最新提示☆ ◇301028 东亚机械 更新日期：2025-06-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.最新提示】【2.互动问答】【3.最新公告】【4.最新报道】
【5.最新异动】【6.大宗交易】【7.融资融券】【8.风险提示】
【1.最新提示】
【最新提醒】
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│●最新主要指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
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│每股收益(元) │ 0.1500│ 0.5700│ 0.4800│ 0.3200│
│每股净资产(元) │ 4.0288│ 3.8709│ 3.7741│ 3.6936│
│加权净资产收益率(%) │ 3.7300│ 15.6700│ 13.2800│ 8.8400│
│实际流通A股(万股) │ 24618.39│ 24618.39│ 24618.39│ 10809.32│
│限售流通A股(万股) │ 13559.03│ 13559.03│ 13559.03│ 27081.88│
│总股本(万股) │ 38177.41│ 38177.41│ 38177.41│ 37891.20│
├─────────────┴──────────┴──────────┴──────────┴──────────┤
│●最新公告:2025-06-05 18:30 东亚机械（301028）：第三届监事会第十八次会议决议公告(详见后) │
│●最新报道:2025-06-09 15:03 东亚机械(301028)：具备研发和生产AIDC用的制冷压缩机的条件(详见后) │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│●财务同比:2025-03-31 营业收入(万元):30088.05 同比增(%):6.53；净利润(万元):5613.52 同比增(%):9.78 │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│最新分红扩股: │
│●分红:2024-12-31 10派1元(含税) 股权登记日:2025-06-04 除权派息日:2025-06-05 │
│●分红:2024-06-30 10派1元(含税) 股权登记日:2024-11-05 除权派息日:2024-11-06 │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│●股东人数:截止2025-05-30,公司股东户数17562,减少4.57% │
│●股东人数:截止2025-05-20,公司股东户数18403,增加0.97% │
│(详见股东研究-股东人数变化) │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│●2025-06-09投资者互动:最新1条关于东亚机械公司投资者互动内容 │
│(详见互动回答) │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│●股东大会:2025-06-23召开2025年6月23日召开1次临时股东会 │
└─────────────────────────────────────────────────────────┘
【主营业务】
空气压缩机整机以及配套设备的研发、生产与销售。
【最新财报】
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│最新主要指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
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│每股经营现金流(元) │ 0.0850│ 0.6000│ 0.3980│ 0.1820│
│每股未分配利润(元) │ 1.6442│ 1.4971│ 1.4331│ 1.3783│
│每股资本公积(元) │ 1.0574│ 1.0466│ 1.0392│ 1.0112│
│营业收入(万元) │ 30088.05│ 113989.09│ 89612.36│ 60532.95│
│利润总额(万元) │ 6329.45│ 24828.45│ 20986.53│ 13913.56│
│归属母公司净利润(万) │ 5613.52│ 21722.97│ 18307.09│ 12003.88│
│净利润增长率(%) │ 9.78│ 33.23│ 39.23│ 32.40│
│最新指标变动原因 │ ---│ ---│ ---│ ---│
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【近五年每股收益对比】
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│年份 │ 年度│ 三季│ 中期│ 一季│
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│2025 │ ---│ ---│ ---│ 0.1500│
│2024 │ 0.5700│ 0.4800│ 0.3200│ 0.1300│
│2023 │ 0.4300│ 0.3500│ 0.2400│ 0.1000│
│2022 │ 0.4200│ 0.3700│ 0.2600│ 0.1200│
│2021 │ 0.5600│ 0.4800│ 0.3600│ 0.1600│
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【2.互动问答】
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│06-09 │问：请问截止5月31日股东人数是多少 │
│ │ │
│ │答：投资者您好，根据中国结算下发的最新股东数据，截至2025年5月30日，公司合并普通账户和融资融券信用账 │
│ │户全体股东总数为17562。谢谢! │
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│06-04 │问：董秘你好！贵司的产品在节能和降碳方面功效如何是否享受国家节能降碳减排的优惠政策 │
│ │ │
│ │答：投资者您好，公司产品凭借“优于能效一级”的领先能效水平多次入选工信部《“能效之星”产品目录》，入│
│ │选数量位居行业第一；2017 年至今，公司产品凭借优异的能效水平入选工信部《国家工业节能技术装备推荐目录 │
│ │》，入选数量位居行业第一。公司被工信部认定为“绿色工厂”、“绿色供应链管理企业”、“绿色设计产品企业│
│ │”，是唯一一家同时获得三个国家级“绿色制造”认定的压缩机企业。公司享受跟压缩机相关的节能设备的优惠政│
│ │策。谢谢！ │
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│05-22 │问：董秘您好，请问5月20日的股东户数是多少 │
│ │ │
│ │答：投资者您好，根据中国结算下发的最新股东数据，截至2025年5月20日，公司合并普通账户和融资融券信用账 │
│ │户全体股东总数为18403。谢谢! │
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【3.最新公告】
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2025-06-05 18:30│东亚机械（301028）：第三届监事会第十八次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
厦门东亚机械工业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十八次会议于2025 年 6 月 5 日在公司会议室以现场结合
通讯的方式召开。会议通知已于 2025 年 5 月30 日通过邮件的方式送达各位监事。本次会议由监事会主席林翠瑜女士召集并主持，会
议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，其中监事洪兵先生、监事姚丽芳女士以通讯方式参会，公司高级管理人员列席本次会议。本
次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，形成如下决议：
（一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《公司章程（2025 年 6 月）》《关于修订<公司章程>
的公告》。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚须提交公司股东会审议。
三、备查文件
1、第三届监事会第十八次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-05/93b1366b-de86-4c40-8e2c-281e8b41d5b5.PDF
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2025-06-05 18:29│东亚机械（301028）：关于召开2025年第一次临时股东会通知的公告
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一、召开股东会的基本情况
1.股东会届次：2025 年第一次临时股东会
2.股东会的召集人：公司董事会
经公司第三届董事会第十八次会议审议通过《关于召开 2025 年第一次临时股东会的议案》，决定召开本次股东会。
3.会议召开的合法、合规性：本次股东会的召集、召开符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政
法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。
4.会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2025 年 6 月 23 日（星期一）14:30
（2）网络投票时间：2025 年 6 月 23 日（星期一）
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互
联网投票系统投票的具体时间为：9:15 至15:00 任意时间。
5.会议召开方式：
采用现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统（以下简称“深交所”）和互联网投票系统（http:/
/wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6.股权登记日：2025 年 6 月 13 日（星期五）
7.出席对象：
（1）截至股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东
。上述公司全体股东均有权出席股东会，不能亲自出席现场会议的股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该被授权人不
必是公司的股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8.会议地点：福建省厦门市同安区西柯镇西柯街 611 号厦门东亚机械工业股份有限公司一号办公楼 102 会议室。
二、股东会审议事项
表一 本次股东会提案编码表
提案 提案名称 备注
编码 该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
累积投票提案（提案 1、2 为等额选举）
1.00 《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》 应选人数（3）人
1.01 选举韩萤焕先生为公司第四届董事会非独立董事候选 √
人
1.02 选举韩文浩先生为公司第四届董事会非独立董事候选 √
人
1.03 选举罗秀英女士为公司第四届董事会非独立董事候选 √
人
2.00 《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》 应选人数（3）人
2.01 选举林建宗先生为公司第四届董事会独立董事候选人 √
2.02 选举林建章先生为公司第四届董事会独立董事候选人 √
2.03 选举沈志煌先生为公司第四届董事会独立董事候选人 √
3.00 《关于修订<公司章程>的议案》 √
4.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》 √
5.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 √
上述议案 3-5 为特别决议事项，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的 2/3 以上通过。
公司将对中小投资者的表决情况单独计票，并及时公开披露。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持
有公司 5% 以上股份的股东以外的其他股东。
上述议案已经公司第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十八次会议审议通过，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http
://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
上述议案 1、议案 2 均采用累积投票方式，议案 1 应选举非独立董事 3 名、议案 2应选举独立董事 3 名。其中，每项议案股东
所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可
以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。上述议案 2 中选举的独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所
备案审核无异议后，股东会方可进行表决。
三、会议登记等事项
1.登记方式：
（1）法人股东登记：符合条件的法人股东的法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、股东账户卡、法定代表人资格证
明、本人身份证件办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人须持有授权委托书（格式见附件 2）和代理人本人身份证件、加盖单
位公章的法人营业执照复印件、法定代表人身份证明、法人股东账户卡办理登记手续。
（2）自然人股东登记：符合条件的自然人股东应持本人身份证、股东证券账户卡办理登记；委托代理人出席会议的，代理人需持
股东授权委托书（格式见附件 2）、本人身份证、委托人身份证复印件、委托人股东账户卡办理登记手续。
（3）异地股东登记：异地股东可于登记截止时间之前以信函或电子邮件方式登记。股东请仔细填写《参会股东登记表》（格式见
附件 3），并附身份证、单位证照及股东证券账户卡复印件，以便登记确认。
（4）本次股东会不接受电话登记。
2.现场登记时间：2025 年 6 月 16 日，9:00-11:30，13:00-17:00。
3.登记地点：福建省厦门市同安区西柯镇西柯街 611 号，厦门东亚机械工业股份有限公司，信函请注明：“股东会”字样，邮编
：361100。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会，公司向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深交所交易系统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参
加网络投票。网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、其他事项
1．会议联系方式：
联系人：许志涌
电 话：0592-7395006
传 真：0592-7113277
邮 箱：stock.eami@jaguar-compressor.com
联系地址：福建省厦门市同安区西柯镇西柯街 611 号，厦门东亚机械工业股份有限公司
2.出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场，以便办理签到入场。
3.单独或者合计持有公司 1% 以上股份的股东，可以将临时提案于会议召开十天前书面提交到公司董事会。
4.会议费用：出席会议人员食宿及交通等费用自理。
六、备查文件
1.第三届董事会第十八次会议决议；
2.第三届监事会第十八次会议决议；
3.深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-05/5c836bd3-99ef-469f-8023-7cbcab789bef.PDF
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2025-06-05 18:29│东亚机械（301028）：独立董事候选人关于参加最近一次独立董事培训并取得独立董事资格证书的承诺函
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厦门东亚机械工业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 6 月 5 日召开了第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关
于公司董事会换届选举独立董事的议案》，本人沈志煌被提名为公司第四届董事会独立董事候选人。
截至公司 2025 年第一次临时股东会通知公告之日，本人尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。根据《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，本人承诺参加最近一次独立董事培训，并取得深圳证券交
易所认可的独立董事资格证书。
特此承诺。
承诺人：
沈志煌
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-05/46b3f7eb-1245-48f6-b281-0c504402ab4f.PDF
【4.最新报道】
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2025-06-09 15:03│东亚机械(301028)：具备研发和生产AIDC用的制冷压缩机的条件
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格隆汇6月9日丨东亚机械(301028.SZ)于近期投资者关系活动表示，公司产品冷干机的工作原理和AIDC用的制冷压缩机工作原理大
同小异，公司已经着手对该领域进行探索，公司具备研发和生产AIDC用的制冷压缩机的条件。
https://www.gelonghui.com/news/5017385
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2025-06-09 15:03│东亚机械(301028)：公司产品压缩机可以应用于制造厂中的工业机器人
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格隆汇6月9日丨东亚机械(301028.SZ)于近期投资者关系活动表示，公司产品压缩机可以应用于制造厂中的工业机器人，压缩空气
可以作为动力源驱动工业机器人机械手臂进行作业；同时公司产品有出售给机器人产业链公司，客户包含有恒工精密、发那科、汇川技
术、双环传动等。
https://www.gelonghui.com/news/5017382
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2025-06-09 15:02│东亚机械(301028)：已经有磁悬浮离心鼓风机和磁悬浮离心空压机产品
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格隆汇6月9日丨东亚机械(301028.SZ)于近期投资者关系活动表示，公司已经有磁悬浮离心鼓风机和磁悬浮离心空压机产品，针对
市场近期关注比较高的磁悬浮离心压缩机，公司研发部门也保持关注，近日已成立磁悬浮离心压缩机项目组，公司已经有前期磁悬浮鼓
风机和空压机的技术积累，具备研发和生产磁悬浮离心压缩机的条件。
https://www.gelonghui.com/news/5017379
【5.最新异动】 暂无数据
【6.大宗交易】 暂无数据
【7.融资融券】
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│交易日期 │ 融资余额(万元)│ 融资买入额(万元)│ 融券余额(万元)│ 融券卖出量(万股)│融资融券余额(万元)│
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│2025-06-12 │ 10196.72│ 1396.15│ 0.00│ 0.00│ 10196.72│
│2025-06-11 │ 10344.53│ 617.65│ 0.00│ 0.00│ 10344.53│
│2025-06-10 │ 10511.31│ 2428.86│ 0.00│ 0.00│ 10511.31│
│2025-06-09 │ 9938.46│ 1033.61│ 0.00│ 0.00│ 9938.46│
│2025-06-06 │ 9833.95│ 575.50│ 0.00│ 0.00│ 9833.95│
│2025-06-05 │ 9576.48│ 576.84│ 0.00│ 0.00│ 9576.48│
│2025-06-04 │ 9697.18│ 683.72│ 0.00│ 0.00│ 9697.18│
│2025-06-03 │ 10022.02│ 552.31│ 0.00│ 0.00│ 10022.02│
│2025-05-30 │ 10410.14│ 1924.83│ 0.00│ 0.00│ 10410.14│
│2025-05-29 │ 10178.58│ 1321.40│ 0.00│ 0.00│ 10178.58│
│2025-05-28 │ 10813.13│ 1595.91│ 0.00│ 0.00│ 10813.13│
│2025-05-27 │ 10429.20│ 919.59│ 0.00│ 0.00│ 10429.20│
│2025-05-26 │ 10232.55│ 931.82│ 0.00│ 0.00│ 10232.55│
│2025-05-23 │ 10192.16│ 1595.27│ 0.00│ 0.00│ 10192.16│
│2025-05-22 │ 10351.73│ 1346.65│ 0.00│ 0.00│ 10351.73│
│2025-05-21 │ 10223.42│ 1561.92│ 0.00│ 0.00│ 10223.42│
│2025-05-20 │ 9836.38│ 2962.02│ 0.00│ 0.00│ 9836.38│
│2025-05-19 │ 8748.17│ 1048.35│ 0.00│ 0.00│ 8748.17│
│2025-05-16 │ 8706.78│ 1150.57│ 0.00│ 0.00│ 8706.78│
│2025-05-15 │ 9255.68│ 1324.87│ 0.00│ 0.00│ 9255.68│
│2025-05-14 │ 9137.04│ 1999.07│ 0.00│ 0.00│ 9137.04│
│2025-05-13 │ 8494.81│ 898.72│ 0.00│ 0.00│ 8494.81│
└────────┴────────┴─────────┴─────────┴─────────┴─────────┘
【8.风险提示】
【违规稽查】 暂无数据
【交易所问询】 暂无数据
【交易所监管】 暂无数据
【特别处理】 暂无数据
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