最新提示☆ ◇300903 科翔股份 更新日期：2024-04-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.最新提示】【2.互动问答】【3.最新公告】【4.最新报道】
【5.最新异动】【6.大宗交易】【7.融资融券】【8.风险提示】
【1.最新提示】
【最新提醒】
┌─────────────────────────────────────────┐
│●最新公告:2024-04-24 00:00 科翔股份（300903）：独立董事2023年度述职报告(陆继强)( │
│详见后) │
│●最新报道:2024-04-24 01:38 图解科翔股份(300903)一季报：第一季度单季净利润同比减92│
│.39%(详见后) │
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│●业绩预告:暂无数据 │
├─────────────────────────────────────────┤
│●财务同比:2024-03-31 营业收入(万元):63734.38 同比增(%):1.50；净利润(万元):-6899.9│
│4 同比增(%):-92.39 │
├─────────────────────────────────────────┤
│最新分红扩股: │
│●分红:2023-12-31 不分配不转增 │
│●分红:2023-06-30 不分配不转增 │
├─────────────────────────────────────────┤
│●股东人数:截止2024-03-31,公司股东户数29345,增加5.29% │
│●股东人数:截止2023-12-31,公司股东户数27870,减少6.55% │
│(详见股东研究-股东人数变化) │
├─────────────────────────────────────────┤
│●2024-04-12投资者互动:最新6条关于科翔股份公司投资者互动内容 │
│(详见互动回答) │
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│拟增减持: │
│●拟增持:2024-02-07公告，实际控制人、部分董事、监事及高级管理人员2024-02-07至2024-│
│08-06通过集中竞价拟增持大于等于1000.00万元 │
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│●质押占比:控股股东 郑晓蓉 截至2023-07-27累计质押股数：3704.00万股 占总股本比：8.9│
│3% 占其持股比:60.22% │
├─────────────────────────────────────────┤
│●股东大会:2024-05-15召开2024年5月15日召开2023年度股东大会 │
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【主营业务】
高密度印制电路板的研发、生产和销售。
【最新财报】 ★2023年报预约披露时间:2024-04-24
★2024一季报预约披露时间:2024-04-24
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│最新主要指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│每股收益(元) │ -0.1664│ -0.3842│ -0.1464│ -0.1125│
│每股净资产(元) │ 5.1296│ 5.3009│ 5.5386│ 5.5726│
│加权净资产收益率(%) │ -3.1900│ -6.9800│ -2.6000│ -1.9900│
│每股经营现金流(元) │ -0.3310│ 0.0190│ -0.2290│ -0.3560│
│每股未分配利润(元) │ 0.2284│ 0.3948│ 0.6386│ 0.6726│
│每股资本公积(元) │ 3.8654│ 3.8654│ 3.8654│ 3.8654│
│营业收入(万元) │ 63734.38│ 296248.69│ 218750.25│ 139623.11│
│利润总额(万元) │ -8641.54│ -20724.79│ -9725.92│ -7187.40│
│归属母公司净利润(万) │ -6899.94│ -15931.45│ -6071.58│ -4663.54│
│净利润增长率(%) │ -92.39│ -418.06│ -193.00│ -195.00│
│实际流通A股(万股) │ 32960.58│ 32960.58│ 27528.23│ 27528.23│
│限售流通A股(万股) │ 8508.87│ 8508.87│ 13941.22│ 13941.22│
│总股本(万股) │ 41469.44│ 41469.44│ 41469.44│ 41469.44│
│最新指标变动原因 │ ---│ ---│ ---│ ---│
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【近五年每股收益对比】
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│年份 │ 年度│ 三季│ 中期│ 一季│
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│2024 │ ---│ ---│ ---│ -0.1664│
│2023 │ -0.3842│ -0.1464│ -0.1125│ -0.0865│
│2022 │ 0.1285│ 0.1711│ 0.1331│ 0.1075│
│2021 │ 0.4117│ 0.3739│ 0.2837│ 0.0827│
│2020 │ 0.7907│ 0.6000│ 0.3170│ 0.0972│
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【2.互动问答】
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│04-12 │问：公司有给小米汽车供货吗 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者，您好！小米是公司的客户之一，具体事项因为商务合作原因│
│ │，暂无法提供，感谢您的关注！ │
├─────┼───────────────────────────────────┤
│04-12 │问：董秘您好！贵司研究开发的锂电池硅碳负极材料和钠离子电池硬碳材料目前│
│ │进度如何 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者，您好！公司控股子公司四川富骅新能源科技有限公司致力于│
│ │新能源电池正极材料的技术研发，生产及销售，感谢您的关注！ │
├─────┼───────────────────────────────────┤
│04-12 │问：董秘您好！公司产品技术在固态电池领域有何技术储备和发挥 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者，您好！公司暂未涉及固态电池方面的业务规划，感谢您的关│
│ │注！ │
├─────┼───────────────────────────────────┤
│04-12 │问：董秘您好！公司技术官刘兴泉教授研究固态电池电解质、正极、负极方面的│
│ │技术进展到什么地步了 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者，您好！公司暂未涉及固态电池方面的业务规划，感谢您的关│
│ │注！ │
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│04-12 │问：公司主要的PCB产品，市场竞争、价格战比较激烈；请问公司除了价格战外 │
│ │还有哪些竞争优势 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者，您好！公司拥有多个生产基地，产品定位清晰且互补。通过│
│ │各生产基地之间的有序协作，公司可以一站式提供双层板、多层板、高密度互连│
│ │（HDI）板、厚铜板、高频/高速板、金属基板、软硬结合板、IC载板等PCB产品 │
│ │，下游覆盖消费电子、通讯设备、工业控制、汽车电子、计算机等主要电子信息│
│ │产品应用领域，是国内产品品类最齐全、应用领域最广泛的PCB企业之一。感谢 │
│ │您的关注！ │
├─────┼───────────────────────────────────┤
│04-12 │问：公司制定的股权激励计划，兑现条件是业绩较高的增长，这么高的条件会不│
│ │会使得激励计划形同虚设，起不到激励作用呢 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者，您好！公司本次股权激励计划的业绩指标设定是结合了公司│
│ │现状、未来战略规划以及行业的发展等因素综合考虑而制定，设定的考核指标对│
│ │未来发展具有一定挑战性，该指标一方面有助于提升公司竞争能力以及调动员工│
│ │的工作积极性，另一方面，能聚焦公司未来发展战略方向，稳定经营目标的实现│
│ │。感谢您的关注！ │
├─────┼───────────────────────────────────┤
│03-25 │问：贵公司的子公司赣州市科翔电子科技公司新建年产高多层线路板480万平方 │
│ │米项目，2022年 10月开工，计划于2024年6月竣工。该项目进展情况如何 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者，您好！该项目分为一、二两期，目前一期“年产高多层线路│
│ │板240万平方米项目”正在建设中。谢谢您的关注！ │
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│03-25 │问：请问公司有在ESG这方面投入吗您的公司在华证2021和2022的评级中都为BB │
│ │，和领头羊企业还有一点距离，你们对ESG怎么看另外董事会会在ESG方面加大投│
│ │入吗在沪深北交易所发布《上市公司持续监管指引--可持续发展报告（征求意见│
│ │稿）》之后，是否有打算发布第一份ESG报告 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者，您好！感谢您对公司的关注和建议！公司高度重视环境保护│
│ │、社会责任、公司治理等方面的工作，按照要求披露相关信息，未来也将继续加│
│ │强和完善相关工作，不断提升公司品牌形象和社会影响力，推进上市公司高质量│
│ │可持续发展，具体情况敬请关注公司法定媒体披露的相关公告。谢谢！ │
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│03-25 │问：贵公司布局海外生产制造基地的进展情况如何未来如何规划 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者，您好！海外市场一直是公司业务来源的重要组成部分，公司│
│ │持续不断开拓海外客户，积极接触布局海外生产基地，力求进一步拓展海外业务│
│ │。谢谢您的关注！ │
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│03-25 │问：请问贵公司有800G光模块产品了吗 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者，您好！基于新一代数据中心网络架构下互联需求增长的背景│
│ │，公司多年持续推动光通信模块产品的升级和整体研发水平，并同步积极与目标│
│ │客户进行产品技术标准对接。目前，公司在800G光模块领域等新产品的研发工作│
│ │也在有序推进，并将持续关注并把握国内外市场中增加的机会。谢谢您的关注！│
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【3.最新公告】
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2024-04-24 00:00│科翔股份（300903）：独立董事2023年度述职报告(陆继强)
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尊敬的各位股东及股东代表：
作为广东科翔电子科技股份有限公司（以下简称“科翔股份”或“公司”）的独立董事，本人陆继强2023年度严格按照《中华人
民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》等公司制度
的要求，诚信、勤勉、尽责、忠实地履行独立董事职责，充分发挥了独立董事独立性和专业性的作用，努力维护了公司和股东尤其是
中小股东的合法权益。
现就本人2023年度履行独立董事职责情况述职如下：
一、独立董事的基本情况
报告期内，本人的任职情况符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立董事独立性的情况。
本人履历如下：
陆继强，1970年生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，执业律师；1996年9月至2003年11月，任招商局国际有限公司
投资经理、招商局集团法律事务部助理总经理；2003年12月至2018年10月，任深业集团有限公司董事会秘书兼法律总监；2018年11月
至2019年12月，任北京市通商（深圳）律师事务所合伙人；2020年1月至今，任北京天元（深圳）律师事务所合伙人；2008年5月至今
，任深圳国际仲裁院仲裁员，2019年7月至今，任深圳齐心集团股份有限公司董事；2019年9月至今，任科翔股份独立董事。
二、独立董事2023年度履职概况
（一）2023年度出席会议及投票情况
1．2023年度，本着勤勉尽责的态度，本人积极参加公司召开的董事会和股东大会，认真审阅会议材料，积极参与各项议案的讨
论，为董事会的正确决策发挥了积极的作用，切实维护公司和股东特别是中小股东的合法权益。
公司2023年度共召开7次董事会，本人出席情况如下：
董事姓名 应出席次数 亲自出席次数 委托出席次数 缺席次数 是否连续两次未亲
自出席会议
陆继强 7 7 0 0 否
2．公司2023年度共召开2次股东大会，本人亲自出席每次股东大会，认真听取了与会股东的意见和建议。
2023年度，公司董事会、股东大会的召集、召开符合法定要求，重大事项均履行了相关的审批程序，合法有效。本人对董事会上
的各项议案进行了认真审议，认为这些议案没有损害全体股东的利益，因此均投赞成票，无反对票及弃权票。
（二）参与董事会各专门委员会、独立董事专门会议的工作情况
本人担任公司董事会审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员，2023年度履行了以下职责：
1．审计委员会的履职情况
2023年，公司共召开4次审计委员会会议。本人作为审计委员会委员，按照《独立董事工作制度》《董事会审计委员会工作细则
》等相关制度的规定，积极参加会议并与公司进行沟通、交流，在内外部审计工作、内部控制、财务信息的审核与监督方面发挥了重
要作用，维护公司及股东权益。
2．薪酬与考核委员会的履职情况
2023年，公司共召开1次薪酬与考核委员会会议。本人作为薪酬与考核委员会委员，按照《独立董事工作制度》《董事会薪酬与
考核委员会工作细则》等相关制度的规定，积极参加会议，根据公司实际情况，对董事、高级管理人员的薪酬进行了审核并提出合理
建议，配合董事会薪酬与考核活动。
3．出席独立董事专门会议的履职情况
报告期内，公司并未召开独立董事专门会议，本人亦未行使参与独立董事专门会议的职权。
（三）行使独立董事职权的情况
未有独立聘请中介机构对公司具体事项进行审计、咨询或核查的情况发生；未有向董事会提议召开临时股东大会的情况发生；未
有提议召开董事会的情况发生；未有依法公开向股东征集股东权利的情况发生。
（四）与公司内部审计部门及会计师事务所沟通情况
报告期内，本人与公司内部审计部门及会计师事务所进行多次沟通，本人认真关注公司定期报告的编制，与年审会计师讨论了年
报审计计划，对审计工作提出意见和建议，及时与年审会计师沟通审计过程中发现的问题，监督会计师对公司财务报表的年度独立审
计，确保公司最终及时、准确、完整地披露年度财务状况和经营成果。
（五）与中小股东的沟通交流情况
本人持续关注公司的年度网上业绩说明会以及集体业绩说明会，与相关工作人员沟通中小股东关心的问题并提出建议，发挥独立
董事在监督和中小投资者保护方面的重要作用。
（六）在公司现场工作的情况
2023年度，本人通过审阅公司文件、现场走访与公司高级管理人员进行座谈等形式，了解公司的日常生产经营、内部控制制度建
立、董事会决议和股东大会决议执行情况、财务运行情况等方面；并通过电话、微信、邮件等多种方式，与公司董事、监事、高级管
理人员及相关工作人员保持密切联系，与会计师就年报审计工作中重点关注事项进行沟通，及时获悉公司重大事项的进展情况，掌握
公司的经营动态。同时也时刻关注国家宏观经济大环境及市场变化对公司的影响，关注主要媒体有关公司的报道，有效地履行了独立
董事职责。
（七）保护投资者权益方面所作的工作
1．2023年度，本人有效履行了独立董事的职责，对每一个提交董事会审议的议案，本着认真、勤勉、谨慎的态度，认真查阅相
关文件资料及与相关人员沟通、联系，独立、客观、公正、审慎地行使表决权，促进董事会决策的科学性和客观性，切实维护公司和
股东的合法权益。
2．持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规和公司《信息披露
管理制度》的有关规定，真实、准确、完整、及时的完成公司的信息披露工作。
（八）培训和学习情况
本人自担任独立董事以来，合理履行职责，充分发挥作用，同时不断进行自我学习与提高，积极参与公司及深圳证券交易所等组
织的相关培训，认真学习相关法律、法规和规章制度，加深了对相关要求尤其是证券监管部门监管要求及规范性文件最新变化的认识
和理解，提升了自觉保护社会公众股股东权益的思想意识，增强了对公司和投资者利益的保护能力。
本人持续关注公司的经营管理情况，深入了解公司财务管理、关联交易、内部控制、业务发展和投资项目的进度等事项，查阅并
学习相关资料，与岗位人员沟通，为公司的科学决策、风险防范及业务运营提供专业的意见和建议。
（九）公司对独立董事的工作提供协助的情况
在本人履行职责过程中，公司董事会、管理层和相关工作人员及时、详细提供了相关资料，使本人能够及时了解公司生产经营动
态。对本人提出的意见和建议，公司积极予以采纳，对要求补充的信息及时进行了补充或解释，保证本人有效行使职权。在此，本人
衷心感谢公司董事会、经营管理层和其他业务人员在本人履职过程中给予的积极配合和大力支持。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
根据相关法律、法规和有关规定，作为公司独立董事，本人对公司2023年度经营活动情况进行了认真的了解，并就关键问题在核
查后，在董事会上就相关事项均投了赞成票，发表了同意的独立意见。具体情况如下：
2023年3月3日在公司第二届董事会第七次会议上，本人对关于公司会计政策变更的议案认真审核并发表了独立意见。
2023年4月22日在公司第二届董事会第八次会议上，本人对关于续聘公司2023年度审计机构的事项发表了事前认可意见。对关于2
022年度利润分配预案的议案、关于2022年度内部控制自我评价报告的议案、关于2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议
案、关于公司2022年度控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用和公司对外担保情况、关于2023年度董事、高级管理人员薪酬的
议案、关于续聘公司2023年度审计机构的议案、关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案、关于追认使用闲置
募集资金进行现金管理额度的议案均认真审核并发表了独立意见。
2023年8月25日在公司第二届董事会第九次会议上，本人对关于公司2023年半年度募集资金存放与使用情况、关于控股股东、实
际控制人及其他关联方资金占用情况、关于公司2023年半年度对外担保情况均认真审核并发表独立意见。
2023年9月22日在公司第二届董事会第十次会议上，本人对关于变更部分募集资金用途的议案认真审核并发表了独立意见。
2023年10月25日在公司第二届董事会第十一次会议上，本人对关于对全资子公司增资的议案认真审核并发表了独立意见。
四、总体评价和建议
2023年度，公司运营情况良好，董事会、股东大会的召集、召开符合法定程序，重大经营决策事项均履行了相关程序和信息披露
义务。
2024年，本人将按照相关法律法规对独立董事的规定和要求，继续认真尽责、谨慎、忠实、勤勉地履行独立董事的职责，为公司
发展提供更多有建设性的建议和意见，加强与其他董事、监事及公司管理层的沟通，为促进公司稳健发展，树立公司诚实、守信的良
好形象，发挥积极有利的作用。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-24/9413b584-3aff-4f94-bf57-84bc01af63dd.PDF
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2024-04-24 00:00│科翔股份（300903）：独立董事2023年度述职报告(陈曦)
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尊敬的各位股东及股东代表：
作为广东科翔电子科技股份有限公司（以下简称“科翔股份”或“公司”）的独立董事，本人陈曦2023年度严格按照《中华人民
共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规及《公司章程》《独立董事工作制度》等公司制度
的要求，诚信、勤勉、尽责、忠实地履行独立董事职责，充分发挥了独立董事独立性和专业性的作用，努力维护了公司和股东尤其是
中小股东的合法权益。
现就本人2023年度履行独立董事职责情况述职如下：
一、独立董事的基本情况
报告期内，本人的任职情况符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立董事独立性的情况。
本人履历如下：
陈曦，1983年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历；2004年4月至2007年5月，任中国光大投资管理公司项目助理；2007
年8月至2010年10月，任东方强光（北京）科技有限公司销售总监；2010年11月至2012年10月，任深圳管仲投资管理有限公司投资总
监；2012年10月至2013年9月，任北京赛德万方投资管理有限公司董事长助理；2013年10月至今，任深圳市铸成投资有限责任公司总
经理；2018年10月至今，任深圳市科信通信技术股份有限公司独立董事；2019年9月至今，任科翔股份独立董事。
二、独立董事2023年度履职概况
（一）2023年度出席会议及投票情况
1．2023年度，本着勤勉尽责的态度，本人积极参加公司召开的董事会和股东大会，认真审阅会议材料，积极参与各项议案的讨
论，为董事会的正确决策发挥了积极的作用，切实维护公司和股东特别是中小股东的合法权益。
公司2023年度共召开7次董事会，本人出席情况如下：
董事姓名 应出席次数 亲自出席次数 委托出席次数 缺席次数 是否连续两次未亲
自出席会议
陈曦 7 7 0 0 否
2．公司2023年度共召开2次股东大会，本人亲自出席每次股东大会，认真听取了与会股东的意见和建议。
2023年度，公司董事会、股东大会的召集、召开符合法定要求，重大事项均履行了相关的审批程序，合法有效。本人对董事会上
的各项议案进行了认真审议，认为这些议案没有损害全体股东的利益，因此均投赞成票，无反对票及弃权票。
（二）参与董事会各专门委员会、独立董事专门会议的工作情况
本人担任公司董事会提名委员会委员、薪酬与考核委员会主任委员，2023年度履行了以下职责：
1．提名委员会的履职情况
2023年，公司共召开1次提名委员会会议。本人作为提名委员会委员，按照《独立董事工作制度》《董事会提名委员会工作细则
》等相关制度的规定，对董事会、高级管理人员的选择和设置情况进行审核。同时，搜寻符合公司发展的优秀人才，进行沟通交流，
维护公司及股东权益。
2．薪酬与考核委员会的履职情况
2023年，公司共召开1次薪酬与考核委员会会议。本人作为薪酬与考核委员会主任委员，按照《独立董事工作制度》《董事会薪
酬与考核委员会工作细则》等相关制度的规定，召集和主持薪酬与考核委员会会议，根据公司实际情况，对董事、高级管理人员的薪
酬进行了审核并提出合理建议，配合董事会薪酬与考核活动。
3．出席独立董事专门会议的履职情况
报告期内，公司并未召开独立董事专门会议，本人亦未行使参与独立董事专门会议的职权。
（三）行使独立董事职权的情况
未有独立聘请中介机构对公司具体事项进行审计、咨询或核查的情况发生；未有向董事会提议召开临时股东大会的情况发生；未
有提议召开董事会的情况发生；未有依法公开向股东征集股东权利的情况发生。
（四）与公司内部审计部门及会计师事务所沟通情况
报告期内，本人与公司内部审计部门及会计师事务所进行多次沟通，本人认真关注公司定期报告的编制，与年审会计师讨论了年
报审计计划，对审计工作提出意见和建议，及时与年审会计师沟通审计过程中发现的问题，监督会计师对公司财务报表的年度独立审
计，确保公司最终及时、准确、完整地披露年度财务状况和经营成果。
（五）与中小股东的沟通交流情况
本人持续关注公司的年度网上业绩说明会以及集体业绩说明会，与相关工作人员沟通中小股东关心的问题并提出建议，发挥独立
董事在监督和中小投资者保护方面的重要作用。
（六）在公司现场工作的情况
2023年度，本人通过审阅公司文件、现场走访与公司高级管理人员进行座谈等形式，了解公司的日常生产经营、内部控制制度建
立、董事会决议和股东大会决议执行情况、财务运行情况等方面；并通过电话、微信、邮件等多种方式，与公司董事、监事、高级管
理人员及相关工作人员保持密切联系，与会计师就年报审计工作中重点关注事项进行沟通，及时获悉公司重大事项的进展情况，掌握
公司的经营动态。同时也时刻关注国家宏观经济大环境及市场变化对公司的影响，关注主要媒体有关公司的报道，有效地履行了独立
董事职责。
（七）保护投资者权益方面所作的工作
1．2023年度，本人有效履行了独立董事的职责，对每一个提交董事会审议的议案，本着认真、勤勉、谨慎的态度，认真查阅相
关文件资料及与相关人员沟通、联系，独立、客观、公正、审慎地行使表决权，促进董事会决策的科学性和客观性，切实维护公司和
股东的合法权益。
2．持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规和公司《信息披露
管理制度》的有关规定，真实、准确、完整、及时的完成公司的信息披露工作。
（八）培训和学习情况
本人自担任独立董事以来，合理履行职责，充分发挥作用，同时不断进行自我学习与提高，积极参与公司及深圳证券交易所等组
织的相关培训，认真学习相关法律、法规和规章制度，加深了对相关要求尤其是证券监管部门监管要求及规范性文件最新变化的认识
和理解，提升了自觉保护社会公众股股东权益的思想意识，增强了对公司和投资者利益的保护能力。
本人持续关注公司的经营管理情况，深入了解公司财务管理、关联交易、内部控制、业务发展和投资项目的进度等事项，查阅并
学习相关资料，与岗位人员沟通，为公司的科学决策、风险防范及业务运营提供专业的意见和建议。
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