最新提示☆ ◇300988 津荣天宇 更新日期：2025-09-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.最新提示】【2.互动问答】【3.最新公告】【4.最新报道】
【5.最新异动】【6.大宗交易】【7.融资融券】【8.风险提示】
【1.最新提示】
【最新提醒】
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│●最新主要指标 │ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│
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│每股收益(元) │ 0.4300│ 0.2000│ 0.5400│ 0.4300│
│每股净资产(元) │ 8.8634│ 8.7562│ 8.5509│ 8.4730│
│加权净资产收益率(%) │ 4.9200│ 2.3500│ 6.4500│ 5.1800│
│实际流通A股(万股) │ 10666.98│ 10659.11│ 10659.11│ 10740.11│
│限售流通A股(万股) │ 3362.75│ 3370.63│ 3370.63│ 3289.63│
│总股本(万股) │ 14029.74│ 14029.74│ 14029.74│ 14029.74│
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│●最新公告:2025-09-12 18:42 津荣天宇（300988）：关于修订《公司章程》及制定、修订部分公司制度的公告(详见后) │
│●最新报道:2025-09-12 18:52 津荣天宇(300988)：部分实际控制人拟收购公司部分新能源业务应收账款(详见后) │
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│●财务同比:2025-06-30 营业收入(万元):96337.19 同比增(%):12.32；净利润(万元):6060.77 同比增(%):96.43 │
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│最新分红扩股: │
│●分红:2025-06-30 不分配不转增 │
│●分红:2024-12-31 10派1.67元(含税) 股权登记日:2025-06-27 除权派息日:2025-06-30 │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│●股东人数:截止2025-06-30,公司股东户数17608,增加30.94% │
│●股东人数:截止2025-03-31,公司股东户数13447,减少0.63% │
│(详见股东研究-股东人数变化) │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│●2025-09-08投资者互动:最新2条关于津荣天宇公司投资者互动内容 │
│(详见互动回答) │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│●拟增减持: │
│●拟减持:2025-06-23公告，大股东2025-07-14至2025-10-13通过集中竞价,大宗交易拟减持小于等于420.89万股,占总股本3.00% │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│●股东大会:2025-09-29召开2025年9月29日召开1次临时股东会 │
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【主营业务】
精密金属模具及相关部品的研发、生产和销售。
【最新财报】
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│最新主要指标 │ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│
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│每股经营现金流(元) │ 0.4840│ 0.4930│ 1.2910│ 0.5720│
│每股未分配利润(元) │ 3.0224│ 2.9608│ 2.7574│ 2.7406│
│每股资本公积(元) │ 4.4631│ 4.4528│ 4.4528│ 4.4528│
│营业收入(万元) │ 96337.19│ 45130.33│ 183934.40│ 135309.67│
│利润总额(万元) │ 7775.87│ 3691.44│ 8238.61│ 7018.88│
│归属母公司净利润(万) │ 6060.77│ 2853.64│ 7584.31│ 6083.84│
│净利润增长率(%) │ 96.43│ 48.00│ -17.66│ -7.15│
│最新指标变动原因 │ ---│ ---│ ---│ ---│
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【近五年每股收益对比】
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│年份 │ 年度│ 三季│ 中期│ 一季│
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│2025 │ ---│ ---│ 0.4300│ 0.2000│
│2024 │ 0.5400│ 0.4300│ 0.2200│ 0.1400│
│2023 │ 0.6600│ 0.4700│ 0.2900│ 0.1300│
│2022 │ 0.6300│ 0.4900│ 0.3000│ 0.1400│
│2021 │ 0.6100│ 0.8500│ 0.5700│ 0.2800│
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【2.互动问答】
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│09-08 │问：董秘您好，请问公司业务和产品是否涉及储能领域 │
│ │ │
│ │答：您好，公司主营业务为精密金属部品和新能源储能产品的研发、生产和销售。在新能源储能领域，公司为通信│
│ │基站、户用及工商业客户提供多场景智慧用能解决方案及一体化集成产品。公司 2025 年上半年在通信基站智慧用│
│ │能领域实现重大突破，自主研发的基站智慧用能协同系统完成深度升级，具备毫秒级动态均衡与 AI 能效优化能力│
│ │，可精准评估电池健康状态， 延长寿命、降低全生命周期成本，并实现虚拟电厂商用化部署，支持上万基站快速 │
│ │调频与备用容量，提升运营收益与电网韧性，公司同步推出 30kWh-70kWh 模块化室外储能系统。公司已获 2000 │
│ │余个基站项目订单储备。感谢您的关注。 │
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│09-08 │问：董秘，你好！公司在新能源储能方面有什么产品 │
│ │ │
│ │答：您好，公司主营业务为精密金属部品和新能源储能产品的研发、生产和销售。在新能源储能领域，公司为通信│
│ │基站、户用及工商业客户提供多场景智慧用能解决方案及一体化集成产品。公司 2025 年上半年在通信基站智慧用│
│ │能领域实现重大突破，自主研发的基站智慧用能协同系统完成深度升级，具备毫秒级动态均衡与 AI 能效优化能力│
│ │，可精准评估电池健康状态， 延长寿命、降低全生命周期成本，并实现虚拟电厂商用化部署，支持上万基站快速 │
│ │调频与备用容量，提升运营收益与电网韧性，公司同步推出 30kWh-70kWh 模块化室外储能系统。公司已获 2000 │
│ │余个基站项目订单储备。感谢您的关注。 │
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│08-21 │问：董秘，你好！公司通过高价值客户产品应用于北美数据中心，这个终端客户是英伟达吗 │
│ │ │
│ │答：您好，公司主营业务为精密金属部品和新能源储能产品的研发、生产和销售，公司电气类精密部品广泛应用于│
│ │数据中心等领域，公司主要客户为施耐德、ABB、西门子、溯高美、捷普科技等，感谢您的关注。 │
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│08-19 │问：董秘，你好！公司产品有应用到液冷服务器上吗 │
│ │ │
│ │答：您好，公司主营业务为精密金属部品和新能源储能产品的研发、生产和销售，公司产品暂未应用于液冷服务器│
│ │。 │
│ │目前，公司电气类精密部品广泛应用于数据中心等领域。随着AI智能革新行业，对数据中心的需求继续迅速扩大，│
│ │北美AI数据中心需求正重塑基础设施格局，成为科技竞争的核心载体。公司高价值客户为AI数据中心市场设计和开│
│ │发可靠、高效的配电装置，以支持微电网、高密度AI集群。后续，公司将进一步挖掘市场需求，积极做好技术创新│
│ │，快速响应并满足市场需求。感谢您的关注。 │
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【3.最新公告】
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2025-09-12 18:42│津荣天宇（300988）：关于修订《公司章程》及制定、修订部分公司制度的公告
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天津津荣天宇精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 9 月12 日召开第三届董事会第三十一次会议，审议通过了
《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》《关于制定并修订部分公司制度的议案》，现将有关情况公告如下：
一、《公司章程》修订情况
根据《公司法》《上市公司章程指引》 等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》相关条款进行修订。
本次修订《公司章程》尚需提交公司股东大会审议，董事会同时提请股东大会授权公司管理层全权办理此次修订《公司章程》的具
体事宜，包括但不限于工商变更登记手续、章程修订备案手续等。
具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 上的修订后的《公司章程》全文。
二、制定并修订部分公司管理制度的情况
为进一步规范公司运作，提升公司治理水平,根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引(2025 年修订)》《深圳证券交易
所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作(2025年修订)》等规范性文件要
求及公司自身实际情况，公司拟制定并修订部分公司管理制度，具体情况如下表所示：
序号 制度名称 是否提交股东大会 变更情况
1 《对外担保管理制度》 是 修订
2 《对外投资管理制度》 是 修订
3 《关联交易管理制度》 是 修订
4 《利润分配管理制度》 是 修订
5 《总经理工作细则》 否 修订
6 《董事会秘书工作制度》 否 修订
7 《审计委员会工作细则》 否 修订
8 《战略委员会工作细则》 否 修订
9 《薪酬与考核委员会工作细则》 否 修订
10 《提名委员会工作细则》 否 修订
11 《独立董事制度》 否 修订
12 《股东会网络投票实施细则》 是 修订
13 《累积投票制度》 是 修订
14 《年度报告信息披露重大差错责任追究制度》 是 修订
15 《重大事项内部报告制度》 否 修订
16 《董事、高级管理人员离职管理制度》 否 制定
17 《市值管理制度》 否 制定
18 《内部审计制度》 否 修订
19 《天津津荣天宇精密机械股份有限公司章程》 是 修订
20 《董事会议事规则》 是 修订
21 《股东会议事规则》 是 修订
22 《募集资金管理制度》 是 修订
23 《投资者关系管理制度》 否 修订
24 《信息披露管理制度》 否 修订
25 《董事、高级管理人员所持本公司股份及其变 是 修订
动管理制度》
26 《内幕信息知情人登记制度》 否 修订
上述制定及修订的制度已经公司第三届董事会第三十一次会议审议通过，其中部分制度尚需提交股东大会审议通过后生效。上述制
度详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关内容。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-13/6e8f4e05-849f-4bb5-b9b3-b45cf6ebe9ba.PDF
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2025-09-12 18:42│津荣天宇（300988）：独立董事提名人声明与承诺-巩云华
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天津津荣天宇精密机械股份有限公司
独立董事提名人声明与承诺
提名人天津津荣天宇精密机械股份有限公司董事会现就提名巩云华为天津津荣天宇精密机械股份有限公司第四届董事会独立董事候
选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为天津津荣天宇精密机械股份有限公司第四届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选
人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的
，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独
立性的要求，具体声明并承诺如下事项：
一、被提名人已经通过天津津荣天宇精密机械股份有限公司第四届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被
提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。
√ 是 □ 否
二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。
√ 是 □ 否
被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。
√ 是 □ 否
四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。
√ 是 □ 否
五、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。
√ 是 □ 否
六、被提名人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。
√ 是 □ 否
七、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独
立董事、独立监事的通知》的相关规定。
√ 是 □ 否
八、被提名人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定
。
√ 是 □ 否
九、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
√ 是 □ 否
十、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。
√ 是 □ 否
十一、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相
关规定。
√ 是 □ 否
十二、被提名人担任独立董事不会违反《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》的相关规定。
√ 是 □ 否
十三、被提名人担任独立董事不会违反《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》《保险机构独立董事管理办法》
的相关规定。
√ 是 □ 否
十四、被提名人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任
职资格的相关规定。
√ 是 □ 否
十五、被提名人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则
，具有五年以上法律、经济、管理、会计、财务或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。
√ 是 □ 否
十六、以会计专业人士被提名的，被提名人至少具备注册会计师资格，或具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授或
以上职称、博士学位，或具有经济管理方面高级职称且在会计、审计或者财务管理等专业岗位有五年以上全职工作经验。
□ 是 □ 否 √ 不适用
十七、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在公司及其附属企业任职。√ 是 □ 否
十八、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有公司已发行股份1%以上的股东，也不是上市公司前十名股东中自然人股东。
√ 是 □ 否
十九、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东任职，也不在上市公司前五名股东任职。
√ 是 □ 否
二十、被提名人及其直系亲属不在公司控股股东、实际控制人的附属企业任职。
√ 是 □ 否
二十一、被提名人不是为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包括
但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责人。
√ 是 □ 否
二十二、被提名人与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业不存在重大业务往来，也不在有重大业务往来的单
位及其控股股东、实际控制人任职。
√ 是 □ 否
二十三、被提名人在最近十二个月内不具有第十七项至第二十二项规定任一种情形。
√ 是 □ 否
二十四、被提名人不是被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人员。
√ 是 □ 否
二十五、被提名人不是被证券交易场所公开认定不适合担任上市公司董事、高级管理人员等，且期限尚未届满的人员。
√ 是 □ 否
二十六、被提名人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。
√ 是 □ 否
二十七、被提名人不是因涉嫌证券期货违法犯罪，被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查，尚未有明确结论意见的人员。
√ 是 □ 否
二十八、被提名人最近三十六个月内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评。
√ 是 □ 否
二十九、被提名人不存在重大失信等不良记录。
√ 是 □ 否
三十、被提名人不是过往任职独立董事期间因连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东会予以解
除职务，未满十二个月的人员。
√ 是 □ 否
三十一、包括本次提名的公司在内，被提名人担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家。
√ 是 □ 否
三十二、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。
√ 是 □ 否
提名人郑重承诺：
一、本提名人保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法律
责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。
二、本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所业务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告，董事会
秘书的上述行为视同为本提名人行为，由本提名人承担相应的法律责任。
三、被提名人担任独立董事期间，如出现不符合独立性要求及独立董事任职资格情形的，本提名人将及时向公司董事会报告并督促
被提名人立即辞去独立董事职务。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-13/b2ecd80c-08bd-4c5d-9369-0f64f3dc7649.PDF
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2025-09-12 18:42│津荣天宇（300988）：独立董事提名人声明与承诺-宋晨曦
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天津津荣天宇精密机械股份有限公司
独立董事提名人声明与承诺
提名人天津津荣天宇精密机械股份有限公司董事会现就提名宋晨曦为天津津荣天宇精密机械股份有限公司第四届董事会独立董事候
选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为天津津荣天宇精密机械股份有限公司第四届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选
人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的
，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独
立性的要求，具体声明并承诺如下事项：
一、被提名人已经通过天津津荣天宇精密机械股份有限公司第四届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被
提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。
√ 是 □ 否
二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。
√ 是 □ 否
三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。
√ 是 □ 否
四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。
√ 是 □ 否
五、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。
√ 是 □ 否
六、被提名人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。
√ 是 □ 否
七、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独
立董事、独立监事的通知》的相关规定。
√ 是 □ 否
八、被提名人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定
。
√ 是 □ 否
九、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
√ 是 □ 否
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