最新提示☆ ◇301027 华蓝集团 更新日期：2026-01-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.最新提示】【2.互动问答】【3.最新公告】【4.最新报道】
【5.最新异动】【6.大宗交易】【7.融资融券】【8.风险提示】
【1.最新提示】
【最新提醒】
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│●最新主要指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│
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│每股收益(元) │ 0.0700│ -0.1200│ -0.0600│ -0.0900│
│每股净资产(元) │ 6.4795│ 6.2900│ 6.3130│ 6.3747│
│加权净资产收益率(%) │ 1.0500│ -1.9200│ -0.9700│ -1.4500│
│实际流通A股(万股) │ 11824.23│ 11824.23│ 11815.31│ 11815.31│
│限售流通A股(万股) │ 2875.77│ 2875.77│ 2970.80│ 2970.80│
│总股本(万股) │ 14700.00│ 14700.00│ 14786.11│ 14786.11│
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│●最新公告:2026-01-10 00:00 华蓝集团（301027）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知(详见后) │
│●最新报道:2025-12-26 18:42 华蓝集团(301027)2025年12月26日投资者关系活动主要内容(详见后) │
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│●财务同比:2025-09-30 营业收入(万元):38334.31 同比增(%):24.64；净利润(万元):992.16 同比增(%):142.28 │
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│最新分红扩股: │
│●分红:2025-06-30 不分配不转增 │
│●分红:2024-12-31 不分配不转增 │
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│●股东人数:截止2025-09-30,公司股东户数11384,增加32.65% │
│●股东人数:截止2025-06-30,公司股东户数8582,减少2.59% │
│(详见股东研究-股东人数变化) │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│●2025-12-30投资者互动:最新1条关于华蓝集团公司投资者互动内容 │
│(详见互动回答) │
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│●股东大会:2026-01-26召开2026年1月26日召开1次临时股东会 │
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【主营业务】
提供投资咨询、项目策划、造价咨询、工程设计、项目管理、工程总承包管理、工程监理、运营维护咨询等综合技术服务
【最新财报】 ●2025年报预约披露时间:2026-04-24
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│最新主要指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│
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│每股经营现金流(元) │ 0.3560│ -0.4250│ -0.5610│ 0.4980│
│每股未分配利润(元) │ 2.4652│ 2.2758│ 2.3222│ 2.3838│
│每股资本公积(元) │ 2.5930│ 2.5930│ 2.6166│ 2.6166│
│营业收入(万元) │ 38334.31│ 20616.81│ 9520.24│ 60494.72│
│利润总额(万元) │ 1287.70│ -2031.31│ -1063.11│ -900.36│
│归属母公司净利润(万) │ 992.16│ -1793.37│ -911.15│ -1379.60│
│净利润增长率(%) │ 142.28│ 13.18│ 36.12│ -169.80│
│最新指标变动原因 │ ---│ ---│ ---│ ---│
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【近五年每股收益对比】
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│年份 │ 年度│ 三季│ 中期│ 一季│
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│2025 │ ---│ 0.0700│ -0.1200│ -0.0600│
│2024 │ -0.0900│ -0.1600│ -0.1400│ -0.1000│
│2023 │ 0.1300│ -0.0600│ -0.0900│ -0.0100│
│2022 │ 0.3700│ 0.2800│ 0.2300│ 0.1100│
│2021 │ 1.0200│ 0.6800│ 0.4800│ 0.2200│
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【2.互动问答】
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│12-30 │问：请问贵公司的关联交易决策流程是怎样的如何确保关联交易的公允性，切实维护中小股东的合法权益 │
│ │ │
│ │答：答复：您好，感谢您的关注。公司制定了《关联交易决策制度》并经股东会审议通过，关联交易事项均按制度│
│ │权限规范审议与披露。提交董事会审议的关联交易需先经独立董事专门会议审议通过，关联主体在相关决策环节依│
│ │法回避表决，公司在程序上确保关联交易的公允性，切实维护了中小股东的合法权益。谢谢。 │
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【3.最新公告】
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2026-01-10 00:00│华蓝集团（301027）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 01 月 26 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 01 月 26 日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 01 月 26 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 01 月 21 日
7、出席对象：
（1）截至股权登记日 2026 年 1月 21 日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行
有表决权股份的股东均有权出席股东会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见附件三），该股东代理人可以不必
是公司股东；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师及相关人员；
（4）根据相关法律法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：南宁市青秀区月湾路 1 号南国弈园 6 楼会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 关于修订《公司章程》的议案 非累积投票提案 √
2.00 关于公司第五届董事会董事薪酬的议案 非累积投票提案 √
3.00 关于改选公司第五届董事会独立董事的议 累积投票提案 应选人数（3）人
案
3.01 选举曾国元为公司第五届董事会独立董事 累积投票提案 √
3.02 选举沈熙文为公司第五届董事会独立董事 累积投票提案 √
3.03 选举刘凯为公司第五届董事会独立董事 累积投票提案 √
4.00 关于改选公司第五届董事会非独立董事的 累积投票提案 应选人数（3）人
议案
4.01 选举林伟为公司第五届董事会非独立董事 累积投票提案 √
4.02 选举陈仕郴为公司第五届董事会非独立董 累积投票提案 √
事
4.03 选举刘峥为公司第五届董事会非独立董事 累积投票提案 √
2、上述议案已经公司第五届董事会第十次会议审议通过，决议具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.c
om.cn）上的相关公告。
3、独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，股东会方可进行表决。
4、议案 1 为特别决议议案，须经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上表决通过。议案 2 关联股东
需回避表决，且该股东不可接受其他股东委托进行投票。
5、根据《公司法》和《公司章程》的规定，议案 3、4 需采用累积投票方式进行逐项表决。本次应选非独立董事 3人，独立董事
3 人，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任
意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。议案 1表决通过是议案 3、4 表决结果生效的前提。
6、公司将就本次股东会审议的议案对中小投资者单独计票并披露投票结果。中小投资者是指除公司董事、高级管理人员以及单独
或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
（一）登记时间：2026 年 1月 22 日上午 9:00 至 12:00，下午 14:30 至 17:30。（二）登记地点：南宁市青秀区月湾路 1号南
国弈园 508 室董事会办公室。
（三）登记方式：
1、法人股东应由法定代表人或法人股东委托的代理人出席会议。
法定代表人出席会议的，应持加盖公章的《企业法人营业执照》、《法定代表人身份证明书》及《居民身份证》办理登记手续；法
人股东委托代理人出席会议的，代理人应持加盖公章的《企业法人营业执照》、股东出具的《授权委托书》（详见附件三）及代理人《
居民身份证》办理登记手续。2、自然人股东应持本人《居民身份证》办理登记手续。自然人股东委托代理人出席会议的，代理人应持
委托人的《居民身份证》、股东出具的《授权委托书》（详见附件三）和受托人的《居民身份证》办理登记手续。
3、异地股东可采用信函或邮件的方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（详见附件二），以便登记确认。不接受电话登
记。
信函或邮件请在 2026 年 1 月 22 日 17:30 前送达或发送至董事会办公室。来信请寄：南宁市青秀区月湾路 1 号南国弈园 508
室董事会办公室，邮编：530029。邮箱地址：hldongban@163.com。（信封请注明“股东会”字样）。
（四）其他事项
1、会期预计半天。出席人员的食宿、交通费及其他有关费用自理。
2、会议联系人：刘莎
会议联系电话：0771-5775576
会议联系地址：南宁市青秀区月湾路 1 号南国弈园 508 室董事会办公室
邮编：530029
3、出席现场会议的股东及股东授权代理人请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带《居民身份证》《授权委托书》等原件
，以便签到入场。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参
加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、华蓝集团股份公司第五届董事会第十次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-10/c465bb36-d0b7-4099-96ce-7bc19b863d24.PDF
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2026-01-10 00:00│华蓝集团（301027）：公司章程（2026年1月)
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华蓝集团（301027）：公司章程（2026年1月)。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-10/ca4f0397-eeaa-4625-9ed1-000e1ab22a7b.PDF
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2026-01-10 00:00│华蓝集团（301027）：第五届董事会第十次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
华蓝集团股份公司（以下简称“公司”）于 2026 年 1 月 9日在南宁市月湾路 1号南国弈园六楼会议室以现场方式召开第五届董
事会第十次会议。会议通知及相关会议材料已于 2026 年 1月 7日通过电话、电子邮件等方式送达全体董事。本次会议由公司董事长雷
翔先生主持。由于独立董事池昭梅、秦建文，非独立董事莫海量于近日提交了辞职报告，独立董事池昭梅、秦建文的辞职报告将在公司
股东会选举产生新任独立董事后生效，非独立董事莫海量的辞职报告自送达董事会之日起生效。本次会议应出席董事 5名，实际出席董
事 5名。公司部分高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《华蓝集团股份公司章程》（以下
简称“《公司章程》”）及相关法规的规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真讨论和审议，会议以记名投票方式审议了以下议案：
1、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
鉴于公司实际控制人已发生变更，为进一步优化公司治理结构，公司拟将董事会成员人数由 6名调整至 9名，其中非独立董事人数
由 4名调整至 6名，独立董事人数由 2名调整至 3名。结合上述调整董事会席位等实际情况，公司拟对《公司章程》相关条款进行修订
。
董事会提请股东会授权董事会及其转授权相关人员根据相关规定办理《公司章程》工商备案登记等相关手续，最终变更内容以工商
登记机关核准的内容为准。授权有效期限为自股东会审议通过之日起至本次相关工商登记、备案事宜办理完毕之日止。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于修订<公司章程>的公告》及《公司章程》。
表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。
本议案尚需提交至公司股东会审议，此议案为特别决议议案，须经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以
上表决通过。
2、逐项审议并通过了《关于改选公司第五届董事会独立董事的议案》
公司董事会提名委员会审议通过了该议案。
鉴于公司实际控制人已发生变更，公司拟对第五届董事会成员进行改选。公司第五届董事会独立董事池昭梅女士、秦建文先生分别
向董事会递交了书面辞职报告，申请辞去独立董事及相关专门委员会委员职务。前述独立董事的辞职报告将在公司股东会选举产生新任
独立董事后生效。
根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定，经公司控股股东深圳市栩桐投资合伙企业（有限合伙）提名，公司董
事会提名委员会进行资格审查，董事会同意提名曾国元、沈熙文、刘凯为公司第五届董事会独立董事候选人，并决定将上述候选人提交
公司 2026 年第一次临时股东会审议选举，任期自公司 2026 年第一次临时股东会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。
公司董事对上述候选人进行逐项表决，表决结果如下：
2.1 提名曾国元为公司第五届董事会独立董事候选人
表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。
2.2 提名沈熙文为公司第五届董事会独立董事候选人
表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。
2.3 提名刘凯为公司第五届董事会独立董事候选人
表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于改选公司部分董事的公告》。
第五届董事会独立董事候选人沈熙文女士已取得深圳证券交易所认可的独立董事培训证明，任职生效后将根据相关规定及时参加深
圳证券交易所组织的有关培训；曾国元先生、刘凯先生尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，上述候选人承诺参加最近一
次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的培训证明。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需报深圳证券交易所备案审核无异议后
方可提交股东会审议，并采用累积投票制对每位候选人进行逐项投票表决。
3、逐项审议并通过了《关于改选公司第五届董事会非独立董事的议案》
公司董事会提名委员会审议通过了该议案。
鉴于公司实际控制人已发生变更，公司拟对第五届董事会成员进行改选。公司第五届董事会非独立董事莫海量先生向董事会递交了
书面辞职报告，申请辞去董事及相关专门委员会委员职务。前述非独立董事的辞职报告自送达董事会之日起生效。
根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定，经公司控股股东深圳市栩桐投资合伙企业（有限合伙）提名，公司董
事会提名委员会进行资格审查，董事会同意提名林伟、陈仕郴、刘峥为公司第五届董事会非独立董事候选人，并决定将上述候选人提交
公司 2026 年第一次临时股东会审议选举，任期自公司 2026 年第一次临时股东会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。
公司董事对上述候选人进行逐项表决，表决结果如下：
3.1 提名林伟为公司第五届董事会非独立董事候选人
表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。
3.2 提名陈仕郴为公司第五届董事会非独立董事候选人
表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。
3.3 提名刘峥为公司第五届董事会非独立董事候选人
表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于改选公司部分董事的公告》。
本议案尚需提交股东会审议，并采用累积投票制对每位候选人进行逐项投票表决。
4、审议了《关于公司第五届董事会董事薪酬的议案》
公司董事会薪酬与考核委员会审议了该项议案。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司第五届董事会董事薪酬方案的公告》。
表决结果：同意 0票；反对 0票；弃权 0票；回避 5票。关联董事雷翔、赵成、唐歌、池昭梅、秦建文回避表决。因关联董事回避
表决，非关联董事人数不足三人，本议案直接提交股东会审议。
5、审议通过《关于提请召开 2026 年第一次临时股东会的议案》
经审议，董事会同意公司于 2026 年 1月 26 日召开 2026 年第一次临时股东会，审议本次会议中需提交股东会审议的事项。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》。
表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。
三、备查文件
1、第五届董事会第十次会议决议；
2、专门委员会会议决议；
3、《辞职报告》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-10/54137200-792c-4fde-a230-85e732e3ab32.PDF
【4.最新报道】
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2025-12-26 18:42│华蓝集团(301027)2025年12月26日投资者关系活动主要内容
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1、公司应收账款能否回收？
答：公司主要客户为政府部门、事业单位、政府平台企业等。今年以来，广西壮族自治区各级政府的积极化债措施对公司应收账款
回收起到了积极作用。同时，公司也高度重视应收账款的管理，通过跟踪客户资信、建立应收账款催收激励制度等方式积极开展催收工
作。
2、公司2025年第三季度各项财务数据向好主要是什么原因？
答：一方面，受政府化债影响，公司第三季度设计类业务项目进度有所推进，导致设计类业务收入确认增加；另一方面，随着广东
华蓝能源开发有限公司投资类分布式光伏发电项目于2025年上半年已全部建设完成，公司第三季度光伏业务发电量较上年同期大幅增长
，导致光伏发电收入增加。
3、公司在广西区外的业务发展如何？
答：公司通过“区域中心+区域分公司+本部联动”的方式拓展广西区外市场业务。截至2025年6月30日，广西区外业务合同额占比2
2%，公司共有20家区外分支机构。海外业务方面，公司成立了国际业务事业部，设立了柬埔寨办事处，重点开拓柬埔寨、老挝等东南亚
国家市场。另外，公司在巴基斯坦、哈萨克斯坦等国家也在陆续开展业务。未来，公司还将加大“走出去”的力度。
4、公司目前的业务发展方向有哪些？
答：公司业务以建筑设计为主，同时还开展国土空间规划、市政设计等业务。近年来，公司积极拓展水利设计、电力设计等业务获
得工程设计水利行业乙级资质，并取得电力工程施工总承包二级为公司拓展业务提供资质保障。
接待过程中，公司接待人员与投资者进行了充分的交流与沟通严格按照有关制度规定，没有涉及应披露重大信息的情况。
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-12-26/1224901659.PDF
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2025-12-25 18:22│华蓝集团(301027)2025年12月25日投资者关系活动主要内容
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1、公司化债的成效如何？
答：广西壮族自治区各级政府的积极化债措施对公司应收账款回收起到了积极作用。
2、公司光伏业务发展如何？
答：公司于2022年成立广东华蓝能源开发有限公司，专注于清洁能源电站的开发、建设和运营。2025年上半年，广东华蓝能源开发
有限公司投资类分布式光伏发电项目已全部建设完成，并重点拓展分布式光伏项目工程承包业务，新签EPC项目合同额1,585.4万元
3、公司出海业务的发展情况？
答：公司成立了国际业务事业部，设立了柬埔寨办事处，重点开拓柬埔寨、老挝等东南亚国家市场。另外，公司在巴基斯坦、哈萨
克斯坦等国家也在陆续开展业务。未来，公司还将加大“走出去”的力度。
4、公司是否有AI产品？
答：公司围绕建筑设计、国土空间规划、工程总承包等服务领域，深耕数字化新型业务，公司研发出AI+BIM技术、AI+建筑设计、A
I+规划设计、AI辅助审图等系列数字化产品，从多个维度构建起公司显著的数字化产品与服务竞争优势。
接待过程中，公司接待人员与投资者进行了充分的交流与沟通严格按照有关制度规定，没有涉及应披露重大信息的情况。
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-12-25/1224898891.PDF
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2025-12-24 20:34│华蓝集团(301027)：股东解除一致行动关系
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华蓝集团（301027.SZ）公告称，2025年12月22日，公司股东协议转让股份完成过户登记。根据《股份转让协议》约定，原实际控
制人一致行动关系于股份交割日解除，各方持股及表决权不再合并计算。自该日起，原各方不得通过增持
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