最新提示☆ ◇301045 天禄科技 更新日期：2026-05-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.最新提示】【2.互动问答】【3.最新公告】【4.最新报道】
【5.最新异动】【6.大宗交易】【7.融资融券】【8.风险提示】
【1.最新提示】
【最新提醒】
┌─────────┬───────┬───────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│●最新主要指标 │ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│
├─────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│每股收益(元) │ 0.0900│ 0.2900│ 0.2300│ 0.1400│ 0.0500│ 0.2500│
│每股净资产(元) │ 9.4094│ 9.3252│ 9.2927│ 9.1979│ 9.0689│ 9.0161│
│加权净资产收益率(%│ 0.9300│ 3.2100│ 2.5100│ 1.5100│ 0.5500│ 2.7500│
│) │ │ │ │ │ │ │
│实际流通A股(万股) │ 6971.60│ 6971.60│ 6395.80│ 6395.80│ 6723.91│ 6723.91│
│限售流通A股(万股) │ 4060.23│ 4060.23│ 4636.04│ 4636.04│ 4307.93│ 4307.93│
│总股本(万股) │ 11031.84│ 11031.84│ 11031.84│ 11031.84│ 11031.84│ 11031.84│
├─────────┴───────┴───────┴───────┴───────┴───────┴───────┤
│●最新公告:2026-05-14 18:22 天禄科技（301045）：2025年年度股东会的法律意见书(详见后) │
│●最新报道:2026-05-15 16:32 天禄科技(301045)2026年5月15日投资者关系活动主要内容(详见后) │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│●财务同比:2026-03-31 营业收入(万元):13228.94 同比增(%):-9.42；净利润(万元):964.84 同比增(%):76.45 │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│最新分红扩股: │
│●分红:2025-12-31 10派1元(含税) │
│●分红:2025-06-30 不分配不转增 │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│●股东人数:截止2026-05-08,公司股东户数9277,减少5.26% │
│●股东人数:截止2026-04-30,公司股东户数9792,减少3.88% │
│(详见股东研究-股东人数变化) │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│●2026-05-14投资者互动:最新1条关于天禄科技公司投资者互动内容 │
│(详见互动回答) │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│●质押占比:控股股东 陈凌 截至2025-05-14累计质押股数：2295.60万股 占总股本比：20.81% 占其持股比:99.67% │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│●限售解禁:2027-01-15 解禁数量:716.40(万股) 占总股本比:6.49(%) 解禁原因:非公开发行限售 状态:预估 │
└─────────────────────────────────────────────────────────┘
【主营业务】
导光板业务、TAC膜业务
【最新财报】
┌─────────┬───────┬───────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│最新主要指标 │ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│
├─────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│每股经营现金流(元)│ 0.1310│ 1.0080│ 0.8210│ 0.1590│ 0.0670│ -0.1450│
│每股未分配利润(元)│ 3.5523│ 3.4649│ 3.4370│ 3.3454│ 3.3075│ 3.2579│
│每股资本公积(元) │ 4.4429│ 4.4462│ 4.4787│ 4.4755│ 4.3845│ 4.3812│
│营业收入(万元) │ 13228.94│ 58121.37│ 44692.66│ 29609.59│ 14604.02│ 65408.50│
│利润总额(万元) │ 1077.80│ 3398.10│ 2570.21│ 1552.13│ 559.31│ 2798.83│
│归属母公司净利润( │ 964.84│ 3245.05│ 2527.12│ 1517.26│ 546.80│ 2711.60│
│万) │ │ │ │ │ │ │
│净利润增长率(%) │ 76.45│ 19.67│ 26.56│ 0.71│ 0.00│ 0.00│
│最新指标变动原因 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
└─────────┴───────┴───────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
【近五年每股收益对比】
┌─────────┬───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│年份 │ 年度│ 三季│ 中期│ 一季│
├─────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│2026 │ ---│ ---│ ---│ 0.0900│
│2025 │ 0.2900│ 0.2300│ 0.1400│ 0.0500│
│2024 │ 0.2500│ 0.1800│ 0.1400│ 0.0500│
│2023 │ 0.0900│ 0.1400│ 0.0700│ 0.0400│
│2022 │ 0.2600│ 0.3900│ 0.3500│ 0.2000│
└─────────┴───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.互动问答】
┌──────┬──────────────────────────────────────────────────┐
│05-14 │问：截止到5月10日股东人数 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者，您好！根据中国结算公司定期下发的股东名册，截至2026年5月8日，公司股东人数为9,277户 │
│ │。 │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────┤
│05-08 │问：好多优秀上市公司董秘在回答问题的时候引用数据非常客观准备，表述订单能见度的时候用确定性的口吻回答│
│ │。为什么贵公司的董秘回答问题总是含含糊糊 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者，您好！公司按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管│
│ │指引第2号——创业板上市公司规范运作》等进行信息披露。 │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────┤
│05-08 │问：截止到4月30日股东人数 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者，您好！根据中国结算公司定期下发的股东名册，截至2026年4月30日，公司股东人数为9,792户│
│ │。 │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────┤
│05-08 │问：苏州屹甲引进战略投资者工作进展如何 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者，您好！苏州屹甲将根据资金需求引进投资者，如有进展，将按规定及时进行信息披露。 │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────┤
│05-08 │问：马上世界杯就要开始了，公司如何应对导光板供不应求的局面 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者，您好！公司按客户需求生产产品，目前导光板产能充足。 │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────┤
│05-08 │问：请问截至2026年4月30日公司的股东总数是多少谢谢 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者，您好！根据中国结算公司定期下发的股东名册，截至2026年4月30日，公司股东人数为9,792户│
│ │。 │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────┤
│05-08 │问：公司流延机设备什么时候能进场调试和百德福的诉讼是否已解决百德福能否按约定时间供货 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者，您好！流延机设备将分段落进场，部分目前已到场。剩余部分预计在2026年第二、三季度进场│
│ │安装调试。公司已与百德福解除设备采购合同，相关仲裁仍在审理过程中。 │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────┤
│05-08 │问：公司的流延机设备什么时候能进场安装和百德福的纠纷诉讼是否已解决百德福是否能够按照合同约定如期供货│
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者，您好！流延机设备将分段落进场，部分目前已到场。剩余部分预计在2026年第二、三季度进场│
│ │安装调试。公司已与百德福解除设备采购合同，相关仲裁仍在审理过程中。 │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────┤
│05-08 │问：请问一下，截止2026年5月6日的股东人数情况，谢谢！ │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者，您好！根据中国结算公司定期下发的股东名册，截至2026年4月30日，公司股东人数为9,792户│
│ │。 │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────┤
│04-30 │问：公司tac末项目春节后有新设备进场调试吗 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者，您好！公司TAC膜项目的调液罐体和部分碳纤维辊、拉伸段设备已进场，感谢您的关注。 │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────┤
│04-30 │问：公司有注重研发投入吗 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者，您好！公司自成立以来，始终将强化研发创新能力作为构筑核心竞争力的核心抓手，持续加码│
│ │研发投入，近三年研发投入金额和占营业收入比例均逐年提高。核心技术骨干深耕光电领域，具备深厚的行业积淀│
│ │与丰富的技术研发经验。 │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────┤
│04-30 │问：当前，中国大陆TFT级TAC膜供给仍高度依赖进口，全球市场约80%份额集中于日本的富士胶片、柯尼卡美能达 │
│ │、瑞翁三家企业，而近期日本发布2026年版《外交蓝皮书》，下调中日关系定位，在中日关系趋冷的背景下，突破│
│ │日方在该领域的技术壁垒与市场垄断，已具备显著的战略紧迫性与重要意义。公司有能力在今年上半年完成设备调│
│ │试进入试生产为国争光吗 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者，您好！公司TAC膜项目正常推进中，感谢您的关注。 │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────┤
│04-30 │问：公司生产pcb吗 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者，您好！公司不生产pcb，感谢您的关注。 │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────┤
│04-30 │问：安徽吉光进行了多轮融资，其中股东对项目推进有帮助吗 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者，您好！TAC膜产业链的顺序是TAC膜厂商销售给偏光片厂商，与PVA等其他光学膜贴合成偏光片 │
│ │后，销售到面板厂或模组厂进行组装。安徽吉光的股东中，三利谱是偏光片环节的代表、显智链和北京电控产投是│
│ │面板厂环节京东方的代表，因此安徽吉光的股东方已囊括了产业链的主要参与方。后续增资的股东毅司投资、毅鸣│
│ │投资以及元禾原点是深耕新材料领域的投资机构。各方股东凭借其产业和投资经验，共同为吉光的项目推进带来多│
│ │方面助力，主要体现在：（1）技术路径确定、设备选型阶段提供产业意见；（2）后续调试阶段提供技术支持；（│
│ │3）试验阶段协助开展产品验证；（4）量产阶段对接销售渠道。 │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────┤
│04-24 │问：截止到4月20股东人数 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者，您好！根据中国结算公司定期下发的股东名册，截至2026年4月20日，公司股东人数为10,187 │
│ │户。 │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────┤
│04-24 │问：公司的tac膜业务不被市场看好，公司是否有转型光模块的计划 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者，您好！公司的tac膜业务正常推进，暂时没有转型光模块的计划。 │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────┤
│04-24 │问：公司增亮膜项目推进情况进展如何 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者，您好！反射式偏光增亮膜项目已陆续开展研发实验室搭建、设备订购等工作。 │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────┤
│04-24 │问：公司tac膜项目推进情况如何年后是否有新设备进场调试 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者，您好！目前TAC膜部分设备已入场，后续公司将继续推进设备进场调试工作。 │
└──────┴──────────────────────────────────────────────────┘
【3.最新公告】
─────────┬─────────────────────────────────────────────────
2026-05-14 18:22│天禄科技（301045）：2025年年度股东会的法律意见书
─────────┴─────────────────────────────────────────────────
苏州天禄光科技股份有限公司：
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》
的规定，本所受公司董事会委托，指派本所律师出席公司 2025年年度股东会，并就本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员资格
、召集人资格、表决程序以及表决结果的合法有效性等事项出具法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师对本次股东会所涉及的有关事项进行了审查，查阅了相关会议文件，并对有关问题进行了必要的核
查和验证。
本所律师同意将本法律意见书随公司本次股东会决议一并公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。
本所律师根据相关法律、法规和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下
：
一、关于本次股东会的召集和召开
1、本次股东会由公司董事会召集
2026年 4月 23日，公司召开了第四届董事会第四次会议，决定于 2026年 5月 14 日召开本次股东会。公司已于 2026 年 4 月 24
日在巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)上刊登了《苏州天禄光科技股份有限公司关于召开 2025 年年度股东会的通知》。
上述会议通知载明了本次股东会的召开时间、地点、股权登记日、会议召集人、会议内容、出席对象、出席会议登记办法等事项，
载明了参与网络投票的投票程序等内容。
经查，公司本次股东会的通知时间符合《公司法》《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定。
2、本次股东会的投票方式
本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
经查，本次股东会已按照会议通知通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统为股东提供网络形式的投票平台。
3、本次股东会的召开
公司本次股东会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026 年 5月 14 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下
午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2026年 5月 14日上午 9:15至下午 15:00期间的任意时
间。现场会议于 2026 年 5月 14日 14:30在江苏省苏州市相城区黄埭镇太东路 2990号天禄科技办公楼五楼会议室如期召开，会议由公
司董事长梅坦先生主持，会议召开的时间、地点符合本次股东会通知的要求。
经查验公司有关召开本次股东会的会议文件和信息披露资料，本所律师认为：公司在法定期限内公告了本次股东会的时间、地点、
会议议程、出席对象、出席会议登记办法等相关事项，本次会议的召集、召开程序符合《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所上市
公司股东会网络投票实施细则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、关于本次股东会出席人员及召集人资格
出席本次股东会现场会议的股东及股东代理人和通过网络投票的股东共计52 名，所持有表决权股份数共计 50,567,835 股，占公
司有表决权股份总数的45.8381%。其中：出席本次股东会现场会议的股东及股东代理人共计 6名，所持有表决权股份数共计 50,345,04
8 股，占公司有表决权股份总数的 45.6361％。根据深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统提供的网络投票表决结
果，参加本次股东会网络投票的股东共计 46名，所持有表决权股份数共计 222,787股，占公司有表决权股份总数的 0.2019%。
公司董事、高级管理人员出席或列席了会议。
本次股东会由公司董事会召集，召集人资格符合《公司章程》的规定。深圳证券信息有限公司按照深圳证券交易所有关规定对本次
股东会通过网络投票的股东进行了身份认证。经查验出席本次股东会现场会议的与会人员身份证明、持股凭证和授权委托书及召集人资
格，本所律师认为：出席本次股东会的股东（或股东代理人）均具有合法有效的资格，可以参加本次股东会，并行使表决权。本次股东
会的召集人资格合法、有效。
三、关于本次股东会的表决程序及表决结果
公司本次股东会现场会议的股东及股东代理人和参加网络投票的股东，以记名投票的方式就提交本次股东会且在会议公告中列明的
事项进行了投票表决，审议并通过了以下议案：
1、《关于 2026年度公司董事薪酬的议案》
表决情况：同意 24,388,794 股，占出席本次会议有表决权股份总数的99.8976%；反对 25,000 股，占出席本次会议有表决权股份
总数的 0.1024%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次会议有表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小股东表决情况：同意 1,356,601股，占出席会议中小股东所持股份的 98.1905%；反对 25,000 股，占出席会议中小股
东所持股份的 1.8095%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
表决结果：通过。
2、《关于 2025年度利润分配预案》的议案
表决情况：同意 50,549,835 股，占出席本次会议有表决权股份总数的99.9644%；反对 18,000 股，占出席本次会议有表决权股份
总数的 0.0356%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次会议有表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小股东表决情况：同意 1,363,601股，占出席会议中小股东所持股份的 98.6972%；反对 18,000 股，占出席会议中小股
东所持股份的 1.3028%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
表决结果：通过。
3、《2025年度董事会工作报告》的议案
表决情况：同意 50,549,835 股，占出席本次会议有表决权股份总数的99.9644%；反对 18,000 股，占出席本次会议有表决权股份
总数的 0.0356%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次会议有表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小股东表决情况：同意 1,363,601股，占出席会议中小股东所持股份的 98.6972%；反对 18,000 股，占出席会议中小股
东所持股份的 1.3028%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
表决结果：通过。
4、《关于 2026年度向银行申请综合授信额度的议案》
表决情况：同意 50,547,235 股，占出席本次会议有表决权股份总数的99.9593%；反对 18,000 股，占出席本次会议有表决权股份
总数的 0.0356%；弃权 2,600股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0051%。
其中，中小股东表决情况：同意 1,361,001股，占出席会议中小股东所持股份的 98.5090%；反对 18,000 股，占出席会议中小股
东所持股份的 1.3028%；弃权 2,600股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的0.1882%。
表决结果：通过。
5、《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
表决情况：同意 50,540,235 股，占出席本次会议有表决权股份总数的99.9454%；反对 25,000 股，占出席本次会议有表决权股份
总数的 0.0494%；弃权 2,600股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0051%。
其中，中小股东表决情况：同意 1,354,001股，占出席会议中小股东所持股份的 98.0023%；反对 25,000 股，占出席会议中小股
东所持股份的 1.8095%；弃权 2,600股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的0.1882%。
表决结果：通过。
6、《2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》的议案
表决情况：同意 50,540,235 股，占出席本次会议有表决权股份总数的99.9454%；反对 25,000 股，占出席本次会议有表决权股份
总数的 0.0494%；弃权 2,600股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0051%。
其中，中小股东表决情况：同意 1,354,001股，占出席会议中小股东所持股份的 98.0023%；反对 25,000 股，占出席会议中小股
东所持股份的 1.8095%；弃权 2,600股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的0.1882%。
表决结果：通过。
7、《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
表决情况：同意 24,386,194 股，占出席本次会议有表决权股份总数的99.8869%；反对 25,000 股，占出席本次会议有表决权股份
总数的 0.1024%；弃权 2,600股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0106%。
其中，中小股东表决情况：同意 1,354,001股，占出席会议中小股东所持股份的 98.0023%；反对 25,000 股，占出席会议中小股
东所持股份的 1.8095%；弃权 2,600股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的0.1882%。
表决结果：通过。
上述议案对中小投资者单独计票。第 1、7项议案涉及关联股东已回避表决。本次股东会按照《上市公司股东会规则》《公司章程
》的规定监票、计票。网络投票结束后，深圳证券信息有限公司根据公司提交的现场投票结果合并了本次网络投票的表决结果。
本所律师认为：本次股东会所审议的事项与公告中列明的事项相符；本次股东会不存在对未经公告的临时提案进行审议表决的情形
。本次股东会的表决过程、表决权的行使及计票、监票的程序均符合《上市公司股东会规则》《公司章程》的规定。公司本次股东会的
表决程序和表决结果合法有效。
四、结论意见
公司本次股东会的召集和召开程序符合《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》等法律、法
规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。本次股东
会形成的决议合法、有效。
本法律意见书正本一式两份。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-14/f9d07e6e-ead2-4bf7-b399-3c1568473824.PDF
─────────┬─────────────────────────────────────────────────
2026-05-14 18:22│天禄科技（301045）：2025年度股东会决议公告
─────────┴─────────────────────────────────────────────────
特别提示：
1、本次股东会无否决议案的情形；
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议；
3、中小股东是指除公司董事和高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
一、会议召开情况
1、会议召开时间
（1）现场会议召开时间：2026年 05月 14日（星期四）14:30（2）网络投票时间：2026年 05月 14日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2026 年 05 月14日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深
圳证券交易所互联网投票系统投票
|