最新提示☆ ◇300978 东箭科技 更新日期：2025-07-21◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.最新提示】【2.互动问答】【3.最新公告】【4.最新报道】
【5.最新异动】【6.大宗交易】【7.融资融券】【8.风险提示】
【1.最新提示】
【最新提醒】
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│●最新主要指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
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│每股收益(元) │ 0.1175│ 0.3600│ 0.3200│ 0.2126│
│每股净资产(元) │ 4.0507│ 3.9322│ 3.9449│ 3.8365│
│加权净资产收益率(%) │ 2.9400│ 9.2300│ 8.2200│ 5.4600│
│实际流通A股(万股) │ 18896.01│ 18896.01│ 18896.01│ 18896.01│
│限售流通A股(万股) │ 23374.27│ 23374.27│ 23374.27│ 23374.27│
│总股本(万股) │ 42270.27│ 42270.27│ 42270.27│ 42270.27│
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│●最新公告:2025-07-08 20:32 东箭科技（300978）：关于修订《公司章程》的公告(详见后) │
│●最新报道:2025-07-01 21:03 东箭科技：6月30日高管马汇洋减持股份合计6.12万股(详见后) │
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│●财务同比:2025-03-31 营业收入(万元):47129.42 同比增(%):-8.15；净利润(万元):4966.86 同比增(%):21.89 │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│最新分红扩股: │
│●分红:2024-12-31 10派3元(含税) 股权登记日:2025-05-26 除权派息日:2025-05-27 │
│●分红:2024-09-30 10派0.5元(含税) 股权登记日:2024-12-06 除权派息日:2024-12-09 │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│●股东人数:截止2024-12-31,公司股东户数17975,减少10.67% │
│●股东人数:截止2025-03-31,公司股东户数17315,减少3.67% │
│(详见股东研究-股东人数变化) │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│●拟增减持: │
│●拟减持:2025-05-28公告，股东、董事2025-06-19至2025-09-18通过集中竞价,大宗交易拟减持小于等于1186.42万股,占总股本2.│
│81% │
│●拟减持:2025-05-26公告，股东2025-06-17至2025-09-16通过集中竞价拟减持小于等于25.85万股,占总股本0.06% │
│●拟减持:2025-05-26公告，股东2025-06-17至2025-09-16通过集中竞价拟减持小于等于75.54万股,占总股本0.18% │
│●拟减持:2025-05-26公告，股东2025-06-17至2025-09-16通过集中竞价拟减持小于等于16.49万股,占总股本0.04% │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│●股东大会:2025-07-29召开2025年7月29日召开1次临时股东会 │
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│●限售解禁:2026-04-27 解禁数量:17249.21(万股) 占总股本比:40.81(%) 解禁原因:首发、公开增发网下配售股份 状态:预估 │
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【主营业务】
车侧承载装饰系统产品、车辆前后防护系统产品、车载互联智能机电系统产品、车顶装载系统产品及车辆其他系统产品的工业设计、
研发、生产和销售。
【最新财报】 ●2025中报预约披露时间:2025-08-28
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│最新主要指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
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│每股经营现金流(元) │ 0.1940│ 0.7470│ 0.4770│ 0.2500│
│每股未分配利润(元) │ 1.0071│ 0.8896│ 0.9294│ 0.8220│
│每股资本公积(元) │ 1.7755│ 1.7744│ 1.7731│ 1.7720│
│营业收入(万元) │ 47129.42│ 218969.02│ 161624.00│ 105929.20│
│利润总额(万元) │ 6520.26│ 20011.37│ 16721.35│ 11066.94│
│归属母公司净利润(万) │ 4966.86│ 15043.01│ 13526.72│ 8988.53│
│净利润增长率(%) │ 21.89│ 6.92│ 7.54│ 8.42│
│最新指标变动原因 │ ---│ ---│ ---│ ---│
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【近五年每股收益对比】
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│年份 │ 年度│ 三季│ 中期│ 一季│
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│2025 │ ---│ ---│ ---│ 0.1175│
│2024 │ 0.3600│ 0.3200│ 0.2126│ 0.0964│
│2023 │ 0.3300│ 0.3000│ 0.1961│ 0.0828│
│2022 │ 0.2000│ 0.1800│ 0.1255│ 0.0340│
│2021 │ 0.2800│ 0.2400│ 0.1760│ 0.1347│
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【2.互动问答】 暂无数据
【3.最新公告】
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2025-07-08 20:32│东箭科技（300978）：关于修订《公司章程》的公告
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东箭科技（300978）：关于修订《公司章程》的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-09/23717ffe-625e-4fff-a13b-7c5e74bd34b3.PDF
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2025-07-08 20:31│东箭科技（300978）：第三届董事会第十二次会议决议公告
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东箭科技（300978）：第三届董事会第十二次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-08/5b26ddc5-96d5-4403-b0bf-1b340073a540.PDF
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2025-07-08 20:29│东箭科技（300978）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知
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广东东箭汽车科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 7 月 7 日召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于
提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》，决定于 2025年 7月 29日（星期二）15:00在广东省佛山市顺德区乐从镇乐从大道西
B333 号公司会议室召开 2025 年第一次临时股东大会。现将本次股东大会的有关事项公告如下：
一、召开会议的基本情况
1、会议届次：2025年第一次临时股东大会
2、会议的召集人：公司董事会，公司第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案
》，同意召开本次股东大会。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律法规、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2025年 7月 29日（星期二）15:00。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 7 月 29 日 9:1
5-9:25，9:30-11:30 和13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 7月 29日9:15至 15:00期间的任意时间
。
5、会议的召开方式：本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司股东只能选择现场表决、网络投票中的一种方式
，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2025年 7月 22 日（星期二）。
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人：截至2025年 7月 22日下午收市时在中国结算深圳分公司登记
在册的公司全体已发行有表决权股份的普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代
理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、会议地点：广东省佛山市顺德区乐从镇乐从大道西 B333 号公司会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东大会提案编码表
提案 提案名称 备注
编码 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 关于修订《公司章程》的议案 √
2.00 关于修订《股东会议事规则》的议案 √
3.00 关于修订《董事会议事规则》的议案 √
4.00 关于修订《独立董事工作制度》的议案 √
5.00 关于修订《对外担保管理制度》的议案 √
6.00 关于修订《对外投资管理制度》的议案 √
7.00 关于修订《关联交易决策制度》的议案 √
8.00 关于修订《募集资金管理制度》的议案 √
9.00 关于修订《累积投票制度实施细则》的议案 √
10.00 关于修订《董事及高级管理人员薪酬管理制度》的议案 √
11.00 关于修订《会计师事务所选聘制度》的议案 √
2、上述提案已经公司第三届董事会第十二次会议审议通过，具体内容详见公司于 2025 年 7 月 9 日在巨潮资讯网（http://www.
cninfo.com.cn）披露的相关公告及文件。
3、提案 1 至提案 3 均为特别表决事项，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上表决通
过，其余提案均为普通表决事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的超过二分之一表决通过。提案 1生效
是提案 2、提案 3生效的前提。
4、公司将对中小投资者的表决情况进行单独计票并及时公开披露。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员及单独或合
计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
1、登记方式：
（1）自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、有效持股凭证办理登记；自然人股东委托代理人出席的，代理人凭代理人的身份证
、授权委托书（附件 2）、委托人的身份证（复印件）、委托人的有效持股凭证办理登记。
（2）法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、有效持股
凭证办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、有效持股凭证
办理登记。
（3）异地股东可采用信函或电子邮件的方式登记，信函、电子邮件需于 2025年 7 月 25 日（星期五）17:00 前送达公司（信函
、电子邮件以登记时间内公司收到为准）。股东请仔细填写参会登记表（附件 3），授权委托书（附件 2，如有），以便登记确认（信
函请注明“股东大会”字样），本次股东大会不接受电话登记。
2、登记时间：股权登记日次日至 2025 年 7月 25日（星期五）17:00。
3、登记地点：广东省佛山市顺德区乐从镇乐从大道西 B333号广东东箭汽车科技股份有限公司投资者关系部办公室。
4、会议联系方式
联 系 人：王曼婷
电话号码：0757-28082476
邮政编码：528315
电子邮箱：touziguanxi@dongjiancorp.com
其他事项：会期预计半天，出席会议股东的交通、食宿等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，
参加网络投票的具体操作流程详见附件 1。
五、备查文件
第三届董事会第十二次会议决议。
六、附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-08/b257ecc7-e73b-4112-85c6-d1ce45f1e75c.PDF
【4.最新报道】
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2025-07-01 21:03│东箭科技：6月30日高管马汇洋减持股份合计6.12万股
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东箭科技（300978）董事马汇洋于6月30日减持6.12万股，占总股本0.0145%，当日股价上涨1.09%至11.16元。近5日融资净流入431
.65万元，融券余额未变，90天内无机构评级。
https://stock.stockstar.com/RB2025070100035915.shtml
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2025-06-30 21:03│东箭科技：6月27日高管马汇洋减持股份合计25万股
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东箭科技（300978）董事马汇洋于6月27日减持25万股，占总股本0.0591%，当日股价上涨1.19%至11.04元。近5日融资净流入786.4
7万，融券余额未变。该公司近90天内无机构评级。
https://stock.stockstar.com/RB2025063000032174.shtml
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2025-06-27 21:03│东箭科技：6月26日高管马汇洋减持股份合计15.79万股
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东箭科技（300978）董事马汇洋于6月26日减持15.79万股，占总股本0.0374%，当日股价下跌0.64%至10.91元。近5日融资净流出24
9.48万元，融券余额增加，最近90天无机构评级。
https://stock.stockstar.com/RB2025062700037935.shtml
【5.最新异动】 暂无数据
【6.大宗交易】 暂无数据
【7.融资融券】
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│交易日期 │ 融资余额(万元)│ 融资买入额(万元)│ 融券余额(万元)│ 融券卖出量(万股)│融资融券余额(万元)│
├────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│2025-07-18 │ 13538.59│ 826.71│ 0.00│ 0.00│ 13538.59│
│2025-07-17 │ 13294.88│ 737.60│ 0.00│ 0.00│ 13294.88│
│2025-07-16 │ 12989.77│ 1010.89│ 0.00│ 0.00│ 12989.77│
│2025-07-15 │ 12530.16│ 329.06│ 0.00│ 0.00│ 12530.16│
│2025-07-14 │ 13072.92│ 984.36│ 0.00│ 0.00│ 13072.92│
│2025-07-11 │ 12589.83│ 521.03│ 0.00│ 0.00│ 12589.83│
│2025-07-10 │ 12623.09│ 386.10│ 0.00│ 0.00│ 12623.09│
│2025-07-09 │ 12625.39│ 651.42│ 0.00│ 0.00│ 12625.39│
│2025-07-08 │ 12630.09│ 983.35│ 0.00│ 0.00│ 12630.09│
│2025-07-07 │ 12336.60│ 226.37│ 0.00│ 0.00│ 12336.60│
│2025-07-04 │ 12423.55│ 345.80│ 0.00│ 0.00│ 12423.55│
│2025-07-03 │ 13056.91│ 477.75│ 0.00│ 0.00│ 13056.91│
│2025-07-02 │ 13018.26│ 564.54│ 0.00│ 0.00│ 13018.26│
│2025-07-01 │ 12832.24│ 449.97│ 0.00│ 0.00│ 12832.24│
│2025-06-30 │ 13012.76│ 457.45│ 0.00│ 0.00│ 13012.76│
│2025-06-27 │ 13388.15│ 1345.93│ 0.00│ 0.00│ 13388.15│
│2025-06-26 │ 12423.87│ 1311.76│ 0.00│ 0.00│ 12423.87│
│2025-06-25 │ 12167.40│ 639.39│ 0.00│ 0.00│ 12167.40│
│2025-06-24 │ 12227.10│ 729.86│ 0.00│ 0.00│ 12227.10│
│2025-06-23 │ 12581.11│ 225.91│ 0.00│ 0.00│ 12581.11│
└────────┴────────┴─────────┴─────────┴─────────┴─────────┘
【8.风险提示】
【违规稽查】 暂无数据
【交易所问询】 暂无数据
【交易所监管】
┌────────┬────────────────────────────────────────────────┐
│处理日期 │2024-12-13 │
├────────┼────────────────────────────────────────────────┤
│涉及对象 │董监高 │
├────────┼────────────────────────────────────────────────┤
│监管措施 │监管函 │
└────────┴────────────────────────────────────────────────┘
【特别处理】 暂无数据
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