最新提示☆ ◇301046 能辉科技 更新日期：2025-06-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.最新提示】【2.互动问答】【3.最新公告】【4.最新报道】
【5.最新异动】【6.大宗交易】【7.融资融券】【8.风险提示】
【1.最新提示】
【最新提醒】
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│●最新主要指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
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│每股收益(元) │ 0.0384│ 0.3500│ 0.3400│ 0.2100│
│每股净资产(元) │ 5.4424│ 5.4689│ 5.4531│ 5.3301│
│加权净资产收益率(%) │ 0.6700│ 6.2200│ 6.0900│ 3.7100│
│实际流通A股(万股) │ 11316.36│ 11313.95│ 11313.95│ 5904.14│
│限售流通A股(万股) │ 3913.23│ 3655.13│ 3655.13│ 9064.94│
│总股本(万股) │ 15229.58│ 14969.08│ 14969.08│ 14969.07│
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│●最新公告:2025-06-11 18:21 能辉科技（301046）：关于权益分派调整能辉转债转股价格的公告(详见后) │
│●最新报道:2025-05-29 17:14 能辉科技(301046)2025年5月29日投资者关系活动主要内容(详见后) │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│●财务同比:2025-03-31 营业收入(万元):31044.91 同比增(%):26.60；净利润(万元):573.98 同比增(%):-42.35 │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│最新分红扩股: │
│●分红:2024-12-31 10派3元(含税) 股权登记日:2025-06-18 除权派息日:2025-06-19 │
│●分红:2024-06-30 不分配不转增 │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│●股东人数:截止2025-03-31,公司股东户数13314,减少3.93% │
│●股东人数:截止2025-02-28,公司股东户数13858,增加4.42% │
│(详见股东研究-股东人数变化) │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│●2025-06-06投资者互动:最新1条关于能辉科技公司投资者互动内容 │
│(详见互动回答) │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│●拟增减持: │
│●拟减持:2025-05-23公告，职工代表监事2025-06-17至2025-09-16通过集中竞价拟减持小于等于8.58万股,占总股本0.06% │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│●限售解禁:2026-02-25 解禁数量:130.25(万股) 占总股本比:0.86(%) 解禁原因:股权激励 状态:预估 │
│●限售解禁:2027-02-25 解禁数量:78.15(万股) 占总股本比:0.51(%) 解禁原因:股权激励 状态:预估 │
│●限售解禁:2028-02-25 解禁数量:52.10(万股) 占总股本比:0.34(%) 解禁原因:股权激励 状态:预估 │
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【主营业务】
以光伏电站设计、系统集成及投资运营一站式服务为主体，并开展垃圾热解气化、储能等新兴技术研发和应用业务。
【最新财报】
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│最新主要指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
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│每股经营现金流(元) │ -0.0840│ -1.0740│ -1.1380│ -1.7120│
│每股未分配利润(元) │ 2.2265│ 2.2269│ 2.2318│ 2.1013│
│每股资本公积(元) │ 2.1619│ 1.9939│ 1.9939│ 1.9939│
│营业收入(万元) │ 31044.91│ 109729.65│ 89306.40│ 62091.25│
│利润总额(万元) │ 769.51│ 5709.73│ 5535.32│ 3525.11│
│归属母公司净利润(万) │ 573.98│ 5254.12│ 5132.24│ 3178.47│
│净利润增长率(%) │ -42.35│ -9.71│ 58.18│ 445.02│
│最新指标变动原因 │ ---│ ---│ ---│ ---│
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【近五年每股收益对比】
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│年份 │ 年度│ 三季│ 中期│ 一季│
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│2025 │ ---│ ---│ ---│ 0.0384│
│2024 │ 0.3500│ 0.3400│ 0.2100│ 0.0625│
│2023 │ 0.3900│ 0.2000│ 0.0400│ 0.0300│
│2022 │ 0.1700│ 0.1000│ 0.1100│ 0.0800│
│2021 │ 0.8300│ 0.7100│ 0.5900│ 0.1200│
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【2.互动问答】
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│06-06 │问：请问6月4日发布的关于组织开展新型电力系统建设第一批试点工作的通知文件，对贵公司是否受益公司有何业│
│ │务涉及新型电力系统建设 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者，您好！能辉科技是一家有着深厚的新能源与常规能源及电网耦合背景的公司，目前以光伏电站│
│ │研发设计、系统集成和投资运营为主营业务，同时开展新型储能、智能微电网（包括综合能源及源网荷储等）、商│
│ │用车充换电等新兴业务，立志成为领先的新能源产品和技术服务提供商。此文件的发布，有利于公司相关业务的发│
│ │展。公司在构网型技术、系统友好型新能源电站、智能微电网、算力与电力协同、虚拟电厂和新一代常规电力等方│
│ │向都有一定的技术基础和工作布局。 │
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【3.最新公告】
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2025-06-11 18:21│能辉科技（301046）：关于权益分派调整能辉转债转股价格的公告
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特别提示：
1、债券代码：123185 债券简称：能辉转债
2、调整前转股价格：22.45元/股
3、调整后转股价格：22.15元/股
4、转股价格调整生效日期：2025年6月19日
5、本次权益分派期间，“能辉转债”暂停转股。
一、关于可转换公司债券转股价格调整的相关规定
经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2023〕221号”文同意注册，上海能辉科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年3
月31日向不特定对象发行了3,479,070张可转换公司债券（以下简称“可转债”），每张面值100元，发行总额34,790.70万元。经深圳
证券交易所同意，公司34,790.70万元可转换公司债券于2023年4月20日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“能辉转债”，债券代
码“123185”。
根据《上海能辉科技股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的规定
：在本次发行之后，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转债转股而增加的股本）、配股以及派发
现金股利等情况时，公司将按上述条件出现的先后顺序，依次对转股价格进行累积调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入），具
体调整办法如下：
派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）；
增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；
上述两项同时进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；
派发现金股利：P1=P0-D；
上述三项同时进行：P1=（P0-D+A×k）/（1+n+k）。
其中：P1为调整后转股价，P0为调整前转股价，n为该次送股率或转增股本率，k为该次增发新股率或配股率，A为该次增发新股价
或配股价，D为该次每股派送现金股利。
当公司出现上述股份和/或股东权益变化时，将依次进行转股价格调整，并在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登相关
公告，并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股期间（如需）。当转股价格调整日为本次发行的可转债持有人转股申请日
或之后，转换股份登记日之前，则该持有人的转股申请按公司调整后的转股价格执行。
当公司可能发生股份回购、公司合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行
的可转债持有人的债权利益或转股衍生权益时，公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护可转债持有人权益的原则
调整转股价格。有关转股价格调整内容及操作办法将依据当时国家有关法律法规及证券监管部门的相关规定来制订。
二、转股价格历次调整情况
1、“能辉转债”的初始转股价格为37.71元/股。
2、公司分别于2023年10月30日、2023年11月15日召开第三届董事会第十九次会议、2023年第三次临时股东大会，审议通过了《关
于董事会提议向下修正“能辉转债”转股价格的议案》。2023年11月15日，公司召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于
向下修正“能辉转债”转股价格的议案》，根据《募集说明书》的约定及公司2023年第三次临时股东大会的授权，董事会决定将“能辉
转债”转股价格向下修正为32.80元/股，修正后的转股价格自2023年11月16日起生效。
3、因公司实施2023年度权益分派，“能辉转债”的转股价格由32.80元/股下调为32.50元/股，调整后的转股价格自2024年6月20日
（权益分派除息日）起生效。具体内容详见公司于2024年6月13日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于权益分派调整能辉
转债转股价格的公告》（公告编号：2024-062）。
4、公司分别于2024年7月10日、2024年7月29日召开第三届董事会第三十次会议、2024年第四次临时股东大会，审议通过了《关于
董事会提议向下修正“能辉转债”转股价格的议案》。2024年7月29日，公司召开第三届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于向
下修正“能辉转债”转股价格的议案》。根据《募集说明书》的约定及公司2024年第四次临时股东大会的授权，董事会决定将“能辉转
债”转股价格向下修正为28.00元/股，修正后的转股价格自2024年7月30日起生效。
5、公司分别于2024年11月8日、2024年11月26日召开第三届董事会第三十七次会议、2024年第七次临时股东大会，审议通过了《关
于董事会提议向下修正“能辉转债”转股价格的议案》。2024年11月26日，公司召开第三届董事会第三十八次会议，审议通过了《关于
向下修正“能辉转债”转股价格的议案》。根据《募集说明书》的约定及公司2024年第七次临时股东大会的授权，董事会决定将“能辉
转债”转股价格向下修正为22.66元/股，修正后的转股价格自2024年11月27日起生效。
6、公司2024年限制性股票激励计划向激励对象定向增发第一类限制性股票260.50万股授予登记完成，“能辉转债”的转股价格由2
2.66元/股调整为22.45元/股，调整后的转股价格于2025年2月25日起生效。具体内容详见公司于2025年2月20日在巨潮资讯网（www.cni
nfo.com.cn）披露的《关于授予限制性股票增发股份调整可转债转股价格的公告》（公告编号：2025-010）。
截至本公告披露日，最新的转股价格为22.45元/股。
三、本次可转债转股价格调整情况
公司于2025年5月15日召开2024年年度股东大会，审议通过了《关于公司2024年度利润分配预案的议案》，公司2024年度权益分派
方案为：以截至2025年3月31日公司总股本152,295,829股为基数，向全体股东每10股派发现金股利3元（含税），合计派发现金股利人
民币4,568.87万元（含税）。本次利润分配不进行资本公积转增股本，不送红股，剩余未分配利润结转下一年度。若在分配方案实施前
，公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，公司将按照分配总额不变的原则
对分配比例进行调整。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024年年度权益分派实施公告》（公告
编号2025-048）。
根据公司可转债转股价格调整的相关条款，结合公司权益分派实施情况，“能辉转债”转股价格调整如下：
P1=P0-D=22.45-0.30=22.15元/股（按四舍五入原则保留小数点后两位）
因此，“能辉转债”转股价格由22.45元/股调整为22.15元/股。调整后的转股价格自2025年6月19日（除权除息日）起生效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-11/7cd43087-d591-4f88-81e3-55ccb6ffd588.PDF
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2025-06-11 18:17│能辉科技（301046）：2024年年度权益分派实施公告
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特别提示：
1、公司2024年年度权益分派方案为：以公司实施权益分派股权登记日的总股本152,295,829股为基数，向全体股东每10股派3.00元
人民币现金，不进行资本公积转增股本，不送红股。
2、本次权益分派期间，公司可转换公司债券（债券简称：能辉转债，债券代码：123185）已暂停转股，截至本公告披露日，公司
总股本为152,295,829股。
3、本次权益分派实施后计算除权除息价格时，按当前总股本折算的每10股现金红利（含税）=现金分红总额/总股本*10=3元，即每
股现金红利（含税）为0.3元。本次权益分派实施后除权除息参考价=除权除息日前一交易日收盘价-按当前总股本折算的每股现金红利=
除权除息日前一交易日收盘价-0.3元/股。
上海能辉科技股份有限公司（以下简称“公司”）2024年年度权益分派方案已获2025年5月15日召开的2024年年度股东大会审议通
过，现将权益分派事宜公告如下：
一、股东大会审议通过利润分配方案情况
1、公司2024年年度股东大会审议通过的2024年度权益分派方案为：以截至2025年3月31日公司总股本152,295,829股为基数，向全
体股东每10股派发现金股利3元（含税），合计派发现金股利人民币4,568.87万元（含税）。本次利润分配不进行资本公积转增股本，
不送红股，剩余未分配利润结转下一年度。若在分配方案实施前，公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增
股份上市等原因而发生变化的，公司将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。
2、公司发行的可转换公司债券（债券简称：能辉转债，债券代码：123185）转股期为2023年10月9日至2029年3月30日。自2025年4
月1日至权益分派实施期间，新增转股数量0股，参与分配的股本总额未发生变化。
3、本次实施的分配方案与股东大会审议通过的分配方案及其调整原则一致。
4、本次实施分配方案距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。
二、本次权益分派方案
公司2024年年度权益分派方案为：以公司实施权益分派股权登记日的总股本152,295,829股为基数，向全体股东每10股派3.00000元
人民币现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10
股派2.700000元；持有首发后限售股、股权激励限售股、无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，公司暂不扣缴个人所得
税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所
涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股期限在1个月（含1个月）以内的，每10股补缴税款0.60
0000元；持股期限在1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.300000元；持股期限超过1年的，无需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2025年6月18日（星期三）
除权除息日为：2025年6月19日（星期四）。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止2025年6月18日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中
国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于2025年6月19日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接
划入其资金账户。
2、以下A股股份的现金红利由公司自行派发：股权激励限售股
3、以下A股股东的现金红利由公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 03*****696 罗传奎
2 08*****127 上海能辉投资控股有限公司
3 08*****054 浙江海宁同辉投资管理合伙企业（有限合伙）
4 03*****368 温鹏飞
5 03*****671 张健丁
在权益分派业务申请期间（申请日：2025年6月11日至股权登记日：2025年6月18日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委
托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、调整相关参数
1、公司控股股东及实际控制人罗传奎、股东上海能辉投资控股有限公司、浙江海宁同辉投资管理合伙企业（有限合伙）、及部分
董监高（温鹏飞、张健丁、罗联明、孔鹏飞、通过海宁众辉投资管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份的袁峻巍、岳恒田、熊天
柱）在《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中承诺：本人/企业所直接或间接持有的公司全部股份在锁定期满后两年内减
持的，减持价格（如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，须按照深圳证券交易所的有关规定作复
权处理）不低于发行价。本次权益分派实施后，上述最低减持价限制相应调整。
2、本次权益分派实施后，公司可转换公司债券转股价格将由22.45元/股调整为22.15元/股。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于权益分派调整能辉转债转股价格的公告》（公告编号：2025-049）。
3、本次权益分派实施后，公司2024年限制性股票激励计划的相关授予价格将进行相应调整，公司将根据相关规定实施调整程序并
履行信息披露义务。
七、咨询办法
咨询地址：上海市长宁区通协路288弄2号楼305室
咨询联系人：罗联明
咨询电话：021-50896255 传真电话：021-50896256
邮箱：nenghui@nhet.com.cn
八、备查文件
1、2024年年度股东大会决议；
2、第三届董事会第四十一次会议决议；
3、中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件；
4、深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-11/7f1e79d6-b050-40e3-bf94-1090be28f3a8.PDF
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2025-06-10 17:02│能辉科技（301046）：关于实施权益分派期间能辉转债暂停转股的公告
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特别提示：
1、债券代码：123185 债券简称：能辉转债
2、转股期限：2023年 10月 9日至 2029年 3月 30日
3、暂停转股日期：2025年 6月 11日至 2024年度权益分派股权登记日
4、恢复转股日期：2024年度权益分派股权登记日后的第一个交易日
上海能辉科技股份有限公司（以下简称“公司”）将于近日实施公司2024年度权益分派事宜，根据《上海能辉科技股份有限公司创
业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》中“转股价格的调整方式及计算公式”条款的规定（详见附件）及《深圳证券交易
所创业板上市公司自律监管指南第1号——业务办理》的相关规定，公司可转换公司债券（债券代码：123185；债券简称：能辉转债）
将于2025年6月11日至本次权益分派股权登记日暂停转股，本次权益分派股权登记日后的第一个交易日起恢复转股。
在上述期间，“能辉转债”正常交易，敬请公司可转换公司债券持有人留意。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-10/d6999719-1f96-417d-8401-603c110485e6.PDF
【4.最新报道】
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2025-05-29 17:14│能辉科技(301046)2025年5月29日投资者关系活动主要内容
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1、公司海外储能业务的发展情况？如何更好地服务海外客户？
答：公司储能系统成功登陆欧洲、中东两大区域市场，集中公司团队在光、储、柴、网一体解决方案和调频调峰系统的技术优势，
实现示范项目在捷克、伊拉克的顺利落地，为后续项目落地和市场拓展提供宝贵经验同时，在海外示范项目基础上，公司正着力完备自
身技术迭代能力、情景驱动的新能源解决方案能力和更加敏锐的市场洞察力，筹建海外公司和海外仓，以更加贴近客户、贴近市场的经
营模式来形成海外业务优势。储能系统技术层面，公司注重保持储能系统技术优势，优化和升级已有工商储以及大储系统产品，在之前
基础上实现IEC62477、IEC61000、IEC62619、IEC63056、UL9540AEN50549、UN38.3等主流认证全覆盖。2025年，公司有望实现海外业务
量激增和海外公司本地化运营的双目标，公司海外品牌将逐步扩大其影响力，线下亮相海外各大展会，开展分区域座谈和推介会，与潜
在客户与合作方保持互动，线上实现海外多媒体、平台化运营。
2、公司重卡充换电系统的实际运行情况如何？有哪些典型的应用场景？
答：公司已与终端客户携手合作，在新疆克州建成了首个专为电动矿卡电池更换服务的全自动双侧换电站。该换电站是国内目前规
模最大的矿卡全自动换电站顺利启动运营，预计每年可实现碳排放减少约一万吨。公司全资子公司河南能辉绿电科技有限公司与河南省
信阳市罗山县宝城清洁能源有限公司合资成立了河南宝城新能源科技有限公司，在罗山县县域充分利用当地河沙和矿产运输资源，建成
投运运用公司先进的AGV和顶吊式技术的两座重卡换电站，打造豫南电动重卡绿色交通基地。公司聚焦电动重卡、矿卡应用广泛的钢铁
行业、港口码头、矿山、燃煤电厂、市政环卫和工程建设等领域，并与徐工、上汽红岩、宇通、北奔、博雷顿、一汽金龙等知名重卡制
造商合作，共同探索和创新市场开发模式，拓展电动重卡、矿卡充换电的应用场景。
3、在光伏行业整体利润压缩，高度“内卷”的情况下，公司对2025年业绩是否有信心？
答：因光伏行业上游产能严重过剩，市场竞争高度内卷等因素，行业整体利润承压，大部分公司亏损严重公司是少数没有亏损的公
司之一。目前，公司在手订单饱满，在稳住国内光伏业务基本盘的同时，也积极开拓海外光伏、海外储能和重卡充换电业务，培育新的
利润增长点。公司管理层对2025年实现既定的经营业绩目标充满信心。
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-05-29/1223718883.PDF
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2025-05-28 20:00│能辉科技(301046)2025年5月28日投资者关系活动主要内容
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1、《关于深化新能源上网电价市场化改革 促进新能源高质量发展的通知》（发改价格〔2025〕136号）对公司业务的影响？
答：目前，各省份的落实细则正在陆续出台中。光伏行业资方也在观望，投资速度一定程度上也在放缓，对公司业务有一定的拖累
。但我们认为光伏新能源行业高质量发展仍然是未来的趋势，光伏行业将从“政策驱动”转向“市场驱动”，行业技术突破和持续模式
创新将带来进一步发展的空间。公司2024年的营收较上年增长85%，在面临行业激烈竞争情况下，在2025年，公司将在稳住国内光伏基
本盘的同时，加强光伏、储能业务的海外市场开发，目前卓有成效。
2、公司目前银行授信额度多少？
答：公司目前银行授信额度满足现有需求。公司申请的授信主要用于开具保函和承兑汇票，在流动贷款方面没有很大的需求。
3、公司可转债可能将触及下修条件，本次是否考虑下修转股价格？
答：如触及下修条件，具体是否下修将由公司董事会决定。
4、一季度管理费用增长的原因？
答：系2024年限制性股票激励计划相关费用所致。
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-05-28/1223714344.PDF
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2025-05-22 20:54│能辉科技(301046)监事孔鹏飞拟减持不超8.575万股
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智
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