最新提示☆ ◇300922 天秦装备 更新日期：2025-04-04◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.最新提示】【2.互动问答】【3.最新公告】【4.最新报道】
【5.最新异动】【6.大宗交易】【7.融资融券】【8.风险提示】
【1.最新提示】
【最新提醒】
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│●最新主要指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│
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│每股收益(元) │ 0.1800│ 0.1000│ 0.0600│ 0.2100│
│每股净资产(元) │ 5.6263│ 5.5177│ 5.5934│ 5.6252│
│加权净资产收益率(%) │ 3.1100│ 1.8100│ 1.1300│ 3.6900│
│实际流通A股(万股) │ 11508.36│ 11508.36│ 10103.57│ 10103.57│
│限售流通A股(万股) │ 4172.76│ 4172.76│ 5577.55│ 5577.55│
│总股本(万股) │ 15681.12│ 15681.12│ 15681.12│ 15681.12│
├─────────────┴──────────┴──────────┴──────────┴──────────┤
│●最新公告:2025-03-25 18:18 天秦装备（300922）：2025年第一次临时股东大会决议公告(详见后) │
│●最新报道:2025-03-24 15:22 天秦装备(300922)：目前不涉及弹药运载机器人或者装药机器人的产品及技术储备(详见后) │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│●财务同比:2024-09-30 营业收入(万元):15046.04 同比增(%):72.90；净利润(万元):2725.48 同比增(%):49.97 │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│最新分红扩股: │
│●分红:2024-06-30 不分配不转增 │
│●分红:2023-12-31 10派1.5元(含税) 股权登记日:2024-05-21 除权派息日:2024-05-22 │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│●股东人数:截止2024-09-30,公司股东户数18210,减少4.36% │
│●股东人数:截止2024-06-30,公司股东户数19041,增加14.65% │
│(详见股东研究-股东人数变化) │
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│●2025-03-21投资者互动:最新1条关于天秦装备公司投资者互动内容 │
│(详见互动回答) │
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【主营业务】
以高分子复合材料的新型加工和应用技术为核心的专用防护装置及装备零部件的研发、生产和销售。
【最新财报】 ●2024年报预约披露时间:2025-04-10
●2025一季报预约披露时间:2025-04-26
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│最新主要指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│
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│每股经营现金流(元) │ 0.1700│ 0.1730│ 0.0760│ 0.6460│
│每股未分配利润(元) │ 1.0290│ 0.9566│ 1.0675│ 1.0037│
│每股资本公积(元) │ 3.4139│ 3.3776│ 3.3424│ 3.3424│
│营业收入(万元) │ 15046.04│ 9347.09│ 3852.50│ 15457.94│
│利润总额(万元) │ 3105.98│ 1810.63│ 1151.66│ 4172.59│
│归属母公司净利润(万) │ 2725.48│ 1591.60│ 1000.32│ 3218.89│
│净利润增长率(%) │ 49.97│ 91.22│ 25.93│ 19.70│
│最新指标变动原因 │ ---│ ---│ ---│ ---│
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【近五年每股收益对比】
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│年份 │ 年度│ 三季│ 中期│ 一季│
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│2024 │ ---│ 0.1800│ 0.1000│ 0.0600│
│2023 │ 0.2100│ 0.1200│ 0.0500│ 0.0500│
│2022 │ 0.1700│ 0.1500│ 0.1200│ 0.0600│
│2021 │ 0.5100│ 0.3600│ 0.2600│ 0.1400│
│2020 │ 0.7700│ 0.5100│ 0.3300│ 0.0900│
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【2.互动问答】
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│03-21 │问：董秘你好，请问贵公司有没有弹药运载机器人或者装药机器人的产品及技术储备。 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者，您好！公司目前不涉及弹药运载机器人或者装药机器人的产品及技术储备。感谢您的关注。 │
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│03-14 │问：董秘你好，经查询贵公司参与的丹江口市久友装发股权投资合伙企业作为投资平台，投资井芯微电子技术（天│
│ │津）有限公司，可否介绍下公司的主营业务及未来规划。谢谢。 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者，您好。公司参与认购了丹江口市久友装发股权投资合伙企业（有限合伙）的基金份额，该合伙│
│ │企业独立于我司运营。关于被投资公司相关信息可以查询井芯微电子技术（天津）有限公司的官网，感谢您的关注│
│ │！ │
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│03-11 │问：董秘你好，请问贵公司两会期间的订单情况如何，较往年有没有较大的增长。 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者，您好！公司各项工作将按照经营计划有序、稳步推进中。目前各条产线正常运行，未来公司将│
│ │持续夯实主营业务，加大研发投入，巩固公司核心竞争力，承接更多优质的订单。感谢您对公司的关注与支持。 │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────┤
│03-11 │问：董秘你好，请问贵公司传统的军用装备业务，是否在机载、船载的防护领域也有应用。公司除了传统军用防护│
│ │装备业务外，还包括其他哪些业务，未来公司的发展方向是什么，谢谢。 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者，您好！公司主要从事以高分子复合材料、金属材料制品的新型加工和应用技术为核心的专用防│
│ │护装置及装备零部件的研发、生产和销售，主要产品包括专用防护装置及装备零部件。未来，公司将紧密跟踪产业│
│ │政策和市场机遇，在稳定发展现有产品的基础上积极拓展产品品类，丰富公司盈利线条，提升公司经营能力。感谢│
│ │您对公司的关注与支持。 │
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【3.最新公告】
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2025-03-25 18:18│天秦装备（300922）：2025年第一次临时股东大会决议公告
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特别提示：
1.本次股东大会未出现否决议案的情形。
2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2025年3月25日（星期二）14:30。
（2）网络投票时间：2025年3月25日，其中：
①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：9：15至15:00任意时间。
2.会议召开地点：秦皇岛市经济技术开发区雪山路3号秦皇岛天秦装备制造股份有限公司二楼会议室。
3.会议召开方式：现场表决与网络投票相结合。
4.会议召集人：公司董事会。
5.会议主持人：公司董事长宋金锁先生。
6.会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章
程》等相关规定。
（二）会议的出席情况
1.股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东 202 人，代表股份 50,289,231 股，占公司有表决权股份总数（指扣除回购专用证券账户中的股份后
总股本 155,269,900 股，下同）的32.3883％。
其中：通过现场投票的股东 10人，代表股份 45,230,849股，占公司有表决权股份总数的 29.1305％。
通过网络投票的股东 192人，代表股份 5,058,382股，占公司有表决权股份总数的 3.2578％。
2.中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的中小股东 197人，代表股份 5,755,217股，占公司有表决权股份总数的 3.7066％。
其中：通过现场投票的中小股东 6人，代表股份 777,437股，占公司有表决权股份总数的 0.5007％。
通过网络投票的中小股东 191人，代表股份 4,977,780股，占公司有表决权股份总数的 3.2059％。
3.其他人员出席情况
公司董事、监事、高级管理人员及北京市康达律师事务所见证律师出席或列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式，审议了以下议案，具体表决结果如下：
1.审议通过《关于补选公司第四届董事会独立董事的议案》
表决情况：同意 50,254,311 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9306％；反对 10,900股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0217％；弃权 24,020 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0478％。
其中，中小股东表决情况：同意 5,720,297 股，占出席会议中小股东所持股份的99.3932％；反对 10,900 股，占出席会议中小股
东所持股份的 0.1894％；弃权 24,020股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的 0.4174％。
本议案为普通决议事项，已获得出席本次股东大会的股东所持表决权的过半数通过。
三、律师出具的法律意见
北京市康达律师事务所的郭俊汝律师、张曹栋律师出席见证了本次股东大会，并出具了法律意见书，认为：本次会议的召集、召开
程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人
员的资格均合法、有效；本次会议审议的议案合法、有效；本次会议的表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果
合法、有效。
四、备查文件
1.2025年第一次临时股东大会决议；
2.北京市康达律师事务所出具的《关于秦皇岛天秦装备制造股份有限公司2025年第一次临时股东大会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-25/d91a51b5-a19b-4186-bf21-fbf26724a479.PDF
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2025-03-25 18:18│天秦装备（300922）：2025年第一次临时股东大会的法律意见书
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天秦装备（300922）：2025年第一次临时股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-25/a7dc8d5b-6a4c-4cf8-a0a3-144dcc2378a6.PDF
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2025-03-24 15:50│天秦装备（300922）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
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秦皇岛天秦装备制造股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年11月26日召开了第四届董事会第十四次会议及第四届监事会第十
三次会议，并于2024年12月13日召开了2024年第三次临时股东大会，审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金
管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下，使用不超过人民币
3,000.00万元（含本数）的闲置募集资金及不超过人民币35,000.00万元（含本数）的自有资金进行现金管理，使用期限自股东大会审
议通过之日起12个月内有效，在前述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。保荐机构对该事项发表了无异议的核查意见。具体内容
详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于继续使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》（
公告编号：2024-086）。
一、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况
币种：人民币
序号 受托方 产品名称 产品 金额 收益 产品 预计
类型 （万元） 起算日 到期日 年收益率
1 中 国 民 生 聚赢汇率-挂钩 保 本 浮 2,000 2025年 2025年 1.15%-1.90%
银 行 股 份 欧元对美元汇 动 收 益 3月 21日 4月 7日
有限公司 率结构性存款 型
合计 2,000万元
注：公司与上述受托方无关联关系，本次进行现金管理的额度和期限均在审批范围内。
二、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险分析
1.虽然理财产品都经过严格的评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。
2.公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。
（二）针对投资风险，公司拟采取如下措施
1.公司将严格遵守审慎投资原则，选择低风险投资品种。不得用于其他证券投资，不购买股票及其衍生品和无担保债券为投资标的
银行理财产品等。
2.公司将及时分析和跟踪理财产品投向，在上述理财产品理财期间，公司将与相关金融机构保持密切联系，及时跟踪理财资金的运
作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全。
3.公司内审部门对理财资金使用与保管情况进行日常监督，定期对理财资金使用情况进行审计、核实。
4.公司监事会、独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
5.公司将依据深圳证券交易所的相关规定，及时做好相关信息披露工作。
三、对公司日常经营的影响
公司基于规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则，使用部分闲置募集资金进行现金管理，是在确保公司募集资金投资项
目所需资金、募集资金本金安全及正常生产经营的前提下进行的，不会影响公司日常经营和募集资金项目建设的正常开展，不存在变相
改变募集资金用途的情况。通过适度现金管理，可以有效提高资金使用效率，获得一定的投资效益，能进一步提升公司业绩水平，为公
司和股东谋取更多的投资回报。
四、公告日前十二个月公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况
截至本公告披露日，公司前十二个月累计使用闲置募集资金进行现金管理尚未到期余额为人民币2,000.00万元（含本次），未超过
股东大会授权使用闲置募集资金进行现金管理的额度人民币3,000.00万元。
五、备查文件
1.本次进行现金管理的相关购买资料。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-24/25f0185e-14e9-45d9-8e84-d1bd792b0b5d.PDF
【4.最新报道】
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2025-03-24 15:22│天秦装备(300922)：目前不涉及弹药运载机器人或者装药机器人的产品及技术储备
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格隆汇3月24日丨天秦装备(300922.SZ)在投资者互动平台表示，公司目前不涉及弹药运载机器人或者装药机器人的产品及技术储备
。
https://www.gelonghui.com/news/4962213
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2024-12-17 16:11│天秦装备(300922)：公司目前不涉及首发经济
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格隆汇12月17日丨天秦装备(300922.SZ)在投资者互动平台表示，公司目前不涉及首发经济。
https://www.gelonghui.com/news/4912257
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2024-12-10 20:01│12月10日天秦装备发布公告，其股东减持225.01万股
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天秦装备发布公告称，股东潘建辉和张澎在2024年9月30日至12月9日期间合计减持225.01万股，占公司总股本的1.4349%。减持期
间，公司股价上涨26.68%，截至12月9日收盘价为16.24元。具体股东增减持详情见公司公告。
https://stock.stockstar.com/RB2024121000038467.shtml
【5.最新异动】 暂无数据
【6.大宗交易】 暂无数据
【7.融资融券】
┌────────┬────────┬─────────┬─────────┬─────────┬─────────┐
│交易日期 │ 融资余额(万元)│ 融资买入额(万元)│ 融券余额(万元)│ 融券卖出量(万股)│融资融券余额(万元)│
├────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│2025-04-02 │ 8064.73│ 686.94│ 0.00│ 0.00│ 8064.73│
│2025-04-01 │ 7830.65│ 731.18│ 0.00│ 0.00│ 7830.65│
│2025-03-31 │ 7695.29│ 674.41│ 0.00│ 0.00│ 7695.29│
│2025-03-28 │ 8379.10│ 469.85│ 0.00│ 0.00│ 8379.10│
│2025-03-27 │ 8561.93│ 620.69│ 0.00│ 0.00│ 8561.93│
│2025-03-26 │ 8791.98│ 629.43│ 0.00│ 0.00│ 8791.98│
│2025-03-25 │ 9577.60│ 1505.37│ 0.00│ 0.00│ 9577.60│
│2025-03-24 │ 11345.28│ 1903.63│ 0.00│ 0.00│ 11345.28│
│2025-03-21 │ 12422.56│ 3861.34│ 0.00│ 0.00│ 12422.56│
│2025-03-20 │ 10803.00│ 1807.28│ 0.00│ 0.00│ 10803.00│
│2025-03-19 │ 11472.00│ 4176.46│ 0.00│ 0.00│ 11472.00│
│2025-03-18 │ 10471.33│ 2321.93│ 0.00│ 0.00│ 10471.33│
│2025-03-17 │ 10515.08│ 2907.13│ 0.00│ 0.00│ 10515.08│
│2025-03-14 │ 10958.19│ 5342.37│ 0.00│ 0.00│ 10958.19│
│2025-03-13 │ 9755.22│ 3470.46│ 0.00│ 0.00│ 9755.22│
│2025-03-12 │ 9020.24│ 3391.09│ 0.00│ 0.00│ 9020.24│
│2025-03-11 │ 8879.75│ 2796.21│ 0.00│ 0.00│ 8879.75│
│2025-03-10 │ 8239.09│ 2456.56│ 0.00│ 0.00│ 8239.09│
│2025-03-07 │ 7464.21│ 1339.28│ 0.00│ 0.00│ 7464.21│
│2025-03-06 │ 7615.36│ 801.77│ 0.00│ 0.00│ 7615.36│
│2025-03-05 │ 7571.14│ 1368.15│ 0.00│ 0.00│ 7571.14│
│2025-03-04 │ 7262.71│ 1337.16│ 0.00│ 0.00│ 7262.71│
└────────┴────────┴─────────┴─────────┴─────────┴─────────┘
【8.风险提示】
【违规稽查】
┌────────┬───────────────────┬────────┬───────────────────┐
│立案日期 │--- │处罚披露日 │2022-10-01 │
├────────┼───────────────────┼────────┼───────────────────┤
│立案类型 │公司违法经营 │案情进展 │审理终结 │
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│违法事实 │（一）《行政处罚决定书》（津静环罚字〔2022〕079号） │
│ │ 天津市静海区生态环境局于2022年7月6日对天津丽彩进行现场检查，初步认定天津丽彩主要从事金属表面│
│ │处理及加工的东南角车间存在超标准排放的违法行为。 │
│ │ （二）《行政处罚决定书》（津静环罚字〔2022〕080号） │
│ │ 天津市静海区生态环境局于2022年7月6日对天津丽彩进行现场检查，初步认定天津丽彩主要从事金属表面│
│ │处理及加工的东南角车间存在未办理环评手续的违法行为。 │
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│处罚决定 │（一）《行政处罚决定书》（津静环罚字〔2022〕079号） │
│ │ 根据《中华人民共和国水污染防治法》第八十三条第三项的规定，天津市静海区生态环境局于2022年9月2│
│ │9日对天津丽彩出具《行政处罚决定书》，罚款金额为人民币伍拾壹万元整。 │
│ │ （二）《行政处罚决定书》（津静环罚字〔2022〕080号） │
│ │ 根据《中华人民共和国环境影响评价法》第三十一条第一款的规定，天津市静海区生态环境局于2022年9 │
│ │月29日对天津丽彩出具《行政处罚决定书》，罚款金额为人民币伍仟捌佰捌拾柒元陆角整。 │
└────────┴────────────────────────────────────────────────┘
【交易所监管】 暂无数据
【特别处理】 暂无数据
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