最新提示☆ ◇300866 安克创新 更新日期：2025-07-11◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.最新提示】【2.互动问答】【3.最新公告】【4.最新报道】
【5.最新异动】【6.大宗交易】【7.融资融券】【8.风险提示】
【1.最新提示】
【最新提醒】
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│●最新主要指标 │ 按05-26股本│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│
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│每股收益(元) │ ---│ 0.9329│ 3.9939│ 2.7800│
│每股净资产(元) │ ---│ 17.6138│ 16.8571│ 15.5757│
│加权净资产收益率(%) │ ---│ 5.4100│ 24.8700│ 17.8000│
│实际流通A股(万股) │ 29829.01│ 29640.19│ 29640.19│ 29640.19│
│限售流通A股(万股) │ 23324.81│ 23500.89│ 23500.89│ 23500.89│
│总股本(万股) │ 53153.82│ 53141.08│ 53141.08│ 53141.08│
│最新指标变动原因 │ 增发新股上市,股权激│ ---│ ---│ ---│
│ │ 励│ │ │ │
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│●最新公告:2025-07-07 16:26 安克创新（300866）：关于召开2025年第二次临时股东大会的提示性公告(详见后) │
│●最新报道:2025-06-27 16:28 安克创新涨5.12%，开源证券一个月前给出“买入”评级(详见后) │
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│●财务同比:2025-03-31 营业收入(万元):599338.11 同比增(%):36.91；净利润(万元):49576.12 同比增(%):59.57 │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│最新分红扩股: │
│●分红:2024-12-31 10派15元(含税) 股权登记日:2025-06-03 除权派息日:2025-06-04 │
│●分红:2024-06-30 10派6元(含税) 股权登记日:2024-09-10 除权派息日:2024-09-11 │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│●股东人数:截止2024-12-31,公司股东户数18009,增加12.42% │
│●股东人数:截止2025-03-31,公司股东户数18231,增加1.23% │
│(详见股东研究-股东人数变化) │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│●股东大会:2025-07-16召开2025年7月16日召开2次临时股东会 │
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【主营业务】
自有品牌的移动设备周边产品、智能硬件产品等消费电子产品的自主研发、设计和销售。
【最新财报】 ●2025中报预约披露时间:2025-08-29
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│最新主要指标 │ 按05-26股本│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│
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│每股经营现金流(元) │ ---│ -0.5410│ 5.1660│ 3.1070│
│每股未分配利润(元) │ ---│ 10.8164│ 9.8835│ 8.7914│
│每股资本公积(元) │ ---│ 5.6395│ 5.6031│ 5.5820│
│营业收入(万元) │ ---│ 599338.11│ 2471008.03│ 1644865.48│
│利润总额(万元) │ ---│ 58073.93│ 234834.85│ 170080.52│
│归属母公司净利润(万) │ ---│ 49576.12│ 211442.95│ 147156.16│
│净利润增长率(%) │ ---│ 59.57│ 30.93│ 21.29│
│最新指标变动原因 │ 增发新股上市,股权激│ ---│ ---│ ---│
│ │ 励│ │ │ │
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【近五年每股收益对比】
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│年份 │ 年度│ 三季│ 中期│ 一季│
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│2025 │ ---│ ---│ ---│ 0.9329│
│2024 │ 3.9939│ 2.7800│ 1.6505│ 0.5880│
│2023 │ 3.0562│ 2.9900│ 2.0176│ 0.7524│
│2022 │ 2.8135│ 2.0400│ 1.4176│ 0.4900│
│2021 │ 2.4200│ 1.5900│ 1.0000│ 0.5000│
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【2.互动问答】 暂无数据
【3.最新公告】
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2025-07-07 16:26│安克创新（300866）：关于召开2025年第二次临时股东大会的提示性公告
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安克创新科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 6月 27日召开第三届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于召开
2025年第二次临时股东大会的议案》，决定于 2025年 7月 16日（星期三）召开公司 2025年第二次临时股东大会。为保护投资者权益
，方便公司股东行使股东大会表决权，现将有关事项再次提示如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2025年第二次临时股东大会。
2、股东大会的召集人：公司董事会。
3、会议召开的合法、合规性：经公司第三届董事会第二十九次会议审议通过，决定召开公司 2025年第二次临时股东大会。本次会
议召集程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规和《公司章程》的规定。
4、会议召开时间：
（1）现场会议：2025年 7月 16日（星期三）下午 15:00（2）网络投票：
公司将通过深圳证券交易所证券交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，流通股股东可以在网络投票时间
内通过上述系统进行投票。
通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025年 7月 16日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 7月 16日 9:15-15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。
6、会议的股权登记日：2025年 7月 10日（星期四）。
7、出席对象：
（1）凡 2025年 7月 10日（星期四）下午 15:00收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均
有权出席本次会议并参加表决；股东可以以书面形式（格式参见附件二：授权委托书）委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人
不必是公司股东；
（2）公司董事、监事及高级管理人员；
（3）公司聘请的律师及相关人员。
8、会议地点：深圳市南山区沙河西路健兴科技大厦 B座 4楼
9、投票规则：
公司股东投票表决时，同一股份只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，不能重复投票；网络投票包含证券交易系统和互
联网投票系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。如果出现重复投票，表决结果以第一次有效投票结果为准。
二、会议审议事项
1、审议事项：
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100.00 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
累积投票提案（提案1.00、2.00为等额选举）
1.00 关于换届选举第四届董事会非独立董事的议案 应选人数（5）人
1.01 提名阳萌先生为公司第四届董事会非独立董事候选人 √
1.02 提名赵东平先生为公司第四届董事会非独立董事候选人 √
1.03 提名祝芳浩先生为公司第四届董事会非独立董事候选人 √
1.04 提名熊康先生为公司第四届董事会非独立董事候选人 √
1.05 提名连萌先生为公司第四届董事会非独立董事候选人 √
2.00 关于换届选举第四届董事会独立董事的议案 应选人数（3）人
2.01 提名李聪亮先生为公司第四届董事会独立董事候选人 √
2.02 提名易玄女士为公司第四届董事会独立董事候选人 √
2.03 提名韩曦先生为公司第四届董事会独立董事候选人 √
非累积投票提案
3.00 关于第四届董事会董事薪酬方案的议案 √作为投票对象的
子议案数：（2）
3.01 第四届董事会非独立董事薪酬方案 √
3.02 第四届董事会独立董事薪酬方案 √
4.00 关于修订《公司章程》及相关制度的议案 √
5.00 关于修订公司部分治理制度的议案 √作为投票对象的
子议案数：（7）
5.01 关于修订《独立董事工作制度》的议案 √
5.02 关于修订《股东会议事规则》的议案 √
5.03 关于修订《董事会议事规则》的议案 √
5.04 关于修订《利润分配管理制度》的议案 √
5.05 关于修订《对外担保管理制度》的议案 √
5.06 关于修订《关联交易管理办法》的议案 √
5.07 关于修订《募集资金管理制度》的议案 √
6.00 关于拟为公司及董事、高级管理人员购买责任险的议案 √
7.00 关于未来三年（2025-2027年）股东分红回报规划的议案 √
8.00 关于续聘2025年度财务审计机构和内控审计机构的议案 √
2、上述提案已经公司第三届董事会第二十九次会议和第三届监事会第二十七次会议审议通过，详细内容参见公司同日在巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）上刊登的有关内容。
3、上述提案中，提案 4、5、6、7属于特别决议事项，须经出席会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通过；其余提案为普通
决议事项，须经出席股东大会股东所持有效表决权的过半数通过。
提案 1、2、3、5包含子提案，需逐项表决。
议案 2中独立董事候选人的任职资格和独立性已经深交所备案审核无异议。提案 1采取累积投票制进行表决，应选举 5名非独立董
事，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以 5，股东可以将所拥有的选举票数在 5名候选人中任意分配（可以投出零
票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
提案 2采取累积投票制进行表决，应选举 3名独立董事，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以 3，股东可以将
所拥有的选举票数在 3名候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
4、对于本次会议审议的所有议案，公司将对中小投资者的表决单独计票，并及时公开披露。中小投资者是指单独或合计持有公司
5%以下股份的股东（不包含 5%），且不包含公司董事、监事、高级管理人员。
三、会议登记等事项
1、登记时间：2025年 7月 11日（星期五）上午 9:00-11:30，下午 13:30-17:30
2、登记地点：长沙高新开发区尖山路 39号长沙中电软件园有限公司一期七栋 7楼 701室
3、登记方式：现场登记，或通过信函、电子邮件等方式登记。
（1）法人股东登记
法人股东的法定代表人亲自出席的，须持本人身份证、参会登记表、股东账户卡、加盖公司公章的法人营业执照复印件、法人股东
有效持股凭证原件进行登记；委托代理人出席的，代理人凭本人身份证原件、参会登记表、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面
授权委托书原件、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证原件进行登记。
（2）自然人股东登记
自然人股东亲自出席的，须持本人身份证原件、参会登记表、股东账户卡办理登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份
证原件、委托人身份证复印件、参会登记表、授权委托书原件和委托人股东账户卡办理。
（3）异地股东可用信函或电子邮件的方式进行登记，请将上述登记资料以信函或电子邮件的方式于 2025年 7月 11日 17:30前送
达公司。公司暂不接受电话登记。
4、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，
网络投票的具体操作流程见附件一。
五、其他事项
1、本次会议会期半天，与会人员交通、食宿费用自理；
2、联系人：曾旖、周诗怡
联系电话：0731-88706606
传真：0731-88709537
邮箱：ir@anker-in.com
邮编：410205
六、备查文件
1、第三届董事会第二十九次会议决议
2、第三届监事会第二十七次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-07/4321e3ed-51a9-4517-a9bf-9ba37d62053b.PDF
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2025-07-02 16:12│安克创新（300866）：关于使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告
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安克创新（300866）：关于使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-02/e57a343c-88de-4ed7-8e55-05fc03719c29.PDF
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2025-07-01 20:34│安克创新（300866）：向不特定对象发行可转换公司债券上市公告书
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安克创新（300866）：向不特定对象发行可转换公司债券上市公告书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-01/05162258-1c97-469c-ba05-64f9e6524951.PDF
【4.最新报道】
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2025-06-27 16:28│安克创新涨5.12%，开源证券一个月前给出“买入”评级
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安克创新今日涨5.12%，收盘报110.22元。开源证券研报预计2025-2027年净利润将达26.09/31.58/37.99亿元，维持“买入”评级
，看好其储能、安防及小充业务增长。该研报预测准确度达88.37%。
https://stock.stockstar.com/RB2025062700026698.shtml
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2025-06-05 16:33│安克创新涨7.44%，开源证券一个月前给出“买入”评级
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安克创新今日股价上涨7.44%，收盘报107.55元。开源证券最新研报预计公司2025-2027年净利润将达26.09/31.58/37.99亿元，维
持“买入”评级，看好其储能及安防业务增长。该研报预测准确度达88.37%，方正证券吴慧迪团队预测较为准确。
https://stock.stockstar.com/RB2025060500023066.shtml
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2025-05-22 23:59│安克创新(300866)2025年5月22日投资者关系活动主要内容
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安克创新科技股份有限公司于2025年5月22日在价值在线（https://www.ir-online.cn/）网络互动举行投资者关系活动，参与单位
名称及人员有线上参与安克创新（300866）2024年度网上业绩说明会的全体投资者，上市公司接待人员有董事长：阳萌，董事、总经理
：赵东平，独立董事：易玄，董事会秘书：张希，财务负责人：杨帆。
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-05-22/1223636200.PDF
【5.最新异动】 暂无数据
【6.大宗交易】 暂无数据
【7.融资融券】
┌────────┬────────┬─────────┬─────────┬─────────┬─────────┐
│交易日期 │ 融资余额(万元)│ 融资买入额(万元)│ 融券余额(万元)│ 融券卖出量(万股)│融资融券余额(万元)│
├────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│2025-07-10 │ 37628.13│ 5633.73│ 266.34│ 0.14│ 37894.47│
│2025-07-09 │ 35736.81│ 4437.49│ 261.29│ 0.02│ 35998.11│
│2025-07-08 │ 34590.58│ 5275.92│ 259.16│ 0.01│ 34849.74│
│2025-07-07 │ 32102.49│ 3181.39│ 265.65│ 0.04│ 32368.13│
│2025-07-04 │ 31847.24│ 3510.15│ 260.93│ 0.28│ 32108.17│
│2025-07-03 │ 30706.77│ 1714.04│ 241.79│ 0.20│ 30948.55│
│2025-07-02 │ 31617.94│ 2837.78│ 217.49│ 0.01│ 31835.42│
│2025-07-01 │ 32818.11│ 4654.15│ 210.45│ 0.19│ 33028.56│
│2025-06-30 │ 32115.47│ 5900.99│ 236.97│ 0.00│ 32352.43│
│2025-06-27 │ 30539.31│ 4509.35│ 229.92│ 0.00│ 30769.23│
│2025-06-26 │ 31094.78│ 2452.36│ 229.20│ 0.00│ 31323.98│
│2025-06-25 │ 31830.71│ 2686.29│ 233.52│ 0.00│ 32064.23│
│2025-06-24 │ 32976.06│ 2971.54│ 267.47│ 0.46│ 33243.53│
│2025-06-23 │ 32973.31│ 2976.32│ 240.94│ 0.17│ 33214.25│
│2025-06-20 │ 33085.61│ 2231.62│ 252.62│ 0.10│ 33338.23│
│2025-06-19 │ 33403.87│ 2992.94│ 259.52│ 0.00│ 33663.40│
│2025-06-18 │ 34659.04│ 3301.71│ 304.54│ 0.10│ 34963.58│
│2025-06-17 │ 35122.36│ 3080.33│ 392.67│ 0.02│ 35515.04│
│2025-06-16 │ 36997.10│ 5776.69│ 400.39│ 0.00│ 37397.49│
│2025-06-13 │ 34393.92│ 4135.03│ 430.21│ 0.03│ 34824.13│
│2025-06-12 │ 34556.35│ 2732.20│ 519.27│ 0.04│ 35075.62│
│2025-06-11 │ 34851.27│ 4330.00│ 534.54│ 0.17│ 35385.82│
└────────┴────────┴─────────┴─────────┴─────────┴─────────┘
【8.风险提示】
【违规稽查】 暂无数据
【交易所问询】 暂无数据
【交易所监管】 暂无数据
【特别处理】 暂无数据
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