最新提示☆ ◇300978 东箭科技 更新日期：2026-01-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.最新提示】【2.互动问答】【3.最新公告】【4.最新报道】
【5.最新异动】【6.大宗交易】【7.融资融券】【8.风险提示】
【1.最新提示】
【最新提醒】
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│●最新主要指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│
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│每股收益(元) │ 0.3087│ 0.1984│ 0.1175│ 0.3600│
│每股净资产(元) │ 3.8935│ 3.8323│ 4.0507│ 3.9322│
│加权净资产收益率(%) │ 7.8500│ 4.9800│ 2.9400│ 9.2300│
│实际流通A股(万股) │ 19121.94│ 19121.94│ 18896.01│ 18896.01│
│限售流通A股(万股) │ 23148.34│ 23148.34│ 23374.27│ 23374.27│
│总股本(万股) │ 42270.27│ 42270.27│ 42270.27│ 42270.27│
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│●最新公告:2026-01-15 18:56 东箭科技（300978）：2026年第一次临时股东会的法律意见书(详见后) │
│●最新报道:2025-12-30 18:14 东箭科技(300978)：前三季度拟每10股派发现金股利0.5元(详见后) │
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│●财务同比:2025-09-30 营业收入(万元):151583.76 同比增(%):-6.21；净利润(万元):13049.75 同比增(%):-3.53 │
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│最新分红扩股: │
│●分红:2025-09-30 10派0.5元(含税) │
│●分红:2025-06-30 10派0.5元(含税) 股权登记日:2025-09-23 除权派息日:2025-09-24 │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│●股东人数:截止2025-09-30,公司股东户数16601,减少6.93% │
│●股东人数:截止2025-06-30,公司股东户数17837,增加3.01% │
│(详见股东研究-股东人数变化) │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│●2026-01-14投资者互动:最新4条关于东箭科技公司投资者互动内容 │
│(详见互动回答) │
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│●限售解禁:2026-04-27 解禁数量:17249.21(万股) 占总股本比:40.81(%) 解禁原因:首发、公开增发网下配售股份 状态:预估 │
└─────────────────────────────────────────────────────────┘
【主营业务】
车侧承载装饰系统产品、车辆前后防护系统产品、车载智能座舱控制系统产品、车顶装载系统产品及车辆其他系统产品的工业设计、
研发、生产和销售
【最新财报】 ●2025年报预约披露时间:2026-04-28
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│最新主要指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│
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│每股经营现金流(元) │ 0.5520│ 0.2270│ 0.1940│ 0.7470│
│每股未分配利润(元) │ 0.8366│ 0.7763│ 1.0071│ 0.8896│
│每股资本公积(元) │ 1.7773│ 1.7765│ 1.7755│ 1.7744│
│营业收入(万元) │ 151583.76│ 98482.11│ 47129.42│ 218969.02│
│利润总额(万元) │ 17236.61│ 11486.02│ 6520.26│ 20011.37│
│归属母公司净利润(万) │ 13049.75│ 8385.99│ 4966.86│ 15043.01│
│净利润增长率(%) │ -3.53│ -6.70│ 21.89│ 6.92│
│最新指标变动原因 │ ---│ ---│ ---│ ---│
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【近五年每股收益对比】
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│年份 │ 年度│ 三季│ 中期│ 一季│
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│2025 │ ---│ 0.3087│ 0.1984│ 0.1175│
│2024 │ 0.3600│ 0.3200│ 0.2126│ 0.0964│
│2023 │ 0.3300│ 0.3000│ 0.1961│ 0.0828│
│2022 │ 0.2000│ 0.1800│ 0.1255│ 0.0340│
│2021 │ 0.2800│ 0.2400│ 0.1760│ 0.1347│
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【2.互动问答】
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│01-14 │问：公司在投资者沟通方面已有业绩说明会、电话会议等形式，但其战略价值尚未充分被市场认可，请问后续是否│
│ │会增加机构实地调研、产业链合作成果专项披露等沟通方式如何让市场更清晰感知“一体两翼”战略的落地进度与│
│ │盈利潜力 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者，您好！公司高度重视投资者沟通工作，目前已通过业绩说明会、热线电话、专用邮箱、互动平│
│ │台等多种方式与市场保持持续交流。后续我们将在合规前提下，根据公司经营安排和投资者需求，适时增加机构调│
│ │研、反路演等沟通形式与频次。公司将通过定期报告、临时公告及相关沟通渠道，持续向市场传递公司战略落地的│
│ │关键进展，包括重点项目推进、业务结构优化、技术与产品突破、产业链合作等信息，帮助投资者更清晰地理解公│
│ │司的发展路径和潜力，也欢迎致电公司投资者热线，与我们进行更深入地交流。感谢您对公司的关注与支持！ │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────┤
│01-14 │问：公司已推行多次分红，但市值未获有效提振，除了现有分红机制，是否考虑通过股份回购、控股股东增持等市│
│ │场化手段稳定股价未来三年股东回报规划中，分红力度与频次是否有明确的提升量化目标 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者，您好！公司坚持长期、稳健的发展理念，着力构建对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机│
│ │制，并于2024年4月24日在巨潮资讯网上披露了《未来三年（2024年-2026年）股东回报规划》。对于股份回购等市│
│ │值管理工具，公司管理层会结合监管规则、公司经营状况、财务状况、未来发展规划等多方面因素进行综合评估与│
│ │审慎研究，若后续推出相关计划，将严格按照法律法规及交易所规则履行信息披露义务。感谢您对公司的关注与支│
│ │持！ │
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│01-14 │问：公司自上市以来股价连年下跌，公司管理高层是不是应该反思一下如何管理好公司，提升公司市值 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者，您好！公司管理层高度关注公司股价走势及全体股东的切身利益，二级市场股价受宏观经济环│
│ │境、行业发展趋势、资本市场整体表现、市场流动性、投资者偏好等多种因素综合影响。公司始终将“提升经营质│
│ │量、夯实内在价值”作为核心方向，持续聚焦主业发展，通过技术创新、市场拓展、成本优化等举措，不断提升公│
│ │司盈利能力与核心竞争力，筑牢公司长期价值与股价稳定的根基。同时，公司高度重视与资本市场的沟通，将持续│
│ │通过业绩说明会、路演及公告等多种渠道，积极向市场传达公司战略、经营进展与未来展望。非常感谢您的关注与│
│ │支持！ │
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│01-14 │问：公司真有利润，别搞这种无谓的分红了，去收购点有用的公司吧 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者，您好！公司实施分红是在保证公司正常经营和长远发展的前提下，基于回报全体股东的考虑而│
│ │提出的。同时，董事会和管理层始终密切关注行业内的战略发展机会，充分研究，审慎决策。若后续推出相关计划│
│ │，将严格按照法律法规及交易所规则履行信息披露义务。感谢您对公司的关注与建议！ │
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│12-26 │问：请问贵公司产能怎么样 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者，您好！公司会依据市场需求和订单情况，合理规划产能，具体情况请以公司在指定信息披露媒│
│ │体发布的公告为准。非常感谢您的关注。 │
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│12-26 │问：请问贵公司在无人驾驶领域有应用吗 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者，您好！公司暂未涉及无人驾驶技术的应用，非常感谢您的关注。 │
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│12-26 │问：尊敬的领导：公司产品有进入人工智能、机器人领域吗 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者，您好！公司始终坚持“一体两翼”的中长期发展战略，业务围绕“全球主机配套”与“全球汽│
│ │车改装”两大体系展开。其中，全球主机业务体系，按产品品类划分为外饰结构件主机业务板块和电子智能品类主│
│ │机业务板块（如电动踏板等），这些智能产品属于提升汽车智能化、便捷化体验的功能部件。非常感谢您的关注。│
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│12-26 │问：尊敬的领导：公司在无人驾驶、智能驾驶领域有布局吗 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者，您好！在智能化方面，公司的研发、生产和销售主要聚焦于智能座舱控制系统产品（如电动踏│
│ │板等），暂未涉及无人驾驶技术的应用，非常感谢您的关注。 │
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【3.最新公告】
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2026-01-15 18:56│东箭科技（300978）：2026年第一次临时股东会的法律意见书
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东箭科技（300978）：2026年第一次临时股东会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-15/01689382-29df-4fe0-8851-2ea139b0d075.PDF
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2026-01-15 18:56│东箭科技（300978）：2026年第一次临时股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会无否决议案的情形。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开的时间：
（1）现场会议召开时间：2026年1月15日（星期四）下午15:00
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年1月15日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2026年1月15日上午9:15至下午15:00的任意时间。
2、现场会议召开地点：广东省佛山市顺德区乐从镇乐从大道西B333号公司会议室。
3、会议召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
4、会议召集人：公司董事会。
5、会议主持人：董事长罗军先生。
6、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
1、股东总体出席情况：
出席本次股东会现场会议和网络投票的股东和股东代理人共157人，代表有表决权的公司股份数合计为241,214,499股，占公司有表
决权股份总数的57.0648％。
其中，现场出席本次会议的股东和股东代理人共4人，代表有表决权的公司股份数为239,092,086股，占公司有表决权股份总数的56
.5627％；通过网络投票表决的股东共153人，代表有表决权的公司股份数为2,122,413股，占公司有表决权股份总数的0.5021％。
2、中小股东出席情况：
出席本次会议的中小股东和股东代理人共153人，代表有表决权的公司股份数为2,122,413股，占公司有表决权股份总数的0.5021％
。
其中，现场出席本次会议的中小股东和股东代理人共0人，代表有表决权的公司股份数为0股，占公司有表决权股份总数的0.0000％
；通过网络投票表决的中小股东共153人，代表有表决权的公司股份数为2,122,413股，占公司有表决权股份总数的0.5021％。
3、公司全体董事、部分高级管理人员和见证律师出席或列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式，出席本次股东会的股东和股东代理人对会议议案进行了审议，经投票表决，审
议并通过了以下议案：
1.00 审议通过《关于<2025年前三季度利润分配方案>的议案》
总表决情况：同意 240,843,099 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8460%；反对364,500股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的0.1511%；弃权 6,900 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0029%。
中小股东总表决情况：同意 1,751,013 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 82.5010%；反对 364,500 股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 17.1738%；弃权 6,900 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 0.3251%。
表决结果：本议案获得出席会议的股东有效表决权股份总数的过半数同意，表决获得通过。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：广东信达律师事务所
2、律师姓名：覃正伟、高灵灵
3、结论性意见：本次股东会的召集及召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、行政法规及《公司章程》的规定
，出席会议人员及召集人资格合法有效，本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
1、广东东箭汽车科技股份有限公司2026年第一次临时股东会决议；
2、广东信达律师事务所关于广东东箭汽车科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-15/6f7aaf18-ec12-4000-8705-191a2afd3efc.PDF
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2025-12-30 17:59│东箭科技（300978）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 1月 15 日 15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026 年 1月 15 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15
:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 1月 15 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 1月 8日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人：截至2026年 1月8日下午收市时在中国证券登记结算有限责任
公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参
加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：广东省佛山市顺德区乐从镇乐从大道西 B333 号公司会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案 提案名称 提案类型 备注
编码 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 关于《2025 年前三季度利润分配方案》的议案 非累积投票提案 √
2、上述提案已经公司第三届董事会第十五次会议审议通过，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
披露的相关公告。
3、上述提案为普通表决事项，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的超过二分之一表决通过。
4、公司将对中小投资者的表决情况进行单独计票并及时公开披露。中小投资者是指除公司董事、高级管理人员及单独或合计持有
公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
1、登记方式：
（1）自然人股东亲自出席的，凭本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明办理登记；自然人股东委托代理人出席的，
代理人凭代理人的身份证、授权委托书（附件 2）、委托人的身份证（复印件）办理登记。
（2）法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、法人单位营业执照复印件（加盖
公章）办理登记；法人股东委托代理人出席的，代理人凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）办理登
记。
（3）异地股东可采用信函或电子邮件的方式登记，信函、电子邮件需于 2026年 1月 13 日（星期二）17:00 前送达公司（信函、
电子邮件以登记时间内公司收到为准）。股东请仔细填写参会登记表（附件 3），授权委托书（附件 2，如有），以便登记确认（信函
请注明“股东会”字样），本次股东会不接受电话登记。
2、登记时间：股权登记日次日至 2026 年 1月 13 日（星期二）17:00。
3、登记地点：广东省佛山市顺德区乐从镇乐从大道西 B333 号广东东箭汽车科技股份有限公司投资者关系部办公室。
4、会议联系方式
联系人：郭柳
电话号码：0757-28082476
邮政编码：528315
电子邮箱：touziguanxi@dongjiancorp.com
其他事项：会期预计半天，出席会议股东的交通、食宿等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参
加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
第三届董事会第十五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-31/316d9e61-c642-4dba-a32c-0ca097135252.PDF
【4.最新报道】
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2025-12-30 18:14│东箭科技(300978)：前三季度拟每10股派发现金股利0.5元
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格隆汇12月30日丨东箭科技(300978.SZ)公布，公司初步拟定2025年前三季度利润分配方案如下：以截至目前公司总股本42,270.27
39万股为基数,拟向全体股东每10股派发现金股利0.5元人民币(含税)，共计分配现金股利人民币21,135,136.95元（含税）。本次利润
分配不送红股，不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转入下一报告期。
https://www.gelonghui.com/news/5143351
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2025-10-30 20:15│东箭科技(300978)第三季度净利润4663.76万元，同比增长2.77%
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格隆汇10月30日丨东箭科技(300978.SZ)公布2025年第三季度报告，公司第三季度实现营业收入5.31亿元，同比减少4.66%；净利润
4663.76万元，同比增长2.77%。前三季度实现营业收入15.16亿元，同比减少6.21%；净利润1.3亿元，同比减少3.53%。
https://www.gelonghui.com/news/5107227
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2025-10-30 03:27│图解东箭科技三季报：第三季度单季净利润同比增长2.77%
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东箭科技2025年前三季度主营收入15.16亿元，同比下降6.21%；归母净利润1.3亿元，同比下降3.53%；扣非净利润1.24亿元，同比
下降8.67%。但第三季度单季表现回暖，主营收入5.31亿元，同比下降4.66%；归母净利润4663.76万元，同比上升2.77%；扣非净利润44
73.63万元，同比微增0.11%。公司毛利率保持在27.54%，负债率36.54%，财务费用为负57.51万元，投资收益391.3万元，显示盈利质量
有所改善。
https://stock.stockstar.com/RB2025103000003311.shtml
【5.最新异动】 暂无数据
【6.大宗交易】 暂无数据
【7.融资融券】
┌────────┬────────┬─────────┬─────────┬─────────┬─────────┐
│交易日期 │ 融资余额(万元)│ 融资买入额(万元)│ 融券余额(万元)│ 融券卖出量(万股)│融资融券余额(万元)│
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│2026-01-15 │ 24012.42│ 1784.88│ 29.84│ 0.00│ 24042.26│
│2026-01-14 │ 24372.05│ 3085.01│ 30.13│ 0.00│ 24402.18│
│2026-01-13 │ 24435.02│ 3924.87│ 30.32│ 0.00│ 24465.34│
│2026-01-12 │ 23505.54│ 3435.62│ 31.38│ 0.00│ 23536.92│
│2026-01-09 │ 24507.77│ 3633.19│ 30.44│ 0.00│ 24538.21│
│2026-01-08 │ 23853.81│ 2438.36│ 30.99│ 0.00│ 23884.81│
│2026-01-07 │ 24496.80│ 3579.62│ 30.66│ 0.00│ 24527.46│
│2026-01-06 │ 23918.84│ 3110.53│ 31.28│ 0.00│ 23950.12│
│2026-01-05 │ 24713.01│ 2422.32│ 30.49│ 0.00│ 24743.50│
│2025-12-31 │ 24467.49│ 1950.46│ 30.22│ 0.00│ 24497.71│
│2025-12-30 │
|