最新提示☆ ◇300945 曼卡龙 更新日期：2024-04-27◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.最新提示】【2.互动问答】【3.最新公告】【4.最新报道】
【5.最新异动】【6.大宗交易】【7.融资融券】【8.风险提示】
【1.最新提示】
【最新提醒】
┌─────────────────────────────────────────┐
│●最新公告:2024-04-27 00:00 曼卡龙（300945）：2023年度监事会工作报告(详见后) │
│●最新报道:2024-04-27 00:56 图解曼卡龙(300945)年报：第四季度单季净利润同比增165.99│
│%(详见后) │
├─────────────────────────────────────────┤
│●业绩预告:暂无数据 │
├─────────────────────────────────────────┤
│●财务同比:2024-03-31 营业收入(万元):49997.05 同比增(%):45.12；净利润(万元):3221.6│
│1 同比增(%):21.07 │
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│最新分红扩股: │
│●分红:2023-12-31 10派1.22元(含税) │
│●分红:2023-06-30 不分配不转增 │
│●增发:2023-06-21 通过非公开发行5716.8864万股 发行价:12.080元 增发上市日:2023-07-2│
│4 股权登记日:--- 发行对象:募集资金的发行对象为金信期货有限公司、华泰资产管理有限公│
│司、董卫国、谢恺、山西证券股份有限公司等共计18名投资者。 │
├─────────────────────────────────────────┤
│●股东人数:截止2024-03-31,公司股东户数18142,增加24.34% │
│●股东人数:截止2023-12-31,公司股东户数14591,减少3.88% │
│(详见股东研究-股东人数变化) │
├─────────────────────────────────────────┤
│●2024-04-19投资者互动:最新1条关于曼卡龙公司投资者互动内容 │
│(详见互动回答) │
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│拟增减持:暂无数据 │
├─────────────────────────────────────────┤
│●股东大会:2024-05-17召开2024年5月17日召开2023年度股东大会 │
└─────────────────────────────────────────┘
【主营业务】
珠宝首饰零售连锁销售。
【最新财报】 ★2023年报预约披露时间:2024-04-27
★2024一季报预约披露时间:2024-04-27
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│最新主要指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│每股收益(元) │ 0.1200│ 0.3500│ 0.3152│ 0.2500│
│每股净资产(元) │ 6.0471│ 5.9227│ 5.8821│ 4.1100│
│加权净资产收益率(%) │ 2.0500│ 7.1400│ 6.9500│ 6.1200│
│每股经营现金流(元) │ 0.0800│ 0.1940│ -0.0440│ 0.2180│
│每股未分配利润(元) │ 1.9601│ 1.8371│ 1.8004│ 2.2179│
│每股资本公积(元) │ 2.9779│ 2.9765│ 2.9779│ 0.7603│
│营业收入(万元) │ 49997.05│ 192339.49│ 121819.49│ 82946.62│
│利润总额(万元) │ 3904.87│ 9711.54│ 8347.03│ 6213.94│
│归属母公司净利润(万) │ 3221.61│ 8008.87│ 6849.46│ 5097.65│
│净利润增长率(%) │ 21.07│ 47.53│ 37.19│ 42.65│
│实际流通A股(万股) │ 23818.95│ 7684.01│ 7666.16│ 7666.16│
│限售流通A股(万股) │ 2376.15│ 18511.09│ 18508.52│ 12791.64│
│总股本(万股) │ 26195.10│ 26195.10│ 26174.69│ 20457.80│
│最新指标变动原因 │ ---│ ---│ ---│ ---│
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【近五年每股收益对比】
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│年份 │ 年度│ 三季│ 中期│ 一季│
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│2024 │ ---│ ---│ ---│ 0.1200│
│2023 │ 0.3500│ 0.3152│ 0.2500│ 0.1300│
│2022 │ 0.2700│ 0.2447│ 0.1752│ 0.1000│
│2021 │ 0.3600│ 0.3183│ 0.2372│ 0.1100│
│2020 │ 0.4200│ 0.3600│ 0.2100│ ---│
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【2.互动问答】
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│04-19 │问：您好董秘，国家大力发展低空经济，请问公司是否布局了低空经济，乘着低│
│ │空经济这趟列车，高速发展公司，做强做大 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者您好，感谢您对公司的建议及关注！ │
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│04-15 │问：一直以来都没有解释清楚，公司经营的素金饰品是24 K吗 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者您好，公司的素金饰品包括计克类、计件类（即一口价）黄金│
│ │饰品、铂金饰品、K金饰品等，镶嵌饰品包含钻石饰品、天然及人工玉石珠宝饰 │
│ │品等。在黄金首饰传统的称法里面有24K金的叫法，目前根据国家标准国标GB118│
│ │87-2012已没有这样的叫法了，含金量不低于990‰的黄金制品称为足金，含金量│
│ │不低于999‰ 的黄金制品称为足金999。目前公司的足金产品包含足金类及足金9│
│ │99类，感谢您的关注。 │
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│04-14 │问：董秘你好，公司23年三季报显示公司净利润连续3年增长。根据碧湾APP分析│
│ │，净利润从2019年三季度到2023年三季度呈现上升趋势，从5101.32万元增长到6│
│ │828.76万元。本期净利润增长的原因是其他收益同比大幅增长3.13倍。请问其他│
│ │收益大幅增长的原因是什么 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者您好，公司2023年前三季度报告其他收益大幅增长的主要原因│
│ │系政府补助的增加，感谢您对公司的关注！ │
├─────┼───────────────────────────────────┤
│04-14 │问：请问贵公司目前黄金库存类商品价值多少 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者您好，公司未单独披露黄金品类存货，最近一期已披露的存货│
│ │总计可参见公司2023年三季度报告，感谢您对公司的关注！ │
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│04-14 │问：你好！请教两个问题:1、贵公司2023年报表显示公司有5亿元的存货，请问 │
│ │都是黄金首饰存货吗这样的公司有5亿的低价黄金产品可以在今年销售 │
│ │2、公司的库存周期一般为多久 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者您好，公司存货主要为原材料、库存商品、委外加工物资以及│
│ │委托代销商品等，其中原材料包括黄金、铂金、钻石等，具体情况请参见定期报│
│ │告中的有关内容，感谢您对公司的关注！ │
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│04-14 │问：您好，请问公司有没有存量的黄金原材料采购合同如有，近期黄金市场价格│
│ │上涨会不会影响合同的执行 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者您好，公司黄金依据以销定采的原则进行采购，感谢您对公司│
│ │的关注！ │
├─────┼───────────────────────────────────┤
│04-14 │问：公司经营的饰品除了以黄金为主外 银饰有没有存货量如何 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者您好，公司银饰产品占比较少，感谢您对公司的关注！ │
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【3.最新公告】
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2024-04-27 00:00│曼卡龙（300945）：2023年度监事会工作报告
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报告期内，公司监事会严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》《监事会议事规则》等有关法律法规的要求，从切实维护公
司利益和广大股东权益出发，认真履行了监督职责。
一、监事会会议情况
报告期内，公司监事会共召开10次会议，会议情况如下：
序 届次 召开日期 审议议案
号
1 五届十次 2023/1/12 1《. 关于公司<2022年向特定对象发行股票方案论证分析
报告（一次修订稿）>的议案》
2.《关于公司<2022年向特定对象发行股票预案（一次修
订稿）>的议案》
3《. 关于公司<2022年向特定对象发行股票募集资金使用
可行性分析报告（一次修订稿）>的议案》
2 五届十一次 2023/4/3 1.《关于<2022年度监事会工作报告>的议案》
2.《关于<2022年度财务决算报告>的议案》
3.《关于<2022年年度报告>及摘要的议案》
4.《关于2022年度利润分配预案的议案》
5.《关于<2022年度内部控制自我评价报告>的议案》
6《. 关于<非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的
专项审计说明>的议案》
7.《关于募集资金2022年度存放与使用情况专项报告的
议案》
8.《关于2023年度日常关联交易预计的议案》
9.《关于公司2022年向特定对象发行股票补充发行机制
的议案》
3 五届十二次 2023/4/21 1.《关于<2023年第一季度报告>的议案》
4 五届十三次 2023/7/7 1.《关于调整部分募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》
2.《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
5 五届十四次 2023/8/18 1.《关于<2023年半年度报告>全文及其摘要的议案》
2《. 关于<2023年半年度募集资金存放与使用情况专项报
告>的议案》
3.《关于会计估计变更的议案》
6 五届十五次 2023/9/13 1.《关于调整2021年限制性股票激励计划授予价格的议
案》
2.《关于作废2021年限制性股票激励计划部分限制性股
票的议案》
3.《关于2021年限制性股票激励计划首次授予部分第二
个归属期归属条件成就的议案》
4.《关于公司首次公开发行股票部分募投项目延期的议
案》
7 五届十六次 2023/10/8 1.《关于向子公司增资暨关联交易的议案》
8 五届十七次 2023/10/19 1.《关于<2023年第三季度报告>的议案》
9 五届十八次 2023/12/14 1.《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
10 五届十九次 2023/12/23 1.《关于为控股子公司提供担保暨关联交易的议案》
二、监事会对公司2023年度有关事项的意见
1、公司依法运作情况
2023年度公司监事会按照股东大会的决议要求，切实履行了各项决议，其决策程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
公司已建立了完善的内部控制制度，公司董事、高级管理人员在履行职责和行使职权时，以公司利益为出发点，没有违反法律、法规
、公司章程的行为，也没有损害公司利益的行为。
2、公司财务情况
公司财务制度健全，会计核算系统运转高效，会计监督功能有效发挥，提供的财务报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状
况、经营成果和现金流量，能及时提供生产经营所需信息。
公司财务报告真实反映了公司财务状况和经营成果，未发现损害股东的权益或造成公司资产流失的现象发生。
3、收购、出售资产情况
报告期内，公司没有收购、出售资产的情况。
4、关联交易情况
报告期内公司发生的关联交易决策程序合法，符合公司生产经营的实际需要。关联交易定价公允合理，没有损害公司的利益，也
不存在损害中小股东利益的情况，关联交易议案表决时，关联董事回避表决，决策程序符合相关法律、法规以及《公司章程》的有关
规定，合法、有效。
5、内部控制报告
公司已按照相关法律法规的要求，建立了较为健全的内部控制制度体系，符合国家有关法律、行政法规和部门规章的要求，并能
得到有效执行，保证了公司正常生产经营，具有合理性、完整性和有效性，公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内
部控制制度的建设及运行情况。
三、2024年监事会工作重点
2024 年度，监事会将依照《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号
——创业板上市公司规范运作》《公司章程》以及《监事会议事规则》等相关法律法规、制度的有关规定，继续忠实履行监事会的职
责，依法对董事会和高级管理人员经营行为进行监督和检查，同时，监事会将继续加强落实监督职能，认真履行职责，依法列席董事
会、股东大会及相关办公会议，及时掌握公司重大决策事项和各项决策程序的合法性、合规性，促进公司法人治理结构的完善和经营
管理的规范运营，增强风险防范意识，切实维护公司及股东的合法权益。
曼卡龙珠宝股份有限公司监事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-26/3d6d365a-e413-4f1e-8b11-95c11720082d.PDF
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2024-04-27 00:00│曼卡龙（300945）：关于补选独立董事的公告
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曼卡龙珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司独立董事吕岩女士的书面辞职报告，吕岩女士因个人原因
申请辞去公司独立董事及董事会专门委员会职务，辞职后不再担任公司其他职务。吕岩女士在任职期间勤勉尽责、恪尽职守，为公司
的规范治理和持续发展发挥了积极作用。公司及董事会对吕岩女士任职期间所作的辛勤工作和贡献表示衷心感谢！
吕岩女士原定任期届满日为 2024 年 12 月 19 日，截止本公告披露日，吕岩女士未持有公司股份。
根据《公司法》《公司章程》的有关规定，为了保证公司董事会规范运作，经公司董事会提名委员会审核，董事会同意提名黄健
峤先生（简历附后）为公司第五届董事会独立董事候选人，任期与第五届董事会一致。以上提名已取得被提名人本人同意。黄健峤先
生已取得深交所独立董事培训证明，其任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-26/9e54bf16-c763-451c-b4ef-72f5f4829bf2.PDF
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2024-04-27 00:00│曼卡龙（300945）：关于部分募投项目调整实施地点的公告
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曼卡龙珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 25 日召开第五届董事会第二十五次会议、第五届监事会第二
十三次会议审议通过了《关于部分募投项目调整实施地点的议案》，同意公司调整首次公开发行股票募集资金投资项目（以下简称“
募投项目”）中的“营销网络扩建项目”的实施地点，本次部分募投项目实施地点的调整不属于募集资金用途的变更，不构成关联交
易，无需提交公司股东大会审议。保荐机构浙商证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）发表了核查意见。现将有关事项公告如
下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意曼卡龙珠宝股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕64 号）同
意，公司获准向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 51,000,000 股，每股面值 1 元，每股发行价格为人民币 4.56 元，募集
资金总额为人民币 232,560,000.00 元，扣除发行费用总额64,543,684.39 元（不含增值税）后，实际募集资金净额为 168,016,315
.61 元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2021 年 2 月 5 日对首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具《验
资报告》（天健验〔2021〕57 号）。
2024 年 2 月 28 日，分别经公司第五届董事会第二十三次会议、第五届监事会第二十一次会议审议通过了《关于部分募集资金
投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意将公司首次公开发行股票募集资金投资项目中的设计展示中心升级
建设项目、智慧零售信息化升级建设项目进行结项并将节余募集资金永久补充流动资金，用于公司日常生产经营活动。
二、部分募投项目调整实施地点的情况及原因
（一）营销网络扩建项目原投资计划
为了扩大公司整体规模，进一步发挥产品、品牌、运营优势，提高品牌知名度和市场占有率，公司拟在浙江省、江苏省、安徽省
、湖北省、江西省、福建省、湖南省、山东省、四川省、重庆市 10 个地区新设 80 家商场直营店和专柜。
省份 城市 数量（家）
浙江 杭州 3
宁波 2
温州 2
衢州 1
丽水 1
舟山 1
湖州 1
嘉兴 1
江苏 南京 4
扬州 2
南通 2
盐城 2
徐州 2
苏州 2
常州 2
无锡 2
安徽 合肥 3
芜湖 2
蚌埠 2
湖北 武汉 5
宜昌 2
江西 南昌 4
九江 2
上饶 2
福建 福州 2
厦门 2
省份 城市 数量（家）
泉州 2
湖南 长沙 5
山东 济南 3
青岛 3
四川 成都 6
重庆 重庆 5
合 计 80
（二）本次部分募投项目调整实施地点的原因及情况
根据公司业务发展规划和布局需要，为更好地拓展门店开设的力度，完善公司营销网络的布局，在不改变募集资金投资方向和用
途的前提下，对项目的具体实施地点做出部分适当调整，提高募集资金的使用效率，充分实现营销网络扩建项目的预期效益。调整后
的募投项目实施地点情况如下：
省份 城市 数量（家）
浙江 杭州 5
宁波 2
温州 2
金华 2
衢州 1
丽水 1
舟山 1
湖州 1
嘉兴 1
江苏 南京 6
扬州 2
南通 2
盐城 2
徐州 2
苏州 4
常州 2
省份 城市 数量（家）
无锡 2
安徽 合肥 5
芜湖 2
蚌埠 2
湖北 武汉 5
宜昌 2
江西 南昌 4
湖南 长沙 5
山东 济南 3
青岛 3
四川 成都 6
重庆 重庆 5
合 计 80
三、调整部分募投项目实施地点对公司的影响
公司调整部分募投项目实施地点是基于募投项目“营销网络扩建项目”的实际建设需要，不存在改变募集资金的投资方向和项目
建设内容，不会对项目实施造成实质性影响。本次变更有利于提升公司营销网络拓展进程，增强公司竞争力，有利于提高募集资金的
使用效率，保障募集资金投资项目的顺利稳步实施，符合公司未来发展的战略要求，符合公司的长远利益和全体股东的利益，不存在
损害公司和股东，尤其是中小股东利益的行为。
四、本次调整后募集资金的使用和管理
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