最新提示☆ ◇300945 曼卡龙 更新日期：2026-07-05◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.最新提示】【2.互动问答】【3.最新公告】【4.最新报道】
【5.最新异动】【6.大宗交易】【7.融资融券】【8.风险提示】
【1.最新提示】
【最新提醒】
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│●最新主要指标 │ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│
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│每股收益(元) │ 0.2200│ 0.4400│ 0.3900│ 0.2900│ 0.1600│ 0.3700│
│每股净资产(元) │ 6.6195│ 6.4009│ 6.3536│ 6.3163│ 6.3278│ 6.1626│
│加权净资产收益率(%│ 3.3500│ 6.9600│ 6.2000│ 4.6600│ 2.5900│ 6.0800│
│) │ │ │ │ │ │ │
│实际流通A股(万股) │ 23840.03│ 23840.03│ 23840.06│ 23840.06│ 23833.30│ 23821.24│
│限售流通A股(万股) │ 2367.14│ 2367.14│ 2367.10│ 2367.10│ 2373.86│ 2373.86│
│总股本(万股) │ 26207.16│ 26207.16│ 26207.16│ 26207.16│ 26207.16│ 26195.10│
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│●最新公告:2026-06-23 17:24 曼卡龙（300945）：2026年第三次临时股东会决议公告(详见后) │
│●最新报道:2026-06-26 15:43 曼卡龙(300945)：暂无向培育钻石上游投资布局的计划(详见后) │
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│●财务同比:2026-03-31 营业收入(万元):60529.34 同比增(%):-15.26；净利润(万元):5712.90 同比增(%):32.81 │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│最新分红扩股: │
│●分红:2025-12-31 10派1.1元(含税) 股权登记日:2026-06-08 除权派息日:2026-06-09 │
│●分红:2025-06-30 10派0.6元(含税) 股权登记日:2025-10-20 除权派息日:2025-10-21 │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│●股东人数:截止2025-12-31,公司股东户数26607,减少6.32% │
│●股东人数:截止2026-03-31,公司股东户数29420,增加10.57% │
│(详见股东研究-股东人数变化) │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│●2026-06-26投资者互动:最新1条关于曼卡龙公司投资者互动内容 │
│(详见互动回答) │
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【主营业务】
珠宝首饰零售连锁销售业务
【最新财报】 ●2026中报预约披露时间:2026-08-29
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│最新主要指标 │ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│
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│每股经营现金流(元)│ 0.2590│ -0.2000│ 0.1640│ 0.1270│ 0.0600│ 0.4240│
│每股未分配利润(元)│ 2.4699│ 2.2519│ 2.2035│ 2.1793│ 2.1908│ 2.0276│
│每股资本公积(元) │ 2.9742│ 2.9735│ 2.9735│ 2.9735│ 2.9735│ 2.9714│
│营业收入(万元) │ 60529.34│ 273880.80│ 216384.75│ 155562.60│ 71428.31│ 235720.26│
│利润总额(万元) │ 7492.30│ 15243.59│ 13109.61│ 9782.42│ 5498.87│ 11659.68│
│归属母公司净利润( │ 5712.90│ 11457.56│ 10219.33│ 7669.97│ 4301.46│ 9612.51│
│万) │ │ │ │ │ │ │
│净利润增长率(%) │ 32.81│ 19.19│ 32.58│ 35.18│ 0.00│ 0.00│
│最新指标变动原因 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
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【近五年每股收益对比】
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│年份 │ 年度│ 三季│ 中期│ 一季│
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│2026 │ ---│ ---│ ---│ 0.2200│
│2025 │ 0.4400│ 0.3900│ 0.2900│ 0.1600│
│2024 │ 0.3700│ 0.2900│ 0.2200│ 0.1200│
│2023 │ 0.3500│ 0.3200│ 0.2500│ 0.1300│
│2022 │ 0.2700│ 0.2447│ 0.1800│ 0.1000│
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【2.互动问答】
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│06-26 │问：董秘您好，培育钻石市场持续扩容，公司已推出慕璨培育钻石品牌。想了解公司目前仅做终端销售，未布局上│
│ │游原石产能，后续是否会增加培育钻石板块投入；中长期是否有向上游培育钻石原材料领域拓展的战略考量感谢回│
│ │复。 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者您好，公司目前采用了培育钻石作为公司部分产品的镶嵌材料，暂无向培育钻石上游投资布局的│
│ │计划，感谢您对公司的关注！ │
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【3.最新公告】
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2026-06-23 17:24│曼卡龙（300945）：2026年第三次临时股东会决议公告
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重要提示：
1、本次股东会无增加、变更、否决提案的情况；
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开情况
1、会议召集人：公司董事会
2、会议主持人：董事长孙松鹤先生
3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
4、会议召开地点：杭州市滨江区聚业路 1号兴耀科创城 C幢 22楼会议室
5、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间为：2026年6月23日（星期二）下午14:30
（2）网络投票时间：2026年6月23日
通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：2026年6月23日上午9:15—9:25，9:30—11:30 和下午13:00—15:00；通过
深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年6月23日9:15至15:00期间的任意时间。
6、会议通知情况：公司于 2026年 6月 6日在巨潮资讯网刊登了《关于召开2026 年第三次临时股东会的通知》，公告了 2026 年
第三次临时股东会审议的事项及投票表决的方式和方法。
7、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》以及
《曼卡龙珠宝股份有限公司股东会议事规则》等有关规定。
二、会议的出席情况
通过现场和网络投票的股东 133 人，代表股份 125,166,597 股，占上市公司总股份的 47.7605%，其中：
1、出席本次股东会现场会议的股东及股东授权委托的代理人共 7名，所持有公司有表决权的股份数为 124,067,297股，占公司股
份总数的 47.3410%。
2、通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共 126 名，所持有公司有表决权的股份数为 1,099,300股，占公司
股份总数的 0.4195%。
3、通过现场和网络参加本次会议的中小投资者股东及股东授权代表 127名，所持有公司有表决权的股份数为 1,099,400股，占公
司股份总数的 0.4195%。
会议由孙松鹤董事长主持，公司部分董事、高级管理人员和见证律师出席了本次会议。
三、议案审议情况
本次会议以现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下议案：
（一）审议通过了《关于补选第六届董事会非独立董事候选人的议案》
表决结果：同意 124,573,297股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5260%；反对 576,500股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的 0.4606%；弃权 16,800 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0134%。
其中，中小股东表决结果：同意 506,100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 46.0342%；反对 576,500股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 52.4377%；弃权 16,800股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 1.5281%。
四、律师出具的法律意见
国浩律师（杭州）事务所胡敏、孙嘉潞律师出席了本次股东会，进行现场见证并出具法律意见书，律师核查后认为：曼卡龙珠宝股
份有限公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《股东会规则》《治理准则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》
《股东会议事规则》的规定，本次股东会出席会议人员的资格、召集人资格、会议的表决程序和表决结果为合法、有效。
五、备查文件
1、公司 2026年第三次临时股东会决议；
2、国浩律师（杭州）事务所关于曼卡龙珠宝股份有限公司 2026年第三次临时股东会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-24/2872b351-4d46-407c-a8af-b1f993e5c664.PDF
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2026-06-23 17:24│曼卡龙（300945）：2026年第三次临时股东会的法律意见书
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Grandall Building, No.2＆No.15, Block B, Baita Park, Old Fuxing Road, Hangzhou, Zhejiang 310008, China电话/Tel: (+
86)(571) 8577 5888 传真/Fax: (+86)(571) 8577 5643
电子邮箱/Mail：grandallhz@grandall.com.cn网址/Website：http://www.grandall.com.cn二〇二六年六月
国浩律师（杭州）事务所
关 于
曼卡龙珠宝股份有限公司
2026年第三次临时股东会的
法律意见书
致：曼卡龙珠宝股份有限公司
国浩律师（杭州）事务所（以下简称“本所”）接受曼卡龙珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派律师出席公司20
26年第三次临时股东会（以下简称“本次股东会”），并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股
东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）、《上市公司治理准则》（以下简称“《治理准则》”）、《律师事务所从事证券法律业
务管理办法》等法律、行政法规、规范性文件及《曼卡龙珠宝股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）和《曼卡龙珠宝股份
有限公司股东会议事规则》（以下简称“《股东会议事规则》”）的规定，就公司本次股东会的召集、召开程序的合法性、合规性，出
席会议人员资格和会议召集人资格的合法性，会议表决程序及表决结果的合法有效性等事宜出具法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师列席了公司本次股东会，审查了公司提供的本次股东会的有关文件的原件及复印件，包括但不限于
公司召开本次股东会的各项议程及相关决议等文件，同时听取了公司就有关事实的陈述和说明。
公司已向本所保证和承诺：公司所提供的文件和所作的陈述及说明是完整的、真实并有效的，有关原件及其上面的签字和印章是真
实的，且一切足以影响本法律意见书的事实和文件均已向本所披露，并无任何隐瞒、疏漏之处。
本所律师仅根据本法律意见书出具日前发生或存在的事实及有关的法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定对公司本次
股东会表决程序及表决结果的合法有效性发表意见，不对本次股东会所审议的议案内容和该等议案中所表述的事实或数据的真实性和准
确性发表意见。
本法律意见书仅供公司为本次股东会见证之目的，不得被任何人用于其他任何目的。本所同意，公司可以将本法律意见书作为公司
本次股东会公告材料，随同其他需公告的信息一起向公众披露，并依法对本所在其中发表的法律意见承担责任。
本所律师根据现行有效的中国法律、行政法规及中国证监会相关规章、规范性文件要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范
和勤勉尽责精神，出具法律意见如下：
一、关于本次股东会的召集、召开程序
（一）公司董事会已于 2026年 6月 6日在指定信息披露媒体上刊载了《曼卡龙珠宝股份有限公司关于召开 2026年第三次临时股东
会的通知》（以下简称“《会议通知》”）。《会议通知》中载明了本次股东会的会议召开时间、会议召开地点、会议召集人、会议召
开及表决方式、会议审议事项、会议出席对象、会议登记办法、会务联系方式等事项，说明了股东有权亲自或委托代理人出席本次股东
会并行使表决权。由于本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式，公司在《会议通知》中还对网络投票的投票时间、投票程序
等有关事项做出了明确说明。
（二）公司本次股东会现场会议于 2026年 6月 23日 14点 30分在浙江省杭州市滨江区聚业路 1号兴耀科创城 C幢 22楼会议室召
开，董事长孙松鹤先生主持本次股东会。
（三）本次股东会的网络投票通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行。网络投票时间：2026年 6月 23日，其中，通
过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026年 6月 23日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳
证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年 6月 23日 9:15-15:00期间的任意时间。
（四）公司本次股东会召开的实际时间、地点和审议的议案内容与《会议通知》所载一致。
本所律师核查后认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》《治理准则》等法律、行政法规、规范性
文件及《公司章程》《股东会议事规则》的规定。
二、关于本次股东会出席、列席人员及召集人的资格
（一）根据本次股东会的《会议通知》，有权出席本次股东会的人员为深圳证券交易所截至《会议通知》所载的股权登记日下午收
市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的持有公司股份的全体股东或其委托的代理人，公司的董事、高级管理人
员以及公司聘请的见证律师。
（二）根据现场出席会议的股东、股东代理人的身份证明、授权委托证明及股东登记的相关资料等，现场出席本次股东会的股东及
股东代理人共 7名，代表有表决权的股份数 124,067,297股，占公司有表决权股份总数的 47.3410%。
根据网络投票结果，在本次股东会确定的网络投票时段内，通过网络有效投票的股东共 126名，代表有表决权的股份数 1,099,300
股，占公司有表决权股份总数的 0.4195%。
上述现场出席本次股东会及通过网络出席本次股东会的股东及股东代理人共 133名，代表有表决权的股份数 125,166,597股，占公
司有表决权股份总数的47.7605%。
（三）出席或列席本次股东会的人员为公司的部分董事、高级管理人员及本所见证律师。
（四）本次股东会的召集人为公司董事会。
本所律师核查后认为，本次股东会的出席会议人员、召集人符合《公司法》《股东会规则》《治理准则》等法律、行政法规、规范
性文件及《公司章程》《股东会议事规则》的规定，该等出席会议人员、召集人具备出席、召集本次股东会的资格。本次股东会出席会
议人员、召集人的资格合法、有效。
三、关于本次股东会的表决程序和表决结果
（一）本次股东会的表决程序
本次股东会就《会议通知》中列明的议案进行了审议，采取现场投票和网络投票相结合的方式就审议的议案投票表决。在现场投票
全部结束后，本次股东会按《公司章程》《股东会议事规则》规定的程序由股东代表以及本所律师进行计票和监票，并统计了投票的表
决结果。网络投票按照《会议通知》确定的时段，通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行，深圳证券信息有限公司提供了
网络投票的股份总数和网络投票结果。本次股东会投票表决结束后，公司合并统计了现场和网络投票的表决结果，并对相关议案的中小
投资者表决进行了单独计票，形成本次股东会的最终表决结果，当场公布了表决结果。
（二）表决结果
1、根据公司股东及股东代表进行的表决以及本次股东会对表决结果的统计，本次股东会审议议案的表决结果如下（注：该表标题
栏中的比例指相应投票的股份数占出席会议的股东或股东代表所持有效表决权股份总数的比例）：
议案 议案名称 同意 反对 弃权
编码 股份数（股） 比例 股份数 比例 股份数 比例
（%） （股） （%） （股） （%）
1 《关于补选第六届董事会非独 124,573,297 99.5260 576,500 0.4606 16,800 0.0134
立董事候选人的议案》
2、其中，出席会议的中小投资者股东的表决情况如下（该表标题栏中的比例指相应投票的股份数占出席会议的中小投资者所持有
效表决权股份总数的比例）：
议案 议案名称 同意 反对 弃权
编码 股份数（股） 比例 股份数 比例 股份数 比例
（%） （股） （%） （股） （%）
1 《关于补选第六届董事会非独 506,100 46.0342 576,500 52.4377 16,800 1.5281
立董事候选人的议案》
（三）关于议案表决情况的说明
本次股东会审议的议案为普通决议事项，需经出席会议的股东或股东代表所持有效表决权的过半数通过。
综合现场投票、网络投票的结果，本次股东会表决结果如下：
本次股东会审议的议案均获得通过。
本所律师核查后认为，本次股东会的表决程序和表决结果符合《公司法》《股东会规则》和《公司章程》《股东会议事规则》的有
关规定，表决结果合法、有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为：
曼卡龙珠宝股份有限公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《股东会规则》《治理准则》等法律、行政法规、规范性文
件和《公司章程》《股东会议事规则》的规定，本次股东会出席会议人员的资格、召集人资格、会议的表决程序和表决结果为合法、有
效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-24/591482cb-cc5d-49dc-ad4d-048798314f60.PDF
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2026-06-10 00:00│曼卡龙（300945）：关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告
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曼卡龙（300945）：关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-10/ddb41c93-33b9-4c97-9fce-f1bcbbcff403.PDF
【4.最新报道】
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2026-06-26 15:43│曼卡龙(300945)：暂无向培育钻石上游投资布局的计划
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格隆汇6月26日丨曼卡龙(300945.SZ)在投资者互动平台表示，公司目前采用了培育钻石作为公司部分产品的镶嵌材料，暂无向培育
钻石上游投资布局的计划。
https://www.gelonghui.com/news/5258345
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2026-05-22 13:32│研报掘金丨华西证券：曼卡龙盈利能力提升，维持“增持”评级
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华西证券研报指出，曼卡龙通过产品结构升级与渠道增效实现盈利能力提升。预计2025年归母净利润1.15亿元（+19.19%），2026
年一季度达0.57亿元（+32.81%）。尽管一季度整体收入受低毛利经典黄金饰品占比收缩影响有所下滑，但创意黄金饰品收入占比提升
显著优化了毛利率。公司持续推动线上线下协同，扩大电商覆盖并优化货盘。基于此，维持“增持”评级。...
https://www.gelonghui.com/live/2461844
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2026-05-13 19:56│曼卡龙(300945)2026年5月13日投资者关系活动主要内容
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公司就投资者在本次说明会中提出的问题进行了回复：
1、管理层您好。面对当前宏观经济环境，公司在下半年（或未来一年）面临的毛利率压力主要来自哪些环节？公司目前是否有具
体的措施（如产品结构调整或成本转移）来维持或提升盈利水平？
答：尊敬的投资者您好。关于毛利率压力主要来自金价高位波动以及低毛利经典黄金品类销售占比仍较高。对此公司已制定并落地
多项应对举措：一是持续推进产品结构优化，主动从走量型传统黄金向高毛利创意黄金产品升级迭代，不断提升高毛利品类销售占比，
带动综合毛利率稳步提升；二是依托丰富 IP 联名矩阵，重点加码高毛利产品等品类布局，强化差异化产品竞争力，同时通过精细化运
营合理传导成本压力，稳固并持续提升整体盈利水平。感谢您的关注。
2、公司业务单一，对于二级市场而言估值提升困难重重，请问公司是否考虑并购转型提升公司盈利能力。
答：尊敬的投资者您好！感谢您对公司发展战略的建议。公司始终高度关注长期市值成长与估值修复。公司当前核心战略深耕珠宝
主业，稳步推进品牌升级、渠道深耕、产品创新及数字化运营赋能。未来公司将持续夯实经营基本面，以稳健经营和长期价值成长回馈
广大投资者。感谢您的关注。
3、请问公司是否考虑新增第二增长业务？例如矿业，培育钻石等，与主业形成业务协同，不仅增加公司盈利同时也能增加抗风险
能力。另外培育钻石在半导体领域应用也取得了一定的突破。
答：尊敬的投资者您好！感谢您的建议。截至目前，公司暂无培育钻石原石的直接投资或产能布局计划。目前公司已孵化培育钻石
珠宝子品牌 ownshine慕璨，持续深耕培育钻石品牌运营与市场拓展。感谢您对公司的关注。
4、公司今年的分红政策是怎么样的？
答：尊敬的投资者您好！公司一直秉持着稳健经营、持续发展的理念，重视对股东的回报。为此，我们制定了股东回报规划，明确
了分红政策。近年来，公司每年保持较稳定的现金分红比例，未来也将一如既往回馈股东，同时也将不断提升公司的经营效益和市场竞
争力，注重与股东的沟通，保持分红政策的稳定性和连续性，努力为股东持续创造更多价值。公司 2025年度利润分配方案是以公司总
股本 262,071,629股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 1.10元（含税），该方案将在 2025 年年度股东会审议通过后正式实施
。感谢您对公司的关注。
5、公司是否考虑向科技型企业逐步转型？从而提升公司估值！
答：尊敬的投资者您好！感谢您对公司发展战略和市值估值的宝贵建议。公司始终高度关注长期市值成长。公司当前的核心战略聚
焦珠宝主业，重点推进品牌升级、渠道深耕、产品创新及数字化运营赋能。未来公司将立足主业扎实经营、持续夯实基本面，以稳健业
绩和价值成长回馈广大投资者。感谢您的关注与建言。
6、股价今年都腰斩了！公司管理层不出来说两句吗？
答：尊敬的投资者，您好！关于您提到的股价表现，股价波动受宏观经济、行业周期、市场情绪等多重因素影响，公司始终以深耕
主业为核心，致力于为投资者创造长期回报，感谢您对公司的关注。
7、请问一季度毛利率提升的主要原因是什么
答：尊敬的投资者您好。公司一季度毛利率提升，一是得益于产品结构的持续优化。公司经营战略从规模导向转向盈利导向，不断
优化调整产品结构，高毛利创意黄金饰品占比稳步提升。二是得益于渠道策略的优化调整。线上渠道转向聚焦高质量发展，逐步缩减低
毛利引流款的占比，从而带动线上业务整体盈利质量的提升。感谢您的关注。8、金价波动对消费情绪的影响怎么样？
答：尊敬的投资者您好，高金价下消费者短期会产生一定观望情绪，但长期来看，黄金的保值属性与悦己消费趋势不改，对行业整
体影响有限。公司主动优化产品结构，提升高毛利创意黄金品类占比驱动盈利改善，差异化定位有效对冲了金价扰动。感谢您的关注。
9、公司在产品方面比较有特色，请介绍一下公司的产品研发，谢谢
答：尊敬的投资者您好，在产品研发方面，公司坚持“每一天的珠宝”定位，持续强化产品力建设。2025年全年开发新款千余款，
获 78 项外观设计专利、802项作品登记证书。产品线分为三条：一是质感轻奢线，如绸光系列和东方庇佑系
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