最新提示☆ ◇301040 中环海陆 更新日期：2025-07-30◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.最新提示】【2.互动问答】【3.最新公告】【4.最新报道】
【5.最新异动】【6.大宗交易】【7.融资融券】【8.风险提示】
【1.最新提示】
【最新提醒】
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│●最新主要指标 │ 按06-30股本│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│
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│每股收益(元) │ ---│ -0.2085│ -1.5359│ -0.6723│
│每股净资产(元) │ ---│ 7.7597│ 7.9682│ 8.8317│
│加权净资产收益率(%) │ ---│ -2.3800│ -15.9600│ -6.6900│
│实际流通A股(万股) │ 9423.23│ 9423.23│ 7161.20│ 7135.60│
│限售流通A股(万股) │ 576.86│ 576.86│ 2838.89│ 2864.47│
│总股本(万股) │ 10000.09│ 10000.09│ 10000.09│ 10000.07│
│最新指标变动原因 │ 可转债转股│ ---│ ---│ ---│
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│●最新公告:2025-07-22 18:34 中环海陆（301040）：2025年第三次临时股东会决议公告(详见后) │
│●最新报道:2025-05-09 16:54 中环海陆(301040)：产品有应用于核电领域(详见后) │
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│●财务同比:2025-03-31 营业收入(万元):16128.97 同比增(%):5.05；净利润(万元):-2085.18 同比增(%):-12.23 │
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│最新分红扩股: │
│●分红:2024-12-31 不分配不转增 │
│●分红:2024-06-30 不分配不转增 │
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│●股东人数:截止2024-12-31,公司股东户数9128,减少10.31% │
│●股东人数:截止2025-03-31,公司股东户数8320,减少8.85% │
│(详见股东研究-股东人数变化) │
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【主营业务】
工业金属锻件研发、生产和销售。
【最新财报】 ●2025中报预约披露时间:2025-08-26
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│最新主要指标 │ 按06-30股本│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│
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│每股经营现金流(元) │ ---│ -0.1440│ 0.4180│ 0.2940│
│每股未分配利润(元) │ ---│ 1.1588│ 1.3673│ 2.2309│
│每股资本公积(元) │ ---│ 5.1783│ 5.1783│ 5.1783│
│营业收入(万元) │ ---│ 16128.97│ 57866.26│ 44033.18│
│利润总额(万元) │ ---│ -2085.18│ -14054.62│ -7027.30│
│归属母公司净利润(万) │ ---│ -2085.18│ -15359.10│ -6722.99│
│净利润增长率(%) │ ---│ -12.23│ -377.13│ -1868.33│
│最新指标变动原因 │ 可转债转股│ ---│ ---│ ---│
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【近五年每股收益对比】
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│年份 │ 年度│ 三季│ 中期│ 一季│
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│2025 │ ---│ ---│ ---│ -0.2085│
│2024 │ -1.5359│ -0.6723│ -0.3686│ -0.1858│
│2023 │ -0.3219│ 0.0380│ 0.0957│ 0.0412│
│2022 │ 0.3968│ 0.2021│ 0.0776│ 0.1705│
│2021 │ 0.8475│ 1.0851│ 0.7680│ 0.3995│
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【2.互动问答】 暂无数据
【3.最新公告】
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2025-07-22 18:34│中环海陆（301040）：2025年第三次临时股东会决议公告
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中环海陆（301040）：2025年第三次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-22/3b26638b-b785-4128-a78b-5d81a1e05c3d.PDF
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2025-07-22 18:34│中环海陆（301040）：2025年第三次临时股东会的法律意见书
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致：张家港中环海陆高端装备股份有限公司
上海市锦天城律师事务所（以下简称“本所”）接受张家港中环海陆高端装备股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本
所律师参加公司2025年第三次临时股东会（以下简称“本次会议”）。
本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）
、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》、《张家
港中环海陆高端装备股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等规定，就本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的
资格、表决程序以及表决结果发表法律意见。
关于本法律意见书，本所及本所律师谨作如下声明：
（1）在本法律意见书中，本所及本所律师仅就本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序以及表决结果进
行核查和见证并发表法律意见，不对本次会议的议案内容及其所涉及的事实和数据的完整性、真实性和准确性发表意见。
（2）本所及本所律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）
》等规定以及本法律意见书出具日以前已经发生的或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充
分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对此承担相应法律责任。
（3）本所及本所律师同意将本法律意见书作为公司本次会议的必备文件予以公告，未经本所及本所律师事先书面同意，任何人不
得将其用作其他任何目的。
基于上述，本所律师根据有关法律、行政法规、部门规章和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽
责精神，出具法律意见如下：
一、本次会议的召集和召开程序
（一）本次会议的召集
本次会议经公司第四届董事会第十次会议决议同意召开。
根据公司董事会于2025年7月7日发布于指定信息披露媒体的《张家港中环海陆高端装备股份有限公司关于召开2025年第三次临时股
东会的通知》，公司董事会于本次会议召开15日前以公告方式通知了全体股东，对本次会议的召开时间、地点、
出席人员、召开方式、审议事项等进行了披露。
（二）本次会议的召开
本次会议采取现场会议和网络投票相结合的方式召开。
本次会议的现场会议于2025年7月22日（星期二）下午14:30在张家港市锦丰镇合兴华山路公司会议室召开，由董事长吴剑主持。
本次会议的网络投票时间为2025年7月22日，其中，通过深圳证券交易所互联网系统进行投票的时间为2025年7月22日（星期二）上
午9:15至下午15:00期间的任
意时间；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年7月22日（星期二）上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-
15:00。
综上所述，本所律师认为，本次会议的召集和召开程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文
件以及《公司章程》的规定。
二、召集人和出席人员的资格
（一）本次会议的召集人
本次会议的召集人为公司董事会，符合《公司法》《股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》
的规定。
（二）出席本次会议的股东及股东代理人
出席本次会议的股东及股东代理人共计40名，代表公司有表决权的股份共计41,763,667股，占公司有表决权股份总数的41.7633%。
1.出席现场会议的股东及股东代理人
经核查出席本次股东会的股东、股东代理人的身份证明、授权委托书及股东登记的相关资料，出席本次股东会现场会议的股东及股
东代理人共5名，该等股
东持有公司股份41,448,967股，占公司有表决权股份总数的41.4486%。
经本所律师验证，上述股东、股东代理人均持有出席会议的合法证明，其出席会议的资格均合法有效。
2.参加网络投票的股东
根据深圳证券信息有限公司提供的数据，参加本次会议网络投票的股东共计35名，代表公司有表决权的股份共计314,700股，占公
司有表决权股份总数的0.3147％。上述参加网络投票的股东，由深圳证券信息有限公司验证其身份。
3.参加本次会议的中小投资者股东
在本次会议中，通过出席现场会议或参加网络投票的中小投资者股东共计35名，代表公司有表决权的股份共计314,700股，占公司
有表决权股份总数的
0.3147％。
（三）出席或列席现场会议的其他人员
经本所律师验证，出席及列席本次股东大会的其他人员为公司董事、监事、高级管理人员和公司聘请的律师等，其出席会议的资格
均合法有效。
综上所述，本所律师认为，本次会议的召集人和出席人员均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的
规定，该等人员的资格合法有效。
三、本次会议的表决程序和表决结果
（一）经本所律师审核，公司本次股东会审议的议案属于公司股东会的职权范围，并且与召开本次股东会的通知中所列明的审议事
项相一致；本次股东会现场未发生对通知的议案进行修改的情形，也未发生股东提出新议案的情形。
（二）本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开，公司通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网系统向
公司股东提供了网络投票方式。经本所律师见证，本次股东会现场会议以记名投票形式逐项表决了会议通知中列明的全部议案。
（三）根据本所律师审核，本次股东会现场会议由股东代表、监事代表与本所律师共同负责计票、监票，并对会议审议事项的投票
表决进行清点，符合《股东大会规则》以及《公司章程》的有关规定。
（四）本次股东会网络投票表决结束后，公司合并统计了本次股东会现场投票和网络投票的表决结果，并对中小投资者的投票结果
进行了单独统计。
（五）根据现场投票和网络投票的合并统计结果并经本所律师的见证，本次股东会通过现场和网络方式表决通过了以下议案：
1、《关于修改<公司章程>及部分制度的议案》：
1.1《关于修改<公司章程>的议案》；
1.2《关于修改<股东会议事规则>的议案》；
1.3《关于修改<董事会议事规则>的议案》；
1.4《关于修改<对外担保管理制度>的议案》；
1.5《关于修改<对外投资管理制度>的议案》；
1.6《关于修改<关联交易管理制度>的议案》；
1.7《关于修改<募集资金管理制度>的议案》；
1.8《关于修改<独立董事工作制度>的议案》；
1.9《关于修改<可转换公司债券持有人会议规则>的议案》；
2、《关于补选独立董事及专门委员会委员的议案》。
本所律师认为，本次股东会的表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有
效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》《股东大
会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，均为合法有效。
本法律意见书一式两份，具有同等法律效力。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-22/d271986c-c6a8-4e72-8202-94b88a77afb2.PDF
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2025-07-11 16:38│中环海陆（301040）：第四届董事会第十一次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
张家港中环海陆高端装备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 7月 8日以专人送达、电子通讯等方式向全体董事发出第
四届董事会第十一次会议通知，本次会议于 2025年 7月 11日以现场结合通讯方式在公司会议室召开。本次会议应到董事 8 人，实到
董事 8人。
本次会议由董事长吴剑先生召集并主持，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共
和国公司法》（以下简称“公司法”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“证券法”）等有关法律、行政法规、部门规章、规范性
文件以及《张家港中环海陆高端装备股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议并通过《关于不向下修正“中陆转债”转股价格的议案》
截至 2025年 7 月 11日，公司股票已出现在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%的情
形，触发“中陆转债”转股价格的向下修正条款。鉴于“中陆转债”发行上市时间较短，距离 6 年的存续期届满尚远，综合考虑公司
的基本情况、市场环境、股价走势等诸多因素，以及对公司长期稳健发展与内在价值的信心，为维护全体投资者的利益，明确投资者预
期，公司董事会决定本次不向下修正转股价格，且在董事会决议作出之日起六个月内（即 2025 年 7 月 12 日至 2026 年 1 月 11 日
），如再次触发“中陆转债”转股价格的向下修正条款，亦不提出向下修正方案。自 2026年 1月 12日起算，若再次触发“中陆转债”
转股价格的向下修正条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“中陆转债”转股价格的向下修正权利。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于不向下修正“中陆转债”转股价格的公告》。
表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票，审议通过。
三、备查文件
公司第四届董事会第十一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-11/ce9ee7fb-a824-40df-9ee5-4fc5c9b3dd55.PDF
【4.最新报道】
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2025-05-09 16:54│中环海陆(301040)：产品有应用于核电领域
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格隆汇5月9日丨中环海陆(301040.SZ)于投资者互动平台表示，公司产品有应用于核电领域。
https://www.gelonghui.com/news/5000949
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2025-05-09 16:27│中环海陆(301040)：公司2024年度轴承锻件产品收入占营业收入比重为83.36%
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格隆汇5月9日丨中环海陆(301040.SZ)在互动平台表示，公司2024年度轴承锻件产品收入占营业收入比重为83.36%。
https://www.gelonghui.com/news/5000881
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2025-05-09 16:00│中环海陆(301040)：具备了给海上风电大兆瓦风机配套相关产品的能力
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格隆汇5月9日丨中环海陆(301040.SZ)在互动平台表示，公司生产的6.0MW以上海上风电基础桩法兰锻件、7.0MW以上转子房法兰锻
件供应于西门子、上海电气等知名企业的海上风电项目，具备了给海上风电大兆瓦风机配套相关产品的能力。
https://www.gelonghui.com/news/5000836
【5.最新异动】 暂无数据
【6.大宗交易】 暂无数据
【7.融资融券】
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│交易日期 │ 融资余额(万元)│ 融资买入额(万元)│ 融券余额(万元)│ 融券卖出量(万股)│融资融券余额(万元)│
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│2025-07-29 │ 19408.75│ 820.78│ 0.00│ 0.00│ 19408.75│
│2025-07-28 │ 19304.91│ 1688.89│ 0.00│ 0.00│ 19304.91│
│2025-07-25 │ 18405.15│ 1054.45│ 0.00│ 0.00│ 18405.15│
│2025-07-24 │ 18145.55│ 1170.95│ 0.26│ 0.00│ 18145.81│
│2025-07-23 │ 18060.46│ 1078.35│ 0.26│ 0.00│ 18060.72│
│2025-07-22 │ 17663.90│ 1727.93│ 0.27│ 0.00│ 17664.16│
│2025-07-21 │ 16725.09│ 915.85│ 0.27│ 0.00│ 16725.36│
│2025-07-18 │ 18253.11│ 1058.38│ 0.27│ 0.00│ 18253.38│
│2025-07-17 │ 17813.83│ 1661.30│ 0.27│ 0.00│ 17814.10│
│2025-07-16 │ 17107.50│ 1830.53│ 0.26│ 0.00│ 17107.76│
│2025-07-15 │ 16827.52│ 872.02│ 0.25│ 0.00│ 16827.77│
│2025-07-14 │ 17257.42│ 1034.65│ 0.25│ 0.00│ 17257.67│
│2025-07-11 │ 17170.80│ 796.66│ 0.25│ 0.00│ 17171.06│
│2025-07-10 │ 17416.62│ 771.69│ 0.25│ 0.00│ 17416.87│
│2025-07-09 │ 17222.14│ 720.59│ 0.26│ 0.00│ 17222.39│
│2025-07-08 │ 17561.47│ 1123.68│ 0.26│ 0.00│ 17561.73│
│2025-07-07 │ 17655.54│ 1114.63│ 0.26│ 0.00│ 17655.81│
│2025-07-04 │ 17532.79│ 1128.26│ 0.26│ 0.00│ 17533.06│
│2025-07-03 │ 17052.09│ 1956.15│ 0.27│ 0.00│ 17052.36│
│2025-07-02 │ 16553.47│ 920.34│ 0.27│ 0.00│ 16553.73│
│2025-07-01 │ 16153.47│ 896.32│ 0.27│ 0.00│ 16153.74│
│2025-06-30 │ 15824.66│ 2827.63│ 0.27│ 0.00│ 15824.93│
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【8.风险提示】
【违规稽查】 暂无数据
【交易所问询】
┌────────┬───────────────────┬────────┬───────────────────┐
│公告日期 │2024-05-14 │函件类别 │年报问询函 │
├────────┼───────────────────┴────────┴───────────────────┤
│标题 │关于对张家港中环海陆高端装备股份有限公司的年报问询函 │
├────────┼────────────────────────────────────────────────┤
│PDF原文地址 │https://reportdocs.static.szse.cn/UpFiles/zqjghj/sup_jghj_00018F76163A983FCE9C3E531243243F.pdf │
└────────┴────────────────────────────────────────────────┘
【交易所监管】
┌────────┬────────────────────────────────────────────────┐
│处理日期 │2024-06-21 │
├────────┼────────────────────────────────────────────────┤
│涉及对象 │上市公司、上市公司董监高 │
├────────┼────────────────────────────────────────────────┤
│监管措施 │监管函 │
└────────┴────────────────────────────────────────────────┘
【特别处理】 暂无数据
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