最新提示☆ ◇300892 品渥食品 更新日期：2026-09-15◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.最新提示】【2.互动问答】【3.最新公告】【4.最新报道】
【5.最新异动】【6.大宗交易】【7.融资融券】【8.风险提示】
【1.最新提示】
【最新提醒】
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│●最新主要指标 │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├─────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│每股收益(元) │ -0.0500│ -0.0200│ 0.0500│ 0.1200│ 0.1400│ 0.0600│
│每股净资产(元) │ 10.2089│ 10.3731│ 10.4179│ 10.5045│ 10.5533│ 10.5393│
│加权净资产收益率(%│ -0.4300│ -0.1700│ 0.4800│ 1.1600│ 1.2800│ 0.5600│
│) │ │ │ │ │ │ │
│实际流通A股(万股) │ 6595.75│ 6456.25│ 6456.25│ 6456.25│ 6456.25│ 6456.25│
│限售流通A股(万股) │ 3404.25│ 3543.75│ 3543.75│ 3543.75│ 3543.75│ 3543.75│
│总股本(万股) │ 10000.00│ 10000.00│ 10000.00│ 10000.00│ 10000.00│ 10000.00│
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│●最新公告:2026-09-09 18:42 品渥食品（300892）：第四届董事会第一次会议决议公告(详见后) │
│●最新报道:2026-08-23 06:15 品渥食品（300892）2026年中报简析：增收不增利，三费占比上升明显(详见后) │
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│●财务同比:2026-06-30 营业收入(万元):39283.07 同比增(%):5.92；净利润(万元):-448.24 同比增(%):-133.33 │
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│最新分红扩股: │
│●分红:2026-06-30 不分配不转增 │
│●分红:2025-12-31 10派1元(含税) 股权登记日:2026-06-03 除权派息日:2026-06-04 │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│●股东人数:截止2026-06-30,公司股东户数10408,减少15.01% │
│●股东人数:截止2026-03-31,公司股东户数12246,减少9.02% │
│(详见股东研究-股东人数变化) │
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│●2026-09-09投资者互动:最新1条关于品渥食品公司投资者互动内容 │
│(详见互动回答) │
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【主营业务】
乳制品、酒饮、粮油调味品以及饼干等食品品类
【最新财报】
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│最新主要指标 │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
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│每股经营现金流(元)│ -0.4750│ -0.1340│ 0.2630│ 0.0090│ -0.1440│ -0.2840│
│每股未分配利润(元)│ 3.1987│ 3.3250│ 3.3425│ 3.4182│ 3.4312│ 3.4547│
│每股资本公积(元) │ 5.9684│ 5.9684│ 5.9684│ 5.9684│ 5.9684│ 5.9684│
│营业收入(万元) │ 39283.07│ 18847.17│ 79129.76│ 58936.27│ 37087.44│ 17651.19│
│利润总额(万元) │ -560.43│ -200.48│ 842.24│ 1734.37│ 1830.89│ 814.69│
│归属母公司净利润( │ -448.24│ -175.22│ 502.15│ 1215.33│ 1345.06│ 590.44│
│万) │ │ │ │ │ │ │
│净利润增长率(%) │ -133.33│ -129.68│ -28.14│ 312.18│ 0.00│ 0.00│
│最新指标变动原因 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
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【近五年每股收益对比】
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│年份 │ 年度│ 三季│ 中期│ 一季│
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│2026 │ ---│ ---│ -0.0500│ -0.0200│
│2025 │ 0.0500│ 0.1200│ 0.1400│ 0.0600│
│2024 │ 0.0700│ -0.0600│ -0.1700│ -0.0400│
│2023 │ -0.7300│ -0.7000│ -0.5800│ -0.2200│
│2022 │ 0.1100│ 0.1626│ 0.1600│ 0.0700│
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【2.互动问答】
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│09-09 │问：现在冰奶系列奶茶很火，公司有没有和奶茶店合作提供乳制品。现在鲜啤也很火是否考虑开线下门店 │
│ │ │
│ │答：投资者，您好！公司主要以线上自营、电商平台，结合线下经销商、直营客户等渠道进行产品的销售。公司始│
│ │终关注消费趋势与渠道变化，持续挖掘客户需求、聚焦差异化创新，相关业务情况请关注公司发布的定期报告。感│
│ │谢您对本公司的关注！ │
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【3.最新公告】
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2026-09-09 18:42│品渥食品（300892）：第四届董事会第一次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
1、品渥食品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 9 月 8 日召开公司2026年第一次临时股东会，顺利完成董事会换届
选举。为保证公司新一届董事会顺利开展工作，经第四届董事会全体董事一致同意，豁免第四届董事会第一次会议通知期限要求，会议
通知于现场发出。
2、本次会议于 2026年 9月 8日以现场表决的方式召开。
3、本次会议由与会半数以上董事共同推举董事王牧先生主持，会议应出席董事 9人，实际出席董事 9人。公司董事会秘书及高级
管理人员列席了本次会议。
4、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议审议通过以下议案：
1、审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》
同意选举王牧先生为公司第四届董事会董事长，任期自本次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。表决结果：赞成票 9票，反对票 0票，弃权票 0票
。
2、逐项审议通过了《关于选举公司第四届董事会各专门委员会委员的议案》
公司第四届董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。董事会选举产生公司第四届董事会各专门委员
会委员，任期自本次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止，各专门委员会组成情况如下：
（1）战略委员会成员：王牧先生（主任委员）、朱国辉先生、金鑫先生
表决结果：同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票。
（2）审计委员会成员：马颖女士（主任委员）、李斌桢先生、徐新建先生
表决结果：同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票。
（3）提名委员会成员：徐新建先生（主任委员）、王牧先生、胡凯程先生
表决结果：同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票。
（4）薪酬与考核委员会成员：胡凯程先生（主任委员）、王牧先生、马颖女士
表决结果：同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
3、逐项审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》
经审议，董事会同意聘任下列人员为公司高级管理人员，任期自本次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
（1）聘任王牧先生为公司总经理
表决结果：同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票。
（2）聘任朱国辉先生为公司副总经理、财务总监及董事会秘书
表决结果：同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票。
（3）聘任吴鸣鹂女士为公司副总经理
表决结果：同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票。
上述高级管理人员的任职资格已经公司董事会提名委员会审议通过，其中，聘任财务总监的相关议案已经公司董事会审计委员会审
议通过。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
4、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》
同意聘任张佳馨女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展工作，任期自本次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之
日止。
表决结果：同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
三、备查文件
1、品渥食品股份有限公司第四届董事会第一次会议决议；
2、品渥食品股份有限公司第四届董事会提名委员会 2026年第一次会议决议；
3、品渥食品股份有限公司第四届董事会审计委员会 2026年第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-09/9c4e83b5-c664-48b5-9e37-6ed659da73fa.PDF
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2026-09-09 18:42│品渥食品（300892）：关于董事会完成换届选举并聘任高级管理人员及证券事务代表的公告
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品渥食品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 9月 8日召开 2026年第一次临时股东会，选举产生 6名非独立董事、3名
独立董事，共同组成公司第四届董事会，任期均自公司 2026年第一次临时股东会审议通过之日起三年。
公司于 2026年 9月 8日召开了第四届董事会第一次会议，选举产生公司第四届董事会董事长、董事会专门委员会成员并聘任了公
司高级管理人员及证券事务代表。公司董事会的换届选举工作已完成，现将相关情况公告如下：
一、公司第四届董事会及专门委员会组成情况
（一）第四届董事会成员
1、非独立董事：王牧先生（董事长）、徐松莉女士、朱国辉先生、吴鸣鹂女士、李斌桢先生、金鑫先生
2、独立董事：马颖女士（会计专业人士）、胡凯程先生、徐新建先生公司第四届董事会由上述 9名董事组成，任期自公司 2026年
第一次临时股东会审议通过之日起三年。公司董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董
事的人数比例不低于董事会成员的三分之一，符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。上述董事简历详见公司于 2026年 8月
22日在巨潮资讯网披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-030）。
（二）第四届董事会各专门委员会组成情况
公司第四届董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，各委员会组成如下：
1、战略委员会：王牧先生（主任委员）、朱国辉先生、金鑫先生
2、审计委员会：马颖女士（主任委员）、李斌桢先生、徐新建先生
3、提名委员会：徐新建先生（主任委员）、王牧先生、胡凯程先生
4、薪酬与考核委员会：胡凯程先生（主任委员）、王牧先生、马颖女士公司第四届董事会各专门委员会委员任期自第四届董事会
第一次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。各专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬
与考核委员会中独立董事人数过半数并由独立董事担任主任委员（即召集人），审计委员会主任委员马颖女士为会计专业人士，符合相
关法律法规及《公司章程》的有关规定。
二、公司聘任高级管理人员及证券事务代表的情况
（一）高级管理人员
1、总经理：王牧先生
2、副总经理、财务总监及董事会秘书：朱国辉先生
3、副总经理：吴鸣鹂女士
（二）证券事务代表
证券事务代表：张佳馨女士
上述高级管理人员以及证券事务代表任期自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止，简历详见附
件。根据董事会提名委员会对上述高级管理人员任职资格的审查结果以及董事会审计委员会对财务负责人任职资格的审查结果，公司聘
任的高级管理人员均符合法律法规规定的上市公司高级管理人员任职资格，不存在《中华人民共和国公司法》和《公司章程》中规定的
不得担任公司高级管理人员的情形。
王牧先生任公司董事长、总经理。该安排主要基于公司发展阶段、治理结构及经营管理实际需要，有利于提升公司战略决策与经营
执行的协同性，提高决策效率，保障公司发展战略的持续推进与有效落实，符合公司现阶段经营发展的实际情况，具备合理性。公司己
按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《公司章程》等相关规定，建立了较为完善的法人治理结构和内部控制制
度，董事会及经营管理层之间权责明确、运作规范。公司设立了独立董事制度、专门委员会制度，并持续完善内部审计、内部控制、信
息披露及关联交易管理等制度安排，对控股股东、实际控制人的履职行为形成有效约束。公司在资产、人员、财务、机构和业务等方面
与控股股东、实际控制人保持独立，能够保障公司规范运作及中小股东合法权益，不存在因该任职安排而影响公司独立性或损害公司及
全体股东利益的情形。
朱国辉先生已取得交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备担任公司董事会秘书所需的工作经验及专业知识，其任职资格符合《中
华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的相关规定。张佳馨女士已取得深圳证券
交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备担任证券事务代表所需的专业知识。其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交
易所创业板股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的规定。根据中国证监会《上市公司董事会秘书监管规则》有关董事会秘书的
任职规定，公司将于过渡期内完成调整以符合该规则的规定。
三、董事会秘书及证券事务代表联系方式
董事会秘书联系方式如下：
联 系 人：朱国辉
通讯地址：上海市普陀区长寿路652号10号楼308室
联系电话：021-51863006
电子邮箱：securities@pinlive.com
证券事务代表联系方式如下：
联 系 人：张佳馨
通讯地址：上海市普陀区长寿路652号10号楼308室
联系电话：021-51863006
电子邮箱：securities@pinlive.com
四、备查文件
1、品渥食品股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议；
2、品渥食品股份有限公司第四届董事会第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-09/2b8ff505-4737-41a1-8fee-e1366597aad7.PDF
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2026-09-08 20:00│品渥食品（300892）：2026年第一次临时股东会的法律意见书_ZL260908
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品渥食品（300892）：2026年第一次临时股东会的法律意见书_ZL260908。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-08/73b185d5-7667-4827-bd52-9e83f7b2a822.PDF
【4.最新报道】
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2026-08-23 06:15│品渥食品（300892）2026年中报简析：增收不增利，三费占比上升明显
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品渥食品2026年中报显示，公司营收3.93亿元同比增长5.92%，但归母净利润亏损448.24万元，同比降幅显著。主要原因为三费占
比大幅上升，销售费用因促销增加，财务费用受汇兑损益影响大幅攀升。单季度业绩同样承压。数据显示，公司现金流紧张，应收进口
代理款激增，短期借款增加。尽管毛利率提升，但净利率深度为负，整体盈利能力减弱，业绩波动性较大，需警惕应收账款过高带来的
经营风险。...
https://stock.stockstar.com/RB2026082300002065.shtml
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2026-08-22 01:27│图解品渥食品中报：第二季度单季净利润同比下降136.18%
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品渥食品2026年中报显示，上半年营收3.93亿元，同比微增5.92%，但归母净利润亏损448.24万元，同比下滑133.33%。第二季度单
季营收2.04亿元，同比增长5.14%，却录得归母净利润-273.02万元，同比大幅下降136.18%。此外，公司扣非净利润亦亏损超410万元，
同比跌幅逾165%。整体来看，公司在营收保持增长的同时，盈利能力显著减弱，财务费用较高，面临较大...
https://stock.stockstar.com/RB2026082200001797.shtml
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2026-06-16 17:23│亚太股份(002284)：拟减少广德亚太注册资本1亿元
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格隆汇6月16日丨亚太股份(002284.SZ)公布，根据公司战略规划，为进一步合理利用公司资源，公司拟减少广德亚太汽车智能制动
系统有限公司（简称“广德亚太”）注册资本1亿元，减资完成后，广德亚太注册资本将由60,000万元减少至50,000万元。本次事项不
会导致公司合并报表范围发生变化。
https://www.gelonghui.com/news/5252765
【5.最新异动】 暂无数据
【6.大宗交易】 暂无数据
【7.融资融券】
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│交易日期 │ 融资余额(万元)│ 融资买入额(万元)│ 融券余额(万元)│ 融券卖出量(万股)│融资融券余额(万元)│
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│2026-09-11 │ 4573.78│ 191.26│ 17.07│ 0.00│ 4590.85│
│2026-09-10 │ 4895.91│ 262.83│ 22.07│ 0.14│ 4917.98│
│2026-09-09 │ 5103.15│ 294.77│ 19.84│ 0.00│ 5122.99│
│2026-09-08 │ 5456.75│ 947.05│ 23.73│ 0.05│ 5480.48│
│2026-09-07 │ 5314.52│ 954.24│ 22.10│ 0.01│ 5336.62│
│2026-09-04 │ 4852.43│ 401.96│ 21.94│ 0.01│ 4874.37│
│2026-09-03 │ 4761.73│ 325.57│ 21.76│ 0.02│ 4783.49│
│2026-09-02 │ 5076.60│ 549.49│ 21.63│ 0.15│ 5098.23│
│2026-09-01 │ 5328.23│ 915.12│ 18.62│ 0.00│ 5346.85│
│2026-08-31 │ 4875.59│ 246.17│ 21.63│ 0.01│ 4897.22│
│2026-08-28 │ 5100.34│ 437.49│ 22.46│ 0.02│ 5122.80│
│2026-08-27 │ 5176.75│ 420.43│ 21.66│ 0.11│ 5198.41│
│2026-08-26 │ 5237.34│ 626.54│ 19.43│ 0.00│ 5256.77│
│2026-08-25 │ 5129.05│ 990.55│ 22.20│ 0.85│ 5151.25│
│2026-08-24 │ 4673.49│ 282.45│ 1.97│ 0.01│ 4675.47│
│2026-08-21 │ 4851.74│ 300.64│ 21.06│ 0.00│ 4872.79│
│2026-08-20 │ 5081.13│ 468.34│ 21.62│ 0.00│ 5102.75│
│2026-08-19 │ 5267.73│ 439.98│ 21.57│ 0.00│ 5289.30│
│2026-08-18 │ 5871.61│ 937.37│ 22.61│ 0.00│ 5894.21│
│2026-08-17 │ 5902.86│ 1084.97│ 22.47│ 0.00│ 5925.33│
└────────┴────────┴─────────┴─────────┴─────────┴─────────┘
【8.风险提示】
【违规稽查】 暂无数据
【交易所问询】 暂无数据
【交易所监管】
┌────────┬────────────────────────────────────────────────┐
│处理日期 │2024-09-03 │
├────────┼────────────────────────────────────────────────┤
│涉及对象 │上市公司 │
├────────┼────────────────────────────────────────────────┤
│监管措施 │监管函 │
└────────┴────────────────────────────────────────────────┘
【特别处理】 暂无数据
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