最新提示☆ ◇301028 东亚机械 更新日期：2026-01-14◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.最新提示】【2.互动问答】【3.最新公告】【4.最新报道】
【5.最新异动】【6.大宗交易】【7.融资融券】【8.风险提示】
【1.最新提示】
【最新提醒】
┌─────────────┬──────────┬──────────┬──────────┬──────────┐
│●最新主要指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│
├─────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│每股收益(元) │ 0.5000│ 0.3300│ 0.1500│ 0.5700│
│每股净资产(元) │ 4.2952│ 4.1157│ 4.0288│ 3.8709│
│加权净资产收益率(%) │ 12.3300│ 8.1700│ 3.7300│ 15.6700│
│实际流通A股(万股) │ 24845.94│ 24618.39│ 24618.39│ 24618.39│
│限售流通A股(万股) │ 13559.03│ 13559.03│ 13559.03│ 13559.03│
│总股本(万股) │ 38404.97│ 38177.41│ 38177.41│ 38177.41│
├─────────────┴──────────┴──────────┴──────────┴──────────┤
│●最新公告:2025-12-30 16:46 东亚机械（301028）：第四届董事会第六次会议决议公告(详见后) │
│●最新报道:2026-01-06 15:28 东亚机械(301028)：产品可以应用在航空航天行业(详见后) │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│●财务同比:2025-09-30 营业收入(万元):94584.97 同比增(%):5.55；净利润(万元):19199.13 同比增(%):4.87 │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│最新分红扩股: │
│●分红:2025-06-30 10派1元(含税) 股权登记日:2025-10-16 除权派息日:2025-10-17 │
│●分红:2024-12-31 10派1元(含税) 股权登记日:2025-06-04 除权派息日:2025-06-05 │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│●股东人数:截止2026-01-10,公司股东户数17210,减少1.76% │
│●股东人数:截止2025-12-31,公司股东户数17519,减少1.22% │
│(详见股东研究-股东人数变化) │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│●2026-01-12投资者互动:最新3条关于东亚机械公司投资者互动内容 │
│(详见互动回答) │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│●股东大会:2026-01-15召开2026年1月15日召开1次临时股东会 │
└─────────────────────────────────────────────────────────┘
【主营业务】
以压缩机、真空泵主机自主研发设计、生产为核心，并进行压缩机、真空泵整机以及配套设备的研发、生产与销售
【最新财报】 ●2025年报预约披露时间:2026-04-25
┌─────────────┬──────────┬──────────┬──────────┬──────────┐
│最新主要指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│
├─────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│每股经营现金流(元) │ 0.4640│ 0.2260│ 0.0850│ 0.6000│
│每股未分配利润(元) │ 1.8561│ 1.6925│ 1.6442│ 1.4971│
│每股资本公积(元) │ 1.0811│ 1.0632│ 1.0574│ 1.0466│
│营业收入(万元) │ 94584.97│ 62618.00│ 30088.05│ 113989.09│
│利润总额(万元) │ 22006.16│ 14308.15│ 6329.45│ 24828.45│
│归属母公司净利润(万) │ 19199.13│ 12527.28│ 5613.52│ 21722.97│
│净利润增长率(%) │ 4.87│ 4.36│ 9.78│ 33.23│
│最新指标变动原因 │ ---│ ---│ ---│ ---│
└─────────────┴──────────┴──────────┴──────────┴──────────┘
【近五年每股收益对比】
┌─────────┬───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│年份 │ 年度│ 三季│ 中期│ 一季│
├─────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│2025 │ ---│ 0.5000│ 0.3300│ 0.1500│
│2024 │ 0.5700│ 0.4800│ 0.3200│ 0.1300│
│2023 │ 0.4300│ 0.3500│ 0.2400│ 0.1000│
│2022 │ 0.4200│ 0.3700│ 0.2600│ 0.1200│
│2021 │ 0.5600│ 0.4800│ 0.3600│ 0.1600│
└─────────┴───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.互动问答】
┌──────┬──────────────────────────────────────────────────┐
│01-12 │问：董秘您好，请问截止到2026.1.12日贵公司的股东人数是多少谢谢 │
│ │ │
│ │答：投资者您好，根据中国结算下发的最新股东数据，截至2026年1月10日，公司合并普通账户和融资融券信用账 │
│ │户全体股东总数为17210。谢谢! │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────┤
│01-12 │问：董秘您好，请问截止到2026.1.12日贵公司的股东户数是多少谢谢！ │
│ │ │
│ │答：投资者您好，根据中国结算下发的最新股东数据，截至2026年1月10日，公司合并普通账户和融资融券信用账 │
│ │户全体股东总数为17210。谢谢! │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────┤
│01-12 │问：东亚机械产品有涉及到商业航天领域上吗 │
│ │ │
│ │答：投资者您好，公司产品可以应用在航空航天行业。谢谢！ │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────┤
│01-09 │问：董秘您好，海南封关，国家鼓励台商前往海南经商，董事长作为台商有准备到海南的考虑吗 │
│ │ │
│ │答：投资者您好，公司如有相关计划会及时披露。谢谢！ │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────┤
│01-08 │问：公司的微信公众号、视频号，不是应该更名为 鼎熔岩 │
│ │ │
│ │答：投资者您好，公司更名事项还需要股东会审议并授权办理工商变更。谢谢！ │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────┤
│01-06 │问：公司有没有服务于航空航天客户 │
│ │ │
│ │答：投资者您好，公司产品可以应用在航空航天行业。谢谢！ │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────┤
│01-06 │问：公司什么时候发布年报会出业绩预报吗 │
│ │ │
│ │答：投资者您好，公司将于2026年4月25日发布年报。谢谢！ │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────┤
│01-06 │问：公司2026年有没有重组兼并优质资产的计划 │
│ │ │
│ │答：投资者您好，公司如有相关计划将及时披露。谢谢！ │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────┤
│01-06 │问：做为植根大陆的台资企业，有没有考虑成立投资基金，投资台湾岛内企业 │
│ │ │
│ │答：投资者您好，公司如有相关投资将及时披露。谢谢！ │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────┤
│01-06 │问：关于 鼎熔岩，有没有新的信息比如新的商标，新的宣传语，新的产品 │
│ │ │
│ │答：投资者您好，请您关注公司后续的公告披露及公司对外公开的官网信息等。谢谢！ │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────┤
│01-06 │问：12月24日，同翔高新城园区配套10千伏进线工程（东亚机械）成功送电，为东亚机械空压机制造基地提供稳定│
│ │电力保障。请问新厂房，设备是否己入驻，员工是否到位，是否开始预生产 │
│ │ │
│ │答：投资者您好，请您关注公司后续的公告披露。谢谢！ │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────┤
│01-05 │问：公司在合庐产业新城台创园投资的5亿元二期项目，请问一期项目是否开工二期预计何时开工 │
│ │ │
│ │答：投资者您好，请您关注公司后续披露的进展公告。谢谢！ │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────┤
│01-05 │问：董秘你好，请问12月31日的股东人数是多少 │
│ │ │
│ │答：投资者您好，根据中国结算下发的最新股东数据，截至2025年12月31日，公司合并普通账户和融资融券信用账│
│ │户全体股东总数为17519。谢谢! │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────┤
│01-05 │问：请问截至12月31日公司股东人数多少谢谢！ │
│ │ │
│ │答：投资者您好，根据中国结算下发的最新股东数据，截至2025年12月31日，公司合并普通账户和融资融券信用账│
│ │户全体股东总数为17519。谢谢! │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────┤
│01-04 │问：董秘您好，请问截止12.30日公司的股东人数是多少谢谢！ │
│ │ │
│ │答：投资者您好，根据中国结算下发的最新股东数据，截至2025年12月31日，公司合并普通账户和融资融券信用账│
│ │户全体股东总数为17519。谢谢! │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────┤
│12-29 │问：董秘你好，旺旺是贵公司的客户吗 │
│ │ │
│ │答：投资者您好，公司的终端客户包括中国旺旺。谢谢！ │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────┤
│12-24 │问：请问截止2025年12月20日股东人数是多少 │
│ │ │
│ │答：投资者您好，根据中国结算下发的最新股东数据，截至2025年12月20日，公司合并普通账户和融资融券信用账│
│ │户全体股东总数为17736。谢谢! │
└──────┴──────────────────────────────────────────────────┘
【3.最新公告】
─────────┬─────────────────────────────────────────────────
2025-12-30 16:46│东亚机械（301028）：第四届董事会第六次会议决议公告
─────────┴─────────────────────────────────────────────────
一、董事会会议召开情况
厦门东亚机械工业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次会议于2025年 12月 30日在公司会议室以现场结合通讯
的方式召开。会议通知已于 2025年 12月 24 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议由董事长韩萤焕先生召集并主持，会议应出席
董事 7人，实际出席董事 7人，其中独立董事林建章先生、独立董事林建宗先生、独立董事沈志煌先生以通讯方式参会，公司高级管理
人员列席本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，形成如下决议：
（一）审议通过《关于拟变更公司名称、证券简称及修订<公司章程>的议案》
经审议，董事会认为：公司本次拟变更公司名称及证券简称事项是基于公司业务及发展规划的需要，属于品牌形象升级行为，符合
公司战略规划和整体利益，不存在利用变更名称影响公司股价、误导投资者的情形，也不存在损害公司和中小股东利益的情形。具体内
容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《公司章程（2025年 12月）》《关于拟变更公司名称、证券简称
及修订<公司章程>的公告》。表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
本项议案尚需提交公司股东会审议。
（二）审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《股东会议事规则》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《董事会议事规则》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事工作制度》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
（五）审议通过《关于修订<关联交易决策制度>的议案》
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关联交易决策制度》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
（六）审议通过《关于修订<对外担保制度>的议案》
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《对外担保制度》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
（七）审议通过《关于修订<对外投资决策制度>的议案》
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《对外投资决策制度》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
（八）审议通过《关于修订<募集资金管理办法>的议案》
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《募集资金管理办法》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
（九）审议通过《关于修订<防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用管理办法>的议案》
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用管
理办法》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
（十）审议通过《关于修订<控股股东及实际控制人行为规范>的议案》
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《控股股东及实际控制人行为规范》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
（十一）审议通过《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《累积投票制实施细则》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
（十二）审议通过《关于修订<总经理工作细则>的议案》
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《总经理工作细则》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
（十三）审议通过《关于修订<董事会秘书工作制度>的议案》
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《董事会秘书工作制度》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
（十四）审议通过《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《董事会审计委员会工作细则》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
（十五）审议通过《关于修订<董事会提名委员会工作细则>的议案》
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《董事会提名委员会工作细则》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
（十六）审议通过《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《董事会薪酬与考核委员会工作细则》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
（十七）审议通过《关于修订<董事会战略委员会工作细则>的议案》
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《董事会战略委员会工作细则》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
（十八）审议通过《关于修订<信息披露事务管理制度>的议案》
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《信息披露事务管理制度》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
（十九）审议通过《关于修订<内幕信息知情人登记制度>的议案》
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《内幕信息知情人登记制度》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
（二十）审议通过《关于修订<重大信息内部报告制度>的议案》
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《重大信息内部报告制度》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
（二十一）审议通过《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《投资者关系管理制度》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
（二十二）审议通过《关于修订<子公司管理制度>的议案》
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《子公司管理制度》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
（二十三）审议通过《关于修订<外部信息使用人管理制度>的议案》
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《外部信息使用人管理制度》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
（二十四）审议通过《关于修订<重大财务决策管理制度>的议案》
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《重大财务决策管理制度》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
（二十五）审议通过《关于修订<内部审计制度>的议案》
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《内部审计制度》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
（二十六）审议通过《关于修订<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《年报信息披露重大差错责任追究制度》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
（二十七）审议通过《关于修订<独立董事专门会议工作制度>的议案》
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事专门会议工作制度》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
（二十八）审议通过《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》
公司定于 2026年 1月 15日（星期四）召开 2026年第一次临时股东会。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cn
info.com.cn）的《关于召开 2026年第一次临时股东会通知的公告》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、第四届董事会第六次会议决议；
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-31/9bb8877c-1df3-4246-b137-2c5dcf5002fc.PDF
─────────┬─────────────────────────────────────────────────
2025-12-30 16:44│东亚机械（301028）：独立董事专门会议工作制度
─────────┴─────────────────────────────────────────────────
第一条 进一步完善厦门鼎熔岩科技股份有限公司(以下简称“公司”)的治理结构, 充分
发挥独立董事在董事会中参与决策、监督制衡、专业咨询等职能, 保护中小股
东及利益相关者的权益, 促进公司的规范运作, 根据中华人民共和国相关法律
法规及《厦门鼎熔岩科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)等有
关规定, 并参照中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)、《上市公司独立董事管理办法》等规定, 制定本工作制度。
第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务, 并与公司及其主要股东、实
际控制人不存在直接或者间接利害关系, 或者其他可能影响其进行独立客观判
断关系的董事。
第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实和勤勉义务。
独立董事应当按照相关法律、法规、中国证监会规定、证券交易所业务规则和
《公司章程》的规定, 认真履行职责, 在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专
业咨询作用, 维护公司整体利益, 保护中小股东合法权益。
独立董事应当独立履行职责, 不受公司主要股东、实际控制人或者其他与公司
存在利害关系的单位或个人的影响。
第四条 独立董事专门会议原则上采用现场会议的形式, 也可以通过视频、电话、传真
或者电子邮件表决等通讯方式召开, 但会议主持人应当说明具体情况; 会议也
可以采取现场与通讯方式同时进行的方式召开。若采用通讯方式, 则独立董事
在专门会议决议上签字即视为出席了专门会议并同意专门会议决议内容。第五条 独立董事专门会议召集人认为有必要时, 或两名
及以上独立董事提议时, 可以
召开独立董事专门会议。
|