最新提示☆ ◇300971 博亚精工 更新日期：2025-09-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.最新提示】【2.互动问答】【3.最新公告】【4.最新报道】
【5.最新异动】【6.大宗交易】【7.融资融券】【8.风险提示】
【1.最新提示】
【最新提醒】
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│●最新主要指标 │ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│
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│每股收益(元) │ 0.3800│ 0.0200│ 0.5200│ 0.4300│
│每股净资产(元) │ 8.7487│ 11.9841│ 11.9495│ 11.8208│
│加权净资产收益率(%) │ 4.3900│ 0.1600│ 4.4200│ 3.6300│
│实际流通A股(万股) │ 9206.25│ 6579.55│ 6579.55│ 6575.84│
│限售流通A股(万股) │ 2553.75│ 1820.45│ 1820.45│ 1824.16│
│总股本(万股) │ 11760.00│ 8400.00│ 8400.00│ 8400.00│
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│●最新公告:2025-09-12 19:30 博亚精工（300971）：2025年第一次临时股东会的法律意见书(详见后) │
│●最新报道:2025-09-05 09:09 博亚精工(300971)：公司订单充足(详见后) │
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│●财务同比:2025-06-30 营业收入(万元):22800.82 同比增(%):29.88；净利润(万元):4431.69 同比增(%):61.26 │
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│最新分红扩股: │
│●分红:2025-06-30 不分配不转增 │
│●分红:2024-12-31 10转增4股派2.5元(含税) 股权登记日:2025-06-06 除权派息日:2025-06-09 │
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│●股东人数:截止2025-08-08,公司股东户数19017,增加4.35% │
│●股东人数:截止2025-08-20,公司股东户数16283,减少14.38% │
│(详见股东研究-股东人数变化) │
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│●2025-09-04投资者互动:最新10条关于博亚精工公司投资者互动内容 │
│(详见互动回答) │
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│●拟增减持: │
│●拟增持:2025-04-25公告，董事、副总经理2025-04-25至2025-10-24通过集中竞价拟增持小于等于200.00万元 │
│●拟增持:2025-04-25公告，副总经理2025-04-25至2025-10-24通过集中竞价拟增持小于等于200.00万元 │
│●拟增持:2025-04-25公告，副总经理2025-04-25至2025-10-24通过集中竞价拟增持小于等于80.00万元 │
│●拟增持:2025-04-25公告，董事、财务总监2025-04-25至2025-10-24通过集中竞价拟增持小于等于200.00万元 │
│●拟增持:2025-04-25公告，董事会秘书2025-04-25至2025-10-24通过集中竞价拟增持小于等于80.00万元 │
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【主营业务】
板带成形加工精密装备及关键零部件和特种装备配套零部件的研发、生产和销售。
【最新财报】
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│最新主要指标 │ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│
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│每股经营现金流(元) │ -0.1370│ -0.0250│ 0.7180│ 0.4160│
│每股未分配利润(元) │ 3.2780│ 4.3310│ 4.3116│ 4.2507│
│每股资本公积(元) │ 3.6760│ 5.5463│ 5.5463│ 5.5463│
│营业收入(万元) │ 22800.82│ 6987.18│ 38540.80│ 26268.74│
│利润总额(万元) │ 5172.37│ 199.35│ 4610.10│ 3762.80│
│归属母公司净利润(万) │ 4431.69│ 164.55│ 4379.13│ 3615.06│
│净利润增长率(%) │ 61.26│ -88.10│ -33.91│ -9.78│
│最新指标变动原因 │ ---│ ---│ ---│ ---│
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【近五年每股收益对比】
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│年份 │ 年度│ 三季│ 中期│ 一季│
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│2025 │ ---│ ---│ 0.3800│ 0.0200│
│2024 │ 0.5200│ 0.4300│ 0.2400│ 0.1900│
│2023 │ 0.7900│ 0.4800│ 0.3800│ 0.1900│
│2022 │ 0.7400│ 0.4600│ 0.4800│ 0.1600│
│2021 │ 1.1100│ 0.9500│ 0.7100│ 0.3400│
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【2.互动问答】
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│09-04 │问：公司研发的军工无人车零部件开始批量供货了吗 │
│ │ │
│ │答：您好，请以公司公告为准，感谢您关注！ │
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│09-04 │问：董秘 您好 2024年年报提到公司轴承类产品已经开发完成目前开始供货了吗组元化特种军工轴承样机开发 │
│ │成功，目前市场推广有订单了吗谢谢 │
│ │ │
│ │答：您好，公司轴承组元产品品类较多，主要应用于特种车辆、特种船舶等，部分品类已实现供货，有市场订单，│
│ │同时也有部分品类处于研制中，感谢您关注！ │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────┤
│09-04 │问：董秘你好，随着我国军工装备海外订单的持续增长，公司今年的军工业务订单是否明显增加 │
│ │ │
│ │答：您好，公司订单充足，谢谢！ │
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│09-04 │问：请问公司申报的国家卓越级智能工厂有消息了吗谢谢 │
│ │ │
│ │答：您好，正在筹划中，谢谢！ │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────┤
│09-04 │问：请问博亚精工襄阳产业园二期引入德国英斯特朗测试设备的计划是真实的吗谢谢 │
│ │ │
│ │答：您好，暂不清楚您的信息来源，感谢您关注！ │
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│09-04 │问：你好！公司专注于机械制造领域，请问板带成形加工精密装备适用于大型水电建设中吗谢谢！ │
│ │ │
│ │答：您好，公司板带成形加工精密装备主要应用于钢铁、有色冶金行业，感谢您关注！ │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────┤
│09-04 │问：有媒体报道，公司产品曾多次参与建国70周年国庆阅兵，建军90周年阅兵以及抗战胜利70周年阅兵等国家级重│
│ │大活动，请问以上报道是否属实 │
│ │ │
│ │答：您好，公司为相关主机厂配套产品，随主机厂的装备一同接受了检阅。感谢您关注！ │
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│09-04 │问：公司在手订单如何 │
│ │ │
│ │答：您好，公司订单充足，感谢您关注！ │
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│09-04 │问：请简单介绍一下公司在军工方面的营收情况谢谢 │
│ │ │
│ │答：您好，2025年上半年，公司特种装备配套零部件销售收入为8,460.36万元，较上年同期增长166.80%，详细情 │
│ │况请您查看公司2025年半年度报告。感谢您关注！ │
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│09-04 │问：请问公司的产品是否有参加抗战70周年阅兵 │
│ │ │
│ │答：您好，公司为相关主机厂配套产品，随主机厂的装备一同接受了检阅。感谢您关注！ │
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│08-28 │问：请问，截至2025年八月 20日公司的股东总数是多少谢谢 │
│ │ │
│ │答：您好，截至2025年8月20日，公司的股东数为16283。谢谢！ │
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│08-28 │问：董秘您好，请问截止8月10号公司股东数是多少 │
│ │ │
│ │答：您好，截至2025年8月8日，公司的股东数为19017。谢谢！ │
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│08-28 │问：请问，截至2025年8月8日，公司的股东数是多少谢谢 │
│ │ │
│ │答：您好，截至2025年8月8日，公司的股东数为19017。谢谢！ │
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│08-28 │问：尊敬的董秘，你好!请问截止至2025年7月31日，公司股东人数总数是多少谢谢! │
│ │ │
│ │答：您好，截至2025年7月31日，公司的股东数为18225。谢谢！ │
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│08-28 │问：请问，截至2025年七月 31日公司的股东总数是多少谢谢 │
│ │ │
│ │答：您好，截至2025年7月31日，公司的股东数为18225。谢谢！ │
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│08-28 │问：请问公司是否重视和投资者沟通，每次提问都是简单的回复感谢你的关注，这让投资者怎么了解公司以及公司│
│ │产品现在的投资者互动回复和前几年的回复简直天差地别，希望公司能够认真回复投资者的问题，祝公司越来越好│
│ │！ │
│ │ │
│ │答：您好，截至2025年7月31日，公司的股东数为18225。谢谢！ │
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│08-28 │问：请问贵公司截止7月20日公司股东股东人数是多少谢谢 │
│ │ │
│ │答：您好，截至2025年7月18日，公司的股东数为19373。谢谢！ │
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│08-28 │问：请问，截至2025年七月 18日公司的股东总数是多少谢谢 │
│ │ │
│ │答：您好，截至2025年7月18日，公司的股东数为19373。谢谢！ │
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│08-28 │问：贵公司7月中旬最新股东人数 │
│ │ │
│ │答：您好，截至2025年7月18日，公司的股东数为19373。谢谢！ │
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【3.最新公告】
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2025-09-12 19:30│博亚精工（300971）：2025年第一次临时股东会的法律意见书
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博亚精工（300971）：2025年第一次临时股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-12/9605a783-6506-4ad6-8657-20b9afe4d54f.PDF
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2025-09-12 19:29│博亚精工（300971）：2025年第一次临时股东会决议公告
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特别提示
1、 本次股东会不存在否决议案的情形。
2、 本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开情况
1、 召开时间：
（1）现场会议召开时间：2025年 9月 12日（星期五）14:30（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为
：2025年 9月 12 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2025年
9月 12日 9:15- 15:00。
2、 召开地点：襄阳市高新区日产工业园天籁大道 3号 313会议室
3、 召开方式：现场结合网络
4、 召集人：董事会
5、 主持人：董事长李文喜先生
6、 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《襄阳博亚精工装备股份有限公司章程》的有关规定。
二、会议出席情况
（一）股东出席的总体情况
参加本次股东会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共 144人，代表有表决权的公司股份数合计为 37,269,270 股，占公
司有表决权股份总数117,600,000股的 31.6916%。其中：通过现场投票的股东共 13人，代表有表决权的公司股份数合计为 34,881,530
股，占公司有表决权股份总数 117,600,000股的29.6612%；通过网络投票的股东共 131 人，代表有表决权的公司股份数合计为2,387,7
40股，占公司有表决权股份总数 117,600,000股的 2.0304%。
（二）中小股东出席的总体情况
参加本次股东会现场会议和网络投票表决的中小股东及股东代理人共 136人，代表有表决权的公司股份数合计为 3,758,740股，占
公司有表决权股份总数117,600,000股的 3.1962%。其中：通过现场投票的股东共 5人，代表有表决权的公司股份 1,371,000股，占公
司有表决权股份总数 117,600,000股的 1.1658%；通过网络投票的股东共 131人，代表有表决权的公司股份数合计为 2,387,740股，占
公司有表决权股份总数 117,600,000股的 2.0304%。
（三）出席或列席本次股东会的其他人员包括公司的部分董事、监事、高级管理人员及见证律师等。
三、提案审议表决情况
本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式对以下议案进行了表决：
（一）审议通过了《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》
该议案为特别决议，已获出席本次股东会有效表决权股份总数的 2/3以上审议通过。
表决情况：同意 37,209,230 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8389％；反对 32,440 股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.0870％；弃权 27,600 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0741％。
中小股东表决情况：同意 3,698,700 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 98.4027％；反对 32,440 股，占出席会议
中小股东所持有效表决权股份的 0.8631％；弃权 27,600 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.7343％。
（二）逐项审议《关于修订部分公司管理制度的议案》
议案 2.01、审议通过了《关于修订<股东会议事规则>的议案》
该议案为特别决议，已获出席本次股东会有效表决权股份总数的 2/3以上审议通过。
表决情况：同意 37,209,630 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8400％；反对 32,340 股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.0868％；弃权 27,300 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0733％。
中小股东表决情况：同意 3,699,100 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 98.4133％；反对 32,340 股，占出席会议
中小股东所持有效表决权股份的 0.8604％；弃权 27,300 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.7263％。
议案 2.02、审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》
该议案为特别决议，已获出席本次股东会有效表决权股份总数的 2/3以上审议通过。
表决情况：同意 37,204,890 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8273％；反对 41,480 股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.1113％；弃权 22,900 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0614％。
中小股东表决情况：同意 3,694,360 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 98.2872％；反对 41,480 股，占出席会议
中小股东所持有效表决权股份的 1.1036％；弃权 22,900 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.6092％。
议案 2.03、审议通过了《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
表决情况：同意 37,208,030 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8357％；反对 33,640 股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.0903％；弃权 27,600 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0741％。
中小股东表决情况：同意 3,697,500 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 98.3707％；反对 33,640 股，占出席会议
中小股东所持有效表决权股份的 0.8950％；弃权 27,600 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.7343％。
议案 2.04、审议通过了《关于修订<关联交易决策制度>的议案》
表决情况：同意 37,208,230 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8362％；反对 33,540 股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.0900％；弃权 27,500 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0738％。
中小股东表决情况：同意 3,697,700 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 98.3761％；反对 33,540 股，占出席会议
中小股东所持有效表决权股份的 0.8923％；弃权 27,500 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.7316％。
议案 2.05、审议通过了《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
表决情况：同意 37,200,590 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8157％；反对 41,380 股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.1110％；弃权 27,300 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0733％。
中小股东表决情况：同意 3,690,060 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 98.1728％；反对 41,380 股，占出席会议
中小股东所持有效表决权股份的 1.1009％；弃权 27,300 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.7263％。
议案 2.06、审议通过了《关于修订<信息披露管理制度>的议案》
表决情况：同意 37,200,590 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8157％；反对 41,380 股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.1110％；弃权 27,300 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0733％。
中小股东表决情况：同意 3,690,060 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 98.1728％；反对 41,380 股，占出席会议
中小股东所持有效表决权股份的 1.1009％；弃权 27,300 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.7263％。
议案 2.07、审议通过了《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
表决情况：同意 37,196,390 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8045％；反对 42,780 股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.1148％；弃权 30,100 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0808％。
中小股东表决情况：同意 3,685,860 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 98.0611％；反对 42,780 股，占出席会议
中小股东所持有效表决权股份的 1.1381％；弃权 30,100 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.8008％。
四、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：北京海润天睿律师事务所
（二）见证律师姓名：冯玫、王佩琳
（三）结论性意见：经验证，公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东会规则》及《公司章程》的
规定，出席会议人员及会议召集人的资格均合法有效，本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。
五、备查文件
1、襄阳博亚精工装备股份有限公司2025年第一次临时股东会决议；
2、北京海润天睿律师事务所关于襄阳博亚精工装备股份有限公司2025年第一次临时股东会的法律意见书。
3、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-12/daeca438-7dba-409d-89f2-9fe794cab1f4.PDF
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2025-08-25 19:03│博亚精工（300971）：2025年半年度报告摘要
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博亚精工（300971）：2025年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-26/52a74070-0854-477e-b5f8-d0e68d2ddfd9.PDF
【4.最新报道】
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2025-09-05 09:09│博亚精工(300971)：公司订单充足
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格隆汇9月5日丨博亚精工(300971.SZ)在投资者互动平台表示，公司订单充足。
https://www.gelonghui.com/news/5078504
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2025-08-27 06:34│博亚精工（300971）2025年中报简析：营收净利润同比双双增长，应收账款上升
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博亚精工2025年中报显示，营收达2.28亿元，同比增29.88%；归母净利润4431.69万元，同比大增61.26%，二季度单季净利润同比
飙升212.43%。毛利率44.72%，净利率19.77%，三费占比降至19.55%。但应收账款同比增39.37%，达利润的697.63%，现金流承压，经营
性现金流净额同比下滑254.68%。ROIC中位数10.44%，但2024年仅3.81%，资本回报偏弱。公司产能利用率高，订单充足，主要依赖研发
驱动，需关注应收账款风险及盈利可持续性。
https://stock.stockstar.com/RB2025082700009711.shtml
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2025-08-26 09:36│异动快报：博亚精工（300971）8月26日9点33分触及涨停板
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博亚精工（300971）8月26日早盘触及涨停，股价报26.44元，涨幅20.02%，所属专用设备行业上涨，强瑞技术领涨。公司为军工、
人工智能、工业母机概念热门标的。8月25日主力资金净流入427.96万元，游资净流入79.81万元，散户资金净流出507.77万元，近5日
资金呈净流出态势。信息由证券之星整理，AI生成，不构成投资建议。
https://stock.stockstar.com/RB2025082600012626.shtml
【5.
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