最新提示☆ ◇300965 恒宇信通 更新日期：2025-06-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.最新提示】【2.互动问答】【3.最新公告】【4.最新报道】
【5.最新异动】【6.大宗交易】【7.融资融券】【8.风险提示】
【1.最新提示】
【最新提醒】
┌─────────────┬──────────┬──────────┬──────────┬──────────┐
│●最新主要指标 │ 按04-03股本│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│
├─────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│每股收益(元) │ ---│ 0.0854│ 0.4457│ 0.3208│
│每股净资产(元) │ ---│ 20.6895│ 20.5831│ 20.4402│
│加权净资产收益率(%) │ ---│ 0.4100│ 2.1900│ 1.5800│
│实际流通A股(万股) │ 2060.93│ 1642.88│ 1642.88│ 1642.88│
│限售流通A股(万股) │ 3939.08│ 4357.13│ 4357.13│ 4357.13│
│总股本(万股) │ 6000.00│ 6000.00│ 6000.00│ 6000.00│
│最新指标变动原因 │ 限售股份上市│ ---│ ---│ ---│
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│●最新公告:2025-05-29 16:52 恒宇信通（300965）：2025年第一次临时股东大会决议公告(详见后) │
│●最新报道:2025-05-13 16:11 恒宇信通(300965)：拟使用超募资金1.2亿元永久补充流动资金(详见后) │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│●财务同比:2025-03-31 营业收入(万元):4212.72 同比增(%):21.58；净利润(万元):512.63 同比增(%):-23.98 │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│最新分红扩股: │
│●分红:2024-12-31 10派3.5元(含税) 股权登记日:2025-05-27 除权派息日:2025-05-28 │
│●分红:2024-06-30 10派0.3元(含税) 股权登记日:2024-10-23 除权派息日:2024-10-24 │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│●股东人数:截止2025-04-30,公司股东户数5358,减少1.98% │
│●股东人数:截止2025-05-09,公司股东户数7406,增加38.22% │
│(详见股东研究-股东人数变化) │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│●2025-05-19投资者互动:最新3条关于恒宇信通公司投资者互动内容 │
│(详见互动回答) │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│●限售解禁:2025-10-09 解禁数量:3510.45(万股) 占总股本比:58.51(%) 解禁原因:首发、公开增发网下配售股份 状态:预估 │
└─────────────────────────────────────────────────────────┘
【主营业务】
直升机综合显示控制设备的研发、生产、销售。
【最新财报】
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│最新主要指标 │ 按04-03股本│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│
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│每股经营现金流(元) │ ---│ -0.5110│ -0.6030│ -0.7920│
│每股未分配利润(元) │ ---│ 1.9114│ 1.8259│ 1.7202│
│每股资本公积(元) │ ---│ 17.0075│ 16.9864│ 16.9685│
│营业收入(万元) │ ---│ 4212.72│ 18002.44│ 11889.48│
│利润总额(万元) │ ---│ 512.88│ 2677.26│ 1927.33│
│归属母公司净利润(万) │ ---│ 512.63│ 2674.17│ 1924.53│
│净利润增长率(%) │ ---│ -23.98│ 115.97│ 517.35│
│最新指标变动原因 │ 限售股份上市│ ---│ ---│ ---│
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【近五年每股收益对比】
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│年份 │ 年度│ 三季│ 中期│ 一季│
├─────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│2025 │ ---│ ---│ ---│ 0.0854│
│2024 │ 0.4457│ 0.3208│ 0.1506│ 0.1124│
│2023 │ -2.7902│ 0.0520│ -0.0361│ -0.0405│
│2022 │ 0.5519│ -0.0270│ -0.0316│ 0.0115│
│2021 │ 1.2065│ 1.0446│ 0.8253│ 0.4564│
└─────────┴───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.互动问答】
┌──────┬──────────────────────────────────────────────────┐
│05-19 │问：董秘您好，请问贵司给成飞、沈飞等主机厂供应哪些产品主要是显控设备吗 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者您好！公司的具体客户属于涉密信息，公司需遵守相关保密要求，不便披露，敬请理解。感谢您│
│ │对公司的关注。 │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────┤
│05-19 │问：董秘您好，请问成飞（成都飞机工业集团有限责任公司）是不是贵司的客户 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者您好！公司的具体客户属于涉密信息，公司需遵守相关保密要求，不便披露，敬请理解。感谢您│
│ │对公司的关注。 │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────┤
│05-19 │问：请问贵司为什么在股价长期低于发行价的时候不配送股以提高流动性 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者您好，公司始终重视股东回报与可持续发展，公司2024年度利润分配方案是在保证公司正常经营│
│ │业务发展的前提下，综合考虑投资者的合理回报和公司的长远发展需要制定的。未来，公司将结合经营业绩，在兼│
│ │顾公司可持续发展的情况下，遵循依法合规原则，继续实行适宜的利润分配政策，力求为投资者带来持续、稳定的│
│ │投资回报。感谢您的关注与支持！ │
└──────┴──────────────────────────────────────────────────┘
【3.最新公告】
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2025-05-29 16:52│恒宇信通（300965）：2025年第一次临时股东大会决议公告
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特别提示：
1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。
2、本次股东大会没有涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况：
（一）会议召开情况
1、会议召开时间
（1）现场会议召开时间：2025年 5月 29日下午 2点。
（2）网络投票时间：2025年 5月 29日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025 年 5 月29日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00
；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为：2025 年 5 月 29 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
2、会议召开地点：陕西省西安市长安区纬二十六路 169 号中交科技城高端产业集成区（一期）东区 5号楼一楼会议室。
3、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：公司董事长吴琉滨先生
6、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等有关法律、法规及规范性文件和
《恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司章程》《股东大会议事规则》的有关规定，合法有效。
（二）会议出席情况
1、股东总体出席情况
出席本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东授权委托代表共72人，代表股份 45,465,100 股，占公司有表决权股份总
数的 75.7752％。
其中：
（1）出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托代表共 4 人，代表公司有表决权的股份总数为 45,000,000股，占公司股
份总数的 75.0000%。
（2）以网络投票出席本次股东大会的股东共 68 人，代表股份 465,100 股，占公司有表决权股份总数的 0.7752％。
（3）出席本次股东大会的中小投资者共 68人，代表股份 465,100 股，占公司有表决权股份总数的 0.7752％。
2、公司全部董事、监事和公司聘请的见证律师出席了本次会议；公司高级管理人员列席了本次会议。
二、议案审议及表决情况：
本次会议采用现场记名投票与网络投票相结合的方式进行表决，与会股东及股东授权委托代表逐项审议了下列议案，并形成如下决
议：
1、审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
总表决情况：
同意 45,344,800 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7354％；反对 119,600 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.2631％；弃权 700股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0015％。
中小股东总表决情况：
同意 344,800 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的74.1346％；反对 119,600 股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的25.7149％；弃权 700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的 0.1505％。
三、律师出具的法律意见：
北京观韬（西安）律师事务所律师黄笑万、孙红到会见证本次股东大会，并出具了法律意见书：公司本次股东大会的召集、召开程
序符合有关法律、行政法规、《规则》及公司现行《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员的资格、召集人资格合法、有效；本次
股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。
四、备查文件：
1、《公司 2025 年第一次临时股东大会决议》；
2、《北京观韬（西安）律师事务所关于恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司 2025年第一次临时股东大会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-29/772590d6-5603-449d-8856-eeadd3c296d4.PDF
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2025-05-29 16:52│恒宇信通（300965）：2025年第一次临时股东大会的法律意见书
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致：恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司
北京观韬（西安）律师事务所（以下简称“本所”）受恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司（以下简称“公司”）之委托，指
派律师出席 2025 年 5 月 29 日召开的公司 2025 年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并根据《中华人民共和国
公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等相关法律、行政法规、《上市公司
股东会规则》(2025 修订)（以下简称“《规则》”）以及公司现行有效的《公司章程》的有关规定，就本次股东大会相关事项出具本
法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师查询了公司在信息披露媒体上刊登的相关公告，核查了公司提供的有关本次股东大会的文件，听取
了公司就有关事实的陈述和说明，列席了本次股东大会。公司已经向本所律师提供了本所律师认为出具本法律意见书所必需的、真实、
准确、完整的原始书面材料、副本材料或者口头证言，并无任何隐瞒、虚假、误导或重大遗漏之处；公司保证提供的正本与副本一致、
原件与复印件一致；公司保证所提供的文件、材料上的所有签字和印章均是真实的；公司保证向本所律师作出的所有口头陈述和说明的
事实均与所发生的事实一致。
本所及经办律师依据《公司法》《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试
行）》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充
分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并承担相应法律责任。本法律意见书中涉及的股份比例数值均采用四舍五入并保留至小数点后四位。
本法律意见书仅供公司为本次股东大会之目的而使用，除非事先取得本所律师的书面授权，任何单位和个人均不得将本法律意见书
或其任何部分用作任何其他目的。
本所同意公司将本法律意见书作为公司本次股东大会公告材料，随其他需公告的信息一起向公众披露。
本所律师根据《规则》第六条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提供的文件和有关事实进
行了核查和验证，现出具法律意见如下：
一、关于本次股东大会的召集和召开程序
1.本次股东大会由公司董事会根据 2025 年 5 月 13 日召开的公司第三届董事会第二次会议决议召集。
2.公司董事会于 2025 年 5 月 14 日在中国证券监督管理委员会指定的信息披露媒体及相关网站上刊登了《关于召开 2025 年第
一次临时股东大会的通知》（以下简称“《股东大会通知》”），以公告形式通知召开本次股东大会。
《股东大会通知》载明了本次股东大会的会议届次、召集人、召开日期和时间、召开方式、会议出席对象、会议地点、会议审议事
项、会议登记事项、参加网络投票的具体操作流程及会议联系方式等其他事项，说明了有权出席会议股东的股权登记日及其可委托代理
人出席会议并参加表决的权利。公告的刊登日期距本次股东大会的召开日期已满 15 日。
3.公司本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司本次股东大会现场会议于 2025 年 5 月 29 日下午 14：00 在
陕西省西安市长安区纬二十六路 169 号中交科技城高端产业集成区（一期）东区 5 号楼一楼会议室召开，由公司董事长吴琉滨主持。
公司通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，网络投票时间：通过深圳证券交
易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 5 月 29 日上午 9:15 至 9:25、9:30 至11:30，下午 13:00 至 15:00；通过深圳证券
交易所互联网投票系统进行投票的时间为 2025 年 5 月 29 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。本次股东大会的召开时间、
地点、投票方式与公告一致。
经本所律师核查，本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、行政法规、《规则》及公司现行《公司章程》的规定。
二、关于召集人资格及出席本次股东大会人员的资格
1.关于召集人
本次股东大会由公司董事会召集。
2.出席本次股东大会的股东
根据《股东大会通知》，截至股权登记日 2025 年 5 月 26 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册
的全体持有公司已发行有表决权股份的股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理
人不必是公司股东。
出席本次股东大会现场会议的股东及委托代理人共 4 人，代表公司股份45,000,000 股，占公司股份总数的 75%，均为股权登记日
在册股东。
本次股东大会通过网络系统进行表决的股东共 68 人，代表公司股份 465,100股，占公司股份总数的 0.7752%。
参与本次股东大会现场表决和网络表决的股东、委托代理人共计 72 人，代表公司股份 45,465,100股，占公司股份总数的 75.775
2%。
3.出席、列席本次股东大会的人员
除上述股东及委托代理人外，公司董事、监事和董事会秘书出席了本次股东大会，公司其他高级管理人员、本所指派的律师列席了
本次股东大会。部分董事通过远程视频方式出席本次股东大会。
本所律师经核查后认为，本次股东大会召集人及出席本次股东大会人员的资格符合相关法律、行政法规、《规则》及现行《公司章
程》的规定，合法、有效。
三、关于本次股东大会的表决程序和表决结果
（一）表决程序
本次会议审议及表决的事项与公司《股东大会通知》中列明的议案一致，本次股东大会没有收到临时议案或新的提案。公司本次股
东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式就《股东大会通知》中列明的提交本次股东大会审议的事项进行了投票表决，并按照
《公司章程》的规定，由股东代表、监事代表及本所律师进行计票、监票，并按规定的程序将现场投票和网络投票的表决进行合计统计
。本次股东大会审议的议案属于涉及影响中小投资者利益的事项，公司对现场及参加网络投票的中小投资者单独计票。
（二）表决结果
本次会议依照《公司章程》所规定的表决程序，表决了以下议案：
1.表决通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
总表决情况：同意 45,344,800 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.7354％；反对 119,600 股，占出席本次股东
大会有效表决权股份总数的0.2631％；弃权 700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0
.0015％。
中小股东总表决情况：同意 344,800 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 74.1346％；反对 119,600 股，占
出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 25.7149％；弃权 700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会
中小股东有效表决权股份总数的 0.1505％。
本次股东大会审议的议案属于普通决议事项，经出席会议的股东及委托代理人所持表决权的过半数表决通过。
综上，本次股东大会所审议的议案经出席会议的股东及委托代理人所持表决权有效表决通过。
（三）会议记录
本次股东大会会议记录由出席会议的公司董事、监事、董事会秘书、召集人或其代表、会议主持人签名。
经本所律师核查，本次股东大会的表决程序及表决结果符合相关法律、行政法规、《规则》及现行《公司章程》的规定，合法、有
效。
四、结论
综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《规则》及公司现行《公司章程》的规
定；出席本次股东大会人员的资格、召集人资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。
本法律意见书一式两份，经本所负责人及经办律师签字并加盖本所公章后生效，具有同等法律效力。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-29/0726208c-5fc2-4526-a594-66cb360fa8b6.PDF
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2025-05-29 16:52│恒宇信通（300965）：关于独立董事取得独立董事资格证书的公告
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恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司（以下简称“公司”）)于 2025年5 月 7 日召开了 2024 年年度股东大会，审议通过了
《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》，同意选举刘永丽女士、刘锋建先生为公司第三届董事会独立
董事，任期自 2024 年年度股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日为止。
截至 2024 年年度股东大会发出通知之日，刘永丽女士、刘锋建先生尚未取得独立董事资格证书。根据《上市公司独立董事管理办
法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》的相关规定，刘永丽女士、刘锋建先生已书面承诺参
加最近一次独立董事资格证书培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，具体内容详见公司于 2025年 4月 11日在巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
近日，公司收到上述独立董事的通知，其已按照相关规定参加了深圳证券交易所举办的上市公司独立董事任前培训（线上），并取
得了由深圳证券交易所创业企业培训中心颁发的《上市公司独立董事培训证明》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-29/bc36de98-466a-479e-904f-f380a05e4fc9.PDF
【4.最新报道】
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2025-05-13 16:11│恒宇信通(300965)：拟使用超募资金1.2亿元永久补充流动资金
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格隆汇5月13日丨恒宇信通(300965.SZ)公布，公司于2025年5月13日分别召开第三届董事会第二次会议和第三届监事会第二次会议
，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意使用超募资金1.2亿元永久补充流动资金。该议案尚需提交公
司股东大会审议。
https://www.gelonghui.com/news/5002635
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2025-04-30 18:00│*ST恒宇(300965)2025年4月30日投资者关系活动主要内容
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恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司于2025年4月30日在全景网“投资者关系互动平台”（http://ir.p5w.net）举行投资者关
系活动，参与单位名称及人员有参与恒宇信通2024年度网上业绩说明会的投资者，上市公司接待人员有董事长：吴琉滨，副董事长、总
经理：王舒公，独立董事：叶锋，副总经理、董事会秘书：张娜，财务负责人：周芳，保荐代表人：梅宇。
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-30/1223446336.PDF
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2025-04-30 07:16│*ST恒宇（300965）2025年一季报简析：增收不增利，应收账款上升
─────────┴─────────────────────────────────────────────────
*ST恒宇2025年一季度营收4212.72万元，同比增长21.58%，但归母净利润512.63万元，同比下降23.98%。毛利率和净利率均下滑，
应收账款增长显著，现金流紧张，需关注其经营和财务风险。
https://stock.stockstar.com/RB2025043000009548.shtml
【5.最新异动】 暂无数据
【6.大宗交易】 暂无数据
【7.融资融券】
┌────────┬────────┬─────────┬─────────┬─────────┬─────────┐
│交易日期 │ 融资余额(万元)│ 融资买入额(万元)│ 融券余额(万元)│ 融券卖出量(万股)│融资融券余额(万元)│
├────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│2025-06-12 │ 1983.94│ 62.37│ 0.00│ 0.00│ 1983.94│
│2025-06-11 │ 1997.92│ 47.81│ 0.00│ 0.00│ 1997.92│
│2025-06-10 │ 2065.30│ 345.61│ 0.00│ 0.00│ 2065.30│
│2025-06-09 │ 1829.61│ 354.56│ 0.00│ 0.00│ 1829.61│
│2025-06-06 │ 1854.54│ 352.43│ 0.00│ 0.00│ 1854.54│
│2025-06-05 │ 1595.12│ 149.46│ 0.00│ 0.00│ 1595.12│
│2025-06-04 │ 1550.19│ 144.24│ 0.00│ 0.00│ 1550.19│
│2025-06-03 │ 1676.98│ 501.26│ 0.00│ 0.00│ 1676.98│
│2025-05-30 │ 1589.04│ 96.75│ 0.00│ 0.00│ 1589.04│
│2025-05-29 │ 1533.17│ 50.73│ 0.00│ 0.00│ 1533.17│
│2025-05-28 │ 1647.10│ 79.20│ 0.00│ 0.00│ 1647.10│
│2025-05-27 │ 1648.46│ 92.78│ 0.00│ 0.00│ 1648.46│
│2025-05-26 │ 1740.10│ 53.69│ 0.00│ 0.00│ 1740.10│
│2025-05-23 │ 1787.46│ 144.02│ 0.00│ 0.00│ 1787.46│
│2025-05-22 │ 1760.67│ 181.07│ 0.00│ 0.00│ 1760.67│
│2025-05-21 │ 1641.18│ 137.23│ 0.00│ 0.00│ 1641.18│
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