最新提示☆ ◇300855 图南股份 更新日期：2026-04-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.最新提示】【2.互动问答】【3.最新公告】【4.最新报道】
【5.最新异动】【6.大宗交易】【7.融资融券】【8.风险提示】
【1.最新提示】
【最新提醒】
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│●最新主要指标 │ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│
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│每股收益(元) │ 0.2400│ 0.3900│ 0.3100│ 0.2400│ 0.1100│ 0.6800│
│每股净资产(元) │ 5.3182│ 5.0740│ 4.9837│ 5.0058│ 5.0252│ 4.9173│
│加权净资产收益率(%│ 4.6500│ 7.8200│ 6.2300│ 4.6900│ 2.1200│ 14.1300│
│) │ │ │ │ │ │ │
│实际流通A股(万股) │ 29295.61│ 29295.61│ 29295.61│ 29295.61│ 29295.61│ 29295.61│
│限售流通A股(万股) │ 10257.54│ 10257.54│ 10257.54│ 10257.54│ 10257.54│ 10257.54│
│总股本(万股) │ 39553.15│ 39553.15│ 39553.15│ 39553.15│ 39553.15│ 39553.15│
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│●最新公告:2026-04-17 18:49 图南股份（300855）：关于召开2025年年度股东会的通知(详见后) │
│●最新报道:2026-04-22 20:00 图南股份(300855)2026年4月22日投资者关系活动主要内容(详见后) │
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│●财务同比:2026-03-31 营业收入(万元):34252.60 同比增(%):19.87；净利润(万元):9556.01 同比增(%):129.22 │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│最新分红扩股: │
│●分红:2025-12-31 10派1.5元(含税) │
│●分红:2025-06-30 10派1元(含税) 股权登记日:2025-09-11 除权派息日:2025-09-12 │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│●股东人数:截止2026-04-20,公司股东户数14000,增加6.87% │
│●股东人数:截止2026-04-10,公司股东户数13100,减少3.97% │
│(详见股东研究-股东人数变化) │
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│●2026-04-22投资者互动:最新3条关于图南股份公司投资者互动内容 │
│(详见互动回答) │
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│●股东大会:2026-05-08召开2026年5月8日召开2025年度股东会 │
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【主营业务】
高温合金、特种不锈钢等高性能合金材料及其制品的研发、生产和销售
【最新财报】
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│最新主要指标 │ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│
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│每股经营现金流(元)│ 0.1100│ 0.0190│ 0.4380│ 0.1780│ 0.1360│ 0.7600│
│每股未分配利润(元)│ 2.6449│ 2.4033│ 2.3744│ 2.3976│ 2.4179│ 2.3125│
│每股资本公积(元) │ 1.2462│ 1.2462│ 1.2376│ 1.2376│ 1.2376│ 1.2376│
│营业收入(万元) │ 34252.60│ 112572.72│ 85881.41│ 59861.44│ 28575.27│ 125774.73│
│利润总额(万元) │ 11628.94│ 16644.33│ 12983.89│ 9925.49│ 5018.93│ 30197.79│
│归属母公司净利润( │ 9556.01│ 15528.61│ 12335.98│ 9296.70│ 4168.87│ 26700.44│
│万) │ │ │ │ │ │ │
│净利润增长率(%) │ 129.22│ -41.84│ -52.21│ -51.41│ 0.00│ 0.00│
│最新指标变动原因 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
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【近五年每股收益对比】
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│年份 │ 年度│ 三季│ 中期│ 一季│
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│2026 │ ---│ ---│ ---│ 0.2400│
│2025 │ 0.3900│ 0.3100│ 0.2400│ 0.1100│
│2024 │ 0.6800│ 0.6500│ 0.4800│ 0.2300│
│2023 │ 0.8400│ 0.6600│ 0.4500│ 0.2100│
│2022 │ 0.6500│ 0.4800│ 0.3000│ 0.1300│
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【2.互动问答】
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│04-22 │问：请问截止至2026年4月20日股东人数是多少谢谢 │
│ │ │
│ │答：您好！感谢您对公司的关注。截止2026年4月20日，公司在册股东人数约1.40万户。谢谢！ │
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│04-22 │问：尊敬的董秘你好，请问截止至2026年4月20日收盘公司股东人数为多少，谢谢！ │
│ │ │
│ │答：您好！感谢您对公司的关注。截止2026年4月20日，公司在册股东人数约1.40万户。谢谢！ │
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│04-22 │问：您好，截止4月20日收盘公司的股东人数是多少谢谢！ │
│ │ │
│ │答：您好！感谢您对公司的关注。截止2026年4月20日，公司在册股东人数约1.40万户。谢谢！ │
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│04-13 │问：尊敬的董秘你好，请问截止至2026年4月10日收盘公司股东人数为多少，谢谢！ │
│ │ │
│ │答：您好！感谢您对公司的关注。截止2026年4月10日，公司在册股东人数约1.31万户。谢谢！ │
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│04-13 │问：您好，截止4月10日收盘公司的股东人数是多少谢谢！ │
│ │ │
│ │答：您好！感谢您对公司的关注。截止2026年4月10日，公司在册股东人数约1.31万户。谢谢！ │
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│04-01 │问：您好，截止3月底公司的股东人数是多少谢谢！ │
│ │ │
│ │答：您好！感谢您对公司的关注。截止2026年3月31日，公司在册股东人数约1.36万户。谢谢！ │
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│03-23 │问：请问，截止3月20号公司的股东人数是多少谢谢 │
│ │ │
│ │答：您好！感谢您对公司的关注。截止2026年3月20日，公司在册股东人数约1.42万户。谢谢！ │
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│03-23 │问：请问截止3月20日收盘的股东人数谢谢。 │
│ │ │
│ │答：您好！感谢您对公司的关注。截止2026年3月20日，公司在册股东人数约1.42万户。谢谢！ │
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【3.最新公告】
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2026-04-17 18:49│图南股份（300855）：关于召开2025年年度股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 5月 8日（星期五）14:30（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
2026 年 5月 8日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 5月8日 9:1
5至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年 4月 27日（星期一）
7、出席对象：
（1）于股权登记日 2026年 4月 27日（星期一）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股
东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：江苏省丹阳市凤林大道 9号，公司五楼会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案 提案名称 提案类型 备注
编码 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于公司〈2025 年度董事会工作报 非累积投票提案 √
告〉的议案》
2.00 《关于公司〈2025年年度报告〉及其摘 非累积投票提案 √
要的议案》
3.00 《关于 2025 年年度利润分配方案的议 非累积投票提案 √
案》
4.00 《关于公司非独立董事 2025年度薪酬确 非累积投票提案 √
认及 2026年度薪酬方案的议案》
5.00 《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管 非累积投票提案 √
理制度〉的议案》
6.00 《关于拟续聘公司会计师事务所的议案》 非累积投票提案 √
7.00 《关于提请股东会授权董事会制定 2026 非累积投票提案 √
年中期分红方案的议案》
2、提案审议与披露情况
（1）提案 1.00 中公司现任独立董事金建海先生、李伟群先生、周珺先生已分别向董事会提交了《2025年度独立董事述职报告》
，并将在 2025年年度股东会上述职。
（2）上述提案已经公司第四届董事会第九次会议审议通过，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相
关公告。
（3）审议提案 4.00时，关联股东应回避表决。
（4）上述提案将对中小投资者的表决单独计票，并及时公开披露。中小投资者是指单独或合计持有公司 5%以下股份的股东（不包
含 5%，不包含公司董事、高级管理人员）。
三、会议登记等事项
1、登记方式：
（1）自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证原件；委托他人代理出席会议的，代理人应出示代理人本人身份证原件、委
托人身份证复印件和股东授权委托书原件；
（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证原件、能证明
其具有法定代表人资格的有效证明和加盖公章的法人营业执照复印件；代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证原件、法人股东单
位的法定代表人依法出具的书面授权委托书原件和加盖公章的法人营业执照复印件；
（3）社会公众股东持本人身份证进行登记；
（4）代理人须持本人身份证、授权委托书和委托人身份证进行登记；
（5）异地股东可用邮件、信函方式登记，邮件、信函须于2026年 4月 29日 17:00时前送达至公司；
（6）本次会议不接受电话登记。
2、现场登记时间：2026年 4月 29日 9:00-11:30，13:30-17:00。
3、登记地点：江苏省丹阳市凤林大道 9号，二楼董事会办公室。
4、会议联系方式：
联系人：范路璐
联系电话：0511-86165566
传真：0511-86165938
邮箱：toland@toland-alloy.com
邮编：212352
联系地址：江苏省丹阳市凤林大道 9号
5、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。
6、其他事项：本次会议会期半天，与会人员交通、食宿费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参
加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
1、公司第四届董事会第九次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/53210526-9c0d-49cc-b1be-458894acebaa.PDF
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2026-04-17 18:49│图南股份（300855）：2025年度独立董事述职报告（周珺）
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图南股份（300855）：2025年度独立董事述职报告（周珺）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/c5096339-8b96-4fd6-a7ce-9f1bf2791c60.PDF
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2026-04-17 18:49│图南股份（300855）：董事、高级管理人员薪酬管理制度
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第一条 为进一步完善江苏图南合金股份有限公司（以下简称“公司”）董事、高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与
约束机制，持续提升公司治理水平及经营管理效益，促进公司长期可持续发展，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》
等法律、行政法规、规范性文件及《江苏图南合金股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，并结合公司实际情
况，制定本制度。
第二条 本制度所称董事包括公司非独立董事（含职工代表董事，下同）及独立董事。本制度所称高级管理人员包括公司总经理、
副总经理、财务总监、董事会秘书以及《公司章程》规定的其他高级管理人员。
第三条 公司对董事、高级管理人员的薪酬实行年度总额预算管理。董事、高级管理人员的年度薪酬以上年度薪酬总额为基数，结
合公司经营业绩、个人岗位及履职情况、公司未来发展规划以及同行业薪酬水平等因素综合确定。公司董事、高级管理人员的薪酬应当
与市场发展相适应，与公司经营业绩、个人业绩相匹配，与公司可持续发展相协调。
公司应当结合行业水平、发展策略、岗位价值等因素合理确定董事、高级管理人员和普通职工的薪酬分配比例，推动薪酬分配向关
键岗位、生产一线和紧缺急需的高层次、高技能人才倾斜，促进提高普通职工薪酬水平，构建具有市场竞争力，又能促进内部和谐与长
期稳健发展的利益分配机制，实现人才激励、风险管控与可持续发展的平衡。
第二章 薪酬管理机构
第四条 公司董事会薪酬与考核委员会负责制定、审查董事、高级管理人员的薪酬决定机制、决策流程、支付与止付追索安排等薪
酬政策与方案，制定董事、高级管理人员的考核标准，组织对董事、高级管理人员进行绩效评价、实施考核，并可以就董事、高级管理
人员的薪酬向董事会提出建议，同时，持续监督本制度执行情况。
第五条 公司董事会薪酬与考核委员会应当每年度制定董事、高级管理人员的薪酬方案，明确薪酬确定依据和具体构成。董事薪酬
方案由股东会决定，并予以披露。在董事会或者薪酬与考核委员会对董事个人进行评价或者讨论其报酬时，该董事应当回避。高级管理
人员薪酬方案由董事会批准，向股东会说明，并予以充分披露。
第六条 公司业绩如果发生亏损，公司应当在董事、高级管理人员薪酬审议各环节特别说明董事、高级管理人员薪酬变化是否符合
业绩联动要求。第七条 公司聘请的会计师事务所在实施内部控制审计时应当重点关注公司绩效考评控制的有效性以及薪酬发放是否符
合内部控制要求。
第八条 公司相关职能部门协助董事会薪酬与考核委员会依据本制度开展具体实施工作。
第三章 薪酬构成与绩效考核
第九条 公司董事薪酬按任职类型差异化设定：
（一）独立董事：公司独立董事领取固定数额的津贴，津贴的标准由董事会制订方案，股东会审议通过；其依法履行职责所需的合
理费用由公司承担；
（二）非独立董事：公司非独立董事不单独领取董事薪酬；兼任公司高级管理人员的，其薪酬按本制度第十条执行；兼任公司其他
非高级管理人员职务的，根据公司《员工薪酬管理制度》，按所属岗位、具体职务以及当年绩效考核情况领取薪酬；
（三）公司独立董事以及不在公司领取薪酬的非独立董事，不参与公司内部与薪酬挂钩的绩效考核，也不适用本制度关于薪酬止付
追索的相关规定。第十条 公司董事、高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，其中绩效薪酬占比原则上
不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。
（一）基本薪酬：由基本工资、岗位工资等组成，根据岗位职责、重要性、履职情况、行业薪酬水平等因素确定；
（二）绩效薪酬：由月度绩效薪酬和年度绩效薪酬组成，与公司经营业绩、个人业绩挂钩，根据绩效评价结果确定发放金额；
（三）中长期激励收入：公司可以根据经营情况和市场情况，采取中长期激励措施，包括股权激励、员工持股计划等，具体方案由
公司根据相关法律法规另行制定。
第十一条 公司董事、高级管理人员的绩效薪酬和中长期激励收入的确定和支付应当以绩效评价为重要依据。董事、高级管理人员
的绩效评价由董事会薪酬与考核委员会负责组织，公司可以委托第三方开展绩效评价。
公司董事、高级管理人员的年度绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付，绩效评价应当依据经审计的财务数据开展。
董事会应当向股东会报告董事履行职责的情况、绩效评价结果及其薪酬情况，并由公司予以披露。
第十二条 公司较上一会计年度由盈利转为亏损或者亏损扩大，董事、高级管理人员平均绩效薪酬未相应下降的，应当披露原因。
第四章 薪酬的发放
第十三条 公司董事、高级管理人员的津贴、基本薪酬，依据公司相关薪酬管理制度按月发放；绩效薪酬按照董事、高级管理人员
薪酬方案，按月度、年度于绩效评价后确定发放；中长期激励收入按照激励方案执行。
第十四条 公司董事、高级管理人员的津贴、薪酬均为税前金额，公司将按照国家和公司的有关规定，从发放津贴、薪酬中扣除个
人所得税、社会保险费（如适用）等费用后，剩余部分发放给个人。
第十五条 公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期和实际绩效计算津贴、薪酬并予以发
放。
第五章 薪酬的止付追索
第十六条 公司因财务造假等错报对财务报告进行追溯重述时，应当及时对董事、高级管理人员绩效薪酬和中长期激励收入予以重
新考核并相应追回超额发放部分。
第十七条 公司董事、高级管理人员违反义务给公司造成损失，或者对财务造假、资金占用、违规担保等违法违规行为负有过错的
，公司应当根据情节轻重减少、停止支付未支付的绩效薪酬和中长期激励收入，并对相关行为发生期间已经支付的绩效薪酬和中长期激
励收入进行全额或部分追回。董事、高级管理人员相关风险事件或违规行为包括但不限于以下情形：
（一）违反忠实、勤勉义务致使公司遭受重大经济或声誉损失，或导致公司发生重大违法违规行为或重大风险的；
（二）因重大违法违规行为被中国证券监督管理委员会予以行政处罚；
（三）被中国证券监督管理委员会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的证券市场禁入措施；
（四）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员等；
（五）法律法规规定或公司董事会认定严重违反公司有关规定的其他情形。
第十八条 公司董事会薪酬与考核委员会负责评估是否需要针对特定董事、高级管理人员发起绩效薪酬和中长期激励收入的止付追
索程序，并报董事会或股东会批准止付追索的决定，公司相关职能部门协助开展分析识别、责任认定及止付追索执行等工作。
第六章 薪酬调整
第十九条 公司董事、高级管理人员的薪酬可作相应调整，调整依据如下：
（一）同行业薪酬水平；
（二）通胀水平；
（三）公司经营业绩状况；
（四）公司发展战略或组织架构调整；
（五）个人岗位调整或职务变化。
董事薪酬方案的调整由股东会审议决定，高级管理人员薪酬方案的调整应报董事会批准。
第二十条 《公司章程》或者相关合同中涉及提前解除董事、高级管理人员任职的补偿内容应当符合公平原则，不得损害公司合法
权益，不得进行利益输送。
第七章 附则
第二十一条 本制度未尽事宜，按国家有关法律、法规、证券监管部门、深圳证券交易所相关规范性文件和《公司章程》的规定执
行；本制度如与国家颁布的法律、法规、证券监管部门、深圳证券交易所相关规范性文件或者经合法程序修改后的《公司章程》不一致
的，按国家有关法律、法规、证券监管部门、深圳证券交易所相关规范性文件和《公司章程》的规定执行，公司应对本制度进行修订，
并报股东会审议通过。
第二十二条 本制度由公司董事会负责解释。
第二十三条 本制度自公司股东会审议通过之日起生效，修改时亦同。本制度追溯适用至2026年1月1日起实施。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/c4ae77ab-7ad0-409a-87ed-79f14d2bb2ec.PDF
【4.最新报道】
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2026-04-22 20:00│图南股份(300855)2026年4月22日投资者关系活动主要内容
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公司董事会秘书与投资者进行了交流，就投资者关心的问题进行解答，具体如下：
1、2026年第一季度，公司营业收入较上年同期增长 19.87%，归属于上市公司股东的净利润较上年同期增长 129.22%，本期业绩增
长的主要原
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