最新提示☆ ◇301012 扬电科技 更新日期：2026-07-15◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.最新提示】【2.互动问答】【3.最新公告】【4.最新报道】
【5.最新异动】【6.大宗交易】【7.融资融券】【8.风险提示】
【1.最新提示】
【最新提醒】
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│●最新主要指标 │ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│
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│每股收益(元) │ 0.1043│ 0.1995│ 0.1761│ 0.1096│ 0.0767│ 0.3562│
│每股净资产(元) │ 6.0489│ 5.9446│ 5.9211│ 5.8557│ 8.1888│ 8.0828│
│加权净资产收益率(%│ 1.7400│ 3.3900│ 3.0000│ 1.8800│ 1.3000│ 6.2200│
│) │ │ │ │ │ │ │
│实际流通A股(万股) │ 19696.02│ 19696.02│ 14345.22│ 14345.22│ 11382.52│ 11382.52│
│限售流通A股(万股) │ ---│ ---│ 5350.80│ 5350.80│ 2866.50│ 2866.50│
│总股本(万股) │ 19696.02│ 19696.02│ 19696.02│ 19696.02│ 14249.02│ 14249.02│
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│●最新公告:2026-07-08 18:16 扬电科技（301012）：第三届董事会第九次会议决议公告(详见后) │
│●最新报道:2026-07-08 18:18 扬电科技(301012)：选举聂琨林为董事长(详见后) │
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│●财务同比:2026-03-31 营业收入(万元):38842.05 同比增(%):18.69；净利润(万元):2055.24 同比增(%):36.09 │
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│最新分红扩股: │
│●分红:2025-12-31 10派0.4元(含税) 股权登记日:2026-06-08 除权派息日:2026-06-09 │
│●分红:2025-06-30 不分配不转增 │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│●股东人数:截止2025-12-31,公司股东户数14761,减少11.41% │
│●股东人数:截止2026-03-31,公司股东户数21552,增加46.01% │
│(详见股东研究-股东人数变化) │
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│●2026-07-10投资者互动:最新1条关于扬电科技公司投资者互动内容 │
│(详见互动回答) │
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│●质押占比:控股股东 四川汉唐云智算科技有限公司 截至2026-03-06累计质押股数：4333.12万股 占总股本比：22.00% 占其持股│
│比:100.00% │
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【主营业务】
节能电力变压器、铁心、电磁线三大系列产品的研发、生产与销售
【最新财报】 ●2026中报预约披露时间:2026-08-25
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│最新主要指标 │ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│
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│每股经营现金流(元)│ -0.2700│ 0.9610│ 0.5160│ -0.1600│ -0.1830│ -0.8140│
│每股未分配利润(元)│ 1.2569│ 1.1525│ 1.1485│ 1.0821│ 1.5904│ 1.4844│
│每股资本公积(元) │ 3.6286│ 3.6286│ 3.6286│ 3.6286│ 5.6098│ 5.6098│
│营业收入(万元) │ 38842.05│ 127904.79│ 97114.16│ 64411.56│ 32725.11│ 133331.73│
│利润总额(万元) │ 2273.47│ 4669.35│ 4103.14│ 2515.00│ 1785.98│ 8247.93│
│归属母公司净利润( │ 2055.24│ 3929.25│ 3467.95│ 2158.99│ 1510.18│ 7034.46│
│万) │ │ │ │ │ │ │
│净利润增长率(%) │ 36.09│ -44.14│ -35.30│ -46.48│ 0.00│ 0.00│
│最新指标变动原因 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
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【近五年每股收益对比】
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│年份 │ 年度│ 三季│ 中期│ 一季│
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│2026 │ ---│ ---│ ---│ 0.1043│
│2025 │ 0.1995│ 0.1761│ 0.1096│ 0.0767│
│2024 │ 0.3562│ 0.2741│ 0.2061│ 0.0893│
│2023 │ 0.0529│ 0.0226│ -0.0305│ 0.0059│
│2022 │ 0.5606│ 0.7300│ 0.6319│ 0.2870│
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【2.互动问答】
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│07-10 │问：＂欧洲高温+电力设备出口＂会给公司带来多大的销量 │
│ │ │
│ │答：您好，公司的出口市场包括欧洲地区。谢谢！ │
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│06-30 │问：董秘你好好，2026 年 2 月公司未经上市公司董事会、股东大会审批，擅自划出 1.2 亿元定期存单为无关联 │
│ │第三方广西胜坤新材料质押担保，直接导致 2025 年报被出具带强调事项段非标意见。请明确说明：本次违规担保│
│ │的发起、审批、签字办理人分别是谁相关负责人是否存在越权操作、隐瞒不报情形公司对涉事管理层、子公司负责│
│ │人已启动何种内部问责、处罚措施，有无书面处分文件 │
│ │ │
│ │答：您好，本次违规担保事项具体情况见公司2026年4月28日披露的《董事会对公司2025年度财务报告带强调事项 │
│ │段的无保留意见审计报告的专项说明》，公司已经及时补充了相关审议、披露流程，并按相关规定对子公司进行整│
│ │改，谢谢。 │
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│06-30 │问：深交所创业板规则、公司章程明确所有对外大额担保必须先经董事会审议披露，本次 1.2 亿元担保金额占公 │
│ │司净资产比例较高，却完全跳过上市公司层级审批。请说明：集团对子公司、孙公司银行存单划转、对外质押的资│
│ │金管控、用印审批流程存在哪些重大缺陷子公司开立上亿定期存单并对外质押，财务、风控、内审为何事前无预警│
│ │、事中无拦截，直至审计进场才被动暴露 │
│ │ │
│ │答：您好，本次违规担保事项具体情况见公司2026年4月28日披露的《董事会对公司2025年度财务报告带强调事项 │
│ │段的无保留意见审计报告的专项说明》，公司已经及时补充了相关审议、披露流程，并按相关规定对子公司进行整│
│ │改，谢谢。 │
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│06-30 │问：董秘你好，本次违规担保作为关键期后事项被会计师放入强调事项段形成非标年报，投资者普遍担忧监管问询│
│ │、内控缺陷认定风险。请说明：会计师出具非标强调事项段，是否认定公司内部控制存在重大缺陷非标意见是否会│
│ │影响公司后续再融资、银行授信、子公司经营贷款审批 │
│ │ │
│ │答：您好，本次违规担保事项具体情况见公司2026年4月28日披露的《董事会对公司2025年度财务报告带强调事项 │
│ │段的无保留意见审计报告的专项说明》，公司已经及时补充了相关审议、披露流程，并按相关规定对子公司进行整│
│ │改，谢谢。 │
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│06-29 │问：董秘你好，公司刚发生 1.2 亿元未经审批存单质押违规担保，直接造成 2025 年年报非标；在此前后，公司 │
│ │多名核心决策层集中辞职，公告仅笼统标注 “个人原因”。上述高管集中辞职是否与本次违规担保事项存在关联 │
│ │是否因知晓违规担保存在重大合规、监管追责风险主动离任、规避履职责任 │
│ │ │
│ │答：您好，本次违规担保事项具体情况见公司2026年4月28日披露的《董事会对公司2025年度财务报告带强调事项 │
│ │段的无保留意见审计报告的专项说明》，公司已经及时补充了相关审议、披露流程，并按相关规定对子公司进行整│
│ │改，谢谢。 │
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│06-24 │问：董秘，你好！请说明下公司目前的主营业务占比，包括变压器业务和算力业务。 │
│ │ │
│ │答：您好，公司2026年半年度报告预计在2026年8月25日披露，请您关注。谢谢！ │
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│06-22 │问：董秘你好，公司的变压器有销往中东吗，中东重建需要很多电网设备，公司有布局中东业务吗，谢谢 │
│ │ │
│ │答：您好，公司的出口市场主要在欧洲地区，中东地区也是公司的出口市场之一。谢谢！ │
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│06-17 │问：你好，请问贵公司2023-2025年的制造费用分别是多少 │
│ │ │
│ │答：您好，具体数据请查阅公司年报，谢谢！ │
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│06-17 │问：汉扬智能是高端AI算力，还是传统通用算力或特定区域算力。 │
│ │ │
│ │答：您好，子公司四川汉扬智能科技有限公司相关算力业务尚处于初期探索阶段，业务占比较小，请投资者注意投│
│ │资风险，谢谢！ │
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【3.最新公告】
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2026-07-08 18:16│扬电科技（301012）：第三届董事会第九次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
江苏扬电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第九次会议于 2026 年 7 月 8 日在江苏泰州姜堰经济开发区天目
路 690 号公司会议室召开。公司 2026 年第一次临时股东会补选新的董事后，为提高工作效率，快速召开临时董事会，于 2026 年 7
月 8 日以口头方式向全体董事送达会议通知，会议于 2026 年 7 月 8日 16:00 通过现场方式召开。本次会议应出席董事 5 名，实际
参与表决董事 5 名，高级管理人员列席了会议。本次董事会由董事会过半董事推举董事聂琨林先生召集和主持。本次会议的召开符合
《公司法》和《公司章程》等相关法律法规的有关规定，会议合法、有效。
二、董事会审议情况
1、审议通过了《关于选举第三届董事会董事长的议案》
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网《关于选举第三届董事会董事长及调整董事会专门委员会委员的
公告》。
2、审议通过了《关于调整第三届董事会各专门委员会委员的议案》
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网《关于选举第三届董事会董事长及调整董事会专门委员会委员的
公告》。
三、备查文件
1、公司第三届董事会第九次会议决议；
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-08/84c7a76f-ea37-4291-80e9-cb23aa4a4cf4.PDF
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2026-07-08 18:14│扬电科技（301012）：关于选举第三届董事会董事长及调整董事会专门委员会委员的公告
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江苏扬电科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 7 月 8 日召开第三届董事会第九次会议，审议通过《关于选举第三
届董事会董事长的议案》、《关于调整第三届董事会专门委员会委员的议案》。现将相关情况公告如下：
一、选举董事长情况
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《公司章程》等的规定，公司董事会选举聂琨林先生为第三届董事
会董事长，任期自第三届董事会第九次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
根据《公司章程》的规定，公司董事长为公司的法定代表人，公司法定代表人相应变更为聂琨林先生，公司将按照法定程序尽快完
成相关工商变更登记手续。
本次选举完成后，公司第三届董事会组成情况如下：
1、非独立董事：聂琨林先生（董事长）、汤雪梅女士、石志斌先生
2、独立董事：邓路先生、肖延高先生
二、调整董事会专门委员会委员情况
为保证董事会专门委员会正常有序开展工作，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，董事会对下设专门委员会成员进行了调
整，调整后的组成情况如下：
序号 专门委员会名称 召集人（主任委员） 委员会成员
1 战略委员会 聂琨林先生 聂琨林先生、肖延高先生、石志
斌先生
2 审计委员会 邓路先生 邓路先生、肖延高先生、聂琨林
先生
3 薪酬与考核委员会 邓路先生 邓路先生、肖延高先生、聂琨林
先生
4 提名委员会 邓路先生 邓路先生、肖延高先生、聂琨林
先生
注：邓路先生为独立董事中的会计专业人士。
本次专门委员会成员调整后，审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中的独立董事人数超过半数，并由独立董事担任召集人
；审计委员会的召集人为独立董事中的会计专业人士，且审计委员会成员全部由不在公司担任高级管理人员的董事构成，新任委员任期
自第三届董事会第九次会议审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。以上调整事项符合相关规定。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-08/64adc644-d6a7-4daf-a734-a6d09b3d6ad1.PDF
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2026-07-08 18:14│扬电科技（301012）：公司2026年第一次临时股东会决议公告
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特别提示：
1. 本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议；
2. 本次股东会无否决议案的情形。
一、会议召开情况
（一）召集人：公司董事会。
（二）召开时间：2026年7月8日（星期三）15时00分开始。
（1）现场会议时间：2026年7月8日（星期三）15时00分开始。
（2） 网络投票时间：2026年7月8日，其中：
A、 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年7月8日上午9:15~9:25，9:30~11:30，下午13:00~15:00；
B、 通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2026年7月8日上午09:15至下午15:00的任意时间。
（三）现场会议召开地点：江苏泰州姜堰经济开发区天目路690号公司三楼会议室。
（四）会议召开方式：本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
（五）现场会议主持人：本次股东会由董事石志斌主持。
（六）合法有效性：本次股东会的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等有关法律、行
政法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，会议合法有效。
二、会议出席情况
通过现场和网络投票的股东 101 人，代表股份 44,627,478 股，占公司有表决权股份总数的 22.6581%。
其中：通过现场投票的股东 4人，代表股份 43,975,446 股，占公司有表决权股份总数的 22.3271%。
通过网络投票的股东 97 人，代表股份 652,032 股，占公司有表决权股份总数的 0.3310%。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 100 人，代表股份 1,296,242 股，占公司有表决权股份总数的 0.6581%。
其中：通过现场投票的中小股东 3 人，代表股份 644,210 股，占公司有表决权股份总数的 0.3271%。
通过网络投票的中小股东 97 人，代表股份 652,032 股，占公司有表决权股份总数的 0.3310%。
公司董事、非独立董事候选人及部分高级管理人员通过现场出席、列席本次股东会。北京市中伦律师事务所律师见证了本次股东会
并出具了法律意见书。本次会议符合《中华人民共和国公司法》的有关规定。
三、议案审议表决情况
本次股东会议案采用现场投票与网络投票表决相结合的方式，经与会股东认真审议，通过了以下议案：
提案 1.00 《关于补选第三届董事会非独立董事候选人的议案》
总表决情况：
同意 44,566,878 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8642%；反对 41,800 股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 0.0937%；弃权 18,800股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0421%。
中小股东总表决情况：
同意 1,235,642 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.3249%；反对 41,800 股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的3.2247%；弃权 18,800 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的 1.4503%。
提案 2.00 《关于变更经营范围及修订＜公司章程＞的议案》
总表决情况：
同意 44,564,478 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8588%；反对 44,200 股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 0.0990%；弃权 18,800股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0421%。
中小股东总表决情况：
同意 1,233,242 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.1398%；反对 44,200 股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的3.4099%；弃权 18,800 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的 1.4503%。
提案 3.00 《关于公司及子公司拟新增向金融机构申请综合授信及担保的议案》总表决情况：
同意 44,541,778 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8080%；反对 46,900 股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 0.1051%；弃权 38,800股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0869%。
中小股东总表决情况：
同意1,210,542股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的93.3886%；反对46,900股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的3.6182%；弃权38,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.9933
%
四、律师出具的法律意见
北京市中伦律师事务所指派律师对本次股东会进行见证，并出具法律意见书，认为本次股东会召集和召开程序、出席会议人员和召
集人的资格、会议表决程序均符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，表决结果合法、
有效。
五、备查文件
1、江苏扬电科技股份有限公司2026年第一次临时股东会决议；
2、北京市中伦律师事务所出具的《关于江苏扬电科技股份有限公司2026年第一次临时股东会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-08/943bd2f0-99a4-4bd1-a449-f358a0a95f92.PDF
【4.最新报道】
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2026-07-08 18:18│扬电科技(301012)：选举聂琨林为董事长
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格隆汇7月8日丨扬电科技(301012.SZ)公布，公司董事会选举聂琨林先生为第三届董事会董事长，任期自第三届董事会第九次会议
审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
https://www.gelonghui.com/news/5264942
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2026-06-22 17:55│扬电科技(301012)：董事长汤雪梅、非独立董事朱振国辞职
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扬电科技公告，董事长汤雪梅因个人原因辞去董事长及专门委员会职务，辞职后仍任职工代表董事；非独立董事朱振国亦因个人原
因辞职，离职后不再任职。为保障董事会运作，公司于6月22日提名聂琨林为新一届非独立董事候选人，任期至本届董事会届满。此次
变动主要涉及公司治理结构人事调整，具体后续任命待股东会审议通过。...
https://www.gelonghui.com/news/5255555
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2026-05-08 17:38│扬电科技(301012)2026年5月8日投资者关系活动主要内容
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1.你好，请问贵公司在算力板块的发展现状，未来的发展规划是什么？如何与控股股东在算力业务发展方面相互协调？
答：投资者您好，公司于2025年12月成立全资子公司四川汉扬智能科技有限公司，目前已经开展算力相关业务。未来，公司将围绕
算电协同的战略目标，深耕AIDC及电力设备综合业务。公司与控股股东将在财务、业务独立的基础上，优势互补，采取差异化的业务模
式及客户方向进行独立发展。
2.电力电网产业大发展的背景下，贵公司在电力设备板块的发展规划是什么？
答：投资者您好，在电力电网产业迎来“十五五”四万亿投资与新型电力系统建设的大发展背景下，公司电力设备板块将紧扣配网
智能化、算电协同、全球化出海几大大主线，聚焦技术创新、产能升级、市场拓展与产业链协同，打造“技术领先、产品多元、交付高
效、全球服务”的核心竞争力，推动板块业务高质量、可持续增长。
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-05-08/1225285181.PDF
【5.最新异动】
●交易日期:2025-07-17 信息类型:连续三个交易日内涨幅偏离值累计达20%的证券
涨跌幅(%):9.77 成交量(万股):6236.41 成交额(万元):154740.67
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│ 买入前五营业部 │
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│营业部名称 │ 买入金额(万元)│ 卖出金额(万元)│
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│东海证券股份有限公司珠海吉大路证券营业部
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