最新提示☆ ◇300990 同飞股份 更新日期：2025-07-30◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.最新提示】【2.互动问答】【3.最新公告】【4.最新报道】
【5.最新异动】【6.大宗交易】【7.融资融券】【8.风险提示】
【1.最新提示】
【最新提醒】
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│●最新主要指标 │ 按06-09股本│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│
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│每股收益(元) │ ---│ 0.3700│ 0.9100│ 0.4100│
│每股净资产(元) │ ---│ 11.3539│ 11.1584│ 10.5480│
│加权净资产收益率(%) │ ---│ 3.2600│ 8.4800│ 3.9400│
│实际流通A股(万股) │ 7772.95│ 7738.39│ 7738.39│ 4212.00│
│限售流通A股(万股) │ 9201.99│ 9201.50│ 9201.50│ 12636.00│
│总股本(万股) │ 16974.93│ 16939.89│ 16939.89│ 16848.00│
│最新指标变动原因 │ 增发新股上市,股权激│ ---│ ---│ ---│
│ │ 励│ │ │ │
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│●最新公告:2025-07-28 19:41 同飞股份（300990）：第三届董事会第十八次会议决议公告(详见后) │
│●最新报道:2025-06-17 17:56 同飞股份(300990)：财务总监变更为高宇(详见后) │
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│●财务同比:2025-03-31 营业收入(万元):57362.03 同比增(%):109.02；净利润(万元):6190.69 同比增(%):1104.89 │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│最新分红扩股: │
│●分红:2024-12-31 10派3元(含税) 股权登记日:2025-05-19 除权派息日:2025-05-20 │
│●分红:2024-09-30 10派2元(含税) 股权登记日:2025-01-10 除权派息日:2025-01-13 │
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│●股东人数:截止2025-03-31,公司股东户数9923,减少12.40% │
│●股东人数:截止2024-12-31,公司股东户数11327,减少24.83% │
│(详见股东研究-股东人数变化) │
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│●2025-07-15投资者互动:最新1条关于同飞股份公司投资者互动内容 │
│(详见互动回答) │
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│●股东大会:2025-08-14召开2025年8月14日召开2次临时股东会 │
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【主营业务】
工业制冷设备的研发、生产和销售。
【最新财报】 ●2025中报预约披露时间:2025-08-27
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│最新主要指标 │ 按06-09股本│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│
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│每股经营现金流(元) │ ---│ -0.4090│ 0.6560│ 0.7870│
│每股未分配利润(元) │ ---│ 3.0441│ 2.8786│ 2.4908│
│每股资本公积(元) │ ---│ 6.7868│ 6.7607│ 6.6233│
│营业收入(万元) │ ---│ 57362.03│ 216007.44│ 137355.50│
│利润总额(万元) │ ---│ 6883.19│ 17109.51│ 7595.45│
│归属母公司净利润(万) │ ---│ 6190.69│ 15342.77│ 6991.66│
│净利润增长率(%) │ ---│ 1104.89│ -15.87│ -50.37│
│最新指标变动原因 │ 增发新股上市,股权激│ ---│ ---│ ---│
│ │ 励│ │ │ │
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【近五年每股收益对比】
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│年份 │ 年度│ 三季│ 中期│ 一季│
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│2025 │ ---│ ---│ ---│ 0.3700│
│2024 │ 0.9100│ 0.4100│ 0.1300│ 0.0300│
│2023 │ 1.0800│ 0.8400│ 0.4000│ 0.1700│
│2022 │ 0.7600│ 0.5100│ 0.2900│ 0.2200│
│2021 │ 1.4000│ 2.0400│ 1.5100│ 0.7400│
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【2.互动问答】
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│07-15 │问：按照证监会要求，公司业绩上下百分之五十以上需在七月十五前公布预告，公司半年报没有达到要求吗目前经│
│ │营情况怎么样谢谢 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者，您好！公司目前经营情况良好，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，创│
│ │业板半年度业绩预告属于自愿披露范畴，感谢您的关注。 │
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│07-14 │问：你好，请问公司有没有夏天集中供给冷的技术储备 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者您好，公司自成立以来，始终致力于在工业温控领域为客户提供系统解决方案，产品主要应用于│
│ │数控装备（包括数控机床、激光设备等）、电力电子（包括输变电、电气传动等）、储能、半导体、数据中心、氢│
│ │能、新能源汽车（充换电）、医疗器械、工业洗涤等领域，感谢您的关注。 │
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│07-09 │问：董秘您好，请问2024年数据中心业务占主营收入百分比多少2025年一季度数据中心业务占主营收入百分比多少│
│ │请给出具体数据！谢谢 另外，请问公司的主要竞争对手有哪些，谢谢，辛苦了 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者您好，敬请关注公司在指定信息披露媒体披露的定期报告。谢谢。 │
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│07-08 │问：公司什么时候披露半年报预告希望公司能及时和投资者互动，感谢 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者，您好！根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，创业板半年度业绩预告属于│
│ │自愿披露范畴，请关注公司后续公告。感谢您的关注！ │
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【3.最新公告】
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2025-07-28 19:41│同飞股份（300990）：第三届董事会第十八次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
三河同飞制冷股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十八次会议于 2025 年 7 月 15 日以电话、邮件等方式通知了
公司全体董事，会议于 2025年 7 月 28 日以现场及通讯会议的方式在公司会议室召开。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名（
其中独立董事赵亚超女士以通讯方式出席）。会议由公司董事长张国山先生主持，公司全体监事及高级管理人员列席了会议。本次会议
的召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。
公司第一期限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期的新增股份已于2025 年 6 月 9 日上市，股本总数由 169,398,880 股
增至 169,749,340 股，公司注册资本由人民币 169,398,880.00 元增加至人民币 169,749,340.00 元。同时，根据《公司法》《上市
公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运
作》等法律法规及规范性文件的相关规定，公司修订《公司章程》中相关条款。董事会同意对《公司章程》中相关条款进行修订和完善
，并办理相关工商变更登记事项。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登
记的公告》。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。
2、审议通过《关于修订公司<股东大会议事规则>等公司治理制度的议案》。
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及规范性文件的最新修订，为进一步提升公司规范运作水平，完善
公司治理结构，公司全面梳理相关治理制度，通过对照自查，同时结合公司实际情况，修订公司部分治理制度。具体议案如下：
（1）关于修订《股东大会议事规则》的议案；
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
（2）关于修订《董事会议事规则》的议案；
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
（3）关于修订《募集资金管理制度》的议案；
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
（4）关于修订《对外担保决策制度》的议案；
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
（5）关于修订《对外投资决策制度》的议案；
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
（6）关于修订《关联交易决策制度》的议案；
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
（7）关于修订《累积投票制度》的议案；
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
（8）关于修订《信息披露事务管理制度》的议案；
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
（9）关于修订《董事会秘书工作细则》的议案；
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
（10）关于修订《投资者关系管理制度》的议案；
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
（11）关于修订《内部审计制度》的议案；
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
（12）关于修订《总经理工作细则》的议案；
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
（13）关于修订《子公司管理办法》的议案；
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
（14）关于修订《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》的议案；
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
（15）关于修订《风险投资管理制度》的议案；
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
（16）关于修订《年报信息披露重大差错责任追究制度》的议案；
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
（17）关于修订《内幕信息知情人登记管理制度》的议案；
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
（18）关于修订《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》的议案；
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
（19）关于修订《印章使用管理制度》的议案；
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
（20）关于修订《独立董事工作细则》的议案；
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
（21）关于修订《独立董事专门会议工作制度》的议案；
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
（22）关于修订《董事会审计委员会实施细则》的议案；
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
（23）关于修订《董事会提名委员会实施细则》的议案；
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
（24）关于修订《董事会薪酬与考核委员会实施细则》的议案；
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
（25）关于修订《董事会战略委员会实施细则》的议案；
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案中第（1）-（7）项子议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议，第（8）-（25）项子议案经本次董事会审议通
过后生效。
上述制度全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
3、审议通过《关于制定<董事、高级管理人员离职管理制度>的议案》。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《董事、高级管理人员离职管理制度》。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
4、审议通过《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本事项已经公司薪酬与考核委员会审议并取得了明确同意的意见，本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。
5、审议通过《关于制定<防范控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金专项制度>的议案》。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《防范控股股东及关联方资金占用管理制度》。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
6、审议通过《关于制定<重大信息内部报告制度>的议案》。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《重大信息内部报告制度》。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
7、审议通过《关于提请召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》。
公司董事会决定于 2025 年 8 月 14 日（星期四）下午 14:30 召开公司 2025年第二次临时股东大会。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知》。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
三、备查文件
1、第三届董事会第十八次会议决议；
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-28/89fcbd63-e877-44d2-afef-9fabd6834f65.PDF
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2025-07-28 19:40│同飞股份（300990）：第三届监事会第十五次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
三河同飞制冷股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十五次会议于 2025 年 7 月 15 日以电话、邮件等方式通知了
公司全体监事。会议于 2025年 7 月 28 日在公司会议室以现场会议的方式召开。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议由
监事会主席高淑春女士主持。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。
公司第一期限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期的新增股份已于2025 年 6 月 9 日上市，股本总数由 169,398,880 股
增至 169,749,340 股，公司注册资本由人民币 169,398,880.00 元增加至人民币 169,749,340.00 元。同时，根据《公司法》及中国
证监会《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等规定，公司修订《公司章程》中相关条款。监事
会同意对《公司章程》中相关条款进行修订和完善，并办理相关工商变更登记事项。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更
登记的公告》。
表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。
三、备查文件
1、第三届监事会第十五次会议决议；
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-28/91e09333-bb63-40c0-b704-114d7f3624d7.PDF
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2025-07-28 19:39│同飞股份（300990）：关于召开2025年第二次临时股东大会的通知
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经三河同飞制冷股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十八次会议审议，决定于 2025 年 8 月 14 日召开公司 2025
年第二次临时股东大会。现将会议有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、会议届次：2025 年第二次临时股东大会。
2、会议的召集人：公司董事会。
3、会议召开的合法、合规性：
公司第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于提请召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》，本次会议的召开符合有关法律
、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2025 年 8 月 14 日（星期四）下午 14:30。
（2）网络投票时间：2025 年 8 月 14 日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 8月 14 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 8 月 14 日上午 9:15 至下午15:00。
5、会议的召开方式：
本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供
网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间段内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场表决和网络投票中的一
种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2025 年 8 月 11 日（星期一）。
7、出席对象：
（1）截至股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东
大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）本公司董事、监事和高级管理人员；
（3）本公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法律法规应当出席股东大会的其他人员。
8、会议地点：河北三河经济开发区崇义路 30 号，办公楼四层会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东大会提案编码表：
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 审议《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工 √
商变更登记的议案》
2.00 审议《关于修订公司<股东大会议事规则>等公司治理 √ 作为投票对
制度的议案》 象的子议案
数：（7）
2.01 审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》 √
2.02 审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》 √
2.03 审议《关于修订<募集资金管理制度>的议案》 √
2.04 审议《关于修订<对外担保决策制度>的议案》 √
2.05 审议《关于修订<对外投资决策制度>的议案》 √
2.06 审议《关于修订<关联交易决策制度>的议案》 √
2.07 审议《关于修订<累积投票制度>的议案》 √
3.00 审议《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度> √
的议案》
2、上述议案已经公司第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十五次会议审议通过，具体内容详见公司于 2025 年 7 月 29
日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
3、议案 1.00、2.01、2.02 为特别决议事项，需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方为有效。公司将对中小投资
者的表决进行单独计票并及时公开披露。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司 5%以上股
份的股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
1、登记方式：
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业
执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章
的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人证明、法人股东股票账户卡办理登记手续；
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