最新提示☆ ◇300891 惠云钛业 更新日期：2025-10-10◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.最新提示】【2.互动问答】【3.最新公告】【4.最新报道】
【5.最新异动】【6.大宗交易】【7.融资融券】【8.风险提示】
【1.最新提示】
【最新提醒】
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│●最新主要指标 │ 按09-30股本│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│
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│每股收益(元) │ ---│ 0.0128│ 0.0258│ 0.0100│
│每股净资产(元) │ ---│ 3.2102│ 3.2307│ 3.2015│
│加权净资产收益率(%) │ ---│ 0.3800│ 0.7600│ 0.3300│
│实际流通A股(万股) │ 33242.18│ 33242.17│ 33242.17│ 33242.14│
│限售流通A股(万股) │ 6758.63│ 6758.63│ 6758.63│ 6758.63│
│总股本(万股) │ 40000.80│ 40000.79│ 40000.79│ 40000.77│
│最新指标变动原因 │ 可转债转股│ ---│ ---│ ---│
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│●最新公告:2025-10-10 18:38 惠云钛业（300891）：2025年第一次临时股东会的法律意见书(详见后) │
│●最新报道:2025-09-19 20:00 惠云钛业(300891)2025年9月19日投资者关系活动主要内容(详见后) │
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│●财务同比:2025-06-30 营业收入(万元):83487.47 同比增(%):5.18；净利润(万元):509.84 同比增(%):-73.17 │
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│最新分红扩股: │
│●分红:2025-06-30 不分配不转增 │
│●分红:2024-12-31 10派0.1元(含税) 股权登记日:2025-05-28 除权派息日:2025-05-29 │
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│●股东人数:截止2025-06-30,公司股东户数24109,增加1.71% │
│●股东人数:截止2025-03-31,公司股东户数23704,增加2.70% │
│(详见股东研究-股东人数变化) │
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│●2025-10-09投资者互动:最新1条关于惠云钛业公司投资者互动内容 │
│(详见互动回答) │
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│●拟增减持: │
│●拟减持:2025-07-18公告，控股股东、实际控制人、董事长2025-08-08至2025-11-07通过集中竞价拟减持小于等于140.29万股,占│
│总股本0.35% │
│●拟减持:2025-07-18公告，控股股东、实际控制人、董事长钟镇光的一致行动人2025-08-08至2025-11-07通过集中竞价,大宗交易│
│拟减持小于等于1051.80万股,占总股本2.63% │
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│●股东大会:2025-10-10召开2025年10月10日召开1次临时股东会 │
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【主营业务】
钛白粉产品的研发、生产和销售。
【最新财报】 ●2025三季报预约披露时间:2025-10-29
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│最新主要指标 │ 按09-30股本│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│
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│每股经营现金流(元) │ ---│ 0.0280│ -0.1200│ 0.0500│
│每股未分配利润(元) │ ---│ 1.1569│ 1.1798│ 1.1541│
│每股资本公积(元) │ ---│ 0.9608│ 0.9588│ 0.9567│
│营业收入(万元) │ ---│ 83487.47│ 48173.47│ 166008.13│
│利润总额(万元) │ ---│ 236.86│ 988.56│ -250.39│
│归属母公司净利润(万) │ ---│ 509.84│ 1025.64│ 442.08│
│净利润增长率(%) │ ---│ -73.17│ -7.16│ -89.23│
│最新指标变动原因 │ 可转债转股│ ---│ ---│ ---│
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【近五年每股收益对比】
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│年份 │ 年度│ 三季│ 中期│ 一季│
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│2025 │ ---│ ---│ 0.0128│ 0.0258│
│2024 │ 0.0100│ 0.0308│ 0.0476│ 0.0276│
│2023 │ 0.1000│ 0.0589│ 0.0309│ 0.0012│
│2022 │ 0.0400│ 0.0928│ 0.1471│ 0.0727│
│2021 │ 0.4900│ 0.4313│ 0.2700│ 0.1115│
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【2.互动问答】
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│10-09 │问：你好，请问别的公司钛白粉都宣布涨价了，贵公司不跟随么 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者，您好。公司积极关注相关市场动态，产品价格将根据市场供需及成本情况等因素并结合自身市│
│ │场策略适时调整，感谢您的关注。 │
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│09-30 │问：董秘你好，贵公司有没有考虑钛金属的加工 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者，您好，感谢您的关注和建议。公司目前暂无钛金属加工的计划。 │
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│09-18 │问：公司上市后经营利润逐年下滑，控股股东持续减持，是公司自己都不看好后续发展吗有改善提升的预期吗 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者，您好。公司近年来面临净利润下滑主要受全球经济形势、钛白粉行业市场竞争加剧且需求不及│
│ │预期、市场价格下行等综合因素影响，公司积极采取如坚持技术创新与研发、持续优化产品质量、降本增效以及实│
│ │施“精品战略”和“个性化定制生产”等差异化策略等一系列应对措施，在市场竞争激烈的形势下，公司仍实现钛│
│ │白粉产销量的增长。公司股东减持是基于个人资金需求而做的决策，其减持符合相关法律法规规定，与公司生产经│
│ │营状况及未来发展前景并无关联。感谢您的关注。 │
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│09-18 │问：公司子公司收购辰翔矿业，有往新能源方向发展的的方向或者预期吗收购的矿业含有有色稀有金属吗会不会向│
│ │好改善公司的财务状况 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者，您好。公司控股孙公司辰翔矿产的主营业务为钛矿开采、加工、销售，钛矿不属于稀有金属；│
│ │钛矿是钛白粉生产的主要原材料，钛白粉生产的副产品硫酸亚铁是生产磷酸铁的主要原材料之一，故间接成为新能│
│ │源产业上游。未来，孙公司启动矿山资源的开发和运营业务，主要为实现关键原材料的部分自供，对公司未来经营│
│ │业绩有积极影响。感谢你的关注。 │
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│09-15 │问：请问贵公司，旗下浮惠云新材料有限公司，项目是否已建成投产是否包含碳酸锂生产环节。 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者，您好。公司及子公司目前暂无涉及碳酸锂相关生产业务，感谢您的关注。 │
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【3.最新公告】
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2025-10-10 18:38│惠云钛业（300891）：2025年第一次临时股东会的法律意见书
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上海市锦天城（深圳）律师事务所
关于广东惠云钛业股份有限公司
二〇二五年第一次临时股东会的法律意见书
致：广东惠云钛业股份有限公司
上海市锦天城（深圳）律师事务所（下称“本所”）接受广东惠云钛业股份有限公司（下称“公司”）的委托，根据《中华人民共
和国公司法》（下称“《公司法》”）、《上市公司股东会规则》（下称“《股东会规则》”）等法律、法规和规范性文件及公司现行
章程（下称“《公司章程》”）的有关规定，指派律师出席了公司 2025年第一次临时股东会（下称“本次股东会”），就本次股东会
的召集和召开程序、召集人资格、出席和列席会议人员资格、表决程序及表决结果等事宜发表法律意见。
一、本次股东会召集和召开程序
为召开本次股东会，公司董事会于 2025年 9月 19日在《公司章程》规定的信息披露媒体上公告了会议通知。该通知载明了会议的
召开方式、召开时间和召开地点，对会议议题的内容进行了充分披露，说明了股东有权出席并可委托代理人出席和行使表决权，明确了
会议的登记办法、有权出席会议股东的股权登记日、会议联系人姓名和电话号码，符合《股东会规则》和《公司章程》的要求。
本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行。本次会议的现场会议于 2025年 10月 10日（星期五）14:30在广东省云浮市
云安区六都镇富兴路广东惠云钛业股份有限公司办公楼二楼会议室如期召开。公司股东通过深圳证券交易所股东会网络投票系统进行网
络投票的时间为 2025年 10 月 10日即股东会召开当日的上午 9:15-9:25,9:30-11:30，下午 13:00-15:00，通过互联网投票平台投票
的时间为 2025年 10月 10日即股东会召开当日的 9:15-15:00。
本所认为，本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《股东会规则》和《公司章程》的规定。
二、本次股东会的召集人资格
本次股东会由公司董事会召集。公司董事会具备召集本次股东会的资格。
三、本次股东会出席、列席人员的资格
1．出席现场会议的股东及股东代理人
经核查，出席现场会议的股东及股东代理人共 4人，代表股份 213,708,722股，占公司有表决权股份总数的 53.7813%（截至股权
登记日，公司总股本为400,008,013股，其中回购专户中库存股 2,641,684股，该回购股份不享有表决权，因此有表决权股份总数为 39
7,366,329股，下同）。
经验证，出席本次股东会现场会议的股东及股东代理人均具备出席本次股东会的合法资格。
2．参加网络投票的股东
根据深圳证券交易所股东会网络投票系统最终确认，在本次股东会确定的网络投票时段内，通过深圳证券交易所股东会网络投票系
统投票的股东 129名，代表公司有表决权的股份 1,089,900 股，占公司有表决权股份总数的 0.2743%。参加网络投票的股东的资格已
由深圳证券交易所股东会网络投票系统进行认证。
3．出席、列席会议的其他人员包括：公司董事、监事、高级管理人员和本所律师。
经验证，上述人员均具备出席或列席本次股东会的合法资格。
四、本次股东会的表决程序和表决结果
出席本次股东会现场会议的股东以记名投票方式对本次股东会的议案进行了书面投票表决，按照《公司章程》的规定进行了监票、
验票和计票；网络投票按照会议通知确定的时段，通过网络投票系统进行。在现场投票和网络投票全部结束后，公司合并统计了现场投
票和网络投票的表决结果。主持人在会议现场宣布了表决结果，本次股东会所审议的各项议案表决情况如下：
(一 ) 审议通过了关于修订《公司章程》及提请股东会授权董事会全权办理公司工商备案事项的议案
表决结果：214,535,222股同意，203,300股反对，60,100股弃权，同意股数占出席本次会议持有有效表决权股东股份总数的 99.87
74%。
其中，中小投资者表决情况为：同意票数为 1,835,700票，占出席本次会议持有有效表决权的中小股东表决权总数的 87.4518%。
本议案为特别决议事项，已经出席本次股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
(二 ) 关于修订公司相关治理制度的议案
1. 审议通过了关于修订《股东会议事规则》的议案
表决结果：214,531,722股同意，201,500股反对，65,400股弃权，同意股数占出席本次会议持有有效表决权股东股份总数的 99.87
57%。
其中，中小投资者表决情况为：同意票数为 1,832,200票，占出席本次会议持有有效表决权的中小股东表决权总数的 87.2850%。
本议案为特别决议事项，已经出席本次股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
2. 审议通过了关于修订《董事会议事规则》的议案
表决结果：214,526,222股同意，203,500股反对，68,900股弃权，同意股数占出席本次会议持有有效表决权股东股份总数的 99.87
32%。
其中，中小投资者表决情况为：同意票数为 1,826,700票，占出席本次会议持有有效表决权的中小股东表决权总数的 87.0230%。
本议案为特别决议事项，已经出席本次股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
3. 审议通过了关于修订《独立董事工作制度》的议案
表决结果：214,505,822股同意，205,000股反对，87,800股弃权，同意股数占出席本次会议持有有效表决权股东股份总数的 99.86
37%。
其中，中小投资者表决情况为：同意票数为 1,806,300票，占出席本次会议持有有效表决权的中小股东表决权总数的 86.0512%。
4. 审议通过了关于修订《关联交易管理制度》的议案
表决结果：214,519,322股同意，212,200股反对，67,100股弃权，同意股数占出席本次会议持有有效表决权股东股份总数的 99.87
00%。
其中，中小投资者表决情况为：同意票数为 1,819,800票，占出席本次会议持有有效表决权的中小股东表决权总数的 86.6943%。
5. 审议通过了关于修订《募集资金管理制度》的议案
表决结果：214,519,322股同意，210,400股反对，68,900股弃权，同意股数占出席本次会议持有有效表决权股东股份总数的 99.87
00%。
其中，中小投资者表决情况为：同意票数为 1,819,800票，占出席本次会议持有有效表决权的中小股东表决权总数的 86.6943%。
6. 审议通过了关于修订《对外投资管理制度》的议案
表决结果：214,519,322股同意，212,300股反对，67,000股弃权，同意股数占出席本次会议持有有效表决权股东股份总数的 99.87
00%。
其中，中小投资者表决情况为：同意票数为 1,819,800票，占出席本次会议持有有效表决权的中小股东表决权总数的 86.6943%。
7. 审议通过了关于修订《对外担保管理制度》的议案
表决结果：214,517,522股同意，212,600股反对，68,500股弃权，同意股数占出席本次会议持有有效表决权股东股份总数的 99.86
91%。
其中，中小投资者表决情况为：同意票数为 1,818,000票，占出席本次会议持有有效表决权的中小股东表决权总数的 86.6085%。
8. 审议通过了关于修订《防范控股股东及关联方占用公司资金制度》的议案
表决结果：214,532,122股同意，201,500股反对，65,000股弃权，同意股数占出席本次会议持有有效表决权股东股份总数的 99.87
59%。
其中，中小投资者表决情况为：同意票数为 1,832,600票，占出席本次会议持有有效表决权的中小股东表决权总数的 87.3041%。
9. 审议通过了关于修订《累积投票制实施细则》的议案
表决结果：214,526,522股同意，201,500股反对，70,600股弃权，同意股数占出席本次会议持有有效表决权股东股份总数的 99.87
33%。
其中，中小投资者表决情况为：同意票数为 1,827,000票，占出席本次会议持有有效表决权的中小股东表决权总数的 87.0373%。
10. 审议通过了关于修订《信息披露事务管理制度》的议案
表决结果：214,525,422股同意，200,400股反对，72,800股弃权，同意股数占出席本次会议持有有效表决权股东股份总数的 99.87
28%。
其中，中小投资者表决情况为：同意票数为 1,825,900票，占出席本次会议持有有效表决权的中小股东表决权总数的 86.9849%。
(三 ) 审议通过了关于废止公司《监事会议事规则》的议案
表决结果：214,506,722股同意，201,500股反对，90,400股弃权，同意股数占出席本次会议持有有效表决权股东股份总数的 99.86
41%。
其中，中小投资者表决情况为：同意票数为 1,807,200票，占出席本次会议持有有效表决权的中小股东表决权总数的 86.0940%。
本议案为特别决议事项，已经出席本次股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
(四 ) 审议通过了关于公司 2025年下半年日常关联交易预计的议案表决结果：214,528,322股同意，203,300股反对，67,000股弃
权，同意股数占出席本次会议持有有效表决权股东股份总数的 99.8742%。
其中，中小投资者表决情况为：同意票数为 1,828,800票，占出席本次会议持有有效表决权的中小股东表决权总数的 87.1231%。
(五 ) 审议通过了关于补选公司独立董事的议案
表决结果：214,519,422股同意，210,200股反对，69,000股弃权，同意股数占出席本次会议持有有效表决权股东股份总数的 99.87
00%。
其中，中小投资者表决情况为：同意票数为 1,819,900票，占出席本次会议持有有效表决权的中小股东表决权总数的 86.6991%。
本所认为，本次股东会的表决程序符合《公司法》《股东会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
五、结论
综上所述，本所律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等，均符合《公司法》
《股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东会的表决结果合法有效。
本法律意见书正本两份。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-10/8ac91d68-964c-49fb-be78-8b9db3ed32e6.PDF
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2025-10-10 18:38│惠云钛业（300891）：2025年第一次临时股东会决议公告
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惠云钛业（300891）：2025年第一次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-10/fca299d2-cbd4-474e-832c-3d6d36d549a7.PDF
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2025-10-10 18:38│惠云钛业（300891）：关于完成补选独立董事暨选举职工代表董事的公告
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一、关于补选独立董事的情况
广东惠云钛业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月10日召开2025年第一次临时股东会，审议通过了《关于补选公司独
立董事的议案》，同意选举郝艳女士（简历详见附件）为公司第五届董事会独立董事，并担任公司第五届董事会审计委员会主任委员和
薪酬与考核委员会委员职务，任期自2025年第一次临时股东会审议通过之日起至第五届董事会期满之日止。
二、关于选举职工代表董事的情况
公司于2025年10月10日召开第四届工会委员会七次会员代表大会选举吴玉龙担任公司第五届董事会职工代表董事（简历详见附件）
，任期自第四届工会委员会七次会员代表大会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。本次选举完成后，公司董事会中兼
任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
三、第五届董事会总体情况
公司于2025年10月10日召开2025年第一次临时股东会，审议通过了《关于修订<公司章程>及提请股东会授权董事会全权办理公司工
商备案事项的议案》。根据《中华人民共和国公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引（20
25年修订）》等法律、行政法规、规范性文件的有关规定，以及新修订的《公司章程（2025年9月）》，公司董事会由九名董事组成，
其中包括一名职工代表董事。综上，公司第五届董事会具体成员如下：非独立董事：钟镇光先生（董事长）、钟熹女士（副董事长）、
何明川先生、赖庆妤女士、黄慧华女士、吴玉龙先生（职工代表董事）；
独立董事：郝艳女士、陈核章先生、葛磊先生。
公司第五届董事会其他专门委员会委员成员如下：
委员会名称 主任委员（召集人） 其他委员会成员
战略委员会 钟镇光 何明川、陈核章
审计委员会 郝艳 葛磊、黄慧华
提名委员会 葛磊 钟熹、陈核章
薪酬与考核委员会 陈核章 赖庆妤、郝艳
四、备查文件
1、《广东惠云钛业股份有限公司2025年第一次临时股东会会议决议》；
2、《广东惠云钛业股份有限公司第四届工会委员会七次会员代表大会会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-10/a4609404-2dbf-4e63-84a9-3da9ec39c319.PDF
【4.最新报道】
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2025-09-19 20:00│惠云钛业(300891)2025年9月19日投资者关系活动主要内容
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投资者提出的问题及公司回复情况
公司就投资者在本次说明会中提出的问题进行了回复：
1、公司干嘛不收购芯片半导体转型？
答：尊敬的投资者，您好。感谢您对公司的关注与积极建议，惠云钛业专注深耕钛白粉及相关精细化工领域二十余年，在钛白粉生
产工艺、循环经济产业链运营、化工领域人才储备等方面积累了丰富经验与资源。公司高度关注各行业发展动态，若未来出现与公司战
略高度契合、能实现协同效应的机会，我们也会以审慎且积极的态度进行评估与决策。感谢您的建议。
2、公司有使用机器人吗？
答：尊敬的投资者，您好。公司在生产经营过程中，已结合钛白粉行业 “连续性、自动化” 的生产特点，在关键生产环节和辅助
作业场景逐步引入并应用自动化设备，以提升生产效率、保障操作安全并优化产品质量稳定性。未来，公司将持续关注工业自动化、智
能化技术的发展趋势，结合自身生产需求与成本效益原则，在更多适配场景中探索智能装备的应用，不断推进生产环节的智能化升级，
助力公司实现更高效、更安全、更绿色的运营目标。感谢您的关注。
3、公司收购的钛粉矿开挖了吗？
答：尊敬的投资者，您好。公司于 2025年 9月完成收购广南县辰翔矿产开发有限责任公司的工商变更登记手续，目前尚在办理相
关开采手续。后续公司将根据项目规划和实际情况，有序推进相关开采工作，如有重大进展将根据相关法律法规履行信息披露义务。感
谢您的关注。
4、公司和宁德签了多少订单？
答：尊敬的投资者，您好。截至目前，公司与宁德时代无直接签订订单。感谢您的关注。
5、公司涉新能源业务吗？
答：尊敬的投资者，您好。公司依托主业优势，在新能源产业链上游材料环节形成一定的业务关联与拓展。硫酸法钛白粉生产出来
的副产品硫酸亚铁可作为生产磷酸铁的主要原材料之一。感谢您的关注。
6、公司间接持有哪些高科技公司股份？
答：尊敬的投资者，您好。截至目前，公司暂未持有高科技企业股份。感谢您的关注与支持。
7、公司有转型数字化销售吗？
答：尊敬的投资者，感谢您对公司经营模式创新的关注。公司立足钛白粉行业特性，在销售体系中逐步推进数字化转型及线下加强
客户的沟通。未来，公司将继续结合业务发展需求，探索数字化销售模式，持续提升整体经营效率与市场竞争力。
8、贵公司今年业绩持续下滑，有改善的措施吗？控股股东不断减持，是不看好自己公司未来发展吗？还
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