最新提示☆ ◇300978 东箭科技 更新日期：2026-02-06◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.最新提示】【2.互动问答】【3.最新公告】【4.最新报道】
【5.最新异动】【6.大宗交易】【7.融资融券】【8.风险提示】
【1.最新提示】
【最新提醒】
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│●最新主要指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│
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│每股收益(元) │ 0.3087│ 0.1984│ 0.1175│ 0.3600│
│每股净资产(元) │ 3.8935│ 3.8323│ 4.0507│ 3.9322│
│加权净资产收益率(%) │ 7.8500│ 4.9800│ 2.9400│ 9.2300│
│实际流通A股(万股) │ 19121.94│ 19121.94│ 18896.01│ 18896.01│
│限售流通A股(万股) │ 23148.34│ 23148.34│ 23374.27│ 23374.27│
│总股本(万股) │ 42270.27│ 42270.27│ 42270.27│ 42270.27│
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│●最新公告:2026-02-06 18:32 东箭科技（300978）：2026年第二次临时股东会决议公告(详见后) │
│●最新报道:2026-01-21 19:32 东箭科技(300978)：董事马汇洋拟减持不超过2.56%股份(详见后) │
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│●财务同比:2025-09-30 营业收入(万元):151583.76 同比增(%):-6.21；净利润(万元):13049.75 同比增(%):-3.53 │
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│最新分红扩股: │
│●分红:2025-09-30 10派0.5元(含税) 股权登记日:2026-01-23 除权派息日:2026-01-26 │
│●分红:2025-06-30 10派0.5元(含税) 股权登记日:2025-09-23 除权派息日:2025-09-24 │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│●股东人数:截止2025-09-30,公司股东户数16601,减少6.93% │
│●股东人数:截止2025-06-30,公司股东户数17837,增加3.01% │
│(详见股东研究-股东人数变化) │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│●2026-01-27投资者互动:最新2条关于东箭科技公司投资者互动内容 │
│(详见互动回答) │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│●拟增减持: │
│●拟减持:2026-01-21公告，持股5%以上股东、董事2026-02-11至2026-05-10通过集中竞价,大宗交易拟减持小于等于1080.75万股,│
│占总股本2.56% │
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│●股东大会:2026-02-06召开2026年2月6日召开2次临时股东会 │
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│●限售解禁:2026-04-27 解禁数量:17249.21(万股) 占总股本比:40.81(%) 解禁原因:首发、公开增发网下配售股份 状态:预估 │
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【主营业务】
车侧承载装饰系统产品、车辆前后防护系统产品、车载智能座舱控制系统产品、车顶装载系统产品及车辆其他系统产品的工业设计、
研发、生产和销售
【最新财报】 ●2025年报预约披露时间:2026-04-28
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│最新主要指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│
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│每股经营现金流(元) │ 0.5520│ 0.2270│ 0.1940│ 0.7470│
│每股未分配利润(元) │ 0.8366│ 0.7763│ 1.0071│ 0.8896│
│每股资本公积(元) │ 1.7773│ 1.7765│ 1.7755│ 1.7744│
│营业收入(万元) │ 151583.76│ 98482.11│ 47129.42│ 218969.02│
│利润总额(万元) │ 17236.61│ 11486.02│ 6520.26│ 20011.37│
│归属母公司净利润(万) │ 13049.75│ 8385.99│ 4966.86│ 15043.01│
│净利润增长率(%) │ -3.53│ -6.70│ 21.89│ 6.92│
│最新指标变动原因 │ ---│ ---│ ---│ ---│
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【近五年每股收益对比】
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│年份 │ 年度│ 三季│ 中期│ 一季│
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│2025 │ ---│ 0.3087│ 0.1984│ 0.1175│
│2024 │ 0.3600│ 0.3200│ 0.2126│ 0.0964│
│2023 │ 0.3300│ 0.3000│ 0.1961│ 0.0828│
│2022 │ 0.2000│ 0.1800│ 0.1255│ 0.0340│
│2021 │ 0.2800│ 0.2400│ 0.1760│ 0.1347│
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【2.互动问答】
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│01-27 │问：董秘你好：每年的冬天由于雨雪天气造成大量交通事故导致受损车辆较多 公司作为汽车零部件生产 4季度公 │
│ │司的出货量会不会有明显的增长 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者，您好！公司出货量受市场供需关系、汽车个性化消费趋势、品牌战略落地、渠道建设等多重因│
│ │素综合影响，与单一季节性天气因素的关联性有限。公司具体经营情况，请以公司后续披露的定期报告为准。感谢│
│ │您对公司的关注与支持！ │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────┤
│01-27 │问：公司股价连年下跌，近期走势更是远远弱于大盘和板块，请问公司管理层是否有关注自家股票望公司管理层多│
│ │做实事，少喊口号！ │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者，您好！公司管理层高度关注公司股价走势及全体股东的切身利益，二级市场股价受宏观经济环│
│ │境、行业发展趋势、资本市场整体表现、市场流动性、投资者偏好等多种因素综合影响。公司始终高度重视股东回│
│ │报，通过切实的分红政策回馈投资者的信任：一方面注重分红的持续性与稳定性，自2021年上市以来，公司坚持每│
│ │年实施现金分红，建立了稳定、可持续的回报机制。另一方面，提升分红的力度与频次，保持较高水平的股利支付│
│ │率，并连续2年推行一年多次分红，及时与股东共享发展成果。与此同时，公司管理层坚信，扎实的经营业绩和持 │
│ │续的成长性是公司长期价值的坚实基础。我们将持续聚焦主营业务，深耕汽车前/后装市场领域，积极拓展新兴市 │
│ │场，优化产品结构，加强技术创新与成本控制，全力以赴做好经营管理，努力提升公司的核心竞争力和盈利能力，│
│ │力争以更好的业绩回报广大投资者的信任。感谢您对公司的关注与支持！ │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────┤
│01-20 │问：您好，低空飞行载具（无人机/通航飞机）需轻量化结构件、智能机电控制系统，商业航天地面站需防护/承载│
│ │/智能运维设备，公司在汽车高精密成型、智能机电、轻量化改装件的技术积累，是否适配低空载具结构/机电部件│
│ │、航天地面站防护/承载设备有无对接低空经济/商业航天企业、拓展相关配套业务的规划 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者，您好！公司业务围绕“全球主机配套”与“全球汽车改装”两大体系展开，同时也会基于自身│
│ │技术能力和市场需求，审慎研究相关多元化发展的可能性。敬请投资者注意投资风险，理性投资，感谢您的关注与│
│ │支持！ │
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│01-14 │问：公司在投资者沟通方面已有业绩说明会、电话会议等形式，但其战略价值尚未充分被市场认可，请问后续是否│
│ │会增加机构实地调研、产业链合作成果专项披露等沟通方式如何让市场更清晰感知“一体两翼”战略的落地进度与│
│ │盈利潜力 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者，您好！公司高度重视投资者沟通工作，目前已通过业绩说明会、热线电话、专用邮箱、互动平│
│ │台等多种方式与市场保持持续交流。后续我们将在合规前提下，根据公司经营安排和投资者需求，适时增加机构调│
│ │研、反路演等沟通形式与频次。公司将通过定期报告、临时公告及相关沟通渠道，持续向市场传递公司战略落地的│
│ │关键进展，包括重点项目推进、业务结构优化、技术与产品突破、产业链合作等信息，帮助投资者更清晰地理解公│
│ │司的发展路径和潜力，也欢迎致电公司投资者热线，与我们进行更深入地交流。感谢您对公司的关注与支持！ │
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│01-14 │问：公司已推行多次分红，但市值未获有效提振，除了现有分红机制，是否考虑通过股份回购、控股股东增持等市│
│ │场化手段稳定股价未来三年股东回报规划中，分红力度与频次是否有明确的提升量化目标 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者，您好！公司坚持长期、稳健的发展理念，着力构建对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机│
│ │制，并于2024年4月24日在巨潮资讯网上披露了《未来三年（2024年-2026年）股东回报规划》。对于股份回购等市│
│ │值管理工具，公司管理层会结合监管规则、公司经营状况、财务状况、未来发展规划等多方面因素进行综合评估与│
│ │审慎研究，若后续推出相关计划，将严格按照法律法规及交易所规则履行信息披露义务。感谢您对公司的关注与支│
│ │持！ │
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│01-14 │问：公司自上市以来股价连年下跌，公司管理高层是不是应该反思一下如何管理好公司，提升公司市值 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者，您好！公司管理层高度关注公司股价走势及全体股东的切身利益，二级市场股价受宏观经济环│
│ │境、行业发展趋势、资本市场整体表现、市场流动性、投资者偏好等多种因素综合影响。公司始终将“提升经营质│
│ │量、夯实内在价值”作为核心方向，持续聚焦主业发展，通过技术创新、市场拓展、成本优化等举措，不断提升公│
│ │司盈利能力与核心竞争力，筑牢公司长期价值与股价稳定的根基。同时，公司高度重视与资本市场的沟通，将持续│
│ │通过业绩说明会、路演及公告等多种渠道，积极向市场传达公司战略、经营进展与未来展望。非常感谢您的关注与│
│ │支持！ │
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│01-14 │问：公司真有利润，别搞这种无谓的分红了，去收购点有用的公司吧 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者，您好！公司实施分红是在保证公司正常经营和长远发展的前提下，基于回报全体股东的考虑而│
│ │提出的。同时，董事会和管理层始终密切关注行业内的战略发展机会，充分研究，审慎决策。若后续推出相关计划│
│ │，将严格按照法律法规及交易所规则履行信息披露义务。感谢您对公司的关注与建议！ │
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【3.最新公告】
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2026-02-06 18:32│东箭科技（300978）：2026年第二次临时股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会无否决议案的情形。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开的时间：
（1）现场会议召开时间：2026年2月6日（星期五）下午15:00
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年2月6日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2026年2月6日上午9:15至下午15:00的任意时间。
2、现场会议召开地点：广东省佛山市顺德区乐从镇乐从大道西B333号公司会议室。
3、会议召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
4、会议召集人：公司董事会。
5、会议主持人：董事长罗军先生。
6、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
1、股东总体出席情况：
出席本次股东会现场会议和网络投票的股东和股东代理人共169人，代表有表决权的公司股份数合计为240,602,086股，占公司有表
决权股份总数的56.9199％。
其中，现场出席本次会议的股东和股东代理人共4人，代表有表决权的公司股份数为239,092,086股，占公司有表决权股份总数的56
.5627％；通过网络投票表决的股东共165人，代表有表决权的公司股份数为1,510,000股，占公司有表决权股份总数的0.3572％。
2、中小股东出席情况：
出席本次会议的中小股东和股东代理人共165人，代表有表决权的公司股份数为1,510,000股，占公司有表决权股份总数的0.3572％
。
其中，现场出席本次会议的中小股东和股东代理人共0人，代表有表决权的公司股份数为0股，占公司有表决权股份总数的0.0000％
；通过网络投票表决的中小股东共165人，代表有表决权的公司股份数为1,510,000股，占公司有表决权股份总数的0.3572％。
3、公司全体董事、部分高级管理人员和见证律师出席或列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式，出席本次股东会的股东和股东代理人对会议议案进行了审议，经投票表决，审
议并通过了以下议案：
1.00 审议通过《关于变更注册地址、经营范围及修订<公司章程>的议案》
总表决情况：同意 240,166,586 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8190%；反对401,600股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的0.1669%；弃权 33,900 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0141%。
中小股东总表决情况：同意 1,074,500 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 71.1589%；反对 401,600 股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 26.5960%；弃权 33,900 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 2.2450%。
表决结果：本议案获得出席会议的股东有效表决权股份总数的三分之二以上同意，表决获得通过。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：广东信达律师事务所
2、律师姓名：覃正伟、周蒴婷
3、结论性意见：本次股东会的召集及召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、行政法规及《公司章程》的规定
，出席会议人员及召集人资格合法有效，本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
1、广东东箭汽车科技股份有限公司2026年第二次临时股东会决议；
2、广东信达律师事务所关于广东东箭汽车科技股份有限公司 2026 年第二次临时股东会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-06/aa4bd12b-87d1-40ee-b4d0-f0c0bd09f802.PDF
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2026-02-06 18:32│东箭科技（300978）：2026年第二次临时股东会的法律意见书
─────────┴─────────────────────────────────────────────────
致：广东东箭汽车科技股份有限公司（下称“贵公司”）
广东信达律师事务所（下称“本所”）接受贵公司的委托，指派本所律师参加了贵公司2026年第二次临时股东会（下称“本次股东
会”），并进行了必要的验证工作。现根据《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）、《上市公司股东会规则》（下称“《
股东会规则》”）、《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》（下称“《网络投票实施细则》”）等法律法规和规范性文
件以及贵公司《公司章程》的规定，对贵公司本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员及召集人的资格、表决程序和表决结果等事
项发表法律意见。
在出具本法律意见书之前，本所律师参加了本次股东会，审查了贵公司董事会提供的与本次股东会有关的文件。贵公司保证其所提
供的文件真实、完整，其复印件与原件相符，且一切足以影响本法律意见书的事实和文件均已向本所律师披露，而无任何隐瞒、疏漏之
处。
本法律意见书仅供贵公司本次股东会相关事项合法性的目的使用，不得用作任何其他目的。本所律师同意将本法律意见书随同贵公
司本次股东会决议一起予以公告。
本所律师依据《股东会规则》第六条的规定，按照中国律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，现出具法律意见如
下：
一、关于本次股东会的召集与召开程序
1、贵公司董事会作为召集人于2026年1月22日在巨潮资讯网刊登了《广东东箭汽车科技股份有限公司关于召开2026年第二次临时股
东会的通知》。
2、本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次股东会现场会议于2026年2月6日15:00在广东省佛山市顺德区乐从
镇乐从大道西B333号公司会议室如期召开，贵公司现场会议同时提供了远程视频参会系统。本次股东会同时遵照会议通知确定的时间和
程序进行了网络投票，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年2月6日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-1
5:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2026年2月6日9:15-15:00期间的任意时间。
经本所律师查验，本次股东会的召集与召开程序符合《公司法》《股东会规则》等法律、行政法规及《公司章程》的规定。
二、关于出席本次股东会的人员及召集人资格
1、经查验，股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东169人，代表股份240,602,086股，占公司有表决权股份总数的56.9199%。其中：通过现场投票的股东4
人，代表股份239,092,086股，占公司有表决权股份总数的56.5627%。通过网络投票的股东165人，代表股份1,510,000股，占公司有表
决权股份总数的0.3572%。
经查验，出席本次股东会现场会议的股东及委托代理人出席的股东均为本次股东会股权登记日2026年1月30日下午收市时在中国证
券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东；通过网络投票系统进行投票的股东资格，由深圳证券信息有限公
司验证其身份。
2、出席/列席本次股东会的其他人员为贵公司的董事、高级管理人员及本所律师。
3、本次股东会的召集人为贵公司董事会。
本所律师认为，出席会议人员及召集人资格合法有效。
三、关于本次股东会的表决程序、表决结果
经本所律师验证，本次股东会审议的议案与召开本次股东会的通知公告中所列明的审议事项相一致；本次股东会现场会议未发生对
通知的议案进行修改的情形。本次股东会对会议通知中列明的议案进行逐项审议，并采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。
本次股东会现场会议对本次股东会会议通知中列明的议案，以记名投票方式进行表决，监票人、计票人按照有关法律法规和《公司
章程》规定的程序共同对现场投票进行了监票和计票；深圳证券信息有限公司向贵公司提供了本次股东会网络投票的股东人数、代表股
份数、占贵公司总股份的比例和表决结果，网络投票的表决结果由深圳证券信息有限公司汇总统计，并由其对真实性负责。
本次股东会投票表决结束后，贵公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果，并当场公布表决结果，具体如下：
1.00 《关于变更注册地址、经营范围及修订<公司章程>的议案》
总表决情况：
同意240,166,586股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8190%；反对401,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的0.1669%；弃权33,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0141%。
中小股东总表决情况：
同意1,074,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的71.1589%；反对401,600股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的26.5960%；弃权33,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.245
0%。
表决结果：该项议案获得出席会议的股东有效表决权股份总数的三分之二以上同意，表决通过。
本次股东会会议记录已经列席本次股东会的董事、董事会秘书签名，出席本次股东会的股东及委托代理人没有对表决结果提出异议
。
本所律师认为，本次股东会表决程序、表决结果合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，贵公司本次股东会的召集及召开程序符合《公司法》《股东会规则》等法律、行政法规及《公司章程》
的规定，出席会议人员及召集人资格合法有效，本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-06/f46e4786-73f3-4714-b620-fa317b7b76bf.PDF
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2026-01-21 19:34│东箭科技（300978）：关于召开2026年第二次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026 年第二次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 2月 6日 15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026 年 2月 6日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:0
0；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 2月 6日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 1月 30 日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人：截至2026 年 1月 30 日下午收市时在中国证券登记结算有限
责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议
和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：广东省佛山市顺德区乐从镇乐从大道西 B333 号公司会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案 提案名称 提案类型 备注
编码 该列打勾的栏
目可以投票
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