最新提示☆ ◇300922 天秦装备 更新日期：2025-08-06◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.最新提示】【2.互动问答】【3.最新公告】【4.最新报道】
【5.最新异动】【6.大宗交易】【7.融资融券】【8.风险提示】
【1.最新提示】
【最新提醒】
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│●最新主要指标 │ 按06-13股本│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│
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│每股收益(元) │ ---│ 0.0600│ 0.2700│ 0.1800│
│每股净资产(元) │ ---│ 5.8638│ 5.7582│ 5.6263│
│加权净资产收益率(%) │ ---│ 1.0100│ 4.6800│ 3.1100│
│实际流通A股(万股) │ 12466.76│ 11508.36│ 11508.36│ 11508.36│
│限售流通A股(万股) │ 3391.47│ 4172.76│ 4172.76│ 4172.76│
│总股本(万股) │ 15858.24│ 15681.12│ 15681.12│ 15681.12│
│最新指标变动原因 │ 增发新股上市,股权激│ ---│ ---│ ---│
│ │ 励│ │ │ │
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│●最新公告:2025-07-30 15:56 天秦装备（300922）：关于完成工商变更登记的公告(详见后) │
│●最新报道:2025-07-01 21:03 天秦装备：6月30日高管李立永减持股份合计1.28万股(详见后) │
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│●财务同比:2025-03-31 营业收入(万元):4987.34 同比增(%):29.46；净利润(万元):924.25 同比增(%):-7.60 │
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│最新分红扩股: │
│●分红:2024-12-31 10派1.8元(含税) 股权登记日:2025-05-19 除权派息日:2025-05-20 │
│●分红:2024-06-30 不分配不转增 │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│●股东人数:截止2024-12-31,公司股东户数17451,减少4.17% │
│●股东人数:截止2025-03-31,公司股东户数13426,减少23.06% │
│(详见股东研究-股东人数变化) │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│●拟增减持: │
│●拟减持:2025-05-28公告，董事、财务总监、董事会秘书2025-06-19至2025-09-18通过集中竞价,大宗交易拟减持小于等于11.55 │
│万股,占总股本0.07% │
│●拟减持:2025-05-28公告，监事2025-06-19至2025-09-18通过集中竞价拟减持小于等于2.02万股,占总股本0.01% │
│●拟减持:2025-05-28公告，副总经理2025-06-19至2025-09-18通过集中竞价,大宗交易拟减持小于等于9.50万股,占总股本0.06% │
│●拟减持:2025-05-06公告，股东2025-05-27至2025-08-26通过集中竞价拟减持小于等于155.26万股,占总股本1.00% │
└─────────────────────────────────────────────────────────┘
【主营业务】
以高分子复合材料的新型加工和应用技术为核心的专用防护装置及装备零部件的研发、生产和销售。
【最新财报】 ●2025中报预约披露时间:2025-08-23
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│最新主要指标 │ 按06-13股本│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│
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│每股经营现金流(元) │ ---│ 0.1930│ 0.4830│ 0.1700│
│每股未分配利润(元) │ ---│ 1.1539│ 1.0950│ 1.0290│
│每股资本公积(元) │ ---│ 3.4977│ 3.4510│ 3.4139│
│营业收入(万元) │ ---│ 4987.34│ 23053.95│ 15046.04│
│利润总额(万元) │ ---│ 1028.04│ 4706.17│ 3105.98│
│归属母公司净利润(万) │ ---│ 924.25│ 4168.08│ 2725.48│
│净利润增长率(%) │ ---│ -7.60│ 29.49│ 49.97│
│最新指标变动原因 │ 增发新股上市,股权激│ ---│ ---│ ---│
│ │ 励│ │ │ │
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【近五年每股收益对比】
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│年份 │ 年度│ 三季│ 中期│ 一季│
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│2025 │ ---│ ---│ ---│ 0.0600│
│2024 │ 0.2700│ 0.1800│ 0.1000│ 0.0600│
│2023 │ 0.2100│ 0.1200│ 0.0500│ 0.0500│
│2022 │ 0.1700│ 0.1500│ 0.1200│ 0.0600│
│2021 │ 0.5100│ 0.3600│ 0.2600│ 0.1400│
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【2.互动问答】 暂无数据
【3.最新公告】
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2025-07-30 15:56│天秦装备（300922）：关于完成工商变更登记的公告
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秦皇岛天秦装备制造股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 6月 24日召开第四届董事会第二十次会议，并于 2025 年 7
月 11 日召开 2025 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于变更注册资本及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，具体内
容详见公司于 2025 年 6 月 25 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于变更注册资本及修订<公司章程>并办
理工商变更登记的公告》（公告编号：2025-052）。
近日，公司办理完成了工商变更登记手续，并取得了秦皇岛市行政审批局换发的《营业执照》，相关信息如下：
统一社会信用代码：91130300105390439K
名称：秦皇岛天秦装备制造股份有限公司
类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）
法定代表人：宋金锁
注册资本：壹亿伍仟捌佰伍拾捌万贰仟叁佰陆拾元整
成立日期：1996 年 03月 21日
住所：秦皇岛市经济技术开发区雪山路 5号
经营范围：机电设备、电子专用设备生产与技术开发、打印机、海水淡化设备、水处理及环保专用设备、金属及非金属材料、复合
材料的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让与生产；塑料制品、金属制品、复合材料制品及包装制品、计算机辅助设备的技术开
发与生产、销售；打印机用墨水、墨粉、墨盒、硒鼓、打印丝的生产；模具设计、制造及维修、机械零配件的生产；水处理工程设计及
施工；计算机外围设备、办公用机械、其他化工产品、五金产品、建材的销售；货物及技术进出口；帐篷及附属设备、睡袋、充气垫、
饮水囊、软体储水罐、携行具、野营装备、伪装网、防护伪装器材、体育用品及器材、救生衣、救生圈、家具、货架、安防用具、取暖
炉、机械零部件、箱包、冲锋舟配件、油桶、滑油注入器、无人机配件、金属箱的加工、设计、销售；金属丝绳及其制品、绳、索、缆
制造、销售；计算机及软件、计算机辅助设备、电子产品、通讯终端设备、其他机械设备、发电机及发电机组、装卸搬运设备、通风除
湿设备的销售；安全技术防范系统的设计、安装、维修；消防工程**(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-30/0186c2d2-a7fd-479e-943a-b606c2d8d9ac.PDF
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2025-07-11 17:54│天秦装备（300922）：2025年第二次临时股东大会决议公告
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特别提示：
1.本次股东大会未出现否决议案的情形。
2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2025年7月11日（星期五）14:30。
（2）网络投票时间：2025年7月11日，其中：
①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：9:15至15:00任意时间。
2.会议召开地点：秦皇岛市经济技术开发区雪山路3号秦皇岛天秦装备制造股份有限公司二楼会议室。
3.会议召开方式：现场表决与网络投票相结合。
4.会议召集人：公司董事会。
5.会议主持人：本次会议于2025年7月11日下午14:30在公司二楼会议室召开，因公司董事长出差，本次会议由过半数的董事共同推
举的1名董事王素荣女士主持。
6.会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章
程》等相关规定。
（二）会议的出席情况
1.股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东 202 人，代表股份 49,625,813 股，占公司有表决权股份总数（指扣除回购专用证券账户中的股份后
总股本 157,041,060 股，下同）的31.6005％。
其中：通过现场投票的股东 12人，代表股份 45,304,153股，占公司有表决权股份总数的 28.8486％。
通过网络投票的股东 190人，代表股份 4,321,660 股，占公司有表决权股份总数的 2.7519％。
2.中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的中小股东 196人，代表股份 5,156,999股，占公司有表决权股份总数的 3.2839％。
其中：通过现场投票的中小股东 6人，代表股份 835,339股，占公司有表决权股份总数的 0.5319％。
通过网络投票的中小股东 190人，代表股份 4,321,660股，占公司有表决权股份总数的 2.7519％。
3.其他人员出席情况
公司董事、监事、高级管理人员及北京市康达律师事务所见证律师出席或列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式，审议了以下议案，具体表决结果如下：
1.审议通过《关于变更注册资本及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
表决情况：同意 49,577,213 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9021％；反对 32,100股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0647％；弃权 16,500 股（其中，因未投票默认弃权 400 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0332％。
其中，中小股东表决情况：同意 5,108,399 股，占出席会议中小股东所持股份的99.0576％；反对 32,100 股，占出席会议中小股
东所持股份的 0.6225％；弃权 16,500股（其中，因未投票默认弃权 400股），占出席会议中小股东所持股份的 0.3200％。
本议案为特别决议事项，已获得出席本次股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过。
2.审议通过《关于拟续聘 2025 年度会计师事务所的议案》
表决情况：同意 49,575,513 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8986％；反对 25,500股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0514％；弃权 24,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0500％。
其中，中小股东表决情况：同意 5,106,699 股，占出席会议中小股东所持股份的99.0246％；反对 25,500 股，占出席会议中小股
东所持股份的 0.4945％；弃权 24,800股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的 0.4809％。
本议案为普通决议事项，已获得出席本次股东大会的股东所持表决权的过半数通过。
三、律师出具的法律意见
北京市康达律师事务所的郭俊汝律师、张曹栋律师出席见证了本次股东大会，并出具了法律意见书，认为：本次会议的召集、召开
程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东会规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员
的资格均合法、有效；本次会议审议的议案合法、有效；本次会议的表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合
法、有效。
四、备查文件
1.2025年第二次临时股东大会决议；
2.北京市康达律师事务所出具的《关于秦皇岛天秦装备制造股份有限公司2025年第二次临时股东大会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-11/6412d888-6521-45a3-b93b-92e922ca7f20.PDF
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2025-07-11 17:54│天秦装备（300922）：2025年第二次临时股东大会的法律意见书
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北京市康达律师事务所（以下简称“本所”）接受秦皇岛天秦装备制造股份有限公司（以下简称“公司”、“天秦装备”）的委托
，指派律师参加公司 2025 年第二次临时股东大会。本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公
司股东会规则》（以下简称“《规则》”）及《秦皇岛天秦装备制造股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），按照律师行
业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具本法律意见书。
本所律师本次所发表的法律意见，仅依据本法律意见书出具日以前发生或存在的事实并基于本所律师对有关法律、法规和规范性文
件的理解而形成。在本法律意见书中，本所律师仅就公司本次会议的召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议的表决程序
和表决结果等事项进行核查和见证后发表法律意见，不对本次会议所审议议案的内容以及在议案中所涉及的事实和数据的真实性和准确
性等问题发表意见。
本所律师按照《公司法》、《规则》及《公司章程》的要求对公司本次会议的真实性、合法性发表法律意见，法律意见书中不存在
虚假、严重误导性陈述及重大遗漏，否则愿意承担相应的法律责任。
本所律师同意将本法律意见书作为公司本次会议的必备文件公告，并依法对本所出具的法律意见承担责任。
一、本次会议的召集、召开程序
（一）本次会议的召集
本次会议由公司召开第四届董事会第二十次会议决议召集。
根据刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《秦皇岛天秦装备制造股份有限公司关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通
知》（公告编号：2025-054），公司董事会于 2025年 6 月 25 日发布了关于召开本次会议的通知公告。
经核查，本所律师确认公司董事会按照《公司法》、《规则》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定召集本
次会议，并已对本次会议的召开时间、地点、审议事项等内容进行了充分披露。
（二）本次会议的召开
本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。
经本所律师现场见证，本次会议于 2025 年 7 月 11 日下午 14:30 在秦皇岛市经济技术开发区雪山路 3 号天秦装备制造股份有
限公司二楼会议室召开，因公司董事长出差，本次会议由过半数的董事共同推举的 1 名董事王素荣女士主持。
本次会议的网络投票时间为：2025 年 7 月 11 日；其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 7 月
11 日上午 9:15－9:25，9:30－11:30，下午 13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 7 月
11 日 9:15－15:00。
经查验，本所律师确认本次会议召开的时间、地点和审议事项与公告内容一致。综上所述，本所律师认为，本次会议的召集和召开
程序符合《公司法》、《规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、出席会议人员资格
根据出席会议人员签名册及授权委托书，出席本次股东大会现场会议的股东及代理人共 12 名，代表 12 名股东，均为截至 2025
年 7 月 7 日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东或其授权代表，代表股份 45,304,15
3 股，约占公司有表决权股份总数的 28.8486％。其中：除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份股
东以外的其他股东人数为 6 人，代表公司有表决权的股份835,339 股，占公司有表决权股份总数的 0.5319%。
根据深圳证券信息有限公司提供的数据，在网络投票期间通过网络投票平台进行表决的股东共 190 名，代表公司有表决权的股份
4,321,660 股，约占公司有表决权股份总数的2.7519%。其中：除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股
份股东以外的其他股东人数为 190 人，代表公司有表决权的股份 4,321,660 股，占公司有表决权股份总数的 2.7519%。
汇总深圳证券信息有限公司提供的数据，参与本次股东大会现场及网络投票的股东、股东代表及股东代理人共202名，代表公司有
表决权的股份49,625,813股，约占公司有表决权股份总数的31.6005%。
出席或列席现场会议的其他人员为公司董事、监事、高级管理人员及公司聘任的见证律师等相关人员。
经验证，上述出席或列席本次会议人员的资格均合法、有效。
三、本次会议的审议事项
根据董事会发布的本次会议的通知公告，本次会议审议的议案为：
1、审议《关于变更注册资本及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》；
2、审议《关于拟续聘2025年度会计师事务所的议案》。
上述议案1为特别决议事项，须经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过；其余议案均为普通决议事项，需
经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过。
本次会议对中小投资者的投票情况单独统计。
上述议案已经公司第四届董事会第二十次会议、第四届监事会第十九次会议审议通过，具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://w
ww.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
经本所律师核查，本次会议所审议的议案与本次股东大会通知的公告内容相符，无新提案。
本所律师认为，本次会议的议案符合《公司法》、《规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次会议的议案合
法、有效。
四、本次会议的表决程序、表决结果
（一）本次会议的表决程序
公司本次会议就通知公告中列明的事项以现场书面投票、网络投票相结合方式进行了表决，并按《规则》、《公司章程》规定的程
序进行了监票、计票，并将现场投票与网络投票的表决结果进行合并统计，其中，对中小投资者的表决情况进行了单独统计。现场表决
以书面投票方式对议案进行了表决。深圳证券信息有限公司向公司提供了本次会议网络投票的表决权数和表决结果统计数。
（二）本次会议的表决结果
本次会议的表决结果如下：
1、审议通过《关于变更注册资本及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》；表决结果：同意49,577,213股，占出席会议所
有股东所持股份的99.9021％；反对32,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0647％；弃权16,500股（其中，因未投票默认弃权400
股），占出席会议所有股东所持股份的0.0332％。
其中，中小股东总表决情况：同意5,108,399股，占出席会议的中小股东所持股份的99.0576％；反对32,100股，占出席会议的中小
股东所持股份的0.6225％；弃权16,500股（其中，因未投票默认弃权400股），占出席会议的中小股东所持股份的0.3200％。
2、审议通过《关于拟续聘2025年度会计师事务所的议案》；
表决结果：同意49,575,513股，占出席会议所有股东所持股份的99.8986％；反对25,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.051
4％；弃权24,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0500％。
其中，中小股东总表决情况：同意5,106,699股，占出席会议的中小股东所持股份的99.0246％；反对25,500股，占出席会议的中小
股东所持股份的0.4945％；弃权24,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.4809％。
经验证，本次会议的表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
五、结论意见
经验证，本所律师认为，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的
规定；出席会议人员的资格均合法、有效；本次会议审议的议案合法、有效；本次会议的表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》
的规定，表决结果合法、有效。
本法律意见书正本一式两份，具有同等法律效力。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-11/5e70009e-fd6a-4ae3-a5c6-5f58f6ec8a15.PDF
【4.最新报道】
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2025-07-01 21:03│天秦装备：6月30日高管李立永减持股份合计1.28万股
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天秦装备监事李立永于6月30日减持1.28万股，占总股本0.0081%，当日股价上涨8.97%至27.94元。近5日融资净流入1225.68万元，
90天内4家机构给出买入或增持评级，目标均价29.76元。
https://stock.stockstar.com/RB2025070100035908.shtml
─────────┬─────────────────────────────────────────────────
2025-06-27 21:02│天秦装备：6月26日高管李立永减持股份合计3000股
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天秦装备（300922）监事李立永于6月26日减持公司股份3000股，占总股本0.0019%，当日股价上涨0.47%至25.87元。近5日融资净
流入541.85万元，90天内4家机构给出买入或增持评级，目标均价29.76元。
https://stock.stockstar.com/RB2025062700037926.shtml
─────────┬─────────────────────────────────────────────────
2025-06-26 21:03│天秦装备：6月25日高管王素荣减持股份合计5.25万股
─────────┴─────────────────────────────────────────────────
天秦装备（300922）董秘王素荣于6月25日减持5.25万股，占总股本0.0331%，当日股价上涨7.92%至25.75元。近5日融资净流出353
.4万，融券余额增加。90天内4家机构给出买入或增持评级，目标均价29.76元。
https://stock.stockstar.com/RB2025062600036416.shtml
【5.最新异动】 暂无数据
【6.大宗交易】 暂无数据
【7.融资融券】
┌────────┬────────┬─────────┬─────────┬─────────┬─────────┐
│交易日期 │ 融资余额(万元)│ 融资买入额(万元)│ 融券余额(万元)│ 融券卖出量(万股)│融资融券余额(万元)│
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│2025-08-04 │ 18444.93│ 4097.55│ 0.00│ 0.00│ 18444.93│
│2025-08-01 │ 18453.02│ 2894.10│ 0.00│ 0.00│ 18453.02│
│2025-07-31 │ 17689.54│ 3509.38│ 0.00│ 0.00│ 17689.54│
│2025-07-30 │ 17470.09│ 4778.49│ 0.00│ 0.00│ 17470.09│
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│2025-07-08
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