最新提示☆ ◇300922 天秦装备 更新日期：2026-03-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.最新提示】【2.互动问答】【3.最新公告】【4.最新报道】
【5.最新异动】【6.大宗交易】【7.融资融券】【8.风险提示】
【1.最新提示】
【最新提醒】
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│●最新主要指标 │ 按03-02股本│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│
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│每股收益(元) │ ---│ 0.1800│ 0.1000│ 0.0600│ 0.2700│ 0.1800│
│每股净资产(元) │ ---│ 5.8771│ 5.7704│ 5.8638│ 5.7582│ 5.6263│
│加权净资产收益率(%│ ---│ 3.0000│ 1.7800│ 1.0100│ 4.6800│ 3.1100│
│) │ │ │ │ │ │ │
│实际流通A股(万股) │ 12487.44│ 12466.76│ 12466.76│ 11508.36│ 11508.36│ 11508.36│
│限售流通A股(万股) │ 3388.79│ 3391.47│ 3391.47│ 4172.76│ 4172.76│ 4172.76│
│总股本(万股) │ 15876.24│ 15858.24│ 15858.24│ 15681.12│ 15681.12│ 15681.12│
│最新指标变动原因 │ 其他│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
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│●最新公告:2026-03-24 17:26 天秦装备（300922）：2026年第二次临时股东会决议公告(详见后) │
│●最新报道:2026-03-03 19:47 天秦装备(300922)：累计减持0.97%已回购股份(详见后) │
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│●财务同比:2025-09-30 营业收入(万元):16811.24 同比增(%):11.73；净利润(万元):2786.88 同比增(%):2.25 │
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│最新分红扩股: │
│●分红:2025-06-30 不分配不转增 │
│●分红:2024-12-31 10派1.8元(含税) 股权登记日:2025-05-19 除权派息日:2025-05-20 │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│●股东人数:截止2025-09-30,公司股东户数18532,减少10.50% │
│●股东人数:截止2025-06-30,公司股东户数20706,增加54.22% │
│(详见股东研究-股东人数变化) │
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【主营业务】
以高分子材料、树脂基复合材料、金属材料制品的新型加工和应用技术为核心的专用防护装置及装备零部件的研发、生产和销售
【最新财报】 ●2025年报预约披露时间:2026-04-10
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│最新主要指标 │ 按03-02股本│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│
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│每股经营现金流(元)│ ---│ 0.0520│ 0.2120│ 0.1930│ 0.4830│ 0.1700│
│每股未分配利润(元)│ ---│ 1.0822│ 1.0097│ 1.1539│ 1.0950│ 1.0290│
│每股资本公积(元) │ ---│ 3.5850│ 3.5509│ 3.4977│ 3.4510│ 3.4139│
│营业收入(万元) │ ---│ 16811.24│ 11068.66│ 4987.34│ 23053.95│ 15046.04│
│利润总额(万元) │ ---│ 3217.07│ 1858.61│ 1028.04│ 4706.17│ 3105.98│
│归属母公司净利润( │ ---│ 2786.88│ 1635.90│ 924.25│ 4168.08│ 2725.48│
│万) │ │ │ │ │ │ │
│净利润增长率(%) │ ---│ 2.25│ 2.78│ -7.60│ 29.49│ 0.00│
│最新指标变动原因 │ 其他│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
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【近五年每股收益对比】
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│年份 │ 年度│ 三季│ 中期│ 一季│
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│2025 │ ---│ 0.1800│ 0.1000│ 0.0600│
│2024 │ 0.2700│ 0.1800│ 0.1000│ 0.0600│
│2023 │ 0.2100│ 0.1200│ 0.0500│ 0.0500│
│2022 │ 0.1700│ 0.1500│ 0.1200│ 0.0600│
│2021 │ 0.5100│ 0.3600│ 0.2600│ 0.1400│
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【2.互动问答】 暂无数据
【3.最新公告】
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2026-03-24 17:26│天秦装备（300922）：2026年第二次临时股东会决议公告
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特别提示：
1.本次股东会未出现否决议案的情形。
2.本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2026年03月24日14:30。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年03月24日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15
:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年03月24日9:15至15:00任意时间。
2.会议召开地点：秦皇岛经济技术开发区御河道17号8楼会议室。
3.会议召开方式：现场表决与网络投票相结合。
4.会议召集人：公司董事会。
5.会议主持人：公司董事长宋金锁先生。
6.会议召开的合法、合规性：本次股东会的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程
》等相关规定。
（二）会议的出席情况
1.股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东 183 人，代表股份 45,380,345 股，占公司有表决权股份总数的 28.5838%。
其中：通过现场投票的股东 9 人，代表股份 44,625,645 股，占公司有表决权股份总数的 28.1085%。
通过网络投票的股东 174 人，代表股份 754,700 股，占公司有表决权股份总数的0.4754%。
2.中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的中小股东 180 人，代表股份 1,422,085 股，占公司有表决权股份总数的 0.8957%。
其中：通过现场投票的中小股东 6人，代表股份 667,385 股，占公司有表决权股份总数的 0.4204%。
通过网络投票的中小股东 174 人，代表股份 754,700 股，占公司有表决权股份总数的 0.4754%。
3.其他人员出席情况
公司董事、高级管理人员及北京市君合律师事务所见证律师出席或列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式，审议了以下议案，具体表决结果如下：
1.审议通过《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》
总表决情况：同意 45,252,745 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7188%；反对 83,100 股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.1831%；弃权 44,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0981%
。
中小股东总表决情况：同意 1,294,485 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 91.0273%；反对 83,100 股，占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 5.8435%；弃权 44,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 3.1292%。
本议案为普通决议事项，已获得出席本次股东会的股东所持表决权的过半数通过。
三、律师出具的法律意见
北京市君合律师事务所的李兴卓律师、吴雨橦律师出席见证了本次股东会，并出具了法律意见书，认为：公司本次股东会的召集和
召开程序、现场出席会议人员资格和召集人资格、表决程序及表决结果等事宜，均符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的
有关规定，由此作出的股东会决议是合法有效的。
四、备查文件
1.2026年第二次临时股东会决议；
2.北京市君合律师事务所出具的《关于秦皇岛天秦装备制造股份有限公司2026年第二次临时股东会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-24/8dd2a22b-83b3-4eb9-bd06-44ac39a788dc.PDF
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2026-03-24 17:26│天秦装备（300922）：2026年第二次临时股东会的法律意见书
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致：秦皇岛天秦装备制造股份有限公司
北京市君合律师事务所（以下简称“本所”）接受秦皇岛天秦装备制造股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派李兴卓律
师、吴雨橦律师（以下简称“本所律师”）参加公司于 2026年 3月 24日下午 14时 30分在秦皇岛经济技术开发区御河道 17号 8楼会
议室召开的 2026年第二次临时股东会（以下简称“本次股东会”），就本次股东会相关事项的合法性进行了审核和见证，并根据《中
华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规
则》”）、《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则（2025年修订）》（以下简称“《股东会网络投票实施细则》”）等法
律、法规、规范性文件及《秦皇岛天秦装备制造股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，发表法律意见。
本法律意见书仅就本次股东会的召集和召开程序、出席本次股东会人员的资格、召集人资格、会议表决程序及表决结果是否符合中
国相关法律、法规及《公司章程》的规定以及表决结果是否合法有效发表意见，并不对本次股东会所审议的议案内容以及该等议案所表
述的相关事实或数据的真实性、准确性或合法性发表意见。
本法律意见书仅供见证本次股东会相关事项合法性之目的而使用，未经本所书面同意，任何人不得将其用作其他任何目的。
本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定及本法
律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了北京总部 电话: (86-1
0) 85191300 深圳分所 电话: (86-755) 25870765 大连分所 电话: (86-411) 82507578 香港分所 电话: (852) 21670000
传真: (86-10) 85191350 传真: (86-755) 25870780 传真: (86-411) 82507579 传真: (852) 21670050上海分所 电话: (86-21)
52985488 广州分所 电话: (86-20) 28059088 海口分所 电话: (86-898) 68512544 纽约分所 电话: (1-212) 7038720
传真: (86-21) 52985492 传真: (86-20) 28059099 传真: (86-898) 68513514 传真: (1-212) 7038702硅谷分所 电话: (1-888)
8868168
www.junhe.com传真: (1-888) 8082168
充分的核查验证保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
为出具本法律意见书之目的，本所律师根据有关法律法规的规定和要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神
，对公司提供的与本次股东会有关的文件和事实进行了核查和验证。在此基础上，本所律师就本次股东会的相关事项发表法律意见如下
：
一、 关于本次股东会的召集和召开
1、根据公司第四届董事会第二十六次会议决议，公司本次股东会系由公司董事会召集。
2、公司董事会就召开本次股东会于 2026年 3月 6日在中国证监会指定信息披露媒体以公告形式刊登了《秦皇岛天秦装备制造股份
有限公司关于召开 2026年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2026-012）（以下简称“《股东会通知》”），将本次股东会的召
开时间、地点、会议议案、出席人员、登记方法等予以公告，公告刊登日期距本次股东会已满 15日，公司本次股东会的召集符合《公
司章程》的有关规定。
3、本次股东会于 2026年 3月 24日下午 14时 30分在秦皇岛经济技术开发区御河道 17号 8楼会议室如期召开。根据本所律师的核
查，本次股东会召开的实际时间、方式、会议审议的议案与《股东会通知》中公告的时间、方式、须提交会议审议的事项一致。本次股
东会以现场投票及网络投票相结合的方式召开。
4、根据本所律师的审查，本次股东会由公司董事长宋金锁先生主持，符合《公司章程》的有关规定。
综上所述，本所律师认为，本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、 关于出席本次股东会人员的资格和召集人的资格
1、出席会议股东
根据现场会议的统计结果，出席本次股东会会议的股东及股东代理人共计 9名，所持有的有表决权的股份共计 44,625,645股，占
公司股份总数的 28.1085%。
参与本次股东会网络投票的股东的资格，由网络投票系统提供机构验证，我们无法对该等股东的资格进行核查，在该等参与本次股
东会网络投票的股东的资格均符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定的前提下，本所律师认为出席本次股东会的人员具有相
应资格，符合相关法律、法规、《股东会规则》和《公司章程》的相关规定。
2、出席会议的其他人员
出席本次股东会的其他人员为公司董事、董事会秘书和部分其他高级管理人员、公司聘请的律师及其他人员。
3、召集人
本次股东会的召集人为公司董事会，具备召集股东会的资格。
综上所述，本所律师认为，本次股东会的出席人员符合《公司法》和《公司章程》的规定，其资格均合法有效，本次股东会召集人
资格合法有效。
三、 关于本次股东会的表决程序、表决结果
1、根据本所律师的核查，本次股东会实际审议的事项属于公司股东会的职权范围，并且与《股东会通知》所载事项一致，无修改
原有提案或提出新提案的情形，符合《公司法》和《公司章程》的规定。
2、本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式。本次会议现场采取记名方式投票表决，并对列入本次会议议程的提案进行了
表决。股东会对提案进行表决时，由本所律师、股东代表共同负责计票和监票。股东通过网络投票行使表决权的，既可以通过深圳证券
交易所交易系统进行网络投票，也可以通过深圳证券交易所互联网系统投票。其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为
2026年3月 24日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为 2026年 3月 24日
上午 9:15至下午 15:00的任意时间。选择网络投票的股东在网络投票有效时间内通过网络投票系统进行了网络投票。网络投票结束后
，深圳证券信息有限公司向公司提供了参加本次股东会网络投票的表决权总数和表决结果统计数据。
3、根据公司所作的统计及本所律师的核查，本次股东会审议并表决通过了如下决议：
（1） 《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》；
表决结果：同意 45,252,745 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7188%；反对 83,100股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的 0.1831%；弃权 44,500股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0981%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 1,294,485股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 91.0273%；反对 83,100股
，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 5.8435%；弃权 44,500股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的 3.1292%。
崔甜伟先生当选为公司第四届董事会非独立董事。
综上所述，本所律师认为，上述表决流程和表决结果符合《公司法》、《股东会规则》、《股东会网络投票实施细则》和《公司章
程》的规定，合法有效。
四、 结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序、现场出席会议人员资格和召集人资格、表决程序及表决结果等事宜
，均符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，由此作出的股东会决议是合法有效的。
本所同意将本法律意见书随同公司本次股东会决议按有关规定予以公告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-24/a8acab2d-4e02-4e14-9883-54fec9703c36.PDF
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2026-03-11 15:52│天秦装备（300922）：关于审计机构变更签字注册会计师的公告
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秦皇岛天秦装备制造股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2025年6月24日召开第四届董事会第二十次会议和第四届
监事会第十九次会议，并于2025年7月11日召开2025年第二次临时股东大会，审议通过了《关于拟续聘2025年度会计师事务所的议案》
，同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“致同事务所”）为公司2025年度财务报表及内部控制审计机构。具体内容
详见公司于2025年6月25日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于拟续聘2025年度会计师事务所的公告》（公告编号：20
25-053）。
近日，公司收到致同事务所发来的《关于变更秦皇岛天秦装备制造股份有限公司签字注册会计师的函》，具体内容如下：
一、本次变更签字注册会计师的情况
致同事务所作为公司2025年度财务报表及内部控制审计机构，原委派陈海霞女士、康佳女士作为签字注册会计师为公司提供审计服
务，龙传喜先生为项目质量复核合伙人。鉴于原签字注册会计师康佳女士离职，现委派孙超女士接替康佳女士为签字注册会计师。本次
变更后，为公司提供2025年度财务报表及内部控制审计服务的签字注册会计师分别为陈海霞女士、孙超女士，项目质量复核合伙人为龙
传喜先生。
二、本次变更签字注册会计师的基本情况
（一）基本信息
拟签字注册会计师：孙超
2015年成为注册会计师，2017年开始从事上市公司审计，2014年开始在致同事务所执业，2025年开始为本公司提供审计服务，近三
年签署的上市公司审计报告1份。
（二）诚信记录
变更后的签字注册会计师近三年未因执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理
措施，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。
（三）独立性
致同事务所及变更后的签字注册会计师不存在可能影响独立性的情形。
三、其他情况说明
本次变更签字注册会计师涉及到的相关工作安排已有序交接，变更事项不会对公司2025年度财务报表及内部控制审计工作产生影响
。
四、备查文件
1.致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于变更秦皇岛天秦装备制造股份有限公司签字注册会计师的函》；
2.本次变更后的签字注册会计师的身份证件、执业证照和联系方式。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-11/2ba0ac19-3d6f-45dc-aaeb-dd031bdbec01.PDF
【4.最新报道】
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2026-03-03 19:47│天秦装备(300922)：累计减持0.97%已回购股份
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格隆汇3月3日丨天秦装备(300922.SZ)公布，截至2026年3月2日，公司通过集中竞价交易方式减持回购股份数量为154万股，占公司
总股本的0.97%，减持所得资金总额为3802.8万元（未扣除交易费用、税金等），成交最高价为26.45元/股，成交最低价为22.90元/股
，成交均价为24.67元/股。
https://www.gelonghui.com/news/5178572
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2026-02-02 20:04│天秦装备(300922)：累计减持0.48%回购股份
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格隆汇2月2日丨天秦装备(300922.SZ)公布，截至2026年1月31日，公司通过集中竞价交易方式减持回购股份数量为759,500股，占
公司总股本的0.48%，减持所得资金总额为19,544,688.00元（不含交易费用），成交最高价为26.45元/股，成交最低价为24.49元/股，
成交均价为25.73元/股。目前用于出售的回购股份余额为781,800股。
https://www.gelonghui.com/news/5163084
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2026-01-22 18:01│1月22日天秦装备发布公告，股东减持30万股
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天秦装备（300922.SZ）于1月22日公告，股东张澎在2025年10月28日至2026年1月12日期间合计减持公司股份30万股，占总股本的0
.189%。减持期间公司股价上涨0.81%，截至1月12日收盘报26.28元。本次减持计划期限届满，未披露具体减持价格及资金用途。公司20
25年三季报显示，张澎仍为前十大股东之一。
https://stock.stockstar.com/RB2026012200030124.shtml
【5.最新异动】 暂无数据
【6.大宗交易】 暂无数据
【7.融资融券】
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│交易日期 │ 融资余额(万元)│ 融资买入额(万元)│ 融券余额(万元)│ 融券卖出量(万股)│融资融券余额(万元)│
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│2026-03-25 │ 15522.50│ 2350.26│ 27.73│ 0.01│ 15550.23│
│2026-03-24 │ 15560.39│ 2896.91│ 26.71│ 1.07│ 15587.09│
│2026-03-23 │ 14057.56│ 482.84│ 4.84│ 0.01│ 14062.39│
│2026-03-20 │ 14178.20│ 270.57│ 4.97│ 0.00│ 14183.17│
│2026-03-19 │ 14494.95│ 277.21│ 6.16│ 0.00│ 14501.11│
│2026-03-18 │ 14547.94│ 469.54│ 7.99│ 0.00│ 14555.93│
│2026-03-17 │ 14675.21│ 444.80│ 8.16│ 0.03│ 14683.37│
│2026-03-16 │ 14534.21│ 222.57│ 7.78│ 0.00│ 14541.98│
│2026-03-13 │ 14695.78│ 410.02│ 7.74│ 0.05│ 14703.52│
│2026-03-12 │ 14789.05│ 582.52│ 6.73│ 0.00│ 14795.78│
│2026-03-11 │ 14561.93│ 497.49│ 7.68│ 0.00│ 14569.61│
│2026-03-10 │ 14575.17│ 353.14│ 8.51│ 0.01│ 14583.67│
│2026-03-09 │ 14857.27│ 587.05│ 8.19│ 0.04│ 14865.46│
│2026-03-06 │ 15093.83│ 424.35│ 7.45│ 0.00│ 15101.28│
│2026-03-05 │ 15213.92│ 1148.98│ 28.13│ 0.00│ 15242.05│
│2026-03-04 │ 15491.54│ 1110.20│ 29.46│ 0.01│ 15520.99│
│2026-03-03 │ 15323.69│ 2222.69│ 28.77│ 0.01│ 15352.46│
│2026-03-02 │ 15599.47│ 3147.85│ 32.05│ 0.03│ 15631.52│
│2026-02-27 │ 14664.61│ 763.87│ 30.06│ 0.03│ 14694.67│
│2026-02-26 │ 15104.79│ 817.70│ 29.58│ 0.00│ 15134.37│
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【8.风险提示】
【违规稽查】 暂无数据
【交易所问询】
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│公告日期 │2023-05-09 │函件类别 │年报问询函 │
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│标题 │关于对秦皇岛天秦装备制造股份有限公司的年报问询函 │
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│PDF原文地址 │http://reportdocs.static.szse.cn/UpFiles/fxklwxhj/NMK
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