最新提示☆ ◇301041 金百泽 更新日期：2025-08-21◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.最新提示】【2.互动问答】【3.最新公告】【4.最新报道】
【5.最新异动】【6.大宗交易】【7.融资融券】【8.风险提示】
【1.最新提示】
【最新提醒】
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│●最新主要指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
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│每股收益(元) │ -0.0200│ 0.3700│ 0.2000│ 0.1500│
│每股净资产(元) │ 6.2650│ 6.4280│ 6.2953│ 6.2733│
│加权净资产收益率(%) │ -0.3600│ 5.7600│ 3.1800│ 2.4000│
│实际流通A股(万股) │ 7892.06│ 7890.38│ 7890.38│ 6156.17│
│限售流通A股(万股) │ 2775.94│ 2777.62│ 2777.62│ 4511.83│
│总股本(万股) │ 10668.00│ 10668.00│ 10668.00│ 10668.00│
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│●最新公告:2025-08-11 20:34 金百泽（301041）：2025年第一次临时股东大会的法律意见书(详见后) │
│●最新报道:2025-08-20 09:45 异动快报：金百泽（301041）8月20日9点40分触及涨停板(详见后) │
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│●财务同比:2025-03-31 营业收入(万元):15227.77 同比增(%):-0.25；净利润(万元):-242.84 同比增(%):-141.66 │
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│最新分红扩股: │
│●分红:2024-12-31 10派1元(含税) 股权登记日:2025-07-29 除权派息日:2025-07-30 │
│●分红:2024-06-30 不分配不转增 │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│●股东人数:截止2025-03-31,公司股东户数12873,减少7.57% │
│●股东人数:截止2024-12-31,公司股东户数13927,减少18.41% │
│(详见股东研究-股东人数变化) │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│●2025-08-12投资者互动:最新4条关于金百泽公司投资者互动内容 │
│(详见互动回答) │
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【主营业务】
印制电路板、电子制造服务和电子设计服务。
【最新财报】 ●2025中报预约披露时间:2025-08-26
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│最新主要指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
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│每股经营现金流(元) │ 0.1440│ 0.4450│ 0.2110│ 0.0950│
│每股未分配利润(元) │ 2.8927│ 2.9155│ 2.7528│ 2.7037│
│每股资本公积(元) │ 2.5391│ 2.5391│ 2.5391│ 2.5391│
│营业收入(万元) │ 15227.77│ 68265.59│ 49918.35│ 32798.44│
│利润总额(万元) │ -280.10│ 3922.39│ 1969.13│ 1530.23│
│归属母公司净利润(万) │ -242.84│ 3906.30│ 2141.89│ 1618.79│
│净利润增长率(%) │ -141.66│ -1.45│ -20.68│ -13.78│
│最新指标变动原因 │ ---│ ---│ ---│ ---│
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【近五年每股收益对比】
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│年份 │ 年度│ 三季│ 中期│ 一季│
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│2025 │ ---│ ---│ ---│ -0.0200│
│2024 │ 0.3700│ 0.2000│ 0.1500│ 0.0500│
│2023 │ 0.3700│ 0.2500│ 0.1800│ 0.0400│
│2022 │ 0.3200│ 0.2300│ 0.1500│ 0.0100│
│2021 │ 0.5800│ 0.4200│ 0.3900│ 0.2100│
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【2.互动问答】
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│08-12 │问：尊敬的董秘：你好，贵司及子公司是否和英伟达等有PCB产品的合作，谢谢 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者，您好！公司专注电子互联技术，聚焦电子产品研发和硬件创新领域，为客户提供集成产品设计│
│ │IPD、集成产品制造IPM、电子工程服务、印制电路板PCB、数字化转型建设及科创运营等服务。公司将继续聚焦前 │
│ │沿技术研发与产业应用，不断深化与AI、智能硬件等生态伙伴的技术对接与服务能力，推动产品创新和业务发展。│
│ │谢您对公司的关注！ │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────┤
│08-12 │问：尊敬的董秘：你好，贵司的业绩一直很平稳，五年以来在5600万到4000万之间，一季度PCB行业头部企业业绩 │
│ │大爆发，贵司还亏损，原因是订单量减少开工率降低，还是产品主要是中低端产品良品率不高，利润率低请问贵司│
│ │如何应对谢谢 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者，您好！公司一季度利润阶段性承压，且出现亏损的情况，主要是受战略性业务投入加大与成本│
│ │上行影响。为加快平台化升级服务，公司持续加大在科创服务和数字化业务的发展投入，目前属于前期费用投入期│
│ │。同时，覆铜板、铜箔等原材料价格存在一定波动，叠加PCB订单市场价格竞争激烈，对整体毛利率带来一定压力 │
│ │。对此，公司已同步推进精益降本、结构优化与区域协同，提升制造效率；业务服务上聚焦AI、无人机、电力控制│
│ │、新能源汽车、5G通信与物联网、智能工业控制、医疗器械电子、云计算、机器人等高端、高附加值电子电路行业│
│ │领域，优化产品结构，提升本地化交付与产能协同。继续构建具有韧性的业务盈利结构，提升客户服务能力和行业│
│ │竞争力。谢您对公司的关注！ │
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│08-12 │问：请问贵司和工业富联合资的子公司主要业务产品是什么迄今为止产量是多少未来产能是多少谢谢 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者，您好！公司与工业富联全资子公司统合电子合资成立了控股子公司杭州佰富物联科技有限公司│
│ │，公司持股70%，主要业务为集成产品制造IPM及科创服务业务开拓，公司目前各业务领域订单相对稳定，具体业绩│
│ │情况详见公司后续披露的定期报告相关内容。感谢您对公司的关注！ │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────┤
│08-12 │问：尊敬的董秘：你好，贵司的五年以来的营收一直很稳定，没有明显的增量，请问贵司的生产能力是否还有提升│
│ │空间是否还有新的潜力谢谢 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者，您好！公司近年来营业收入保持稳定的增长，主要得益于以IPDM一站式设计与制造为核心的服│
│ │务体系，与核心客户群建立了稳固且高粘性的合作关系。当前，公司大亚湾PCB总部、西安等基地已完成多条SMT与│
│ │AOI自动化产线的技改升级，柔性制造与快速交付能力持续增强，现有产能仍具释放空间；同时，公司正加速推进 │
│ │集成智能制造与扩产项目建设，电子云工厂的升级、募集项目的陆续结项，进一步提升PCB研发板、集成制造IPM等│
│ │核心业务产能与协同效率。随着总部统筹能力与多地产能协同效应的显现，公司将持续释放产能潜力，为未来营收│
│ │增长和市场拓展提供产能支撑。谢您对公司的关注！ │
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│08-04 │问：公司有没有计划利用自己的技术优势，进行机器人研发制造是否计划联合其他公司对机器人关键技术进行突破│
│ │ │
│ │答：感谢您对公司的关注！公司专注电子互联技术，聚焦电子产品研发和硬件创新领域，为客户提供集成产品设计│
│ │IPD、集成产品制造IPM、电子工程服务、印制电路板PCB、数字化建设及科创运营等服务。公司暂未开展整机层面 │
│ │的机器人研发制造业务，但公司旗下的智能工程研究院、造物工厂、造物数科平台等未来将面向AI、机器人等智能│
│ │硬件制造领域展开深度的关键技术研究与服务。 │
│ │公司未来将继续秉持“技术驱动、生态协同”理念，积极发挥自身在电子设计、制造、智算与产业平台等方面的优│
│ │势，与高校、科研机构、上下游企业深入合作，聚焦工业控制、机器人等相关控制模块、电子元件和智能计算硬件│
│ │领域的关键技术攻关，推动相关产业协同发展。谢您对公司的关注！ │
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│08-04 │问：公司开发的PCB板有没有应用于水电站以及工程设备 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者，您好！公司的产品和服务广泛应用于多个行业和领域。特别是在电力控制和新能源系统方向，│
│ │公司有长期稳定的合作头部客户，相关产品有应用于部分工程设备与电力系统控制板等产品上，提供集成IPDM及电│
│ │子元器件国产化替代等解决方案。感谢您对公司的关注！ │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────┤
│08-04 │问：董秘您好，随着工业机器人的发展，公司的发展业务有没有往这方面发展，比如接宇树机器人，智元机器人等│
│ │一些工业机器人发展比较好的企业的业务，帮助这些机器人企业个性化定制或者发展生产电路板等其他的产品。 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者，您好！公司始终密切关注人工智能与智能制造等前沿领域的发展动态。公司积极拓展AI、机器│
│ │人、低空经济、电力新能源、汽车电子、工业控制等新兴行业的业务合作。公司具备从集成设计IPD、集成制造IPM│
│ │、PCB制造到电子工程服务的一站式硬件创新服务能力，能够为相关机器人客户提供PCB研发样板、集成IPDM等解决│
│ │方案，助力客户产品的研发验证及落地。感谢您对公司的关注！ │
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│07-28 │问：董秘您好，你能讲下贵公司跟工业富联合作的的一些细节吗另外今年公司的订单产量怎么样 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者，您好！公司与工业富联子公司统合电子合资成立了控股子公司杭州佰富物联科技有限公司，公│
│ │司持股70%，主要业务为集成产品制造IPM及科创服务业务开拓，公司目前各业务领域订单相对稳定，具体业绩情况│
│ │详见公司后续披露的定期报告相关内容。感谢您对公司的关注！ │
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│07-28 │问：董秘您好，金百泽接下来有哪些新的战略举措吗包括拥抱华为，英伟达这些大企业，替他们设计、开发、加工│
│ │新的产品等 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者，您好！公司未来将重点开拓与深化头部企业的合作，通过集成产品设计IPD与制造IPM全流程协│
│ │同驱动硬件创新迭代；依托大亚湾PCB总部智能工厂产能升级，重点攻坚高密度互连板、高导热基板等核心技术； │
│ │加快数字化服务平台建设，构建覆盖电子电路产品全生命周期的数字化硬件创新服务平台。公司将把握人工智能电│
│ │子电路产业机遇，通过技术赋能与制造升级双驱动，提升在头部大客户高端硬件领域的综合服务能力。感谢您对公│
│ │司的关注！ │
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│07-28 │问：请问截至2025年7月18日，公司股东数是多少 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者，您好！为保证所有投资者公平获悉公开信息，公司将在定期报告中披露对应时点的股东信息。│
│ │敬请关注公司定期报告。感谢您对公司的关注！ │
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│07-28 │问：尊敬的董秘：请问贵司22年5月23日互动在数字货币方面回复：产品和服务应用广泛，有应用于部分数字货币 │
│ │相关的智能硬件设备。现在呢请回复谢谢 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者，您好！相关问题已在近期的投资者互动问答中回复，请查阅参考。感谢您对公司的关注！ │
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│07-28 │问：董秘你好，贵公司是否有产品用于800G光模块因为这是最新的技术，看公司的技术是否可行 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者，您好！公司专注电子互联技术，聚焦电子产品研发和硬件创新领域，集成电子电路设计与制造│
│ │IPDM、工业互联网平台和科技创新服务等业务板块。公司有相关技术与产品应用于400G超高速光模块，并具备一定│
│ │的生产能力，800G光模块应用于客户研发阶段样板生产。公司具有高密度互连板HDI 和电子工程服务领域的技术积│
│ │累，将继续赋能客户在人工智能硬件产品的迭代升级和创新突破。感谢您对公司的关注！ │
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【3.最新公告】
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2025-08-11 20:34│金百泽（301041）：2025年第一次临时股东大会的法律意见书
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金百泽（301041）：2025年第一次临时股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-11/dd828be2-9f4e-444a-861c-68185b207557.PDF
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2025-08-11 20:34│金百泽（301041）：第六届董事会第一次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
深圳市金百泽电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月11 日以现场与通讯相结合的方式在公司董事会会议室
召开第六届董事会第一次会议。为保证公司董事会顺利运行，经全体董事一致同意后，豁免本次董事会会议提前通知时间要求，以电话
、口头等方式向全体董事送达会议通知。经公司全体出席董事共同推举，会议由董事武守坤先生召集并主持，会议应出席董事 5人，实
际出席董事 5人（其中：以通讯表决方式出席的人数为 3人）。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简
称“公司法”）等相关法律法规及《深圳市金百泽电子科技股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的规定，形成的决议合法有
效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，形成以下决议：
（一）审议通过《关于豁免第六届董事会第一次会议提前通知的议案》
为保障公司董事会规范运作，结合《公司章程》相关规定，全体董事同意豁免本次董事会提前通知。
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。
（二）审议通过《关于选举第六届董事会董事长的议案》
根据《公司法》及《公司章程》等的有关规定，公司董事会同意选举董事武守坤先生担任第六届董事会董事长，任期自本次董事会
审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于完成董事会换届选举的公告》（公告编号：20
25-042）。
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。
（三）审议通过《关于选举第六届董事会专门委员会委员的议案》
根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《
公司章程》的有关规定，公司第六届董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会。董事会一致同意选举下列
人员组成董事会各专门委员会，具体人员如下：
1、审计委员会成员：方先丽（召集人）、罗润华、叶永峰
2、提名委员会成员：罗润华（召集人）、方先丽、叶永峰
3、薪酬与考核委员会成员：罗润华（召集人）、方先丽、乔元
4、战略委员会成员：武守坤（召集人）、乔元、叶永峰
以上各专门委员会成员任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于完成董事会换届选举的公告》（公告编号：20
25-042）。
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。
（四）审议并通过《关于聘任公司总经理的议案》
经公司董事长提名，董事会提名委员会审议通过，同意聘任武守坤先生为公司总经理，任期自董事会会议审议通过之日起至第六届
董事会任期届满之日止。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于聘任公司高级管理人员及证券事务代表的公
告》（公告编号：2025-043）。
表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。
（五）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
经公司总经理提名，董事会提名委员会审议通过，同意聘任陈春先生、潘权先生为公司副总经理，任期自董事会会议审议通过之日
起至第六届董事会任期届满之日止。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于聘任公司高级管理人员及证券事务代表的公
告》（公告编号：2025-043）。
表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。
（六）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
经公司董事长提名，董事会提名委员会审议通过，同意聘任陈鹏飞先生为公司董事会秘书，任期自董事会会议审议通过之日起至第
六届董事会任期届满之日止。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于聘任公司高级管理人员及证券事务代表的公
告》（公告编号：2025-043）。
表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。
（七）审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》
经公司总经理提名，董事会审计委员会和提名委员会审议通过，同意聘任王娟女士为公司财务总监，任期自董事会会议审议通过之
日起至第六届董事会任期届满之日止。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于聘任公司高级管理人员及证券事务代表的公
告》（公告编号：2025-043）。
表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。
（八）审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，经审议，公司董事会同意聘任王丽美女士为公司证券事务代表，协助董
事会秘书开展工作，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于聘任高级管理人员及证券事务代表的公告》（
公告编号：2025-043）。
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。
三、备查文件
（一）第六届董事会第一次会议决议；
（二）第六届董事会提名委员会第一次会议决议；
（三）第六届董事会审计委员会第一次会议决议；
（四）深交所要求的其他文件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-11/842cddca-37b8-47de-a314-e29c1d8aa270.PDF
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2025-08-11 20:34│金百泽（301041）：关于完成董事会换届选举的公告
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深圳市金百泽电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月11日召开了 2025年第一次临时股东大会，审议通过了
《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事的议案》《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事的议案》，选举产
生了公司第六届独立董事和非独立董事，完成了董事会的换届选举；
同日，公司召开第六届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举第六届董事会董事长的议案》《关于选举第六届董事会专门委员
会委员的议案》，完成了第六届董事会董事长及专门委员会的选举。现将有关情况公告如下：
一、第六届董事会及专门委员会组成情况
（一） 董事会成员
公司第六届董事会由 5 名董事组成，其中，非独立董事 3 名，独立董事 2名。
非独立董事：武守坤（董事长）、乔元、叶永峰
独立董事：方先丽、罗润华
公司第六届董事会成员均具备担任上市公司董事任职资格，不存在《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》及《深圳市金百泽电子科技股份有限公司章程》中规定的不
得担任公司董事的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，不存在受过中国证监会及其他有关部门的处罚
和证券交易所惩戒，不存在最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形，亦不属于失信被执行人。
公司董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数未低于董事会
成员总数的三分之一，不存在独立董事在公司连任超过六年的情形，独立董事的任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。
公司第六届董事会董事任期为自公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。上述第六届董
事会董事成员简历详见本公告附件。
（二） 董事会各专门委员会成员
公司第六届董事会下设四个专门委员会，分别为审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会，各专门委员会成员及
召集人组成如下：
1、审计委员会成员：方先丽（召集人）、罗润华、叶永峰
2、提名委员会成员：罗润华（召集人）、方先丽、叶永峰
3、薪酬与考核委员会成员：罗润华（召集人）、方先丽、乔元
4、战略委员会成员：武守坤（召集人）、乔元、叶永峰
公司第六届董事会各专门委员会任期自公司第六届董事会第一次会议审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。
董事会各专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事占多数并担任召集人，审
计委员会的召集人方先丽为会计专业人士。
二、公司董事、监事换届离任情况
（一）公司董事离任情况
第五届董事会独立董事赵亮先生、秦曦先生换届离任，不再担任公司独立董事及董事会相关专门委员会委员职务，且不在公司担任
任何职务。截至本公告日，赵亮先生、秦曦先生及其配偶或其他关联人未直接或间接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事
项。
（二）公司监事离任情况
根据公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过的《关于调整董事会人数并修订<公司章程>的议案》，公司不再设置监事会，公司
监事会的职权由董事会审计委员会行使。公司监事会主席宋更新先生、监事张蓓先生、戴明明女士换届离任后，不再担任公司监事，
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