最新提示☆ ◇300880 迦南智能 更新日期：2025-12-05◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.最新提示】【2.互动问答】【3.最新公告】【4.最新报道】
【5.最新异动】【6.大宗交易】【7.融资融券】【8.风险提示】
【1.最新提示】
【最新提醒】
┌─────────────┬──────────┬──────────┬──────────┬──────────┐
│●最新主要指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│
├─────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│每股收益(元) │ 0.3498│ 0.3371│ 0.0881│ 0.9942│
│每股净资产(元) │ 5.3703│ 5.3577│ 5.5587│ 5.4706│
│加权净资产收益率(%) │ 6.3600│ 5.9800│ 1.6000│ 19.4800│
│实际流通A股(万股) │ 19511.65│ 19511.65│ 19510.95│ 19416.00│
│限售流通A股(万股) │ 2.08│ 2.08│ 2.78│ 2.78│
│总股本(万股) │ 19513.73│ 19513.73│ 19513.73│ 19418.77│
├─────────────┴──────────┴──────────┴──────────┴──────────┤
│●最新公告:2025-11-25 20:22 迦南智能（300880）：2025年第二次临时股东会决议公告(详见后) │
│●最新报道:2025-10-24 22:45 迦南智能(300880)发布前三季度业绩，归母净利润6825.02万元，下降60.39%(详见后) │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│●财务同比:2025-09-30 营业收入(万元):50958.64 同比增(%):-34.92；净利润(万元):6825.02 同比增(%):-60.39 │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│最新分红扩股: │
│●分红:2025-06-30 不分配不转增 │
│●分红:2024-12-31 10派4.5元(含税) 股权登记日:2025-06-10 除权派息日:2025-06-11 │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│●股东人数:截止2025-11-20,公司股东户数16330,减少0.23% │
│●股东人数:截止2025-11-10,公司股东户数16368,增加5.29% │
│(详见股东研究-股东人数变化) │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│●2025-11-21投资者互动:最新1条关于迦南智能公司投资者互动内容 │
│(详见互动回答) │
└─────────────────────────────────────────────────────────┘
【主营业务】
智慧计量及系统、计量箱及配件、新能源设备及系统集成等产品研发、生产、销售
【最新财报】
┌─────────────┬──────────┬──────────┬──────────┬──────────┐
│最新主要指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│
├─────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│每股经营现金流(元) │ 0.0230│ -0.4130│ -0.2630│ 1.5850│
│每股未分配利润(元) │ 2.5426│ 2.5299│ 2.7310│ 2.6558│
│每股资本公积(元) │ 1.4017│ 1.4017│ 1.4017│ 1.4085│
│营业收入(万元) │ 50958.64│ 40194.61│ 15260.82│ 101424.54│
│利润总额(万元) │ 7513.21│ 7360.01│ 1942.07│ 21933.53│
│归属母公司净利润(万) │ 6825.02│ 6577.53│ 1719.87│ 19306.93│
│净利润增长率(%) │ -60.39│ -44.48│ -45.03│ 25.49│
│最新指标变动原因 │ ---│ ---│ ---│ ---│
└─────────────┴──────────┴──────────┴──────────┴──────────┘
【近五年每股收益对比】
┌─────────┬───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│年份 │ 年度│ 三季│ 中期│ 一季│
├─────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│2025 │ ---│ 0.3498│ 0.3371│ 0.0881│
│2024 │ 0.9942│ 0.8874│ 0.6100│ 0.1611│
│2023 │ 0.7964│ 0.5502│ 0.3620│ 0.1003│
│2022 │ 0.7254│ 0.5591│ 0.2832│ 0.0999│
│2021 │ 0.5525│ 0.4310│ 0.2540│ 0.1150│
└─────────┴───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.互动问答】
┌──────┬──────────────────────────────────────────────────┐
│11-21 │问：董秘您好!请问截至2025年11月20日，贵公司的股东人数是多少 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者，您好！截至2025年11月20日，公司股东人数为16,330户。感谢您的支持与关注！ │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────┤
│11-17 │问：请问贵公司截止到十一月十日股东人数是多少 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者，您好！截至2025年11月10日，公司股东人数为16,368户。感谢您的支持与关注！ │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────┤
│11-17 │问：董秘您好，请问截止2025年11月10日，贵公司的股东人数是多少 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者，您好！截至2025年11月10日，公司股东人数为16,368户。感谢您的支持与关注！ │
└──────┴──────────────────────────────────────────────────┘
【3.最新公告】
─────────┬─────────────────────────────────────────────────
2025-11-25 20:22│迦南智能（300880）：2025年第二次临时股东会决议公告
─────────┴─────────────────────────────────────────────────
特别提示：
1、本次股东会未出现否决议案的情形；
2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、本次股东会的会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开日期和时间：
（1）现场会议召开时间：2025年 11月 25日（星期二）下午 14:30。（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间 2025年 11月 25日上午9:15-9:25,9:30-11:30，下午 13:00-15:00。
通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2025年 11月 25日上午9:15至下午 15:00的任意时间。
2、会议地点：浙江省慈溪市开源路 315号公司会议室。
3、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式召开。
4、会议召集人：本次股东会由董事会召集，会议的召集经第三届董事会第十九次会议审议通过。
5、会议主持人：董事长章恩友先生。
6、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的
规定。
（二）会议出席情况
1、出席会议股东的总体情况
通过现场和网络投票的股东（或授权代表，下同）84人，代表股份 107,738,367股，占公司有表决权股份总数的 55.2116%。
其中：通过现场投票的股东 2人，代表股份 107,241,600 股，占公司有表决权股份总数的 54.9570%。通过网络投票的股东 82人
，代表股份 496,767股，占公司有表决权股份总数的 0.2546%。
2、中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的中小股东 82人，代表股份 496,767股，占公司有表决权股份总数的 0.2546%。
其中：通过现场投票的中小股东 0人，代表股份 0股，占公司有表决权股份总数的 0.0000%。通过网络投票的中小股东 82人，代
表股份 496,767股，占公司有表决权股份总数的 0.2546%。
3、公司董事、高级管理人员出（列）席了本次股东会。北京雍行律师事务所指派律师出席本次股东会进行见证，并出具法律意见
书。
二、议案审议和表决情况
本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式对以下议案进行了表决：
1、审议通过《关于增加董事会席位并修订<公司章程>及<董事会议事规则>的议案》
总表决情况：同意 107,581,867股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8547%；反对 141,400股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.1312%；弃权 15,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0140
%。
本议案经出席本次股东会的股东所持表决权的三分之二以上通过，本议案获得通过。
2、审议通过《关于拟聘任会计师事务所的议案》
总表决情况：同意 107,579,867股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8529%；反对 141,400股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.1312%；弃权 17,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0159
%。
中小股东表决情况：同意 338,267股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 68.0937%；反对 141,400股，占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的 28.4640%；弃权 17,100股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的 3.4423%。
本议案获得通过。
3、审议通过《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》
会议经逐项审议并通过累积投票方式选举章恩友先生、蒋卫平先生为公司第四届董事会非独立董事，具体表决情况如下：
3.01 选举章恩友先生为第四届董事会非独立董事
总表决情况：同意股份数：107,259,614 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.5556%。
中小股东总表决情况：同意股份数：18,014股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.6262%。
表决结果：章恩友先生当选为公司第四届董事会非独立董事。
3.02 选举蒋卫平先生为第四届董事会非独立董事
总表决情况：同意股份数：107,243,613 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.5408%。
中小股东总表决情况：同意股份数：2,013 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.4052%。
表决结果：蒋卫平先生当选为公司第四届董事会非独立董事。
4、审议通过《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》
会议经逐项审议并通过累积投票方式选举黄春龙先生、郝为民先生、庞鹤先生为公司第四届董事会独立董事，具体表决情况如下：
4.01 选举黄春龙先生为第四届董事会独立董事
总表决情况：同意股份数：107,243,615 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.5408%。
中小股东总表决情况：同意股份数：2,015 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.4056%。
表决结果：黄春龙先生当选为公司第四届董事会独立董事。
4.02 选举郝为民先生为第四届董事会独立董事
总表决情况：同意股份数：107,273,615 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.5686%。
中小股东总表决情况：同意股份数：32,015股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 6.4447%。
表决结果：郝为民先生当选为公司第四届董事会独立董事。
4.03 选举庞鹤先生为第四届董事会独立董事
总表决情况：同意股份数：107,243,515 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.5407%。
中小股东总表决情况：同意股份数：1,915 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.3855%。
表决结果：庞鹤先生当选为公司第四届董事会独立董事。
三、律师见证情况
1、律师事务所名称：北京雍行律师事务所
2、见证律师姓名：汝婷婷、杨一鸣
3、结论性意见：本次股东会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东会的召集人和
出席会议人员的资格合法有效；本次股东会的表决程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、备查文件
1、宁波迦南智能电气股份有限公司 2025年第二次临时股东会决议；
2、北京雍行律师事务所出具的《关于宁波迦南智能电气股份有限公司 2025年第二次临时股东会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-25/2197e952-b979-4b88-bc71-2a38ac55ab41.PDF
─────────┬─────────────────────────────────────────────────
2025-11-25 20:22│迦南智能（300880）：2025年第二次临时股东会的法律意见书
─────────┴─────────────────────────────────────────────────
致：宁波迦南智能电气股份有限公司
根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）、《上市公司股东会规则》，（下称“《股东
会规则》”）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（下称“《证券法律业务管理办法》”）等相关法律、法规和规范性文件以
及《宁波迦南智能电气股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）的规定，北京雍行律师事务所（下称“本所”）指派律师出席宁
波迦南智能电气股份有限公司（下称“迦南智能”或“公司”）2025 年第二次临时股东会（下称“本次股东会”），并出具本法律意
见书。
本所律师已经按照《股东会规则》的要求对本次股东会的真实性、合法性进行了核查和验证（下称“查验”）并发表法律意见，本
法律意见书中不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏，否则本所律师将承担相应的法律责任。
本法律意见书仅供本次股东会之目的使用，本所律师同意将本法律意见书随本次股东会其他信息披露资料一并公告，并依法对本法
律意见书承担相应的责任。本所律师根据《证券法律业务管理办法》和《股东会规则》的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规
范和勤勉尽责精神，对本次股东会的相关文件和有关事实进行了查验，现出具法律意见如下：
一、本次股东会的召集、召开程序
（一）本次股东会的召集
经查验，本次股东会由 2025 年 10 月 23日召开的迦南智能第三届董事会第十九次会议决定召集。2025 年 10 月 25日，迦南智
能董事会在中国证券监督管理委员会指定信息披露媒体上刊登了《宁波迦南智能电气股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议公告
》和《宁波迦南智能电气股份有限公司关于召开 2025年第二次临时股东会的通知》。
上述公告载明了本次股东会召开的时间、地点，说明了股东有权亲自或委托代理人出席股东会并行使表决权，以及会议的投票方式
、有权出席股东的股权登记日、出席会议股东的登记办法、联系地址及联系人等事项。同时，公告列明了本次股东会的审议事项，并对
有关议案的内容进行了充分披露。
（二）本次股东会的召开
本次股东会以现场表决与网络投票相结合的方式召开。
本次股东会现场会议于 2025 年 11 月 25 日（星期二）14:30 在浙江省慈溪市开源路 315 号公司会议室召开，会议由董事长章
恩友先生主持。
迦南智能通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的
投票平台，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 11 月 25 日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 11 月 25 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
经查验，迦南智能董事会已按照《公司法》《股东会规则》等相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定召集本次
股东会，并已对本次股东会审议的议案内容进行了充分披露，本次股东会召开的时间、地点及会议内容与会议通知所载明的相关内容一
致。
本所律师认为，本次股东会的召集人的资格合法有效；本次股东会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章
程》的规定。
二、本次股东会的召集人和出席会议人员的资格
（一）召集人资格
本次股东会的召集人为公司董事会。
（二）出席本次股东会人员的资格
1、本次股东会以现场会议和网络投票相结合的方式召开，出席现场会议及参加网络投票的股东情况如下：
（1）出席现场会议的股东或股东代理人共计 2人，代表有表决权的股份数107,241,600 股，占迦南智能有效表决权股份总数的 54
.9570%。
（2）在本次股东会确定的网络投票时段内，通过网络投票参加本次股东会投票的股东共计 82人，代表有表决权的股份 496,767
股，占迦南智能有效表决权股份总数的 0.2546%。
前述出席现场会议和参加网络投票的股东或股东代理人共计 84人，代表有表决权的股份数107,738,367股，占迦南智能有效表决权
股份总数的55.2116%。
2、迦南智能董事、高级管理人员及本所律师以现场或视频方式出席、列席了本次股东会。
经查验，本所律师认为，上述本次股东会的召集人和出席会议人员的资格符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定
，合法有效。
三、本次股东会的表决程序和表决结果
本次股东会审议及表决的事项为迦南智能已公告的会议通知所列出的议案，并采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。现
场会议履行了全部议程并以书面方式表决，按《公司章程》规定的程序进行计票和监票；网络投票按照会议通知确定的时段，通过网络
投票系统进行。在现场投票和网络投票全部结束后，公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果，表决情况如下：
1、审议通过《关于增加董事会席位并修订<公司章程>及<董事会议事规则>的议案》
表决结果：同意股份 107,581,867 股，同意股份占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8547%；反对股份 141,400 股，反
对股份占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1312%；弃权股份 15,100 股，弃权股份占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0
.0140%。
中小股东表决情况：同意股份 340,267 股，同意股份占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 68.4963%；反对股份 141
,400 股，反对股份占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 28.4640%；弃权股份 15,100 股，弃权股份占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 3.0397%。
本议案经由出席本次股东会的股东或股东代理人所持表决权三分之二以上通过，本议案获得通过。
2、审议通过《关于拟聘任会计师事务所的议案》
表决结果：同意股份 107,579,867 股，同意股份占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8529%；反对股份 141,400 股，反
对股份占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1312%；弃权股份 17,100 股，弃权股份占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0
.0159%。
中小股东表决情况：同意股份 338,267 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 68.0937%；反对股份 141,400 股
，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 28.4640%；弃权股份 17,100 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的 3.4423%。
本议案经由出席本次股东会的股东或股东代理人所持表决权过半数以上通过，本议案获得通过。
3、审议通过《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》
1、选举章恩友先生为第四届董事会非独立董事
表决结果：同意 107,259,614 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5556%。其中，出席会议的中小股东的表决结果为
：同意 18,014 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.6262%。
2、选举蒋卫平先生为第四届董事会非独立董事
表决结果：同意 107,243,613 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5408%。其中，出席会议的中小股东的表决结果为
：同意 2,013 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.4052%。
4、审议通过《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》
1、选举黄春龙先生为第四届董事会独立董事
表决结果：同意 107,243,615 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5408%。其中，出席会议的中小股东的表决结果为
：同意 2,015 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.4056%。
2、选举郝为民先生为第四届董事会独立董事
表决结果：同意 107,273,615 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5686%。其中,出席会议的中小股东的表决结果为：
同意 32,015 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 6.4447%。
3、选举庞鹤先生为第四届董事会独立董事
表决结果：同意 107,243,515 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5407%。其中，出席会议的中小股东的表决结果为
：同意 1,915 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.3855%。
上述议案 1为特别决议议案，应由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权三分之二以上通过； 其余议案为普通决
议议案，应由出席股东会的股东（包括股东代理人） 所持有效表决权过半数通过，其中，议案 3、议案 4适用累积投票制， 采取累积
投票的方式进行逐项表决。 根据统计的现场及网络投票结果， 本次股东会审议的前述议案经股东会决议审议通过。
经本所律师核查，本次股东会审议的议案均已获得有效表决通过。经查验，本所律师认为，本次股东会表决程序及表决结果符合相
关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决程序及表决结果合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，本次股东会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东会的
召集人和出席会议人员的资格合法有效；本次股东会的表决程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合
法有效。
本法律意见书一式叁份，经本所律师签字并经本所盖章后生效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-25/f038ee1a-ec84-4d0d-87ab-0db406a8a630.PDF
─────────┬─────────────────────────────────────────────────
2025-11-25 20:22│迦南智能（300880）：第四届董事会第一次会议决议公告
─────────┴─────────────────────────────────────────────────
迦南智能（300880）：第四届董事会第一次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-25/f9a32c0b-a884-479c-acd6-67f8a3e67318.PDF
【4.最新报道】
─────────┬─────────────────────────────────────────────────
2025-10-24 22:45│迦南智能(300880)发布前三季度业绩，归母净利润6825.02万元，下降60.39%
─────────┴─────────────────────────────────────────────────
智通财经APP讯，迦南智能(300880.SZ)发布2025年三季度报告，该公司前三季度营业收入为5.1亿元，同比减少34.92%。归属于上
市公司股东的净利润为6825.02万元，同比减少60.39%。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为6067.93万元，同比减少63
.65%。基本每股收益为0.3498元。
http://www.zhitongcaijing.com/content/detail/1359771.html
─────────┬─────────────────────────────────────────────────
2025-09-22 16:02│迦南智能(300880)预中标约7312.21万元国家电网采购项目
─────────┴─────────────────────────────────────────────────
迦南智能公告，公司入围国家电网2025年第五十三批采购项目中标候选人，预中标6个标包，涵盖A级单相、B级与C级三相智能电能
表及专变采集终端，合计金额约7312.21万元，占公司2024年主营业务收入的7.23%。公示期为3日，若顺利中标将对公司营收产生积极
影响。
http://www.zhitongcaijing.com/content/detail/1347873.html
───
|