最新提示☆ ◇300922 天秦装备 更新日期：2026-08-10◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.最新提示】【2.互动问答】【3.最新公告】【4.最新报道】
【5.最新异动】【6.大宗交易】【7.融资融券】【8.风险提示】
【1.最新提示】
【最新提醒】
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│●最新主要指标 │ 按05-14股本│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
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│每股收益(元) │ ---│ 0.0015│ 0.2709│ 0.1800│ 0.1000│ 0.0594│
│每股净资产(元) │ ---│ 6.2736│ 6.0135│ 5.8771│ 5.7704│ 5.8638│
│加权净资产收益率(%│ ---│ 0.0200│ 4.5600│ 3.0000│ 1.7800│ 1.0100│
│) │ │ │ │ │ │ │
│实际流通A股(万股) │ 12621.10│ 12487.44│ 12467.92│ 12466.76│ 12466.76│ 11508.36│
│限售流通A股(万股) │ 3464.14│ 3388.79│ 3408.31│ 3391.47│ 3391.47│ 4172.76│
│总股本(万股) │ 16085.24│ 15876.24│ 15876.24│ 15858.24│ 15858.24│ 15681.12│
│最新指标变动原因 │ 增发新股上市,│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│ │ 股权激励│ │ │ │ │ │
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│●最新公告:2026-07-14 18:56 天秦装备（300922）：2026年第四次临时股东会决议公告(详见后) │
│●最新报道:2026-05-18 21:08 天秦装备(300922)：拟推2026年限制性股票激励计划(详见后) │
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│●财务同比:2026-03-31 营业收入(万元):1647.93 同比增(%):-66.96；净利润(万元):24.36 同比增(%):-97.36 │
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│最新分红扩股: │
│●分红:2025-12-31 10派2元(含税) 股权登记日:2026-06-15 除权派息日:2026-06-16 │
│●分红:2025-06-30 不分配不转增 │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│●股东人数:截止2025-12-31,公司股东户数18802,增加1.46% │
│●股东人数:截止2026-03-31,公司股东户数20731,增加10.26% │
│(详见股东研究-股东人数变化) │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│●拟增减持: │
│●拟减持:2026-04-15公告，股东2026-05-11至2026-08-10通过集中竞价拟减持小于等于158.76万股,占总股本1.00% │
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【主营业务】
以高分子材料、树脂基复合材料、金属材料制品的新型加工和应用技术为核心的专用防护装置及装备零部件的研发、生产和销售
【最新财报】 ●2026中报预约披露时间:2026-08-25
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│最新主要指标 │ 按05-14股本│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
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│每股经营现金流(元)│ ---│ 0.0090│ 0.4840│ 0.0520│ 0.2120│ 0.1930│
│每股未分配利润(元)│ ---│ 1.1465│ 1.1450│ 1.0822│ 1.0097│ 1.1539│
│每股资本公积(元) │ ---│ 3.7821│ 3.6181│ 3.5850│ 3.5509│ 3.4977│
│营业收入(万元) │ ---│ 1647.93│ 23219.84│ 16811.24│ 11068.66│ 4987.34│
│利润总额(万元) │ ---│ 39.62│ 4768.00│ 3217.07│ 1858.61│ 1028.04│
│归属母公司净利润( │ ---│ 24.36│ 4234.36│ 2786.88│ 1635.90│ 924.25│
│万) │ │ │ │ │ │ │
│净利润增长率(%) │ ---│ -97.36│ 1.59│ 2.25│ 2.78│ 0.00│
│最新指标变动原因 │ 增发新股上市,│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│ │ 股权激励│ │ │ │ │ │
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【近五年每股收益对比】
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│年份 │ 年度│ 三季│ 中期│ 一季│
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│2026 │ ---│ ---│ ---│ 0.0015│
│2025 │ 0.2709│ 0.1800│ 0.1000│ 0.0594│
│2024 │ 0.2680│ 0.1800│ 0.1000│ 0.0600│
│2023 │ 0.2100│ 0.1200│ 0.0500│ 0.0500│
│2022 │ 0.1700│ 0.1500│ 0.1200│ 0.0600│
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【2.互动问答】 暂无数据
【3.最新公告】
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2026-07-14 18:56│天秦装备（300922）：2026年第四次临时股东会决议公告
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特别提示：
1.本次股东会未出现否决议案的情形。
2.本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2026 年 7月 14 日 14:30。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年7月14日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:
00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年7月14日9:15至15:00任意时间。
2.会议召开地点：秦皇岛经济技术开发区御河道17号9楼会议室。
3.会议召开方式：现场表决与网络投票相结合。
4.会议召集人：公司董事会。
5.会议主持人：公司董事长宋金锁先生。
6.会议召开的合法、合规性：本次股东会的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程
》等相关规定。
（二）会议的出席情况
1.股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东 71 人，代表股份 50,389,488 股，占公司有表决权股份总数的 31.3265%。
其中：通过现场投票的股东 7 人，代表股份 48,035,628 股，占公司有表决权股份总数的 29.8632%。
通过网络投票的股东 64 人，代表股份 2,353,860 股，占公司有表决权股份总数的 1.4634%。
2.中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的中小股东 68 人，代表股份 5,969,978 股，占公司有表决权股份总数的 3.7115%。
其中：通过现场投票的中小股东 4人，代表股份 3,616,118 股，占公司有表决权股份总数的 2.2481%。
通过网络投票的中小股东 64 人，代表股份 2,353,860 股，占公司有表决权股份总数的 1.4634%。
3.其他人员出席情况
公司董事、董事会秘书及北京市君合律师事务所见证律师出席或列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式，审议了以下议案，具体表决结果如下：
1.审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
总表决情况：同意 50,230,088 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6837%；反对 159,100 股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.3157%；弃权 300 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0006%。
中小股东总表决情况：同意 5,810,578 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 97.3300%；反对 159,100 股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.6650%；弃权 300 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 0.0050%。
本议案为特别决议事项，已获得出席本次股东会的股东所持表决权的2/3以上通过。
2.审议通过《关于调整银行综合授信额度的议案》
总表决情况：同意 50,228,088 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6797%；反对 161,100 股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.3197%；弃权 300 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0006%。
中小股东总表决情况：同意 5,808,578 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 97.2965%；反对 161,100 股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.6985%；弃权 300 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 0.0050%。
本议案为普通决议事项，已获得出席本次股东会的股东所持表决权的过半数通过。
3.审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》
本议案采用累积投票的方式选举宋金锁先生、李阳先生、赵子东先生、崔甜伟先生为公司第五届董事会非独立董事，任期自本次股
东会选举通过之日起三年。具体选举情况如下：
3.01《选举宋金锁先生为公司第五届董事会非独立董事》
总表决情况：同意 48,099,034 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的95.4545%。
其中，中小股东总表决情况：同意 3,679,524 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 61.6338%。
本议案为普通决议事项，已获得出席本次股东会的股东所持表决权的过半数通过。
3.02《选举李阳先生为公司第五届董事会非独立董事》
总表决情况：同意 48,100,235 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的95.4569%。
其中，中小股东总表决情况：同意 3,680,725 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 61.6539%。
本议案为普通决议事项，已获得出席本次股东会的股东所持表决权的过半数通过。
3.03《选举赵子东先生为公司第五届董事会非独立董事》
总表决情况：同意 48,098,435 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的95.4533%。
其中，中小股东总表决情况：同意 3,678,925 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 61.6238%。
本议案为普通决议事项，已获得出席本次股东会的股东所持表决权的过半数通过。
3.04《选举崔甜伟先生为公司第五届董事会非独立董事》
总表决情况：同意 48,098,935 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的95.4543%。
其中，中小股东总表决情况：同意 3,679,425 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 61.6321%。
本议案为普通决议事项，已获得出席本次股东会的股东所持表决权的过半数通过。
4.审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》
本议案采用累积投票的方式选举韩树民先生、冯增强先生、尹月女士为公司第五届董事会独立董事，任期自本次股东会选举通过之
日起三年。具体选举情况如下：4.01《选举韩树民先生为公司第五届董事会独立董事》
总表决情况：同意 48,100,634 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的95.4577%。
其中，中小股东总表决情况：同意 3,681,124 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 61.6606%。
本议案为普通决议事项，已获得出席本次股东会的股东所持表决权的过半数通过。
4.02《选举冯增强先生为公司第五届董事会独立董事》
总表决情况：同意 48,099,333 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的95.4551%。
其中，中小股东总表决情况：同意 3,679,823 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 61.6388%。
本议案为普通决议事项，已获得出席本次股东会的股东所持表决权的过半数通过。
4.03《选举尹月女士为公司第五届董事会独立董事》
总表决情况：同意 48,099,034 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的95.4545%。
其中，中小股东总表决情况：同意 3,679,524 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 61.6338%。
本议案为普通决议事项，已获得出席本次股东会的股东所持表决权的过半数通过。
三、律师出具的法律意见
北京市君合律师事务所的徐浩律师、李兴卓律师出席见证了本次股东会，并出具了法律意见书，认为：公司本次股东会的召集和召
开程序、现场出席会议人员资格和召集人资格、表决程序及表决结果等事宜，均符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有
关规定，由此作出的股东会决议是合法有效的。
四、备查文件
1.2026年第四次临时股东会决议；
2.北京市君合律师事务所出具的《关于秦皇岛天秦装备制造股份有限公司2026年第四次临时股东会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-14/d454d566-82aa-4020-b1ff-abc69217b564.PDF
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2026-07-14 18:56│天秦装备（300922）：2026年第四次临时股东会的法律意见书
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天秦装备（300922）：2026年第四次临时股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-14/bdf3c7ac-f7e0-4e23-b514-af9f03563bae.PDF
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2026-07-14 18:56│天秦装备（300922）：第五届董事会第一次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
秦皇岛天秦装备制造股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次会议于 2026 年 7月 14 日在公司会议室以现场结合
通讯会议的方式召开。鉴于公司于同日召开的 2026 年第四次临时股东会选举产生了第五届董事会成员，为保证公司董事会工作的衔接
性和连贯性，根据《公司章程》有关规定，经召集人说明并经全体董事同意，会议通知于 2026 年 7月 14 日以现场告知方式送达各位
董事。经全体董事共同推举，本次会议由董事宋金锁先生主持，会议应出席董事 7人，实际出席董事 7人。公司董事会秘书列席了本次
会议。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，形成以下决议：
1.审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》
根据《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，为保障公司第五届董事会各项工作的顺利开
展，经与会董事审议，公司董事会同意选举宋金锁先生担任公司第五届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届
董事会任期届满之日止。
宋金锁先生简历详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员
、证券事务代表的公告》附件部分。表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。
2.审议通过《关于选举公司第五届董事会各专门委员会委员及主任委员的议案》鉴于公司董事会换届选举已完成，根据《中华人民
共和国公司法》等法律法规和规范性文件及《公司章程》等有关规定，为进一步完善公司法人治理结构，健全董事会决策机制，公司第
五届董事会设立战略委员会、审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会，现选举各专门委员会委员及主任委员，任期三年，自本次
董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。具体组成情况如下：
名称 委员 主任委员（召集人）
战略委员会 宋金锁先生、李阳先生、韩树民先生 宋金锁先生
审计委员会 冯增强先生、韩树民先生、宋金锁先生 冯增强先生
提名委员会 尹月女士、韩树民先生、宋金锁先生 尹月女士
薪酬与考核委员会 韩树民先生、尹月女士、李阳先生 韩树民先生
以上委员简历详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、
证券事务代表的公告》附件部分。表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。
3.审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》
经董事会提名，董事会提名委员会审查，董事会同意聘任李阳先生为公司总经理。经公司总经理提名，董事会提名委员会审查，董
事会同意聘任赵子东先生为公司副总经理；同意聘任崔甜伟先生为公司财务总监。
经公司董事长提名，董事会提名委员会审查，董事会同意聘任吴杏辉先生为公司董事会秘书。吴杏辉先生已取得深圳证券交易所颁
发的董事会秘书资格证书，熟悉履职相关的法律法规、具备与岗位要求相适应的职业操守，具备相应的专业胜任能力与从业经验。
以上高级管理人员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。以上人员简历详见公司同日在巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》附件部分。
出席会议的董事对上述候选人进行逐项表决，具体表决结果如下：
3.1《聘任李阳先生为公司总经理》
表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票，审议通过。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
3.2《聘任赵子东先生为公司副总经理》
表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票，审议通过。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
3.3《聘任崔甜伟先生为公司财务总监》
表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票，审议通过。
本议案已经公司董事会提名委员会及审计委员会审议通过。
3.4《聘任吴杏辉先生为公司董事会秘书》
表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票，审议通过。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
4.审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
经公司董事长提名，董事会同意聘任刘阿会女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期三年，自本次董事会审议通
过之日起至本届董事会任期届满之日止。刘阿会女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格符合《深圳证券交
易所创业板上市公司自律监管指南第 1号——业务办理》等相关法律法规规定。
刘阿会女士简历详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员
、证券事务代表的公告》附件部分。表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。
三、备查文件
1.第五届董事会第一次会议决议；
2.第五届董事会提名委员会 2026 年第一次会议决议；
3.第五届董事会审计委员会 2026 年第一次会议决议；
4.深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-14/187414de-b312-41f9-bddf-5645a677ba34.PDF
【4.最新报道】
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2026-05-18 21:08│天秦装备(300922)：拟推2026年限制性股票激励计划
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格隆汇5月18日丨天秦装备(300922.SZ)公布2026年限制性股票激励计划，本激励计划拟授予的第二类限制性股票数量为769.98万股
，约占本激励计划草案公告时公司股本总额16,085.238万股的4.79%。本激励计划首次授予限制性股票的授予价格为9.45元/股。本激励
计划首次授予的激励对象总人数为85人。
https://www.gelonghui.com/news/5235715
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2026-04-24 02:11│图解天秦装备一季报：第一季度单季净利润同比下降97.36%
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天秦装备2026年一季度经营业绩出现显著下滑。公司实现主营收入1647.93万元，同比下降66.96%；归母净利润24.36万元，同比大
幅下降97.36%；扣非净利润22.99万元，降幅达97.48%。尽管负债率维持在12.42%的较低水平，且毛利率保持37.48%，但整体营收与利
润端的剧烈收缩反映了公司当前面临的市场压力。...
https://stock.stockstar.com/RB2026042400005752.shtml
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2026-04-23 16:45│天秦装备(300922)：2026年一季度归母净利润24.36万元，同比下降97.36%
─────────┴─────────────────────────────────────────────────
格隆汇4月23日丨天秦装备(300922.SZ)公布2026年一季度报告，报告期内，公司实现营业收入1647.93万元，同比下降66.96%；归
属于上市公司股东的净利润为24.36万元，同比下降97.36%。
https://www.gelonghui.com/news/5216112
【5.最新异动】 暂无数据
【6.大宗交易】 暂无数据
【7.融资融券】
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│交易日期 │ 融资余额(万元)│ 融资买入额(万元)│ 融券余额(万元)│ 融券卖出量(万股)│融资融券余额(万元)│
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│2026-08-07 │ 15529.23│ 635.72│ 22.57│ 0.70│ 15551.80│
│2026-08-06 │ 15424.64│ 845.40│ 10.93│ 0.10│ 15435.57│
│2026-08-05 │ 15444.94│ 1219.05│ 20.43│ 0.06│ 15465.37│
│2026-08-04 │ 15246.67│ 1212.59│ 21.94│ 0.03│ 15268.61│
│2026-08-03 │ 15288.73│ 572.95│ 21.01│ 0.00│ 15309.75│
│2026-07-31 │ 15694.10│ 1889.70│ 21.61│ 0.10│ 15715.71│
│2026-07-30 │ 14949.61│ 1336.95│ 19.42│ 0.00│ 14969.03│
│2026-07-29 │ 14924.91│ 642.42│ 19.46│ 0.00│ 14944.36│
│2026-07-28 │ 15427.05│ 1001.38│ 20.07│ 0.00│ 15447.12│
│2026-07-27 │ 15401.94│ 2259.82│ 21.53│ 0.05│ 15423.47│
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│2026-07-23 │ 15488.34│ 1215.95│ 17.14│ 0.09│ 15505.47│
│2026-07-22 │ 15480.84│ 320.44│ 17.30│ 0.96│ 15498.14│
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