最新提示☆ ◇301009 可靠股份 更新日期：2026-01-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.最新提示】【2.互动问答】【3.最新公告】【4.最新报道】
【5.最新异动】【6.大宗交易】【7.融资融券】【8.风险提示】
【1.最新提示】
【最新提醒】
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│●最新主要指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│
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│每股收益(元) │ 0.1050│ 0.1061│ 0.0698│ 0.1200│
│每股净资产(元) │ 4.9051│ 4.9426│ 4.9756│ 4.9072│
│加权净资产收益率(%) │ 2.0900│ 2.1000│ 1.3800│ 2.3100│
│实际流通A股(万股) │ 15103.50│ 15103.50│ 13055.77│ 13055.77│
│限售流通A股(万股) │ 12082.50│ 12082.50│ 14130.23│ 14130.23│
│总股本(万股) │ 27186.00│ 27186.00│ 27186.00│ 27186.00│
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│●最新公告:2026-01-01 00:00 可靠股份（301009）：第五届董事会第十四次（临时）会议决议公告(详见后) │
│●最新报道:2025-11-17 22:13 11月17日可靠股份发布公告，股东减持58.49万股(详见后) │
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│●财务同比:2025-09-30 营业收入(万元):82949.08 同比增(%):5.12；净利润(万元):2798.44 同比增(%):26.79 │
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│最新分红扩股: │
│●分红:2025-06-30 不分配不转增 │
│●分红:2024-12-31 10派0.7元(含税) 股权登记日:2025-07-03 除权派息日:2025-07-04 │
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│●股东人数:截止2025-09-30,公司股东户数17604,减少12.16% │
│●股东人数:截止2025-06-30,公司股东户数20042,增加22.52% │
│(详见股东研究-股东人数变化) │
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│●2026-01-08投资者互动:最新1条关于可靠股份公司投资者互动内容 │
│(详见互动回答) │
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│●股东大会:2026-01-16召开2026年1月16日召开1次临时股东会 │
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【主营业务】
一次性卫生用品的设计、研发、生产和销售
【最新财报】 ●2025年报预约披露时间:2026-04-25
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│最新主要指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│
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│每股经营现金流(元) │ 0.3300│ 0.1520│ 0.1070│ 0.1930│
│每股未分配利润(元) │ 1.1630│ 1.1641│ 1.1971│ 1.1287│
│每股资本公积(元) │ 2.6603│ 2.6603│ 2.6603│ 2.6603│
│营业收入(万元) │ 82949.08│ 54895.60│ 28018.04│ 107853.63│
│利润总额(万元) │ 3108.71│ 3188.24│ 2177.81│ 3290.56│
│归属母公司净利润(万) │ 2798.44│ 2827.86│ 1858.96│ 3117.28│
│净利润增长率(%) │ 26.79│ 21.81│ 1.41│ 54.44│
│最新指标变动原因 │ ---│ ---│ ---│ ---│
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【近五年每股收益对比】
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│年份 │ 年度│ 三季│ 中期│ 一季│
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│2025 │ ---│ 0.1050│ 0.1061│ 0.0698│
│2024 │ 0.1200│ 0.0819│ 0.0859│ 0.0674│
│2023 │ 0.0700│ 0.1001│ 0.0805│ 0.0408│
│2022 │ -0.1600│ 0.0543│ 0.0020│ 0.0072│
│2021 │ 0.1700│ 0.2555│ 0.3300│ 0.1974│
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【2.互动问答】
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│01-08 │问：您好！ 公司上市以来经营一年比一年差，公司董事长金利伟不仅关联交易租赁自己拥有的房产输送资金，同 │
│ │时还连年工资上涨，请问公司是如何考核董事长的可以利用大股东身份明目张胆损害中小股东利益吗 │
│ │ │
│ │答：您好！由于公司控股子公司杭州可芯美登科技有限公司尚未购置土地建设新厂房，且其主要向公司供货，现有│
│ │产能规模不大，为使其更专注于复合芯体的研发、生产与销售，公司董事长将杭州侨治投资有限公司现有的厂房提│
│ │供予其使用。该安排有利于节约资源、提高运营效率，符合经济性原则，不存在损害公司及股东利益的情形。上述│
│ │日常关联交易2025年度预计内容及审批程序请详见公司于2025年4月28日在巨潮资讯网披露的《关于2025年度日常 │
│ │关联交易预计的公告》（公告编号：2025-012）。感谢您对公司的关注。 │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────┤
│12-26 │问：您好！公司拟以巨额现金收购夕阳产业上海汉合纸业有限公司，签署股权收购意向协议后，其下属重要子公司│
│ │股权次月就开始做变更，结合公司之前投资的公司直接倒闭了，公司如此不谨慎的投资是否存在利益输送行为 │
│ │ │
│ │答：您好！公司签订的股权收购意向协议属于双方基本意愿的意向性约定，仍需进行全面尽职调查、审计和资产评│
│ │估并根据相关结果进一步协商洽谈，不存在利益输送行为。公司将持续关注后续进展情况，按照相关规则及时履行│
│ │相应决策程序和信息披露义务。感谢您对公司的关注。 │
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│12-24 │问：您好！据了解公司已在人才市场开始搜寻新一轮的高管对象，包括董秘、业务副总、人力负责人等重要岗位，│
│ │请问公司如何考核这些高管以及如何保证平均每年换几个高管情况下公司业务的稳定性 │
│ │ │
│ │答：您好！目前，公司没有就上述重要岗位在人才市场上发布的尚在效期内的搜寻或招聘讯息。感谢您的关注！ │
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【3.最新公告】
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2026-01-01 00:00│可靠股份（301009）：第五届董事会第十四次（临时）会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
杭州可靠护理用品股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十四次（临时）会议于 2025 年 12 月 31 日在杭州市余杭
区向往街 1118 号英国中心T6-28 层公司会议室以现场结合网络会议方式召开。会议通知已于 2025 年 12 月30 日以电话及电子邮件
等方式送达各位董事，召集人已就会议召开紧急情况在会议上作出说明。本次会议应出席董事 7人，实际出席董事 7人（其中董事鲍佳
女士、独立董事肖炜麟先生、独立董事景乃权先生以网络会议方式审议表决），会议由董事长金利伟先生主持，公司全体监事及高级管
理人员列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议《关于修订<公司章程>及相关议事规则的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引（2025 年修订）》《
深圳证券交易所创业板股票上市规则（2025 年修订）》等法律法规和规范性文件的相关规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监
事会并废止《监事会议事规则》，涉及监事会、监事的相关规定将不再适用，监事会职权由董事会审计委员会行使。鉴于此，现对《公
司章程》及其附件《股东大会议事规则》（拟更名为《股东会议事规则》）、《董事会议事规则》部分条款进行了修订。
为保证后续工作的顺利开展，公司董事会提请股东大会授权管理层办理本次《公司章程》修订所涉及的工商变更登记、备案等相关
事宜，以及根据市场监督管理局的要求修改、补充《公司章程》条款。授权有效期限自公司股东大会审议通过之日起至本次相关工商变
更登记及章程备案办理完毕之日止。
本议案需提交股东大会审议。
具体内容详见公司同日于中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于修订<公司章程>及相关
议事规则的公告》、《<公司章程>修订对照说明（2025 年 12 月更新版）》、修订后的《公司章程（2025年 12 月更新版）》全文、
《股东会议事规则（2025 年 12 月）》、《董事会议事规则（2025 年 12 月更新版）》。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票，获得通过。
2、审议《关于召开 2026 年第一次临时股东大会的议案》
公司定于 2026 年 1 月 16 日（星期五）下午 14:30 召开 2026 年第一次临时股东大会。具体内容详见公司同日于中国证监会指
定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2026 年第一次临时股东大会的通知》。表决结果：同意 7票
，反对 0票，弃权 0票，获得通过。
三、备查文件
1、第五届董事会第十四次（临时）会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-01/ea0548ac-fe96-4763-a206-233d4427c391.PDF
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2026-01-01 00:00│可靠股份（301009）：关于将前次股东大会未通过议案修改后提交股东大会审议的说明公告
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一、前次股东大会未获通过议案的情况
杭州可靠护理用品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12月 25日召开 2025年第一次临时股东大会，审议未通过《关
于修订<公司章程>及相关议事规则的议案》，具体表决情况如下：
总表决情况：同意 86,962,153股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的55.9499％；反对 68,433,782 股，占出席本次股东
大会有效表决权股份总数的44.0291％；弃权 32,600股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0210％。
中小股东总表决情况：同意 867,700股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 85.2525％；反对 117,500 股，占
出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 11.5445％；弃权 32,600股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东大
会中小股东有效表决权股份总数的 3.2030％。
表决结果：本议案为特别决议议案，未获出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上表决通
过，因此该议案未审议通过。具体内容详见公司于 2025年 12月 25日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.
cn）披露的《2025年第一次临时股东大会决议公告》。
二、议案内容是否符合《上市公司股东会规则》的规定及其理由
根据《上市公司股东会规则》第十四条规定，提案的内容应当属于股东会职权范围，有明确议题和具体决议事项，并且符合法律、
行政法规和公司章程的有关规定。
根据《公司章程（2024 年 1 月）》第四十条规定，股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权：（十一）修改本章程（包括
股东大会议事规则、董事会议事规则及监事会议事规则）。
因此，公司本次再度提交股东大会审议的议案内容属于股东大会职权范围，有明确议题和具体决议事项，且符合《上市公司股东大
会规则》等相关法律法规及《公司章程》的规定。
三、再次提交股东大会审议的必要性及履行的审议程序
（一）必要性
公司董事会认真研究并重新审阅前述议案内容，认为该议案系贯彻落实《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》的相
关工作要求，依据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等最新法律法规及规范性文件的规定，并结合公司实际情况所进行的修订，旨在
进一步完善公司治理结构，保障公司规范运作。因此公司董事会决定将《关于修订<公司章程>及相关议事规则的议案》再次提交公司股
东大会审议。
（二）履行的审议程序
2025年 12月 5日，公司召开第五届董事会第十三次（临时）会议审议通过了《关于修订<公司章程>及相关议事规则的议案》（以
下简称原议案），同意将此议案提交股东大会审议。2025年 12月 25日，公司召开 2025年第一次临时股东大会，审议未通过原议案。
2025 年 12 月 31 日，公司召开第五届董事会第十四次（临时）会议审议通过了《关于修订<公司章程>及相关议事规则的议案》
（以下简称新议案），同意将修改后的《关于修订<公司章程>及相关议事规则的议案》再次提交股东大会审议。
四、议案调整情况及其理由
为进一步完善公司治理，公司根据实际情况，对《公司章程》及附件《董事会议事规则》中有关董事会人数与构成进行了调整，由
原议案“董事会由八名董事组成”修改为新议案“董事会由七名董事组成”。具体内容详见公司同日在中国证监会指定的信息披露网站
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《<公司章程>修订对照说明（2025年 12月更新版）》、修订后的《公司章程（2025年 12月
更新版）》、《董事会议事规则（2025年 12月更新版）》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-01/4364ac80-8c9b-4dd1-8668-d2ae658145c3.PDF
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2026-01-01 00:00│可靠股份（301009）：关于召开2026年第一次临时股东大会的通知
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可靠股份（301009）：关于召开2026年第一次临时股东大会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-01/6ba5c4f0-4370-4665-bb3a-e6a5690b6a21.PDF
【4.最新报道】
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2025-11-17 22:13│11月17日可靠股份发布公告，股东减持58.49万股
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可靠股份于11月17日公告，股东杭州唯艾诺系列合伙企业于2025年11月13日合计减持58.49万股，占总股本0.2152%，减持期间股价
下跌1.35%，收报14.62元。本次减持计划期限届满，股东减持行为已实施完毕。
https://stock.stockstar.com/RB2025111700036580.shtml
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2025-11-13 20:01│11月13日可靠股份发布公告，股东减持375.9万股
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可靠股份（301009）11月13日公告，股东杭州唯艾诺系列合伙企业于2025年9月16日至11月12日期间合计减持公司股份375.9万股，
占总股本的1.3827%，减持期间股价上涨7.63%，截至11月12日收盘报14.82元。此次权益变动触及1%的披露阈值。减持主体包括唯艾诺
投资、唯艾诺贰号、唯艾诺叁号三家企业。公司三季报显示其十大股东结构未发生重大变化。信息由证券之星整理，仅供参考，不构成
投资建议。
https://stock.stockstar.com/RB2025111300037897.shtml
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2025-11-12 16:33│可靠股份涨6.39%，天风证券一个月前给出“买入”评级
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可靠股份今日涨6.39%，收报14.82元。天风证券研究员孙海洋于2025年9月19日发布研报，给予公司“买入”评级，看好其拓展产
品品类、构建多元化产品线的战略。不过，该研报作者近三年盈利预测准确率仅为30.9%。相比之下，东方财富证券刘雪莹、张毅、赵
树理团队对可靠股份的盈利预测更为精准。本文内容由AI生成，不构成投资建议。
https://stock.stockstar.com/RB2025111200025761.shtml
【5.最新异动】 暂无数据
【6.大宗交易】 暂无数据
【7.融资融券】
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│交易日期 │ 融资余额(万元)│ 融资买入额(万元)│ 融券余额(万元)│ 融券卖出量(万股)│融资融券余额(万元)│
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│2026-01-14 │ 8894.39│ 773.84│ 26.60│ 1.57│ 8920.99│
│2026-01-13 │ 9282.15│ 2544.12│ 5.27│ 0.39│ 9287.42│
│2026-01-12 │ 8526.69│ 990.02│ 0.00│ 0.00│ 8526.69│
│2026-01-09 │ 8365.75│ 659.96│ 31.37│ 0.00│ 8397.12│
│2026-01-08 │ 8277.73│ 427.19│ 31.42│ 0.00│ 8309.15│
│2026-01-07 │ 8335.46│ 425.60│ 30.98│ 0.00│ 8366.45│
│2026-01-06 │ 8251.93│ 467.01│ 31.30│ 0.00│ 8283.23│
│2026-01-05 │ 8141.11│ 340.63│ 31.23│ 0.00│ 8172.33│
│2025-12-31 │ 8324.16│ 300.10│ 30.81│ 0.00│ 8354.98│
│2025-12-30 │ 8403.47│ 277.07│ 30.72│ 0.00│ 8434.18│
│2025-12-29 │ 8519.95│ 267.11│ 30.81│ 0.00│ 8550.76│
│2025-12-26 │ 8598.32│ 582.95│ 31.06│ 0.00│ 8629.37│
│2025-12-25 │ 8675.72│ 523.31│ 31.57│ 0.00│ 8707.28│
│2025-12-24 │ 8767.52│ 443.97│ 31.37│ 0.00│ 8798.89│
│2025-12-23 │ 8745.91│ 582.70│ 31.23│ 0.00│ 8777.14│
│2025-12-22 │ 8644.30│ 715.19│ 31.54│ 0.00│ 8675.84│
│2025-12-19 │ 8499.04│ 638.16│ 31.95│ 0.00│ 8530.99│
│2025-12-18 │ 8619.64│ 626.15│ 30.93│ 0.00│ 8650.57│
│2025-12-17 │ 8738.63│ 719.70│ 30.28│ 0.00│ 8768.91│
│2025-12-16 │ 8412.45│ 315.73│ 30.11│ 2.44│ 8442.56│
└────────┴────────┴─────────┴─────────┴─────────┴─────────┘
【8.风险提示】
【违规稽查】 暂无数据
【交易所问询】
┌────────┬───────────────────┬────────┬───────────────────┐
│公告日期 │2023-06-02 │函件类别 │年报问询函 │
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│标题 │关于对杭州可靠护理用品股份有限公司的年报问询函 │
├────────┼────────────────────────────────────────────────┤
│PDF原文地址 │http://reportdocs.static.szse.cn/UpFiles/fxklwxhj/NMK30100952905.pdf │
└────────┴────────────────────────────────────────────────┘
【交易所监管】
┌────────┬────────────────────────────────────────────────┐
│处理日期 │2024-01-04 │
├────────┼────────────────────────────────────────────────┤
│涉及对象 │创业板上市公司 │
├────────┼────────────────────────────────────────────────┤
│监管措施 │监管函 │
└────────┴────────────────────────────────────────────────┘
【特别处理】 暂无数据
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