最新提示☆ ◇301009 可靠股份 更新日期：2024-04-28◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.最新提示】【2.互动问答】【3.最新公告】【4.最新报道】
【5.最新异动】【6.大宗交易】【7.融资融券】【8.风险提示】
【1.最新提示】
【最新提醒】
┌─────────────────────────────────────────┐
│●最新公告:2024-04-27 00:00 可靠股份（301009）：关于召开2023年度股东大会通知的公告│
│(详见后) │
│●最新报道:2024-04-27 08:40 图解可靠股份(301009)年报：第四季度单季净利润同比增87.8│
│8%(详见后) │
├─────────────────────────────────────────┤
│●业绩预告:暂无数据 │
├─────────────────────────────────────────┤
│●财务同比:2024-03-31 营业收入(万元):28296.75 同比增(%):-11.24；净利润(万元):1833.│
│20 同比增(%):65.19 │
├─────────────────────────────────────────┤
│最新分红扩股: │
│●分红:2023-12-31 10派0.75元(含税) │
│●分红:2023-06-30 不分配不转增 │
├─────────────────────────────────────────┤
│●股东人数:截止2023-12-31,公司股东户数15475,减少1.00% │
│●股东人数:截止2024-03-31,公司股东户数14844,减少4.08% │
│(详见股东研究-股东人数变化) │
├─────────────────────────────────────────┤
│●2024-04-18投资者互动:最新3条关于可靠股份公司投资者互动内容 │
│(详见互动回答) │
├─────────────────────────────────────────┤
│拟增减持:暂无数据 │
├─────────────────────────────────────────┤
│●股东大会:2024-05-24召开2024年5月24日召开2023年度股东大会 │
├─────────────────────────────────────────┤
│●限售解禁:2024-06-17 解禁数量:17229.32(万股) 占总股本比:63.38(%) 解禁原因:首发、 │
│公开增发网下配售股份 状态:预估 │
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【主营业务】
一次性卫生用品的设计、研发、生产和销售。
【最新财报】
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│最新主要指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│每股收益(元) │ 0.0674│ 0.0700│ 0.1001│ 0.0805│
│每股净资产(元) │ 5.0061│ 5.0494│ 5.0752│ 5.0557│
│加权净资产收益率(%) │ 1.3300│ 1.4800│ 1.9900│ 1.6100│
│每股经营现金流(元) │ 0.0510│ 0.8380│ 0.5960│ 0.3660│
│每股未分配利润(元) │ 1.1725│ 1.1051│ 1.1457│ 1.1262│
│每股资本公积(元) │ 2.6603│ 2.6603│ 2.6603│ 2.6603│
│营业收入(万元) │ 28296.75│ 108148.44│ 80676.82│ 56259.92│
│利润总额(万元) │ 2088.82│ 1945.28│ 2792.96│ 2288.20│
│归属母公司净利润(万) │ 1833.20│ 2018.49│ 2720.33│ 2188.61│
│净利润增长率(%) │ 65.19│ 146.80│ 84.17│ 3844.05│
│实际流通A股(万股) │ 9759.76│ 9759.76│ 9759.76│ 9759.76│
│限售流通A股(万股) │ 17426.24│ 17426.24│ 17426.24│ 17426.24│
│总股本(万股) │ 27186.00│ 27186.00│ 27186.00│ 27186.00│
│最新指标变动原因 │ ---│ ---│ ---│ ---│
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【近五年每股收益对比】
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│年份 │ 年度│ 三季│ 中期│ 一季│
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│2024 │ ---│ ---│ ---│ 0.0674│
│2023 │ 0.0700│ 0.1001│ 0.0805│ 0.0408│
│2022 │ -0.1600│ 0.0543│ 0.0020│ 0.0072│
│2021 │ 0.1700│ 0.2555│ 0.3300│ 0.2000│
│2020 │ 1.0500│ ---│ 0.6400│ ---│
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【2.互动问答】
┌─────┬───────────────────────────────────┐
│04-18 │问：你好，请问公司是否有进行网络直播销售产品，请问抖音里面可靠旗舰店是│
│ │否为贵公司经营 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者，您好！公司在抖音的旗舰店为公司自营。感谢您对公司的关│
│ │注！ │
├─────┼───────────────────────────────────┤
│04-18 │问：尊敬的董秘，新国九条颁布后，将引导企业加大现金分红力度，2021年、20│
│ │22年两年公司均未实施分红，2023年年报披露在即，公司有分红计划吗希望公司│
│ │能够加大分红比例，回报广大支持公司发展的股民朋友。 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者，您好！公司2021年度实施过现金分红：以公司总股本 271,8│
│ │60,000 股为基数，每10股派发现金红利 0.70元（含税），总计派发现金红利 1│
│ │9,030,200.00元（含税），剩余未分配利润结转以后年度分配。公司会积极按监│
│ │管规范要求，根据《公司章程》和相关规定，结合当年业绩、现金流状况、未来│
│ │发展需求制定分配方案，请关注公司后续披露的公告。感谢您对公司的关注和支│
│ │持，我们会继续努力，为投资者创造更大的价值。 │
├─────┼───────────────────────────────────┤
│04-18 │问：你好，请问贵公司突然发布公告延期披露年报及一季报，是否公司前期披露│
│ │业绩预告相差很大，是否暴雷 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者，您好！公司为确保定期报告的质量和信息披露的完整性和准│
│ │确性而申请延期披露。目前公司生产经营一切正常，不存在相关法律、法规和规│
│ │范性文件中所规定的应披露而未披露的事项。谢谢！ │
├─────┼───────────────────────────────────┤
│04-12 │问：经查询天猫旗舰店，公司代工客户合生元的婴裤杜迪品牌已经2月份转为贵 │
│ │公司运营。请问公司是收购了合生元的婴裤业务吗，未来将如何发展杜迪品牌对│
│ │公司2024年的业绩有怎样影响。 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者，您好！公司未收购合生元的婴裤业务。感谢您的关注。 │
├─────┼───────────────────────────────────┤
│04-10 │问：尊敬的董秘，请问贵司有没有智慧养老产业相关布局 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者，您好！公司从成立以来一直聚焦养老服务产业，深耕成人失│
│ │禁护理用品及养老服务业务领域。感谢您的关注。 │
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【3.最新公告】
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2024-04-27 00:00│可靠股份（301009）：关于召开2023年度股东大会通知的公告
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一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次：2023 年度股东大会
（二）召集人：杭州可靠护理用品股份有限公司（以下简称“公司”）董事会
（三）会议召开的合法、合规性：公司于 2024 年 4 月 26 日召开了第五届董事会第三次会议，审议通过了《关于召开 2023
年度股东大会通知的议案》。本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。
（四）会议召开的日期和时间
1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 24 日（星期五）下午 14:00
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 5 月 24 日（
星期五）上午 9:15—9:25，9:30—11:30 和下午 13:00—15:00；通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 5 月 24
日（星期五）上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
（五）会议的召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。
1、现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件二）委托他人出席现场会议。
2、网络投票：本次股东大会将通过深交所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投
票时间内通过上述系统行使表决权。
（六）会议的股权登记日：2024 年 5 月 17 日（星期五）
（七）出席对象：
1、截至 2024 年 5 月 17 日（星期五）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有
表决权股份的股东。上述公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人
可以不必是公司股东；
2、公司董事、监事和高级管理人员；
3、公司聘请的律师；
4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
（八）现场会议地点：杭州市余杭区向往街 1118 号英国中心 T6-28 层，公司会议室
二、会议审议事项
提案 提案名称 备注
编码 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于<2023年年度报告及其摘要>的议案》
2.00 《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》
3.00 《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》
4.00 《关于<2023年度财务决算报告>的议案》
5.00 《关于 2023年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案》
7.00 《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
8.00 《关于将部分募集资金永久补充流动资金、部分募投项目延期
的议案》
9.00 《关于 2024年度日常关联交易预计的议案》 作为投票对象的
子议案数：
（3）
9.01 《关于公司 2024 年度与侨治公司拟发生的关联交易的议案》
9.02 《关于公司 2024 年度与杭港公司拟发生的关联交易的议案》
9.03 《关于公司 2024 年度与健合香港拟发生的关联交易的议案》
10.00 《关于 2024年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》
11.00 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
12.00 《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》
1、上述议案已经公司于 2024 年 4 月 26 日召开的第五届董事会第三次会议、第五届监事会第三次会议审议通过，具体内容详
见同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上登载的公告。第四届董事会独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。
2、涉及关联股东回避表决的议案：议案 9.01。以下关联股东应回避表决且不得接受其他股东委托进行投票：金利伟、杭州唯艾
诺投资合伙企业（有限合伙）、杭州唯艾诺贰号企业管理合伙企业（有限合伙）、杭州唯艾诺叁号企业管理合伙企业（有限合伙）。
3、为更好地维护中小投资者的权益，上述所有议案表决结果均对中小投资者进行单独计票并予以披露。（中小投资者是指除上
市公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。
三、会议登记等事项
1、登记方式
（1）自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证原件和有效持股凭证原件；委托他人代理出席会议的，代理人应出示代理
人本人身份证原件、委托人身份证复印件、股东授权委托书原件和有效持股凭证原件；
（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证原件、能证
明其具有法定代表人资格的有效证明、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证原件；委托代理人出席会议的，代理
人应出示本人身份证原件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书原件、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东
有效持股凭证原件。
（3）股东为 QFII 的，凭 QFII 证书复印件、授权委托书、股东账户卡复印件及受托人身份证办理登记手续。
（4）异地股东可于登记截止前，采用信函、电子邮件或传真方式进行登记，信函、电子邮件、传真以登记时间内公司收到为准
。股东请仔细填写《授权委托书》（附件二）、《股东参会登记表》（附件三），以便登记确认。
2、登记时间：2024年 5月 23日上午 9:00 至 12:00，下午 13:00至 18:00。
3、登记地点：杭州市余杭区向往街 1118 号英国中心 T6-28层。
4、会议联系方式：
联系人：谢丽红
联系电话：0571-63702088
传真：0571-63702088
电子邮箱：coco-ir@cocohealthcare.com
联系地址：浙江省杭州市临安区锦城街道花桥路 2 号
5、其他事项：本次大会预期半天，与会股东所有费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投
票的具体操作流程（见附件一）。
五、备查文件
1、第五届董事会第三次会议决议；
2、第五届监事会第三次会议决议；
3、深交所要求的其他文件。
附件一《参加网络投票的具体操作流程》
附件二《授权委托书》
附件三《股东参会登记表》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-26/7e93a575-6e1f-4edf-986f-f4fe9ed229e0.PDF
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2024-04-27 00:00│可靠股份（301009）：信息披露管理制度（2024年4月）
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可靠股份（301009）：信息披露管理制度（2024年4月）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-27/e7fe9596-f19d-47de-ac3b-ad7f21bd513f.PDF
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2024-04-27 00:00│可靠股份（301009）：2023年度独立董事述职报告（寿泓）
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可靠股份（301009）：2023年度独立董事述职报告（寿泓）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-27/2d200101-2685-4889-882b-057c7f2e5405.PDF
【4.最新报道】
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2024-04-27 08:40│图解可靠股份(301009)年报：第四季度单季净利润同比增87.88%
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证券之星消息，可靠股份2023年年报显示，公司主营收入10.81亿元，同比下降8.83%；归母净利润2018.49万元，同比上升146.8
%；扣非净利润1808.83万元，同比上升136.34%；其中2023年第四季度，公司单季度主营收入2.75亿元，同比下降18.52%；单季度归
母净利润-701.84万元，同比上升87.88%；单季度扣非净利润-794.22万元，同比上升86.43%；负债...
https://stock.stockstar.com/RB2024042700021252.shtml
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2024-04-17 17:02│可靠股份(301009)：延期披露2023年年度报告及第一季度报告
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格隆汇4月17日丨可靠股份(301009.SZ)公布，原定于2024年4月19日披露《2023年年度报告》《2024年第一季度报告》及相关公
告。根据目前编制工作进展情况，本着审慎原则及对广大投资者负责的态度，为保证信息披露的准确性和完整性，经深圳证券交易所
同意，公司将《2023年年度报告》《2024年一季度报告》及相关公告的披露时间延期至2024年4月27日。
https://www.gelonghui.com/news/4737747
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2024-03-25 16:52│可靠股份(301009)：已累计回购1.09%股份
─────────┴────────────────────────────────────────────────
格隆汇3月25日丨可靠股份(301009.SZ)公布，截至2024年3月22日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公
司股份2,961,500股，占公司总股本的1.09%，最高成交价为9.38元/股，最低成交价为8.55元/股，成交总金额为人民币2664.9588万
元(不含交易费用)。
https://www.gelonghui.com/news/4715880
【5.最新异动】 暂无数据
【6.大宗交易】 暂无数据
【7.融资融券】
┌──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│交易日期 │ 融资余额│ 融资买入额│ 融券余额│ 融券卖出量│融资融券余额│
│ │ (万元)│ (万元)│ (万元)│ (万股)│ (万元)│
├──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│2024-04-25 │ 5039.93│ 43.46│ 24.85│ 0.08│ 5064.78│
│2024-04-24 │ 5100.05│ 125.37│ 23.96│ 0.22│ 5124.01│
│2024-04-23 │ 5100.37│ 60.06│ 21.86│ 0.00│ 5122.23│
│2024-04-22 │ 5156.17│ 120.92│ 23.83│ 0.11│ 5179.99│
│2024-04-19 │ 5058.11│ 114.67│ 22.69│ 0.13│ 5080.80│
│2024-04-18 │ 5014.78│ 164.04│ 26.33│ 0.00│ 5041.11│
│2024-04-17 │ 5094.66│ 250.67│ 27.33│ 0.00│ 5121.99│
│2024-04-16 │ 5386.05│ 275.47│ 26.94│ 0.01│ 5412.99│
│2024-04-15 │ 5257.40│ 288.50│ 28.91│ 0.06│ 5286.32│
│2024-04-12 │ 5114.48│ 153.68│ 31.33│ 0.00│ 5145.81│
│2024-04-11 │ 5092.04│ 220.19│ 31.62│ 0.00│ 5123.66│
│2024-04-10 │ 4987.16│ 91.11│ 31.84│ 0.27│ 5019.00│
│2024-04-09 │ 5033.87│ 118.83│ 30.39│ 0.12│ 5064.26│
│2024-04-08 │ 4984.47│ 186.70│ 28.63│ 0.00│ 5013.10│
│2024-04-03 │ 4911.00│ 41.69│ 30.29│ 0.28│ 4941.29│
│2024-04-02 │ 5012.00│ 61.42│ 27.66│ 0.00│ 5039.67│
│2024-04-01 │ 5216.66│ 137.21│ 30.55│ 0.00│ 5247.21│
│2024-03-29 │ 5291.63│ 140.10│ 31.72│ 1.35│ 5323.35│
│2024-03-28 │ 5242.47│ 93.42│ 19.56│ 0.00│ 5262.03│
└──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.风险提示】
【违规稽查】 暂无数据
【交易所监管】
┌──────┬──────────────────────────────────┐
│处理日期 │2024-01-04 │
├──────┼──────────────────────────────────┤
│涉及对象 │创业板上市公司 │
├──────┼──────────────────────────────────┤
│监管措施 │监管函 │
└──────┴──────────────────────────────────┘
┌──────┬──────────────────────────────────┐
│处理日期 │2022-07-05 │
├──────┼──────────────────────────────────┤
│涉及对象 │持股5%以上的股东 │
├──────┼──────────────────────────────────┤
│监管措施 │监管函 │
└──────┴──────────────────────────────────┘
【特别处理】 暂无数据
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