最新提示☆ ◇301012 扬电科技 更新日期：2025-06-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.最新提示】【2.互动问答】【3.最新公告】【4.最新报道】
【5.最新异动】【6.大宗交易】【7.融资融券】【8.风险提示】
【1.最新提示】
【最新提醒】
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│●最新主要指标 │ 按05-30股本│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│
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│每股收益(元) │ ---│ 0.1060│ 0.4987│ 0.3799│
│每股净资产(元) │ ---│ 8.1888│ 8.0828│ 7.9640│
│加权净资产收益率(%) │ ---│ 1.3000│ 6.2200│ 4.7600│
│实际流通A股(万股) │ 15682.92│ 11382.52│ 11382.52│ 11382.52│
│限售流通A股(万股) │ 4013.10│ 2866.50│ 2866.50│ 2866.50│
│总股本(万股) │ 19696.02│ 14249.02│ 14249.02│ 14249.02│
│最新指标变动原因 │ 股份回购│ ---│ ---│ ---│
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│●最新公告:2025-06-09 18:32 扬电科技（301012）：2025年第一次临时股东大会决议公告(详见后) │
│●最新报道:2025-05-15 19:51 扬电科技(301012)：2024年度利润分配10转4派1.42元 股权登记日5月22日(详见后) │
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│●财务同比:2025-03-31 营业收入(万元):32725.11 同比增(%):40.00；净利润(万元):1510.18 同比增(%):19.20 │
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│最新分红扩股: │
│●分红:2024-12-31 10转增4股派1.42元(含税) 股权登记日:2025-05-22 除权派息日:2025-05-23 │
│●分红:2024-06-30 不分配不转增 │
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│●股东人数:截止2024-12-31,公司股东户数14452,减少12.26% │
│●股东人数:截止2025-03-31,公司股东户数14790,增加2.34% │
│(详见股东研究-股东人数变化) │
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│●2025-06-13投资者互动:最新1条关于扬电科技公司投资者互动内容 │
│(详见互动回答) │
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【主营业务】
节能电力变压器、铁心、非晶及纳米晶磁性电子元器件三大系列产品的研发、生产与销售。
【最新财报】
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│最新主要指标 │ 按05-30股本│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│
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│每股经营现金流(元) │ ---│ -0.1830│ -0.8140│ -0.2200│
│每股未分配利润(元) │ ---│ 1.5904│ 1.4844│ 1.4192│
│每股资本公积(元) │ ---│ 5.6098│ 5.6098│ 5.6098│
│营业收入(万元) │ ---│ 32725.11│ 133331.73│ 89306.99│
│利润总额(万元) │ ---│ 1785.98│ 8247.93│ 6223.60│
│归属母公司净利润(万) │ ---│ 1510.18│ 7034.46│ 5360.14│
│净利润增长率(%) │ ---│ 19.20│ 939.68│ 1829.06│
│最新指标变动原因 │ 股份回购│ ---│ ---│ ---│
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【近五年每股收益对比】
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│年份 │ 年度│ 三季│ 中期│ 一季│
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│2025 │ ---│ ---│ ---│ 0.1060│
│2024 │ 0.4987│ 0.3799│ 0.2855│ 0.0893│
│2023 │ 0.0529│ 0.0226│ -0.0305│ 0.0059│
│2022 │ 0.5606│ 0.7300│ 0.6319│ 0.2870│
│2021 │ 0.7000│ 0.5300│ 0.4200│ 0.1300│
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【2.互动问答】
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│06-13 │问：你好到6月10号股东人数的多少 │
│ │ │
│ │答：您好，如需查询公司定期报告对应时点之外的股东人数，请携带股东身份证明，联系公司董事会办公室查阅，│
│ │联系电话：0523-88857775。谢谢！ │
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【3.最新公告】
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2025-06-09 18:32│扬电科技（301012）：2025年第一次临时股东大会决议公告
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特别提示：
1. 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议；
2. 本次股东大会无否决议案的情形。
一、会议召开情况
（一）召集人：公司董事会。
（二）召开时间：2025年6月9日（星期一）15时30分开始。
（1）现场会议时间：2025年6月9日（星期一）15时30分开始。
（2） 网络投票时间：2025年6月9日，其中：
A、 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年6月9日上午9:15~9:25，9:30~11:30，下午13:00~15:00；
B、 通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2025年6月9日上午09:15至下午15:00的任意时间。
（三）现场会议召开地点：江苏泰州姜堰经济开发区天目路690号公司会议室。
（四）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
（五）现场会议主持人：本次股东大会由董事长程俊明主持。
（六）合法有效性：本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等有关法律、
行政法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，会议合法有效。
二、会议出席情况
通过现场和网络投票的股东108人，代表股份55,113,866股，占公司有表决权股份总数的27.9822％。 其中：通过现场投票的股东2
人，代表股份54,321,610股，占公司有表决权股份总数的27.5800％。通过网络投票的股东106人，代表股份792,256股，占公司有表决
权股份总数的0.4022％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东107人，代表股份1,605,866股，占公司有表决权股份总数的0.8153％。其中：通过现场投票的中小
股东1人，代表股份813,610股，占公司有表决权股份总数的0.4131％。通过网络投票的中小股东106人，代表股份792,256股，占公司有
表决权股份总数的0.4022％。
符合《中华人民共和国公司法》的有关规定。
公司董事、监事、其他高级管理人员出席了本次股东大会。北京市中伦律师事务所律师见证了本次股东大会并出具了法律意见书。
三、议案审议表决情况
本次股东大会议案采用现场投票与网络投票表决相结合的方式，经与会股东认真审议，通过了以下议案：
提案1.01 《关于修订＜公司章程＞的议案》
总表决情况：
同意54,942,926股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.6898％；反对150,040股，占出席本次股东大会有效表决权股份
总数的0.2722％；弃权20,900股（其中，因未投票默认弃权4,000股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0379％。
中小股东总表决情况：
同意1,434,926股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的89.3553％；反对150,040股，占出席本次股东大会中小股
东有效表决权股份总数的9.3432％；弃权20,900股（其中，因未投票默认弃权4,000股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股
份总数的1.3015％。
提案1.02 《关于修订＜股东大会议事规则＞的议案》
总表决情况：
同意54,940,838股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.6861％；反对150,628股，占出席本次股东大会有效表决权股份
总数的0.2733％；弃权22,400股（其中，因未投票默认弃权5,500股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0406％。
中小股东总表决情况：
同意1,432,838股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的89.2253％；反对150,628股，占出席本次股东大会中小股
东有效表决权股份总数的9.3799％；弃权22,400股（其中，因未投票默认弃权5,500股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股
份总数的1.3949％。
提案1.03 《关于修订＜董事会议事规则＞的议案》
总表决情况：
同意54,940,838股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.6861％；反对150,628股，占出席本次股东大会有效表决权股份
总数的0.2733％；弃权22,400股（其中，因未投票默认弃权5,500股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0406％。
中小股东总表决情况：
同意1,432,838股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的89.2253％；反对150,628股，占出席本次股东大会中小股
东有效表决权股份总数的9.3799％；弃权22,400股（其中，因未投票默认弃权5,500股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股
份总数的1.3949％。
提案2.01 《关于修订＜独立董事工作制度＞的议案》
总表决情况：
同意54,956,546股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7146％；反对132,120股，占出席本次股东大会有效表决权股份
总数的0.2397％；弃权25,200股（其中，因未投票默认弃权8,300股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0457％。
中小股东总表决情况：
同意1,448,546股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的90.2034％；反对132,120股，占出席本次股东大会中小股
东有效表决权股份总数的8.2273％；弃权25,200股（其中，因未投票默认弃权8,300股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股
份总数的1.5692％。
提案2.02 《关于修订＜关联交易管理制度＞的议案》
总表决情况：
同意54,955,958股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7135％；反对132,708股，占出席本次股东大会有效表决权股份
总数的0.2408％；弃权25,200股（其中，因未投票默认弃权8,300股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0457％。
中小股东总表决情况：
同意1,447,958股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的90.1668％；反对132,708股，占出席本次股东大会中小股
东有效表决权股份总数的8.2640％；弃权25,200股（其中，因未投票默认弃权8,300股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股
份总数的1.5692％。
提案2.03 《关于修订＜对外担保管理制度＞的议案》
总表决情况：
同意54,942,546股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.6892％；反对146,120股，占出席本次股东大会有效表决权股份
总数的0.2651％；弃权25,200股（其中，因未投票默认弃权8,300股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0457％。
中小股东总表决情况：
同意1,434,546股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的89.3316％；反对146,120股，占出席本次股东大会中小股
东有效表决权股份总数的9.0991％；弃权25,200股（其中，因未投票默认弃权8,300股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股
份总数的1.5692％。
提案2.04 《关于修订＜重大投资管理制度＞的议案》
总表决情况：
同意54,960,466股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7217％；反对128,200股，占出席本次股东大会有效表决权股份
总数的0.2326％；弃权25,200股（其中，因未投票默认弃权8,300股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0457％。
中小股东总表决情况：
同意1,452,466股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的90.4475％；反对128,200股，占出席本次股东大会中小股
东有效表决权股份总数的7.9832％；弃权25,200股（其中，因未投票默认弃权8,300股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股
份总数的1.5692％。
提案3.00 《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》
总表决情况：
3.01.候选人：选举王玉楹先生为第三届董事会非独立董事
同意股份数:54,321,635股。
3.02.候选人：选举杨萍女士为第三届董事会非独立董事
同意股份数:54,339,647股。
中小股东总表决情况：
3.01.候选人：选举王玉楹先生为第三届董事会非独立董事
同意股份数:813,635股。
3.02.候选人：选举杨萍女士为第三届董事会非独立董事
同意股份数:831,647股。
提案4.00 《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》总表决情况：
4.01.候选人：选举郭民先生为第三届董事会独立董事
同意股份数:54,321,639股。
4.02.候选人：选举杜朝运先生为第三届董事会独立董事
同意股份数:54,321,634股。
中小股东总表决情况：
4.01.候选人：选举郭民先生为第三届董事会独立董事
同意股份数:813,639股。
4.02.候选人：选举杜朝运先生为第三届董事会独立董事
同意股份数:813,634股。
四、律师出具的法律意见
北京市中伦律师事务所指派律师对本次股东大会通过视频方式进行见证，并出具法律意见书，认为本次股东大会召集和召开程序、
出席会议人员和召集人的资格、会议表决程序均符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定
，表决结果合法、有效。
五、备查文件
1、江苏扬电科技股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议；
2、北京市中伦律师事务所出具的《关于江苏扬电科技股份有限公司2025年第一次临时股东大会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-09/f494bc48-e12c-4370-a230-670362243ecd.PDF
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2025-06-09 18:32│扬电科技（301012）： 2025年第一次临时股东大会的法律意见书
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扬电科技（301012）： 2025年第一次临时股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-09/e5e55c9f-7652-4d70-90da-9ec194a17657.PDF
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2025-06-09 18:32│扬电科技（301012）：第三届董事会第一次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
江苏扬电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议于2025年6月9日下午以现场与通讯表决相结合的方式在
公司会议室召开。公司2025年第一次临时股东大会选举产生第三届董事会成员后，于2025年6月9日以电话、口头等方式向全体董事送达
会议通知，因情况紧急，需要尽快召开临时董事会，为提高效率，会议于2025年6月9日16:00通过现场+通讯方式召开。经全体出席董事
推选，会议由董事王玉楹先生主持，会议应出席董事5人，实际出席董事5人，公司高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开和
表决程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，形成以下决议：
1、 审议通过了《关于选举王玉楹为公司第三届董事会董事长的议案》
根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会同意选举王玉楹先生为公司第三届董事会董事长，任期自
本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、证券
事务代表的公告》。
表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票，审议通过。
2、审议通过了《关于选举公司第三届董事会专门委员会委员的议案》
根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《公司章程》
以及公司董事会专门委员会工作制度的有关规定，公司第三届董事会设立审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、战略委员会四
个专门委员会，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。经选举，公司第三届董事会各专门委员会具体人员如下
：
（1）王玉楹先生、郭民先生、杨萍女士为公司第三届董事会战略委员会委员，其中王玉楹先生为公司第三届董事会战略委员会主
任（召集人）；
（2）郭民先生、杜朝运先生、张小春先生为公司第三届董事会审计委员会委员，其中郭民先生为公司第三届董事会审计委员会主
任（召集人）；
（3）郭民先生、杜朝运先生、王玉楹先生为公司第三届董事会提名委员会委员，其中郭民先生为公司第三届董事会提名委员会主
任（召集人）；
（4）郭民先生、杜朝运先生、杨萍女士为公司第三届董事会薪酬与考核委员会委员，其中郭民先生为公司第三届董事会提名委员
会主任（召集人）；
表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票，审议通过。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、证券
事务代表的公告》。
3、逐项审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》
1）《关于聘任杨萍女士为公司总经理的议案》
公司董事会同意聘任杨萍女士为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。
表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票，审议通过。2）审议通过了《关于聘任陈波为公司副总经理的议案》
公司董事会同意聘任陈波先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。
表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票，审议通过。
3）审议通过了《关于聘任由仇勤俭为公司副总经理、财务负责人、董事会秘书的议案》
公司董事会同意聘任由仇勤俭先生为有限公司副总经理、财务负责人、董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董
事会届满之日止。
表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票，审议通过。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、证券
事务代表的公告》。
4、审议通过了《关于聘任周荀洁为公司证券事务代表的议案》
公司董事会同意聘任周荀洁女士为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。
表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票，审议通过。
三、备查文件
1.第三届董事会第一次会议决议；
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-09/425613e9-6484-4ee9-8f0a-2c387dcdfc14.PDF
【4.最新报道】
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2025-05-15 19:51│扬电科技(301012)：2024年度利润分配10转4派1.42元 股权登记日5月22日
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扬电科技公布2024年利润分配方案，每10股派现1.42元，并每10股转增4股，分红后总股本增至1.99亿股。股权登记日为2025年5月
22日，除权日及新增股份上市日为5月23日。
https://www.gelonghui.com/news/5004690
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2025-04-29 16:58│扬电科技(301012)2025年4月29日投资者关系活动主要内容
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1. 未来，公司是如何实现海外市场突破？
答：海外市场的拓展一直是公司的战略发展方向，公司主要是通过以下方式开拓海外市场：1、积极引进海外销售团队，在上海成
立了销售子公司；2、成立专门的研发、制造、服务团队，专门应对海外客户的需求，快速反应，提供优质的产品和服务；3、与大客户
创新合作模式，锁定潜在的目标市场，2025 年与大客户合资成立了伊美飞变压器（江苏）有限公司，专门开拓服务欧洲市场，感谢您
的关注！
2.公司在维护中小股东的利益方面有何措施？
答：公司自上市以来一直将股东尤其是中小股东的利益放在公司治理的重中之重，通过不断健全、完善公司法人治理结构和内部控
制制度，深入开展治理活动，充分保障投资者的各项权益。近几年来，公司一直维持较高的现金和股票分红比例，2024 年年度分配方
案是以 2024 年 12 月 31 日公司总股本 142,490,190 扣除股份回购专户 1,804,360 股后，以 140,685,830 为基数，向全体股东以
每 10 股派人民币现金 1.42 元（含税），共计派发现金 19,977,387.86 元。以截至 2024 年 12 月 31 日公司总股本 142,490,190
股扣除股份回购专户 1,804,360 股后，以 140,685,830 股为基数,以资本公积金向全体在册股东（不含公司回购专户持股数）每 10
股转增 4 股，充分保障中小股东的收益。2025 年拟注销回购股份 180.43 万股，提高公司每股收益和净资产收益率，稳定和提高公司
市值，感谢您的关注！
3.公司目前海外业务主要在哪些国家和地区？
答：公司的产品通过直接或间接出口到以下地区：1、欧洲地区 2、美洲地区 3、非洲及东南亚地区，感谢您的关注！
4.公司的盈利增长点是哪些方面？
答：公司聚焦电力设备制造主业，成为向全球市场提供节能电力设备的一流企业。公司将围绕战略目标，充分挖掘潜在市场需求，
创新和深化与客户的合作关系，提供更优质的产品和服务。1）市场方面，全力开拓欧洲、东南亚、美洲等海外市场，提升海外市场的
比例；拓
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