 19日。除
增加临时提案及会议日期延后的事项外，2024 年 12月 10日披露的《关于召开 2024年第一次临时股东大会的通知》中列明的各项股东
大会审议事项未发生变更。现将增加临时提案后的2024年第一次临时股东大会补充通知公告如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2024年第一次临时股东大会
2、股东大会的召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《杭州申昊科
技股份有限公司章程》的相关规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间为：2024年 12 月 30日（星期一）下午 14:45
（2）网络投票时间为：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 12月 30日上午 9:15-9:25，9:30-11:30和下午 13:00-15:00
。
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 12 月 30日 9:15-15:00期间的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式
（1）现场投票：股东本人出席本次会议现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式
的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票和深圳证券交易所互联网系统投票中的一种方式，同一表决权出现重复
表决的以第一次投票结果为准。
6、会议的股权登记日：2024年 12月 19日（星期四）
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东大会，并可以通过
书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书格式见附件 2）。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、会议地点：浙江省杭州市余杭区余杭街道宇达路 5号公司 3 楼会议室。
二、会议审议事项
提案 提案名称 备注
编码 该列打勾
的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于变更经营范围、修订<公司章程>并授权办理工商变更登记的 √
议案》
2.00 《关于将部分募集资金投资项目节余资金永久补充流动资金的议 √
案》
3.00 《关于变更 2024年度审计机构的议案》 √
1、披露情况：上述议案 1 已经公司第四届董事会第十五次会议审议通过；议案 2 已经公司第四届董事会第十五次会议及第四届
监事会第十次会议审议通过，议案 3已经公司第四届董事会第十六次会议审议通过，具体内容详见公司在巨潮资讯网（http：//www.cn
info.com.cn）披露的相关公告。
2、议案 1 为股东大会特别决议事项，需经出席会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的三分之二以上表决通过。
3、公司将对中小投资者（指除单独或合计持有公司 5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）表决单
独计票，并根据计票结果进行公开披露。
三、会议登记等事项
1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记
（1）凡出席会议的自然人股东，请持本人有效身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，代理人还应持本人有效身
份证件、股东出具的授权委托书。
（2）法人股东由法定代表人出席会议，请持本人有效身份证、法定代表人证明书或其他有效证明、加盖法人公章的营业执照复印
件、股票账户卡办理登记手续；法人股东由其法定代表人委托代理人出席会议的，代理人需持本人有效身份证、法定代表人亲自签署的
授权委托书、法定代表人证明书、加盖法人公章的营业执照复印件、股票账户卡办理登记手续。
（3）异地股东可凭有关证件采取邮寄、邮件或传真方式（0571-88720407）登记（须在 2024 年 12 月 24 日 17:00 前邮寄、发
送至公司），不接受电话登记。以邮件、传真方式进行登记的股东，务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给公司。
2、登记时间：2024 年 12月 24日上午 8:30 至 11:30，下午 14:00 至 17:00。
3、登记地点：浙江省杭州市余杭区余杭街道宇达路 5 号公司 5 楼证券部办公室。
4、会议联系方式
联系地址：浙江省杭州市余杭区余杭街道宇达路 5 号公司 5 楼证券部办公室。
联系人：汪菲
联系电话：0571-88720409
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