最新提示☆ ◇301001 凯淳股份 更新日期：2024-04-28◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.最新提示】【2.互动问答】【3.最新公告】【4.最新报道】
【5.最新异动】【6.大宗交易】【7.融资融券】【8.风险提示】
【1.最新提示】
【最新提醒】
┌─────────────────────────────────────────┐
│●最新公告:2024-04-23 00:00 凯淳股份（301001）：关于召开2023年度股东大会的通知公告│
│(详见后) │
│●最新报道:2024-04-23 00:33 图解凯淳股份(301001)年报：第四季度单季净利润同比增8.52│
│%(详见后) │
├─────────────────────────────────────────┤
│●业绩预告:暂无数据 │
├─────────────────────────────────────────┤
│●财务同比:2024-03-31 营业收入(万元):10320.86 同比增(%):-27.08；净利润(万元):191.1│
│6 同比增(%):42.65 │
├─────────────────────────────────────────┤
│最新分红扩股: │
│●分红:2023-12-31 10派1.25元(含税) │
│●分红:2023-06-30 不分配不转增 │
├─────────────────────────────────────────┤
│●股东人数:截止2024-03-31,公司股东户数10120,减少5.54% │
│●股东人数:截止2023-12-31,公司股东户数10713,减少6.49% │
│(详见股东研究-股东人数变化) │
├─────────────────────────────────────────┤
│拟增减持:暂无数据 │
├─────────────────────────────────────────┤
│●股东大会:2024-05-28召开2024年5月28日召开2023年度股东大会 │
├─────────────────────────────────────────┤
│●限售解禁:2024-05-28 解禁数量:4560.00(万股) 占总股本比:57.00(%) 解禁原因:首发、公│
│开增发网下配售股份 状态:预估 │
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【主营业务】
为国内外知名品牌提供综合性的电子商务服务以及客户关系管理服务。
【最新财报】
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│最新主要指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│每股收益(元) │ 0.0240│ 0.0900│ -0.0900│ -0.1000│
│每股净资产(元) │ 10.2347│ 10.2106│ 10.0417│ 10.0402│
│加权净资产收益率(%) │ 0.2300│ 0.8600│ -0.9300│ -0.9500│
│每股经营现金流(元) │ 0.3360│ 1.2860│ 0.8130│ 0.7590│
│每股未分配利润(元) │ 2.6360│ 2.6121│ 2.4384│ 2.4359│
│每股资本公积(元) │ 6.1511│ 6.1511│ 6.1511│ 6.1511│
│营业收入(万元) │ 10320.86│ 63839.51│ 44961.82│ 31600.07│
│利润总额(万元) │ 326.61│ 877.89│ -574.15│ -766.17│
│归属母公司净利润(万) │ 191.16│ 703.05│ -757.75│ -777.68│
│净利润增长率(%) │ 42.65│ 218.67│ 60.91│ 46.49│
│实际流通A股(万股) │ 3440.00│ 3440.00│ 3440.00│ 3440.00│
│限售流通A股(万股) │ 4560.00│ 4560.00│ 4560.00│ 4560.00│
│总股本(万股) │ 8000.00│ 8000.00│ 8000.00│ 8000.00│
│最新指标变动原因 │ ---│ ---│ ---│ ---│
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【近五年每股收益对比】
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│年份 │ 年度│ 三季│ 中期│ 一季│
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│2024 │ ---│ ---│ ---│ 0.0240│
│2023 │ 0.0900│ -0.0900│ -0.1000│ 0.0170│
│2022 │ -0.0700│ -0.2400│ -0.1800│ -0.1200│
│2021 │ 0.6800│ 0.5700│ 0.5300│ 0.2400│
│2020 │ 1.4100│ 0.9000│ ---│ 0.2700│
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【2.互动问答】 暂无数据
【3.最新公告】
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2024-04-23 00:00│凯淳股份（301001）：关于召开2023年度股东大会的通知公告
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凯淳股份（301001）：关于召开2023年度股东大会的通知公告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-22/b23d4274-e3d2-4b59-a7f7-70da2bfc88b7.PDF
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2024-04-23 00:00│凯淳股份（301001）：会计师事务所选聘制度（2024年4月）
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凯淳股份（301001）：会计师事务所选聘制度（2024年4月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-23/290459a7-015b-4b6c-98ad-9191e522c8fb.PDF
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2024-04-23 00:00│凯淳股份（301001）：独立董事2023年度述职报告（李祖滨）
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各位股东、股东代表：
作为上海凯淳实业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2023年度，本人严格按照《公司法》《上市公司独立董事管
理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》以及公司《独立董事工作制
度》等有关法律、法规、制度的规定和要求，恪尽职守，勤勉尽责，促进公司的规范运作，维护全体股东尤其是中小股东的利益，充
分发挥独立董事的作用。现将本人 2023年度担任公司独立董事的履职情况报告如下：
一、 个人基本情况
本人李祖滨，男，1969年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历。2000年 7月至 2001 年 6月任江苏省气象台信息服务
科信息服务工程师、行政执法专员；2001 年 7 月至 2002 年 5 月任深圳泰思科技有限公司南京分公司经理、IE 工程师；2002 年
6 月至 2003 年 5 月任马勒（南京）发动机配件有限公司经理；2003年 6月至 2004 年 7月任中国沃尔玛南京分公司购物中心新街
口店薪酬经理；2004年 8月至 2005年 3月任上海拓晟管理咨询有限公司项目经理；2005年 4 月至 2010 年 11 月任上海智比企业管
理咨询有限公司执行董事；2010 年 7月至 2012年 6月任南京丰盛产业控股集团执行总裁；2012年 3月至今任上海德锐人效管理咨询
有限公司执行董事；2018 年 4 月至今任南京德锐企业管理咨询有限公司执行董事；2019年 12 月 17日至今任公司独立董事。
报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。
二、 出席董事会、股东大会情况
2023 年度，本人积极参加公司召开的董事会，在会前主动了解并获取会议情况和资料，认真审阅会议议案，了解公司经营情况
，积极参与各议题的讨论并提出合理建议，为董事会的正确决策发挥了积极的作用。2023 年度，公司董事会、股东大会的召集召开
符合法定要求，重大事项均履行了相关的审批程序，本人对公司董事会的各项议案均投出同意票，不存在反对和弃权的情形。
本人出席了公司 2023 年度召开的 6 次董事会、1 次股东大会，出席会议情况如下：
出席董事会情况 出席股东大会
应出席董事会 亲自出席 委托出席 缺席 是否连续两次 次数
次数 未出席会议
6 6 0 0 否 1
三、 出席董事会专门委员会情况
2023 年度，本人任第三届董事会提名委员会召集人、薪酬与考核委员会委员，严格按照相关规定行使职权，积极有效地履行了
独立董事职责。
1、董事会提名委员会工作情况
作为提名委员会召集人，本人严格遵守公司《提名委员会工作细则》召集和主持会议，随时关注公司董事、高级管理人员履职情
况。2023年任期内，公司共召开 1次董事会提名委员会会议，本人按照规定召集、召开提名委员会会议，对公司高级管理人员的初选
人员进行资格审核，切实履行了提名委员会委员的责任和义务。
2、董事会薪酬与考核委员会工作情况
作为薪酬与考核委员会委员，本人严格遵守公司《薪酬与考核委员会工作细则》，根据公司实际情况，对公司高级管理人员的绩
效考评情况以及考核方案等事项进行审查并提出建议，切实履行薪酬与考核委员会的职能。
四、 发表独立意见情况
2023年度根据相关法律、法规、规范性文件的要求，对公司 2023年度董事会审议的相关事项在充分了解的前提下，本人基于自
己的专业知识和能力做出了客观、公正和独立的判断，与其他两位独立董事共同对以下事项发表同意意见：
1、在 2023 年 3 月 17 日召开的第三届董事会第二次会议上，就公司变更部分募投项目实施主体及实施地点、公司调整部分募
投项目投资结构及投资进度、公司拟购置房产、开立募集资金专项账户并签署募集资金专户存储四方监管协议事项发表了同意的独立
意见。
2、在 2023 年 4 月 24日召开的第三届董事会第四次会议上，就公司 2022年度利润分配预案、续聘审计机构、公司向金融机构
申请授信额度、公司使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理、公司为下属公司拟向银行申请综合授信提供担保、公司 2022
年度募集资金存放与使用情况的专项报告、公司 2022年度内部控制自我评价报告、公司控股股东及其他关联方占用公司资金、公司
对外担保情况、聘任公司董事会秘书事项发表了同意的独立意见。
董事会前，就公司关于 2022 年度利润分配、公司续聘审计机构发表了同意的事前认可意见。
3、在 2023 年 8 月 28 日召开的第三届董事会第五次会议上，就公司控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况
、2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告事项发表了同意的独立意见。
4、在 2023 年 10 月 24日召开的第三届董事会第六次会议上，就公司控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况
、公司会计政策变更事项发表了同意的独立意见。
五、 与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
2023年任职期间，本人就公司定期报告、财务状况、内部控制等方面，定期与公司管理层进行沟通，与公司审计委员会委员，及
董秘办、财务、内审部门保持沟通交流，共同推动审计、内控工作的全面、高效开展。
六、 通过多种方式履行职责、保护中小股东合法权益的情况
1、在公司治理及信息披露方面，本人监督公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及制度的相关规定，真实、准确、完整、及时、公平地进行信息披露
。
2、作为公司独立董事，本人积极参加董事会、股东大会，对于提交董事会审议的议案进行认真审核，在充分了解的基础上，独
立、客观、审慎地行使表决权。对公司依法运作情况进行监督和核查，避免出现违规事项和损害广大投资者权益的行为，有效履行了
独立董事职责
七、 现场工作情况
2023年，本人密切关注公司经营环境的变化，利用参加公司会议的机会，了解公司的生产经营情况和财务状况。本人还通过会谈
、电话等方式与公司管理层、董事会秘书及相关工作人员等进行了充分地沟通交流，对公司生产经营、制度建设、董事会决议执行情
况等进行调研，对公司重大事项通过现场与通讯的方式进行了详细问询。
八、 独立董事年度履职重点关注事项的情况
1、应当披露的关联交易
2023年，公司未发生应当披露的关联交易事项。
2、定期报告相关事项
报告期内，公司严格依照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规及规范性文件的要求，
按时编制并披露《2022年年度报告》《2023 年第一季度报告》《2023 年半年度报告》《2023 年第三季度报告》，准确披露了相应
报告期内的财务数据和重要事项，向投资者充分揭示了公司经营情况。公司董事、监事、高级管理人员均对公司定期报告签署了书面
确认意见。公司对财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告的审议及披露程序合法合规，财务数据准确详实，真实
地反映了公司的实际情况。
3、续聘会计师事务所情况
公司于 2023 年 4 月 24 日召开第三届董事会第四次会议，于 2023 年 6 月 6日召开 2022 年度股东大会，审议通过《关于聘
请 2023 年度财务审计机构的议案》，同意聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023年度财务审计机构。本人就该事项
发表了事前认可意见，并发表了同意的独立意见。
除上述事项外，公司未在报告期内发生其他需要重点关注事项。
九、 培训和学习情况
2023 年度，本人认真学习中国证监会、上海证监局以及深圳证券交易所的有关法律法规及相关文件，参加公司组织的、上市公
司协会举行的有关业务知识培训，加深对规范公司法人治理和保护社会公众股东权益等相关法规的认识和理解，不断提高履职能力，
为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，切实加强对公司和投资者合法权益的保护能力。
十、 其他工作情况
1、未发生独立董事提议召开董事会的情况；
2、未发生独立董事提议聘请或解聘会计师事务所的情况；
3、未发生独立董事聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
十一、 总体评价和建议
2023年度，本人严格按照《公司法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事规则》《上市公司独立董事管理办法》等法律
法规以及《公司章程》的规定，履行忠实勤勉义务，审议相关各项议案，主动参与公司决策，就相关问题进行充分的沟通，促进公司
的发展和规范运作。
2024 年，本人将按照相关法律法规对独立董事的规定和要求，继续认真尽责、谨慎、忠实、勤勉地履行独立董事的职责，维护
全体股东特别是中小股东的合法权益。同时，利用自己的专业知识和经验，为公司的发展提供更多具有建设性的意见和建议，为董事
会的科学决策提供参考意见，促进公司规范运作和稳健发展。
特此报告。
独立董事：李祖滨
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-23/5bc61257-c9ea-443a-8e90-24516270d7a0.PDF
【4.最新报道】
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2024-04-23 00:33│图解凯淳股份(301001)年报：第四季度单季净利润同比增8.52%
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证券之星消息，凯淳股份2023年年报显示，公司主营收入6.38亿元，同比下降16.49%；归母净利润703.05万元，同比上升218.67
%；扣非净利润224.99万元，同比上升123.43%；其中2023年第四季度，公司单季度主营收入1.89亿元，同比下降30.99%；单季度归母
净利润1460.8万元，同比上升8.52%；单季度扣非净利润1203.03万元，同比下降14.63%；负债率14...
https://stock.stockstar.com/RB2024042300000425.shtml
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-22 19:25│凯淳股份(301001)发布一季度业绩，净利润191.16万元，增长42.65%
─────────┴────────────────────────────────────────────────
智通财经APP讯，凯淳股份(301001.SZ)发布2024年一季度报告，报告期内实现营业收入1.03亿元，同比下降27.08%。归属于上市
公司股东的净利润191.16万元，同比增长42.65%。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润108.34万元，同比增长5936.47%
。
http://www.zhitongcaijing.com/content/detail/1106770.html
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-22 18:57│凯淳股份(301001)：2023年度净利润703.05万元 拟10派1.25元
─────────┴────────────────────────────────────────────────
格隆汇4月22日丨凯淳股份(301001.SZ)公布2023年年度报告，报告期营业收入6.38亿元，同比下降16.49%；归属于上市公司股东
的净利润703.05万元，同比扭亏为盈；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润224.99万元；基本每股收益0.09元；拟向全
体股东每10股派发现金红利1.25元(含税)。
https://www.gelonghui.com/news/4741987
【5.最新异动】
●交易日期:2024-01-24 信息类型:涨幅偏离值达7%的证券
涨跌幅(%):20.01 成交量(万股):303.94 成交额(万元):7582.41
┌─────────────────────────────────────────┐
│ 买入前五营业部 │
├─────────────────────────┬───────┬───────┤
│营业部名称 │买入金额(万元)│卖出金额(万元)│
├─────────────────────────┼───────┼───────┤
│华鑫证券有限责任公司上海银翔路证券营业部 │ 1301.53│ 0.00│
│华鑫证券有限责任公司上海莲花路证券营业部 │ 799.97│ 0.00│
│华鑫证券有限责任公司上海漕溪北路证券营业部 │ 799.97│ 0.00│
│华鑫证券有限责任公司上海分公司 │ 581.50│ 0.24│
│华鑫证券有限责任公司佛山南海海五路证券营业部 │ 500.78│ 0.00│
├─────────────────────────┴───────┴───────┤
│ 卖出前五营业部 │
├─────────────────────────┬───────┬───────┤
│营业部名称 │买入金额(万元)│卖出金额(万元)│
├─────────────────────────┼───────┼───────┤
│机构专用 │ 0.00│ 734.56│
│机构专用 │ 0.00│ 621.89│
│机构专用 │ 31.41│ 134.40│
│中国中金财富证券有限公司苏州盛泽敦煌路证券营业部 │ 0.00│ 127.75│
│中国银河证券股份有限公司湖州证券营业部 │ 0.00│ 117.29│
└─────────────────────────┴───────┴───────┘
●交易日期:2023-05-15 信息类型:换手率达20%的证券
涨跌幅(%):3.10 成交量(万股):1418.19 成交额(万元):46951.12
┌─────────────────────────────────────────┐
│ 买入前五营业部 │
├─────────────────────────┬───────┬───────┤
│营业部名称 │买入金额(万元)│卖出金额(万元)│
├─────────────────────────┼───────┼───────┤
│东吴证券股份有限公司吴江盛泽镇西环路证券营业部 │ 1162.71│ 20.09│
│华福证券有限责任公司上海宛平南路证券营业部 │ 999.89│ 0.00│
│中国银河证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 │ 888.89│ 39.60│
│国金证券股份有限公司南京中山东路证券营业部 │ 788.28│ 0.00│
│机构专用 │ 762.83│ 247.70│
├─────────────────────────┴───────┴───────┤
│ 卖出前五营业部 │
├─────────────────────────┬───────┬───────┤
│营业部名称 │买入金额(万元)│卖出金额(万元)│
├─────────────────────────┼───────┼───────┤
│华鑫证券有限责任公司上海陆家嘴证券营业部 │ 26.85│ 2389.31│
│华鑫证券有限责任公司成都交子大道证券营业部 │ 0.00│ 2188.62│
│中信建投证券股份有限公司重庆青枫北路证券营业部 │ 3.31│ 961.85│
│机构专用 │ 697.23│ 669.17│
│机构专用 │ 110.63│ 402.51│
└─────────────────────────┴───────┴───────┘
【6.大宗交易】 暂无数据
【7.融资融券】
┌──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│交易日期 │ 融资余额│ 融资买入额│ 融券余额│ 融券卖出量│融资融券余额│
│ │ (万元)│ (万元)│ (万元)│ (万股)│ (万元)│
├──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│2024-04-25 │ 3472.57│ 133.75│ 0.00│ 0.00│ 3472.57│
│2024-04-24 │ 3486.15│ 136.18│ 0.00│ 0.00│ 3486.15│
│2024-04-23 │ 3550.57│ 267.71│ 0.00│ 0.00│ 3550.57│
│2024-04-22 │ 3486.48│ 113.06│ 0.00│ 0.00│ 3486.48│
│2024-04-19 │ 3467.37│ 127.64│ 0.00│ 0.00│ 3467.37│
│2024-04-18 │ 3442.63│ 84.78│ 0.00│ 0.00│ 3442.63│
│2024-04-17 │ 3449.64│ 90.62│ 0.00│ 0.00│ 3449.64│
│2024-04-16 │ 3836.45│ 169.42│ 0.00│ 0.00│ 3836.45│
│2024-04-15 │ 3799.93│ 329.75│ 0.00│ 0.00│ 3799.93│
│2024-04-12 │ 3666.39│ 139.79│ 0.00│ 0.00│ 3666.39│
│2024-04-11 │ 3905.02│ 59.97│ 0.00│ 0.00│ 3905.02│
│2024-04-10 │ 4052.32│ 67.81│ 0.00│ 0.00│ 4052.32│
│2024-04-09 │ 4163.72│ 65.99│ 0.00│ 0.00│ 4163.72│
│2024-04-08 │ 4161.96│ 140.80│ 0.00│ 0.00│ 4161.96│
│2024-04-03 │ 4363.13│ 112.12│ 0.00│ 0.00│ 4363.13│
│2024-04-02 │ 4377.49│ 319.85│ 0.00│ 0.00│ 4377.49│
│2024-04-01 │ 4230.73│ 162.32│ 0.00│ 0.00│ 4230.73│
│2024-03-29 │ 4141.54│ 124.12│ 0.00│ 0.00│ 4141.54│
│2024-03-28 │ 4175.39│ 133.79│ 0.00│ 0.00│ 4175.39│
└──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
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