最新提示☆ ◇300986 志特新材 更新日期：2025-08-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.最新提示】【2.互动问答】【3.最新公告】【4.最新报道】
【5.最新异动】【6.大宗交易】【7.融资融券】【8.风险提示】
【1.最新提示】
【最新提醒】
┌─────────────┬──────────┬──────────┬──────────┬──────────┐
│●最新主要指标 │ 按08-07股本│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│
├─────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│每股收益(元) │ ---│ 0.0998│ 0.3000│ 0.2414│
│每股净资产(元) │ ---│ 6.0951│ 5.5111│ 5.4564│
│加权净资产收益率(%) │ ---│ 1.5300│ 4.8600│ 3.9100│
│实际流通A股(万股) │ 41181.63│ 26191.45│ 24617.54│ 24614.67│
│限售流通A股(万股) │ 15.77│ 29.53│ 29.53│ 22.46│
│总股本(万股) │ 41197.40│ 26220.98│ 24647.07│ 24637.13│
│最新指标变动原因 │ 可转债转股│ ---│ ---│ ---│
├─────────────┴──────────┴──────────┴──────────┴──────────┤
│●最新公告:2025-08-15 18:16 志特新材（300986）：关于“志特转债”赎回结果的公告(详见后) │
│●最新报道:2025-06-27 15:05 志特新材(300986)：新型隔热防火材料可高效阻燃，可用于建筑隔热保温、安全屋防火等领域(详 │
│见后) │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│●财务同比:2025-03-31 营业收入(万元):55606.78 同比增(%):23.65；净利润(万元):2461.03 同比增(%):236.44 │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│最新分红扩股: │
│●分红:2024-12-31 10转增4股派1元(含税) 股权登记日:2025-05-22 除权派息日:2025-05-23 │
│●分红:2024-06-30 不分配不转增 │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│●股东人数:截止2024-12-31,公司股东户数8037,减少5.52% │
│●股东人数:截止2025-03-31,公司股东户数13790,增加71.58% │
│(详见股东研究-股东人数变化) │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│●2025-08-18投资者互动:最新2条关于志特新材公司投资者互动内容 │
│(详见互动回答) │
└─────────────────────────────────────────────────────────┘
【主营业务】
为客户提供建筑铝模系统的研发、设计、生产、销售、租赁和相应的技术指导。
【最新财报】 ●2025中报预约披露时间:2025-08-27
┌─────────────┬──────────┬──────────┬──────────┬──────────┐
│最新主要指标 │ 按08-07股本│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│
├─────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│每股经营现金流(元) │ ---│ 0.4440│ 0.1240│ 0.0070│
│每股未分配利润(元) │ ---│ 2.6224│ 2.6900│ 2.6684│
│每股资本公积(元) │ ---│ 2.3578│ 1.6624│ 1.6471│
│营业收入(万元) │ ---│ 55606.78│ 252638.67│ 180519.14│
│利润总额(万元) │ ---│ 2670.86│ 5584.22│ 8727.54│
│归属母公司净利润(万) │ ---│ 2461.03│ 7369.51│ 5933.02│
│净利润增长率(%) │ ---│ 236.44│ 262.69│ 17893.02│
│最新指标变动原因 │ 可转债转股│ ---│ ---│ ---│
└─────────────┴──────────┴──────────┴──────────┴──────────┘
【近五年每股收益对比】
┌─────────┬───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│年份 │ 年度│ 三季│ 中期│ 一季│
├─────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│2025 │ ---│ ---│ ---│ 0.0998│
│2024 │ 0.3000│ 0.2414│ 0.0307│ -0.0732│
│2023 │ -0.1800│ 0.0013│ 0.1448│ 0.0075│
│2022 │ 0.7200│ 0.5206│ 0.2900│ 0.0286│
│2021 │ 1.0900│ 0.7200│ 0.3800│ 0.2800│
└─────────┴───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.互动问答】
┌──────┬──────────────────────────────────────────────────┐
│08-18 │问：你好，我们最美丽高贵的气质优雅的黄萍女士。AI for Science在中国的落地机遇丰富，近日晶泰控股在AI4s│
│ │领域的部署，使他获得660亿美金的订单。公司部署ai4s这么久了，可也有实际订单落地您是如何看待ai4s在材料 │
│ │领域的发展与空间 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者，您好。相关业务情况请以公司公开披露信息为准。感谢您的关注。 │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────┤
│08-18 │问：公司已经切入AI赛道，有没有将股票简称改为志特智能的计划 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者，您好。公司暂无相关计划安排，具体情况请以公司公开披露信息为准。感谢您的关注。 │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────┤
│08-05 │问：公司披露致力于打造AI+量子前沿范式的材料研发平台。请问这项工作目前还正常开展吗进展如何有何工作成 │
│ │果谢谢！ │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者，您好。相关业务正常开展中，具体情况请以公司公开披露信息为准，敬请广大投资者注意投资│
│ │风险。感谢您的关注。 │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────┤
│07-30 │问：公司说跟电建合作是否参与雅下水电站业务 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者，您好。公司与中国电建的现有项目合作暂不涉及雅鲁藏布江下游水电工程项目，其他业务进展│
│ │请以后续公告为准。感谢您的关注。 │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────┤
│07-30 │问：公司的产品能用于水电站建造吗 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者，您好。公司主营绿色新型建筑模架，其中公基建类模架产品可适用于管廊、隧道、地铁、桥梁│
│ │、水利工程、竖井等各类公建项目，为客户提供更加全面的产品和服务。感谢您的关注。 │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────┤
│07-29 │问：公司与中国电建是否有业务往来 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者，您好。公司与中国电力建设集团及其下属子公司有合作项目，具体情况请以公司公开披露信息│
│ │为准。感谢您的关注。 │
└──────┴──────────────────────────────────────────────────┘
【3.最新公告】
─────────┬─────────────────────────────────────────────────
2025-08-15 18:16│志特新材（300986）：关于“志特转债”赎回结果的公告
─────────┴─────────────────────────────────────────────────
一、可转换公司债券赎回情况概述
（一）可转换公司债券发行上市情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意江西志特新材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔
2023〕543 号）同意，江西志特新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 3 月 31 日向不特定对象发行可转换公司债券
（以下简称“可转债”）614.033 万张，发行价格为每张面值 100 元人民币，按面值发行，募集资金共计人民币 61,403.30 万元。经
深圳证券交易所同意，公司本次可转债于 2023 年 4 月 21 日在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“志特转债”，债券代码“12318
6”。
（二）可转换公司债券赎回起因
根据《江西志特新材料股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）中“
有条件赎回条款”约定：“在本次发行的可转换公司债券转股期内，如果公司 A 股股票连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收
盘价不低于当期转股价格的 130%（含 130%），或本次发行的可转换公司债券未转股余额不足人民币 3,000 万元时，公司有权按照债
券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券。”
自 2025 年 6 月 19 日至 2025 年 7 月 9 日，公司股票已连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价不低于当期转股价
格（8.86 元/股）的 130%（含130%，即 11.52 元/股），已触发“志特转债”有条件赎回条款。
公司于 2025 年 7 月 9 日召开第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于提前赎回“志特转债”的议案》，决定行使“志特
转债”的提前赎回权利。
（三）可转换公司债券赎回实施安排
1、赎回价格
根据公司《募集说明书》中关于有条件赎回条款的相关约定，赎回价格为100.36 元/张（含息、含税）。
2、赎回对象
截至赎回登记日（2025 年 8 月 7 日）收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中登公司”）登记在册
的全体“志特转债”持有人。
3、赎回程序及时间安排
（1）根据相关规则要求，公司已在赎回日前每个交易日披露 1 次赎回提示性公告，提示“志特转债”持有人本次赎回的相关事项
。
（2）可转债停止交易日：2025 年 8 月 5 日。
（3）可转债赎回登记日：2025 年 8 月 7 日。公司全部赎回截至赎回登记日收市后在中登公司登记在册的“志特转债”。
（4）可转债停止转股日、赎回日：2025 年 8 月 8 日。
（5）发行人资金到账日（到达中登公司账户）：2025 年 8 月 13 日。
（6）投资者赎回款到账日：2025 年 8 月 15 日。“志特转债”赎回款已通过可转债托管券商直接划入“志特转债”持有人的资
金账户。
（7）本次赎回完成后，“志特转债”将在深圳证券交易所摘牌。
二、赎回结果
根据中登公司提供的数据，截至赎回登记日（2025 年 8 月 7 日）收市后，“志特转债”尚有 18,102 张未转股，本次赎回的数
量为 18,102 张，赎回价格为100.36 元/张（含当期应计利息，当期年利率为 1%，且当期利息含税）。扣税后的赎回价格以中登公司
核准的价格为准，本次赎回共计支付赎回款 1,816,716.72元（不含赎回手续费）。
三、赎回影响
公司本次赎回“志特转债”的面值总额为 1,810,200元，占发行总额的 0.29%，共计支付赎回款 1,816,716.72 元，不会对公司的
财务状况、经营成果及现金流量产生较大影响，亦不会影响本次可转债募集资金的正常使用。本次赎回为全部赎回，赎回完成后，“志
特转债”将在深圳证券交易所摘牌。自 2023 年 10 月 9 日“志特转债”开始转股日至赎回登记日（2025 年 8 月 7 日）收市，公司
总股本因“志特转债”转股累计增加 62,630,823 股，短期内对公司的每股收益有所摊薄。
四、摘牌安排
自 2025 年 8 月 18 日起，公司发行的“志特转债”（债券代码：123186）将在深圳证券交易所摘牌，具体内容详见公司同日披
露在巨潮资讯网上的《关于“志特转债”摘牌的公告》（公告编号：2025-109）。
五、最新股本结构
公司可转债自 2023 年 10 月 9 日开始转股，截至赎回登记日（2025 年 8 月7 日）收市后，公司最新的股本情况如下：
股份性质 本次变动前 本次变动 本次变动后
（2023年 9月 28 （2025年 8月 7日）
日）
数量 比例 可转债转股 其他变动 数量 比例
（股） （%） （股） （股） （股） （%）
一、限售条 140,890,391 57.19 0 -140,732,739 157,652 0.04
件流通股
高管 211,846 0.09 0 -54,194 157,652 0.04
锁定股
首发 140,678,545 57.10 0 -140,678,545 0 0
前限售股
二、无限售 105,480,761 42.81 62,630,823 243,704,739 411,816,323 99.96
条件流通
股
三、总股本 246,371,152 100 62,630,823 102,972,000 411,973,975 100
注：1、限售条件流通股减少以及无限售条件流通股相应增加，是由于公司首次公开发行前已发行股份上市流通，以及公司部分离
任董事、高级管理人员持有的高管锁定股解除锁定导致。
2、总股本的其他变动系公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期及预留授予部分第一个归属期限制性股票归
属上市流通与公司 2024 年年度权益分派导致。
六、备查文件
1、中登公司出具的截至 2023 年 9 月 28 日的“志特新材”股本结构表；
2、中登公司出具的截至 2025 年 8 月 7 日的“志特新材”股本结构表；
3、中登公司出具的《债券赎回结果报表》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-15/75b5a4eb-c1ab-41d5-b5da-930a4672f295.PDF
─────────┬─────────────────────────────────────────────────
2025-08-15 18:16│志特新材（300986）：关于“志特转债”摘牌的公告
─────────┴─────────────────────────────────────────────────
特别提示：
1、“志特转债”赎回日：2025 年 8 月 8 日；
2、投资者赎回款到账日：2025 年 8 月 15 日；
3、“志特转债”摘牌日：2025 年 8 月 18 日；
4、“志特转债”摘牌原因：存续期内可转债全部赎回
江西志特新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 15 日收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以
下简称“中登公司”）出具的《债券赎回结果报表》，公司发行的“志特转债”已全部赎回，并已全额支付赎回金额。根据深圳证券交
易所（以下简称“深交所”）相关业务规则，“志特转债”定于 2025 年 8 月 18 日摘牌，现将有关情况公告如下：
一、可转换公司债券基本情况
（一）可转换公司债券发行上市情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意江西志特新材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔
2023〕543 号）同意，公司于 2023 年 3 月 31 日向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称“可转债”）614.033 万张，发行价
格为每张面值 100 元人民币，按面值发行，募集资金共计人民币 61,403.30 万元。经深交所同意，公司本次可转债于 2023 年 4 月
21 日在深交所挂牌交易，债券简称“志特转债”，债券代码“123186”。
（二）可转换公司债券转股期限
根据《募集说明书》的约定，本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日（2023 年 4 月 7 日）起满六个月后第一个交易日
起至可转债到期日止，即 2023年 10 月 9 日至 2029 年 3 月 30 日。
（三）可转换公司债券转股价格调整情况
根据《募集说明书》的规定，本次发行的可转债的初始转股价格为 41.08 元/股。截至本公告日，公司最新转股价格为 8.86 元/
股，转股价格调整情况如下：
1、公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分共计 531,165 股限制性股票登记手续办理完成并于 2023 年 7 月 3 日上市流
通，公司总股本由 163,893,333股增加至 164,424,498 股，可转债的转股价格由 41.08 元/股调整为 40.99 元/股，转股价格调整生
效日期为 2023 年 7 月 3 日。具体情况详见公司在巨潮资讯网上披露的《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》（公告编号：20
23-060）。
2、公司 2022 年年度权益分派于 2023 年 7 月 11 日实施完毕，公司总股本由164,424,498 股增加至 246,371,152 股，可转债
的转股价格由 40.99 元/股调整为27.22 元/股，转股价格调整生效日期为 2023 年 7 月 11 日。具体情况详见公司在巨潮资讯网上披
露的《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》（公告编号：2023-063）。
3、公司 2023 年年度权益分派于 2024 年 6 月 7 日实施完毕，可转债的转股价格由 27.22 元/股调整为 27.12 元/股，转股价
格调整生效日期为 2024 年 6 月 7日。具体情况详见公司在巨潮资讯网上披露的《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》（公告
编号：2024-035）。
4、公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期及预留授予部分第一个归属期共计 99,074 股限制性股票登记手
续办理完成并于 2024 年 10月 9 日上市流通，公司总股本由 246,371,325 股增加至 246,470,399 股，可转债的转股价格由 27.12
元/股调整为 27.11 元/股，转股价格调整生效日期为 2024 年 10月 9 日。具体情况详见公司在巨潮资讯网上披露的《关于可转换公
司债券转股价格调整的公告》（公告编号：2024-087）。
5、公司于 2024 年 12 月 6 日召开 2024 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于董事会提议向下修正“志特转债”转股价格
的议案》，同意向下修正“志特转债”转股价格，并授权董事会根据《募集说明书》相关条款约定，全权办理本次向下修正“志特转债
”转股价格的全部事宜。同日，公司召开第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于向下修正“志特转债”转股价格的议案》，可转
债的转股价格向下修正为 18.00 元/股，修正后的转股价格生效日期为 2024 年 12月 9 日。具体情况详见公司在巨潮资讯网上披露的
《关于向下修正“志特转债”转股价格的公告》（公告编号：2024-135）。
6、公司于 2025 年 1 月 20 日召开 2025 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于董事会提议向下修正“志特转债”转股价格
的议案》，同意向下修正“志特转债”转股价格，并授权董事会根据《募集说明书》的相关条款的约定，全权办理本次向下修正“志特
转债”转股价格的全部事宜。同日，公司召开第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于向下修正“志特转债”转股价格的议案》，
可转债的转股价格向下修正为 12.50 元/股，修正后的转股价格生效日期为 2025年 1 月 21 日。具体情况详见公司在巨潮资讯网上披
露的《关于向下修正“志特转债”转股价格的公告》（公告编号：2025-006）。
7、公司 2024 年年度权益分派于 2025 年 5 月 23 日实施完毕，公司总股本由262,210,017 股增加至 365,082,943 股，可转债
的转股价格由 12.50 元/股调整为8.86 元/股，转股价格调整生效日期为 2025 年 5 月 23 日。具体情况详见公司在巨潮资讯网上披
露的《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》（公告编号：2025-063）。
（四）可转换公司债券回售情况
公司于 2023 年 9 月 6 日召开第三届董事会第十六次会议和第三届监事会第十三次会议，于 2023 年 9 月 22 日召开 2023 年
第一次临时股东大会和 2023 年第一次债券持有人会议，审议通过了《关于增加部分可转债募投项目投资总额及变更部分募集资金用途
的议案》。根据《募集说明书》的规定，“志特转债”的附加回售条款生效。本次回售申报期为 2023 年 10 月 16 日至 2023 年 10
月 20日，根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的相关文件，“志特转债”本次共回售 60 张，回售金额 6,009.84 元
（含息、税）。具体内容详见公司披露在巨潮资讯网上的《关于志特转债回售结果的公告》（公告编号：2023-096）。
二、可转换公司债券赎回情况
根据中登公司提供的数据，截至赎回登记日（2025 年 8 月 7 日）收市后，“志特转债”尚有 18,102 张未转股，本次赎回的数
量为 18,102 张，赎回价格为100.36 元/张（含当期应计利息，当期年利率为 1%，且当期利息含税）。扣税后的赎回价格以中登公司
核准的价格为准，本次赎回共计支付赎回款 1,816,716.72元（不含赎回手续费）。
关于可转债赎回实施过程及结果的具体情况详见公司同日披露在巨潮资讯网上的《关于“志特转债”赎回结果的公告》（公告编号
：2025-108）。
三、可转换公司债券摘牌安排
本次赎回为全部赎回，赎回完成后，已无“志特转债”继续流通或交易，“志特转债”不再具备上市条件而需摘牌。自 2025 年 8
月 18 日起，公司发行的“志特转债”（债券代码：123186）将在深交所摘牌。
四、咨询方式
咨询部门：董事会办公室
联系电话：0760-85211462
联系邮箱：geto@geto.com.cn
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-15/e1abe55e-6b80-45cd-8a2a-cfa608d87917.PDF
─────────┬─────────────────────────────────────────────────
2025-08-07 11:43│志特新材（300986）：关于“志特转债”即将停止转股暨最后半个转股日的重要提示性公告
─────────┴─────────────────────────────────────────────────
志特新材（300986）：关于“志特转债”即将停止转股暨最后半个转股日的重要提示性公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-07/60ae6798-221d-4289-8fea-7bec43e6ccfa.PDF
【4.最新报道】
─────────┬─────────────────────────────────────────────────
2025-06-27 15:05│志特新材(300986)：新型隔热防火材料可高效阻燃，可用于建筑隔热保温、安全屋防火等领域
─────────┴─────────────────────────────────────────────────
格隆汇6月27日丨志特新材(300986.SZ)在互动平台表示，公司新型隔热防火材料可高效阻燃，隔热效能与传统气凝胶相比具备显著
优势，兼具高性能与经济性优势，拥有涂料和板材等多种产品形式，可用于建筑隔热保温、安全屋防火等领域。公司将持续关注该产品
的其他应用场景。
https://www.gelonghui.com/news/5027645
─────────┬─────────────────────────────────────────────────
2025-06-15 20:00│志特新材(300986)2025年6月15日投资者关系活动主要内容
─────────┴─────────────────────────────────────────────────
一、公司上半年业务达成、推进情况如何？
答：公司上半年业务呈现稳健向好态势，一季度实现盈利超2,000万元，打下了良好的基础。二季度以来，国内业务呈现积极改善
迹象，产能利用率维持在较高水平。上述变化预计主要源于行业深度出清，部分头部企业主动缩减产能或退出市场，供给侧优化显著缓
解竞争压力，推动国内经营环境回暖。此外，海外业务增长动能强劲，新签订单量大幅增长，虽因项目执行周期可能导致收入确认稍有
滞后，但当前进度总体符合公司预期。
二、公司计划如何实现股权激励计划目标？海外10个亿的收入目标中，各产品预计占比多少？
答：公司以境内外业务协同发展为核心推进股权激励目标达成。海外市场方面深化重点区域属地化运营，依托区域运营中心统筹资
源，推动铝模等核心业务与模块化房屋等新兴产品协同出海，目标10亿元境外收入中预计铝模占70%、其他多元化产品占30%，利用境外
高盈利特性实现规模与盈利协同增长；国内则聚焦粤港澳大湾区、长三角等战略区域深耕，拓展高附加值业务，优化客户结构并强化风
险管控以巩固模架基本盘，通过动态资源调配推动业务向质量效益型转型，最终形成内外联动、结构优化的增长格局。
三、最近国内铝模板行业竞争对手是否有加快出清的现象？海外竞争对手是否也有类似情况，对整个竞争格局有何影响？
答：当前铝模板行业国内外市场呈现差异化出清，共同优化格局。国内方面，据协会数据，2024年存续企业已不足200家，今年上
半年延续加速出清，低效产能退出，头部企业份额提升，行业集中度进一步加强。整体上，国内外市场的同
|