最新提示☆ ◇301007 德迈仕 更新日期：2025-02-05◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.最新提示】【2.互动问答】【3.最新公告】【4.最新报道】
【5.最新异动】【6.大宗交易】【7.融资融券】【8.风险提示】
【1.最新提示】
【最新提醒】
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│●最新主要指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│
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│每股收益(元) │ 0.2670│ 0.1700│ 0.0800│ 0.3500│
│每股净资产(元) │ 4.2889│ 4.2712│ 4.3366│ 4.2518│
│加权净资产收益率(%) │ 6.1800│ 3.9300│ 1.9700│ 8.4000│
│实际流通A股(万股) │ 15028.93│ 15028.93│ 12360.78│ 12360.78│
│限售流通A股(万股) │ 305.07│ 305.07│ 2973.23│ 2973.23│
│总股本(万股) │ 15334.00│ 15334.00│ 15334.00│ 15334.00│
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│●最新公告:2024-12-04 16:54 德迈仕（301007）：2024年第三次临时股东大会决议公告(详见后) │
│●最新报道:2024-12-25 15:26 德迈仕(301007)：大部分客户主要属于汽车零部件领域(详见后) │
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│●财务同比:2024-09-30 营业收入(万元):52341.19 同比增(%):11.30；净利润(万元):4095.75 同比增(%):-2.20 │
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│最新分红扩股: │
│●分红:2024-06-30 10派0.8元(含税) 股权登记日:2024-09-26 除权派息日:2024-09-27 │
│●分红:2023-12-31 10派1.5元(含税) 股权登记日:2024-05-29 除权派息日:2024-05-30 │
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│●股东人数:截止2025-01-20,公司股东户数16700,减少6.18% │
│●股东人数:截止2025-01-10,公司股东户数17800,增加4.09% │
│(详见股东研究-股东人数变化) │
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│●2025-01-21投资者互动:最新3条关于德迈仕公司投资者互动内容 │
│(详见互动回答) │
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【主营业务】
精密轴及精密切削件研发、生产和销售。
【最新财报】 ●2024年报预约披露时间:2025-04-22
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│最新主要指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│
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│每股经营现金流(元) │ 0.3930│ 0.2110│ 0.1640│ 0.6710│
│每股未分配利润(元) │ 1.8133│ 1.7957│ 1.8610│ 1.7762│
│每股资本公积(元) │ 1.2773│ 1.2773│ 1.2773│ 1.2773│
│营业收入(万元) │ 52341.19│ 34486.38│ 16877.63│ 64665.39│
│利润总额(万元) │ 4298.10│ 2789.24│ 1492.54│ 5780.82│
│归属母公司净利润(万) │ 4095.75│ 2598.18│ 1300.27│ 5335.02│
│净利润增长率(%) │ -2.20│ 6.60│ 64.63│ 13.71│
│最新指标变动原因 │ ---│ ---│ ---│ ---│
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【近五年每股收益对比】
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│年份 │ 年度│ 三季│ 中期│ 一季│
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│2024 │ ---│ 0.2670│ 0.1700│ 0.0800│
│2023 │ 0.3500│ 0.2700│ 0.1600│ 0.0500│
│2022 │ 0.3100│ 0.2400│ 0.1600│ 0.0700│
│2021 │ 0.3700│ 0.3300│ 0.2600│ 0.1500│
│2020 │ 0.4400│ ---│ 0.1400│ ---│
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【2.互动问答】
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│01-21 │问：请问董秘，1月20日的股东户数是多少 │
│ │ │
│ │答：您好！截至2025年1月20日公司在册股东人数约为1.67万人，感谢您对德迈仕的关注。 │
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│01-21 │问：请及时回复1月20日之股东人数。感谢！ │
│ │ │
│ │答：您好！截至2025年1月20日公司在册股东人数约为1.67万人，感谢您对德迈仕的关注。 │
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│01-21 │问：请问截止到1月20日公司股东人数是多少谢谢 │
│ │ │
│ │答：您好！截至2025年1月20日公司在册股东人数约为1.67万人，感谢您对德迈仕的关注。 │
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│01-13 │问：请问截止元月10日公司的股东人数是多少谢谢 │
│ │ │
│ │答：您好！截至2025年元月10日公司在册股东人数约为1.78万人，感谢您对德迈仕的关注。 │
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│01-13 │问：请问截止元月10日公司的股东人数是多少谢谢 │
│ │ │
│ │答：您好！截至2025年元月10日公司在册股东人数约为1.78万人，感谢您对德迈仕的关注。 │
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│01-13 │问：你好，请问截止1月10日最新的股东人数是多少望告知一下，谢谢 │
│ │ │
│ │答：您好！截至2025年1月10日公司在册股东人数约为1.78万人，感谢您对德迈仕的关注。 │
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│01-13 │问：请及时回复1月10日之股东人数。感谢！ │
│ │ │
│ │答：您好！截至2025年1月10日公司在册股东人数约为1.78万人，感谢您对德迈仕的关注。 │
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│01-13 │问：董秘您好：请问25年元月10日贵公司在册股东人数多少户 │
│ │ │
│ │答：您好！截至2025年元月10日公司在册股东人数约为1.78万人，感谢您对德迈仕的关注。 │
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【3.最新公告】
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2024-12-04 16:54│德迈仕（301007）：2024年第三次临时股东大会决议公告
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特别提示：
1、 本次股东大会未出现否决议案的情况；
2、 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开及出席情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2024 年 12 月 4 日（星期三）下午 15:00。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 12 月 4 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30
，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的开始时间为 2024 年 12 月 4 日 9：15，结束时间为 15：
00。
2、现场会议召开地点：辽宁省大连旅顺经济开发区兴发路 88 号大连德迈仕精密科技股份有限公司二楼会议室。
3、会议召开方式：本次股东大会采用现场会议、网络投票的方式。
4、会议召集人：公司董事会。
5、会议主持人：公司董事长何建平先生。
6、本次股东大会会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。
7、会议出席情况：
公司股份总数为 153,340,000 股，其中：
（1）现场出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 26,332,100 股，占公司有表决权股份总数的 17.
1724%。
（2）通过网络投票的股东 201 人，代表股份 12,647,025 股，占公司有表决权股份总数的 8.2477％。
（3）中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）203 人，代
表股份 12,867,125 股，占公司股份总数 8.3912％。
（3）公司全体董事、监事和高级管理人员出席了本次股东大会；公司证券事务代表及见证律师列席了本次股东大会。
二、提案审议表决情况
（一）本次股东大会按照会议议程，采用现场及网络相结合的投票方式，审议通过了如下议案：
1、审议通过《关于拟购买董监高责任险的议案》
总表决情况：同意 12,669,725 股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的 98.4659%；反对 151,000 股，占出席会议的股
东所持有效表决权股份总数的1.1735%；弃权 46,400 股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的 0.3606%。
其中，中小投资者总表决情况：同意 12,669,725 股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的 98.4659%；反对 151,000 股
，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的 1.1735%；弃权 46,400 股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的 0.3606%。
2、审议通过《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》
总表决情况：同意 38,840,225 股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的 99.6437%；反对 94,400 股，占出席会议的股
东所持有效表决权股份总数的0.2422%；弃权 44,500 股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的 0.1141%。
其中，中小投资者总表决情况：同意 12,728,225 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 98.9205%；反对 94,4
00 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.7337%；弃权 44,500 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股
份总数 0.3458%。
（二）关于议案表决的有关情况说明：
本次股东大会议案 1 涉及关联交易，关联股东已回避表决，未接受其他股东委托进行投票。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会经北京市天元律师事务所律师高霞、郑钰莹见证，并出具法律意见书。见证律师认为：公司本次股东大会的召集、召
开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；本次股东大会召集人的资格、出席会议人员的资格合法有效；
本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
1、《公司 2024 年第三次临时股东大会决议》；
2、《北京市天元律师事务所关于大连德迈仕精密科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的法律意见》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-04/2a11ecfd-8733-4c23-845c-0c28b2c721f7.PDF
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2024-12-04 16:54│德迈仕（301007）：2024年第三次临时股东大会的法律意见
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致：大连德迈仕精密科技股份有限公司
大连德迈仕精密科技股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年第三次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）采取现场投
票与网络投票相结合的方式，其中现场会议于 2024 年 12 月 4 日在辽宁省大连旅顺经济开发区兴发路 88 号公司二楼会议室召开。
北京市天元律师事务所（以下简称“本所”）接受公司聘任，指派本所律师参加本次股东大会现场会议，并根据《中华人民共和国公司
法》《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）以及《
大连德迈仕精密科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，就本次股东大会的召集、召开程序、出席现场会
议人员的资格、召集人资格、会议表决程序及表决结果等事项出具本法律意见。
为出具本法律意见，本所律师审查了《大连德迈仕精密科技股份有限公司第四届董事会第二次会议决议公告》《大连德迈仕精密科
技股份有限公司第四届监事会第二次会议决议公告》《大连德迈仕精密科技股份有限公司关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知
》（以下简称“《召开股东大会通知》”）以及本所律师认为必要的其他文件和资料，同时审查了出席现场会议股东的身份和资格、见
证了本次股东大会的召开并参与了本次股东大会议案表决票的现场监票计票工作。
本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则(试行)》等规定
及本法律意见出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，
保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承
担相应法律责任。
本所及经办律师同意将本法律意见作为本次股东大会公告的法定文件，随同其他公告文件一并提交深圳证券交易所予以审核公告，
并依法对出具的法律意见承担责任。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提供的文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法律
意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
公司于 2024 年 11 月 15 日召开第四届董事会第二次会议作出决议同意召开本次股东大会，并于 2024 年 11 月 18 日通过指定
信息披露媒体发出了《召开股东大会通知》。该《召开股东大会通知》中载明了召开本次股东大会的时间、地点、审议事项、投票方式
和出席会议对象等内容。
本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次股东大会现场会议于 2024 年 12 月 4 日下午 15:00 在辽宁省大
连市旅顺经济开发区兴发路 88 号公司二楼会议室召开。会议由公司董事长何建平先生主持，完成了全部会议议程。本次股东大会网络
投票通过深交所股东大会网络投票系统进行，通过深交所交易系统进行网络投票的时间为：2024 年 12 月 4 日上午 9:15 至 9:25、9
:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 12 月 4日上午 9:15 至 2024 年 12
月 4 日下午 15:00 期间的任意时间。
本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定。
二、本次股东大会的召集人资格、出席人员资格
（一）本次股东大会的召集人
本次股东大会的召集人为公司董事会。
网络投票股东资格在其进行网络投票时，由证券交易所系统进行认证。
（二）出席本次股东大会的人员资格
出席公司本次股东大会的股东及股东代理人（包括网络投票方式）共 205 人，共计持有公司有表决权股份 38,979,125股，占公司
有表决权股份总数的 25.4201%，其中：
1、根据出席公司现场会议股东提供的股东持股凭证、法定代表人身份证明、股东的授权委托书和个人身份证明等相关资料，出席
本次股东大会现场会议的股东及股东代表（含股东代理人）共计 4 人，代表公司有表决权股份共计 26,332,100 股，占公司有表决权
股份总数的 17.1724%。
2、根据深圳证券信息有限公司提供的网络投票结果，参加本次股东大会网络投票的股东共计 201 人，代表公司有表决权股份共计
12,647,025 股，占公司有表决权股份总数的 8.2477%。
3、公司董事、监事、高级管理人员及单独或合并持有公司 5%以上股份股东（或股东代理人）以外的其他股东（或股东代理人）（
以下简称“中小投资者”）共计203 人，代表公司有表决权股份共计 12,867,125 股，占公司有表决权股份总数的8.3912%。
除上述公司股东及股东代表外，公司董事、董事会秘书、监事、高级管理人员以及本所律师出席或列席了本次股东大会。
经核查，本所律师认为，本次股东大会召集人的资格、出席会议人员的资格均合法、有效。
三、本次股东大会的表决程序、表决结果
经查验，本次股东大会所表决的事项均已在《召开股东大会通知》中列明。
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，对列入议程的议案进行了审议和表决，未以任何理由搁置或者不予表决。
本次股东大会所审议事项的现场表决投票，由股东代表、监事及本所律师共同进行计票、监票。本次股东大会的网络投票情况，以
深圳证券信息有限公司向公司提供的投票统计结果为准。
经合并网络投票及现场表决结果，本次股东大会审议议案表决结果如下：
（一）《关于拟购买董监高责任险的议案》
本议案涉及关联交易，关联股东何建平、大连德迈仕投资有限公司回避表决。
表决情况：同意 12,669,725 股，占出席会议非关联股东所持有效表决权股份总数的 98.4659%；反对 151,000 股，占出席会议非
关联股东所持有效表决权股份总数的 1.1735%；弃权 46,400 股，占出席会议非关联股东所持有效表决权股份总数的0.3606%。
其中，中小投资者表决情况：同意 12,669,725 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 98.4659%；反对 151,00
0 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 1.1735%；弃权 46,400 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份
总数 0.3606%。
表决结果：通过。
（二）《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》
表决情况：同意 38,840,225 股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的99.6437%；反对 94,400 股，占出席会议的股东所
持有效表决权股份总数的 0.2422%；弃权 44,500 股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的 0.1141%。
其中，中小投资者表决情况：同意 12,728,225 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 98.9205%；反对 94,400
股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.7337%；弃权 44,500 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份
总数 0.3458%。
表决结果：通过。
本所律师认为，本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、结论意见
综上，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；本次
股东大会召集人的资格、出席会议人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-04/7624a965-df24-4e02-aeca-680ed5b6a350.PDF
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2024-11-17 15:36│德迈仕（301007）：第四届董事会第二次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
1、大连德迈仕精密科技股份有限公司（以下简称“公司”）本次会议通知于 2024 年 11月 12日以书面方式等《公司章程》规定
的方式送达至各位董事。
2、本次公司董事会于 2024 年 11 月 15 日下午 13：00 以现场方式召开，以记名投票方式表决。
3、本次公司董事会应出席董事 11人，其中现场出席董事 5人，通讯出席董事 6人，没有董事委托其他董事代为出席或缺席会议。
4、本次公司董事会由董事长何建平先生主持，公司全体高级管理人员及证券事务代表列席了会议。
5、本次公司董事会召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于拟购买董监高责任险的议案》
为进一步完善公司风险管理体系，促进公司董事、监事及高级管理人员在其职责范围内更充分地行使权力、履行职责，为公司稳健
发展营造良好的外部环境，保障广大投资者利益，公司拟继续为公司及全体董事、监事、高级管理人员购买责任保险。
具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于拟购买董监高责任险的公告》
。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：该议案全体董事回避表决，根据《公司章程》的相关规定，本议案将直接提交股东大会审议。
2、审议通过《关于续聘公司 2024年度审计机构的议案》
公司拟续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务审计机构，并提请股东大会授权公司管理层根据公司的具体
审计要求和审计范围与大华会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定相关审计费用。
具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于聘任 2024 年度会计师事务所
的公告》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意票 11票，反对票 0票，弃权票 0票。
3、审议通过《关于召开公司 2024年第三次临时股东大会的议案》
公司拟于 2024 年 12 月 4 日下午 15:00 在公司会议室召开 2024 年第三次临时股东大会并审议相关议案。
具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2024 年第三次临时股东
大会的通知》。本议案无需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意票 11票，反对票 0票，弃权票 0票。
三、备查文件
1、第四届董事会第二次会议决议；
2、第四届董事会审计委员会第二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-15/7001ca9e-da64-471e-b4b6-9538e1464bac.PDF
【4.最新报道】
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2024-12-25 15:26│德迈仕(301007)：大部分客户主要属于汽车零部件领域
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格隆汇12月25日丨德迈仕(301007.SZ)于近期投资者关系活动表示，公司大部分客户主要属于汽车零部件领域，产品年降属于汽车
零部件行业惯例，工业精密零部件产品不存在年降惯例。公司将加强生产经营管理、内部控制，推进产品结构优化与日常运营降本增效
，提升经营业绩。
https://www.gelonghui.com/news/4916675
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2024-12-25 15:25│德迈仕(301007)：目前tier2客户占绝大部分，tier1客户占比较少
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格隆汇12月25日丨德迈仕(301007.SZ)于近期投资者关系活动表示，公司目前tier2客户占绝大部分，tier1客户占比较少，经过多
年的市场开拓和培育，德迈仕拥有一批稳定的客户群，同多家全球知名汽车零部件供应商建立了长期稳定的合作关系，德迈仕将深挖客
户需求，积极开拓新领域、新客户、新产品。
https://www.gelonghui.com/news/4916673
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