最新提示☆ ◇300978 东箭科技 更新日期：2024-11-21◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.最新提示】【2.互动问答】【3.最新公告】【4.最新报道】
【5.最新异动】【6.大宗交易】【7.融资融券】【8.风险提示】
【1.最新提示】
【最新提醒】
┌─────────────┬──────────┬──────────┬──────────┬──────────┐
│●最新主要指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│
├─────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│每股收益(元) │ 0.3200│ 0.2126│ 0.0964│ 0.3300│
│每股净资产(元) │ 3.9449│ 3.8365│ 3.9190│ 3.8215│
│加权净资产收益率(%) │ 8.2200│ 5.4600│ 2.4900│ 8.8600│
│实际流通A股(万股) │ 18896.01│ 18896.01│ 15356.00│ 15356.00│
│限售流通A股(万股) │ 23374.27│ 23374.27│ 26914.27│ 26914.27│
│总股本(万股) │ 42270.27│ 42270.27│ 42270.27│ 42270.27│
├─────────────┴──────────┴──────────┴──────────┴──────────┤
│●最新公告:2024-11-18 18:26 东箭科技（300978）：2024年第二次临时股东大会的法律意见书(详见后) │
│●最新报道:2024-10-31 06:45 东箭科技（300978）2024年三季报简析：营收净利润同比双双增长，盈利能力上升(详见后) │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│●财务同比:2024-09-30 营业收入(万元):161624.00 同比增(%):12.13；净利润(万元):13526.72 同比增(%):7.54 │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│最新分红扩股: │
│●分红:2024-09-30 10派0.5元(含税) │
│●分红:2024-06-30 不分配不转增 │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│●股东人数:截止2024-09-30,公司股东户数20123,增加16.43% │
│●股东人数:截止2024-06-30,公司股东户数17284,减少7.04% │
│(详见股东研究-股东人数变化) │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│●2024-11-15投资者互动:最新1条关于东箭科技公司投资者互动内容 │
│(详见互动回答) │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│●限售解禁:2026-04-27 解禁数量:17249.21(万股) 占总股本比:40.81(%) 解禁原因:首发、公开增发网下配售股份 状态:预估 │
└─────────────────────────────────────────────────────────┘
【主营业务】
车侧承载装饰系统产品、车辆前后防护系统产品、车载互联智能机电系统产品、车顶装载系统产品及车辆其他系统产品的工业设计、
研发、生产和销售。
【最新财报】
┌─────────────┬──────────┬──────────┬──────────┬──────────┐
│最新主要指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│
├─────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│每股经营现金流(元) │ 0.4770│ 0.2500│ 0.1000│ 0.6980│
│每股未分配利润(元) │ 0.9294│ 0.8220│ 0.9055│ 0.8091│
│每股资本公积(元) │ 1.7731│ 1.7720│ 1.7710│ 1.7700│
│营业收入(万元) │ 161624.00│ 105929.20│ 51309.78│ 204454.15│
│利润总额(万元) │ 16721.35│ 11066.94│ 5276.05│ 16036.73│
│归属母公司净利润(万) │ 13526.72│ 8988.53│ 4074.74│ 14069.54│
│净利润增长率(%) │ 7.54│ 8.42│ 16.37│ 64.52│
│最新指标变动原因 │ ---│ ---│ ---│ ---│
└─────────────┴──────────┴──────────┴──────────┴──────────┘
【近五年每股收益对比】
┌─────────┬───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│年份 │ 年度│ 三季│ 中期│ 一季│
├─────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│2024 │ ---│ 0.3200│ 0.2126│ 0.0964│
│2023 │ 0.3300│ 0.3000│ 0.1961│ 0.0828│
│2022 │ 0.2000│ 0.1800│ 0.1255│ 0.0340│
│2021 │ 0.2800│ 0.2400│ 0.1800│ 0.1347│
│2020 │ 0.5000│ ---│ 0.2200│ ---│
└─────────┴───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.互动问答】
┌──────┬──────────────────────────────────────────────────┐
│11-15 │问：董秘你好，贵公司汽车智能系统都有哪些，改装件有没有行人保护措施 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者，您好！公司座舱智能开闭控制系统产品主要有电动侧开门系统、电动尾门系统、电动踏板系统│
│ │、电动剪刀门系统等品类。公司高度重视产品质量与安全，将质量管理作为系统中极其重要的一环，针对不同项目│
│ │量身定制了相应的质量控制方案，细化到项目的设计、采购、生产、运输等环节。品质职能覆盖了产品策划、供应│
│ │商管理、来料控制、成品控制、客户服务、可靠性测试等业务流程，推行全面质量管理。公司注重自主实验能力建│
│ │设，高效管控产品质量。目前公司已建成并投入使用三大实验中心。在检测设备、检测能力、测试标准化建设、检│
│ │测资质认证等方面，均有较为突出的能力，公司可自主开展“环境可靠性试验”、“材料理化机械试验”、“功能│
│ │可靠性试验”、“电气性能实验”、“包装可靠性试验”、“计量试验”等测试项目超百余项，覆盖公司大部分产│
│ │品、原材料性能实验。 │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────┤
│11-08 │问：今年很多公司开始回购自己公司的股票，贵公司没有这方面的计划吗，提升投资者的信心吗 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者，您好！公司管理层高度重视以企业价值为核心的市值管理，努力经营切实提升公司发展质量和│
│ │投资价值，维护广大投资者利益。后续如有回购计划，公司将严格按照相关规定及时履行信息披露义务。感谢您的│
│ │关注。 │
└──────┴──────────────────────────────────────────────────┘
【3.最新公告】
─────────┬─────────────────────────────────────────────────
2024-11-18 18:26│东箭科技（300978）：2024年第二次临时股东大会的法律意见书
─────────┴─────────────────────────────────────────────────
广东信达律师事务所接受贵公司的委托，指派李瑮蛟律师及覃正伟律师（下称“本所律师”）参加了贵公司2024年第二次临时股东
大会（下称“本次股东大会”），并进行了必要的验证工作。现根据《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）、《上市公司
股东大会规则》（下称“《股东大会规则》”）、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》（下称“《网络投票实施细
则》”）等法律法规和规范性文件以及贵公司《公司章程》的规定，对贵公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员及召集人
的资格、表决程序和表决结果等事项发表法律意见。
在出具本法律意见书之前，本所律师参加了本次股东大会，审查了贵公司董事会提供的与本次股东大会有关的文件。贵公司保证其
所提供的文件真实、完整，其复印件与原件相符，且一切足以影响本法律意见书的事实和文件均已向本所律师披露，而无任何隐瞒、疏
漏之处。
本法律意见书仅供贵公司本次股东大会相关事项合法性的目的使用，不得用作任何其他目的。本所律师同意将本法律意见书随同贵
公司本次股东大会决议一起予以公告。
本所律师依据《股东大会规则》第五条的规定，按照中国律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，现出具法律意见
如下：
一、关于本次股东大会的召集与召开程序
1、贵公司董事会作为召集人于2024年10月30日在巨潮资讯网刊登了《广东东箭汽车科技股份有限公司关于召开2024年第二次临时
股东大会的通知》。
2、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次股东大会现场会议于2024年11月18日（星期一）下午15:00在广
东省佛山市顺德区乐从镇乐从大道西B333号公司会议室如期召开，贵公司现场会议同时提供了远程视频参会系统。本次股东大会同时遵
照会议通知确定的时间和程序进行了网络投票，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年11月18日上午9:
15至9:25、9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2024年11月18日上午9:15至下午15:00
期间的任意时间。
经本所律师审验，本次股东大会的召集与召开程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律法规和规范性文件和《公司章程》的有
关规定。
二、关于出席本次股东大会的人员及召集人资格
1、经查验，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人以及通过网络投票表决的股东共132人，共代表有表决权股份249,291,
333股，占公司有表决权股份总数的58.9756%。其中出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人9人，代表有表决权股份248,269,33
3股，占公司有表决权股份总数的58.7338％；根据深圳证券信息有限公司提供的本次股东大会网络投票结果的统计数据，在有效时间内
通过网络投票方式参加投票的股东123人，代表有表决权股份1,022,000股，占公司有表决权股份总数的0.2418%。
经查验，出席本次股东大会现场会议的股东及委托代理人出席的股东均为本次股东大会股权登记日2024年11月11日下午收市时在中
国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东（含表决权恢复的优先股股东）；通过网络投票系统进行投票
的股东资格，由深圳证券信息有限公司验证其身份。
2、出席/列席本次股东大会的其他人员为贵公司的董事、监事、高级管理人员及本所律师。贵公司部分董事、监事、高级管理人员
通过视频参会系统参会，本所律师认为通过视频参会系统参会的前述人员视为参加现场会议。
3、本次股东大会的召集人为贵公司董事会。
本所律师认为，上述人员有资格出席本次股东大会，本次股东大会召集人的资格合法有效。
三、关于本次股东大会的表决程序、表决结果
经本所律师验证，本次股东大会审议的议案与召开本次股东大会的通知公告中所列明的审议事项相一致；本次股东大会现场会议未
发生对通知的议案进行修改的情形。本次股东大会对会议通知中列明的议案进行逐项审议，并采取现场投票和网络投票相结合的方式进
行表决。
本次股东大会现场会议对本次股东大会会议通知中列明的议案，以记名投票方式进行表决，监票人、计票人按照有关法律法规和《
公司章程》规定的程序共同对现场投票进行了监票和计票；深圳证券信息有限公司向贵公司提供了本次股东大会网络投票的股东人数、
代表股份数、占公司总股份的比例和表决结果，网络投票的表决结果由深圳证券信息有限公司汇总统计，并由其对真实性负责。
本次股东大会投票表决结束后，贵公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果，并当场公布表决结果，具体如下：
1.00 《关于〈2024年前三季度利润分配方案〉的议案》
总表决情况：同意249,224,333股，占出席会议所有股东所持股份的99.9731%；反对55,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0
223%；弃权11,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0046%。
中小股东总表决情况：同意5,905,220股，占出席会议的中小股东所持股份的98.8781%；反对55,500股，占出席会议的中小股东所
持股份的0.9293%；弃权11,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.1926%。
表决结果：该项议案获得出席会议的股东有效表决权股份总数的二分之一以上同意，表决通过。
2.00 《关于修订〈公司章程〉的议案》
总表决情况：同意249,214,433股，占出席会议所有股东所持股份的99.9692%；反对62,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0
250%；弃权14,600股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席会议所有股东所持股份的0.0059%。
中小股东总表决情况：同意5,895,320股，占出席会议的中小股东所持股份的98.7124%；反对62,300股，占出席会议的中小股东所
持股份的1.0432%；弃权14,600股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席会议的中小股东所持股份的0.2445%。
表决结果：该项议案获得出席会议的股东有效表决权股份总数的三分之二以上同意，表决通过。
3.00 《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》
总表决情况：同意249,096,733股，占出席会议所有股东所持股份的99.9219%；反对168,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.
0677%；弃权25,800股（其中，因未投票默认弃权4,500股），占出席会议所有股东所持股份的0.0103%。
中小股东总表决情况：同意5,777,620股，占出席会议的中小股东所持股份的96.7416%；反对168,800股，占出席会议的中小股东所
持股份的2.8264%；弃权25,800股（其中，因未投票默认弃权4,500股），占出席会议的中小股东所持股份的0.4320%。
表决结果：该项议案获得出席会议的股东有效表决权股份总数的三分之二以上同意，表决通过。
4.00 《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
总表决情况：同意249,096,033股，占出席会议所有股东所持股份的99.9217%；反对168,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.
0674%；弃权27,300股（其中，因未投票默认弃权6,000股），占出席会议所有股东所持股份的0.0110%。
中小股东总表决情况：同意5,776,920股，占出席会议的中小股东所持股份的96.7299%；反对168,000股，占出席会议的中小股东所
持股份的2.8130%；弃权27,300股（其中，因未投票默认弃权6,000股），占出席会议的中小股东所持股份的0.4571%。
表决结果：该项议案获得出席会议的股东有效表决权股份总数的三分之二以上同意，表决通过。
本次股东大会会议记录已经出席本次股东大会的董事、董事会秘书签名，出席本次股东大会的股东及委托代理人没有对表决结果提
出异议。
本所律师认为，本次股东大会表决程序符合有关法律法规和规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，贵公司本次股东大会的召集及召开程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律法规和规范性文件及《
公司章程》的规定，出席会议人员及召集人资格合法有效，本次股东大会的表决程序合法，表决结果合法有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-18/909ba01e-31c4-4ca2-9784-232db784d2be.PDF
─────────┬─────────────────────────────────────────────────
2024-11-18 18:26│东箭科技（300978）：2024年第二次临时股东大会决议公告
─────────┴─────────────────────────────────────────────────
东箭科技（300978）：2024年第二次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-18/e25ea77c-e042-4110-ade0-f49ccdb223de.PDF
─────────┬─────────────────────────────────────────────────
2024-10-29 18:59│东箭科技（300978）：关于召开2024年第二次临时股东大会的通知
─────────┴─────────────────────────────────────────────────
广东东箭汽车科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 10 月 29日召开第三届董事会第十次会议，审议通过《关于提
请召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》，决定于 2024 年 11 月 18 日（星期一）15:00 在公司会议室召开 2024年第二次临时
股东大会。现将本次股东大会的有关事项公告如下：
一、召开会议的基本情况
1、会议届次：2024年第二次临时股东大会
2、会议的召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：公司第三届董事会第十次会议审议通过《关于提请召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》，本
次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议召开的日期和时间：
（1）现场会议召开时间：2024年 11月 18日（星期一）15:00。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 11 月 18 日 9:
15-9:25，9:30-11:30 和13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 11 月 18日 9:15 至 15:00期间的任
意时间。
5、会议的召开方式：本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http:
//wltp.cninfo.com.cn）向公司全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股
东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2024年 11月 11日（星期一）。
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人：截至2024 年 11 月 11 日下午收市时在中国结算深圳分公司
登记在册的公司全体已发行有表决权股份的普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股
东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师及其他相关人员。
8、会议地点：佛山市顺德区乐从镇乐从大道西 B333号公司会议室。
二、会议审议事项与提案编码
提案 提案名称 备注
编码 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 关于《2024年前三季度利润分配方案》的议案 √
2.00 关于修订《公司章程》的议案 √
3.00 关于修订《股东大会议事规则》的议案 √
4.00 关于修订《董事会议事规则》的议案 √
上述提案 1 为普通表决事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的超过二分之一表决通过；提案 2、3
、4均为特别表决事项，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上表决通过。
公司将对中小投资者的表决情况进行单独计票并及时公开披露。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持
有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
上述提案 1已经公司第三届董事会第十次会议审议通过；上述提案 2-4已经公司第三届董事会第八次会议审议通过，具体内容详见
公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告及文件。
三、现场会议登记方法
1、登记时间：自股权登记日至 2024年 11月 14日（星期四）17:00止。
2、登记地点：广东省佛山市顺德区乐从镇乐从大道西 B333号广东东箭汽车科技股份有限公司投资者关系部办公室。
3、登记方式：现场登记、电子邮件方式登记
（1）全体持有公司已发行有表决权股东均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不
必是本公司股东。
（2）自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、股东证券账户卡办理登记；自然人股东委托代理人出席的，代理人凭代理人的身份
证、授权委托书（附件 1）、委托人的身份证（复印件）、委托人的证券账户卡办理登记。
（3）法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书、 法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户
卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理
登记。
（4）异地股东可采用信函或电子邮件的方式登记，信函、电子邮件需于 2024年 11月 14日（星期四）下午 17:00前送达公司。股
东请仔细填写《参会登记表》（见附件 2），以便登记确认。
（5）本次股东大会不接受电话登记。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（网址：http://wltp.cn
info.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 3。
五、其他事项
1、会议联系方式
联系地址：广东省佛山市顺德区乐从镇乐从大道西 B333 号广东东箭汽车科技股份有限公司投资者关系部办公室
联系人：王曼婷
电话：0757-28082476
邮编：528315
电子邮箱：touziguanxi@dongjiancorp.com
2、本次会议会期预计半天，出席会议股东的交通、食宿等费用自理。
六、备查文件
1、第三届董事会第八次会议决议；
2、第三届董事会第十次会议决议。
七、附件
1、2024年第二次临时股东大会授权委托书；
2、参会登记表；
3、网络投票操作流程。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-29/2086f081-1795-4e90-890d-2a58fedbfe25.PDF
【4.最新报道】
─────────┬─────────────────────────────────────────────────
2024-10-31 06:45│东箭科技（300978）2024年三季报简析：营收净利润同比双双增长，盈利能力上升
─────────┴─────────────────────────────────────────────────
据证券之星公开数据整理，近期东箭科技（300978）发布2024年三季报。截至本报告期末，公司营业总收入16.16亿元，同比上升1
2.13%，归母净利润1.35亿元，同比上升7.54%。按单季度数据看，第三季度营业总收入5.57亿元，同比上升2.48%，第三季度归母净利
润4538.19万元，同比上升5.85%。本报告期东箭科技盈利能力上升，毛利率同比增幅35.97%，净利率同比增幅173.56%。
https://stock.stockstar.com/RB2024103100009615.shtml
─────────┬─────────────────────────────────────────────────
2024-10-29 18:58│东箭科技(300978)：前三季度净利润1.35亿元 同比增长7.54%
─────────┴─────────────────────────────────────────────────
格隆汇10月29日丨东箭科技(300978.SZ)公布2024年第三季度报告，公司前三季度实现营业收入16.16亿元，同比增长12.13%；归属
于上市公司股东的净利润1.35亿元，同比增长7.54%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.36亿元，同比增长16.48%；
基本每股收益0.3200元。
https://www.gelonghui.com/news/4878087
─────────┬─────────────────────────────────────────────────
2024-10-18 21:00│10月18日东箭科技发布公告，其股东减持420.41万股
─────────┴─────────────────────────────────────────────────
证券之星消息，10月18日东箭科技发布公告《东箭科技:关于合计持股5%以上股东权益变动的提示性公告》，其股东上海祥禾涌安
股权投资合伙企业(有限合伙)、上海泓成创业投资合伙企业(有限合伙)、上海涌创铧兴投资合伙企业(有限合伙)、上海聚澄创业投资合
伙企业(有限合伙)于2024年10月1日至2024年10月17日间合计减持420.41万股，占公司目前总股本的0.9946%，变动期间该股股价下跌2.
...
https://stock.stockstar.com/RB2024101800041848.shtml
【5.最新异动】
●交易日期:2023-11-28 信息类型:有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的前五只证券
涨跌幅(%):5.70 成交量(万股):6498.99 成交额(万元):119749.78
┌─────────────────────────────────────────────────────────┐
│ 买入前五营业部 │
├───────────────────────────────┬────────────┬────────────┤
│营业部名称 │ 买入金额(
|
