最新提示☆ ◇300921 南凌科技 更新日期：2025-07-30◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.最新提示】【2.互动问答】【3.最新公告】【4.最新报道】
【5.最新异动】【6.大宗交易】【7.融资融券】【8.风险提示】
【1.最新提示】
【最新提醒】
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│●最新主要指标 │ 按06-17股本│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│
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│每股收益(元) │ ---│ 0.0300│ 0.1400│ 0.0400│
│每股净资产(元) │ ---│ 6.2462│ 6.2215│ 6.1599│
│加权净资产收益率(%) │ ---│ 0.4100│ 2.2300│ 0.7000│
│实际流通A股(万股) │ 11470.11│ 7941.71│ 7941.71│ 7941.71│
│限售流通A股(万股) │ 6909.64│ 5227.47│ 5227.47│ 5227.47│
│总股本(万股) │ 18379.75│ 13169.18│ 13169.18│ 13169.18│
│最新指标变动原因 │ 转增│ ---│ ---│ ---│
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│●最新公告:2025-07-22 18:39 南凌科技（300921）：关于召开2025年第一次临时股东会的通知(详见后) │
│●最新报道:2025-07-08 20:00 南凌科技(300921)2025年7月8日投资者关系活动主要内容(详见后) │
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│●财务同比:2025-03-31 营业收入(万元):13132.73 同比增(%):-23.38；净利润(万元):332.85 同比增(%):174.70 │
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│最新分红扩股: │
│●分红:2024-12-31 10转增4股派1元(含税) 股权登记日:2025-06-16 除权派息日:2025-06-17 │
│●分红:2024-06-30 不分配不转增 │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│●股东人数:截止2024-12-31,公司股东户数20275,增加19.68% │
│●股东人数:截止2025-03-31,公司股东户数17689,减少12.75% │
│(详见股东研究-股东人数变化) │
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│●2025-07-25投资者互动:最新1条关于南凌科技公司投资者互动内容 │
│(详见互动回答) │
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│●拟增减持: │
│●拟减持:2025-04-28公告，股东2025-05-23至2025-08-22通过集中竞价,大宗交易拟减持小于等于19.75万股,占总股本0.15% │
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│●股东大会:2025-08-07召开2025年8月7日召开1次临时股东会 │
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【主营业务】
增值电信服务及信息系统集成解决方案
【最新财报】 ●2025中报预约披露时间:2025-08-28
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│最新主要指标 │ 按06-17股本│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│
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│每股经营现金流(元) │ ---│ 0.0980│ 0.2140│ 0.0420│
│每股未分配利润(元) │ ---│ 1.5149│ 1.4896│ 1.4123│
│每股资本公积(元) │ ---│ 3.6321│ 3.6321│ 3.6676│
│营业收入(万元) │ ---│ 13132.73│ 60136.10│ 44621.88│
│利润总额(万元) │ ---│ 298.10│ 1911.30│ 598.46│
│归属母公司净利润(万) │ ---│ 332.85│ 1830.30│ 575.16│
│净利润增长率(%) │ ---│ 174.70│ -51.22│ -63.03│
│最新指标变动原因 │ 转增│ ---│ ---│ ---│
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【近五年每股收益对比】
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│年份 │ 年度│ 三季│ 中期│ 一季│
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│2025 │ ---│ ---│ ---│ 0.0300│
│2024 │ 0.1400│ 0.0400│ 0.0500│ 0.0100│
│2023 │ 0.2900│ 0.1200│ 0.1300│ 0.0700│
│2022 │ 0.4400│ 0.3600│ 0.2300│ 0.1000│
│2021 │ 0.4800│ 0.3700│ 0.2300│ 0.1300│
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【2.互动问答】
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│07-25 │问：尊敬的董秘您好，请问贵司有无在海南布局国际网络通信服务谢谢。 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者您好，公司的主营业务是依托覆盖全球的骨干网资源，围绕凌网服务、凌云服务、数字化工程三│
│ │大核心业务构建起“云+网+安全”的数字化解决方案矩阵，为数字化企业提供智能、安全、可靠的云网安融合产品│
│ │与服务。感谢您对公司的关注，请您注意投资风险，谨慎投资。 │
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│07-21 │问：你好，请问公司业务有没有涉及RDA真实数据资产领域，若有主要实行于哪些行业 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者您好，公司的主营业务是依托覆盖全球的骨干网资源，围绕凌网服务、凌云服务、数字化工程三│
│ │大核心业务构建起“云+网+安全”的数字化解决方案矩阵，为数字化企业提供智能、安全、可靠的云网安融合产品│
│ │与服务。感谢您对公司的关注，请您注意投资风险，谨慎投资。 │
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【3.最新公告】
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2025-07-22 18:39│南凌科技（300921）：关于召开2025年第一次临时股东会的通知
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根据南凌科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年7月21日召开第三届董事会第二十一次会议决议，公司定于2025年8月7
日（星期四）在公司总部会议室召开2025年第一次临时股东会。现将本次股东会有关事项通知如下：
一、会议的基本情况
1、股东会届次：2025年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：公司董事会
3、股东会召开的合法、合规性：公司第三届董事会第二十一次会议审议通过了《关于召开公司2025年第一次临时股东会的议案》
。本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、股东会召开的日期、时间
（1）现场会议召开时间：2025 年 8 月 7 日（星期四）14:30
（2）网络投票时间：2025 年 8 月 7 日（星期四）
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 8月 7 日 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，13:00 至 1
5:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2025 年 8 月 7 日 9:15 至 15:00。
5、股东会的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投
票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，在股权登记日登记在册的公司股东均可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、股权登记日：2025年8月1日（星期五）
7、出席对象
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
截至股权登记日2025年8月1日（星期五）下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均
有权出席股东会，并可以书面委托代理人出席和参加表决（授权委托书详见附件3），该股东代理人可以不必是公司的股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、现场会议地点：深圳市福田区深南大道 1006 号深圳国际创新中心 A 栋 16层南凌科技股份有限公司总部会议室
二、会议审议议案
本次股东会议案名称及编码表
议案 议案名称 备注
编码 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有议案 √
累积投票议案
1.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事 应选人数（3）
候选人的议案》 人
1.01 候选人：陈树林先生 √
1.02 候选人：蒋小明先生 √
1.03 候选人：刘青女士 √
2.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候 应选人数（3）
选人的议案》 人
2.01 候选人：陈永明先生 √
2.02 候选人：毛杰先生 √
2.03 候选人：张凡先生 √
非累积投票议案
3.00 《关于公司变更注册资本暨修订<公司章程>的议案》 √
4.00 《关于公司修订部分治理制度的议案》 √作为投票对象的
子议案数：（11
4.01 修订《股东会议事规则》 √
4.02 修订《董事会议事规则》 √
4.03 修订《独立董事工作制度》 √
4.04 修订《对外投资管理制度》 √
4.05 修订《子公司管理制度》 √
4.06 修订《对外担保管理制度》 √
4.07 修订《关联交易管理制度》 √
4.08 修订《会计师事务所选聘制度》 √
4.09 修订《募集资金使用管理制度》 √
4.10 修订《董事及高级管理人员薪酬管理制度》 √
4.11 修订《累积投票制度实施细则》 √
5.00 《关于公司废止<监事会议事规则>的议案》 √
上述议案已经公司第三届董事会第二十一次会议及第三届监事会第十九次会议审议通过，具体内容详见公司于2025年7月22日刊登
在指定信息披露媒体及巨潮资讯网上披露的相关公告。
上述议案3.00、4.01、4.02、5.00为特别决议事项，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二
以上通过。议案1.00、2.00、4.00需逐项表决。其他提案需经股东会以普通决议通过，即经出席会议的股东（包括股东代理人）所持有
效表决权股份总数的二分之一以上（含）同意。
上述议案将对中小股东进行单独计票并将表决结果在股东会决议公告中单独列示（中小投资者是指除单独或者合计持有公司 5%以
上股份的股东以及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）。
三、会议登记等事项
1、登记时间：2025年8月4日 9:00至12:00，13:00至18:00
2、登记地点：深圳市福田区深南大道1006号深圳国际创新中心A栋16层南凌科技股份有限公司证券部
3、登记办法：
（1）法人股东应由法定代表人或法人股东委托的代理人出席会议
法定代表人出席会议的，应持《法人股东证券账户卡》、加盖公章的《企业法人营业执照》（正副本复印件）、《法定代表人身份
证明书》及《居民身份证》办理登记手续；法人股东委托代理人出席会议的，代理人应持《法人股东证券账户卡》、加盖公章的《企业
法人营业执照》（正副本复印件）、股东出具的《授权委托书》（详见附件3）及代理人《居民身份证》办理登记手续。
（2）自然人股东应持本人《股东证券账户卡》《居民身份证》办理登记手续自然人股东委托代理人出席会议的，代理人应持委托
人的《股东证券账户卡》《居民身份证》、股东出具的《授权委托书》（详见附件3）和受托人的《居民身份证》办理登记手续。
（3）异地股东可采用书面信函或电子邮件、传真方式办理登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（详见附件2），以便登记确
认。不接受电话登记。书面信函、电子邮件或传真请在2025年8月4日18:00前送达或传至公司证券部。
来信请寄：深圳市福田区深南大道1006号深圳国际创新中心A栋16层南凌科技股份有限公司证券部，邮编：518033（信封请注明“
股东会”字样）。
4、出席现场会议的股东及股东授权代理人请携带《股东证券账户卡》《持股凭证》《居民身份证》《授权委托书》等原件，于会
议开始前半小时内到达会议地点。
5、会议联系方式
联系人：彭 婵
联系电话：0755-8343 3258
联系传真：0755-8272 0718
联系地址：深圳市福田区深南大道1006号深圳国际创新中心A栋16层
电子邮箱：ir@nova.net.cn
邮政编码：518033
6、会议费用：本次股东会会期半天，与会股东及股东授权代理人食宿、交通费及其他有关费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票具体操作
流程详见附件1。
五、备查文件
1、公司第三届董事会第二十一次会议决议；
2、公司第三届监事会第十九次会议决议；
3、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-22/3adefa0c-6c8c-4c7f-a8ff-d67ea2de2b58.PDF
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2025-07-22 18:37│南凌科技（300921）：独立董事候选人声明与承诺（毛杰）
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声明人毛杰作为南凌科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人南凌科技股份有限公司董事会提
名为南凌科技股份有限公司（以下简称该公司）第四届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响
本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立
性的要求，具体声明并承诺如下事项：
一、本人已经通过南凌科技股份有限公司第三届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系
或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。
√是 □否
如否，请详细说明：______________________________
二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。
√是 □否
如否，请详细说明：______________________________
三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。
√是 □否
如否，请详细说明：______________________________
四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。
√是 □否
如否，请详细说明：______________________________
五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。√是 □否
如否，请详细说明：______________________________
六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。
√是 □否
如否，请详细说明：______________________________
七、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董
事、独立监事的通知》的相关规定。
√是 □否
如否，请详细说明：______________________________
八、本人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定。
√是 □否
如否，请详细说明：______________________________
九、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
√是 □否
如否，请详细说明：______________________________
十、本人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。
√是 □否
如否，请详细说明：______________________________
十一、本人担任独立董事不会违反中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关规
定。
√是 □否
如否，请详细说明：______________________________
十二、本人担任独立董事不会违反《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》的相关规定。
√是 □否
如否，请详细说明：______________________________
十三、本人担任独立董事不会违反《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》《保险机构独立董事管理办法》的相
关规定。
√是 □否
如否，请详细说明：______________________________
十四、本人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职资
格的相关规定。
√是 □否
如否，请详细说明：______________________________
十五、本人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则，具
有五年以上法律、经济、管理、会计、财务或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。
√是 □否
如否，请详细说明：______________________________
十六、以会计专业人士被提名的，候选人至少具备注册会计师资格，或具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授或以
上职称、博士学位，或具有经济管理方面高级职称且在会计、审计或者财务管理等专业岗位有五年以上全职工作经验。
□是 □否 √不适用
如否，请详细说明：______________________________
十七、本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在该公司及其附属企业任职。
√是 □否
如否，请详细说明：______________________________
十八、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份 1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。
√是 □否
如否，请详细说明：______________________________
十九、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份 5%以上的股东任职，也不在该上市公司前五名股东任职。
√是 □否
如否，请详细说明：_____________________________
二十、本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人的附属企业任职。
√是 □否
如否，请详细说明：______________________________
二十一、本人不是为该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包括但
不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责人。
√是 □否
如否，请详细说明：______________________________
二十二、本人与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业不存在重大业务往来，也不在有重大业务往来的单位及
其控股股东、实际控制人任职。
√是 □否
如否，请详细说明：______________________________
二十三、本人在最近十二个月内不具有第十七项至第二十二项所列任一种情形。
√是 □否
如否，请详细说明：______________________________
二十四、本人不是被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人员。
√是 □否
如否，请详细说明：______________________________
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