最新提示☆ ◇300904 威力传动 更新日期：2025-12-05◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.最新提示】【2.互动问答】【3.最新公告】【4.最新报道】
【5.最新异动】【6.大宗交易】【7.融资融券】【8.风险提示】
【1.最新提示】
【最新提醒】
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│●最新主要指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│
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│每股收益(元) │ -0.8100│ -0.6100│ -0.2400│ -0.4100│
│每股净资产(元) │ 9.1047│ 9.2302│ 10.1816│ 10.4039│
│加权净资产收益率(%) │ -8.2400│ -6.0600│ -2.3600│ -3.7400│
│实际流通A股(万股) │ 2198.32│ 2198.32│ 2198.32│ 2198.32│
│限售流通A股(万股) │ 5040.00│ 5040.00│ 5040.00│ 5040.00│
│总股本(万股) │ 7238.32│ 7238.32│ 7238.32│ 7238.32│
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│●最新公告:2025-12-02 16:17 威力传动（300904）：关于选举职工代表董事的公告(详见后) │
│●最新报道:2025-12-03 20:00 威力传动(300904)2025年12月3日投资者关系活动主要内容(详见后) │
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│●财务同比:2025-09-30 营业收入(万元):63835.36 同比增(%):95.03；净利润(万元):-5789.29 同比增(%):-461.61 │
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│最新分红扩股: │
│●分红:2025-06-30 不分配不转增 │
│●分红:2024-12-31 不分配不转增 │
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│●股东人数:截止2025-09-30,公司股东户数10446,增加29.51% │
│●股东人数:截止2025-06-30,公司股东户数8066,减少4.67% │
│(详见股东研究-股东人数变化) │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│●2025-12-04投资者互动:最新2条关于威力传动公司投资者互动内容 │
│(详见互动回答) │
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│●股东大会:2025-12-15召开2025年12月15日召开5次临时股东会 │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│●限售解禁:2026-08-10 解禁数量:5040.00(万股) 占总股本比:69.63(%) 解禁原因:首发、公开增发网下配售股份 状态:预估 │
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【主营业务】
风电专用减速器、增速器的研发、生产和销售
【最新财报】
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│最新主要指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│
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│每股经营现金流(元) │ -0.2130│ -0.7240│ -0.3410│ -0.4640│
│每股未分配利润(元) │ 0.2529│ 0.4516│ 0.8103│ 1.0527│
│每股资本公积(元) │ 8.2987│ 8.2447│ 8.2267│ 8.2065│
│营业收入(万元) │ 63835.36│ 34952.51│ 11032.07│ 34519.23│
│利润总额(万元) │ -6054.40│ -4538.45│ -1732.47│ -3145.83│
│归属母公司净利润(万) │ -5789.29│ -4350.90│ -1754.55│ -2954.97│
│净利润增长率(%) │ -461.61│ -343.76│ -125.71│ -171.72│
│最新指标变动原因 │ ---│ ---│ ---│ ---│
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【近五年每股收益对比】
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│年份 │ 年度│ 三季│ 中期│ 一季│
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│2025 │ ---│ -0.8100│ -0.6100│ -0.2400│
│2024 │ -0.4100│ 0.2200│ 0.2500│ -0.1100│
│2023 │ 0.6800│ 0.4400│ 0.4200│ 0.0700│
│2022 │ 1.2600│ 0.8400│ 0.3200│ -0.0400│
│2021 │ 1.1700│ ---│ 0.6000│ ---│
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【2.互动问答】
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│12-04 │问：董秘，您好！请问公司截至11月30日公司的股东人数是多少谢谢 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者您好，根据信息披露相关要求，公司会在定期报告中披露截至报告期末的股东人数。 如需查询 │
│ │非定期报告时点股东户数，需知悉公司仅能提供每月10日、20日及当月最后一天的股东户数查询服务，具体途径如│
│ │下： 1、现场查询：携带股东本人身份证件，并提供持有公司股份种类及持股数量的书面文件； 2、邮件往来查询│
│ │：发送股东身份证复印件，并提供持有公司股份种类及持股数量的证明文件，至公司投资者邮箱 ir@weili.com。 │
│ │公司核实股东身份后将予以回复。如有不便，敬请谅解！ │
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│12-04 │问：董秘，您好！请问公司截至11月30日公司的股东人数是多少谢谢 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者您好，根据信息披露相关要求，公司会在定期报告中披露截至报告期末的股东人数。 如需查询 │
│ │非定期报告时点股东户数，需知悉公司仅能提供每月10日、20日及当月最后一天的股东户数查询服务，具体途径如│
│ │下： 1、现场查询：携带股东本人身份证件，并提供持有公司股份种类及持股数量的书面文件； 2、邮件往来查询│
│ │：发送股东身份证复印件，并提供持有公司股份种类及持股数量的证明文件，至公司投资者邮箱 ir@weili.com。 │
│ │公司核实股东身份后将予以回复。如有不便，敬请谅解！ │
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【3.最新公告】
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2025-12-02 16:17│威力传动（300904）：关于选举职工代表董事的公告
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银川威力传动技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月2日召开职工代表大会2025年第二次会议，审议通过了《关于
选举职工代表董事的议案》，选举陈永宁女士（简历见附件）为公司第四届董事会职工代表董事，任期与公司第四届董事会一致。
公司本次职工代表大会选举产生的职工代表董事将与公司2025年第五次临时股东会选举产生的董事共同组成公司第四届董事会。本
次选举完成后，公司第四届董事会中兼任公司高级管理人员及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法
律法规的要求。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-03/38a0a950-868e-44f6-b9ac-89f4b5fc4388.PDF
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2025-12-01 17:09│威力传动（300904）：关于召开2025年第五次临时股东会的通知（更正后）
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银川威力传动技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 11 月 28日召开的第三届董事会第三十七次会议，审议通过了
《关于提请召开 2025 年第五次临时股东会的议案》，公司决定于 2025 年 12 月 15 日（星期一）下午 14:30召开公司 2025 年第五
次临时股东会。现将本次股东会有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025 年第五次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2025 年 12 月 15 日(星期一)下午 14:30。
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 12 月 15 日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券
交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 12 月 15 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2025 年 12 月 8日
7、会议出席对象：
（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的普通股股东或其代理人；于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责
任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表
决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、现场会议召开地点：宁夏银川市西夏区文萃南街 600 号公司会议室
二、会议审议事项：
1、提案编码表：
提案 提案名称 提案类型 备注
编码 该列打勾的栏目可
以投票
1.00 关于董事会换届选举非独立董事的议案 累积投票提案 应选人数（3）人
1.01 关于选举李想先生为公司第四届董事会 累积投票提案 √
非独立董事的议案
1.02 关于选举李阿波先生为公司第四届董事 累积投票提案 √
会非独立董事的议案
1.03 关于选举甘倍仪女士为公司第四届董事 累积投票提案 √
会非独立董事的议案
2.00 关于董事会换届选举独立董事的议案 累积投票提案 应选人数（3）人
2.01 关于选举宋乐先生为公司第四届董事会 累积投票提案 √
独立董事的议案
2.02 关于选举陈世宁先生为公司第四届董事 累积投票提案 √
会独立董事的议案
2.03 关于选举杨玉明先生为公司第四届董事 累积投票提案 √
会独立董事的议案
3.00 关于 2026 年向金融机构和非金融机构申 非累积投票提案 √
请综合授信额度预计的议案
4.00 关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案 非累积投票提案 √
5.00 关于修订《公司章程》的议案 非累积投票提案 √
6.00 关于修订《董事及高级管理人员薪酬管理 非累积投票提案 √
办法》的议案
2、上述提案已经公司第三届董事会第三十七次会议审议通过，详细内容参见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的
相关公告。
3、上述议案1、议案2相关子议案采用累积投票方式逐项投票选举，本次应选非独立董事3人、独立董事3人。股东所拥有的选举票
数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但
总数不得超过其拥有的选举票数。其中，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议，股东会方可进行表决
。
4、议案4、5属于特别决议议案，应当由出席股东会的股东（包括股东代表人）所持表决权的2/3以上通过。
三、会议登记等事项
1、登记方式：现场登记，或通过信函、电子邮件方式进行登记，不接受电话方式登记。
2、登记手续：（1）自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证原件和有效持股凭证；委托他人代理出席会议的，代理人应出
示代理人本人身份证原件、委托人身份证复印件、股东授权委托书原件（附件二）和有效持股凭证；
（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证原件、能证明
其具有法定代表人资格的有效证明、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应出示
本人身份证原件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书原件（附件二）、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东
有效持股凭证；
（3）股东为 QFII 的，凭 QFII 证书复印件、授权委托书、股东账户卡复印件及受托人身份证办理登记手续；
（4）异地股东可于登记截止前，采用信函、电子邮件或传真方式进行登记，信函、电子邮件、传真以登记时间内公司收到为准。
请股东仔细填写《授权委托书》（附件二），以便登记确认。
邮寄地址：宁夏银川市西夏区文萃南街 600 号
3、登记时间：2025 年 12 月 12 日 9:00-17:00
4、登记地点：宁夏银川市西夏区文萃南街 600 号
5、会议联系方式：
联系人：周建林、刘姝君
联系电话：0951-7601999
传真：0951-7601999
电子邮箱：ir@weili.com
联系地址：宁夏银川市西夏区文萃南街 600 号威力传动证券事务部
6、其他事项：本次会议会期半天，出席会议股东的交通、食宿等费用自理。
四、参与网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参
加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、第三届董事会第三十七次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-02/45fb4ce1-f4fc-4c5d-8688-d4ea8f85ef3e.PDF
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2025-12-01 17:06│威力传动（300904）：关于召开2025年第五次临时股东会通知的更正公告
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银川威力传动技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 11 月 29日披露了《关于召开 2025 年第五次临时股东会的通
知》。经核查发现有关提案信息披露有误，现更正如下：
一、会议审议事项：
更正前：
1、提案编码表：
提案 提案名称 提案类型 备注
编码 该列打勾的栏目可
以投票
1.00 关于董事会换届选举非独立董事的议案 累积投票提案 √应选人数（3）人
1.10 关于选举李想先生为公司第四届董事会 累积投票提案 √
非独立董事的议案
1.20 关于选举李阿波先生为公司第四届董事 累积投票提案 √
会非独立董事的议案
1.30 关于选举甘倍仪女士为公司第四届董事 累积投票提案 √
会非独立董事的议案
2.00 关于董事会换届选举独立董事的议案 累积投票提案 √应选人数（3）人
2.10 关于选举宋乐先生为公司第四届董事会 累积投票提案 √
独立董事的议案
2.20 关于选举陈世宁先生为公司第四届董事 累积投票提案 √
会独立董事的议案
2.30 关于选举杨玉明先生为公司第四届董事 累积投票提案 √
会独立董事的议案
......
更正后：
1、提案编码表：
提案 提案名称 提案类型 备注
编码 该列打勾的栏目可
以投票
1.00 关于董事会换届选举非独立董事的议案 累积投票提案 应选人数（3）人
1.01 关于选举李想先生为公司第四届董事会 累积投票提案 √
非独立董事的议案
1.02 关于选举李阿波先生为公司第四届董事 累积投票提案 √
会非独立董事的议案
1.03 关于选举甘倍仪女士为公司第四届董事 累积投票提案 √
会非独立董事的议案
2.00 关于董事会换届选举独立董事的议案 累积投票提案 应选人数（3）人
2.01 关于选举宋乐先生为公司第四届董事会 累积投票提案 √
独立董事的议案
2.02 关于选举陈世宁先生为公司第四届董事 累积投票提案 √
会独立董事的议案
2.03 关于选举杨玉明先生为公司第四届董事 累积投票提案 √
会独立董事的议案
......
二、授权委托书
更正前：
本人/本公司对本次股东会议案的表决意见如下:
提案 提案名称 备注 表决意见
编码 该列打 同意 反对 弃权
勾的栏
目可以
投票
1 关于董事会换届选举非独立董事的议案 √
1.1 关于选举李想先生为公司第四届董事会非独立董 √
事的议案
1.2 关于选举李阿波先生为公司第四届董事会非独立 √
董事的议案
1.3 关于选举甘倍仪女士为公司第四届董事会非独立 √
董事的议案
22.1 关于董事会换届选举独立董事的议案关于选举宋乐先生为公司第四届董事会独 √√
立董事
的议案
2.2 关于选举陈世宁先生为公司第四届董事会独立董 √
事的议案
2.3 关于选举杨玉明先生为公司第四届董事会独立董 √
事的议案
......
更正后：
本人/本公司对本次股东会议案的表决意见如下:
提案 提案名称 备注 表决意见
编码 该列打 同意 反对 弃权
勾的栏
目可以
投票
累积投票提案
1.00 关于董事会换届选举非独立董事的议案 应选人数 选举票数（票）
（3）人
1.01 关于选举李想先生为公司第四届董事会非独立董 √
事的议案
1.02 关于选举李阿波先生为公司第四届董事会非独立 √
董事的议案
1.03 关于选举甘倍仪女士为公司第四届董事会非独立 √
董事的议案
2.00 关于董事会换届选举独立董事的议案 应选人数 选举票数（票）
（3）人
2.01 关于选举宋乐先生为公司第四届董事会独立董事 √
的议案
2.02 关于选举陈世宁先生为公司第四届董事会独立董 √
事的议案
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