最新提示☆ ◇300858 科拓生物 更新日期：2024-11-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.最新提示】【2.互动问答】【3.最新公告】【4.最新报道】
【5.最新异动】【6.大宗交易】【7.融资融券】【8.风险提示】
【1.最新提示】
【最新提醒】
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│●最新主要指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│
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│每股收益(元) │ 0.2700│ 0.1700│ 0.0700│ 0.3500│
│每股净资产(元) │ 6.6972│ 6.5940│ 6.6472│ 6.5770│
│加权净资产收益率(%) │ 4.0600│ 2.4800│ 1.0600│ 5.4500│
│实际流通A股(万股) │ 19376.46│ 19376.46│ 17898.51│ 17898.51│
│限售流通A股(万股) │ 6973.05│ 6973.05│ 8451.00│ 8451.00│
│总股本(万股) │ 26349.51│ 26349.51│ 26349.51│ 26349.51│
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│●最新公告:2024-11-20 17:38 科拓生物（300858）：2024年第三次临时股东大会决议公告(详见后) │
│●最新报道:2024-10-29 22:13 科拓生物(300858)：前三季度净利润7119.09万元 同比下降1.13%(详见后) │
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│●财务同比:2024-09-30 营业收入(万元):21871.50 同比增(%):0.82；净利润(万元):7119.09 同比增(%):-1.13 │
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│最新分红扩股: │
│●分红:2024-06-30 不分配不转增 │
│●分红:2023-12-31 10派1.5元(含税) 股权登记日:2024-07-02 除权派息日:2024-07-03 │
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│●股东人数:截止2024-09-30,公司股东户数9379,增加2.37% │
│●股东人数:截止2024-06-30,公司股东户数9162,减少4.16% │
│(详见股东研究-股东人数变化) │
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│●拟增减持: │
│●拟减持:2024-10-27公告，特定股东2024-11-18至2025-02-17通过集中竞价,大宗交易拟减持小于等于526.99万股,占总股本2.00%│
│●拟减持:2024-10-27公告，持股5%以上股东2024-11-18至2025-02-17通过集中竞价,大宗交易拟减持小于等于526.99万股,占总股 │
│本2.00% │
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│●限售解禁:2026-01-18 解禁数量:200.53(万股) 占总股本比:0.76(%) 解禁原因:非公开发行限售 状态:预估 │
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【主营业务】
复配食品添加剂、食用益生菌制品以及动植物微生态制剂研发、生产与销售。
【最新财报】
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│最新主要指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│
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│每股经营现金流(元) │ 0.4090│ 0.1910│ 0.1090│ 0.4070│
│每股未分配利润(元) │ 1.3492│ 1.2442│ 1.2993│ 1.2290│
│每股资本公积(元) │ 4.1948│ 4.1967│ 4.1948│ 4.1948│
│营业收入(万元) │ 21871.50│ 13805.09│ 5902.56│ 29924.18│
│利润总额(万元) │ 7968.30│ 5007.75│ 2222.63│ 10204.10│
│归属母公司净利润(万) │ 7119.09│ 4351.50│ 1851.64│ 9347.99│
│净利润增长率(%) │ -1.13│ 7.89│ -7.66│ -14.93│
│最新指标变动原因 │ ---│ ---│ ---│ ---│
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【近五年每股收益对比】
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│年份 │ 年度│ 三季│ 中期│ 一季│
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│2024 │ ---│ 0.2700│ 0.1700│ 0.0700│
│2023 │ 0.3500│ 0.2700│ 0.1500│ 0.1100│
│2022 │ 0.7400│ 0.5800│ 0.3000│ 0.1600│
│2021 │ 0.7400│ 0.5700│ 0.5400│ 0.2600│
│2020 │ 1.3700│ 1.0900│ 0.6200│ 0.2400│
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【2.互动问答】 暂无数据
【3.最新公告】
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2024-11-20 17:38│科拓生物（300858）：2024年第三次临时股东大会决议公告
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特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形。
一、会议召开及出席的情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2024年11月20日（星期三）14:30
（2）网络投票时间：2024年11月20日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年11月20日，9:15-
9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年11月20日，9:15-15:00。
2、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
3、会议召开地点：北京市怀柔区雁栖经济开发区牤牛河路31号院1号-2 公司会议室。
4、会议召集人：公司董事会。
5、会议主持人：公司董事长孙天松女士。
6、本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。
（二）会议出席情况
出席本次会议的股东及股东代理人共计167名，代表公司有表决权的股份共计153,930,017股，占公司有表决权股份总数的58.4185%
。
1、出席现场会议的股东及股东代理人
出席本次现场会议的股东及股东代理人共计6名，代表公司有表决权的股份共计131,398,541股，占公司有表决权股份总数的49.867
5%。
2、参加网络投票的股东
通过网络投票的股东共计161名，代表公司有表决权的股份共计22,531,476股，占公司有表决权股份总数的8.5510%。
3、参加本次会议的中小投资者股东
出席现场会议或参加网络投票的中小投资者股东（除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以
外的其他股东）共计161名，代表公司有表决权的股份共计22,531,476股，占公司有表决权股份总数的8.5510%。其中：通过现场投票的
股东0名，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000%；通过网络投票的股东161名，代表股份22,531,476股，占公司有表决权股
份总数的8.5510%。
4、出席或列席现场会议的其他人员
本次股东大会现场会议无法到会的部分董事以及全体监事、高级管理人员通过视频方式参会。公司聘请的律师出席并见证了本次股
东大会。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：
（一）审议通过《关于变更公司经营范围、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
表决情况：同意153,724,517股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.8665％；反对173,400股，占出席会议股东所持有
效表决权股份总数的0.1126％；弃权32,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0209％
。
其中，中小投资者表决情况为：同意22,325,976股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.0879％；反对173,400股，
占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.7696％；弃权32,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持
有效表决权股份总数的0.1425％。
表决结果：本议案为特别决议事项，已由出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权的三分之二以上表决通过。
三、律师出具的法律意见
北京市君致律师事务所邓鸿成律师、黄辽希律师见证了本次股东大会并出具法律意见书，认为：本次股东大会的召集、召开程序，
出席会议人员及召集人的资格和会议审议表决程序均符合法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，会议表决结果合法有效。
四、备查文件
1、《北京科拓恒通生物技术股份有限公司2024年第三次临时股东大会决议》；
2、《北京市君致律师事务所关于北京科拓恒通生物技术股份有限公司2024年第三次临时股东大会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-20/abffb4e3-21e5-42ac-92e3-70136734278d.PDF
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2024-11-20 17:38│科拓生物（300858）：2024年第三次临时股东大会的法律意见书
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北京市东城区北三环东路 36 号环球贸易中心 B 座 11 层 邮编(100013)Add: 11/F, Tower B, Global Trade Center, No.36 Nor
th Third Ring Road East,
Dongcheng District, Beijing, 100013, PRC Tel: 010-52213236/7
www.junzhilawyer.com
关于北京科拓恒通生物技术股份有限公司
2024 年第三次临时股东大会的
法律意见书
致：北京科拓恒通生物技术股份有限公司
北京市君致律师事务所（以下简称“本所”）接受北京科拓恒通生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派邓鸿成
律师、黄辽希律师见证了公司于 2024年11月 20 日召开的 2024 年第三次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）。
在审查有关文件的过程中，公司保证，其向本所提交的文件和所做的说明是真实的、准确的、完整的，并已提供出具本法律意见书
所必需的文件材料或口头证言，并保证其所提供的有关副本材料或复印件与正本或原件一致。
本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《
上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）以及《北京科拓恒通生物技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章
程》”）的要求，就公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、新提案的提出、表决程序等有关事宜出具法律意见书
。
本所同意将本法律意见书作为本次股东大会公告的法定文件，随公司其他公告文件一并提交深圳证券交易所予以公告。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范及勤勉尽责精神，对公司提供的文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法律
意见书如下：
法律意见书
一、本次股东大会的召集、召开程序
（一）本次股东大会的召集
经本所律师查验，公司本次股东大会由董事会提议并召集，召开本次股东大会的通知，已于 2024 年 10 月 30 日在巨潮资讯网（
www.cninfo.com.cn）进行了公告。上述公告列明了召开会议的基本情况、会议审议事项、股东大会投票注意事项、会议出席对象、其
他事项等。
（二）本次股东大会的召开
1．本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，股权登记日为：2024 年11月 15 日。
2．本次股东大会现场会议时间为 2024年 11 月 20 日 14：30 开始，现场会议地点为北京市怀柔区雁栖经济开发区牤牛河路 31
号院 1号-2 公司会议室。
3．本次股东大会现场会议网络投票系统为深圳证券交易所互联网投票系统。网络投票时间：2024年 11月 20 日,其中通过深圳证
券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024年 11月 20 日 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联
网投票的具体时间为 2024年 11 月 20日上午 9:15-下午 15:00。
2024年 11 月 20 日 14：30 分，本次股东大会现场会议在北京市怀柔区雁栖经济开发区牤牛河路 31 号院 1 号-2 公司会议室举
行,由公司董事长孙天松女士主持。现场会议召开的实际时间、地点及其他事项与股东大会通知所披露的一致。
本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《公司章程》
法律意见书
及《股东大会规则》等的规定。
二、出席本次股东大会人员及召集人的资格
（一）出席本次股东大会人员资格
根据《公司法》《证券法》《公司章程》及本次股东大会的通知，出席本次股东大会的人员为：
1．截至 2024年 11 月 15 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的
股东均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可不必是公司的股东。
经本所律师查验出席本次股东大会的股东、股东代理人签名及授权委托书，现场出席本次股东大会的股东及代理人共 6名，代表股
份为 131,398,541 股，占公司股份总数的 49.8675%。
根据深圳证券交易所交易系统与互联网投票系统的最终确认,参加本次会议网络投票的股东共计 161 名,代表股份为 22,531,476
股,占公司股份总数的 8.5510%。
本所律师依据中国证券登记结算有限公司深圳分公司提供的股东名册，对出席会议的股东、股东代理人的身份证明、授权委托证明
及股东登记的相关资料等进行查验，出席本次股东大会的股东系记载于本次股东大会股权登记日股东名册的股东，符合有关法律、法规
和《公司章程》的规定，有权对本次股东大会的议案进行审议、表决。
2．出席本次股东大会的其他人员
公司现场会议无法到会的部分董事以及全体监事、高级管理人员通过视频方式参会。本所律师出席并见证了本次股东大会。此次通
过视频方式参会或列席会议的前述人员视
法律意见书
为参加现场会议。
经本所律师查验，本次股东大会出席会议人员的资格合法有效。
（二）本次股东大会召集人的资格
本次股东大会由公司董事会召集，其作为本次股东大会召集人的资格合法、有效。
三、关于新提案的提出
在本次股东大会上，审议的议案均为召开股东大会的通知公告中所列议案，没有单独或合计持股 3%以上的股东提出的新议案。
四、本次股东大会的表决程序和表决结果
1．根据本所律师的见证，本次股东大会现场会议采取记名投票的方式表决，出席会议的股东及代理人就列入本次股东大会议程的
提案进行了表决。并由股东代表、监事代表及本所律师共同进行计票、监票。
2．经本所律师审查，本次股东大会现场会议实际审议的事项与公司董事会在会议通知中所公告的议案一致，并未出现会议审议过
程中对议案进行修改的情形，符合《股东大会规则》的相关规定。
3．根据本所律师的审查，现场会议履行了全部议程并以书面方式进行表决。该表决方式符合《股东大会规则》及《公司章程》的
规定。
4．根据本所律师的见证，本次股东大会通过现场和网络方式表决通过了以下议案：议案一、《关于变更公司经营范围、修订<公司
章程>并办理工商变更登记的议案》表决结果：同意 153,724,517 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
法律意见书
99.8665％；反对 173,400 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1126％；弃权 32,100 股（其中，因未投票默认弃权
0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0209％。
出席本次股东大会的中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东
）的投票表决结果：同意 22,325,976股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.0879％；反对 173,400 股，占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.7696％；弃权 32,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的 0.1425％。
上述提案为特别表决事项，已经出席会议的股东(包括股东代理人) 所持表决权的2/3 以上通过。
本所律师认为，本次股东大会的表决方式、表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。根据表决结果，本次
会议的议案已获股东大会审议通过，会议表决结果合法、有效。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为：本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员及召集人的资格和会议审议表决程序均符合法律法规、
规范性文件和《公司章程》的规定，会议表决结果合法有效。
本所同意将本法律意见书作为公司本次股东大会的必备文件之一，供公司本次股东大会使用，未经本所同意不得用于其他目的或用
途。
本法律意见书正本一份，副本一份。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-20/1559eaef-2d49-4853-b293-5dc09beeca93.PDF
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2024-10-29 19:46│科拓生物（300858）：第三届董事会第十次会议决议公告
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科拓生物（300858）：第三届董事会第十次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-29/703d4ee7-f9e0-4ed8-b8ad-038547968b9b.PDF
【4.最新报道】
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2024-10-29 22:13│科拓生物(300858)：前三季度净利润7119.09万元 同比下降1.13%
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格隆汇10月29日丨科拓生物(300858.SZ)公布2024年第三季度报告，公司前三季度实现营业收入2.19亿元，同比增长0.81%；归属于
上市公司股东的净利润7119.09万元，同比下降1.13%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润6109.79万元，同比增长0.30%
；基本每股收益0.27元。
https://www.gelonghui.com/news/4878518
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2024-10-28 07:44│科拓生物(300858)部分股东拟合计减持不超4%股份
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智通财经APP讯，科拓生物(300858.SZ)公告，公司持股5%以上股东宁波科融达创业投资合伙企业(有限合伙)(更名前名称：北京科
融达投资合伙企业(有限合伙)，简称“科融达”)、股东宁波科汇达创业投资合伙企业(有限合伙)(更名前名称：北京科汇达投资合伙企
业(有限合伙)，简称“科汇达”)计划合计减持公司股份不超过1053.98万股，即不超过公司股份总数的4%。
http://www.zhitongcaijing.com/content/detail/1200891.html
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2024-10-11 16:38│10月11日科拓生物跌5.09%，鹏华新兴产业混合基金重仓该股
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证券之星消息，10月11日科拓生物（300858）跌5.09%，收盘报14.92元，换手率1.72%，成交量3.32万手，成交额5056.38万元。该
股为食品、饲料、宠物经济、幽门螺杆菌概念概念热股。10月11日的资金流向数据方面，主力资金净流出586.27万元，占总成交额11.5
9%，游资资金净流入71.23万元，占总成交额1.41%，散户资金净流入515.04万元，占总成交额10.19%。
https://stock.stockstar.com/RB2024101100024250.shtml
【5.最新异动】 暂无数据
【6.大宗交易】 暂无数据
【7.融资融券】 暂无数据
【8.风险提示】
【违规稽查】 暂无数据
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