最新提示☆ ◇301000 肇民科技 更新日期：2025-07-09◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.最新提示】【2.互动问答】【3.最新公告】【4.最新报道】
【5.最新异动】【6.大宗交易】【7.融资融券】【8.风险提示】
【1.最新提示】
【最新提醒】
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│●最新主要指标 │ 按05-16股本│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│
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│每股收益(元) │ ---│ 0.1500│ 0.5900│ 0.4300│
│每股净资产(元) │ ---│ 4.9921│ 4.8241│ 4.6617│
│加权净资产收益率(%) │ ---│ 3.0700│ 12.1900│ 9.0000│
│实际流通A股(万股) │ 22878.73│ 22855.15│ 22855.15│ 22855.15│
│限售流通A股(万股) │ 1360.80│ 1360.80│ 1360.80│ 1360.80│
│总股本(万股) │ 24239.53│ 24215.95│ 24215.95│ 24215.95│
│最新指标变动原因 │ 增发新股上市,股权激│ ---│ ---│ ---│
│ │ 励│ │ │ │
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│●最新公告:2025-06-30 20:44 肇民科技（301000）：关于使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的进展公告(详见后) │
│●最新报道:2025-06-16 20:02 6月16日肇民科技发布公告，股东减持53.56万股(详见后) │
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│●财务同比:2025-03-31 营业收入(万元):19003.31 同比增(%):20.20；净利润(万元):3649.01 同比增(%):2.84 │
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│最新分红扩股: │
│●分红:2024-12-31 10派2元(含税) 股权登记日:2025-06-18 除权派息日:2025-06-19 │
│●分红:2024-06-30 10派2元(含税) 股权登记日:2024-09-26 除权派息日:2024-09-27 │
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│●股东人数:截止2025-06-30,公司股东户数24699,增加0.91% │
│●股东人数:截止2025-06-20,公司股东户数24476,减少5.65% │
│(详见股东研究-股东人数变化) │
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│●2025-07-07投资者互动:最新1条关于肇民科技公司投资者互动内容 │
│(详见互动回答) │
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【主营业务】
精密注塑件及配套精密注塑模具的研发、生产和销售。
【最新财报】 ●2025中报预约披露时间:2025-08-28
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│最新主要指标 │ 按05-16股本│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│
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│每股经营现金流(元) │ ---│ 0.0030│ 0.4530│ 0.1230│
│每股未分配利润(元) │ ---│ 0.8520│ 0.7014│ 0.5743│
│每股资本公积(元) │ ---│ 2.8815│ 2.8642│ 2.8537│
│营业收入(万元) │ ---│ 19003.31│ 75593.87│ 52749.79│
│利润总额(万元) │ ---│ 4163.37│ 16207.82│ 12032.60│
│归属母公司净利润(万) │ ---│ 3649.01│ 14180.31│ 10500.05│
│净利润增长率(%) │ ---│ 2.84│ 37.25│ 50.49│
│最新指标变动原因 │ 增发新股上市,股权激│ ---│ ---│ ---│
│ │ 励│ │ │ │
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【近五年每股收益对比】
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│年份 │ 年度│ 三季│ 中期│ 一季│
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│2025 │ ---│ ---│ ---│ 0.1500│
│2024 │ 0.5900│ 0.4300│ 0.3200│ 0.1500│
│2023 │ 0.4300│ 0.2900│ 0.2100│ 0.1200│
│2022 │ 0.5500│ 0.4440│ 0.2920│ 0.2800│
│2021 │ 1.3500│ 0.9930│ 0.8650│ 0.7000│
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【2.互动问答】
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│07-07 │问：你好，董秘先生，公司最近有生产电子级高纯99.999%的DFBP这种产品如果的话请问开始销售了吗 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者，您好！公司主营业务为精密注塑件及配套精密注塑模具的研发、生产和销售，产品系列包括汽│
│ │车发动机周边部件、汽车传动系统部件、汽车制动系统部件、智能座便器功能部件、家用热水器功能部件、家用净│
│ │水器功能部件、精密工业部件、医疗器械部件、新能源车部件等。目前公司未生产您提到的产品，感谢您对公司的│
│ │关注与支持！ │
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│07-03 │问：您好！请问截至6月底公司股东人数是多少，谢谢！ │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者，您好！截至2025年6月30日公司股东人数为24,699户。感谢您对公司的关注与支持！ │
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│07-01 │问：尊敬的董秘，您好！今年上半年已经结束，敬请发布截至今天公司股东户数信息。谢谢！敬祝工作愉快！ │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者，您好！截至2025年6月30日公司股东人数为24,699户。感谢您对公司的关注与支持！ │
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│07-01 │问：您好，请问截至6月30日收盘后公司的股东人数是多少谢谢！ │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者，您好！截至2025年6月30日公司股东人数为24,699户。感谢您对公司的关注与支持！ │
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│07-01 │问：问2025年6月30日公司股东人数是多少 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者，您好！截至2025年6月30日公司股东人数为24,699户。感谢您对公司的关注与支持！ │
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│06-23 │问：请问最新一期公司的股东人数是多少 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者，您好！截至2025年6月20日公司股东人数为24,476户。感谢您对公司的关注与支持！ │
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│06-12 │问：请问题最新一期的公司股东人数是多少 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者，您好！截至2025年6月10日公司股东人数为25,942户。感谢您对公司的关注与支持！ │
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【3.最新公告】
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2025-06-30 20:44│肇民科技（301000）：关于使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的进展公告
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肇民科技（301000）：关于使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-30/85601e4a-3042-4f53-9cc5-3c972cff5c32.PDF
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2025-06-26 20:40│肇民科技（301000）：关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员的公告
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上海肇民新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年6月26日召开2025年第一次临时股东会，通过会议选举产生第三
届董事会成员。同日，公司召开第三届董事会第一次会议，分别审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》《关于选举公司
第三届董事会专门委员会委员的议案》《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》《关于聘任公司财务负责人的
议案》《关于聘任董事会秘书的议案》。现将有关情况公告如下：
一、第三届董事会组成情况
（一）董事长：邵雄辉先生
（二）非独立董事：邵雄辉先生、孙乐宜先生、石松佳子女士
（三）职工代表董事：肖俊先生
（四）独立董事：刘益灯先生、阴慧芳女士、熊勇清先生
公司第三届董事会成员均具备担任上市公司董事的任职资格，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在
《公司法》《公司章程》等规定的禁止担任公司董事的情形，不属于失信被执行人。
公司第三届董事会中兼任高级管理人员的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数未低于公司董事总数的三分之
一，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议。
任期为自公司2025年第一次临时股东会审议通过之日起三年。
公司第三届董事会独立董事成员简历详见公司于2025年6月7日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事会换届选
举的公告》（公告编号：2025-047）。第三届董事会非独立董事、职工代表董事成员简历详见附件1
二、第三届董事会专门委员会组成情况
（一）战略委员会：邵雄辉先生（召集人）、肖俊先生、刘益灯先生
（二）提名委员会：刘益灯先生（召集人）、熊勇清先生、邵雄辉先生
（三）薪酬与考核委员会：熊勇清先生（召集人）、阴慧芳女士、邵雄辉先生
（四）审计委员会：阴慧芳女士（召集人）、刘益灯先生、熊勇清先生
公司第三届董事会专门委员会委员任期与第三届董事会任期保持一致。
三、第三届高级管理人员聘任情况
（一）总经理：邵雄辉先生
（二）副总经理：肖俊先生
（三）财务负责人：李长燕先生
（四）董事会秘书：肖俊先生（联系方式详见附件3）
公司第三届高级管理人员均符合法律、法规所规定的上市公司高级管理人员任职资格，不存在《公司法》《公司章程》等规定的不
得担任上市公司高级管理人员的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，未受过中国证监会及其他有关部
门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人。
公司第三届高级管理人员中的董事、副总经理、董事会秘书肖俊先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，具备履行职责所
必需的专业能力。
公司第三届高级管理人员任期自公司第三届董事会第一次会议审议通过之日起三年。邵雄辉先生、肖俊先生的简历详见附件1，其
他高级管理人员简历详见附件2。
四、部分董事人员离任情况
本次董事会换届完成后，公司第二届董事会独立董事刘浩先生、颜爱民先生不再担任公司独立董事职务，亦不在公司担任其他任何
职务。
截至本公告披露日，刘浩先生、颜爱民先生未持有公司股份。
公司对刘浩先生、颜爱民先生在任职期间的勤勉工作及对公司发展所做出的重要贡献表示衷心的感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-26/ff255c36-9b98-48fb-8fac-24b8154fa7cf.PDF
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2025-06-26 20:40│肇民科技（301000）：2025年第一次临时股东会会议决议公告
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重要提示
1、本次股东会没有出现否决议案的情形；
2、本次股东会没有涉及变更前次股东会决议。
一、会议召开情况
（一）股东会召开的时间：2025 年 6 月 26 日下午 15:00。
（二）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 6 月 26 日上午 9:15-9:25，9:30-11:
30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 6 月 26 日上午 9:15 时至 2025
年 6 月 26 日下午 15:00 时。
（三）股东会召开的地点：上海市金山区金山卫镇秦弯路 633 号上海肇民新材料科技股份有限公司会议室。
（四）本次股东会由公司董事会召集，由公司董事长邵雄辉先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。
（五）本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合相关法律法规及《公
司章程》的规定。
二、会议出席情况
（一）参加本次股东会现场会议和网络投票表决的股东及股东授权代表共计137 名，代表有表决权的公司股份数合计为 138,209,7
65 股，占公司有表决权股份总数的 57.0183％。
其中：出席现场会议的股东及股东授权代表共 3 人，代表公司股份124,586,510 股，占公司有表决权股份总数的 51.3981%；参加
本次股东会网络投票的股东及股东授权代表共 134 人，代表公司股份 13,623,255 股，占公司有表决权股份总数的 5.6203％。
（二）参加本次股东会现场会议和网络投票表决的中小股东共计 133 名，代表有表决权的公司股份数合计为 322,325 股，占公司
有表决权股份总数的0.1330%。
其中：出席现场会议的中小股东共 0 人，代表公司股份 0 股，占公司有表决权股份总数的 0.0000%；参加本次股东会网络投票的
中小股东共 133 人，代表公司股份 322,325 股，占公司有表决权股份总数的 0.1330%。
（三）公司在任董事 7 人，以现场结合通讯方式出席 7 人。
（四）公司监事、董事会秘书肖俊出席了本次股东会，公司其他高级管理人员列席了会议。
（五）北京德恒（杭州）律师事务所陆曙光律师、邱馨瑶律师列席了本次会议。
三、议案审议和表决情况
（一）审议通过《关于公司董事会换届选举暨选举第三届董事会非独立董事的议案》
本议案采用累积投票方式表决。
1. 选举邵雄辉为第三届董事会非独立董事
表决结果：同意 137,938,724 股，占出席本次会议的股东及股东授权代表所持有表决权股份总数的 99.8039％。
中小投资者表决结果为：同意 51,284 股，占出席本次会议的中小股东所持有表决权股份总数的 15.9106％。
议案获得通过。
2. 选举孙乐宜为第三届董事会非独立董事
表决结果：同意 137,938,735 股，占出席本次会议的股东及股东授权代表所持有表决权股份总数的 99.8039％。
中小投资者表决结果为：同意 51,295 股，占出席本次会议的中小股东所持有表决权股份总数的 15.9141％。
议案获得通过。
3. 选举石松佳子为第三届董事会非独立董事
表决结果：同意 137,938,704 股，占出席本次会议的股东及股东授权代表所持有表决权股份总数的 99.8039％。
中小投资者表决结果为：同意 51,264 股，占出席本次会议的中小股东所持有表决权股份总数的 15.9044％。
议案获得通过。
（二）审议通过《关于公司董事会换届选举暨选举第三届董事会独立董事的议案》
本议案采用累积投票方式表决。
1. 选举刘益灯为第三届董事会独立董事
表决结果：同意 137,939,711 股，占出席本次会议的股东及股东授权代表所持有表决权股份总数的 99.8046％。
中小投资者表决结果为：同意 52271 股，占出席本次会议的中小股东所持有表决权股份总数的 16.2169％。
议案获得通过。
2. 选举熊勇清为第三届董事会独立董事
表决结果：同意 137,938,708 股，占出席本次会议的股东及股东授权代表所持有表决权股份总数的 99.8039％。
中小投资者表决结果为：同意 51,268 股，占出席本次会议的中小股东所持有表决权股份总数的 15.9057％。
议案获得通过。
3. 选举阴慧芳为第三届董事会独立董事
表决结果：同意 137,938,710 股，占出席本次会议的股东及股东授权代表所持有表决权股份总数的 99.8039％。
中小投资者表决结果为：同意 51,270 股，占出席本次会议的中小股东所持有表决权股份总数的 15.9063％。
议案获得通过。
（三）审议通过《关于公司非独立董事薪酬方案的议案》
表决结果：同意 267,119 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的82.8726％；反对 46,980 股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 14.5754％；弃权 8,226 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 2.5521％。
中小投资者表决结果为：同意 267,119 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 82.8726％；反对 46,980 股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 14.5754％；弃权 8,226 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 2.5521％。
关联股东邵雄辉、上海济兆实业发展有限公司、宁波华肇企业管理合伙企业（有限合伙）、宁波百肇企业管理合伙企业（有限合伙
）回避表决。
议案获得通过。
（四）审议通过《关于公司独立董事津贴方案的议案》
表决结果：同意 138,153,859 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9595％；反对 47,680 股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.0345％；弃权 8,226 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0060％
。
中小投资者表决结果为：同意 266,419 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 82.6554％；反对 47,680 股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 14.7925％；弃权 8,226 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 2.5521％。
议案获得通过。
（五）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
表决结果：同意 138,161,959 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9654％；反对 34,380 股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.0249％；弃权 13,426 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0097
％。
本议案为特别决议，已获出席本次股东会有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。
（六）审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》
表决结果：同意 138,159,959 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9640％；反对 34,380 股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.0249％；弃权 15,426 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0112
％。
本议案为特别决议，已获出席本次股东会有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。
（七）审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
表决结果：同意 138,159,959 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9640％；反对 34,380 股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.0249％；弃权 15,426 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0112
％。
本议案为特别决议，已获出席本次股东会有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。
（八）审议通过《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>等六项制度的议案》
表决结果：同意 138,169,659 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9710％；反对 32,380 股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.0234％；弃权 7,726 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0056％
。
议案获得通过。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京德恒（杭州）律师事务所
2、律师姓名：陆曙光、邱馨瑶
3、结论性意见：公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的议案以
及表决程序、表决结果均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》《议事规则》的规定
，本次会议的决议合法、有效。
五、备查文件
1、上海肇民新材料科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东会决议；
2、北京德恒（杭州）律师事务所关于上海肇民新材料科技股份有限公司 2025年第一次临时股东会的法律意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-26/14f33512-c4d1-4c04-8470-711d0c09cb95.PDF
【4.最新报道】
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2025-06-16 20:02│6月16日肇民科技发布公告，股东减持53.56万股
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肇民科技股东宁波华肇和宁波百肇于6月12日至16日合计减持53.56万股，占总股本0.2209%，期间股价下跌5.51%，收盘报44.21元
。
https://stock.stockstar.com/RB2025061600028162.shtml
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2025-06-16 19:04│肇民科技(301000)股东宁波百肇、宁波华肇完成减持 合计减持726.46万股
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智通财经APP讯，肇民科技(301000.SZ)公告，公司持股5%以上股东宁波百肇、宁波华肇已完成减持计划，合计减持公司股份726.46
万股。
http://www.zhitongcaijing.com/content/detail/1305841.html
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2025-06-11 19:01│6月11日肇民科技发布公告，股东减持430.76万股
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肇民科技股东宁波百肇和宁波华肇于5月26日至6月11日合计减持430.76万股，占总股本1.7771%，期间股价微涨0.84%。
https://stock.stockstar.com/RB2025061100030746.shtml
【5.最新异动】
●交易日期:2025-04-24 信息类型:连续三个交易日内涨幅偏离值累计达20%的证券
涨跌幅(%):16.88 成交量(万股):6460.32 成交额(万元):325048.74
┌──────────────────────────
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