最新提示☆ ◇300986 志特新材 更新日期：2024-11-21◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.最新提示】【2.互动问答】【3.最新公告】【4.最新报道】
【5.最新异动】【6.大宗交易】【7.融资融券】【8.风险提示】
【1.最新提示】
【最新提醒】
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│●最新主要指标 │ 按10-09股本│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│
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│每股收益(元) │ ---│ 0.2414│ 0.0307│ -0.0732│
│每股净资产(元) │ ---│ 5.4564│ 5.3617│ 5.3673│
│加权净资产收益率(%) │ ---│ 3.9100│ 0.5000│ -1.2100│
│实际流通A股(万股) │ 24622.10│ 24614.67│ 24614.66│ 10548.08│
│限售流通A股(万股) │ 24.94│ 22.46│ 22.46│ 14089.04│
│总股本(万股) │ 24647.04│ 24637.13│ 24637.12│ 24637.12│
│最新指标变动原因 │ 增发新股上市,股权激│ ---│ ---│ ---│
│ │ 励│ │ │ │
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│●最新公告:2024-11-20 18:14 志特新材（300986）：关于召开2024年第三次临时股东大会的通知(详见后) │
│●最新报道:2024-11-19 17:58 志特新材(300986)马来西亚子公司签署约2928.65万元建材产品相关合同(详见后) │
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│●财务同比:2024-09-30 营业收入(万元):180519.14 同比增(%):13.40；净利润(万元):5933.02 同比增(%):17893.02 │
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│最新分红扩股: │
│●分红:2024-06-30 不分配不转增 │
│●分红:2023-12-31 10派1元(含税) 股权登记日:2024-06-06 除权派息日:2024-06-07 │
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│●股东人数:截止2024-09-30,公司股东户数8507,减少0.40% │
│●股东人数:截止2024-06-30,公司股东户数8541,减少13.22% │
│(详见股东研究-股东人数变化) │
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│●2024-11-20投资者互动:最新1条关于志特新材公司投资者互动内容 │
│(详见互动回答) │
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│●质押占比:控股股东 珠海凯越高科技产业投资有限公司 截至2024-05-17累计质押股数：500.00万股 占总股本比：2.03% 占其持│
│股比:4.50% │
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│●股东大会:2024-12-06召开2024年12月6日召开3次临时股东会 │
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【主营业务】
为客户提供建筑铝模系统的研发、设计、生产、销售、租赁和相应的技术指导。
【最新财报】
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│最新主要指标 │ 按10-09股本│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│
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│每股经营现金流(元) │ ---│ 0.0070│ -0.6050│ -0.4390│
│每股未分配利润(元) │ ---│ 2.6684│ 2.4583│ 2.4544│
│每股资本公积(元) │ ---│ 1.6471│ 1.6700│ 1.6715│
│营业收入(万元) │ ---│ 180519.14│ 113428.41│ 44969.78│
│利润总额(万元) │ ---│ 8727.54│ 2051.06│ -1015.15│
│归属母公司净利润(万) │ ---│ 5933.02│ 757.19│ -1803.80│
│净利润增长率(%) │ ---│ 17893.02│ -78.70│ -1077.31│
│最新指标变动原因 │ 增发新股上市,股权激│ ---│ ---│ ---│
│ │ 励│ │ │ │
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【近五年每股收益对比】
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│年份 │ 年度│ 三季│ 中期│ 一季│
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│2024 │ ---│ 0.2414│ 0.0307│ -0.0732│
│2023 │ -0.1800│ 0.0013│ 0.1400│ 0.0113│
│2022 │ 1.0800│ 0.7800│ 0.4300│ 0.0400│
│2021 │ 1.5300│ 1.0000│ 0.5300│ 0.2800│
│2020 │ 1.9200│ ---│ 0.6800│ ---│
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【2.互动问答】
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│11-20 │问：请问公司铝模板业务中房地产建设项目和基建工程项目分别占比多少谢谢！ │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者，您好。为方便投资者更好地了解公司生产经营情况，公司在披露定期报告的同时按照产品系列│
│ │分别披露了相关经营数据，请留意公司披露的相关公告。感谢您的关注。 │
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│11-18 │问：近日财政部、税务总局发布退税政策取消铝型材的出口退税，对公司业务、收益会有哪些影响请问公司将采取│
│ │什么策略应对 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者，您好。公司海外出口的产品是铝模板，受出口退税政策影响的主要是铝型材。公司生产所需主│
│ │要原材料为铝型材，若铝价受宏观经济及政策影响有所调整，公司将积极关注铝价走势，采取以销定产的经营模式│
│ │，产品销售租赁价格会随着铝价波动进行相应调价，尽可能锁定原材料成本，减少铝价波动带来的成本增加风险。│
│ │感谢您的关注。 │
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│11-11 │问：请问公司股权激励对业绩考核增长速度如此之高是基于哪些方面的考虑公司通过哪些具体措施来完成 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者，您好。基于对公司价值的认可和未来持续稳定发展的信心，为切实维护广大投资者的利益，促│
│ │进公司长远健康发展，完善公司的长效激励约束机制，充分调动公司员工的积极性，结合公司经营情况、财务状况│
│ │以及未来的盈利能力，公司使用自有资金回购公司部分股份，并在未来适宜时机将回购股份用于员工持股计划或股│
│ │权激励；同时，公司始终重视技术研发，积极布局产能建设，提升经营效率和盈利能力推动实现公司发展战略目标│
│ │，持续强化内部控制，做好风险防控化解，保障公司稳健、持续发展。感谢您的关注。 │
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│11-08 │问：计提损失比净利润还多是不是又是亏损公司那么没有什么措施改善一下吗 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者，您好。前三季度公司实现营业收入18.05亿元，同比增长13.4%，归母净利润5933.02万元，同 │
│ │比增长17893.02%。公司一直以来高度重视公司价值和股东利益，始终重视技术研发，积极布局产能建设，提升经 │
│ │营效率和盈利能力推动实现公司发展战略目标；此外，公司会努力控制各项成本，坚持稳健经营，争取用持续的业│
│ │绩回馈广大投资者。感谢您的关注。 │
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│10-30 │问：公司在台湾地区有业务吗 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者，您好。公司深耕海外市场多年，海外业务主要分布在港澳台、东南亚及中东地区等。公司始终│
│ │贯彻“1+N”服务战略模式，在中国台湾地区拥有较多成功案例，如“爱情河左岸项目”，系宝岛台湾首个裙楼+塔│
│ │楼全铝模的项目，深受客户的赞许和认可。未来，公司将会根据海外市场的发展以及自身战略规划，逐步加大海外│
│ │业务的拓展，感谢您的关注。 │
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【3.最新公告】
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2024-11-20 18:14│志特新材（300986）：关于召开2024年第三次临时股东大会的通知
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根据江西志特新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二次会议决议，公司定于 2024 年 12 月 6 日（星期五
）下午 15:00 在公司会议室召开 2024 年第三次临时股东大会，本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开，现将召开本次
会议的相关事宜通知如下：
一、召开股东大会的基本情况
1、股东大会届次：2024 年第三次临时股东大会
2、股东大会会议召集人：董事会
3、会议召开的合法、合规性：
（1）公司第四届董事会第二次会议于 2024 年 11 月 20 日召开，审议通过了《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》
；
（2）本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
4、股东大会现场会议召开时间：
（1）现场会议：2024 年 12 月 6 日 15:00 开始。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 12 月 6 日 9:15—9:25，9:30—11:30
和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 12 月 6 日 9:15 至 15:00 任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。
公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供
网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决
方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。
6、股权登记日：2024 年 12 月 3 日
7、出席对象：
（1）截至 2024 年 12 月 3 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体
股东均有权出席本次股东大会，不能亲自出席现场会议的股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（被授权人不必是公司股
东）。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8、会议地点：广东省中山市火炬开发区中山创意港 B栋 4楼公司会议室。
二、股东大会审议事项
1、本次股东大会提案编码
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目可以
投票
非累积投票提案
1.00 《关于董事会提议向下修正“志特转债”转股价格 √
的议案》
2、披露情况及相关说明
（1）上述议案已经公司第四届董事会第二次会议审议通过，具体内容详见同日公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相
关文件。
（2）上述议案需股东大会以特别决议方式审议，即由出席股东大会的股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上通过，持有“
志特转债”的股东应当回避表决。
三、会议登记事项
1、登记方式：现场登记、信函、电子邮件或传真方式登记；不接受电话登记。
2、现场登记时间：2024 年 12 月 5 日，9:00 至 11:30，13:30 至 16:00。采取信函、邮件或传真方式登记的须在 2024 年 12
月 5 日 16:00 之前送达、发送邮件或传真到公司并请电话确认。
3、现场登记地点：广东省中山市火炬开发区中山创意港 B 栋 4 楼
4、现场登记方式：
（1）自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证原件和有效持股凭证；委托他人代理出席的，代理人应出示代理人本人身份
证原件、委托人身份证复印件、股东授权委托书原件和有效持股凭证；
（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证原件、能证明
其具有法定代表人资格的有效证明、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应出示
本人身份证原件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书原件、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭
证。
5、异地股东可在登记截止前，采用信函、电子邮件或传真方式进行登记，信函、电子邮件、传真以登记时间内公司收到为准。股
东请仔细填写《授权委托书》（附件二）、《股东参会登记表》（附件三），以便登记确认。
6、出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件。公司董事会秘书指定的工作人员将对出席现场会议的个人股东、
个人股东的受托人、法人股东的法定代表人或代理人出示和提供的证件、文件进行形式审核。经形式审核，拟参会人员出示和提供的证
件、文件符合上述规定的，可出席现场会议并投票，拟参会人员出示和提供的证件、文件部分不符合上述规定的，不得参与现场投票。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，公司向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cnin
fo.com.cn）参加网络投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、其他事项
1、董事会办公室联系方式
联系电话：0760-85211462
联系传真：0794-3614888
邮箱地址：geto@geto.com.cn
联系人：黄萍
联系地址：广东省中山市火炬开发区中山创意港 B 栋 4 楼
邮政编码：528437
2、出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理签到手续。
3、会议费用：出席会议人员食宿、交通等费用自理。
六、备查文件
1、第四届董事会第二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-20/1f056d3d-cfca-4e78-acbc-55a917190c4a.PDF
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2024-11-20 18:14│志特新材（300986）：总裁工作细则
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志特新材（300986）：总裁工作细则。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-20/1b35c4ff-b1a9-47a6-be74-6f5411117dd7.PDF
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2024-11-20 18:11│志特新材（300986）：关于董事会提议向下修正“志特转债”转股价格的公告
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特别提示：
1、截至 2024 年 11 月 20 日，江西志特新材料股份有限公司（以下简称“公司”）股票已经出现在任意连续三十个交易日中至
少有十五个交易日的收盘价低于当期公司可转换公司债券（以下简称“可转债”或“志特转债”）转股价 85%的情形，触发可转债转股
价格向下修正的条款。
2、公司第四届董事会第二次会议审议通过了《关于董事会提议向下修正“志特转债”转股价格的议案》，该议案尚需提交公司股
东大会审议。敬请广大投资者注意投资风险。
一、可转债基本情况
（一）可转债发行上市情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意江西志特新材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔
2023〕543 号）同意，公司于 2023 年 3 月 31 日向不特定对象发行可转债 614.033 万张，发行价格为每张面值 100 元人民币，按
面值发行，募集资金共计人民币 61,403.30 万元。经深圳证券交易所同意，公司本次可转债于 2023 年 4 月 21 日在深圳证券交易所
挂牌交易，债券简称“志特转债”，债券代码“123186”。
（二）可转债转股期限
根据《江西志特新材料股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的规
定，本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日（2023 年 4 月 7 日）起满六个月后第一个交易日起至可转债到期日止，即 2023
年 10 月 9 日至 2029 年 3 月 30 日。
（三）可转债转股价格调整情况
根据《募集说明书》的规定，本次发行的可转债的初始转股价格 41.08 元/股。截至本公告日，公司最新转股价格为 27.11 元/股
，转股价格调整情况如下：
1、公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分共计 531,165 股限制性股票登记手续办理完成并于 2023 年 7 月 3 日上市流
通，公司总股本由 163,893,333股增加至 164,424,498 股，可转债的转股价格由 41.08 元/股调整为 40.99 元/股，转股价格调整生
效日期为 2023 年 7 月 3 日。
2、公司 2022 年年度权益分派于 2023 年 7 月 11 日实施完毕，公司总股本由164,424,498 股增加至 246,371,152 股，可转债
的转股价格由 40.99 元/股调整为27.22 元/股，转股价格调整生效日期为 2023 年 7 月 11 日。
3、公司 2023 年年度权益分派于 2024 年 6 月 7 日实施完毕，可转债的转股价格由 27.22 元/股调整为 27.12 元/股，转股价
格调整生效日期为 2024 年 6 月 7日。
4、公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期及预留授予部分第一个归属期共计 99,074 股限制性股票登记手
续办理完成并于 2024 年 10月 9 日上市流通，公司总股本由 246,371,325 股增加至 246,470,399 股，可转债的转股价格由 27.12
元/股调整为 27.11 元/股，转股价格调整生效日期为 2024 年 10月 9 日。
二、可转债转股价格向下修正条款
根据《募集说明书》中的约定，“志特转债”转股价格向下修正条款如下：
（一）修正权限及修正幅度
在本次发行的可转换公司债券存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的
85%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会表决。
上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时，持有本次发行的可转换公司债券的
股东应当回避。修正后的转股价格应不低于通过该修正方案的股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日均价之间
的较高者。同时，修正后的转股价格不得低于公司最近一期经审计的每股净资产值和股票面值。
若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转股
价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。
（二）修正程序
如公司决定向下修正转股价格，公司将在符合中国证监会规定条件的上市公司信息披露媒体上刊登相关公告，公告修正幅度、股权
登记日和暂停转股期间等有关信息。从股权登记日后的第一个交易日（即转股价格修正日）起，开始恢复转股申请并执行修正后的转股
价格。若转股价格修正日为转股申请日或之后，转换股份登记日之前，该类转股申请应按修正后的转股价格执行。
三、关于提议向下修正转股价格的具体说明
自 2024 年 10 月 31 日至 2024 年 11 月 20 日，公司股票已出现在连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期
转股价格 85%的情形，触发“志特转债”转股价格向下修正条件。
公司董事会综合考虑公司的基本情况、市场环境等诸多因素，为充分保护债券持有人的利益，优化公司资本结构，支持公司长远发
展，公司董事会提议向下修正“志特转债”转股价格，并将该议案提交公司股东大会审议。该方案须经出席会议的股东所持表决权的三
分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时，持有本次发行的可转换公司债券的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于该次股
东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日均价之间的较高者。如股东大会召开时，上述指标不低于本次调整前“志
特转债”的转股价格（27.11 元/股），则“志特转债”转股价格无需调整。
为确保本次向下修正“志特转债”转股价格相关事宜的顺利进行，提请股东大会授权董事会根据《募集说明书》相关条款约定，全
权办理本次向下修正“志特转债”转股价格的全部事宜，包括但不限于确定修正后的转股价格、生效日期以及其他必要事项。上述授权
有效期自股东大会审议通过之日起至本次修正相关工作完成之日止。
四、其他事项
投资者如需了解“志特转债”的其他相关内容，请查阅公司于 2023 年 3 月29 日在巨潮资讯网上披露的《募集说明书》全文。敬
请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-20/498b3baf-b7b8-4afa-8500-cce50c8b1daa.PDF
【4.最新报道】
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2024-11-19 17:58│志特新材(300986)马来西亚子公司签署约2928.65万元建材产品相关合同
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志特新材全资子公司马来西亚志特与中国化学工程（马来西亚）有限公司签署了位于马来西亚吉打州建筑工程项目的采购合同，负
责供应新型模架体系、装配式活动房等相关建材产品。合同总金额为1807.81万马来西亚吉特，约合人民币2928.65万元（含税）。
http://www.zhitongcaijing.com/content/detail/1212941.html
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2024-11-19 17:36│志特新材(300986)：全资子公司签订海外项目销售合同
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志特新材全资子公司马来西亚志特与马来西亚化学签署了位于马来西亚吉打州的建筑工程项目的采购合同，合同总金额为1807.81
万马来西亚林吉特（约合人民币2928.65万元）。合同内容包括新型模架体系、装配式活动房、装配式PC及其他建筑新型材料的供应工
作。
https://www.gelonghui.com/news/4895483
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2024-11-19 17:30│志特新材最新公告：全资子公司签订海外项目销售合同
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志特新材发布公告，全资子公司马来西亚志特与马来西亚化学签署了位于马来西亚吉打州建筑工程项目的采购合同，合同总金额为
1,807.81万马来西亚林吉特（约合人民币2,928.65万元）。公司负责该项目的新型模架体系、装配式活动房、装配式PC及其他建筑新型
材料的供应工作。以上内容由证券之星整理，仅供参考。
https://stock.stockstar.com/RB2024111900029987.shtml
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