最新提示☆ ◇300922 天秦装备 更新日期：2026-05-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.最新提示】【2.互动问答】【3.最新公告】【4.最新报道】
【5.最新异动】【6.大宗交易】【7.融资融券】【8.风险提示】
【1.最新提示】
【最新提醒】
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│●最新主要指标 │ 按05-14股本│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├─────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│每股收益(元) │ ---│ 0.0015│ 0.2709│ 0.1800│ 0.1000│ 0.0594│
│每股净资产(元) │ ---│ 6.2736│ 6.0135│ 5.8771│ 5.7704│ 5.8638│
│加权净资产收益率(%│ ---│ 0.0200│ 4.5600│ 3.0000│ 1.7800│ 1.0100│
│) │ │ │ │ │ │ │
│实际流通A股(万股) │ 12621.10│ 12487.44│ 12467.92│ 12466.76│ 12466.76│ 11508.36│
│限售流通A股(万股) │ 3464.14│ 3388.79│ 3408.31│ 3391.47│ 3391.47│ 4172.76│
│总股本(万股) │ 16085.24│ 15876.24│ 15876.24│ 15858.24│ 15858.24│ 15681.12│
│最新指标变动原因 │ 增发新股上市,│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│ │ 股权激励│ │ │ │ │ │
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│●最新公告:2026-05-15 18:26 天秦装备（300922）：2025年年度股东会决议公告(详见后) │
│●最新报道:2026-04-24 02:11 图解天秦装备一季报：第一季度单季净利润同比下降97.36%(详见后) │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│●财务同比:2026-03-31 营业收入(万元):1647.93 同比增(%):-66.96；净利润(万元):24.36 同比增(%):-97.36 │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│最新分红扩股: │
│●分红:2025-12-31 10派2元(含税) │
│●分红:2025-06-30 不分配不转增 │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│●股东人数:截止2025-12-31,公司股东户数18802,增加1.46% │
│●股东人数:截止2026-03-31,公司股东户数20731,增加10.26% │
│(详见股东研究-股东人数变化) │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│●拟增减持: │
│●拟减持:2026-04-15公告，股东2026-05-11至2026-08-10通过集中竞价拟减持小于等于158.76万股,占总股本1.00% │
└─────────────────────────────────────────────────────────┘
【主营业务】
以高分子材料、树脂基复合材料、金属材料制品的新型加工和应用技术为核心的专用防护装置及装备零部件的研发、生产和销售
【最新财报】
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│最新主要指标 │ 按05-14股本│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
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│每股经营现金流(元)│ ---│ 0.0090│ 0.4840│ 0.0520│ 0.2120│ 0.1930│
│每股未分配利润(元)│ ---│ 1.1465│ 1.1450│ 1.0822│ 1.0097│ 1.1539│
│每股资本公积(元) │ ---│ 3.7821│ 3.6181│ 3.5850│ 3.5509│ 3.4977│
│营业收入(万元) │ ---│ 1647.93│ 23219.84│ 16811.24│ 11068.66│ 4987.34│
│利润总额(万元) │ ---│ 39.62│ 4768.00│ 3217.07│ 1858.61│ 1028.04│
│归属母公司净利润( │ ---│ 24.36│ 4234.36│ 2786.88│ 1635.90│ 924.25│
│万) │ │ │ │ │ │ │
│净利润增长率(%) │ ---│ -97.36│ 1.59│ 2.25│ 2.78│ 0.00│
│最新指标变动原因 │ 增发新股上市,│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│ │ 股权激励│ │ │ │ │ │
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【近五年每股收益对比】
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│年份 │ 年度│ 三季│ 中期│ 一季│
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│2026 │ ---│ ---│ ---│ 0.0015│
│2025 │ 0.2709│ 0.1800│ 0.1000│ 0.0594│
│2024 │ 0.2680│ 0.1800│ 0.1000│ 0.0600│
│2023 │ 0.2100│ 0.1200│ 0.0500│ 0.0500│
│2022 │ 0.1700│ 0.1500│ 0.1200│ 0.0600│
└─────────┴───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.互动问答】 暂无数据
【3.最新公告】
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2026-05-15 18:26│天秦装备（300922）：2025年年度股东会决议公告
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特别提示：
1.本次股东会未出现否决议案的情形。
2.本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2026 年 5月 15 日 14:00。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年5月15日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:
00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年5月15日9:15至15:00任意时间。
2.会议召开地点：秦皇岛经济技术开发区御河道17号9楼会议室。
3.会议召开方式：现场表决与网络投票相结合。
4.会议召集人：公司董事会。
5.会议主持人：公司董事长宋金锁先生。
6.会议召开的合法、合规性：本次股东会的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程
》等相关规定。
（二）会议的出席情况
1.股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东 106 人，代表股份 44,840,060 股，占公司有表决权股份总数的 28.2435%。
其中：通过现场投票的股东 7 人，代表股份 44,481,700 股，占公司有表决权股份总数的 28.0178%。
通过网络投票的股东 99 人，代表股份 358,360 股，占公司有表决权股份总数的0.2257%。
2.中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的中小股东 103 人，代表股份 881,800 股，占公司有表决权股份总数的 0.5554%。
其中：通过现场投票的中小股东 4人，代表股份 523,440 股，占公司有表决权股份总数的 0.3297%。
通过网络投票的中小股东 99 人，代表股份 358,360 股，占公司有表决权股份总数的 0.2257%。
3.其他人员出席情况
公司董事、高级管理人员及北京市君合律师事务所见证律师出席或列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式，审议了以下议案，具体表决结果如下：
1.审议通过《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》
总表决情况：同意 44,740,600 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7782%；反对 84,360 股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.1881%；弃权 15,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0337%
。
中小股东总表决情况：同意 782,340 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 88.7208%；反对 84,360 股，占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 9.5668%；弃权 15,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 1.7124%。
本议案为普通决议事项，已获得出席本次股东会的股东所持表决权的过半数通过。
2.审议通过《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》
总表决情况：同意 44,742,900 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7833%；反对 82,160 股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.1832%；弃权 15,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0335%
。
中小股东总表决情况：同意 784,640 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 88.9816%；反对 82,160 股，占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 9.3173%；弃权 15,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 1.7011%。
本议案为普通决议事项，已获得出席本次股东会的股东所持表决权的过半数通过。
3.审议通过《关于公司董事 2026 年度薪酬方案的议案》
总表决情况：同意 779,840 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的88.4373%；反对 84,960 股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的 9.6348%；弃权 17,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1.9279%。
中小股东总表决情况：同意 779,840 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 88.4373%；反对 84,960 股，占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 9.6348%；弃权 17,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 1.9279%。
关联股东宋金锁、李阳、赵子东为公司董事，均已回避表决。
本议案为普通决议事项，已获得出席本次股东会的股东所持表决权的过半数通过。
4.审议通过《关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》
总表决情况：同意 44,732,300 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7597%；反对 92,760 股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.2069%；弃权 15,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0335%
。
中小股东总表决情况：同意 774,040 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 87.7795%；反对 92,760 股，占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 10.5194%；弃权 15,000 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 1.7011%。
本议案为特别决议事项，已获得出席本次股东会的股东所持表决权的2/3以上通过。
5.审议通过《关于拟续聘 2026 年度会计师事务所的议案》
总表决情况：同意 44,741,960 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7812%；反对 83,100 股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.1853%；弃权 15,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0335%
。
中小股东总表决情况：同意 783,700 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 88.8750%；反对 83,100 股，占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 9.4239%；弃权 15,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 1.7011%。
本议案为普通决议事项，已获得出席本次股东会的股东所持表决权的过半数通过。
6.审议通过《关于修订<对外投资管理办法>的议案》
总表决情况：同意 44,742,860 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7832%；反对 82,200 股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.1833%；弃权 15,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0335%
。
中小股东总表决情况：同意 784,600 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 88.9771%；反对 82,200 股，占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 9.3218%；弃权 15,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 1.7011%。
本议案为普通决议事项，已获得出席本次股东会的股东所持表决权的过半数通过。
7.审议通过《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
总表决情况：同意 44,729,800 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7541%；反对 93,260 股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.2080%；弃权 17,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0379%
。
中小股东总表决情况：同意 771,540 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 87.4960%；反对 93,260 股，占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 10.5761%；弃权 17,000 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 1.9279%。
本议案为普通决议事项，已获得出席本次股东会的股东所持表决权的过半数通过。
三、律师出具的法律意见
北京市君合律师事务所的徐浩律师、李兴卓律师出席见证了本次股东会，并出具了法律意见书，认为：公司本次股东会的召集和召
开程序、现场出席会议人员资格和召集人资格、表决程序及表决结果等事宜，均符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有
关规定，由此作出的股东会决议是合法有效的。
四、备查文件
1.2025年年度股东会决议；
2.北京市君合律师事务所出具的《关于秦皇岛天秦装备制造股份有限公司2025年年度股东会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-15/c951e065-5816-47d5-ac8f-fbe10c97f699.PDF
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2026-05-15 18:26│天秦装备（300922）：2025年年度股东会的法律意见书
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天秦装备（300922）：2025年年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-15/3bd80f72-4414-4809-aacf-6320e5278a12.PDF
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2026-05-14 18:02│天秦装备（300922）：关于持股5%以上股东及其一致行动人持股比例变动触及1%整数倍的公告
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天秦装备（300922）：关于持股5%以上股东及其一致行动人持股比例变动触及1%整数倍的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-14/52c4e7bf-0310-4f5b-8c26-0886e76aee7f.PDF
【4.最新报道】
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2026-04-24 02:11│图解天秦装备一季报：第一季度单季净利润同比下降97.36%
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天秦装备2026年一季度经营业绩出现显著下滑。公司实现主营收入1647.93万元，同比下降66.96%；归母净利润24.36万元，同比大
幅下降97.36%；扣非净利润22.99万元，降幅达97.48%。尽管负债率维持在12.42%的较低水平，且毛利率保持37.48%，但整体营收与利
润端的剧烈收缩反映了公司当前面临的市场压力。...
https://stock.stockstar.com/RB2026042400005752.shtml
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2026-04-23 16:45│天秦装备(300922)：2026年一季度归母净利润24.36万元，同比下降97.36%
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格隆汇4月23日丨天秦装备(300922.SZ)公布2026年一季度报告，报告期内，公司实现营业收入1647.93万元，同比下降66.96%；归
属于上市公司股东的净利润为24.36万元，同比下降97.36%。
https://www.gelonghui.com/news/5216112
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2026-04-20 19:54│天秦装备(300922)2026年4月20日投资者关系活动主要内容
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1.为什么股东连续减持，对公司发展没有信心？
答:尊敬的投资者，您好！目前公司生产经营一切正常，相关股东减持系其自身资金需求进行的安排，与公司经营状况及发展前景
无关；公司管理层始终专注主营业务，不断提升核心竞争力与经营质量，对公司长期持续健康发展充满信心。感谢您的关注。
2.请问公司近期有无市值管理计划？
答:尊敬的投资者，您好！公司将围绕核心主业，把主营业务做大做优，增厚利润以回报股东。未来，公司将适度做好公司市值管
理，提升投资者信心。感谢您的关注。
3.公司未来有哪些新的业绩增长点吗？
答:尊敬的投资者，您好！公司自成立以来一直围绕核心主业链持续深耕，产品品类不断丰富，从创立之初的单一弹箭用防潮塞供
应商逐步成长为综合专用防护装置集成商，并持续向立足特种防务装备的高科技上市公司迈进。国家相关装备正加速向现代化、信息化
、智能化方向发展，公司下游客户产品升级、提质需求强烈，这对公司产品也提出了更高的要求。未来，公司将沿着防护装置信息化、
集成化、储运发一体化等方向，不断研制新材料、新技术、新工艺，提升产品性能，并满足客户和市场需求。2025年度，公司重点开展
了某型导弹防护箱体、信息化通信装备包装箱等20余个研发项目，部分项目已完成交付或进入批量供货阶段。感谢您的关注。
4.请问一季度订单有没有改善？
答:尊敬的投资者，您好！关于公司2026年第一季度业绩经营情况，请关注公司后续在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
披露的相关定期报告。感谢您的关注。
5.公司募投项目已完工，新产能释放节奏与达产效益如何测算？
答:尊敬的投资者，您好！公司新厂房建设正在有序推进，主体结构已完工，目前正在进行收尾以及相关认证工作，具体产能释放
节奏需根据竣工验收进度及订单情况综合确定。感谢您的关注。
6.去年公司在新业务拓展方面有什么进展吗？
答:尊敬的投资者，您好！公司在原有业务基础上持续扩展主营业务领域，2025年研发投入聚焦防护装置、储运发一体化装备等方
向，部分项目已完成首件交付或批量供货，这些新产品均被列为公司未来主要研发方向。感谢您对公司的关注。
7.2025年研发费用同比大增45.88%，具体投向哪些重点项目与技术方向？
答:尊敬的投资者，您好！2025年公司研发投入金额为1,188.52万元，同比增长45.88%；研发投入占营业收入比例为5.12%，同比上
升1.59个百分点。全年推进了某型导弹防护箱体、某型信息化通信装备包装箱等20余个研发项目，部分项目已完成交付或进入批量供货
阶段。公司持续加大研发投入力度，为拓展新产品、新材料应用领域奠定技术基础。感谢您的关注。
8.有没有回购计划
答:尊敬的投资者，您好！公司后续如有回购安排，将严格按照监管要求履行审议程序并及时披露。感谢您对公司的关注！
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-20/1225130808.PDF
【5.最新异动】 暂无数据
【6.大宗交易】 暂无数据
【7.融资融券】
┌────────┬────────┬─────────┬─────────┬─────────┬─────────┐
│交易日期 │ 融资余额(万元)│ 融资买入额(万元)│ 融券余额(万元)│ 融券卖出量(万股)│融资融券余额(万元)│
├────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│2026-05-14 │ 15986.24│ 1741.03│ 25.22│ 0.00│ 16011.46│
│2026-05-13 │ 14925.25│ 1480.13│ 25.19│ 0.00│ 14950.44│
│2026-05-12 │ 14362.02│ 1951.73│ 25.65│ 0.01│ 14387.67│
│2026-05-11 │ 13084.51│ 1635.77│ 25.43│ 0.00│ 13109.94│
│2026-05-08 │ 12218.20│ 674.81│ 25.34│ 0.00│ 12243.53│
│2026-05-07 │ 13683.48│ 479.41│ 25.10│ 0.00│ 13708.57│
│2026-05-06 │ 13665.04│ 909.44│ 24.99│ 0.00│ 13690.03│
│2026-04-30 │ 13592.26│ 525.35│ 24.83│ 0.00│ 13617.10│
│2026-04-29 │ 13555.84│ 391.81│ 24.51│ 0.26│ 13580.35│
│2026-04-28 │ 13526.45│ 493.01│ 19.80│ 0.00│ 13546.24│
│2026-04-27 │ 13741.08│ 863.29│ 24.90│ 0.00│ 13765.98│
│2026-04-24 │ 13745.70│ 1006.00│ 23.96│ 0.01│ 13769.66│
│2026-04-23 │ 14049.98│ 385.62│ 26.01│ 0.00│ 14075.99│
│2026-04-22 │ 14217.76│ 437.69│ 26.43│ 0.99│ 14244.19│
│2026-04-21 │ 14428.38│ 537.31│ 6.70│ 0.09│ 14435.07│
│2026-04-20 │ 14346.19│ 634.84│ 5.03│ 0.00│ 14351.22│
│2026-04-17 │ 14228.31│ 439.66│ 4.99│ 0.00│ 14233.30│
└────────┴────────┴─────────┴─────────┴─────────┴─────────┘
【8.风险提示】
【违规稽查】 暂无数据
【交易所问询】 暂无数据
【交易所监管】 暂无数据
【特别处理】 暂无数据
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