最新提示☆ ◇300853 申昊科技 更新日期：2026-05-12◇ 通达信沪深京F10
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【5.最新异动】【6.大宗交易】【7.融资融券】【8.风险提示】
【1.最新提示】
【最新提醒】
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│●最新主要指标 │ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│
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│每股收益(元) │ -0.2200│ -1.3200│ -0.8800│ -0.4900│ -0.2700│ -1.6400│
│每股净资产(元) │ 3.4894│ 3.7098│ 4.1510│ 4.5420│ 4.7655│ 5.0375│
│加权净资产收益率(%│ -4.9600│ -25.3100│ -16.1200│ -8.6300│ -4.7500│ -23.7900│
│) │ │ │ │ │ │ │
│实际流通A股(万股) │ 9831.40│ 11025.78│ 11025.65│ 11025.65│ 11025.84│ 11025.46│
│限售流通A股(万股) │ 4863.50│ 3669.13│ 3668.94│ 3668.94│ 3668.75│ 3668.77│
│总股本(万股) │ 14694.90│ 14694.90│ 14694.59│ 14694.59│ 14694.59│ 14694.23│
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│●最新公告:2026-05-11 18:00 申昊科技（300853）：关于2025年度股东会增加临时提案暨股东会补充通知的公告(详见后) │
│●最新报道:2026-05-11 18:25 申昊科技(300853)拟投资7000万元设立具身智能子公司(详见后) │
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│●财务同比:2026-03-31 营业收入(万元):4614.48 同比增(%):258.70；净利润(万元):-3239.47 同比增(%):19.21 │
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│最新分红扩股: │
│●分红:2025-12-31 不分配不转增 │
│●分红:2025-06-30 不分配不转增 │
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│●股东人数:截止2026-03-31,公司股东户数15910,减少11.73% │
│●股东人数:截止2025-12-31,公司股东户数18025,减少0.29% │
│(详见股东研究-股东人数变化) │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│●股东大会:2026-05-21召开2026年5月21日召开2025年度股东会 │
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【主营业务】
研发、生产和销售智能机器人和智能监测检测及控制设备等产品
【最新财报】
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│最新主要指标 │ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│
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│每股经营现金流(元)│ 0.2030│ 0.3600│ -0.4960│ -0.1120│ -0.1170│ -0.1410│
│每股未分配利润(元)│ -1.2955│ -1.0750│ -0.6330│ -0.2419│ -0.0281│ 0.2447│
│每股资本公积(元) │ 3.7639│ 3.7639│ 3.7631│ 3.7630│ 3.7727│ 3.7719│
│营业收入(万元) │ 4614.48│ 31227.10│ 14074.27│ 7017.62│ 1286.45│ 15759.20│
│利润总额(万元) │ -3133.18│ -19587.99│ -12812.67│ -7014.85│ -4086.49│ -24422.10│
│归属母公司净利润( │ -3239.47│ -19393.08│ -12896.83│ -7149.95│ -4009.63│ -23779.63│
│万) │ │ │ │ │ │ │
│净利润增长率(%) │ 19.21│ 18.45│ -8.79│ -3.24│ 0.00│ 0.00│
│最新指标变动原因 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
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【近五年每股收益对比】
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│年份 │ 年度│ 三季│ 中期│ 一季│
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│2026 │ ---│ ---│ ---│ -0.2200│
│2025 │ -1.3200│ -0.8800│ -0.4900│ -0.2700│
│2024 │ -1.6400│ -0.8100│ -0.4700│ -0.2300│
│2023 │ -0.6900│ 0.0400│ 0.1700│ 0.3900│
│2022 │ -0.4400│ -0.3300│ 0.0600│ 0.0100│
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【2.互动问答】 暂无数据
【3.最新公告】
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2026-05-11 18:00│申昊科技（300853）：关于2025年度股东会增加临时提案暨股东会补充通知的公告
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杭州申昊科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三次会议决定于 2026年 5月 21日（星期四）下午 14:30召开 2
025年度股东会，具体内容详见公司于 2026年 4月 29日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2025年度股东会的通
知》（公告编号：2026-032）。
2026年 5月 9日，控股股东、实际控制人之一陈如申先生（其直接持有公司约 21.72%的股份）向公司董事会提交了《关于提请增
加杭州申昊科技股份有限公司 2025年度股东会临时提案的函》，提请公司将《关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象
发行股票相关事宜的议案》作为临时提案提交至公司 2025年度股东会审议。具体内容详见公司于 2026年 5月 11日在巨潮资讯网（www
.cninfo.com.cn）披露的《关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的公告》（公告编号：2026-035）
。根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等相关规定，单独或者合计持有公司 1%以上股份的股东，可以在股东会召
开 10日前提出临时提案并书面提交召集人。公司董事会经审核认为：截至本公告日前一交易日，陈如申先生直接持有公司股份数量为
31,921,920股，约占公司总股本的 21.72%，具有提出临时提案的资格，且提案的内容未违反相关法律法规，符合《杭州申昊科技股份
有限公司章程》的规定及股东会的职权范围，董事会同意将该临时提案提交公司 2025年度股东会审议。除增加上述临时提案外，公司
2025年度股东会的会议召开时间、地点、股权登记日等其他事项均保持不变，现将增加临时提案后的股东会有关事宜补充通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《杭州申昊科技股份有限公司章程》的
有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 5月 21日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年 5月 21日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:0
0；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 5月 21日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年 5月 18日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以
通过书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书格式见附件 2）。
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：浙江省杭州市余杭区余杭街道宇达路 5号公司 3楼会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《2025年度董事会工作报告》 非累积投票提案 √
2.00 《关于公司<2025年年度报告>及其摘要 非累积投票提案 √
的议案》
3.00 《2025年度财务决算报告》 非累积投票提案 √
4.00 《关于 2025年度利润分配预案的议案》 非累积投票提案 √
5.00 《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分 非累积投票提案 √
之一的议案》
6.00 《关于续聘 2026年度审计机构的议案》 非累积投票提案 √
7.00 《关于制定 2026年度董事薪酬方案的议 非累积投票提案 √
案》
8.00 《关于公司及子公司 2026年度预计向银 非累积投票提案 √
行申请综合授信额度的议案》
9.00 《关于 2026年度公司为子公司提供担保 非累积投票提案 √
额度预计的议案》
10.00 《关于提请股东会授权董事会办理以简易 非累积投票提案 √
程序向特定对象发行股票相关事宜的议
案》
2、披露情况：上述议案 1.00~9.00已经公司第五届董事会第三次会议审议通过，公司 2025年任职的独立董事胡国柳先生、王建林
先生（已离任）、唐国华先生（已离任）分别向董事会提交了《2025年度独立董事述职报告》，并将在本次年度股东会上进行述职。上
述议案 10.00已经公司第五届董事会第四次会议审议通过。具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关
公告。
3、议案 10.00为特别决议事项，需经出席会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的三分之二以上表决通过。
4、公司将对中小投资者（指除单独或合计持有公司 5%以上股份的股东及公司董事、高级管理人员以外的其他股东）表决单独计票
，并根据计票结果进行公开披露。
三、会议登记等事项
1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记
（1）凡出席会议的自然人股东，请持本人有效身份证或者其他能够表明其身份的有效证件或者证明办理登记手续；委托代理人出
席的，代理人还应持本人有效身份证件、股东出具的授权委托书。
（2）法人股东由法定代表人出席会议，请持本人有效身份证、法定代表人证明书或其他有效证明、加盖法人公章的营业执照复印
件办理登记手续；法人股东由其法定代表人委托代理人出席会议的，代理人需持本人有效身份证、法定代表人亲自签署的授权委托书、
法定代表人证明书、加盖法人公章的营业执照复印件办理登记手续。
（3）异地股东可凭有关证件采取邮寄、邮件或传真方式（0571-88720407）登记（须在 2026年 5月 20日 17:00前邮寄、发送至公
司），不接受电话登记。以邮件、传真方式进行登记的股东，务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给公司。
2、登记时间：2026年 5月 20日上午 8:30至 11:30，下午 14:00至 17:00。
3、登记地点：浙江省杭州市余杭区余杭街道宇达路 5号公司 5楼证券部办公室。
4、会议联系方式
联系地址：浙江省杭州市余杭区余杭街道宇达路 5号公司 5楼证券部办公室。
联系人：汪菲
联系电话：0571-88720409
传真电话：0571-88720407（传真函上请注明“股东会字样”）
邮箱：zhengquanbu@shenhaoinfo.com
5、会议费用：会期半天，与会人员食宿及交通费自理。
6、出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件原件，到会场办理登记手续。
7、网络投票期间，如网络投票系统受突发重大事件的影响，则本次股东会的进程按当日通知进行。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，公司将向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统或者互联网投票系统（http://wlt
p.cninfo.com.cn）参加网络投票。网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
1、第五届董事会第三次会议决议；
2、第五届董事会第四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-11/b4bc9bf0-40ed-4570-bde4-332993958430.PDF
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2026-05-11 18:00│申昊科技（300853）：关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的公告
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杭州申昊科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 5月 11日召开第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于提请股东
会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》，董事会同意提请股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行股
票（以下简称“本次发行”），募集资金总额不超过人民币 3亿元且不超过最近一年末净资产的 20%，授权期限为 2025年度股东会审
议通过之日起止 2026 年度股东会召开之日止。上述事项尚需提交公司 2025年度股东会审议。具体情况如下：
一、授权具体内容
1、确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票（以下简称“本次发行”）的条件
授权董事会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等法律、法规、规范性
文件以及《杭州申昊科技股份有限公司章程》的规定，对公司实际情况及相关事项进行自查论证，并确认公司是否符合以简易程序向特
定对象发行股票的条件。
2、发行证券的种类、数量和面值
本次发行募集资金总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产20%的中国境内上市的人民币普通股（A股），每股面值人
民币 1.00元。发行数量按照募集资金总额除以发行价格确定，不超过发行前公司股本总数的 30%。
3、发行方式、发行对象及向原股东配售的安排
本次发行股票采用以简易程序向特定对象非公开发行的方式，发行对象为符合监管部门规定的法人、自然人或者其他合法投资组织
等不超过 35名的特定对象。证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的两只以
上产品认购的，视为一个发行对象；信托公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。
最终发行对象将根据申购报价情况，由公司董事会根据股东会的授权与保荐机构（主承销商）协商确定。本次发行股票所有发行对
象均以现金方式认购。
4、定价基准日、定价原则和发行价格
本次发行股票的定价基准日为发行期首日，发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票均价的 80%（计算公式为：定价基准
日前 20个交易日股票交易均价=定价基准日前 20个交易日股票交易总额/定价基准日前 20个交易日股票交易总量）。
如公司股票在本次发行定价基准日至发行日期间发生派发现金股利、派送股票股利、转增股本等除息除权事项，将对发行价格进行
相应调整。
最终发行价格，将由董事会根据年度股东会的授权和相关规定，依据询价结果与保荐机构（主承销商）协商确定。
5、限售期
发行对象认购的股份，自发行结束之日起 6个月内不得转让。发行对象属于《上市公司证券发行注册管理办法》第五十七条第二款
规定情形的，其认购的股票自发行结束之日起 18个月内不得转让。法律法规对限售期另有规定的，依其规定。发行对象所取得上市公
司向特定对象发行的股份因上市公司分配股票股利、资本公积金转增等形式所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排。限售期届满
后按中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。
本次授权董事会向特定对象发行股票事项不会导致公司控制权发生变化。
6、募集资金用途
本次发行股票募集资金用途应当符合下列规定：
（1）符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理等法律、行政法规规定；
（2）募集资金使用不得为持有财务性投资，不得直接或者间接投资于以买卖有价证券为主要业务的公司；
（3）募集资金项目实施后，不会与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业新增构成重大不利影响的同业竞争、显失公平的关
联交易，或者严重影响公司生产经营的独立性。
7、本次发行前的滚存利润安排
本次发行股票后，发行前公司滚存的未分配利润由公司新老股东按照发行后的股份比例共享。
8、上市地点
本次发行的股票将在深圳证券交易所创业板上市。
9、决议有效期
决议有效期为自公司2025年度股东会通过之日起至2026年度股东会召开之日止。
若国家法律、法规对以简易程序向特定对象发行股票有新的规定，公司将按新的规定进行相应调整。
二、对董事会办理本次发行具体事宜的授权
授权董事会在符合本议案以及《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等法律、
法规、规范性文件以及《公司章程》的范围内全权办理与本次发行有关的全部事宜，包括但不限于：
1、确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件。授权董事会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券
法》《上市公司证券发行注册管理办法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，对公司实际情况及相关事项进行自查论
证，并确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件；
2、根据监管机构的要求办理本次发行的申报事宜，包括但不限于根据监管部门的要求，制作、修改、签署、呈报、补充递交、执
行和公告本次发行的相关申报文件及其他法律文件以及回复中国证监会、深圳证券交易所等相关监管部门的反馈意见；
3、根据法律、法规及其他规范性文件和《公司章程》的规定，按照监管部门的要求，结合公司的实际情况，制定、调整和实施本
次发行方案，包括但不限于确定募集资金金额、发行价格、发行数量、发行对象及其他与本次发行方案相关的一切事宜，以及决定发行
时机等；
4、办理本次发行的相关手续并执行与发行上市有关的股份限售等其他程序，并按照监管要求处理与本次发行有关的信息披露事宜
；
5、签署、修改、补充、完成、递交、执行与本次发行有关的一切协议、合同和文件（包括但不限于保荐及承销协议、与募集资金
相关的协议、与投资者签订的认购协议、公告及其他披露文件等）；
6、根据有关主管部门要求和证券市场的实际情况，在股东会授权范围内对募集资金投资项目具体安排进行调整；
7、聘请保荐机构（主承销商）、律师事务所、会计师事务所等中介机构，以及处理与此有关的其他事宜；
8、在本次发行完成后，根据发行结果对《公司章程》的相关条款进行相应修订，增加公司的注册资本，并办理工商变更登记手续
，处理与此相关的其他事宜；
9、在本次发行完成后，办理本次发行股票在深圳证券交易所创业板和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记、锁定和上
市等相关事宜；
10、在相关法律法规及监管部门对再融资填补即期回报有最新规定及要求的情形下，根据届时相关法律法规及监管部门的要求，进
一步分析、研究、论证本次发行对公司即期财务指标及公司股东即期回报等影响，制订、修改相关的填补措施及政策，并全权处理与此
相关的其他事宜；
11、在发行决议有效期内，若发行政策或市场条件发生变化，授权董事会按新政策对发行方案进行相应调整并继续办理发行事宜；
在出现不可抗力或其他足以使发行计划难以实施，或虽然可以实施，但会给公司带来极其不利后果之情形下，可酌情决定对发行计划进
行调整、延迟实施或者撤销发行申请；
12、发行前若公司因送股、转增股本及其他原因导致公司总股本变化时，授权董事会据此及时对发行的发行数量上限作相应调整；
13、办理与本次发行股份有关的其他事宜。
三、风险提示
本次提请股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票相关事项，尚需经公司 2025年度股东会审议。经 2025年度股东会审议
通过后，董事会将根据公司实际情况决定是否在授权时限内启动本次股票发行事宜。若启动本次以简易程序向特定对象发行股票，董事
会需在规定的时限内报请深圳证券交易所审核并经中国证券监督管理委员会注册后方可实施，存在不确定性。公司将根据相关法律法规
和规范性文件的规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
（一）第五届董事会第四次会议决议；
（二）第五届董事会战略委员会第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-11/32e93aa0-4d74-425c-a7e7-d0128a50a3ad.PDF
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2026-05-11 18:00│申昊科技（300853）：第五届董事会第四次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
杭州申昊科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四次会议于 2026年 5月 11日在杭州市余杭区余杭街道宇达路 5
号公司五楼会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议经全体成员同意豁免会议通知期限（通知于 2026年 5月 9日以电话、口头方式
发出）。本次应出席董事 7名，实际出席会议的董事 7名（其中胡国柳先生、王宏先生、朱亚元先生以通讯表决方式出席会议）。本次
会议由董事长曹光客先生主持，公司高级管理人员列席了会议，会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规
范性文件和《杭州申昊科技股份有限公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议和充分讨论，会议审议并通过了以下议案：
（一）审议通过了《关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》；
根据《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》《深圳证券交易所上市公司证券发行
与承销业务实施细则》等相关规定，为提高公司再融资事项审议效率，董事会同意公司在 2025 年度股东会审议通过本议案后至 2026
年度股东会召开日前，以简易程序向特定对象发行股票并办理相关事宜，并同意将该议案提交公司 2025年度股东会审议。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。本议案获得通过。
本议案已经公司董事会战略委员会审议通过；尚需提交公司 2025 年度股东会审议，并需经出席股东会的股东所持表决权的三分之
二以上通过。
（二）审议通过了《关于拟对外投资设立全资子公司的议案》。
为把握具身智能市场机遇，完善战略规划布局，公司拟使用自有资金 7,000万元人民币在杭州市出资设立全资子公司杭州申昊具身
智能科技有限公司（暂定名，具体以登记机关核定为准），同时授权公司经营管理层全权办理本次对外投资事项的相关登记注册手续事
宜。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。本议案获得通过。
本议案已经公司董事会战略委员会审议通过。
三、备查文件
（一）第五届董事会第四次会议决议；
（二）第五届董事
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