最新提示☆ ◇301046 能辉科技 更新日期：2025-11-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.最新提示】【2.互动问答】【3.最新公告】【4.最新报道】
【5.最新异动】【6.大宗交易】【7.融资融券】【8.风险提示】
【1.最新提示】
【最新提醒】
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│●最新主要指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│
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│每股收益(元) │ 0.1500│ 0.1900│ 0.0384│ 0.3500│
│每股净资产(元) │ 5.3321│ 5.3383│ 5.4424│ 5.4689│
│加权净资产收益率(%) │ 2.7500│ 3.3000│ 0.6700│ 6.2200│
│实际流通A股(万股) │ 11316.37│ 11316.36│ 11316.36│ 11313.95│
│限售流通A股(万股) │ 3913.23│ 3913.23│ 3913.23│ 3655.13│
│总股本(万股) │ 15229.59│ 15229.58│ 15229.58│ 14969.08│
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│●最新公告:2025-11-18 18:16 能辉科技（301046）：第四届董事会第四次会议决议公告(详见后) │
│●最新报道:2025-11-02 16:54 能辉科技(301046)拟与AI算力运营商浙江立算共设合资公司(详见后) │
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│●财务同比:2025-09-30 营业收入(万元):101832.55 同比增(%):14.03；净利润(万元):2333.98 同比增(%):-54.52 │
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│最新分红扩股: │
│●分红:2025-06-30 不分配不转增 │
│●分红:2024-12-31 10派3元(含税) 股权登记日:2025-06-18 除权派息日:2025-06-19 │
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│●股东人数:截止2025-09-30,公司股东户数12896,增加1.48% │
│●股东人数:截止2025-06-30,公司股东户数12708,减少4.55% │
│(详见股东研究-股东人数变化) │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│●2025-11-17投资者互动:最新3条关于能辉科技公司投资者互动内容 │
│(详见互动回答) │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│●拟增减持: │
│●拟减持:2025-08-05公告，副总经理、董事会秘书2025-08-27至2025-11-26通过集中竞价拟减持小于等于2.00万股,占总股本0.01│
│% │
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│●股东大会:2025-12-04召开2025年12月4日召开3次临时股东会 │
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│●限售解禁:2026-02-25 解禁数量:130.25(万股) 占总股本比:0.86(%) 解禁原因:股权激励 状态:预估 │
│●限售解禁:2027-02-25 解禁数量:78.15(万股) 占总股本比:0.51(%) 解禁原因:股权激励 状态:预估 │
│●限售解禁:2028-02-25 解禁数量:52.10(万股) 占总股本比:0.34(%) 解禁原因:股权激励 状态:预估 │
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【主营业务】
光伏电站研发设计、系统集成和投资运营
【最新财报】
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│最新主要指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│
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│每股经营现金流(元) │ 1.6640│ 1.3340│ -0.0840│ -1.0740│
│每股未分配利润(元) │ 2.0425│ 2.0781│ 2.2265│ 2.2269│
│每股资本公积(元) │ 2.2356│ 2.1988│ 2.1619│ 1.9939│
│营业收入(万元) │ 101832.55│ 89905.30│ 31044.91│ 109729.65│
│利润总额(万元) │ 2871.24│ 3538.77│ 769.51│ 5709.73│
│归属母公司净利润(万) │ 2333.98│ 2877.48│ 573.98│ 5254.12│
│净利润增长率(%) │ -54.52│ -9.47│ -42.35│ -9.71│
│最新指标变动原因 │ ---│ ---│ ---│ ---│
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【近五年每股收益对比】
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│年份 │ 年度│ 三季│ 中期│ 一季│
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│2025 │ ---│ 0.1500│ 0.1900│ 0.0384│
│2024 │ 0.3500│ 0.3400│ 0.2100│ 0.0625│
│2023 │ 0.3900│ 0.2000│ 0.0400│ 0.0300│
│2022 │ 0.1700│ 0.1000│ 0.1100│ 0.0800│
│2021 │ 0.8300│ 0.7100│ 0.5900│ 0.1200│
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【2.互动问答】
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│11-17 │问：您好，请问公司正在考察并和有关新材料公司洽谈收购、或入股事宜，准备进入固态电池领域的消息是否属实│
│ │进军固态电池领域是公司战略转型布局重要方向吗谢谢 │
│ │ │
│ │答：投资者，您好！公司协同已有的储能业务，正在积极探索、布局电池相关领域的新材料公司。同时在氢能和核│
│ │聚（裂）变能等未来能源方面，正在接触有投资及商业价值的科技型初创公司。 │
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│11-17 │问：您好，请问公司在新能源+Al战略转型方面有何优势和进展谢谢 │
│ │ │
│ │答：投资者，您好！公司在“2025 Inclusion外滩大会”期间，与蚂蚁数科签署了合作协议。公司深耕新能源行业│
│ │多年，凭借行业know-how，携手蚂蚁数科AI技术，围绕能源可信设备技术服务及支持、新能源和常规能源ai智能体│
│ │开发、充换电运营管理服务、智算和智能运维服务等产业应用，展开深度业务协同与创新。目前公司与蚂蚁数科在│
│ │新能源可信资产、电力交易和AI Agent等方面已经开展了实质合作，部分已经落地开展业务。 │
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│11-17 │问：您好，请问公司目前在新能源+机器人战略转型方面有何进展和成果谢谢 │
│ │ │
│ │答：投资者，您好！布局机器人领域是公司战略转型的重要组成部分，公司研发了国内首款自主知识产权的“小蚁│
│ │”无轨智能充换电机器人（AGV2.31），为了应对不同场景，还自主研发了侧向有轨换电机器人（RGV）以及顶吊换│
│ │电机器人，目前已在矿卡充换电场景中形成销售，也在探索大型停车场、商业综合体、物流园区的具体场景应用。│
│ │同时，公司正在接触一些国内头部具身智能公司，将合作开发在新能源及充换电场景中应用的两足及轮式机器人、│
│ │机器狗。 │
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【3.最新公告】
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2025-11-18 18:16│能辉科技（301046）：第四届董事会第四次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
上海能辉科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次会议于2025年11月17日以现场结合通讯方式召开，会议通知
于2025年11月13日以电子邮件、钉钉等方式发出通知。本次会议由公司董事长罗传奎先生召集并主持，会议应出席董事9名，实际出席
董事9名，其中，董事宋月月女士、梁勇先生、独立董事王芳女士、张美霞女士、钟勇先生以通讯方式出席。公司高级管理人员列席了
本次会议。会议召集、召开、表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
全体与会董事经认真审议和表决，形成以下决议：
（一）审议通过《关于补选第四届董事会独立董事的议案》
钟勇先生因个人原因申请辞去公司第四届董事会独立董事及其担任董事会专门委员会的职务。为保证董事会正常运作，经公司董事
会提名委员会对候选人任职资格审查，董事会同意提名王猛先生（简历详见《关于独立董事辞职及补选独立董事的公告》）为公司第四
届董事会独立董事候选人，并在股东会选举通过当选独立董事后担任第四届董事会薪酬与考核委员会主任委员、审计委员会委员职务，
任期自公司股东会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。
王猛先生的任职资格和独立性尚需深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司股东会审议。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于独立董事辞职及补选独立董事的公告》（公告编号
：2025-077）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
本议案尚需提交公司股东会审议。
（二）审议通过《关于修改公司经营范围、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
公司根据业务发展的需要增加风力发电和储能业务相关经营范围，同时依照企业经营范围登记管理规范性要求，拟对公司经营范围
进行修改并对《公司章程》相应条款进行修订。同时，提请股东会授权公司管理层或其授权代表办理本次工商变更登记等相关事宜，最
终变更内容以市场监督管理部门核准的内容为准。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于修改公司经营范围并修订<公司章程>、修订及制定部
分治理制度的公告》（公告编号：2025-078）。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
本议案尚需提交公司股东会审议，并需经出席股东会的股东所持有表决权的三分之二以上表决通过。
（三）逐项审议通过《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》
根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范
运作》等相关法律法规、规范性文件、业务规则的最新规定，结合公司实际情况，公司拟制定和修订部分治理制度，逐项表决结果如下
：
3.1 审议通过《独立董事工作制度》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
3.2 审议通过《独立董事津贴制度》
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。其中，独立董事王芳女士、张美霞女士、钟勇先生回避了表决。
3.3 审议通过《独立董事专门会议制度》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
3.4 审议通过《对外投资管理制度》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
3.5 审议通过《会计师事务所选聘制度》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
3.6 审议通过《会计政策、会计估计变更及会计差错管理制度》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
3.7 审议通过《内部控制制度》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
3.8 审议通过《内部审计制度》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
3.9 审议通过《内幕信息知情人登记管理制度》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
3.10 审议通过《年报信息披露重大差错责任追究制度》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
3.11 审议通过《投资者关系管理制度》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
3.12 审议通过《外部信息报送和使用管理规定》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
3.13 审议通过《印章使用管理制度》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
3.14 审议通过《重大信息内部报告制度》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
3.15 审议通过《总经理工作细则》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
3.16 审议通过《反舞弊及举报制度》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
上述制度的具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关制度文件。上述子议案3.1、3.2、3.4、3.5
、3.7尚需提交公司股东会审议。
（四）审议通过《关于召开 2025 年第三次临时股东会的议案》
公司定于 2025年 12月 4日在公司会议室召开 2025年第三次临时股东会，审议表决本次董事会相关事项。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2025年第三次临时股东会的通知》（公告编号：
2025-079）。
三、备查文件
1、第四届董事会第四次会议决议；
2、第四届董事会提名委员会第二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-19/487fdbff-730b-4348-afd5-8d2949b94354.PDF
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2025-11-18 18:14│能辉科技（301046）：关于召开2025年第三次临时股东会的通知
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能辉科技（301046）：关于召开2025年第三次临时股东会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-19/389871c4-e644-4c3b-bb8b-6e16853f8e2e.PDF
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2025-11-18 18:14│能辉科技（301046）：反舞弊及举报制度
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第一条 为了加强上海能辉科技股份有限公司（以下简称“公司”）治理和内部控制，防止舞弊、降低公司经营风险，鼓励员工及
企业利益相关方举报和投诉企业内部的违法违规、舞弊和其他有损企业形象的行为，确保公司经营目标的实现和公司持续、稳定、健康
发展，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——
创业板上市公司规范运作》《企业内部控制基本规范》等法律法规、规范性文件及《上海能辉科技股份有限公司章程》（以下简称“《
公司章程》”）的有关规定，并结合公司实际情况，制定本制度。
第二条 公司反舞弊工作的宗旨是规范公司董事、高级管理人员及所有员工的职业行为，严格遵守相关法律、行业规范和准则、职
业道德及公司内部控制制度，防止损害公司及股东利益的行为发生。
第三条 本制度所称舞弊，是指公司内、外人员采用欺骗等违法、违规手段，谋取个人不正当利益，损害公司正当经济利益的行为
；或谋取不当的公司经济利益，同时可能为个人带来不正当利益的行为。
第四条 损害公司正当经济利益的舞弊，是指公司内部人员为谋取自身或他人利益，采用欺骗等违法、违规手段使公司、股东正当
权益遭受损害的不正当行为。有下列情形之一者属于舞弊行为：
（一）索取、收受贿赂或回扣；
（二）将正常情况下可以使公司获利的交易事项转移给他人；
（三）非法使用公司资产，贪污、挪用、盗窃公司资产；
（四）不真实表达或故意遗漏、虚报交易或其他事项，使公司为虚假的交易或事项支付款项或承担债务；
（五）故意隐瞒、错报交易事项，使信息披露存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；
（六）授意他人或自己伪造、变造会计记录或凭证，提供虚假的财务报告；
（七）利用电子商务技术存在的漏洞和缺陷损害公司利益；
（八）泄露公司的商业或技术秘密；
（九）未经授权，以公司名义进行各项牟利活动；
（十）其他损害公司经济利益或谋取不正当经济利益的行为。
第五条 本制度适用于公司各职能部门、全资子公司及控股子公司（以下统称“子公司”）。
第二章 反舞弊的责任归属
第六条 公司管理层应对舞弊行为的发生承担责任。公司管理层负责建立、健全并有效实施包括舞弊风险评估和预防舞弊在内的反
舞弊程序和控制机制。
董事会审计委员会负责公司反舞弊行为的指导工作。公司反舞弊工作常设机构审计部具体组织及执行反舞弊工作。各职能部门、各
子公司承担本单位的反舞弊工作。
第七条 公司审计部为反舞弊工作常设机构，负责组织及执行反舞弊工作，包括协助组织年度舞弊风险评估工作；协助开展反舞弊
宣传活动；受理舞弊举报并进行举报登记、组织舞弊案件的调查、出具处理意见及向公司管理层和董事会报告等事项。
第八条 公司审计部人员应当自觉提高反舞弊的意识和反舞弊技术能力水平，保持应有的职业谨慎，积极要求并主动接受有关证券
交易所和监管机构反舞弊法律法规、行业准则、知识技能的培训，主动了解公司经营活动、发展状况及计划、会计政策和其他有关规章
制度。
第三章 舞弊的预防和控制
第九条 公司管理层应倡导诚信正直的企业文化，营造反舞弊的企业文化环境，评估舞弊风险并建立具体的控制程序和机制，以减
少舞弊发生的机会。公司建立反舞弊工作常设机构，进行舞弊举报的接收、调查、报告和提出处理意见，并接受来自董事会、审计委员
会的监督。
第十条 评估舞弊风险并建立具体的控制机制，以减少舞弊发生的机会，主要通过以下手段进行：
（一）管理层在公司层面、业务部门层面和主要账户层面进行舞弊风险识别和评估，评估包括舞弊风险的重要性和可能性。
（二）管理层应当建立并采取有关确认、防止和减少虚假财务报告或者滥用公司资产的措施，这些措施包括下列不同的形式：批准
、授权、核查、核对、权责分工、工作业绩复核以及公司资产安全的保护等。
（三）针对发生舞弊行为的高风险区域，如财务报告虚假和管理层越权，以及信息系统和技术领域，公司应当建立必要的内部控制
措施。这些措施包括绘制业务流程图和制定管理制度，将业务舞弊和财务舞弊风险与控制措施相联系，从而在舞弊发生的源头建立控制
机制并发挥作用。
第四章 舞弊的举报、调查、报告
第十一条 公司审计部负责建立职业道德问题及舞弊案件的举报电话热线、电子邮件信箱等，并予以公布，作为各级员工及与公司
有直接或间接经济关系的社会各方反映、举报公司员工违反职业道德问题的情况，或检举、揭发实际或疑似舞弊案件的渠道。公司应建
立配套措施，规定接受、保留、处理指控以及员工、外部第三方实名或匿名的举报的程序及操作指引，并留下书面记录供管理层和董事
会检查。
第十二条 公司审计部对涉及除公司总经理以外的员工可疑的、但未经证实的举报，可以由公司总经理批准后，由审计部和指定的
人员共同进行调查。在进行有关调查时，视需要还可聘请外部专家参与调查；对受影响的业务单位的内部控制要进行评估并提出改进建
议。对于实名举报，无论是否会立项调查，审计部都需要向举报人反馈结果。
第十三条 接受举报投诉或参与舞弊调查的工作人员不得擅自向任何单位及个人提供投诉举报人的信息及举报内容；确因工作需要
查阅投诉举报相关资料的，须经部门负责人、分管领导、公司总经理、董事长审批后，由审计部对查阅人姓名、查阅的内容、时间等进
行登记。
第十四条 投诉、举报人在协助调查工作中应受到保护。公司禁止任何非法歧视或报复行为，或对于参与调查的员工采取敌对措施
。对违规泄露检举人员信息或对举报人员、参与调查人员采取打击报复的人员，将予以撤职、解除劳动合同。触犯法律的，移送司法机
关依法处理。
第十五条 对举报和调查处理后的舞弊案件相关材料，审计部应按公司档案管理相关规定，及时立卷归档。对有关舞弊案件的调查
结果，审计部应依据实际情况及时向公司管理层和董事会分别报告。
第五章 舞弊的补救措施及处罚
第十六条 发生舞弊案件后，公司应及时采取补救措施，在补救措施中应有评估和改进内部控制的书面报告，对违规者采取适当的
措施，并将结果向内部及必要的外部第三方通报。
第十七条 对证实有舞弊行为的员工，审计部可建议公司管理层根据实际情况予以相应的内部经济和行政纪律处罚。
第十八条 犯有舞弊的员工，行为触犯刑法的，移送司法机关依法处理。
第六章 附则
第十九条 本制度由董事会负责解释和修订。
第二十条 本制度未尽事宜，按有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定执行；如与国家日后颁布的法律、行政法规
、部门规章或者经合法程序修改后的《公司章程》相抵触时，按有关国家法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定执行，及时
修订本制度，并提交董事会审议。
第二十一条 本制度自公司董事会审议通过之日起生效施行。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-19/3fee3a40-b318-4c5d-aee3-bbd395b8294b.PDF
【4.最新报道】
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2025-11-02 16:54│能辉科技(301046)拟与AI算力运营商浙江立算共设合资公司
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能辉科技拟出资510万元设立控股子公司浙江能辉立算科技，持股51%，聚焦“算力+新能源”融合领域。合作方浙江立算为AIDC+ME
C领域AI算力运营商，具备技术与运营优势。公司凭借在分布式能源与储能领域的经验，可为中小型算力中心提供用能解决方案。此次
合资有利于整合双方资源，推动战略转型，提升核心竞争力，把握AI与新能源协同发展机遇。
http://www.zhitongcaijing.com/content/detail/1364140.html
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2025-10-31 06:55│能辉科技（301046）2025年三季报简析：增收不增利，公司应收账款体量较大
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能辉科技2025年三季报显示，营收10.18亿元，同比增14.03%，但归母净利润仅2333.98万元，同比大降54.52%，三季度单季净利润
为-543.49万元。毛利率、净利率分别同比下降23.47%、60.12%，三费占营收8.51%。应收账款占净利润比高达934.96%，现金流压力显
著。尽管ROIC中位数达16.26%，但近年资本回报率偏低。
https://stock.stockstar.com/RB2025103100010304.shtml
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2025-10-30 03:03│图解能辉科技三季报：第三季度单季净利润同比下降127.82%
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能辉科技2025年前三季度主营收入10.18亿元，同比增长14.03%，但归母净利润2333.98万元，同比下降54.52%，扣非净利润2144.0
7万元，
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