最新提示☆ ◇300890 翔丰华 更新日期：2024-04-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.最新提示】【2.互动问答】【3.最新公告】【4.最新报道】
【5.最新异动】【6.大宗交易】【7.融资融券】【8.风险提示】
【1.最新提示】
【最新提醒】
┌─────────────────────────────────────────┐
│●最新公告:2024-04-23 20:01 翔丰华（300890）：关于对外投资设立香港孙公司的公告(详 │
│见后) │
│●最新报道:2024-04-23 20:26 翔丰华(300890)拟不超5000万元投设中国香港孙公司(详见后)│
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│●业绩预告:暂无数据 │
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│●财务同比:2024-03-31 营业收入(万元):33291.54 同比增(%):-40.35；净利润(万元):1281.│
│46 同比增(%):-76.62 │
├─────────────────────────────────────────┤
│最新分红扩股: │
│●分红:2023-12-31 10派3.24元(含税) │
│●分红:2023-06-30 不分配不转增 │
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│●股东人数:截止2024-03-31,公司股东户数22951,增加32.40% │
│●股东人数:截止2024-03-08,公司股东户数17334,增加1.15% │
│(详见股东研究-股东人数变化) │
├─────────────────────────────────────────┤
│拟增减持:暂无数据 │
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│●股东大会:2024-05-09召开2024年5月9日召开2023年度股东大会 │
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【主营业务】
锂电池负极材料的研发、生产和销售。
【最新财报】
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│最新主要指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│每股收益(元) │ 0.1186│ 0.7720│ 0.8379│ 0.6459│
│每股净资产(元) │ 15.8362│ 15.6996│ 15.7026│ 15.3258│
│加权净资产收益率(%) │ 0.6700│ 4.9100│ 5.4300│ 4.1900│
│每股经营现金流(元) │ -1.0760│ 2.6350│ 0.9810│ -1.9800│
│每股未分配利润(元) │ 5.4131│ 5.2959│ 5.3590│ 5.2445│
│每股资本公积(元) │ 9.8495│ 9.8300│ 9.7699│ 9.5130│
│营业收入(万元) │ 33291.54│ 168625.09│ 132464.86│ 99281.20│
│利润总额(万元) │ 1580.19│ 9939.19│ 10345.56│ 7740.91│
│归属母公司净利润(万) │ 1281.46│ 8290.52│ 8980.68│ 6942.80│
│净利润增长率(%) │ -76.62│ -48.39│ -24.48│ -25.25│
│实际流通A股(万股) │ 9735.82│ 9735.82│ 9735.82│ 8562.89│
│限售流通A股(万股) │ 1197.81│ 1197.81│ 1197.81│ 2221.05│
│总股本(万股) │ 10933.63│ 10933.63│ 10933.63│ 10783.93│
│最新指标变动原因 │ ---│ ---│ ---│ ---│
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【近五年每股收益对比】
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│年份 │ 年度│ 三季│ 中期│ 一季│
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│2024 │ ---│ ---│ ---│ 0.1186│
│2023 │ 0.7720│ 0.8379│ 0.6459│ 0.5083│
│2022 │ 1.4804│ 1.1714│ 0.9288│ 0.3668│
│2021 │ 0.9984│ 0.5649│ 0.4270│ 0.2011│
│2020 │ 0.5594│ 0.5292│ 0.3699│ ---│
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【2.互动问答】 暂无数据
【3.最新公告】
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2024-04-23 20:01│翔丰华（300890）：关于对外投资设立香港孙公司的公告
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翔丰华（300890）：关于对外投资设立香港孙公司的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-23/df57ff46-1896-430e-8dea-7597f070b338.PDF
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2024-04-18 00:00│翔丰华（300890）：关于召开2023年度股东大会的通知
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深圳市翔丰华科技股份有限公司（以下简称“翔丰华”或“公司”）定于2024年 5月 9日（星期四）召开 2023年度股东大会，
本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开，现将有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1.会议届次：2023年度股东大会
2.会议召集人：公司董事会。公司于 2024 年 4月 16日召开的第三届董事会第二十三次会议同意召开此次股东大会。
3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4.会议召开的日期、时间：
（1）会议召开的时间：2024年 5月 9 日 15:00
（2）网络投票：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间 2024年 5月 9日上午9:15-9:25,9:30-11:30，下午 13:00-15:00。通过深圳
证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2024年 5月 9日上午 9:15 至下午 15:00的任意时间。
5.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场投票:股东本人出席本次会议现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；
（2）网络投票:本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供
网络形式的投票平台，股权登记日登记在册的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、
网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6.会议的股权登记日：2024年 4月 30 日（星期二）。
7.出席对象：
（1）截至 2024 年 4月 30日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本
次会议并参加表决。因故不能亲自出席会议的股东可委托代理人代为出席并参加表决（授权委托书格式详见附件 2），代理人不必是
本公司的股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）见证律师及相关人员；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8.会议地点：上海市宝山区萧云路 635 弄 11 号（A7 栋）上海翔丰华科技发展有限公司会议室。
二、会议审议事项
本次股东大会提案编码
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于公司2023年度董事会工作报告 √
的议案》
2.00 《关于公司2023年度监事会工作报告 √
的议案》
3.00 《关于公司2023年度财务决算报告的议案》 √
4.00 《关于公司2023年度利润分配预案的 √
议案》
5.00 《关于公司2023年年度报告全文及摘 √
要的议案》
6.00 《关于公司续聘2024年度会计师事务 √
所的议案》
7.00 《关于公司董事、监事及高级管理人员 √
2023年度薪酬的确认及2024年度薪酬
方案的议案》
8.00 《关于<公司2024年员工持股计划（草 √
案）>及其摘要的议案》
9.00 《关于<公司2024年员工持股计划管理 √
办法>的议案》
10.00 《关于提请股东大会授权董事会全权 √
办理公司2024年员工持股计划相关事
宜的议案》
11.00 《关于拟为控股子公司向银行申请综 √
合授信提供担保的议案》
1.披露情况：上述提案的详细内容参见公司同日披露于创业板信息披露指定网站的有关公告。
根据《公司章程》《上市公司股东大会规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作
》的要求，公司将对所有议案中小投资者的表决单独计票，并将及时公开披露其单独计票结果（中小投资者是指除公司董事、监事、
高级管理人员以及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。
2.上述议案已于 2024年 4月 16日召开的第三届董事会第二十三次会议、第三届监事会第二十次会议审议通过。
3.上述议案中，参与 2024 年员工持股计划的股东或与参与对象存在关联关系的股东需对议案 8.00、9.00、10.00回避表决，且
不得接受其他股东委托进行投票。议案 11 属于股东大会特别决议事项，由出席股东大会股东（包括股东代理人）所持表决权的三分
之二以上通过。
4.公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。
三、会议登记等事项
1.登记方式：
（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证原件、法定代表人身份证明书或授权委托书、法人单位营业
执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照
复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；
（2）自然人股东登记：自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；委托代理人出席的，凭代理人的身份证
、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记；
（3）异地股东登记：可采用信函、电子邮件或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件 3），以便登记确
认。信函、电子邮件或传真请于 2024年 5月 7 日 17:00前送达、发送或传真至公司；
（4）此次会议不可通过电话登记。
2.登记时间：自 2024年 5月 6日（星期一）至 2024 年 5 月 7 日（星期二）下午 17:00止。
3.登记地点：上海市宝山区萧云路 635 弄 11号（A7栋）上海翔丰华科技发展有限公司。
4.注意事项：
（1）以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，但出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书（附件 2）必须出示原
件；
（2）出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前一小时到会场办理登记手续；
（3）本次参与现场投票的股东的食宿及交通费用自理；
（4）联系人：程志沅；
（5）联系电话：021-66566217；
（6）联系地址：上海市宝山区萧云路 635弄 11号（A7栋）；
（7）邮箱：public@xfhinc.com。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票
具体操作流程详见附件 1。
五、备查文件
1.深圳市翔丰华科技股份有限公司第三届董事会第二十三次会议决议；
2.深圳市翔丰华科技股份有限公司第三届监事会第二十次会议决议。
六、附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-17/bf743b7a-f681-4004-8c76-ab07201bb7f3.PDF
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2024-04-18 00:00│翔丰华（300890）：2023年度独立董事述职报告（翟登云）
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各位股东及股东代表：
本人（翟登云）作为深圳市翔丰华科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市
公司独立董事管理办法》等有关法律法规及《公司章程》的规定和要求，在 2023年度工作中，诚实、勤勉、独立地履行职责，积极
出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了相关意见，切实维护了公司和全体股东利益，尤其是中小股东的利
益，较好的发挥了独立董事的独立性和专业性作用。现将 2023 年度本人履行独立董事职责的工作情况报告如下：
一、基本情况
本人翟登云，1979年 11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于清华大学材料材料科学与工程专业，博士学历。2011年
10月至 2014 年 10月，就职于美国能源部阿贡实验室，任博士后；2014 年 11月至 2016年 12 月，就职于清华大学深圳国际研究生
院，任工程师；2017 年 1月至今，就职于清华大学深圳国际研究生院，任副教授；2023年 4月至今，任深圳市翔丰华科技股份有限
公司独立董事。
作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东处担任任何职务，与公司以及公司主
要股东之间不存在妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。
二、2023 年度履职概述
（一）出席董事会、股东大会会议情况
在任期间，公司共召开 6次董事会会议和 2次股东大会，本人亲自出席历次董事会、股东大会，没有缺席或者连续两次未亲自出
席董事会会议的情况。
姓名 本报告期 现场出 以通讯方 委托出 缺席董 出席股
应参加董 席董事 式参加董 席董事 事会次 东大会
事会次数 会次数 事会次数 会次数 数 次数
翟登云 6 0 6 0 0 2
会议召开前本人认真阅读公司提供的相关材料，研究决策事项，了解公司经营和运作情况，为参与公司重要决策做好充分准备。
会议上，本人对提交董事会的全部议案进行了认真审议，积极参与讨论并提出合理化建议，并就其中有关事项发表意见，认真行使表
决权。2023 年本人任职独立董事期间董事会审议的各项议案均未损害全体股东利益，尤其是中小股东的利益，因此本人均投出赞成
票，没有反对、弃权的情况。同时，公司对本人的工作也给予了极大支持，没有妨碍独立董事做出独立判断的情况发生。
（二）出席董事会专门委员会情况
公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会及战略委员会四个专门委员会。本人在任期间，担任公司薪酬与考
核委员会召集人、战略委员会委员、提名委员会委员。按照公司的相关要求，充分行使自己的各项合法权利和义务。2023 年本人主
要履职情况如下：参加提名委员会召开的一次会议，对公司聘任副总经理的事项进行了讨论和审议，与各位委员达成一致意见后报送
公司董事会。
（三）对公司进行现场调查的情况
2023 年度，本人通过参加股东大会、董事会、董事会各专门委员会的会议以及其他情形，定期了解公司经营状况、管理和内控
制度建设及实施情况，就公司经营管理情况及未来发展战略，与公司经营管理层进行了深入交流和探讨。本人与公司其他董事、高级
管理人员及相关工作人员保持密切联系，及时获悉公司各重大事项的进展情况，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，积极对
公司经营管理献计献策。
（四）保护投资者权益方面所做的工作情况
2023 年，本人坚持谨慎、勤勉、忠实的原则，按照相关法律法规的要求履行独立董事的职责。加强与其他董事、监事及管理层
的沟通；加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益等相关法规的认识和理解，不断提高自身履职
能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议；客观公正地保护广大投资者的合法权益，为促进公司稳健和规范经营，
起到应有的作用。同时积极关注公司的对外投资和信息披露工作，督促公司严格按照相关法律法规和公司《信息披露管理制度》的有
关规定，认真履行程序并真实、及时、完整地进行信息披露。
三、2023 年度履职重点关注事项的情况
本人严格按照《公司法》等法律法规和规范性文件以及《公司章程》的相关规定，履行忠实勤勉义务，以公开、透明的原则，审
议公司各项议案，主动参与公司决策，就相关问题进行充分沟通，促进公司的良性发展和规范运作。在此基础上凭借自身的专业知识
，独立、客观、审慎地行使表决权，切实维护公司和广大投资者的合法权益。报告期内，重点关注事项如下：
（一）应当披露的关联交易
2023 年度任期内，公司及关联方向控股子公司提供借款，本人认为相关关联交易的价格是按照市场公允价格定价，遵循市场规
律，不存在损害公司、股东和其他方利益的情形。除上述关联交易外，本人还关注公司年度日常关联交易的履行情况，本人查阅了公
司有关日常关联交易的相关材料及中介机构意见，认为：相关日常关联交易均为公司日常生产经营活动所需，有利于公司业务的发展
，交易遵循了公平、公开、公正的市场化原则，交易价格均参照市场价格确定，不会损害中小股东利益，符合相关规定。
（二）定期报告、内部控制评价报告披露情况
2023 年度任期内，公司严格依照《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的要求，按时编制并披露了《2023 年半年度报告
》《2023 年三季度报告》，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。报
告均经公司董事会审议通过，公司董事、监事、高级管理人员均对公司定期报告签署了书面确认意见，报告的审议和表决程序合法合
规。此外，本人认为任期内公司审议的重大事项均符合相关法律法规的规定，公司审议和表决程序合法合规，不存在损害公司及公司
股东特别是中小股东利益的情形。
（三）聘任高级管理人员情况
2023 年度任期内，公司完成聘任副总经理事项。公司副总经理候选人的任职资格符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章
程》的有关规定要求，审议和表决程序合法合规，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。
（四）股权激励情况
2023年 7月 17 日，公司召开第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于公司 2021 年限制性股票激励计划第二个归属期归
属条件成就的议案》。本人对该事项发表了同意意见，认为本激励计划第二个归属期归属条件已经成就，本次可归属的激励对象主体
资格合法、有效，符合法律法规等相关安排。
除上述事项外，报告期内公司未发生公司及相关方变更或者豁免承诺、聘任或者解聘上市公司财务负责人、因会计准则变更以外
的原因作出会计政策/会计估计/重大会计差错更正等事项。
四、总体评价与工作展望
2023 年度，本人作为第三届董事会独立董事，勤勉尽责，严格按照相关法律法规的规定和要求，充分发挥自身的专业能力，认
真参与公司重大事项的审议决策，促进公司规范运作，维护全体股东的合法权益。
2024 年，本人将继续严格按照相关法律、法规和规范性文件对独立董事的规定和要求，谨慎、认真、勤勉地依法行使独立董事
的权利，履行独立董事的义务，充分利用专业知识与实战经验，为公司重大事项建言献策，切实维护公司和全体股东尤其是中小股东
的合法权益。
特此报告。
深圳市翔丰华科技股份有限公司
独立董事：翟登云
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-18/641543dc-6e27-4bc9-9c11-6df1f37abd6d.PDF
【4.最新报道】
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2024-04-23 20:26│翔丰华(300890)拟不超5000万元投设中国香港孙公司
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智通财经APP讯，翔丰华(300890.SZ)公告，公司拟通过全资子公司福建翔丰华新能源材料有限公司以自有资金不超过5000万元在
中国香港投资设立全资孙公司。据悉，该事项有助于进一步加快国际化脚步，布局产业化投资，实现公司长远发展目标及提升全体股
东的利益。
http://www.zhitongcaijing.com/content/detail/1107921.html
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-18 00:37│图解翔丰华(300890)年报：第四季度单季净利润同比减116.55%
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证券之星消息，翔丰华2023年年报显示，公司主营收入16.86亿元，同比下降28.45%；归母净利润8290.52万元，同比下降48.39%
；扣非净利润8246.12万元，同比下降49.4%；其中2023年第四季度，公司单季度主营收入3.62亿元，同比下降51.76%；单季度归母净
利润-690.16万元，同比下降116.55%；单季度扣非净利润58.86万元，同比下降98.82%；负债率58...
https://stock.stockstar.com/RB2024041800000291.shtml
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-17 22:07│翔丰华(300890)拟收购鼎丰碳素不低于51%股权 完善公司业务布局
─────────┴────────────────────────────────────────────────
智通财经APP讯，翔丰华(300890.SZ)发布公告，公司拟与鼎丰碳素的股东李芳、嘉兴武岳峰投资管理有限公司(以下简称“嘉兴
武岳峰”)、杨海荣、福州深深房地产开发有限公司(以下简称“福州深深房”)、扬州鼎峰能材创业投资合伙企业(有限合伙)(以下简
称“扬州鼎峰”)、王铁军、深圳市益会科技合伙企业(有限合伙)(以下简称“深圳益会”)、刘育民、沈家胤及李绍钢签订股权收购
意向协议，收购鼎丰碳素不低...
http://www.zhitongcaijing.com/content/detail/1104244.html
【5.最新异动】
●交易日期:2024-04-09 信息类型:有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的前五只证券
涨跌幅(%):20.00 成交量(万股):2513.30 成交额(万元):100098.31
┌─────────────────────────────────────────┐
│ 买入前五营业部 │
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│营业部名称 │买入金额(万元)│卖出金额(万元)│
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│国泰君安证券股份有限公司上海松江中山东路证券营业部│ 4938.18│ 37.32│
│国泰君安证券股份有限公司宜昌珍珠路证券营业部 │ 2552.98│ 8.44│
│机构专用 │ 1957.24│ 805.47│
│国泰君安证券股份有限公司咸宁咸宁大道证券营业部 │ 1841.70│ 1.10│
│机构专用 │ 1817.88│ 35.84│
├─────────────────────────┴───────┴───────┤
│ 卖出前五营业部 │
├─────────────────────────┬───────┬───────┤
│营业部名称 │买入金额(万元)│卖出金额(万元)│
├─────────────────────────┼───────┼───────┤
│申万宏源证券有限公司北京安定路证券营业部 │ 0.00│ 1876.44│
│申万宏源证券有限公司深圳金田路证券营业部 │ 0.00│ 1260.00│
│南京证券股份有限公司张家港东环路证券营业部 │ 511.11│ 1121.09│
│东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 │ 441.35│ 1069.04│
│中国银河证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 │ 575.60│ 919.87│
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【6.大宗交易】 暂无数据
【7.融资融券】
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│交易日期 │ 融资余额│ 融资买入额│ 融券余额│ 融券卖出量│融资融券余额│
│ │ (万元)│ (万元)│ (万元)│ (万股)│ (万元)│
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