最新提示☆ ◇301045 天禄科技 更新日期：2024-11-21◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.最新提示】【2.互动问答】【3.最新公告】【4.最新报道】
【5.最新异动】【6.大宗交易】【7.融资融券】【8.风险提示】
【1.最新提示】
【最新提醒】
┌─────────────┬──────────┬──────────┬──────────┬──────────┐
│●最新主要指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│
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│每股收益(元) │ 0.1800│ 0.1400│ 0.0500│ 0.0900│
│每股净资产(元) │ 8.9787│ 8.9259│ 8.9476│ 8.8926│
│加权净资产收益率(%) │ 2.0300│ 1.5300│ 0.5200│ 1.0300│
│实际流通A股(万股) │ 6792.50│ 5532.06│ 5532.06│ 5532.06│
│限售流通A股(万股) │ 4239.33│ 5499.77│ 5499.77│ 4783.37│
│总股本(万股) │ 11031.84│ 11031.84│ 11031.84│ 10315.43│
├─────────────┴──────────┴──────────┴──────────┴──────────┤
│●最新公告:2024-11-20 18:27 天禄科技（301045）：关于续聘公司2024年度审计机构的公告(详见后) │
│●最新报道:2024-11-06 17:12 天禄科技(301045)2024年11月6日投资者关系活动主要内容(详见后) │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│●财务同比:2024-09-30 营业收入(万元):49621.41 同比增(%):10.14；净利润(万元):1996.71 同比增(%):39.79 │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│最新分红扩股: │
│●分红:2024-06-30 不分配不转增 │
│●分红:2023-12-31 10派1.2元(含税) 股权登记日:2024-05-20 除权派息日:2024-05-21 │
│●增发:2023-12-27 通过非公开发行716.4014万股 发行价:16.340元 增发上市日:2024-01-15 股权登记日:--- 发行对象:募集资 │
│金的发行对象为梅坦。 │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│●股东人数:截止2024-11-08,公司股东户数7679,减少4.70% │
│●股东人数:截止2024-10-31,公司股东户数8058,减少2.27% │
│(详见股东研究-股东人数变化) │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│●2024-11-11投资者互动:最新1条关于天禄科技公司投资者互动内容 │
│(详见互动回答) │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│●质押占比:控股股东 陈凌 截至2024-09-19累计质押股数：2294.32万股 占总股本比：20.80% 占其持股比:99.61% │
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│●股东大会:2024-12-06召开2024年12月6日召开3次临时股东会 │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│●限售解禁:2027-01-15 解禁数量:716.40(万股) 占总股本比:6.49(%) 解禁原因:非公开发行限售 状态:预估 │
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【主营业务】
导光板研发、生产、销售。
【最新财报】
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│最新主要指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│
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│每股经营现金流(元) │ -0.2230│ -0.1400│ -0.0010│ 0.0310│
│每股未分配利润(元) │ 3.2234│ 3.1790│ 3.2091│ 3.3821│
│每股资本公积(元) │ 4.4085│ 4.4002│ 4.3918│ 4.6879│
│营业收入(万元) │ 49621.41│ 32325.56│ 15194.97│ 59641.78│
│利润总额(万元) │ 2036.16│ 1566.07│ 511.93│ 858.92│
│归属母公司净利润(万) │ 1996.71│ 1506.50│ 515.01│ 883.72│
│净利润增长率(%) │ 39.79│ 109.64│ 21.82│ -67.56│
│最新指标变动原因 │ ---│ ---│ ---│ ---│
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【近五年每股收益对比】
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│年份 │ 年度│ 三季│ 中期│ 一季│
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│2024 │ ---│ 0.1800│ 0.1400│ 0.0500│
│2023 │ 0.0900│ 0.1400│ 0.0700│ 0.0410│
│2022 │ 0.2642│ 0.3900│ 0.3500│ 0.2000│
│2021 │ 1.0742│ 0.9600│ 0.6500│ 0.3500│
│2020 │ 1.4300│ 0.9900│ ---│ 0.2100│
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【2.互动问答】
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│11-11 │问：请问贵公司截至11月8日股东人数是多少谢谢~ │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者，您好！根据中国结算公司定期下发的股东名册，截至2024年11月8日，公司股东人数为7,679户│
│ │。感谢您对公司的关心和关注！ │
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│11-04 │问：TAC膜投产进展，谢谢！ │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者，您好！TAC膜项目已陆续签订设备订购合同，具体投产时间视设备进场和调试时间而定。感谢 │
│ │您对公司的关心和关注！ │
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│11-04 │问：请问截至10月31日贵公司股东人数是多少谢谢~ │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者，您好！根据中国结算公司定期下发的股东名册，截至2024年10月31日，公司股东人数为8,058 │
│ │户。感谢您对公司的关心和关注！ │
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【3.最新公告】
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2024-11-20 18:27│天禄科技（301045）：关于续聘公司2024年度审计机构的公告
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苏州天禄光科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 11 月 20 日召开第三届董事会第二十六次会议、第三届监事会第
二十三次会议，审议通过了《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》，拟续聘北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）（原名
：北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙），于2024 年 6 月变更为：北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙））为公司 202
4年度审计机构。本事项尚需提交公司股东大会审议，现将有关事宜公告如下：
一、拟续聘公司 2024 年度审计机构的情况说明
北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“北京德皓”）系公司 2023 年年度审计机构，具有证券、期货相关业务
从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能坚持独立、公正、客观、公允的原则，遵守职业道德，对公司的资产状况、
经营成果及内部控制体系进行客观公正、实事求是的评价。为保持公司审计工作的稳定性和持续性，拟继续聘请北京德皓担任公司2024
年度审计机构，并提请股东大会授权公司管理层根据 2024 年度审计的具体工作量及市场价格水平，与审计机构协商确定审计收费，
办理并签署相关服务协议等事项，聘期一年。
二、拟续聘审计机构的基本信息
（一）机构信息
1、基本信息
机构名称：北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2008 年 12 月 8 日
组织形式：特殊普通合伙
注册地址：北京市西城区阜成门外大街 31 号 5 层 519A
首席合伙人：杨雄
截至 2024 年 10 月 31 日合伙人数量：54 人；注册会计师人数：269 人，其中：签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人
数：96 人。
2023 年度业务总收入：54,909.97 万元（含合并数，下同）
2023 年度审计业务收入：42,181.74 万元
2023 年度证券业务收入：33,046.25 万元
2023 年度上市公司审计客户家数：59
2023 年度上市公司年报审计收费总额：24,144.38 万元
主要行业：制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，批发和零售业，科学研究与技术服务业
本公司同行业上市审计客户家数：9 家
2、投资者保护能力
已计提的职业风险基金和已购买的职业保险累计赔偿限额之和超过人民币2 亿元。职业保险购买符合相关规定。北京德皓近三年不
存在因与执业行为相关的民事诉讼而需要承担民事责任的情况。
3、诚信记录
北京德皓不存在因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施、自律监管措施及纪律处分的情况。
截至目前，北京德皓有 18 名从业人员近三年因执业行为受到行政监管措施18 次、自律监管措施 5 次（均不在该所执业期间）。
（二）项目信息
1、基本信息
签字项目合伙人：贺爱雅，2017 年 8 月成为注册会计师，2010 年 10 月开始从事上市公司审计，2023 年 9 月开始在北京德皓
执业，2023 年 12 月开始为公司提供审计服务，近三年签署或复核上市公司和挂牌公司审计报告数量 8 家。
签字注册会计师：陈丽芳，2010 年 3 月成为注册会计师，2011 年 1 月开始从事上市公司审计，2023 年 9 月开始在北京德皓执
业，2023 年 12 月开始为本公司提供审计服务。近三年签署上市公司审计报告数量 2 家。
项目质量控制复核人：焦健，于 2015 年 12 月成为注册会计师，2010 年 10月开始从事上市公司审计，2023 年 9 月开始在北京
德皓执业，2024 年拟开始为本公司提供审计服务。近三年签署和复核的上市公司数 3 家。
2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管
部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3、独立性
北京德皓及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人均不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情
形。
4、审计收费
公司 2023 年度审计费用为 80 万元。本期审计费用将提请股东大会授权公司管理层根据 2024 年度审计的具体工作量及市场价格
水平，与审计机构协商确定。
三、拟续聘审计机构履行的程序
1、公司审计委员会意见
公司于 2024 年 11 月 20 日召开第三届董事会审计委员会第十三次会议，审议通过了《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案
》，董事会审计委员会对北京德皓的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力和诚信状况等进行了充分了解和审查，认为北京德皓具备
证券相关执业资格，能够为公司提供真实公允的审计服务，满足公司审计工作的要求，同意续聘北京德皓为公司 2024 年度审计机构，
并提交公司董事会审议。
2、董事会意见
公司于 2024 年 11 月 20 日召开第三届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》，同意
公司续聘北京德皓为公司 2024年度审计机构，聘期一年，并提请股东大会授权公司管理层根据 2024 年度审计的具体工作量及市场价
格水平确定其审计费用。上述续聘事项尚需提交公司2024 年第三次临时股东大会审议通过。
3、监事会意见
公司于 2024 年 11 月 20 日召开第三届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》，同意
公司续聘北京德皓为公司 2024年度审计机构，聘期一年，并由董事会提请股东大会授权公司管理层根据 2024年度审计的具体工作量及
市场价格水平确定其审计费用。上述续聘事项尚需提交公司 2024 年第三次临时股东大会审议通过。
4、生效日期
本次续聘公司 2024 年度审计机构的事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
四、备查文件
1、第三届董事会第二十六次会议决议；
2、第三届监事会第二十三次会议决议；
3、第三届董事会审计委员会第十三次会议决议；
4、北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）营业执照及执业证书，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具
体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-20/1a7f9cdd-0dfa-49ea-a372-628654fdf864.PDF
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2024-11-20 18:26│天禄科技（301045）：第三届董事会第二十六次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
苏州天禄光科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十六次会议的通知于 2024 年 11 月 15 日以邮件、即时通
讯工具等方式发出。本次会议于 2024 年 11 月 20 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席董事 7 人，实际出
席董事 7 人。会议由公司董事长梅坦先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法
律、法规和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》
经审议，董事会同意公司续聘北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）（原名：北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）
，于 2024 年 6 月变更为：北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙））为公司 2024 年度审计机构，聘期一年，并提请股东大会
授权公司管理层根据 2024 年度审计的具体工作量及市场价格水平确定其审计费用。上述续聘事项尚需提交公司 2024 年第三次临时股
东大会审议通过。
具体内容详见同日公司披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于续聘公司 2024 年度审计机构的公告》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
2、审议通过《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》
经审议，董事会决定于 2024 年 12 月 6 日 15:00 召开 2024 年第三次临时股东大会。
具体内容详见同日公司披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
1、第三届董事会第二十六次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-20/d1717d3b-3439-415c-9e5a-6c300eb8e68d.PDF
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2024-11-20 18:25│天禄科技（301045）：关于召开2024年第三次临时股东大会的通知
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天禄科技（301045）：关于召开2024年第三次临时股东大会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-20/8f0a16cc-bb72-4358-a7cc-bf92b3d4c9a9.PDF
【4.最新报道】
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2024-11-06 17:12│天禄科技(301045)2024年11月6日投资者关系活动主要内容
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苏州天禄光科技股份有限公司于2024年11月6日在全景网“投资者关系互动平台”（https://ir.p5w.net）举行投资者关系活动，
参与单位名称及人员有投资者网上提问，上市公司接待人员有董事会秘书：肖明冬先生，投资者关系总监：李艳茹女士，证券事务代表
：宋欢欢女士。
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-11-06/1221639713.PDF
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2024-11-05 17:11│天禄科技(301045)：TAC膜项目已陆续签订设备订购合同
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格隆汇11月5日丨天禄科技(301045.SZ)在投资者互动平台表示，TAC膜项目已陆续签订设备订购合同，具体投产时间视设备进场和
调试时间而定。
https://www.gelonghui.com/news/4886453
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2024-10-31 06:45│天禄科技（301045）2024年三季报简析：营收净利润同比双双增长，公司应收账款体量较大
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据证券之星公开数据整理，近期天禄科技（301045）发布2024年三季报。截至本报告期末，公司营业总收入4.96亿元，同比上升10
.14%，归母净利润1996.71万元，同比上升39.79%。按单季度数据看，第三季度营业总收入1.73亿元，同比上升3.19%，第三季度归母净
利润490.21万元，同比下降30.94%。
https://stock.stockstar.com/RB2024103100009649.shtml
【5.最新异动】 暂无数据
【6.大宗交易】 暂无数据
【7.融资融券】
┌────────┬────────┬─────────┬─────────┬─────────┬─────────┐
│交易日期 │ 融资余额(万元)│ 融资买入额(万元)│ 融券余额(万元)│ 融券卖出量(万股)│融资融券余额(万元)│
├────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│2024-11-20 │ 8503.67│ 364.41│ 0.00│ 0.00│ 8503.67│
│2024-11-19 │ 8509.34│ 263.44│ 0.00│ 0.00│ 8509.34│
│2024-11-18 │ 8750.97│ 639.81│ 0.00│ 0.00│ 8750.97│
│2024-11-15 │ 8319.85│ 770.91│ 0.00│ 0.00│ 8319.85│
│2024-11-14 │ 8000.98│ 362.53│ 0.00│ 0.00│ 8000.98│
│2024-11-13 │ 8296.33│ 327.60│ 0.00│ 0.00│ 8296.33│
│2024-11-12 │ 8661.33│ 718.03│ 0.00│ 0.00│ 8661.33│
│2024-11-11 │ 9060.18│ 1717.78│ 0.00│ 0.00│ 9060.18│
│2024-11-08 │ 8161.43│ 1764.35│ 0.00│ 0.00│ 8161.43│
│2024-11-07 │ 7883.22│ 341.05│ 0.00│ 0.00│ 7883.22│
│2024-11-06 │ 7938.33│ 828.15│ 0.00│ 0.00│ 7938.33│
│2024-11-05 │ 7687.29│ 1871.63│ 0.00│ 0.00│ 7687.29│
│2024-11-04 │ 6755.81│ 599.44│ 0.00│ 0.00│ 6755.81│
│2024-11-01 │ 6512.26│ 568.33│ 0.00│ 0.00│ 6512.26│
│2024-10-31 │ 6598.21│ 1046.56│ 0.00│ 0.00│ 6598.21│
│2024-10-30 │ 6221.07│ 365.63│ 0.00│ 0.00│ 6221.07│
│2024-10-29 │ 6210.86│ 412.57│ 0.00│ 0.00│ 6210.86│
│2024-10-28 │ 6730.66│ 951.14│ 0.00│ 0.00│ 6730.66│
│2024-10-25 │ 6270.42│ 1082.91│ 0.00│ 0.00│ 6270.42│
│2024-10-24 │ 5804.76│ 745.68│ 0.00│ 0.00│ 5804.76│
│2024-10-23 │ 5692.08│ 503.37│ 0.00│ 0.00│ 5692.08│
│2024-10-22 │ 5923.91│ 1027.13│ 0.00│ 0.00│ 5923.91│
│2024-10-21 │ 5592.68│ 880.12│ 0.00│ 0.00│ 5592.68│
└────────┴────────┴─────────┴─────────┴─────────┴─────────┘
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【交易所监管】 暂无数据
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