最新提示☆ ◇301011 华立科技 更新日期：2024-04-27◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.最新提示】【2.互动问答】【3.最新公告】【4.最新报道】
【5.最新异动】【6.大宗交易】【7.融资融券】【8.风险提示】
【1.最新提示】
【最新提醒】
┌─────────────────────────────────────────┐
│●最新公告:2024-04-26 00:00 华立科技（301011）：独立董事2023年度述职报告（刘善敏）│
│(详见后) │
│●最新报道:2024-04-26 16:26 4月26日华立科技(301011)涨7.10%，鹏华金享混合基金重仓该│
│股(详见后) │
├─────────────────────────────────────────┤
│●业绩预告:暂无数据 │
├─────────────────────────────────────────┤
│●财务同比:2024-03-31 营业收入(万元):21523.35 同比增(%):37.60；净利润(万元):1997.6│
│2 同比增(%):247.51 │
├─────────────────────────────────────────┤
│最新分红扩股: │
│●分红:2023-12-31 10派2元(含税) │
│●分红:2023-06-30 不分配不转增 │
├─────────────────────────────────────────┤
│●股东人数:截止2023-12-31,公司股东户数11619,增加1.45% │
│●股东人数:截止2024-03-31,公司股东户数9997,减少13.96% │
│(详见股东研究-股东人数变化) │
├─────────────────────────────────────────┤
│拟增减持:暂无数据 │
├─────────────────────────────────────────┤
│●股东大会:2024-05-24召开2024年5月24日召开2023年度股东大会 │
├─────────────────────────────────────────┤
│●限售解禁:2024-06-17 解禁数量:6841.12(万股) 占总股本比:46.64(%) 解禁原因:首发、公│
│开增发网下配售股份 状态:预估 │
└─────────────────────────────────────────┘
【主营业务】
游戏游艺设备的设计、研发、生产、销售和运营。
【最新财报】
┌─────────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│最新主要指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├─────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│每股收益(元) │ 0.1400│ 0.3500│ 0.3000│ 0.1200│
│每股净资产(元) │ 4.8444│ 4.7079│ 4.6640│ 4.4794│
│加权净资产收益率(%) │ 2.8500│ 7.8200│ 6.7600│ 2.7000│
│每股经营现金流(元) │ 0.1220│ 1.7150│ 1.2370│ 0.5090│
│每股未分配利润(元) │ 1.2927│ 1.1565│ 1.1459│ 0.9604│
│每股资本公积(元) │ 2.3232│ 2.3232│ 2.3232│ 2.3232│
│营业收入(万元) │ 21523.35│ 81627.95│ 59500.63│ 36134.11│
│利润总额(万元) │ 2418.63│ 6911.44│ 5240.20│ 1963.79│
│归属母公司净利润(万) │ 1997.62│ 5195.69│ 4469.27│ 1747.58│
│净利润增长率(%) │ 247.51│ 172.96│ 129.99│ 504.40│
│实际流通A股(万股) │ 7826.18│ 7826.18│ 7826.18│ 7826.18│
│限售流通A股(万股) │ 6843.02│ 6843.02│ 6843.02│ 6843.02│
│总股本(万股) │ 14669.20│ 14669.20│ 14669.20│ 14669.20│
│最新指标变动原因 │ ---│ ---│ ---│ ---│
└─────────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【近五年每股收益对比】
┌─────┬────────┬────────┬────────┬────────┐
│年份 │ 年度│ 三季│ 中期│ 一季│
├─────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│2024 │ ---│ ---│ ---│ 0.1400│
│2023 │ 0.3500│ 0.3000│ 0.1200│ 0.0509│
│2022 │ -0.6300│ 0.1700│ 0.0300│ 0.0200│
│2021 │ 0.6900│ 0.6462│ 0.4800│ 0.1500│
│2020 │ 0.7100│ ---│ 0.0200│ ---│
└─────┴────────┴────────┴────────┴────────┘
【2.互动问答】 暂无数据
【3.最新公告】
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-26 00:00│华立科技（301011）：独立董事2023年度述职报告（刘善敏）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
作为广州华立科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公
司法》”）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司治理准则》等相关法律、法规、规章的规定
和要求，忠实履行独立董事的职责，谨慎、认真、勤勉地行使公司所赋予的权利，积极出席公司相关会议，认真审议董事会各项议案
，参与公司经营发展的讨论，对公司相关事项发表了公正、客观的独立意见，充分发挥独立董事的独立作用，维护公司和全体股东尤
其是中小股东的合法权益。现将2023年度本人履行独立董事职责的情况述职如下：
一、个人基本情况
本人刘善敏，取得中山大学（会计学）博士学位，经济学副教授，从事会计领域教学和工作，在从事的专业领域积累了丰富的经
验。
2003年7月起任职于华南师范大学经济与管理学院，会计系副教授，现任MPAcc指导组组长。目前担任泰永长征（002927）、鸿富
瀚（301086）独立董事、中山大学内部控制研究中心研究员、北京当代金融培训有限公司培训讲师，2022年10月至今任公司独立董事
。
担任公司独立董事期间，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》独立性的要求，不存在影响独立性的情况。
二、年度履职情况
（一）出席会议及行使独立董事职权的情况
2023年度，公司共召开5次董事会，本人对公司董事会各项议案均投同意票，没有提出异议的事项，也没有反对或弃权的情形。
本人担任审计委员会主任委员、提名委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员。
以下是2023年本人出席董事会专门委员会、董事会和股东大会的具体情况：
董事会会议出席情况 股东大会列席情况
董事 具体 应出 亲自 委托 缺席 是否连续 应列席 实际
姓名 职务 席次 出席 出席 次数 两次未亲 次数 列席
数 次数 次数 自出席会 次数
议
刘善 独立董 5 5 0 0 否 2 1
敏 事
董事会专门委员会的情况
审计委员会 薪酬与考核委员会 提名委员会
应参加会议 参加会议次 应参加会议 参加会议次 应参加会议 参加会议次
次数 数 次数 数 次数 数
6 6 1 1 0 0
报告期内，本人恪尽职守，积极了解公司经营状况，把握当前游乐行业市场发展状况及趋势，认真审议董事会及专门委员会相关
议案，对公司产品市场份额、国内外市场销售情况、公司发展战略等方面进行了解，按照有关要求，基于独立判断的立场，对公司重
大事项发表了独立意见；报告期内，公司召开了1次独立董事专门会议，本人对2024年度向银行申请综合授信额度的相关事宜进行了
认真审议，发挥参与决策、监督制衡、专业咨询的作用，切实维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。
（二）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
报告期内，本人与公司内审部及会计师事务所进行积极沟通，就审计关注的重点事项进行了探讨和深入交流。针对公司业绩变动
、收入确认、存货减值、募集资金使用、应收账款管理和计提、关联交易等重点事项进行详细询问，认真审阅了公司编制的财务报告
，就审计重难点、内审开展情况、内部控制情况、客户信用等问题进行了重点沟通，督促会计师事务所审计进度，确保审计工作独立
有序完成。
（三）维护投资者合法权益情况
报告期内，本人严格按照法律、法规的相关规定履行职责，认真审议审计委员会和董事会议案。多渠道了解事项信息，关注信息
披露的真实、准确、完整和及时性，利用自身的专业知识做出独立、公正的判断。在发表独立意见时，不受公司和主要股东的影响，
切实维护中小股东的合法权益。
报告期内本人积极参加证券监管部门的培训，2023年10月13日参加深圳证监局组织的独立董事新规培训，同时也注重新公司法、
会计法、上市公司治理与信息披露等方面法律法规的学习，加深对相关法律法规的认识和理解。通过公司股吧、雪球等公众号关注公
司中小股东的心声和反馈，在中小股东与公司之间架起信息沟通渠道，切实维护公司与中小股东利益。另外鼓励上市公司加强分红以
回报广大投资者。
（四）现场考察工作的情况
报告期内，本人利用参加董事会、股东大会等时间到公司进行现场考察，了解公司经营情况、再融资进展、财务管理和内部控制
的执行情况。同时，接受公司邀请，现场参加了游乐行业国内设备销售展会、公司新品发布会和公司年会，并走访了游乐场，主动了
解游乐行业产品和下游游乐场经营情况，积极与公司经营团队交流互动，关注外部环境及市场变化对公司的影响，及时掌握公司的经
营动态。
（五）公司配合独立董事工作情况
公司重视与独立董事的沟通，及时对相关经营情况和重大事项进行汇报，在召开董事会及相关会议前，能够及时提供相关会议材
料，并对独立董事的疑问予以详细解答，为履职提供了必要的条件和支持。在日常工作中，本人通过电话、邮件、微信等多种方式与
公司相关人员保持联系，公司董事长、董事会秘书、财务总监等高级管理人员及证券部均积极配合日常工作开展。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
（一）应当披露的关联交易
报告期内，本人对提交董事会的关联交易议案进行了审议，公司关联交易事项均遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则，表决程
序均符合有关法律法规的规定，交易定价公允合理，不会对公司的独立性构成影响，也不存在损害公司及中小股东利益的情形。
（二）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告
报告期内，本人对公司季度、半年度、年度的财务信息进行了认真审议，就公司财务报告反馈的情况进行重点关注和监督，要求
公司严格遵照相关法律法规及规范性文件的规定，真实、准确、完整编制财务报告，按照规定进行内部审计，并出具相关内部控制评
价报告。
（三）聘用承办上市公司审计业务的会计师事务所
报告期内，公司未更换会计师事务所，续聘广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务报告和内部控制的审计
机构。广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供年度审计服务期间，遵循《中国注册会计师独立审计准则》等相关规定，
勤勉尽责，坚持独立、客观、公正的审计准则，顺利完成年度审计任务，公允合理地发表了审计意见。
（四）董事、高级管理人员的薪酬
公司董事会及薪酬与考核委员会对2023年非独立董事薪酬情况进行了审议并递交提交公司审议，并根据公司高级管理人员年度工
作完成情况及2023年度高级管理人员考核结果进行了审查，认为：高级管理人员的薪酬符合公司绩效考核实际情况和薪酬制度的管理
规定。
四、总体评价和建议
本人作为公司的独立董事，秉承独立公正的原则和诚信忠实的精神，勤勉务实地履行了独立董事的职责。2023年度，本人积极履
行了独立董事职责，为维护公司整体利益和全体股东合法权益、促进公司规范化运营发挥了积极作用。2024年，本人将继续谨慎、认
真、勤勉地依法依规行使独立董事的权利，忠实履行独立董事的义务，发挥独立董事作用，进一步加强与公司董事会、经营管理层之
间的沟通与交流，发挥独立董事的决策和监督作用，推进公司治理结构的完善与优化，维护公司的整体利益和全体股东的合法权益。
独立董事：刘善敏
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-26/82f655f1-f23e-4ea1-9bbb-d30a80f889e5.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-26 00:00│华立科技（301011）：董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度（2024年4月修订）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
第一条 为进一步完善广州华立科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事、监事与高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效
的激励与约束机制，有效调动公司董事、监事及高级管理人员的工作积极性，提高公司的经营管理效益，根据《中华人民共和国公司
法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规及《广州华立科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）
，特制定本制度。
第二条 适用本制度的董事、监事与高级管理人员包括：公司董事（含独立董事）、监事、总经理、副总经理、董事会秘书、财
务负责人。
第三条 公司薪酬制度遵循以下原则：
（一）坚持效率与公平原则，收入水平与公司规模和业绩相挂钩，同时兼顾市场薪酬水平；
（二）坚持激励与约束原则，建立与考核评价结果紧密挂钩、与承担风险和责任相匹配的薪酬分配机制，充分调动工作积极性，
增强企业发展活力；
（三）坚持分类分级管理原则，以落实岗位职责为重点，薪酬管理、综合考核与分类管理相结合，薪酬收入水平与岗位职责等紧
密相关；
（四）坚持长远发展原则，薪酬制度与公司持续健康发展的目标相符。
第二章 薪酬管理机构
第四条 公司董事会薪酬与考核委员会是董事、高级管理人员薪酬考核与监督的专门机构，负责制定公司董事、监事、高级管理
人员薪酬管理制度，报董事会、监事会审批。
第五条 董事会薪酬与考核委员会在董事会的授权下，负责制定董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查董事、
高级管理人员的薪酬政策与方案。
第六条 公司人力资源部、财务中心、证券部配合董事会薪酬与考核委员会进行公司相关薪酬方案的具体实施。
第三章 薪酬的构成及确定
第七条 公司董事、监事、高级管理人员的薪酬构成包括基本薪酬和绩效薪酬。基本薪酬结合行业薪酬水平、岗位职责和履职情
况确定；绩效薪酬以基本薪酬为基准，根据公司经营情况及个人年终考核结果确定。
第八条 董事会成员薪酬：
（一）非独立董事
1、公司非独立董事同时兼任高级管理人员的，其薪酬构成和绩效考核依据高级管理人员薪酬和非独立董事津贴管理执行。
2、公司非独立董事同时兼任非高级管理人员职务的，其薪酬根据其在公司的具体任职岗位职责和非独立董事津贴确定。
3、非独立董事不在公司担任除董事之外其他工作职务的，在公司领取非独立董事津贴。
（二）独立董事
独立董事薪酬实行独立董事津贴制。津贴标准及发放形式由董事会薪酬与考核委员会提出，报公司董事会及股东大会审议通过后
执行。公司独立董事行使职权所需的合理费用由公司承担。
第九条 监事会成员薪酬：
（一）非职工代表监事不在公司担任除监事之外其他工作职务的，在公司领取监事津贴；
（二）非职工代表监事同时在公司担任工作职务的，按其工作岗位和监事津贴领取薪酬；
（三）公司职工代表大会选举产生的职工代表监事，按照其所担任的工作岗位和监事津贴领取薪酬。
第十条 公司董事、监事的薪酬方案，须提交股东大会审议通过后方可实施。公司高级管理人员的薪酬方案，须提交公司董事会
审议通过后方可实施。
第四章 薪酬的发放与管理
第十一条 董事会薪酬与考核委员会负责组建考核小组对公司高级管理人员进行绩效考核。
第十二条 独立董事的津贴按年度发放。
第十三条 公司内部任职的董事、监事及高级管理人员的基本薪酬按月发放，绩效薪酬根据年终考核结果发放。
第十四条 公司董事、监事及高级管理人员的薪酬，均为税前金额，公司将按照国家有关规定，从薪酬中扣除下列事项，剩余部
分发放给个人。
公司代扣代缴事项包括但不限于以下内容：
（一）代扣代缴个人所得税；
（二）各类社会保险费用等由个人承担的部分；
（三）国家或公司规定的其他款项等应由个人承担的部分。
第十五条 公司的董事、监事及高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期和实际绩效计算绩效奖金
并予以发放。
第十六条 董事、监事及高级管理人员任职期间，出现下列情形之一者，不予发放年度绩效奖励：
（一）严重违反公司各项规章制度，受到公司内部严重书面警告以上处分的；
（二）严重损害公司利益或造成公司重大经济损失的；
（三）因重大违法、违规行为被中国证监会予以行政处罚或被证券交易所予以公开谴责或公开认定为不适合担任董事、监事及高
级管理人员，或因失职、渎职导致重大决策失误给公司造成严重影响的。
第五章 薪酬调整
第十七条 薪酬体系应为公司的经营战略服务，并随着公司经营状况的不断变化而作相应的调整以适应公司进一步发展的需要。
第十八条 公司董事、监事及高级管理人员的薪酬调整依据为：
（一）同行业薪资增幅水平。每年通过市场薪资报告或公开的薪资数据，收集同行业的薪资数据，并进行汇总分析，作为公司薪
资调整的参考依据；
（二）通胀水平。参考通胀水平，以使薪资的实际购买力水平不降低作为公司薪资调整的参考依据；
（三）公司盈利状况；
（四）公司发展战略或组织结构调整。
第六章 附 则
第十九条 本制度未尽事宜，依照国家法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定执行。本制度与法律、法规、其他
规范性文件以及《公司章程》的有关规定不一致的，以有关法律、法规、其他规范性文件以及《公司章程》的规定为准。
第二十条 本制度由公司董事会薪酬与考核委员会拟定,经董事会审议通过之日起生效,修订时亦同。
第二十一条 本制度由董事会负责解释。
广州华立科技股份有限公司【2024】年【04】月
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-26/de0b5b01-ff16-4394-b8c5-2d97908e5250.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-26 00:00│华立科技（301011）：独立董事2023年度述职报告（王立新）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
华立科技（301011）：独立董事2023年度述职报告（王立新）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-26/5024dd46-8312-412d-9181-98a3ea49c700.PDF
【4.最新报道】
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-26 16:26│4月26日华立科技(301011)涨7.10%，鹏华金享混合基金重仓该股
─────────┴────────────────────────────────────────────────
证券之星消息，4月26日华立科技（301011）涨7.10%，收盘报15.68元，换手率4.93%，成交量3.86万手，成交额6007.55万元。
该股为动漫、知识产权、玩具、元宇宙、VR&AR、电竞、游戏、盲盒、优化生育（三孩）概念热股。
https://stock.stockstar.com/RB2024042600035427.shtml
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-26 00:52│图解华立科技(301011)年报：第四季度单季净利润同比增108.01%
─────────┴────────────────────────────────────────────────
证券之星消息，华立科技2023年年报显示，公司主营收入8.16亿元，同比上升34.97%；归母净利润5195.69万元，同比上升172.9
6%；扣非净利润5223.74万元，同比上升178.19%；其中2023年第四季度，公司单季度主营收入2.21亿元，同比上升57.99%；单季度归
母净利润726.43万元，同比上升108.01%；单季度扣非净利润738.46万元，同比上升108.36%；负...
https://stock.stockstar.com/RB2024042600000746.shtml
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-25 21:31│华立科技(301011)发布2023年度业绩，净利润5195.69万元，同比扭亏为盈
─────────┴────────────────────────────────────────────────
智通财经APP讯，华立科技(301011.SZ)发布2023年度业绩，该公司于期间实现营业收入8.16亿元，同比增长34.97%;归属于上市
公司股东的净利润5195.69万元，同比扭亏为盈;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润5223.74万元，同比扭亏为盈;基本
每股收益0.35元/股，拟向全体股东每10股派发现金红利2.00元(含税)。
http://www.zhitongcaijing.com/content/detail/1110625.html
【5.最新异动】
●交易日期:2023-09-07 信息类型:涨幅偏离值达7%的证券
涨跌幅(%):19.99 成交量(万股):818.85 成交额(万元):20008.62
┌─────────────────────────────────────────┐
│ 买入前五营业部 │
├─────────────────────────┬───────┬───────┤
│营业部名称 │买入金额(万元)│卖出金额(万元)│
├─────────────────────────┼───────┼───────┤
│国泰君安证券股份有限公司上海松江中山东路证券营业部│ 1936.06│ 1.48│
│华鑫证券有限责任公司上海分公司 │ 901.47│ 0.00│
│中泰证券股份有限公司上海建国中路证券营业部 │ 841.32│ 52.95│
│中泰证券股份有限公司深圳科苑南路证券营业部 │ 809.41│ 0.00│
│中信证券股份有限公司东阳吴宁西路证券营业部 │ 555.82│ 3.21│
├─────────────────────────┴───────┴───────┤
│ 卖出前五营业部 │
├─────────────────────────┬───────┬───────┤
│营业部名称 │买入金额(万元)│卖出金额(万元)│
├─────────────────────────┼───────┼───────┤
│机构专用 │ 0.00│ 1350.68│
│机构专用 │ 0.00│ 1244.35│
│机构专用 │ 0.00│ 650.30│
│机构专用 │ 0.00│ 495.13│
│机构专用 │ 0.00│ 490.79│
└─────────────────────────┴───────┴───────┘
【6.大宗交易】 暂无数据
【7.融资融券】
┌──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│交易日期 │ 融资余额│ 融资买入额│ 融券余额│ 融券卖出量│融资融券余额│
│ │ (万元)│ (万元)│ (万元)│ (万股)│ (万元)│
├──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│2024-04-25 │ 4287.85│ 120.05│ 212.88│ 0.27│ 4500.73│
│2024-04-24 │ 4268.81│ 70.27│ 209.65│ 1.20│ 4478.46│
│2024-04-23 │ 4328.60│ 124.56│ 187.80│ 0.31│ 4516.40│
│2024-04-22 │ 4276.09│ 41.42│ 192.57│ 3.74│ 4468.66│
│2024-04-19 │ 4350.01│ 90.15│ 151.52│ 0.01│ 4501.53│
│2024-04-18 │ 4485.88│ 71.83│ 220.46│ 0.15│ 4706.34│
│2024-04-17 │ 4513.17│ 221.33│ 223.48│ 1.52│ 4736.65│
│2024-04-16 │ 4483.60│ 189.30│ 189.39│ 1.35│ 4672.99│
│2024-04-15 │ 4450.20│ 153.43│ 192.51│ 3.03│ 4642.71│
│2024-04-12 │ 4389.69│ 62.98│ 191.33│ 0.06│ 4581.01│
│2024-04-11 │ 4424.96│ 139.31│ 199.59│ 0.00│ 4624.55│
│2024-04-10 │ 4375.60│ 195.71│ 221.81│ 0.02│ 4597.41│
│2024-04-09 │ 4272.27│ 76.25│ 337.52│ 3.59│ 4609.78│
│2024-04-08 │ 4271.50│ 51.26│ 281.69│ 0.17│ 4553.19│
│2024-04-03 │ 4316.85│ 127.14│ 329.17│ 1.39│ 4646.02│
│2024-04-02 │ 4425.04│ 156.96│ 343.74│ 2.83│ 4768.78│
│2024-04-01 │ 4482.23│ 97.78│ 331.97│ 0.89│ 4814.20│
│2024-03-29 │ 4519.52│ 116.79│ 313.97│ 1.41│ 4833.50│
│2024-03-28 │ 4485.77│ 238.44│ 321.84│ 3.15│ 4807.60│
│2024-03-27 │ 4339.44│ 113.07│ 290.02│ 0.41│ 4629.46│
└──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.风险提示】
【违规稽查】 暂无数据
【交易所监管】
┌──────┬──────────────────────────────────┐
│处理日期 │2024-01-29 │
├──────┼──────────────────────────────────┤
│涉及对象 │上市公司
|
