最新提示☆ ◇301041 金百泽 更新日期：2025-07-28◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.最新提示】【2.互动问答】【3.最新公告】【4.最新报道】
【5.最新异动】【6.大宗交易】【7.融资融券】【8.风险提示】
【1.最新提示】
【最新提醒】
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│●最新主要指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
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│每股收益(元) │ -0.0200│ 0.3700│ 0.2000│ 0.1500│
│每股净资产(元) │ 6.2650│ 6.4280│ 6.2953│ 6.2733│
│加权净资产收益率(%) │ -0.3600│ 5.7600│ 3.1800│ 2.4000│
│实际流通A股(万股) │ 7892.06│ 7890.38│ 7890.38│ 6156.17│
│限售流通A股(万股) │ 2775.94│ 2777.62│ 2777.62│ 4511.83│
│总股本(万股) │ 10668.00│ 10668.00│ 10668.00│ 10668.00│
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│●最新公告:2025-07-25 19:36 金百泽（301041）：第五届董事会第十八次会议决议公告(详见后) │
│●最新报道:2025-07-16 15:10 金百泽(301041)：子公司造物数科与华为在电子电路工业互联网平台开发领域开展(详见后) │
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│●财务同比:2025-03-31 营业收入(万元):15227.77 同比增(%):-0.25；净利润(万元):-242.84 同比增(%):-141.66 │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│最新分红扩股: │
│●分红:2024-12-31 10派1元(含税) 股权登记日:2025-07-29 除权派息日:2025-07-30 │
│●分红:2024-06-30 不分配不转增 │
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│●股东人数:截止2025-03-31,公司股东户数12873,减少7.57% │
│●股东人数:截止2024-12-31,公司股东户数13927,减少18.41% │
│(详见股东研究-股东人数变化) │
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│●2025-07-14投资者互动:最新3条关于金百泽公司投资者互动内容 │
│(详见互动回答) │
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│●股东大会:2025-08-11召开2025年8月11日召开1次临时股东会 │
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【主营业务】
印制电路板、电子制造服务和电子设计服务。
【最新财报】 ●2025中报预约披露时间:2025-08-26
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│最新主要指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
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│每股经营现金流(元) │ 0.1440│ 0.4450│ 0.2110│ 0.0950│
│每股未分配利润(元) │ 2.8927│ 2.9155│ 2.7528│ 2.7037│
│每股资本公积(元) │ 2.5391│ 2.5391│ 2.5391│ 2.5391│
│营业收入(万元) │ 15227.77│ 68265.59│ 49918.35│ 32798.44│
│利润总额(万元) │ -280.10│ 3922.39│ 1969.13│ 1530.23│
│归属母公司净利润(万) │ -242.84│ 3906.30│ 2141.89│ 1618.79│
│净利润增长率(%) │ -141.66│ -1.45│ -20.68│ -13.78│
│最新指标变动原因 │ ---│ ---│ ---│ ---│
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【近五年每股收益对比】
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│年份 │ 年度│ 三季│ 中期│ 一季│
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│2025 │ ---│ ---│ ---│ -0.0200│
│2024 │ 0.3700│ 0.2000│ 0.1500│ 0.0500│
│2023 │ 0.3700│ 0.2500│ 0.1800│ 0.0400│
│2022 │ 0.3200│ 0.2300│ 0.1500│ 0.0100│
│2021 │ 0.5800│ 0.4200│ 0.3900│ 0.2100│
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【2.互动问答】
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│07-14 │问：请问现在公司HDI最高能做多少层最高速信号传输能做到多少Gbps公司的产品处于什么技术水平目前产能有多 │
│ │少一季度公司合同负债大幅增长，是否接到大量订单预付款公司与华为的合作能为公司带来哪些领域增量业务 │
│ │ │
│ │答：您好！尊敬的投资者，您好！1、公司具备高多层线路板及HDI线路板的研发、生产能力，最高可到30层，公司│
│ │在PCB样品研发服务和小批量领域属于拥有一定的技术优势。2、一季度公司合同负债增长主要是因为客户预收款增│
│ │加所致，具体订单业绩情况，详见后续披露的定期报告。3、公司与华为的业务合作，主要通过子公司造物数科与 │
│ │华为在电子电路工业互联网平台开发领域开展，造物数科携手华为云共同打造应龙造物、应龙工程、应龙工软和应│
│ │龙智算等平台，为客户提供从产品创意到研发、试产到量产的一站式设计与制造服务，为电子制造企业数字化转型│
│ │提供软硬一体化解决方案，为中小研发企业提供个性化智算方案，赋能硬件创新和产业数字化升级，基于华为工业│
│ │数据平台（iDME.X）打造新一代电子电路智慧云工厂解决方案，从产品研发切面升级技术与数字转型服务。感谢您│
│ │对公司的关注！ │
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│07-14 │问：董秘你好，传闻公司第一大股东武守坤与华为签署股权转让协议，是不是真实的 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者，您好！公司股权架构治理稳定，如有重大事项，公司将严格通过法定信息披露渠道及时公告，│
│ │请注意辨别信息真伪，警惕不实信息误导，切实防范投资风险。感谢您对公司的关注！ │
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│07-14 │问：董秘你好，公司与英伟达合作的方案细节为啥没有公布 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者，您好！公司专注电子互联技术，聚焦电子产品研发和硬件创新领域，为客户提供集成产品设计│
│ │IPD、集成产品制造IPM、电子工程服务、印制电路板PCB、数字化建设及科创运营、科创与发展，致力于打造世界 │
│ │级电子产品硬件创新和科创服务平台。具体相关内容详见公司日前披露的相关公告。感谢您对公司的关注！ │
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│07-07 │问：董秘您好，公司高阶HDIPCB产品订单数量很少公司订单利润率如何对比胜宏科技公司在技术上差距很大吗 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者您好！感谢关注。公司的主要业务包括集成产品设计IPD、集成产品制造IPM、印制电路板PCB及 │
│ │科创服务、数字化转型服务等。PCB事业部作为公司重要且独立板块，注重公司高阶HDI PCB产品定位高端市场，当│
│ │前订单符合业务规划，该类产品技术壁垒及客户黏性持续增强。关于订单利润率，公司通过产品结构优化提升盈利│
│ │质量，具体数据请以定期报告为准。 │
│ │在技术发展方面，金百泽深耕电子互联领域近28年，已在高可靠性PCB等特色工艺建立差异化优势，并构建了“设 │
│ │计－制造-中试”全流程服务能力，可以为电子电路高端领域客户提供核心支撑。我们将继续聚焦技术纵深发展， │
│ │夯实细分市场竞争力。 │
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│07-07 │问：尊敬的董秘，您好，请问贵公司现在给英伟达主要供应哪些零部件 │
│ │ │
│ │答：您好！尊敬的投资者，您好！公司专注电子互联技术，聚焦电子产品研发和硬件创新领域，主要业务包括集成│
│ │产品设计IPD、集成产品制造IPM、印制电路板PCB及科创服务、数字化转型服务等。公司的产品和服务有涉及人工 │
│ │智能相关领域。具体内容详见日前披露的相关公告。感谢您的关注！ │
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│07-07 │问：请问公司目前最新的统计的股东户数是多少 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者，您好！为保证所有投资者公平获悉公开信息，公司将在定期报告中披露对应时点的股东信息。│
│ │敬请关注公司定期报告。感谢您对公司的关注！ │
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│07-07 │问：尊敬的董秘你好： 请问贵司在数字货币方面有哪些应用 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者，您好！公司专注电子互联技术，以电子产品技术研发、工程能力、集成设计与制造、供应链为│
│ │核心能力开展业务，整合内外部供应链资源,建立数字化服务体系，加强产品质量保障，提升客户满意度。 │
│ │公司的主要业务包括集成产品设计IPD、集成产品制造IPM、印制电路板PCB及科创服务、数字化转型服务等。公司 │
│ │为客户提供创新的解决方案，服务于众多电子电路行业的创新企业，致力于打造世界级电子产品硬件创新和科创服│
│ │务平台。公司业务暂不涉及数字货币方面的应用。感谢您对公司的关注！ │
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│07-07 │问：请问公司目前最新的统计的股东户数是多少目前芯片、半导体、光刻机发展前景大好，股市上几个板块也反复│
│ │活跃，请问贵司主营的印制电路板业务是否有大幅增加或者可明显预见后续会大幅增加 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者，您好！ │
│ │1、为保证所有投资者公平获悉公开信息，公司将在定期报告中披露对应时点的股东信息。敬请关注公司定期报告 │
│ │。 │
│ │2、公司的主要业务包括集成产品设计IPD、集成产品制造IPM、印制电路板PCB及科创服务、数字化转型服务等。PC│
│ │B作为电子产业的“地基型”核心组件，其增长与半导体行业深度协同，在AI算力、5G、低空经济等下游需求爆发 │
│ │驱动下，其相关产业的PCB业务正迎来显著增长，公司PCB事业部作为重要且独立板块，将努力做好深化客户服务做│
│ │到快速打样、准时交付、动态布局产能来抓住市场增长机遇。 │
│ │感谢您对公司的关注！ │
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【3.最新公告】
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2025-07-25 19:36│金百泽（301041）：第五届董事会第十八次会议决议公告
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金百泽（301041）：第五届董事会第十八次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-25/c5b21a43-8f7a-416f-b503-9efa96ce7480.PDF
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2025-07-25 19:35│金百泽（301041）：第五届监事会第十八次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
深圳市金百泽电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 7 月25 日以现场与通讯相结合的方式在公司深圳总部会议
室召开第五届监事会第十八次会议。会议通知于 2025年 7月 22日以邮件及电话的方式向全体监事发出。本次会议由监事会主席宋更新
先生主持。会议应出席监事 3人，实际出席监事 3人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法（2023 年修订
）》（以下简称“公司法”）等相关法律法规及《深圳市金百泽电子科技股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的规定，形成
的决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，形成以下决议：
（一）审议通过《关于调整董事会人数并修订<公司章程>的议案》
监事会认为：根据《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》《上市公司章程指引（2025年修订）》等相关法律法规、规范性文
件要求，对《公司章程》部分条款进行修订，由董事会审计委员会行使监事会职权，《监事会议事规则》相应废止。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交 2025 年第一次临时股东大会审议，且为特别决议事项，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的三
分之二以上通过。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《深圳市金百泽电子科技股份有限公司章程》全文及
《关于调整董事会人数并修订<公司章程>及修订、制定部分公司治理制度的公告》（公告编号：2025-036）。
（二）审议通过《关于拟续聘 2025 年度审计机构的议案》
经审查，监事会认为：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚”）具有从事证券相关业务的资格，具备为公司提供
审计服务的能力与经验，能够满足公司 2025 年度财务报表和内部控制审计工作的要求，相关选聘程序符合《国有企业、上市公司选聘
会计师事务所管理办法》及《会计师事务所选聘制度》的相关规定及要求，不存在损害公司及股东，尤其是中小股东利益的情形。因此
，监事会一致同意拟聘任容诚为公司 2025年度审计机构。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需 2025 年第一次临时股东大会审议。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于拟续聘 2025 年度审计机构的公告》（公告编
号：2025-038）。
三、备查文件
（一）第五届监事会第十八次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-25/276c36bb-0e23-4438-90e5-94299e08b7d3.PDF
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2025-07-25 19:34│金百泽（301041）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知
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深圳市金百泽电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 7 月25日召开第五届董事会第十八次会议，审议通过了《
关于提请召开 2025年第一次临时股东大会的议案》，决定于 2025年 8月 11日（星期一）14:30召开 2025年第一次临时股东大会，现
将本次会议有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、会议届次：2025年第一次临时股东大会
2、会议的召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《深圳市金百泽电子科技股份
有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的有关规定。
4、会议召开的日期和时间：
（1）现场会议召开时间：2025年 8月 11 日（星期一）14:30
（2）网络投票时间：2025年 8月 11日（星期一）
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 8 月 11日 9:15-9:25，9:30-11:30和 13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2025年 8月 11日（星期一）9:15-15:00
。
5、会议的召开方式：本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托他人出席现场会议；
（2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股权登记
日登记在册的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。
6、会议的股权登记日：2025年 8月 6 日（星期三）。
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的普通股股东或其代理人；于股权登记日下午深圳证券交易所收市时，在中国证
券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理
人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、会议地点：深圳市福田区梅林中康路新一代产业园 1栋15楼公司会议室。
9、股东大会召开 10 日前单独或者合计持有公司 1%以上已发行有表决权股份的股东可以将临时提案书面提交公司董事会。
二、会议审议事项
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
累积投票提案（提案 1.00、2.00均采用等额选举）
1.00 《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事的 应选 3人
议案》
1.01 选举武守坤先生为第六届董事会非独立董事 √
1.02 选举乔元先生为第六届董事会非独立董事 √
1.03 选举叶永峰先生为第六届董事会非独立董事 √
2.00 《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事的议 应选 2人
案》
2.01 选举方先丽女士为第六届董事会独立董事 √
2.02 选举罗润华先生为第六届董事会独立董事 √
非累积投票提案
3.00 《关于调整董事会人数、修订<公司章程>及相关议事规则 √作为投票对
的议案》 象的子议案
数：（3）
3.01 《关于调整董事会人数并修订<公司章程>的议案》 √
3.02 《关于修订<股东会议事规则>的议案》 √
3.03 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 √
4.00 《关于制定、修订部分公司治理制度的议案》 √作为投票对
象的子议案
数：（6）
4.01 《关于修订<独立董事制度>的议案》 √
4.02 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》 √
4.03 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》 √
4.04 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》 √
4.05 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》 √
4.06 《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》 √
5.00 《关于拟续聘 2025年度审计机构的议案》 √
本次股东大会拟审议的议案如下：
1、上述 1和 2 项议案均采用累积投票制进行表决，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以
将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。独立董事、非独立董
事的表决分别进行，逐项表决。其中，独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后，股东大会方可进行表决
。
2、议案 3为特别决议事项，需经出席会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的三分之二以上表决通过；议案 4、5为普通
决议事项，即由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过。
3、上述议案已经由公司第五届董事会第十八次会议、第五届监事会第十八次会议审议通过，具体内容详见 2025年 7 月 25日公司
披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告及文件。
4、根据《上市公司股东会规则》等要求，公司将对中小投资者的表决结果进行单独计票并披露。其中，中小投资者是指除公司董
事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
1、登记时间：2025年 8月 8日（星期五）上午 9:00-下午 17:00。
2、登记地点：深圳市福田区梅林中康路新一代产业园 1栋 15楼公司董事会办公室。
3、登记方式：现场登记、信函或邮件方式登记。
（1）全体股东均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、股东证券账户卡或相关证明文件办理登记；自然人股东委托代理人出席的，代理人
凭代理人的身份证、授权委托书（附件 2）、委托人的身份证（复印件）、委托人的证券账户卡或相关证明文件办理登记。
（3）法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户
卡或相关证明文件办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、法定代表人出具的授权委托书（附件 2）、法人单位营
业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡或相关证明文件办理登记。
（4）异地股东可采用信函或电子邮件的方式登记，信函、电子邮件需于 2025年 8月 8日（星期五）17:00前送达公司，股东信函
登记以当地邮戳为准。股东请仔细填写《参会登记表》（附件 3），以便登记确认。
（5）本次股东大会不接受电话登记。
（6）注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理确认手续。
4、会议联系方式
联系地址：深圳市福田区梅林中康路新一代产业园 1栋 15楼公司董事会办公室。
联系人：王丽美、吴静怡
电话：0755-2652 5959
传真：0755-2673 3968
邮编：518000
电子邮箱：investor@kingbrother.com
5、出席会议股东或股东代理人的交通、食宿等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网系统（网址：http://wltp.cninfo
.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
1、公司第五届董事会第十八次会议决议；
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