最新提示☆ ◇300945 曼卡龙 更新日期：2026-04-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.最新提示】【2.互动问答】【3.最新公告】【4.最新报道】
【5.最新异动】【6.大宗交易】【7.融资融券】【8.风险提示】
【1.最新提示】
【最新提醒】
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│●最新主要指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
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│每股收益(元) │ 0.3900│ 0.2900│ 0.1600│ 0.3700│ 0.2900│ 0.2200│
│每股净资产(元) │ 6.3536│ 6.3163│ 6.3278│ 6.1626│ 6.0899│ 6.0200│
│加权净资产收益率(%│ 6.2000│ 4.6600│ 2.5900│ 6.0800│ 4.9000│ 3.6000│
│) │ │ │ │ │ │ │
│实际流通A股(万股) │ 23840.06│ 23840.06│ 23833.30│ 23821.24│ 23821.24│ 23821.24│
│限售流通A股(万股) │ 2367.10│ 2367.10│ 2373.86│ 2373.86│ 2373.86│ 2373.86│
│总股本(万股) │ 26207.16│ 26207.16│ 26207.16│ 26195.10│ 26195.10│ 26195.10│
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│●最新公告:2026-04-16 17:59 曼卡龙（300945）：2026年第二次临时股东会的法律意见书(详见后) │
│●最新报道:2026-02-06 10:08 金价延续回调，金饰销售火爆，黄金股ETF(159562)持仓股潮宏基、曼卡龙大幅领涨(详见后) │
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│●财务同比:2025-09-30 营业收入(万元):216384.75 同比增(%):29.30；净利润(万元):10219.33 同比增(%):32.58 │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│最新分红扩股: │
│●分红:2025-06-30 10派0.6元(含税) 股权登记日:2025-10-20 除权派息日:2025-10-21 │
│●分红:2024-12-31 10派1.4元(含税) 股权登记日:2025-07-03 除权派息日:2025-07-04 │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│●股东人数:截止2025-09-30,公司股东户数28402,减少4.48% │
│●股东人数:截止2025-06-30,公司股东户数29733,增加45.75% │
│(详见股东研究-股东人数变化) │
└─────────────────────────────────────────────────────────┘
【主营业务】
珠宝首饰零售连锁销售业务
【最新财报】 ●2025年报预约披露时间:2026-04-28
●2026一季报预约披露时间:2026-04-28
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│最新主要指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
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│每股经营现金流(元)│ 0.1640│ 0.1270│ 0.0600│ 0.4240│ 0.2300│ 0.1330│
│每股未分配利润(元)│ 2.2035│ 2.1793│ 2.1908│ 2.0276│ 2.0094│ 1.9317│
│每股资本公积(元) │ 2.9735│ 2.9735│ 2.9735│ 2.9714│ 2.9714│ 2.9792│
│营业收入(万元) │ 216384.75│ 155562.60│ 71428.31│ 235720.26│ 167346.67│ 122696.00│
│利润总额(万元) │ 13109.61│ 9782.42│ 5498.87│ 11659.68│ 9354.28│ 6928.18│
│归属母公司净利润( │ 10219.33│ 7669.97│ 4301.46│ 9612.51│ 7708.05│ 5673.89│
│万) │ │ │ │ │ │ │
│净利润增长率(%) │ 32.58│ 35.18│ 33.52│ 20.02│ 0.00│ 0.00│
│最新指标变动原因 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
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【近五年每股收益对比】
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│年份 │ 年度│ 三季│ 中期│ 一季│
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│2025 │ ---│ 0.3900│ 0.2900│ 0.1600│
│2024 │ 0.3700│ 0.2900│ 0.2200│ 0.1200│
│2023 │ 0.3500│ 0.3200│ 0.2500│ 0.1300│
│2022 │ 0.2700│ 0.2447│ 0.1800│ 0.1000│
│2021 │ 0.3600│ 0.3183│ 0.2372│ 0.1100│
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【2.互动问答】 暂无数据
【3.最新公告】
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2026-04-16 17:59│曼卡龙（300945）：2026年第二次临时股东会的法律意见书
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Grandall Building, No.2＆No.15, Block B, Baita Park, Old Fuxing Road, Hangzhou, Zhejiang 310008, China电话/Tel: (+
86)(571) 8577 5888 传真/Fax: (+86)(571) 8577 5643
电子邮箱/Mail：grandallhz@grandall.com.cn网址/Website：http://www.grandall.com.cn二〇二六年四月
国浩律师（杭州）事务所
关 于
曼卡龙珠宝股份有限公司
2026年第二次临时股东会的
法律意见书
致：曼卡龙珠宝股份有限公司
国浩律师（杭州）事务所（以下简称“本所”）接受曼卡龙珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派律师出席公司20
26年第二次临时股东会（以下简称“本次股东会”），并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司股东会
规则》（以下简称《股东会规则》）、《上市公司治理准则》（以下简称《治理准则》）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》
等法律、行政法规、规范性文件及《曼卡龙珠宝股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）和《曼卡龙珠宝股份有限公司股东会议
事规则》（以下简称《股东会议事规则》）的规定，就公司本次股东会的召集、召开程序的合法性、合规性，出席会议人员资格和会议
召集人资格的合法性，会议表决程序及表决结果的合法有效性等事宜出具法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师列席了公司本次股东会，审查了公司提供的本次股东会的有关文件的原件及复印件，包括但不限于
公司召开本次股东会的各项议程及相关决议等文件，同时听取了公司就有关事实的陈述和说明。
公司已向本所保证和承诺：公司所提供的文件和所作的陈述及说明是完整的、真实并有效的，有关原件及其上面的签字和印章是真
实的，且一切足以影响本法律意见书的事实和文件均已向本所披露，并无任何隐瞒、疏漏之处。
本所律师仅根据本法律意见书出具日前发生或存在的事实及有关的法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定对公司本次
股东会表决程序及表决结果的合法有效性发表意见，不对本次股东会所审议的议案内容和该等议案中所表述的事实或数据的真实性和准
确性发表意见。
本法律意见书仅供公司为本次股东会见证之目的，不得被任何人用于其他任何目的。本所同意，公司可以将本法律意见书作为公司
本次股东会公告材料，随同其他需公告的信息一起向公众披露，并依法对本所在其中发表的法律意见承担责任。
本所律师根据现行有效的中国法律、行政法规及中国证监会相关规章、规范性文件要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范
和勤勉尽责精神，出具法律意见如下：
一、关于本次股东会的召集、召开程序
（一）公司董事会已于 2026年 4月 1日在指定信息披露媒体上刊载了《曼卡龙珠宝股份有限公司关于召开 2026年第二次临时股东
会的通知》（以下简称《会议通知》）。《会议通知》中载明了本次股东会的会议召开时间、会议召开地点、会议召集人、会议召开及
表决方式、会议审议事项、会议出席对象、会议登记办法、会务联系方式等事项，说明了股东有权亲自或委托代理人出席本次股东会并
行使表决权。由于本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式，公司在《会议通知》中还对网络投票的投票时间、投票程序等有
关事项做出了明确说明。
（二）公司本次股东会现场会议于 2026年 4月 16日 14点 30分在浙江省杭州市滨江区聚业路 1号兴耀科创城 C幢 22楼会议室召
开，董事长孙松鹤先生主持本次股东会。
（三）本次股东会的网络投票通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行。网络投票时间：2026年 4月 16日，其中，通
过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026年 4月 16日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳
证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年 4月 16日 9:15-15:00期间的任意时间。
（四）公司本次股东会召开的实际时间、地点和审议的议案内容与《会议通知》所载一致。
本所律师核查后认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》《治理准则》等法律、行政法规、规范性
文件及《公司章程》《股东会议事规则》的规定。
二、关于本次股东会出席、列席人员及召集人的资格
（一）根据本次股东会的《会议通知》，有权出席本次股东会的人员为深圳证券交易所截至《会议通知》所载的股权登记日下午收
市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的持有公司股份的全体股东或其委托的代理人，公司的董事、高级管理人
员以及公司聘请的见证律师。
（二）根据现场出席会议的股东、股东代理人的身份证明、授权委托证明及股东登记的相关资料等，现场出席本次股东会的股东及
股东代理人共 4名，代表有表决权的股份数 113,781,786股，占公司有表决权股份总数的 43.4163%。
根据网络投票结果，在本次股东会确定的网络投票时段内，通过网络有效投票的股东共 194名，代表有表决权的股份数 2,408,980
股，占公司有表决权股份总数的 0.9192%。
上述现场出席本次股东会及通过网络出席本次股东会的股东及股东代理人共 198名，代表有表决权的股份数 116,190,766股，占公
司有表决权股份总数的44.3355%。
（三）出席或列席本次股东会的人员为公司的部分董事、高级管理人员及本所见证律师。
（四）本次股东会的召集人为公司董事会。
本所律师核查后认为，本次股东会的出席会议人员、召集人符合《公司法》《股东会规则》《治理准则》等法律、行政法规、规范
性文件及《公司章程》《股东会议事规则》的规定，该等出席会议人员、召集人具备出席、召集本次股东会的资格。本次股东会出席会
议人员、召集人的资格合法、有效。
三、关于本次股东会的表决程序和表决结果
（一）本次股东会的表决程序
本次股东会就《会议通知》中列明的议案进行了审议，采取现场投票和网络投票相结合的方式就审议的议案投票表决。在现场投票
全部结束后，本次股东会按《公司章程》《股东会议事规则》规定的程序由股东代表以及本所律师进行计票和监票，并统计了投票的表
决结果。网络投票按照《会议通知》确定的时段，通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行，深圳证券信息有限公司提供了
网络投票的股份总数和网络投票结果。本次股东会投票表决结束后，公司合并统计了现场和网络投票的表决结果，并对相关议案的中小
投资者表决进行了单独计票，形成本次股东会的最终表决结果，当场公布了表决结果。
（二）表决结果
1、根据公司股东及股东代表进行的表决以及本次股东会对表决结果的统计，本次股东会审议议案的表决结果如下（注：该表标题
栏中的比例指相应投票的股份数占出席会议的股东或股东代表所持有效表决权股份总数的比例）：
议案 议案名称 同意 反对 弃权
编码 股份数（股） 比例 股份数 比例 股份数 比例
（%） （股） （%） （股） （%）
1 《关于公司及子公司开展黄金 115,712,066 99.5880 316,200 0.2721 162,500 0.1399
存货套期保值业务的议案》
2、其中，出席会议的中小投资者股东的表决情况如下（该表标题栏中的比例指相应投票的股份数占出席会议的中小投资者所持有
效表决权股份总数的比例）：
议案 议案名称 同意 反对 弃权
编码 股份数（股） 比例 股份数 比例 股份数 比例
（%） （股） （%） （股） （%）
1 《关于公司及子公司开展黄金 1,930,280 80.1285 316,200 13.1259 162,500 6.7456
存货套期保值业务的议案》
（三）关于议案表决情况的说明
本次股东会审议的议案为普通决议事项，需经出席会议的股东或股东代表所持有效表决权的过半数通过。
综合现场投票、网络投票的结果，本次股东会表决结果如下：
本次股东会审议的议案均获得通过。
本所律师核查后认为，本次股东会的表决程序和表决结果符合《公司法》《股东会规则》和《公司章程》《股东会议事规则》的有
关规定，表决结果合法、有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为：
曼卡龙珠宝股份有限公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《股东会规则》《治理准则》等法律、行政法规、规范性文
件和《公司章程》《股东会议事规则》的规定，本次股东会出席会议人员的资格、召集人资格、会议的表决程序和表决结果为合法、有
效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/0ad9d0cd-ed7f-467e-ad07-2d52582d726f.PDF
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2026-04-16 17:59│曼卡龙（300945）：2026年第二次临时股东会决议公告
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重要提示：
1、本次股东会无增加、变更、否决提案的情况；
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开情况
1、会议召集人：公司董事会
2、会议主持人：董事长孙松鹤先生
3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
4、会议召开地点：杭州市滨江区聚业路 1号兴耀科创城 C幢 22楼会议室
5、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间为：2026年4月16日（星期四）下午14:30
（2）网络投票时间：2026年4月16日
通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：2026年4月16日上午9:15—9:25，9:30—11:30 和下午13:00—15:00；通过
深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年4月16日9:15至15:00期间的任意时间。
6、会议通知情况：公司于 2026年 4月 1日在巨潮资讯网刊登了《关于召开2026 年第二次临时股东会的通知》，公告了 2026 年
第二次临时股东会审议的事项及投票表决的方式和方法。
7、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》以及
《曼卡龙珠宝股份有限公司股东会议事规则》等有关规定。
二、会议的出席情况
通过现场和网络投票的股东 198 人，代表股份 116,190,766 股，占上市公司总股份的 44.3355%，其中：
1、出席本次股东会现场会议的股东及股东授权委托的代理人共 4名，所持有公司有表决权的股份数为 113,781,786股，占公司股
份总数的 43.4163%。
2、通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共 194 名，所持有公司有表决权的股份数为 2,408,980股，占公司
股份总数的 0.9192%。
3、通过现场和网络参加本次会议的中小投资者股东及股东授权代表 194名，所持有公司有表决权的股份数为 2,408,980股，占公
司股份总数的 0.9192%。
会议由孙松鹤董事长主持，公司部分董事、高级管理人员和见证律师出席了本次会议。
三、议案审议情况
本次会议以现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下议案：
（一）审议通过了《关于公司及子公司开展黄金存货套期保值业务的议案》
表决结果：同意 115,712,066股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5880%；反对 316,200股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的 0.2721%；弃权 162,500股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1399%。
其中，中小股东表决结果：同意 1,930,280股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 80.1285%；反对 316,200股，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 13.1259%；弃权 162,500股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的 6.7456%。
四、律师出具的法律意见
国浩律师（杭州）事务所胡敏、孙嘉潞律师出席了本次股东会，进行现场见证并出具法律意见书，律师核查后认为：曼卡龙珠宝股
份有限公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《股东会规则》《治理准则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》
《股东会议事规则》的规定，本次股东会出席会议人员的资格、召集人资格、会议的表决程序和表决结果为合法、有效。
五、备查文件
1、公司 2026年第二次临时股东会决议；
2、国浩律师（杭州）事务所关于曼卡龙珠宝股份有限公司 2026年第二次临时股东会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/de0dfc2e-f1c7-4913-b960-c28dceded136.PDF
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2026-04-15 16:42│曼卡龙（300945）：关于公司完成工商变更登记的公告
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曼卡龙珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）经第六届董事会第八次会议、2026 年第一次临时股东会审议通过了《关于变更公
司营业范围并修改公司章程的议案》，同意对公司经营范围及相应章程内容进行变更。
公司于近日完成工商变更登记相关手续，并取得浙江省市场监督管理局换发的《营业执照》，变更后的登记信息如下：
名称：曼卡龙珠宝股份有限公司
统一社会信用代码：9133000069826762XG
类型：其他股份有限公司（上市）
法定代表人：孙松鹤
注册资本：贰亿陆仟贰佰零柒万壹仟陆佰贰拾玖元
成立日期：2009年 12月 03日
住所：浙江省杭州市萧山区萧山经济技术开发区启迪路 198 号 A-B102-473室
经营范围：一般项目：珠宝首饰零售；珠宝首饰批发；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；工艺美术品及收藏品批发
（象牙及其制品除外）；金银制品销售；钟表销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；非居住房地产租赁；企业管理咨询；品牌
管理；市场营销策划；货物进出口；珠宝首饰回收修理服务；信息技术咨询服务；软件开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交
流、技术转让、技术推广；珠宝首饰制造；专业设计服务(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目：
黄金及其制品进出口；白银进出口(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-16/e9fc1cb8-b2d6-4298-a3f4-73564e620434.PDF
【4.最新报道】
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2026-02-06 10:08│金价延续回调，金饰销售火爆，黄金股ETF(159562)持仓股潮宏基、曼卡龙大幅领涨
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金价震荡回调，COMEX黄金期货一度跌至4670美元，现报4768美元附近。黄金股ETF(159562)跌1.51%，持仓股分化明显，潮宏基、
曼卡龙、萃华珠宝等黄金饰品股领涨，受益于春节消费旺季，金饰销售火爆，消费者偏好转向高工费、低克重的“情绪黄金”饰品。湖
南白银、白银有色领跌，山东黄金、招金黄金等资源股回调。世界黄金协会数据显示，2025年我国黄金消费量950.096吨，同比下降3.5
7%，其中金条及金币消费增长35.14%，首饰消费下降31.61%。
https://fund.stockstar.com/SS2026020600011111.shtml
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2026-01-14 20:00│曼卡龙(300945)2026年1月14日、15日投资者关系活动主要内容
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1、公司近期有哪些 IP 联名，可否介绍一下？
答：公司近期持续深化 IP合作战略，已形成丰富的联名产品矩阵。目前重点推出的系列包括：1）与杭州北高峰天下第一财神庙的
联名系列，涵盖 DIY转运珠、项链及吊坠等黄金产品，将传统福运文化融入现代珠宝设计，线下部分门店同步开展互动打卡活动；2）
与徐悲鸿美术馆携手打造的艺术典藏系列，以“马”为核心主题，融合大师画作神韵，提升珠宝艺术价值；3）与《盗墓笔记》合作的
限定系列，触达年轻文化圈层，拓展品牌叙事边界。公司通过构建多元 IP生态持续丰富品牌内涵，未来将继续精选优质 IP开展合作，
为消费者带来更多具有情感价值与收藏意义的珠宝作品。
2、渠道拓展方面，公司拓店一直比较稳健，对单店的质量比较关注，公司在拓店上关注哪些区域
答：公司开店的策略依旧是在核心城市的核心商圈开设直营门店，在其他地区开放加盟，向全国扩张。公司计划在今年继续拓展全
国市场，打破区域性品牌的限制，有重心、有节奏地拓展，深耕重点市场，实现可持续增长。
公司在接待过程中严格按照公司《信息披露管理制度》《投资者关系管理制度》规定，没有出现未公开重大信息泄露等情况。各方
就公司品牌建设、产品研发、门店开拓、分红规划等方面进行了交流，可参阅近期《投资者关系活动记录表》之问答及定期报告。
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-01-15/1224936694.PDF
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2025-12-11 15:50│曼卡龙(300945)2025年12月11日投资者关系活动主要内容
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一、介绍环节
公司副总经理兼董事会秘书许恬就公司 2025 年前三季度经营情况做了介绍。
二、问答环节
公司在接待过程中严格按照公司《信息披露管理制度》《投资者关系管理制度》规定，没有出现未公开重大信息泄露等情况。各方
就公司品牌建设、产品研发、门店开拓等方面进行了交流，可参阅近期《投资者关系活动记录表》之问答及定期报告。
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-12-11/1224868129.PDF
【5.最新异动】
●交易日期:2026-01-30 信息类型:有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅达到15%的前五只证券
涨跌幅(%):-15.81 成交量(万股):5037.29 成交额(万元):99322.42
┌─────────────────────────────────────────────────────────┐
│ 买入前五营业部 │
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│营业部名称 │ 买入金额(万元)│ 卖出金额(万元)│
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│深股通专用 │ 3274.14│ 977.87│
│东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 │ 1201.68│ 1428.95│
│东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 │ 993.52│ 1261.95│
│东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 │ 988.31│ 1149.14│
│东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 │ 803.65│ 1398.20│
├───────────────────────────────┴────────────┴────────────┤
│ 卖出前五营业部 │
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│营业部名称 │ 买入金额(万元)│ 卖出金额(万元)│
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│东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 │ 1201.68│
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