最新提示☆ ◇301032 新柴股份 更新日期：2025-12-26◇ 通达信沪深京F10
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【5.最新异动】【6.大宗交易】【7.融资融券】【8.风险提示】
【1.最新提示】
【最新提醒】
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│●最新主要指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│
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│每股收益(元) │ 0.2457│ 0.1633│ 0.0633│ 0.3300│
│每股净资产(元) │ 5.0023│ 4.9199│ 4.9198│ 4.8565│
│加权净资产收益率(%) │ 4.9700│ 3.3100│ 1.3000│ 6.9700│
│实际流通A股(万股) │ 15987.28│ 15987.28│ 15987.28│ 15987.28│
│限售流通A股(万股) │ 8126.06│ 8126.06│ 8126.06│ 8126.06│
│总股本(万股) │ 24113.34│ 24113.34│ 24113.34│ 24113.34│
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│●最新公告:2025-12-25 18:02 新柴股份（301032）：2025年第一次临时股东大会法律意见书(详见后) │
│●最新报道:2025-10-25 06:11 新柴股份（301032）2025年三季报简析：营收净利润同比双双增长，盈利能力上升(详见后) │
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│●财务同比:2025-09-30 营业收入(万元):180198.73 同比增(%):3.88；净利润(万元):5924.38 同比增(%):26.69 │
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│最新分红扩股: │
│●分红:2025-06-30 不分配不转增 │
│●分红:2024-12-31 10派1元(含税) 股权登记日:2025-06-17 除权派息日:2025-06-18 │
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│●股东人数:截止2025-09-30,公司股东户数15606,减少20.30% │
│●股东人数:截止2025-06-30,公司股东户数19580,减少10.67% │
│(详见股东研究-股东人数变化) │
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【主营业务】
非道路用柴油发动机及相关零部件的研发、生产与销售
【最新财报】
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│最新主要指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│
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│每股经营现金流(元) │ 0.5000│ 1.1690│ -0.0950│ 0.2110│
│每股未分配利润(元) │ 1.5559│ 1.4735│ 1.4735│ 1.4102│
│每股资本公积(元) │ 2.0239│ 2.0239│ 2.0239│ 2.0239│
│营业收入(万元) │ 180198.73│ 130306.95│ 73415.61│ 226025.01│
│利润总额(万元) │ 6017.48│ 4132.03│ 1511.33│ 7882.50│
│归属母公司净利润(万) │ 5924.38│ 3938.41│ 1526.48│ 7910.60│
│净利润增长率(%) │ 26.69│ 7.26│ 19.29│ 147.52│
│最新指标变动原因 │ ---│ ---│ ---│ ---│
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【近五年每股收益对比】
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│年份 │ 年度│ 三季│ 中期│ 一季│
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│2025 │ ---│ 0.2457│ 0.1633│ 0.0633│
│2024 │ 0.3300│ 0.1939│ 0.1523│ 0.0531│
│2023 │ 0.1300│ 0.0189│ 0.0212│ 0.0069│
│2022 │ 0.0900│ 0.0319│ 0.0480│ 0.0289│
│2021 │ 0.3900│ 0.2700│ 0.2300│ 0.0800│
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【2.互动问答】 暂无数据
【3.最新公告】
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2025-12-25 18:02│新柴股份（301032）：2025年第一次临时股东大会法律意见书
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新柴股份（301032）：2025年第一次临时股东大会法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-25/761419a4-dada-4355-87b9-af1e7827eb57.PDF
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2025-12-25 18:02│新柴股份（301032）：2025年第一次临时股东大会决议公告
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重要提示：
1、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式；
2、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
3、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、现场会议召开时间：2025年 12月 25日（星期四）14：30。
2、网络投票时间：2025年 12月 25日，其中：
①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间：2025年 12月 25日上午 9:15-9:25，9:30-11:30和 13:00-15:00；
②通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为：2025年 12 月 25日9:15-15:00。
3、现场会议召开地点：浙江省新昌县大道西路 888号，浙江新柴股份有限公司会议室。
4、会议召集人：浙江新柴股份有限公司董事会。
5、会议主持人：董事长白洪法先生。
6、通过现场和网络投票的股东 89 人，代表股份 154,875,775 股，占公司有表决权股份总数的 64.2283%。其中：通过现场投票
的股东 12 人，代表股份154,001,675股，占公司有表决权股份总数的 63.8658%。通过网络投票的股东 77人，代表股份 874,100股，
占公司有表决权股份总数的 0.3625%。
通过现场和网络投票的中小股东 78人，代表股份 875,100股，占公司有表决权股份总数的 0.3629%。其中：通过现场投票的中小
股东 1人，代表股份 1,000股，占公司有表决权股份总数的 0.0004%。通过网络投票的中小股东 77 人，代表股份 874,100股，占公司
有表决权股份总数的 0.3625%。
7、公司部分董事、监事、高级管理人员、董事会秘书以及律师出席或列席了本次会议。
8、本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《浙江新柴股份有限公
司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
二、议案审议情况
本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式表决，审议通过了以下议案：
1、审议并通过了《关于预计 2026年度日常关联交易额度的议案》
关联股东巨星控股集团有限公司、仇建平先生、石荣先生、朱观岚先生对本议案回避表决，其所持有表决权的股份不计入本议案有
表决权的股份总数。
表决情况：同意 9,644,875股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的97.5513%；反对 239,400股，占出席本次股东大会有效
表决权股份总数的 2.4214%；弃权 2,700股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0273%。
中小股东总表决情况：同意 633,000股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 72.3346%；反对 239,400股，占出
席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 27.3569%；弃权 2,700股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.30
85%。
2、审议并通过了《关于修订<公司章程>的议案》
表决情况：同意 154,652,175 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.8556%；反对 221,400 股，占出席本次股东大
会有效表决权股份总数的0.1430%；弃权 2,200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0014%。中小股东总表决情况：同意
651,500股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 74.4486%；反对 221,400股，占出席本次股东大会中小股东有效表决
权股份总数的 25.3000%；弃权 2,200股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.2514%。
本议案为特别决议事项，经出席会议的股东或委托代表所持有效表决权股份总数的 2/3以上通过。
3、逐项审议并通过了《关于制定、修订公司部分管理制度的议案》
3.01《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
表决情况：同意 154,652,175 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.8556%；反对 221,400 股，占出席本次股东大
会有效表决权股份总数的0.1430%；弃权 2,200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0014%。中小股东总表决情况：同意
651,500股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 74.4486%；反对 221,400股，占出席本次股东大会中小股东有效表决
权股份总数的 25.3000%；弃权 2,200股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.2514%。
本议案为特别决议事项，经出席会议的股东或委托代表所持有效表决权股份总数的 2/3以上通过。
3.02《关于修订<董事会议事规则>的议案》
表决情况：同意 154,652,175 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.8556%；反对 221,400 股，占出席本次股东大
会有效表决权股份总数的0.1430%；弃权 2,200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0014%。中小股东总表决情况：同意
651,500股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 74.4486%；反对 221,400股，占出席本次股东大会中小股东有效表决
权股份总数的 25.3000%；弃权 2,200股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.2514%。
本议案为特别决议事项，经出席会议的股东或委托代表所持有效表决权股份总数的 2/3以上通过。
3.03《关于修订<独立董事工作细则>的议案》
表决情况：同意 154,652,175 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.8556%；反对 221,400 股，占出席本次股东大
会有效表决权股份总数的0.1430%；弃权 2,200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0014%。中小股东总表决情况：同意
651,500股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 74.4486%；反对 221,400股，占出席本次股东大会中小股东有效表决
权股份总数的 25.3000%；弃权 2,200股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.2514%。
3.04《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
表决情况：同意 154,649,875 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.8541%；反对 221,400 股，占出席本次股东大
会有效表决权股份总数的0.1430%；弃权 4,500股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0029%。中小股东总表决情况：同意
649,200股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 74.1858%；反对 221,400股，占出席本次股东大会中小股东有效表决
权股份总数的 25.3000%；弃权 4,500股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.5142%。
3.05《关于修订<控股股东、实际控制人行为规范>的议案》
表决情况：同意 154,632,175 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.8427%；反对 221,400 股，占出席本次股东大
会有效表决权股份总数的0.1430%；弃权 22,200股（其中，因未投票默认弃权 20,000股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 0.0143%。
中小股东总表决情况：同意 631,500股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 72.1632%；反对 221,400股，占出
席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 25.3000%；弃权 22,200股（其中，因未投票默认弃权 20,000股），占出席本次股东
大会中小股东有效表决权股份总数的 2.5369%。
3.06《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》
表决情况：同意 154,634,175 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.8440%；反对 239,400 股，占出席本次股东大
会有效表决权股份总数的0.1546%；弃权 2,200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0014%。中小股东总表决情况：同意
633,500股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 72.3917%；反对 239,400股，占出席本次股东大会中小股东有效表决
权股份总数的 27.3569%；弃权 2,200股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.2514%。
3.07《关于修订<董事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
表决情况：同意 154,634,175 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.8440%；反对 239,400 股，占出席本次股东大
会有效表决权股份总数的0.1546%；弃权 2,200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0014%。中小股东总表决情况：同意
633,500股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 72.3917%；反对 239,400股，占出席本次股东大会中小股东有效表决
权股份总数的 27.3569%；弃权 2,200股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.2514%。
3.08《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
表决情况：同意 154,652,175 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.8556%；反对 221,400 股，占出席本次股东大
会有效表决权股份总数的0.1430%；弃权 2,200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0014%。中小股东总表决情况：同意
651,500股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 74.4486%；反对 221,400股，占出席本次股东大会中小股东有效表决
权股份总数的 25.3000%；弃权 2,200股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.2514%。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：国浩律师（杭州）事务所
2、见证律师：胡敏、谢昕辰
3、结论性意见
浙江新柴股份有限公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《股东会规则》《治理准则》等法律、行政法规、规范性文
件和《公司章程》《股东大会议事规则》的规定，本次股东大会出席会议人员的资格、召集人资格、会议的表决程序和表决结果为合法
、有效。
四、备查文件
1、浙江新柴股份有限公司 2025年第一次临时股东大会会议决议；
2、国浩律师（杭州）事务所关于浙江新柴股份有限公司 2025年第一次临时股东大会法律意见书；
3、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-25/fbbd4eaa-1b7a-4643-9a42-85459b9e46d2.PDF
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2025-12-10 00:00│新柴股份（301032）：第七届董事会第十一次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
浙江新柴股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十一次会议于 2025 年 12 月 8 日 14:00 在公司会议室以现场会议
方式召开。会议通知及会议材料于 2025 年 12 月 2 日以通讯等方式向公司全体董事发出。本次会议由公司董事长白洪法先生召集并
主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。公司监事、部分高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《
中华人民共和国公司法》和《浙江新柴股份有限公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，形成如下决议：
1.审议通过《关于预计 2026 年度日常关联交易额度的议案》
公司 2026 年度预计发生的日常关联交易事项，是为了满足公司业务发展及生产经营的正常需要，交易价格以市场公允价格为基础
，不存在损害公司和股东利益的情形。公司不会因上述交易对关联方形成依赖，不会影响公司的独立性。
公司独立董事召开第七届董事会独立董事专门会议 2025 年第一次会议，审议通过了本议案。
表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权，5票回避。其中关联董事仇建平先生、石荣先生、仇菲女士、赵宇宸先生、朱观岚先生回
避表决。
本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
2.审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
为贯彻落实《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规、规范性
文件的规定，进一步促进公司规范运作，完善内部治理机制，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，由董事会审计委员会行使《
中华人民共和国公司法》规定的监事会职权，《监事会议事规则》及监事会相关规定同时予以废止。
鉴于以上情况，公司拟对《公司章程》有关条款进行相应修订，同时董事会提请股东大会授权董事会在相关议案经股东大会审议批
准后办理工商变更登记、章程备案等事项。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
3.逐项审议通过《关于制定、修订公司部分管理制度的议案》
本次修订及制定公司部分管理制度系根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》《深圳证券交
易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性
文件的最新规定，结合公司自身实际情况，对公司制度体系进行完善，具体审议情况及表决结果如下：
（1）审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
本次修订后，《股东大会议事规则》更名为《股东会议事规则》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（2）审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（3）审议通过《关于修订<独立董事工作细则>的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（4）审议通过《关于修订<董事会提名委员会工作细则>的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（5）审议通过《关于修订<控股股东、实际控制人行为规范>的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（6）审议通过《关于修订<募集资金管理办法>的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（7）审议通过《关于修订<信息披露与投资者关系管理制度>的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（8）审议通过《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（9）审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（10）审议通过《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（11）审议通过《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（12）审议通过《关于修订<内部审计制度>的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（13）审议通过《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（14）审议通过《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（15）审议通过《关于修订<董事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（16）审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（17）审议通过《关于修订<子公司管理制度>的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（18）审议通过《关于制订<舆情管理制度>的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（19）审议通过《关于制订<董事和高级管理人员离职管理制度>的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（20）审议通过《关于制订<信息披露暂缓与豁免制度>的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（21）审议通过《关于制订<总经理工作细则>的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（22）审议通过《关于制订<董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度>的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于修订<公司章程>及修订并制定公司部分管理制度的公告
》及相关制度文件。
本议案中的《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作细则》《对外担保管理制度》《控股股东、实际控制人行为规
范》《会计师事务所选聘制度》《董事和高级管理人员薪酬管理制度》《关联交易管理制度》尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大
会审议。
4.审议通过《关于确认公司第七届董事会审计委员会成员和召集人的议案》
根据修订后的《公司章程》，公司不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，同意确认公司第七届董事会审计委员
会成员（委员）由独立董事周霄羽先生、独立董事朱江英女士和非独立董事仇菲女士组成，其中朱江英女士为审计委员会召集人（主任
委员），任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。
表决结果：9 票同意、0 票反对，0 票弃权。
5.审议通过《关于选举代表公司执行公司事务的董事的议案》
根据修订后的《公司章程》，同意选举公司董事长白洪法先生为代表公司执行公司事务的董事，并担任公司法定代表人，任期自本
次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。本次选举后，公司法定代表人未发生变更。
表决结果：9 票同意、0 票反对，0 票弃权。
6.审议通过《关于提请召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》公司拟于 2025 年 12 月 25 日（星期四）召开 2025 年第
一次临时股东大会，审议董事会提请审议的相关议案。
表决结果：9 票同意、0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
三、备查文件
1、第七届董事会第十一次会议决议；
2、第七届董事会独立董事专门会议 2025 年第一次会议决议；
3、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-10/2336d461-9abe-48d4-9a5f-9bb84746dd07.PDF
【4.最新报道】
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2025-10-25 06:11│新柴股份（301032）2025年三季报简析：营收净利润同比双双增长，盈利能力上升
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新柴股份2025年三季报显示，营业总收入18.02亿元，同比增3.88%；归母净利润5924.38万元，同比增26.69%，其中第三季度净利
润同比大增97.74%。公司盈利能力提升，毛利率、净利率同比分别增13.87%、23.56%。但三费占营收比升至3.27%，现金流压力显现，
货币资金/流动负债仅77.34%，应收账款/利润达724.79%，需警惕回款风险。尽管研发驱动商业模式明确，但ROIC中位数仅为6.04%，资
本回报一般，整体财报表现尚可但隐忧犹存。
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