最新提示☆ ◇300994 久祺股份 更新日期：2025-07-31◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.最新提示】【2.互动问答】【3.最新公告】【4.最新报道】
【5.最新异动】【6.大宗交易】【7.融资融券】【8.风险提示】
【1.最新提示】
【最新提醒】
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│●最新主要指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
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│每股收益(元) │ 0.1800│ 0.5300│ 0.3500│ 0.2400│
│每股净资产(元) │ 5.1708│ 4.9962│ 4.8002│ 4.7018│
│加权净资产收益率(%) │ 3.3100│ 10.7300│ 7.2700│ 4.8600│
│实际流通A股(万股) │ 11666.40│ 11666.40│ 11666.40│ 7785.60│
│限售流通A股(万股) │ 11642.40│ 11642.40│ 11642.40│ 15523.20│
│总股本(万股) │ 23308.80│ 23308.80│ 23308.80│ 23308.80│
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│●最新公告:2025-07-25 18:24 久祺股份（300994）：关于召开2025年第二次临时股东大会的通知(详见后) │
│●最新报道:2025-07-28 17:30 久祺股份(300994)：目前E-BIKE产品及高端自行车产品主要面向欧洲市场(详见后) │
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│●财务同比:2025-03-31 营业收入(万元):69025.42 同比增(%):30.39；净利润(万元):4084.03 同比增(%):90.01 │
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│最新分红扩股: │
│●分红:2024-12-31 不分配不转增 │
│●分红:2024-06-30 不分配不转增 │
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│●股东人数:截止2025-07-24,公司股东户数13549,增加0.00% │
│●股东人数:截止2025-07-18,公司股东户数13549,增加1.13% │
│(详见股东研究-股东人数变化) │
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│●2025-07-28投资者互动:最新1条关于久祺股份公司投资者互动内容 │
│(详见互动回答) │
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│●股东大会:2025-08-11召开2025年8月11日召开2次临时股东会 │
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【主营业务】
自行车整车及其零部件和相关衍生产品的设计、研发、生产和销售。
【最新财报】 ●2025中报预约披露时间:2025-08-27
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│最新主要指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
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│每股经营现金流(元) │ -0.3050│ 0.1910│ 0.3550│ -0.1560│
│每股未分配利润(元) │ 1.5081│ 1.3328│ 1.1892│ 1.0753│
│每股资本公积(元) │ 2.3376│ 2.3376│ 2.3376│ 2.3376│
│营业收入(万元) │ 69025.42│ 278788.31│ 178863.49│ 107698.97│
│利润总额(万元) │ 5172.98│ 14922.19│ 9801.91│ 6601.77│
│归属母公司净利润(万) │ 4084.03│ 12276.52│ 8259.09│ 5604.18│
│净利润增长率(%) │ 90.01│ 15.31│ -13.61│ 5.78│
│最新指标变动原因 │ ---│ ---│ ---│ ---│
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【近五年每股收益对比】
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│年份 │ 年度│ 三季│ 中期│ 一季│
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│2025 │ ---│ ---│ ---│ 0.1800│
│2024 │ 0.5300│ 0.3500│ 0.2400│ 0.0900│
│2023 │ 0.4600│ 0.4100│ 0.2300│ 0.0682│
│2022 │ 0.7200│ 0.7900│ 0.4400│ 0.2187│
│2021 │ 1.2700│ 0.9700│ 0.5900│ 0.2300│
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【2.互动问答】
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│07-28 │问：今年啥时候分红 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者，您好！感谢您对公司的关注。公司如有分红计划，将严格按照《公司章程》及中国证监会相关│
│ │规定履行审议程序，并及时通过法定信息披露渠道（包括但不限于巨潮资讯网及公司指定信息披露媒体）发布公告│
│ │。建议您关注公司在深交所官网披露的公告信息，以获取权威准确的分红信息。再次感谢您对公司的关心与支持。│
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│07-23 │问：董秘您好！请问一下 贵司今年半年度业绩预增公告什么时候出谢谢！ │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者，您好！公司按照信息披露相关规定，将于8月27日披露2025年半年度报告，届时将包含完整的 │
│ │财务数据和经营分析。感谢您的持续关注。 │
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│07-23 │问：您好，请问公司最新的股东人数是多少谢谢！ │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者，您好！截至最新公司股东总数为13,549人，感谢您的持续关注。 │
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│07-23 │问：请问贵公司截止到七月二十日股东人数是多少 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者，您好！截至最新公司股东总数为13,549人，感谢您的持续关注。 │
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│07-23 │问：请问，截至2025年七月 18日公司的股东总数是多少谢谢 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者，您好！截至最新公司股东总数为13,549人，感谢您的持续关注。 │
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│07-11 │问：请问公司7月10日的股东人数是多少谢谢 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者，您好！截至最新公司股东总数为13,398人，感谢您的持续关注。 │
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│07-11 │问：请问贵公司截止到七月十日股东人数是多少谢谢 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者，您好！截至最新公司股东总数为13,398人，感谢您的持续关注。 │
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│07-11 │问：请问，截至2025年七月 10日公司的股东总数是多少谢谢 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者，您好！截至最新公司股东总数为13,398人，感谢您的持续关注。 │
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│07-11 │问：您好，请问7月10日收盘后公司的股东人数是多少谢谢！ │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者，您好！截至最新公司股东总数为13,398人，感谢您的持续关注。 │
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│07-01 │问：请问贵公司截止2025年6月30日股东户数是多少谢谢 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者，您好！截至最新公司股东总数为13,984人，感谢您的持续关注。 │
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│07-01 │问：请问贵公司截止到六月底股东人数是多少谢谢 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者，您好！截至最新公司股东总数为13,984人，感谢您的持续关注。 │
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│07-01 │问：请问，截至2025年六月 30日公司的股东总数是多少谢谢 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者，您好！截至最新公司股东总数为13,984人，感谢您的持续关注。 │
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│07-01 │问：您好，请问截至6月30日收盘后公司的股东人数是多少谢谢！ │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者，您好！截至最新公司股东总数为13,984人，感谢您的持续关注。 │
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【3.最新公告】
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2025-07-25 18:24│久祺股份（300994）：关于召开2025年第二次临时股东大会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2025年第二次临时股东大会。
2、股东大会的召集人：公司董事会。
经公司第三届董事会第三次会议审议通过《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》，决定召开本次股东大会。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合《公司法》
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2025年8月11日（星期一）14:30。
（2）网络投票时间：2025年8月11日（星期一）
其中：通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为2025年8月11日9:15-9:25,9:30-11:30,13
:00-15:00；通过深交所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为2025年8月11日9:15-15:00任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议（授权委托书详见附件2）。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络投票
平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。若同一表决权重复表决的，以第一次投票结果为准。网络投票包含证券
交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股东只能选择其中一种方式。
6、会议的股权登记日：2025年8月6日（星期三）。
7、出席对象：
（1）截至股权登记日2025年8月6日（星期三）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司已发行有
表决权股份的股东均有权出席股东大会，因故不能亲自出席现场会议的股东可以书面委托代理人出席会议并参与表决(该股东代理人不
必是本公司股东) ，或在网络投票时间内参加网络投票；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、现场会议地点：杭州市上城区新塘路58号新传媒产业大厦15楼会议室。
9、股东大会召开10日前单独或者合计持有公司3%以上已发行有表决权股份的股东提出临时提案的，公司将会在收到提案后两日内
发出股东大会补充通知，披露提出临时提案的股东姓名或者名称、持股比例和新增提案的具体内容。
二、会议审议事项
表一：本次股东大会提案编码表
提案编 提案名称 备注
码 该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于修订<公司章程>并办理工商登记的议案》 √
2.00 《关于制定和修订公司部分治理制度的议案》 √作为投票对象
的子议案数：6
2.01 《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》 √
2.02 《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》 √
2.03 《关于制定<防范控股股东及关联方占用公司资 √
金专项制度>的议案》
2.04 《关于修订〈累积投票制实施细则〉 的议案》 √
2.05 《关于修订〈股东会网络投票实施细则〉的议案 √
2.06 《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度 √
的议案》
提案1和提案2的子议案2.01、2.02为特别决议事项，需经出席股东大会的股东(包括股东代理人) 所持有效表决权的2/3以上通过。
其余提案均为股东大会普通决议事项，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的1/2以上通过。
公司将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上
市公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
上述议案已分别经第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次会议审议通过，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.
cninfo.com.cn）上的相关公告。
三、会议登记等事项
1、登记方式：
（1）自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证原件和有效持股凭证原件；委托他人代理出席会议的，代理人应出示代理人
本人身份证原件、委托人身份证复印件、股东授权委托书原件（详见附件2）和有效持股凭证原件；
（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证原件、能证明
具有法定代表人资格的有效证明、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证原件；委托代理人出席会议的，代理人应出
示本人身份证原件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书原件、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股
凭证原件；
(3）异地股东可用邮件、信函方式登记，邮件、信函须于2025年8月8日17:00前送达至信函地址：浙江省杭州市上城区新塘路58号
新传媒产业大厦16楼。
联系人：雍嬿
联系电话：0571-87809605
（4）本公司不接受电话登记。
2、登记时间：2025年8月8日（星期五）上午9：00-11：30，下午14：00-17：00。
3、登记地点：浙江省杭州市上城区新塘路58号新传媒产业大厦16楼会议室。
4、会议联系方式：
（1）联系地址：浙江省杭州市上城区新塘路58号新传媒产业大厦16楼会议室。
（2）联系人：雍嬿 陆佳骐
（3）联系电话：0571-87809605
（4）传真：0571-87803855
（5）邮箱：yiran_lu@joykie.com
5、现场会议为期半天，与会股东或委托人员食宿、交通费及其他有关费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址：http://wltp.cninfo.com
.cn）参加投票。网络投票的具体操作流程见附件1。
五、备查文件
1、第三届董事会第三次会议决议；
2、第三届监事会第三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-25/b8526d0e-8df8-4b6d-8c67-69220d38674d.PDF
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2025-07-25 18:24│久祺股份（300994）：独立董事专门会议工作制度
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第一条 为进一步完善久祺股份有限公司（以下简称“公司”）的法人治理，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，根据《中华
人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》及其他有关规定并结合公司实际情况，制定本
制度。
第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者
其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。
第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称“中国
证监会”）规定、深圳证券交易所业务规则和公司章程的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，
维护上市公司整体利益，保护中小股东合法权益。
第四条 公司独立董事应当至少每半年召开一次独立董事专门会议，并于会议召开前三天通知全体独立董事。情况紧急需要尽快召
开临时会议的，可以随时通过电话或者其他口头方式发出会议通知，但召集人应当在会议上作出说明。独立董事专门会议应由全部独立
董事出席方可举行。
第五条 独立董事专门会议由过半数独立董事共同推举一名独立董事召集和主持；召集人不履职或者不能履职时，两名及以上独立
董事可以自行召集并推举一名代表主持。
第六条 独立董事专门会议可采用现场会议形式，也可采用非现场会议的通讯表决方式。
第七条 下列事项应当经公司独立董事专门会议讨论并经全体独立董事过半数同意后方可提交董事会审议：
（一）应当披露的关联交易；
（二）公司及相关方变更或者豁免承诺的方案；
（三）公司董事会针对公司被收购所作出的决策及采取的措施；
（四）法律、行政法规、中国证监会规定和《公司章程》规定的其他事项。
第八条 独立董事行使以下特别职权前应经公司独立董事专门会议讨论：
（一）独立聘请中介机构，对公司具体事项进行审计、咨询或者核查；
（二）向董事会提议召开临时股东会；
（三）提议召开董事会会议；
（四）依法公开向股东征集股东权利；
（五）对可能损害公司或者中小股东权益的事项发表独立意见；
（六）法律、行政法规、中国证监会规定和《公司章程》规定的其他职权。
独立董事行使前款第一项至第三项所列职权的，应当经独立董事专门会议过半数同意。
独立董事行使第一款所列职权的，公司应当及时披露。上述职权不能正常行使的，公司应当披露具体情况和理由。
独立董事专门会议可以根据需要研究讨论公司其他事项。
第九条 独立董事专门会议应当进行书面记录，独立董事的意见应当在会议记录中载明，独立董事应当在会议记录上签字确认。
会议记录由公司董事会秘书保存。在公司存续期间，保存期不得少于十年。
第十条 独立董事专门会议应当对讨论事项记录如下事项：
（一）所讨论事项的基本情况；
（二）发表意见的依据，包括所履行的程序、核查的文件、现场检查的内容等；
（三）所讨论事项的合法合规性；
（四）对公司和中小股东权益的影响、可能存在的风险以及公司采取的措施是否有效；
（五）发表的结论性意见。
第十一条 独立董事应在专门会议中发表独立意见，意见类型包括同意、保留意见及其理由、反对意见及其理由和无法发表意见及
其障碍，所发表的意见应当明确、清楚。
第十二条 公司应当为独立董事专门会议的召开提供便利和支持。
公司应当保障独立董事召开专门会议前提供公司运营情况资料，组织或者配合开展实地考察等工作。公司应当为独立董事履行职责
提供必要的工作条件和人员支持，指定专门人员协助独立董事专门会议的召开。公司应当承担独立董事专门会议要求聘请专业机构及行
使其他职权时所需的费用。
第十三条 出席会议的独立董事均对会议所议事项有保密义务，不得擅自披露有关信息。
第十四条 独立董事应当向公司年度股东会提交年度述职报告，对其履行职责的情况进行说明时，年度述职报告应当包括参与独立
董事专门会议工作情况。
第十五条 本制度自公司董事会决议通过之日起执行，修改亦同。
第十六条 本制度未尽事宜，按国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行。
第十七条 本制度解释权归属公司董事会。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-25/f56435e9-d62e-4bbc-91df-5f7bfc81e93d.PDF
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2025-07-25 18:24│久祺股份（300994）：内幕信息知情人登记管理制度
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久祺股份（300994）：内幕信息知情人登记管理制度。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-25/3286ce8d-81db-4b12-bbfc-f8c5387441b1.PDF
【4.最新报道】
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2025-07-28 17:30│久祺股份(300994)：目前E-BIKE产品及高端自行车产品主要面向欧洲市场
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格隆汇7月28日丨久祺股份(300994.SZ)于近期投资者关系活动表示，目前公司E-BIKE产品及高端自行车产品主要面向欧洲市场。
https://www.gelonghui.com/news/5044178
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