最新提示☆ ◇300978 东箭科技 更新日期：2025-09-06◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.最新提示】【2.互动问答】【3.最新公告】【4.最新报道】
【5.最新异动】【6.大宗交易】【7.融资融券】【8.风险提示】
【1.最新提示】
【最新提醒】
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│●最新主要指标 │ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│
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│每股收益(元) │ 0.1984│ 0.1175│ 0.3600│ 0.3200│
│每股净资产(元) │ 3.8323│ 4.0507│ 3.9322│ 3.9449│
│加权净资产收益率(%) │ 4.9800│ 2.9400│ 9.2300│ 8.2200│
│实际流通A股(万股) │ 19121.94│ 18896.01│ 18896.01│ 18896.01│
│限售流通A股(万股) │ 23148.34│ 23374.27│ 23374.27│ 23374.27│
│总股本(万股) │ 42270.27│ 42270.27│ 42270.27│ 42270.27│
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│●最新公告:2025-08-27 20:46 东箭科技（300978）：董事会决议公告(详见后) │
│●最新报道:2025-08-29 06:43 东箭科技（300978）2025年中报简析：净利润同比下降6.7%，盈利能力上升(详见后) │
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│●财务同比:2025-06-30 营业收入(万元):98482.11 同比增(%):-7.03；净利润(万元):8385.99 同比增(%):-6.70 │
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│最新分红扩股: │
│●分红:2025-06-30 10派0.5元(含税) │
│●分红:2024-12-31 10派3元(含税) 股权登记日:2025-05-26 除权派息日:2025-05-27 │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│●股东人数:截止2025-06-30,公司股东户数17837,增加3.01% │
│●股东人数:截止2025-03-31,公司股东户数17315,减少3.67% │
│(详见股东研究-股东人数变化) │
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│●2025-08-22投资者互动:最新1条关于东箭科技公司投资者互动内容 │
│(详见互动回答) │
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│●拟增减持: │
│●拟减持:2025-05-28公告，股东、董事2025-06-19至2025-09-18通过集中竞价,大宗交易拟减持小于等于1186.42万股,占总股本2.│
│81% │
│●拟减持:2025-05-26公告，股东2025-06-17至2025-09-16通过集中竞价拟减持小于等于25.85万股,占总股本0.06% │
│●拟减持:2025-05-26公告，股东2025-06-17至2025-09-16通过集中竞价拟减持小于等于75.54万股,占总股本0.18% │
│●拟减持:2025-05-26公告，股东2025-06-17至2025-09-16通过集中竞价拟减持小于等于16.49万股,占总股本0.04% │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│●股东大会:2025-09-15召开2025年9月15日召开2次临时股东会 │
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│●限售解禁:2026-04-27 解禁数量:17249.21(万股) 占总股本比:40.81(%) 解禁原因:首发、公开增发网下配售股份 状态:预估 │
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【主营业务】
车侧承载装饰系统产品、车辆前后防护系统产品、车载互联智能机电系统产品、车顶装载系统产品及车辆其他系统产品的工业设计、
研发、生产和销售。
【最新财报】
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│最新主要指标 │ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│
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│每股经营现金流(元) │ 0.2270│ 0.1940│ 0.7470│ 0.4770│
│每股未分配利润(元) │ 0.7763│ 1.0071│ 0.8896│ 0.9294│
│每股资本公积(元) │ 1.7765│ 1.7755│ 1.7744│ 1.7731│
│营业收入(万元) │ 98482.11│ 47129.42│ 218969.02│ 161624.00│
│利润总额(万元) │ 11486.02│ 6520.26│ 20011.37│ 16721.35│
│归属母公司净利润(万) │ 8385.99│ 4966.86│ 15043.01│ 13526.72│
│净利润增长率(%) │ -6.70│ 21.89│ 6.92│ 7.54│
│最新指标变动原因 │ ---│ ---│ ---│ ---│
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【近五年每股收益对比】
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│年份 │ 年度│ 三季│ 中期│ 一季│
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│2025 │ ---│ ---│ 0.1984│ 0.1175│
│2024 │ 0.3600│ 0.3200│ 0.2126│ 0.0964│
│2023 │ 0.3300│ 0.3000│ 0.1961│ 0.0828│
│2022 │ 0.2000│ 0.1800│ 0.1255│ 0.0340│
│2021 │ 0.2800│ 0.2400│ 0.1760│ 0.1347│
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【2.互动问答】
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│08-22 │问：您好，请问，贵公司截止8月20日股东人数是多少谢谢！ │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者，您好！为保证投资者平等获悉公司信息，根据信息披露公平性原则，公司按照相关规定在定期│
│ │报告中披露股东人数，敬请关注公司定期报告，感谢您的关注。 │
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【3.最新公告】
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2025-08-27 20:46│东箭科技（300978）：董事会决议公告
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一、董事会会议召开情况
广东东箭汽车科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十三次会议于 2025 年 8月 26 日在公司会议室以现场结合
通讯表决的方式召开。本次会议通知于 2025 年 8月 15 日以电子邮件等方式向公司全体董事、高级管理人员发出。会议应出席董事人
数 7人，实际出席董事人数 7人，其中，董事马永涛先生、马汇洋先生以及独立董事郭葆春女士、李伯侨先生以通讯方式参与会议。
会议由公司董事长罗军先生主持，公司董事会秘书与其他高级管理人员列席了本次会议。
本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事就各项议案进行了审议、表决，形成决议如下：
1、审议通过《关于<2025 年半年度报告>全文及其摘要的议案》
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
董事会编制和审核公司《2025 年半年度报告》全文及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实
、准确、完整地反映了公司 2025年半年度的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。本议案已经公司董事会审计
委员会审议通过。
具体内容详见 2025 年 8月 28 日公司登载于《证券时报》《中国证券报》的《2025年半年度报告摘要》，以及同日披露于巨潮资
讯网的公司《2025 年半年度报告摘要》《2025 年半年度报告》。
2、审议通过《关于<2025 年半年度利润分配方案>的议案》
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
经审议，董事会同意公司 2025 年半年度利润分配方案为：以截至目前公司总股本 42,270.2739 万股为基数，拟向全体股东每 10
股派发现金股利 0.5 元人民币（含税），共计分配现金股利人民币 21,135,136.95 元（含税）。本次利润分配不送红股，不以资本
公积金转增股本，剩余未分配利润结转入下一报告期。
董事会审议利润分配方案后至权益分派实施公告确定的股权登记日前，如出现股权激励行权、可转债转股、股份回购等导致公司股
本总额发生变动的情形，将按照“现金分红总额固定不变”的原则对分配比例进行调整。
本次利润分配方案符合《公司法》、中国证监会《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》等相关法律法规及《公司章程
》关于利润分配的相关规定，具备合法性、合规性，同时该分配方案是在保证公司正常经营和长远发展的前提下，充分考虑全体股东的
利益而提出的，利润分配方案的实施不会造成公司流动资金短缺或其他不利影响。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于 2025 年半年度利润分配方案的公
告》。
本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东会审议。
3、审议通过《关于提请召开 2025 年第二次临时股东会的议案》
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
公司定于 2025 年 9 月 15 日（星期一）15:00 在广东省佛山市顺德区乐从镇乐从大道西 B333 号公司会议室召开 2025 年第二
次临时股东会，审议董事会需提交 2025 年第二次临时股东会审议的议案，本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知》。
三、备查文件
1、第三届董事会第十三次会议决议；
2、第三届董事会审计委员会第十六次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-28/2e24f93f-6273-4775-a886-eead41e0b1fb.PDF
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2025-08-27 20:44│东箭科技（300978）：关于召开2025年第二次临时股东会的通知
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广东东箭汽车科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 26日召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于
提请召开 2025 年第二次临时股东会的议案》，决定于 2025 年 9月 15 日（星期一）15:00 在广东省佛山市顺德区乐从镇乐从大道西
B333 号公司会议室召开 2025 年第二次临时股东会。现将本次股东会的有关事项公告如下：
一、召开会议的基本情况
1、会议届次：2025 年第二次临时股东会
2、会议的召集人：公司董事会，公司第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于提请召开 2025 年第二次临时股东会的议案》
，同意召开本次股东会。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开符合有关法律法规、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2025 年 9月 15 日（星期一）15:00。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 9 月 15 日 9:1
5-9:25，9:30-11:30 和13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 9 月 15日 9:15 至 15:00 期间的任意
时间。
5、会议的召开方式：本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司股东只能选择现场表决、网络投票中的一种方式
，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2025 年 9月 8日（星期一）。
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人：截至2025 年 9 月 8 日下午收市时在中国证券登记结算有限
责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议
和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：广东省佛山市顺德区乐从镇乐从大道西 B333 号公司会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案 提案名称 备注
编码 该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 关于《2025 年半年度利润分配方案》的议案 √
2、上述提案已经公司第三届董事会第十三次会议审议通过，具体内容详见公司于 2025 年 8月 28 日在巨潮资讯网（http://www.
cninfo.com.cn）披露的相关公告及文件。
3、上述提案为普通表决事项，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的超过二分之一表决通过。
4、公司将对中小投资者的表决情况进行单独计票并及时公开披露。中小投资者是指除公司董事、高级管理人员及单独或合计持有
公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
1、登记方式：
（1）自然人股东亲自出席的，凭本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明办理登记；自然人股东委托代理人出席的，
代理人凭代理人的身份证、授权委托书（附件 2）、委托人的身份证（复印件）办理登记。
（2）法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、法人单位营业执照复印件（加盖
公章）办理登记；法人股东委托代理人出席的，代理人凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）办理登
记。
（3）异地股东可采用信函或电子邮件的方式登记，信函、电子邮件需于 2025年 9 月 11 日（星期四）17:00 前送达公司（信函
、电子邮件以登记时间内公司收到为准）。股东请仔细填写参会登记表（附件 3），授权委托书（附件 2，如有），以便登记确认（信
函请注明“股东会”字样），本次股东会不接受电话登记。
2、登记时间：股权登记日次日至 2025 年 9月 11 日（星期四）17:00。
3、登记地点：广东省佛山市顺德区乐从镇乐从大道西 B333 号广东东箭汽车科技股份有限公司投资者关系部办公室。
4、会议联系方式
联 系 人：王曼婷
电话号码：0757-28082476
邮政编码：528315
电子邮箱：touziguanxi@dongjiancorp.com
其他事项：会期预计半天，出席会议股东的交通、食宿等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参
加网络投票的具体操作流程详见附件 1。
五、备查文件
第三届董事会第十三次会议决议。
六、附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-28/6e906ed7-852d-4394-9f70-1ecb585bbec5.PDF
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2025-08-27 20:43│东箭科技（300978）：2025年半年度报告摘要
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东箭科技（300978）：2025年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-28/6b56082a-10ef-4582-bba6-01a2604bac42.PDF
【4.最新报道】
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2025-08-29 06:43│东箭科技（300978）2025年中报简析：净利润同比下降6.7%，盈利能力上升
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东箭科技2025年中报显示，营收9.85亿元，同比下降7.03%；归母净利润8385.99万元，同比下降6.7%，其中二季度净利润同比下滑
30.42%。尽管盈利能力小幅提升，毛利率达28.1%（同比+0.14%），净利率9.63%（同比+4.97%），但三费占比同比下降9.29%至11.76%
，经营性现金流与每股收益均下滑。ROIC中位数为9.51%，资本回报表现一般，净利率7.5%显示产品附加值有限。商业模式依赖营销驱
动，需警惕应收账款/利润高达378.8%的潜在风险。
https://stock.stockstar.com/RB2025082900007283.shtml
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2025-08-28 02:41│图解东箭科技中报：第二季度单季净利润同比下降30.42%
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东箭科技2025年中报显示，公司主营收入9.85亿元，同比下降7.03%；归母净利润8385.99万元，同比降6.7%；扣非净利润7960.61
万元，同比下降12.97%。第二季度单季收入5.14亿元，同比降5.98%；归母净利润3419.13万元，同比降30.42%；扣非净利润3249.55万
元，同比下降37.14%，业绩下滑明显。公司负债率38.14%，财务费用为-114.64万元，投资收益371.04万元，毛利率保持在28.1%。
https://stock.stockstar.com/RB2025082800002046.shtml
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2025-08-13 21:02│东箭科技：8月12日高管马汇洋减持股份合计70.24万股
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东箭科技（300978）董事马汇洋于2025年8月12日减持公司股份70.24万股，占总股本0.1662%，当日股价下跌1.09%，收报11.76元
。近5日融资净流出362.44万元，融资余额下降，融券余额微增但净流入为零。公司最近90天内无机构评级。以上信息由证券之星根据
公开数据整理，不构成投资建议。
https://stock.stockstar.com/RB2025081300037037.shtml
【5.最新异动】 暂无数据
【6.大宗交易】 暂无数据
【7.融资融券】
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│交易日期 │ 融资余额(万元)│ 融资买入额(万元)│ 融券余额(万元)│ 融券卖出量(万股)│融资融券余额(万元)│
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│2025-09-04 │ 15207.67│ 847.40│ 0.11│ 0.00│ 15207.78│
│2025-09-03 │ 14866.98│ 592.84│ 0.11│ 0.00│ 14867.09│
│2025-09-02 │ 14860.88│ 1038.46│ 0.11│ 0.00│ 14860.99│
│2025-09-01 │ 14850.88│ 916.09│ 0.11│ 0.00│ 14850.99│
│2025-08-29 │ 14701.07│ 649.61│ 0.11│ 0.01│ 14701.19│
│2025-08-28 │ 14943.74│ 1362.89│ 0.00│ 0.00│ 14943.74│
│2025-08-27 │ 14685.98│ 1012.81│ 0.00│ 0.00│ 14685.98│
│2025-08-26 │ 15302.36│ 1521.61│ 0.00│ 0.00│ 15302.36│
│2025-08-25 │ 15469.80│ 1385.28│ 0.00│ 0.00│ 15469.80│
│2025-08-22 │ 14820.94│ 1039.85│ 0.00│ 0.00│ 14820.94│
│2025-08-21 │ 14280.91│ 1194.57│ 0.00│ 0.00│ 14280.91│
│2025-08-20 │ 13870.02│ 504.75│ 0.00│ 0.00│ 13870.02│
│2025-08-19 │ 14183.61│ 1151.37│ 0.00│ 0.00│ 14183.61│
│2025-08-18 │ 14068.88│ 1001.27│ 0.00│ 0.00│ 14068.88│
│2025-08-15 │ 14209.87│ 769.68│ 0.00│ 0.00│ 14209.87│
│2025-08-14 │ 14318.56│ 911.50│ 0.00│ 0.00│ 14318.56│
│2025-08-13 │ 14412.68│ 1344.87│ 0.00│ 0.00│ 14412.68│
│2025-08-12 │ 13844.46│ 820.86│ 0.00│ 0.00│ 13844.46│
│2025-08-11 │ 13683.20│ 1049.63│ 0.00│ 0.00│ 13683.20│
│2025-08-08 │ 13912.84│ 518.80│ 0.00│ 0.00│ 13912.84│
│2025-08-07 │ 13976.46│ 693.48│ 0.00│ 0.00│ 13976.46│
│2025-08-06 │ 14297.47│ 931.36│ 0.00│ 0.00│ 14297.47│
└────────┴────────┴─────────┴─────────┴─────────┴─────────┘
【8.风险提示】
【违规稽查】 暂无数据
【交易所问询】 暂无数据
【交易所监管】
┌────────┬────────────────────────────────────────────────┐
│处理日期 │2024-12-13 │
├────────┼────────────────────────────────────────────────┤
│涉及对象 │董监高 │
├────────┼────────────────────────────────────────────────┤
│监管措施 │监管函 │
└────────┴────────────────────────────────────────────────┘
【特别处理】 暂无数据
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