最新提示☆ ◇300963 中洲特材 更新日期：2025-09-08◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.最新提示】【2.互动问答】【3.最新公告】【4.最新报道】
【5.最新异动】【6.大宗交易】【7.融资融券】【8.风险提示】
【1.最新提示】
【最新提醒】
┌─────────────┬──────────┬──────────┬──────────┬──────────┐
│●最新主要指标 │ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│
├─────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│每股收益(元) │ 0.0700│ 0.0400│ 0.2900│ 0.2200│
│每股净资产(元) │ 2.3582│ 3.2426│ 3.2568│ 3.1861│
│加权净资产收益率(%) │ 3.0600│ 1.3600│ 9.3000│ 7.1500│
│实际流通A股(万股) │ 28941.27│ 20053.20│ 20053.20│ 20053.20│
│限售流通A股(万股) │ 16922.73│ 12706.80│ 12706.80│ 12706.80│
│总股本(万股) │ 45864.00│ 32760.00│ 32760.00│ 32760.00│
├─────────────┴──────────┴──────────┴──────────┴──────────┤
│●最新公告:2025-09-05 20:00 中洲特材（300963）：2025年第四次临时股东会决议公告(详见后) │
│●最新报道:2025-08-28 02:21 图解中洲特材中报：第二季度单季净利润同比下降38.45%(详见后) │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│●财务同比:2025-06-30 营业收入(万元):45283.43 同比增(%):-16.96；净利润(万元):3266.44 同比增(%):-31.04 │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│最新分红扩股: │
│●分红:2025-06-30 不分配不转增 │
│●分红:2024-12-31 10转增4股 股权登记日:2025-06-06 除权派息日:2025-06-09 │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│●股东人数:截止2025-08-29,公司股东户数46732,减少0.16% │
│●股东人数:截止2025-08-20,公司股东户数46806,减少0.33% │
│(详见股东研究-股东人数变化) │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│●2025-09-02投资者互动:最新1条关于中洲特材公司投资者互动内容 │
│(详见互动回答) │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│●拟增减持: │
│●拟减持:2025-07-22公告，持股5%以上股东2025-08-12至2025-11-11通过集中竞价,大宗交易拟减持小于等于808.85万股,占总股 │
│本1.76% │
└─────────────────────────────────────────────────────────┘
【主营业务】
特种合金材料领域内的高温耐蚀合金材料及制品业务。
【最新财报】
┌─────────────┬──────────┬──────────┬──────────┬──────────┐
│最新主要指标 │ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│
├─────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│每股经营现金流(元) │ -0.0650│ -0.0520│ 0.1840│ -0.0200│
│每股未分配利润(元) │ 1.0896│ 1.4686│ 1.4808│ 1.4293│
│每股资本公积(元) │ 0.1438│ 0.5931│ 0.6013│ 0.6013│
│营业收入(万元) │ 45283.43│ 21006.11│ 107564.89│ 80714.17│
│利润总额(万元) │ 3593.58│ 1529.19│ 10602.62│ 8543.66│
│归属母公司净利润(万) │ 3266.44│ 1292.18│ 9547.17│ 7279.37│
│净利润增长率(%) │ -31.04│ -15.49│ 15.68│ -5.96│
│最新指标变动原因 │ ---│ ---│ ---│ ---│
└─────────────┴──────────┴──────────┴──────────┴──────────┘
【近五年每股收益对比】
┌─────────┬───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│年份 │ 年度│ 三季│ 中期│ 一季│
├─────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│2025 │ ---│ ---│ 0.0700│ 0.0400│
│2024 │ 0.2900│ 0.2200│ 0.1000│ 0.0500│
│2023 │ 0.2500│ 0.2400│ 0.2100│ 0.0900│
│2022 │ 0.3400│ 0.2500│ 0.1600│ 0.0800│
│2021 │ 0.3200│ 0.2212│ 0.1790│ 0.0629│
└─────────┴───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.互动问答】
┌──────┬──────────────────────────────────────────────────┐
│09-02 │问：尊敬的董秘大大，请问截止到8月31日的最新股东人数是多少，谢谢！ │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者，您好。根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的数据显示，截至2025年8月29日 │
│ │公司股东户数为46,732户。感谢您的关注。 │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────┤
│08-21 │问：请问截至2025年8月20日，公司股东人数有多少 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者，您好。根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的数据显示，截至2025年8月20日 │
│ │公司股东户数为46,806户。感谢您的关注。 │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────┤
│08-21 │问：贵公司提到公司产品畅销全球，那么贵公司与谷歌是否有合作谷歌第四代反应堆首次拿下公共事业订单对贵公│
│ │司有何影响 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者，您好。公司与谷歌暂无合作。感谢您的关注。 │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────┤
│08-12 │问：请问董秘截止7月31日公司股东人数是多少谢谢 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者，您好。根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的数据显示，截至2025年7月31日 │
│ │公司股东户数为46,959户。感谢您的关注。 │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────┤
│08-11 │问：请问贵公司跟军工有什么关系 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者，您好。公司经营业务情况请以披露的定期报告为准。感谢您的关注。 │
└──────┴──────────────────────────────────────────────────┘
【3.最新公告】
─────────┬─────────────────────────────────────────────────
2025-09-05 20:00│中洲特材（300963）：2025年第四次临时股东会决议公告
─────────┴─────────────────────────────────────────────────
特别提示：
1、本次股东会未出现否决议案的情形；
2、本次股东会不涉及变更前次股东会决议。
一、会议召开情况
1、召开时间：
（1）现场会议时间：2025 年 9月 5日（星期五）下午 2:30。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为：2025 年9 月 5日的交易时间，即 9:15—9:25、9:30—11:30、
13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2025 年 9月 5日 9:15-15:00 期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：上海市嘉定工业区世盛路 580 号上海中洲特种合金材料股份有限公司 4楼会议室。
3、会议召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式进
行表决。同一表决权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。
4、会议召集人：公司董事会。
5、会议主持人：董事长冯明明先生。
6、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深
圳证券交易所业务规则及《公司章程》等的有关规定。
二、会议出席情况
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 147人，代表股份 253,797,967股，占上市公司总股份的 55.3371％。
其中：通过现场投票的股东 6人，代表股份 253,040,590 股，占上市公司总股份的 55.1719％。
通过网络投票的股东 141 人，代表股份 757,377 股，占上市公司总股份的0.1651％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 143人，代表股份 997,477股，占上市公司总股份的 0.2175％。
其中：通过现场投票的中小股东 2人，代表股份 240,100股，占上市公司总股份的 0.0524％。
通过网络投票的中小股东 141人，代表股份 757,377股，占上市公司总股份的 0.1651％。
公司董事、高级管理人员和公司聘请的见证律师出席了本次会议。
三、议案审议和表决情况
本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式，审议并通过了以下议案：
1、审议通过了《关于董事会换届暨选举第五届董事会非独立董事的议案》
1.1 选举冯明明先生为公司第五届董事会非独立董事
总表决情况：同意 253,179,342股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7563%。
中小股东总表决情况：同意 378,852股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 37.9810%。
表决结果：冯明明先生当选为公司第五届董事会非独立董事。
1.2 选举蒋俊先生为公司第五届董事会非独立董事
总表决情况：同意 253,190,015股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7605%。
中小股东总表决情况：同意 389,525股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 39.0510%。
表决结果：蒋俊先生当选为公司第五届董事会非独立董事。
1.3 选举冯晓航先生为公司第五届董事会非独立董事
总表决情况：同意 253,155,811股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7470%。
中小股东总表决情况：同意 355,321股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 35.6220%。
表决结果：冯晓航先生当选为公司第五届董事会非独立董事。
1.4 选举毕文龙先生为公司第五届董事会非独立董事
总表决情况：同意 253,163,737股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7501%。
中小股东总表决情况：同意:363,247股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 36.4166%。
表决结果：毕文龙先生当选为公司第五届董事会非独立董事。
1.5 选举李猛先生为公司第五届董事会非独立董事
总表决情况：同意 253,176,443股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7551%。
中小股东总表决情况：同意 375,953股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 37.6904%。
表决结果：李猛先生当选为公司第五届董事会非独立董事。
2、审议通过了《关于董事会换届暨选举第五届董事会独立董事的议案》
2.1 选举韩木林先生为公司第五届董事会独立董事
总表决情况：同意 253,174,168股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7542%。
中小股东总表决情况：同意 373,678股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 37.4623%。
表决结果：韩木林先生当选为公司第五届董事会独立董事。
2.2 选举宁振波先生为公司第五届董事会独立董事
总表决情况：同意 253,156,411股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7472%。
中小股东总表决情况：同意 355,921股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 35.6821%。
表决结果：宁振波先生当选为公司第五届董事会独立董事。
2.3 选举周昌生先生为公司第五届董事会独立董事
总表决情况：同意 253,186,952股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7593%。
中小股东总表决情况：同意 386,462股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 38.7440%。
表决结果：周昌生先生当选为公司第五届董事会独立董事。
四、律师出具的法律意见
1、本次股东会见证的律师事务所：北京金诚同达（上海）律师事务所。律师：万睿成、刘春梅。
2、律师见证结论意见：
公司本次股东会的召集、召开程序、出席本次股东会人员的资格、表决程序均符合《公司法》《股东会规则》《公司章程》及其他
有关法律、法规的规定，表决结果合法有效。
五、备查文件
1、公司 2025 年第四次临时股东会决议；
2、北京金诚同达（上海）律师事务所关于上海中洲特种合金材料股份有限公司 2025 年第四次临时股东会之法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-05/73b2208b-a3cb-4a96-a05d-533e43ddc218.PDF
─────────┬─────────────────────────────────────────────────
2025-09-05 20:00│中洲特材（300963）：2025年第四次临时股东会之法律意见书
─────────┴─────────────────────────────────────────────────
致:上海中洲特种合金材料股份有限公司
北京金诚同达（上海）律师事务所（以下简称“本所”）接受上海中洲特种合金材料股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，
根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东会规则》（以下简称“《
股东会规则》”）、《上海中洲特种合金材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及其他相关法律、行政法规、规章和
规范性文件的规定，指派本所律师通过现场会议方式参加公司2025年第四次临时股东会（以下简称“本次股东会”），并就本次股东会
的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序及表决结果等事项出具本法律意见。
为出具本法律意见书，本所律师审查了《上海中洲特种合金材料股份有限公司第四届董事会第十八次会议决议公告》（以下简称“
《董事会决议公告》”）、《上海中洲特种合金材料股份有限公司关于召开2025年度第四次临时股东会的通知》（以下简称“《股东会
通知》”）、《公司章程》以及本所律师认为必要的其他文件和资料。
公司已向本所保证，公司已向本所披露一切足以影响本法律意见书出具的事实并提供了本所为出具本法律意见书所要求公司提供的
原始书面材料、副本材料、复印材料或证明，并无隐瞒记载、虚假陈述和重大遗漏之处；公司提供给本所的文件和材料是真实、准确、
完整和有效的，且文件材料为副本或复印件的，其与原件一致和相符。
本法律意见书仅供公司本次股东会之目的使用，本所律师同意将本法律意见书随公司本次股东会其他信息披露资料一并公告，并依
法对本法律意见书承担相应的责任。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司本次股东会的相关文件和有关事实进行了核查和验证，
现出具本法律意见如下:
21F,JinMaoTower,88CenturyAvenue,Shanghai,China一、 本次股东会的召集、召开程序
(一)本次股东会的召集
公司于2025年8月18日召开第四届董事会第十八次会议作出决议召集本次股东会，于2025年8月20日通过巨潮资讯网发布了《董事会
决议公告》、《股东会通知》及本次股会的议案内容。
上述公告载明了召开本次股东会的时间、地点、审议事项、投票方式和出席会议对象等内容，说明了股东有权亲自或委托代理人出
席股东会并行使表决权，以及有权出席会议的股东股权登记日、出席会议股东登记手续、公司联系地址与联系人、网络投票的具体操作
流程等事项。
(二)本次股东会的召开
本次股东会采取现场会议和网络投票相结合的方式召开。
本次股东会的现场会议于2025年9月5日14:30在上海市嘉定工业区世盛路580号上海中洲特种合金材料股份有限公司4楼会议室召开
，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年9月5日上午9:15至9:25、9:30至11:30，下午13:00至15:00，通过深圳证
券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年9月5日9:15至15:00期间的任意时间。
经查验，本次股东会召开的实际时间、方式、会议审议的议案与《股东会通知》中公告的事项一致。
综上，本所律师认为，本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》《公司章程》及其他有关法律、法规的规定。
二、 本次股东会的召集人和出席会议人员的资格
(一)本次股东会的召集人
本次股东会的召集人为公司董事会，符合《公司法》《股东会规则》《公司章程》及其他有关法律、法规的规定。
(二)本次股东会的出席会议人员的资格
21F,JinMaoTower,88CenturyAvenue,Shanghai,China根据公司提供的本次股东会股权登记日的股东名册、出席本次股东会股东的持
股证明、身份证明等资料以及深圳证券信息有限公司（以下简称“深圳证信”）提供的网络投票统计结果，通过现场和网络投票的股东
147人，代表股份253,797,967股，占公司有表决权股份总数的55.3371％。
其中，通过现场投票的股东6人，代表股份253,040,590股，占公司有表决权股份总数的55.1719％；通过网络投票的股东141人，代
表股份757,377股，占公司有表决权股份总数的0.1651％；
通过现场和网络投票的中小股东143人，代表股份997,477股，占公司有表决权股份总数的0.2175％。其中：通过现场投票的中小股
东2人，代表股份240,100股，占公司有表决权股份总数的0.0524％。通过网络投票的中小股东141人，代表股份757,377股，占公司有表
决权股份总数的0.1651％。
经查验，上述通过现场会议方式参加会议的股东资格均合法有效。通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机
构深圳证信验证其身份。
除上述公司股东外，通过现场会议方式出席本次股东会的人员还包括部分公司董事、董事会秘书、高级管理人员以及本所律师。
综上，本所律师认为，以现场会议方式出席本次股东会人员的资格、召集人资格符合《公司法》《股东会规则》《公司章程》及其
他有关法律、法规的规定，合法有效。
三、 本次股东会的表决程序和表决结果
(一)本次股东会的表决程序
本次股东会对列入议程的议案进行了审议和表决。网络投票结束后，深圳证信向公司提供了本次网络投票的投票结果统计表。
经查验，本次股东会所表决的事项均已在《股东会通知》中列明，未出现修改原议案或新增议案的情形。
(二)本次股东会的表决结果
本次股东会经逐项审议，表决通过如下议案：
1. 《关于董事会换届暨选举第五届董事会非独立董事的议案》
(1) 选举冯明明先生为公司第五届董事会非独立董事
21F,JinMaoTower,88CenturyAvenue,Shanghai,China表决情况：同意股份数：253,179,342股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的99.7563%；中小投资者表决情况为：同意股份数：378,852股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的37.9810%；
表决结果：通过。
(2) 选举蒋俊先生为公司第五届董事会非独立董事
表决情况：同意股份数：253,190,015股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7605%；中小投资者表决情况为：同意股份
数：389,525股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的39.0510%；
表决结果：通过。
(3) 选举冯晓航先生为公司第五届董事会非独立董事
表决情况：同意股份数：253,155,811股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7470%；中小投资者表决情况为：同意股份
数：355,321股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的35.6220%；
表决结果：通过。
(4) 选举毕文龙先生为公司第五届董事会非独立董事
表决情况：同意股份数：253,163,737股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7501%；中小投资者表决情况为：同意股份
数：363,247股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的36.4166%；
表决结果：通过。
(5) 选举李猛先生为公司第五届董事会非独立董事
表决情况：同意股份数：253,176,443股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7551%；中小投资者表决情况为：同意股份
数：375,953股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的37.6904%；
表决结果：通过。
2. 《关于董事会换届暨选举第五届董事会独立董事的议案》
(1) 选举韩木林先生为公司第五届董事会独立董事
21F,JinMaoTower,88CenturyAvenue,Shanghai,China表决情况：同意股份数：253,174,168股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数99.7542%；中小投资者表决情况为：同意股份数：373,678股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的37.4623%；
表决结果：通过。
(2) 选举宁振波先生为公司第五届董事会独立董事
表决情况：同意股份数：253,156,411股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7472%；中小投资者表决情况为：同意股份
数：355,921股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的35.6821%；
表决结果：通过。
(3) 选举周昌生先生为公司第五届董事会独立董事
表决情况：同意股份数：253,186,952股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7593%；中小投资者表决情况为：同意股份
数：386,462股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的38.7440%；
表决结果：通过。
四、 结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序、出席本次股东会人员的资格、表决程序均符合《公司法》、《股东
会规则》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定，表决结果合法有效。
本法律意见书一式叁份，无副本，经本所律师签字并经本所盖章后生效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-05/3ff9a1b0-1831-431c-abff-502c2a4e34c8.PDF
─────────┬─────────────────────────────────────────────────
2025-08-27 19:06│中洲特材（300963）：董事会决议公告
─────────┴─────────────────────────────────────────────────
一、董事会会议召开情况
上海中洲特种合金材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十九次会议通知已于2025年8月15日以电子邮件或其他
方式送达至各位董事。本次会议于2025年8月26日下午14:30在公司四楼会议室以现场结合通讯方式召开。会议应到董事8人，实到8人，
其中董事韩明先生、独立董事韩木林先生、袁亚娟女士以通讯方式出席会议。
本次会议由董事长冯明明先生主持，公司全体高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章
、规范性文件和公司章程的规定
|