最新提示☆ ◇300971 博亚精工 更新日期：2024-04-28◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.最新提示】【2.互动问答】【3.最新公告】【4.最新报道】
【5.最新异动】【6.大宗交易】【7.融资融券】【8.风险提示】
【1.最新提示】
【最新提醒】
┌─────────────────────────────────────────┐
│●最新公告:2024-04-19 00:00 博亚精工（300971）：关于拟续聘会计师事务所的公告(详见 │
│后) │
│●最新报道:2024-04-19 00:38 图解博亚精工(300971)年报：第四季度单季净利润同比增12.6│
│3%(详见后) │
├─────────────────────────────────────────┤
│●业绩预告:暂无数据 │
├─────────────────────────────────────────┤
│●财务同比:2024-03-31 营业收入(万元):7587.46 同比增(%):-9.37；净利润(万元):1382.30│
│ 同比增(%):-12.48 │
├─────────────────────────────────────────┤
│最新分红扩股: │
│●分红:2023-12-31 10派2.5元(含税) │
│●分红:2023-06-30 不分配不转增 │
├─────────────────────────────────────────┤
│●股东人数:截止2024-03-31,公司股东户数12322,减少4.24% │
│●股东人数:截止2024-04-10,公司股东户数13083,增加6.18% │
│(详见股东研究-股东人数变化) │
├─────────────────────────────────────────┤
│●2024-04-12投资者互动:最新3条关于博亚精工公司投资者互动内容 │
│(详见互动回答) │
├─────────────────────────────────────────┤
│拟增减持:暂无数据 │
├─────────────────────────────────────────┤
│●股东大会:2024-05-10召开2024年5月10日召开2023年度股东大会 │
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【主营业务】
板带成形加工精密装备及关键零部件和特种装备配套零部件的研发、生产和销售。
【最新财报】
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│最新主要指标 │ 按04-16股本│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│
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│每股收益(元) │ ---│ 0.1600│ 0.7900│ 0.4800│
│每股净资产(元) │ ---│ 11.8067│ 11.6297│ 11.3123│
│加权净资产收益率(%) │ ---│ 1.4100│ 6.9700│ 4.2600│
│每股经营现金流(元) │ ---│ -0.0240│ -0.2360│ -0.3980│
│每股未分配利润(元) │ ---│ 4.2620│ 4.1022│ 3.8562│
│每股资本公积(元) │ ---│ 5.5463│ 5.5463│ 5.5463│
│营业收入(万元) │ ---│ 7587.46│ 42769.88│ 29712.03│
│利润总额(万元) │ ---│ 1534.22│ 7065.43│ 4431.44│
│归属母公司净利润(万) │ ---│ 1382.30│ 6625.84│ 4007.15│
│净利润增长率(%) │ ---│ -12.48│ 7.05│ 3.69│
│实际流通A股(万股) │ 6399.85│ 5773.31│ 5773.31│ 5465.41│
│限售流通A股(万股) │ 2000.15│ 2626.69│ 2626.69│ 2934.59│
│总股本(万股) │ 8400.00│ 8400.00│ 8400.00│ 8400.00│
│最新指标变动原因 │限售股份上市│ ---│ ---│ ---│
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【近五年每股收益对比】
┌─────┬────────┬────────┬────────┬────────┐
│年份 │ 年度│ 三季│ 中期│ 一季│
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│2024 │ ---│ ---│ ---│ 0.1600│
│2023 │ 0.7900│ 0.4800│ 0.3800│ 0.1900│
│2022 │ 0.7400│ 0.4600│ 0.4800│ 0.1600│
│2021 │ 1.1100│ 0.9500│ 0.7100│ 0.3400│
│2020 │ 1.3300│ ---│ 0.4100│ ---│
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【2.互动问答】
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│04-12 │问：据公司微信公众号发布的最新消息：4月2日，VAMA2023年度A级供应商交流 │
│ │会暨授牌仪式在湖南娄底举行，博亚精工被评为VAMA2023年度A级供应商并现场 │
│ │授牌。公司发文提及：未来，博亚将一直秉承创新突破新质生产力的发展理念，│
│ │为客户提供优质的产品和服务，并给客户持续创造出更大的价值。请问VAMA公司│
│ │的中文名字是什么博亚为其提供了什么产品和服务关于“新质生产力”发展方面│
│ │，公司的具体计划是什么 │
│ │ │
│ │答：您好，VAMA是指华菱安赛乐米塔尔汽车板有限公司，公司主要为其供应金属│
│ │板带剪切设备、核心零部件等产品，金属板带可用于汽车行业。公司将坚持高质│
│ │量发展方向，坚持创新驱动，不断提升高端智能装备及核心零部件的供给能力，│
│ │不断转型升级，为行业的进步和发展贡献着自己的力量。谢谢！ │
├─────┼───────────────────────────────────┤
│04-12 │问：问截止2024年4月10日公司股东人数是多少谢谢 │
│ │ │
│ │答：您好，请参考近期已回复内容，谢谢！ │
├─────┼───────────────────────────────────┤
│04-12 │问：请问，截至2024年四月 10日公司的股东总数是多少谢谢 │
│ │ │
│ │答：您好，截至2024年4月10日，公司的股东数为13083。谢谢！ │
├─────┼───────────────────────────────────┤
│04-08 │问：请问贵公司的业务有没有涉及低空经济 │
│ │ │
│ │答：您好，公司会基于自身技术积累和优势拓展新领域新市场，感谢您关注！ │
├─────┼───────────────────────────────────┤
│04-01 │问：请问，2024年3月29日收盘，贵司的股东人数是多少谢谢！ │
│ │ │
│ │答：您好，请参考近期已回复内容，谢谢！ │
├─────┼───────────────────────────────────┤
│04-01 │问：请问，截至2024年三月 29日公司的股东总数是多少谢谢 │
│ │ │
│ │答：您好，截至2024年3月29日，公司的股东数为12322。谢谢！ │
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│03-31 │问：董秘你好，请问贵公司或者全资子公司生产的硬件或者软件是否能应用与“│
│ │低空经济”的飞行器中如有，请列举，谢谢。 │
│ │ │
│ │答：您好，公司会基于自身技术积累和优势拓展新领域新市场，感谢您关注！ │
├─────┼───────────────────────────────────┤
│03-31 │问：公司视觉技术能否应用于低空经济领域如可以，具体应用途径与范围能否介│
│ │绍下 │
│ │ │
│ │答：您好，暂无相关应用，感谢您关注！ │
├─────┼───────────────────────────────────┤
│03-31 │问：据国家知识产权局公告，公司取得一项名为“精密活动顶尖装置”的专利技│
│ │术，该项技术除了主要用于大型机械构件的切削加工外，请问是否还可以用于机│
│ │器人和汽车零部件的加工 │
│ │ │
│ │答：您好，该专利技术目前主要用于大型机械构件加工，公司将加快技术推广与│
│ │应用，感谢您关注！ │
├─────┼───────────────────────────────────┤
│03-31 │问：贵司有没有技术跟部件直接或者间接用在小米su7上的 │
│ │ │
│ │答：您好，暂无直接应用，但公司为钢铁、有色冶金领域提供板带成形装备及零│
│ │部件产品，高强钢、硅钢、铝板等金属板带广泛应用于汽车等下游行业，感谢您│
│ │关注！ │
├─────┼───────────────────────────────────┤
│03-31 │问：公司有跟小米合作吗小米的智能工厂，是否有公司技术参与 │
│ │ │
│ │答：您好，暂无相关合作，感谢您关注！ │
├─────┼───────────────────────────────────┤
│03-31 │问：据公司在深交所互动平台的历次回复得知：1、公司与航天四十二所有过合 │
│ │作计划，但未能实施；2、公司有发射装置应用于航空航天领域；3、在第十四届│
│ │中国国际航空航天博览会上展示了航空地勤保障装备、轮毂单元、特种加工零部│
│ │件以及航空航天领域系统化解决方案等5类新产品、新概念，并形成有少量订单 │
│ │。以上说明了公司在航空航天领域拥有相关技术和产品。而若要开拓“低空经济│
│ │”市场相关业务，请问公司凭借自身优势是否容易实现 │
│ │ │
│ │答：您好，公司会基于自身技术积累和优势拓展新领域新市场，感谢您关注！ │
├─────┼───────────────────────────────────┤
│03-31 │问：以前，贵司在投资者互动平台表示，公司有发射装置应用于航空航天领域。│
│ │请问目前相关产品与技术发展情况如何 │
│ │ │
│ │答：您好，特种装备及配套产品形成市场规模需要较长的时间，公司将继续努力│
│ │以取得新业绩。感谢您关注！ │
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【3.最新公告】
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2024-04-19 00:00│博亚精工（300971）：关于拟续聘会计师事务所的公告
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襄阳博亚精工装备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 17日分别召开第五届董事会第六次会议、第五届监事会
第五次会议，审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》，同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永
中和”）为公司 2024 年度审计机构，聘期一年。本事项尚需提交公司股东大会审议。
一、拟续聘会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
会计师事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2012 年 3 月 2 日
组织形式：特殊普通合伙企业
注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层
首席合伙人：谭小青先生
截至 2023 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）245 人，注册会计师 1656人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计
师人数超过 660 人。
信永中和 2022 年度业务收入为 39.35 亿元，其中，审计业务收入为 29.34亿元，证券业务收入为 8.89 亿元。2022 年度，信
永中和上市公司年报审计项目366 家，收费总额 4.62 亿元，涉及的主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，交通
运输、仓储和邮政业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，批发和零售业，金融业，水利、环境和公共设施管理业、采矿业等。公
司同行业上市公司审计客户家数为 237 家。
2、投资者保护能力
信永中和已按照有关法律法规要求投保职业保险，职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超过 2 亿元，职业风险基金计提
或职业保险购买符合相关规定。除乐视网证券虚假陈述责任纠纷一案之外，信永中和近三年无因执业行为在相关民事诉讼中承担民事
责任的情况。
3、诚信记录
信永中和会计师事务所截止 2023 年 12 月 31 日的近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 1 次、监督管理措施 12
次、自律监管措施 2 次和纪律处分 0 次。35 名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 3 次、监督管理措施 12
次、自律监管措施 3 次和纪律处分 1 次。
（二）项目信息
1、基本信息
拟签字项目合伙人：李荣坤先生，2003 年获得中国注册会计师资质，2003年开始从事上市公司审计，2019 年开始在信永中和执
业，2022 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司超过 3 家。
拟担任质量复核合伙人：崔腾先生，1998 年获得中国注册会计师资质，1999年开始从事上市公司审计，2019 年开始在信永中和
执业，2022 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司超过 5 家。
拟签字注册会计师：张吉范先生，2006 年获得中国注册会计师资质，2010年开始从事上市公司审计，2019 年开始在信永中和执
业，2022 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司超过 3 家。
2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师近三年无执业行为受到刑事处罚，无受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管
理措施，无受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。
项目质量控制复核人近三年因执业行为受到证监会及其派出机构监督管理措施，受到证券交易场所自律组织的自律监管措施，详
见下表。
序 姓名 处理处罚日 处理处罚类 实施单位 事由及处理处罚情况
号 期 型
1 崔腾 2023年 8月 2 监督管理措 中国证券监督管理委 在步长制药 2021年、
日 施 员会山东监管局 2022年年报审计过程
中，存在部分程序执行不
2 2023年 10月 自律监管措 上海证券交易所 到位等问题，已整改完
11日 施 毕。
3、独立性
信永中和会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德
守则》对独立性要求的情形。
4、审计收费
审计收费定价原则：根据本公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据公司年报审计需配备的审计人
员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终的审计收费。董事会提请股东大会授权公司管理层根据 2024 年公司实际业务
和市场情况等与会计师事务所协商确定审计费用。
三、拟续聘会计师事务所履行的审批程序
（一）董事会审计委员会审议情况
公司董事会审计委员会对信永中和的执业情况进行了充分的了解，在查阅了信永中和有关资格证照、相关信息和诚信纪录后，一
致认可信永中和的独立性、专业胜任能力和投资者保护能力，同意向董事会提议聘请信永中和为公司 2024年度审计机构。
（二）董事会对议案审议和表决情况
公司第五届董事会第六次会议审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》，同意拟聘请信永中和为公司 2024 年度审计机构
，并同意将该议案提交股东大会审议。
（三）公司监事会意见
公司监事会认为：信永中和具有从事证券相关业务资格，能够满足公司财务审计工作的要求，同意聘请信永中和为公司 2023 年
度审计机构。
（四）生效日期
本次关于续聘会计师事务所的事项尚需提交股东大会审议，并自公司 2023年年度股东大会审议通过之日起生效。
五、备查文件
1、《第五届董事会审计委员会 2024 年第一次会议决议》；
2、《第五届董事会第六次会议决议》；
3、《第五届监事会第五次会议决议》；
4、《信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）关于其基本情况的说明》；
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-18/739c22ad-a780-45f1-b9a1-8fda32dfffbd.PDF
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2024-04-19 00:00│博亚精工（300971）：2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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博亚精工（300971）：2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-18/16c66c10-fad1-49ff-94a7-753e5aa81c09.PDF
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2024-04-19 00:00│博亚精工（300971）：关于召开2023年年度股东大会的通知
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襄阳博亚精工装备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 17 日召开了第五届董事会第六次会议，会议决定于 20
24 年 5 月 10 日召开公司 2023 年年度股东大会。现将本次股东大会的有关事项公告如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2023 年年度股东大会
2、股东大会的召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第六次会议审议通过，决定召开本次股东大会，召集程序符合有关法律、法
规、规范性文件和公司章程等的规定。
4、会议召开的日期、时间
（1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 10 日（星期五） 下午 14:30。
（2）网络投票时间：2024 年 5 月 10 日（星期五）
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 5月 10 日（星期五）9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:
00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)投票的具体时间为2024年5月10日（星期五）9:15-15:
00。
5、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式，公司股东投票表决时，只能选择现场投票和网络投票
中的一种表决方式，同一表决权出现重复投票的，以第一次有效投票结果为准。
（1）现场表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议；
（2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投
票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一股东只能选择其中一种方式。
6、会议的股权登记日：2024 年 5 月 6 日（星期一）
7、出席对象：
（1）截至股权登记日 2024 年 5 月 6 日（星期一）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公
司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可以不必
是本公司股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、现场会议地点：
湖北省襄阳市高新区日产工业园天籁大道 3 号，公司办公楼 313 会议室。
二、会议审议事项
表一：本次股东大会提案名称及编码表
提案 提案名称 备注
编码 该列打勾的项
目可以投票
100 总议案：所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于公司<2023 年度董事会工作报告>的议案》 √
2.00 《关于公司<2023 年度监事会工作报告>的议案》 √
3.00 《关于公司<2023 年年度报告>全文及其摘要的议案》 √
4.00 《关于公司<2023 年度财务决算及 2024 年度财务预算 √
报告>的议案》
5.00 《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》 √
6.00 《关于公司 2024 年度董事、监事、高级管理人员薪酬 √
方案的议案》
7.00 《关于公司<2023 年度内部控制自我评价报告>的议案》 √
8.00 《关于拟续聘会计师事务所的议案》 √
9.00 《关于修订<公司章程>的议案》 √
10.00 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 √
11.00 《关于修订<关联交易决策制度>的议案》 √
12.00 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》 √
13.00 《关于修订<信息披露管理制度>的议案》 √
14.00 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》 √
说明：
（1）公司独立董事将在本次股东大会上作 2023 年度述职报告。上述议案已经公司第五届董事会第六次会议或第五届监事会第
五次会议审议通过，内容详见2024 年 4 月 19 日公司在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的相关公告。
（2）上述议案将对中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东及其一致行动人
以外的其他股东）进行单独计票并将结果予以披露。
三、会议登记方法
1、登记方式：
（1）法人股东登记。法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份
证原件、加盖公章的营业执照复印件及法人股东有效持股凭证原件；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示代理人本人身
份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书原件（附件 1）、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股
凭证原件。
（2）自然人股东登记。自然人股东应出示本人身份证原件和有效持股凭证原件；自然人股东委托代理人的，应出示代理人身份
证原件、委托人身份证复印件，股东授权委托书原件（附件 1）和有效持股凭证原件；
（3）异地股东可以采用邮件或信函方式办理登记（需在 2024 年 5 月 9 日（星期一）17:00 前发送或送达至公司），股东须
仔细填写《股东参会登记表》（附件 2），并附身份证、单位证照及有效持股凭证复印件，以便登记确认，不接受电话登记。
2、登记时间：2024 年 5 月 9 日上午 9:00-12:00、下午 13:30-17:30。
3、登记地点：湖北省襄阳市高新区日产工业园天籁大道 3 号公司董事会办公室
4、会议联系方式：
联系人：贾娟
联系电话：0710—3333670
邮箱：boyabgs@163.com
邮编：441004
现场会议为期半天，与会股东或委托人员食宿、交通费及其他有关费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票
，网络投票的具体操作流程见附件 3。
五、备查文件
1、公司《第五届董事会第六次会议决议》；
六、附件
1、《授权委托书》；
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