最新提示☆ ◇300863 卡倍亿 更新日期：2025-06-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.最新提示】【2.互动问答】【3.最新公告】【4.最新报道】
【5.最新异动】【6.大宗交易】【7.融资融券】【8.风险提示】
【1.最新提示】
【最新提醒】
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│●最新主要指标 │ 按05-22股本│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│
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│每股收益(元) │ ---│ 0.4000│ 1.3000│ 1.0500│
│每股净资产(元) │ ---│ 11.6651│ 10.3360│ 9.2135│
│加权净资产收益率(%) │ ---│ 3.5600│ 12.9100│ 10.1200│
│实际流通A股(万股) │ 18086.88│ 12952.19│ 12282.46│ 11900.36│
│限售流通A股(万股) │ 760.10│ 542.93│ 542.93│ 542.93│
│总股本(万股) │ 18846.98│ 13495.11│ 12825.39│ 12443.29│
│最新指标变动原因 │ 转增│ ---│ ---│ ---│
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│●最新公告:2025-06-06 19:04 卡倍亿（300863）：关于召开2025年第一次临时股东会的通知(详见后) │
│●最新报道:2025-06-03 18:47 卡倍亿(300863)：累计回购0.61%股份(详见后) │
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│●财务同比:2025-03-31 营业收入(万元):88454.21 同比增(%):13.70；净利润(万元):5312.77 同比增(%):20.30 │
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│最新分红扩股: │
│●分红:2024-12-31 10转增4股派3元(含税) 股权登记日:2025-05-21 除权派息日:2025-05-22 │
│●分红:2024-06-30 不分配不转增 │
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│●股东人数:截止2024-12-31,公司股东户数16614,增加58.44% │
│●股东人数:截止2025-03-31,公司股东户数12236,减少26.35% │
│(详见股东研究-股东人数变化) │
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│●股东大会:2025-06-23召开2025年6月23日召开1次临时股东会 │
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【主营业务】
汽车线缆的研发、生产和销售。
【最新财报】
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│最新主要指标 │ 按05-22股本│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│
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│每股经营现金流(元) │ ---│ 1.1930│ -0.6640│ -0.2310│
│每股未分配利润(元) │ ---│ 5.2460│ 5.1057│ 5.0628│
│每股资本公积(元) │ ---│ 5.1455│ 3.9592│ 4.2103│
│营业收入(万元) │ ---│ 88454.21│ 364801.63│ 256876.03│
│利润总额(万元) │ ---│ 6087.11│ 17943.31│ 14621.61│
│归属母公司净利润(万) │ ---│ 5312.77│ 16165.45│ 13095.98│
│净利润增长率(%) │ ---│ 20.30│ -2.59│ 3.51│
│最新指标变动原因 │ 转增│ ---│ ---│ ---│
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【近五年每股收益对比】
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│年份 │ 年度│ 三季│ 中期│ 一季│
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│2025 │ ---│ ---│ ---│ 0.4000│
│2024 │ 1.3000│ 1.0500│ 0.7300│ 0.3600│
│2023 │ 1.3600│ 1.0400│ 0.6700│ 0.4200│
│2022 │ 1.6900│ 1.8300│ 0.9100│ 0.5100│
│2021 │ 1.5600│ 1.3000│ 0.5700│ 0.2200│
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【2.互动问答】 暂无数据
【3.最新公告】
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2025-06-06 19:04│卡倍亿（300863）：关于召开2025年第一次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年第一次临时股东会
2、召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第二次会议审议通过
《关于提请召开2025年第一次临时股东会的议案》，本次股东会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《
公司章程》的规定
4、会议召开的日期、时间
（1）现场会议召开时间：2025年6月23日（星期一）上午10:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年6月23日9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为2025年6月23日9:15-15:00。
5、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式
（1）现场表决：股东本人出席现场会议或通过授权委托其代理人出席现场会议进行表决；
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在前
述网络投票时间内通过上述系统行使表决权；
公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、股权登记日：2025年6月17日（星期二）
7、会议出席对象：
（1）截至2025年6月17日下午收市，在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出
席股东会，并可以书面形式委托代理人出席会议并参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、现场会议地点：浙江省宁海县桥头胡汶溪周工业区宁波卡倍亿电气技术股份有限公司四楼会议室。
二、会议审议事项
（一）审议事项
提案编码 提案名称 备注
本列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于公司2022年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限 √
售条件未成就、第三个归属期归属条件未成就及回购注销、作废
部分限制性股票的议案》
2.00 《关于修订<公司章程>的议案》 √
1、以上提案已经公司第四届董事会第二次会议和第四届监事会第二次会议审议通过，具体内容请见公司于 2025年 6月 6日在巨潮
资讯网（www.cinfo.com.cn）披露的相关公告；
2、提案1、2为特别决议事项，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。审议1-2提案时，作为
激励对象的股东或与其存在关联关系的股东在股东会上应回避表决，且不得接受其他股东委托进行投票。
3、本次股东会提案将对中小投资者的表决进行单独计票，单独计票结果将及时公开披露（中小投资者是指除公司董事、监事、高
级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。
三、会议登记事项
1、登记时间：2025年6月18日上午9:00—下午5:00。
2、登记地点：浙江省宁海县桥头胡汶溪周工业区宁波卡倍亿电气技术股份有限公司，董事会办公室。
3、登记方式：
（1）自然人股东亲自出席会议的，须持本人身份证原件、股东账户卡进行登记；自然人股东委托代理人出席会议的，代理人须持
代理人本人身份证原件、委托人身份证复印件、股东授权委托书原件（附件二）和委托人股东账户卡进行登记；
（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证原件、法定代表人身份证明、营业执照复印件（加盖公章）、股东账户
卡进行登记；由法人股东委托代理人出席会议的，需持代理人本人身份证原件、营业执照复印件（加盖公章）、法人授权委托书、法人
股东账户卡进行登记；
（3）异地股东可以凭以上有关证件采取信函或传真方式办理登记，股东请填写附件的《参会股东登记表》（附件三），传真或信
函于2025年6月18日下午5:00前送达或传真至公司董办，不接受电话登记。
（4）注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到场办理登记手续。
4、其它事项：
（1）会议联系方式：
联系人：肖舒月
电话：0574-65106655
传真：0574-65192666
邮箱：stock@nbkbe.com
（2）本次股东会的会期半天，本次股东会现场会议与会人员的食宿及交通费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作
流程见附件
一。
五、备查文件
1、公司第四届董事会第二次会议决议；
2、公司第四届监事会第二次会议决议；
3、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-07/8f39b981-a7d3-4427-94e5-663b7e890ebd.PDF
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2025-06-06 19:04│卡倍亿（300863）：公司章程（2025年6月）
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卡倍亿（300863）：公司章程（2025年6月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-07/92b20a77-b0ac-48b8-97e3-c6fed6561276.PDF
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2025-06-06 19:02│卡倍亿（300863）：关于作废2023年限制性股票激励计划已授予但尚未归属的限制性股票的公告
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一、董事会会议召开情况
宁波卡倍亿电气技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 6 月 6 日召开了第四届董事会第二次会议，审议通过《关于
作废 2023 年限制性股票激励计划已授予但尚未归属的限制性股票的议案》。
二、公司2023年限制性股票激励计划已履行的相关审批程序
1、2023 年 8 月 17 日，公司召开第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于<宁波卡倍亿电气技术股份有限公司 2023 年限制
性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<宁波卡倍亿电气技术股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法
>的议案》等议案，公司独立董事对本激励计划的相关事项发表了独立意见，公司监事会对本激励计划的相关事项进行核实并出具相关
核查意见。
2、2023 年 8 月 18 日至 2023 年 8 月 28 日，公司对本次拟激励对象的姓名和职务在公司内部进行公示。截至公示期满，公司
监事会未收到任何对本次拟激励对象名单的异议，无反馈记录。2023 年 8 月 29 日，公司披露了《监事会关于公司 2023 年限制性股
票激励计划激励对象名单的审核意见及公示情况说明》。
3、2023 年 9 月 8 日，公司召开 2023 年第二次临时股东大会，审议并通过了《关于<宁波卡倍亿电气技术股份有限公司 2023
年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<宁波卡倍亿电气技术股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划实施考核管
理办法>的议案》和《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2023 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。同日公司于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上披露了《关于 2023 年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。
4、2023 年 9 月 19 日，公司召开第三届董事会第十四次会议与第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于<调整 2023 年限
制性股票激励计划相关事项>的议案》《关于<公司向激励对象授予限制性股票>的议案》。公司独立董事对议案发表了独立意见，同意
公司对 2023 年限制性股票激励计划相关事项的调整，认为授予条件已经成就，激励对象主体资格合法、有效，确定的授予日符合相关
规定。
5、2024 年 9 月 20 日，公司召开第三届董事会第二十八次会议和第三届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于调整公司 20
23 年限制性股票激励计划相关事项的议案》及《关于 2023 年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件未成就并作废部分已授予但
尚未归属的限制性股票的议案》，律师出具了相应报告。
6、2025 年 6 月 6 日，公司召开第四届董事会第二次会议和第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于调整公司 2022 年限制
性股票激励计划相关事项的议案》、《关于调整公司 2023 年限制性股票激励计划相关事项的议案》、《关于公司 2022 年限制性股票
激励计划第三个解除限售期解除限售条件未成就、第三个归属期归属条件未成就及回购注销、作废部分限制性股票的议案》、《关于作
废2023 年限制性股票激励计划已授予但尚未归属的限制性股票的议案》。公司董事会薪酬与考核委员会发表了同意意见，律师出具相
应报告。
三、本次作废限制性股票的具体情况
1、部分激励对象离职
鉴于公司2023年限制性股票激励计划激励对象中5名因个人原因离职，根据公司《2023年限制性股票激励计划（草案）》（以下简
称“《2023年激励计划》”）的有关规定，上述人员已不再具备激励对象资格，其已获授但尚未归属的7.45万股限制性股票不得归属，
并由公司作废。
2、第二个归属期公司层面业绩考核不达标
根据公司《2023年激励计划》的有关规定，第二个归属期公司层面业绩考核如下：
归属期安排 目标 业绩考核目标 归属比例
等级
第二个归属期 A 以 2022年度净利润为基数，2024年净利润增长率 100%
不低于 60%；
B 以 2022年度净利润为基数，2024年净利润增长率 80%
低于 60%，但不低于 55%；
C 以 2022年度净利润为基数，2024年净利润增长率 60%
低于 55%，但不低于 50%；
D 以 2022年度净利润为基数，2024年净利润增长率 0%
低于 50%；
注： 1、 “净利润”口径以经会计师事务所审计的合并报表为准；
2、以上净利润的考核剔除股份支付费用的影响且为归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润。
根据立信会计师事务所信所（特殊普通合伙）出具的《2024年年度审计报告》（信会师报字[2025]第ZF10244号），公司2024年度
净利润未达到《2023年激励计划》规定的第二个归属期公司层面业绩考核目标，第二个归属期归属条件未成就。根据《上市公司股权激
励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等有关法律、法规和规范性文件以及公司《2023年激励计划》的有关规定，相应激励对象
（不含上述离职人员）第二个归属期拟归属的合计60.17万股限制性股票全部取消归属，并由公司作废失效。
综上所述，本次合计作废67.62万股已授予但尚未归属的限制性股票。
本次作废部分限制性股票事项在公司股东会对董事会的授权范围内，无需提交股东会审议。
四、本次作废限制性股票对公司的影响
公司本次作废部分限制性股票的事项不会损害公司及全体股东的利益，不会对公司的财务状况和经营业绩产生重大影响，不会影响
公司管理层和核心骨干的勤勉尽职。公司管理团队将继续认真履行工作职责，尽力为全体股东创造价值回报。
五、监事会意见
根据《2023 年激励计划》的有关规定，本次作废 2023 年限制性股票激励计划部分限制性股票的事项程序合法合规，不存在损害
公司及股东特别是中小股东利益的情形。监事会同意公司对已获授但尚未归属的 67.62 万股限制性股票按作废处理。
六、律师法律意见书的结论意见
上海锦天城（杭州）律师事务所律师认为：截至本法律意见书出具日，公司本次作废已经取得必要的批准和授权，符合《管理办法
》《自律监管指南第1 号》和《激励计划（草案）》等的相关规定；本次作废的情况符合《管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指南第 1 号-业务办理》和《2023 激励计划（草案）》的相关规定。公司已履行了本激励计划现阶段必要的信息披露义务，随着
本激励计划的进行，尚需按照相关法律法规及规范性文件的要求，履行相应的后续信息披露义务。
七、备查文件
1、第四届董事会第二次会议决议；
2、第四届监事会第二次会议决议；
3、上海锦天城（杭州）律师事务所关于宁波卡倍亿电气技术股份有限公司调整公司 2023 年限制性股票激励计划授予价格及授予
数量并作废部分已授予但尚未归属的第二类限制性股票事项的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-06/a1bc223e-7120-4660-ad99-159810824446.PDF
【4.最新报道】
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2025-06-03 18:47│卡倍亿(300863)：累计回购0.61%股份
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格隆汇6月3日丨卡倍亿(300863.SZ)公布，截至2025年5月31日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份
1,154,400股，占公司目前总股本的0.61%，最高成交价为51.88元/股，最低成交价为41.50元/股，成交总金额为人民币52,271,213.60
元（不含交易费用）。上述回购符合公司回购股份方案及相关法律法规的要求。
https://www.gelonghui.com/news/5014692
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2025-05-15 19:04│卡倍亿(300863)拟10股派3元转增4股 于5月22日除权除息
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智通财经APP讯，卡倍亿(300863.SZ)公告，公司2024年度权益分派拟向全体股东每10股派3元人民币现金(含税)，以资本公积金向
全体股东每10股转增4股。除权除息日为：2025年5月22日。
http://www.zhitongcaijing.com/content/detail/1293697.html
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2025-05-09 15:08│卡倍亿(300863)：目前公司墨西哥生产基地不存在受美国关税影响的情况
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格隆汇5月9日丨卡倍亿(300863.SZ)于近期投资者关系活动表示，公司墨西哥生产基地经营状况良好，其生产的汽车线缆产品主要
供给在墨西哥当地设厂的世界知名汽车线束厂商。目前，公司墨西哥生产基地不存在受美国关税影响的情况。相关信息敬请关注公司的
公告。
https://www.gelonghui.com/news/5000693
【5.最新异动】 暂无数据
【6.大宗交易】 暂无数据
【7.融资融券】
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│交易日期 │ 融资余额(万元)│ 融资买入额(万元)│ 融券余额(万元)│ 融券卖出量(万股)│融资融券余额(万元)│
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│2025-06-12 │ 35211.18│ 1294.08│ 0.00│ 0.00│ 35211.18│
│2025-06-11 │ 35229.04│ 2010.39│ 0.00│ 0.00│ 35229.04│
│2025-06-10 │ 36034.04│ 962.09│ 0.00│ 0.00│ 36034.04│
│2025-06-09 │ 36215.10│ 1685.50│ 0.00│ 0.00│ 36215.10│
│2025-06-06 │ 35366.64│ 1635.54│ 0.00│ 0.00│ 35366.64│
│2025-06-05 │ 34874.75│ 1776.93│ 0.00│ 0.00│ 34874.75│
│2025-06-04 │ 35246.04│ 1791.32│ 0.00│ 0.00│ 35246.04│
│2025-06-03 │ 35746.07│ 609.27│ 0.00│ 0.00│ 35746.07│
│2025-05-30 │ 35742.59│ 1938.97│ 0.00│ 0.00│ 35742.59│
│2025-05-29 │ 35570.88│ 701.67│ 0.00│ 0.00│ 35570.88│
│2025-05-28 │ 35483.60│ 395.28│ 0.00│ 0.00│ 35483.60│
│2025-05-27 │ 35564.39│ 1042.85│ 0.00│ 0.00│ 35564.39│
│2025-05-26 │ 34963.27│ 788.47│ 0.00│ 0.00│ 34963.27│
│2025-05-23 │ 36103.36│ 636.04│ 0.00│ 0.00│ 36103.36│
│2025-05-22 │ 36443.22│ 988.20│ 0.00│ 0.00│ 36443.22│
│2025-05-21 │ 36384.34│ 1276.05│ 0.00│ 0.00│ 36384.34│
│2025-05-20 │ 37150.16│ 1242.96│ 0.00│ 0.00│ 37150.16│
│2025-05-19 │ 37736.13│ 1407.96│ 0.00│ 0.00│ 37736.13│
│2025-05-16 │ 37472.90│ 1166.28│ 0.00│ 0.00│ 37472.90│
│2025-05-15 │ 37905.60│ 907.73│ 0.00│ 0.00│ 37905.60│
│2025-05-14 │ 38327.86│ 1766.52│ 0.00│ 0.00│ 38327.86│
│2025-05-13 │ 38389.84│ 1201.38│ 0.00│ 0.00│ 38389.84│
└────────┴────────┴─────────┴─────────┴─────────┴─────────┘
【8.风险提示】
【违规稽查】
┌────────┬───────────────────┬────────┬───────────────────┐
│立案日期 │2025-03-14 │处罚披露日 │2025-05-16 │
├────────┼───────────────────┼────────┼───────────────────┤
│立案类型 │违反证券法规 │案情进展 │审理终结 │
├────────┼───────────────────┴────────┴───────────────────┤
│违法事实 │经查明，新协实业存在以下违法事实: │
│ │ 新协实业系持有卡倍亿百分之五以上股份的股东。 │
│ │ 2024年9月25日至2024年10月15日期间，新协实业通过“新协实业”证券账户以大宗交易和集中竞价方式 │
│ │交易“卡倍转02”，其中2024年9月25日累计卖出“卡倍转02”927,850张，成交金额120,286,474.00元，2024│
│ │年9月30日累计买入“卡倍转02”7,260张，成交金额1,448,181.13元，2024年9月30日至2024年10月15日累计 │
│
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