最新提示☆ ◇300993 玉马科技 更新日期：2025-04-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.最新提示】【2.互动问答】【3.最新公告】【4.最新报道】
【5.最新异动】【6.大宗交易】【7.融资融券】【8.风险提示】
【1.最新提示】
【最新提醒】
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│●最新主要指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│
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│每股收益(元) │ 0.4200│ 0.2800│ 0.1200│ 0.5400│
│每股净资产(元) │ 4.4677│ 4.4313│ 4.4464│ 4.5172│
│加权净资产收益率(%) │ 9.1100│ 6.2100│ 2.6600│ 12.4200│
│实际流通A股(万股) │ 24126.57│ 24126.57│ 9946.17│ 9946.17│
│限售流通A股(万股) │ 6686.55│ 6686.55│ 20866.95│ 20866.95│
│总股本(万股) │ 30813.12│ 30813.12│ 30813.12│ 30813.12│
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│●最新公告:2025-03-27 18:34 玉马科技（300993）：董事会决议公告(详见后) │
│●最新报道:2025-03-27 17:13 玉马科技(300993)：公司产品目前在飞行汽车上没有应用(详见后) │
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│●财务同比:2024-09-30 营业收入(万元):55069.13 同比增(%):15.38；净利润(万元):12806.58 同比增(%):7.01 │
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│最新分红扩股: │
│●分红:2024-06-30 10派1元(含税) 股权登记日:2024-10-18 除权派息日:2024-10-21 │
│●分红:2023-12-31 10派1.8元(含税) 股权登记日:2024-06-17 除权派息日:2024-06-18 │
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│●股东人数:截止2024-09-30,公司股东户数9154,减少16.92% │
│●股东人数:截止2024-06-30,公司股东户数11018,增加54.10% │
│(详见股东研究-股东人数变化) │
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│●2025-04-01投资者互动:最新1条关于玉马科技公司投资者互动内容 │
│(详见互动回答) │
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【主营业务】
功能性遮阳材料的研发、生产和销售。
【最新财报】 ●2024年报预约披露时间:2025-04-26
●2025一季报预约披露时间:2025-04-26
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│最新主要指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│
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│每股经营现金流(元) │ 0.4890│ 0.2710│ 0.0890│ 0.6820│
│每股未分配利润(元) │ 1.8630│ 1.8254│ 1.8699│ 1.7510│
│每股资本公积(元) │ 1.5500│ 1.5500│ 1.5500│ 1.5500│
│营业收入(万元) │ 55069.13│ 36101.19│ 15865.07│ 66301.89│
│利润总额(万元) │ 14808.55│ 10147.07│ 4288.83│ 18996.85│
│归属母公司净利润(万) │ 12806.58│ 8628.13│ 3662.17│ 16504.41│
│净利润增长率(%) │ 7.01│ 18.41│ 35.54│ 5.36│
│最新指标变动原因 │ ---│ ---│ ---│ ---│
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【近五年每股收益对比】
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│年份 │ 年度│ 三季│ 中期│ 一季│
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│2024 │ ---│ 0.4200│ 0.2800│ 0.1200│
│2023 │ 0.5400│ 0.3900│ 0.2400│ 0.0800│
│2022 │ 0.5100│ 0.3800│ 0.2300│ 0.2000│
│2021 │ 0.6600│ 0.5200│ 0.3400│ 0.3100│
│2020 │ 1.0900│ 0.7400│ 0.5100│ 0.1900│
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【2.互动问答】
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│04-01 │问：缅甸地震贵公司是否参与重建，对于贵公司产品是否有大量需求，贵公司是否援助地震区域 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者，非常感谢您对公司发展及相关社会事务的关注。 │
│ │截至目前，公司尚未参与缅甸地震的重建工作及援助行动。关于您提及的产品需求问题，公司在日常业务开展中会│
│ │基于市场需求情况和战略规划综合考量。 │
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│03-27 │问：贵公司的产品是否能用在飞行汽车上 │
│ │ │
│ │答：您好！公司产品目前在飞行汽车上没有应用。谢谢！ │
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│03-05 │问：公司与武汉中科长期合作，武汉中科称其始终专注于人工智能驱动的新材料领域研发及中试工程技术，请问公│
│ │司在新材料领域是否利用了武汉中科的人工智能产品，是如何利用的以及未来的合作布局考虑 │
│ │ │
│ │答：您好！公司与武汉中科签署的合作研发项目主要研发方向是遮阳领域新材料，研发项目达成后可大幅提升遮阳│
│ │产品的高耐候性、高自洁性及使用寿命，降低生产成本，提升产品的综合竞争力。武汉中科的人工智能产品在公司│
│ │的遮阳新材料中尚未有应用。谢谢！ │
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【3.最新公告】
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2025-03-27 18:34│玉马科技（300993）：董事会决议公告
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一、董事会会议召开情况
山东玉马遮阳科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议通知于2025年3月16日以通讯、电子邮件发出，会
议于2025年3月27日在公司会议室以现场和通讯表决的方式举行。本次会议应参加表决董事7名，实际参加表决董事7名，其中董事崔贵
贤先生、独立董事汪晓东先生以通讯方式参与并行使表决权。公司监事、高级管理人员列席会议，会议由公司董事长孙承志先生召集并
主持。会议的召集、召开和表决程序符合法律、法规及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议通过了以下议案：
1、审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》
鉴于公司董事会换届选举已完成，董事会同意选举现任董事孙承志先生为公司第三届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之
日起至公司第三届董事会届满之日止。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》
鉴于公司董事会、监事会换届选举已完成，经董事会提名委员会资格审查，董事会同意续聘孙承志先生担任公司总经理；续聘崔贵
贤先生、纪荣刚先生、梁金桓先生、于仕龙先生担任副总经理；聘任范英杰女士担任副总经理兼董事会秘书；聘任张清松先生担任财务
总监。上述人员任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
具体内容及相关人员的简历详见公司2025年3月27日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
3、审议通过《关于选举公司第三届董事会专门委员会委员的议案》
根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《公司章程》等有关规定，
公司第三届董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会，公司董事会同意选举下列人员组成公司第三届董事
会专门委员会，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。
（一）董事会提名委员会由3名董事组成（其中2名为独立董事）：主任委员（召集人，下同）：王伟（独立董事）
成员：孙承志（非独立董事）、汪晓东（独立董事）
（二）董事会审计委员会由3名董事组成（其中2名为独立董事）：主任委员：李华（独立董事）
成员：孙金林（非独立董事）、王伟（独立董事）
（三）董事会薪酬与考核委员会由3名董事组成（其中2名为独立董事）：主任委员：汪晓东（独立董事）
成员：纪荣刚（非独立董事）、李华（独立董事）
（四）董事会战略委员会由3名董事组成（其中1名为独立董事）：主任委员：孙承志（非独立董事）
成员：崔贵贤（非独立董事）、汪晓东（独立董事）
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
各委员简历详见公司2025年3月27日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
4、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
鉴于公司董事会换届选举已完成，董事会同意续聘王云雪女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行相关职责，任期自本次董
事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
具体内容及相关人员的简历详见公司2025年3月27日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
5、审议通过《关于聘任公司内部审计部负责人的议案》
鉴于公司董事会换届选举已完成，董事会同意续聘孙彩云女士为公司内部审计部负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至第三
届董事会届满之日止。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
具体内容及相关人员的简历详见公司2025年3月27日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
三、备查文件
1、公司第三届董事会第一次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-27/300835d5-f543-4f7d-9b51-8d901222c7ba.PDF
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2025-03-27 18:34│玉马科技（300993）：2025年第一次临时股东大会决议公告
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特别提示：
1、本次股东大会无变更、否决议案的情形；
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
3、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开情况和出席情况
1、会议召开时间：
现场会议召开时间：2025年3月27日（星期四）14:00。
网络投票时间：2025年3月27日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025年3 月27 日 9:15-9:25，9:30-
11:30 和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2025年 3月27 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
2、现场会议召开地点：山东省寿光市金光西街1966号公司会议室
3、会议召开方式：现场会议和网络投票相结合的方式
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：董事长孙承志先生
6、本次股东大会的召集及召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《山东玉马遮阳科技股
份有限公司章程》《山东玉马遮阳科技股份有限公司股东大会议事规则》等相关法律、法规及规范性文件的规定。
7、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东44人，代表有表决权的股份数合计为200,564,252股，占公司有表决权股份总数的66.3897％。
其中：现场出席的股东8人，代表有表决权的股份数为200,074,700股，占公司有表决权股份总数的66.2276％。
通过网络投票的股东36人，代表有表决权的股份数为489,552股，占公司有表决权股份总数的0.1620％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东36人，代表有表决权的股份数合计为489,552股，占公司有表决权股份总数的0.1620％。
其中：通过现场投票的股东0人，代表有表决权的股份数为0股，占公司有表决权股份总数的0％。
通过网络投票的股东36人，代表有表决权的股份数为489,552股，占公司有表决权股份总数的0.1620％。
8、公司董事、监事、高级管理人员和公司聘请的律师出席或列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表通过现场记名投票表决和网络投票表决相结合的方式通过了如下议案：
1、审议通过《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》
本议案采用累积投票制的方式选举，具体表决结果如下：
1.01 选举孙承志先生为公司第三届董事会非独立董事
表决结果：同意200,083,747票，占出席会议所有股东所持股份的99.7604％。
其中，中小投资者表决情况：同意9,047票，占出席会议中小股东所持股份的1.8480%。
孙承志先生当选公司第三届董事会非独立董事，任期自本次股东大会选举通过之日起三年。
1.02 选举崔贵贤先生为公司第三届董事会非独立董事
表决结果：同意200,083,718票，占出席会议所有股东所持股份的99.7604％。
其中，中小投资者表决情况：同意9,018票，占出席会议中小股东所持股份的1.8421%。
崔贵贤先生当选公司第三届董事会非独立董事，任期自本次股东大会选举通过之日起三年。
1.03 选举纪荣刚先生为公司第三届董事会非独立董事
表决结果：同意200,088,396票，占出席会议所有股东所持股份的99.7627％。
其中，中小投资者表决情况：同意13,696票，占出席会议中小股东所持股份的2.7977%。
纪荣刚先生当选公司第三届董事会非独立董事，任期自本次股东大会选举通过之日起三年。
1.04 选举孙金林先生为公司第三届董事会非独立董事
表决结果：同意200,083,716票，占出席会议所有股东所持股份的99.7604％。
其中，中小投资者表决情况：同意9,016票，占出席会议中小股东所持股份的1.8417%。
孙金林先生当选公司第三届董事会非独立董事，任期自本次股东大会选举通过之日起三年。
2、审议通过《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》
本议案采用累积投票制的方式选举，独立董事候选人的任职资格和独立性已经深圳证券交易所备案审核无异议。具体表决结果如下
：
2.01 选举汪晓东先生为公司第三届董事会独立董事
表决结果：同意200,083,719票，占出席会议所有股东所持股份的99.7604％。
其中，中小投资者表决情况：同意9,019票，占出席会议中小股东所持股份的1.8423%。
汪晓东先生当选公司第三届董事会独立董事，任期自本次股东大会选举通过之日起三年。
2.02 选举王伟先生为公司第三届董事会独立董事
表决结果：同意200,087,224票，占出席会议所有股东所持股份的99.7622％。
其中，中小投资者表决情况：同意12,524票，占出席会议中小股东所持股份的2.5583%。
王伟先生当选公司第三届董事会独立董事，任期自本次股东大会选举通过之日起三年。
2.03 选举李华女士为公司第三届董事会独立董事
表决结果：同意200,183,713票，占出席会议所有股东所持股份的99.8103％。
其中，中小投资者表决情况：同意109,013票，占出席会议中小股东所持股份的22.2679%。
李华女士当选公司第三届董事会独立董事，任期自本次股东大会选举通过之日起三年。
3、审议通过《关于监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》
本议案采用累积投票制的方式选举，具体表决结果如下：
3.01 选举李其忠先生为公司第三届监事会非职工代表监事
表决结果：同意200,183,717票，占出席会议所有股东所持股份的99.8103％。
其中，中小投资者表决情况：同意109,017票，占出席会议中小股东所持股份的22.2687%。
李其忠先生当选公司第三届监事会非职工代表监事，任期自本次股东大会选举通过之日起三年。
3.02 选举王海萍女士为公司第三届监事会非职工代表监事
表决结果：同意200,186,052票，占出席会议所有股东所持股份的99.8114％。
其中，中小投资者表决情况：同意111,352票，占出席会议中小股东所持股份的22.7457%。
王海萍女士当选公司第三届监事会非职工代表监事，任期自本次股东大会选举通过之日起三年。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市中伦(上海)律师事务所
2、律师姓名：张利敏、徐鉴成
3、结论性意见：
综上所述，本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议表决程序均符合适用法律及《
公司章程》《议事规则》的有关规定，本次股东大会表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、2025年第一次临时股东大会决议；
2、《北京市中伦（上海）律师事务所关于山东玉马遮阳科技股份有限公司2025年第一次临时股东大会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-27/2f137eb8-132b-4755-a5bb-f4923a036c1c.PDF
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2025-03-27 18:34│玉马科技（300993）：2025年第一次临时股东大会法律意见书
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玉马科技（300993）：2025年第一次临时股东大会法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-27/31db784d-f377-4c38-91a3-aaefa5f7077e.PDF
【4.最新报道】
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2025-03-27 17:13│玉马科技(300993)：公司产品目前在飞行汽车上没有应用
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格隆汇3月27日丨玉马科技(300993.SZ)在投资者互动平台表示，公司产品目前在飞行汽车上没有应用。
https://www.gelonghui.com/news/4965350
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2025-03-14 21:56│玉马科技：3月13日高管孙承志增持股份合计4700股
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根据3月14日市场公开信息，玉马科技公司董事孙承志在3月13日增持公司股份4700股，占总股本0.0015%。增持期间公司股价下跌2
.07%。近5日融资净流出416.4万，融券净流入0.0。近90天内有1家机构给予买入评级，目标均价12.0。以上内容由证券之星基于公开信
息整理生成，仅供参考。
https://stock.stockstar.com/RB2025031400045728.shtml
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2025-02-28 15:08│玉马科技(300993)：在欧洲的销售占比明显下降，随着冲突的常态化，最近两年公司在欧洲的销售占比有所回升
─────────┴─────────────────────────────────────────────────
格隆汇2月28日丨玉马科技(300993.SZ)在互动平台表示，俄乌冲突前公司在欧洲的销售占比在25%左右，由于受俄乌冲突的影响，
公司在欧洲的销售占比明显下降，随着冲突的常态化，最近两年公司在欧洲的销售占比有所回升。如果能够实现真正停火，将会极大增
加公司销售沟通、发货、回款的便利性，公司的订单及在欧洲的销售占比将会明显增加。
https://www.gelonghui.com/news/4947311
【5.最新异动】
●交易日期:2024-06-12 信息类型:有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅达到15%的前五只证券
涨跌幅(%):-15.82 成交量(万股):4655.74 成交额(万元):51892.10
┌─────────────────────────────────────────────────────────┐
│ 买入前五营业部 │
├───────────────────────────────┬────────────┬────────────┤
│营业部名称 │ 买入金额(万元)│ 卖出金额(万元)│
├───────────────────────────────┼────────────┼────────────┤
│中国银河证券股份有限公司上海宝山区上大路证券营业部 │ 1799.80│ 1233.96│
│光大证券股份有限公司厦门展鸿路金融中心大厦证券营业部 │ 1776.96│ 0.90│
│中国银河证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 │ 958.64│ 0.00│
│机构专用 │ 684.88│ 432.31│
│东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 │ 683.95│ 38.31│
├───────────────────────────────┴────────────┴────────────┤
│ 卖出前五营业部 │
├───────────────────────────────┬────────────┬────────────┤
│营业部名称 │ 买入金额(万元)│ 卖出金额(万元)│
├───────────────────────────────┼────────────┼────────────┤
│中国银河证券股份有限公司台州银座北街证券营业部 │ 9.80│ 2258.59│
│机构专用 │ 349.29│ 1831.60│
│华林证券股份有限公司深圳民田路证券营业部 │ 587.79│ 1722.77│
│华泰证券股份有限公司汕头长平路证券营业部 │ 0.00│ 1711.65│
│中国银河证券股份有限公司沈阳建设东路证券营业部 │ 18.55│ 1585.52│
└───────────────────────────────┴────────────┴────────────┘
【6.大宗交易】 暂无数据
【7.融资融券】
┌────────┬────────┬─────────┬─────────┬─────────┬─────────┐
│交易日期 │ 融资余额(万元)│ 融资买入额(万元)│ 融券余额(万元)│ 融券卖出量(万股)│融资融券余额(万元)│
├────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│2025-03-31 │ 13031.54│ 1158.16│ 0.00│ 0.00│ 13031.54│
│2025-03-28 │ 13075.47│ 3084.16│ 0.00│ 0.00│ 13075.47│
│2025-03-27 │ 11662.76│ 3720.09│ 0.00│ 0.00│ 11662.76│
│2025-03-26 │ 12511.77│ 1117.22│ 0.00│ 0.00│ 12511.77│
│2025-03-25 │ 12551.61│ 2214.56│ 0.00│ 0.00│ 12551.61│
│2025-03-24 │ 14076.84│ 4458.47│ 0.00│ 0.00│ 14076.84│
│2025-03-21 │ 11853.71│ 1541.15│ 0.00│ 0.00│ 11853.71│
│2025-03-20 │ 12511.44│ 1522.37│
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