最新提示☆ ◇301048 金鹰重工 更新日期：2026-07-21◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.最新提示】【2.互动问答】【3.最新公告】【4.最新报道】
【5.最新异动】【6.大宗交易】【7.融资融券】【8.风险提示】
【1.最新提示】
【最新提醒】
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│●最新主要指标 │ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│
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│每股收益(元) │ 0.0884│ 0.3800│ 0.2300│ 0.1800│ 0.0656│ 0.3600│
│每股净资产(元) │ 5.3728│ 5.2839│ 5.1415│ 5.0830│ 5.0316│ 4.9640│
│加权净资产收益率(%│ 1.6600│ 7.4000│ 4.6500│ 3.5400│ 1.3100│ 7.4400│
│) │ │ │ │ │ │ │
│实际流通A股(万股) │ 53333.34│ 53333.34│ 53333.34│ 53333.34│ 53333.34│ 53333.34│
│限售流通A股(万股) │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│总股本(万股) │ 53333.34│ 53333.34│ 53333.34│ 53333.34│ 53333.34│ 53333.34│
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│●最新公告:2026-07-16 18:50 金鹰重工（301048）：关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告(详见 │
│后) │
│●最新报道:2026-07-13 13:48 护航锦华铁路，金鹰重工圆满完成道岔捣固任务(详见后) │
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│●财务同比:2026-03-31 营业收入(万元):57595.52 同比增(%):23.72；净利润(万元):4715.08 同比增(%):34.81 │
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│最新分红扩股: │
│●分红:2025-12-31 10派1.077262元(含税) 股权登记日:2026-07-20 除权派息日:2026-07-21 │
│●分红:2025-06-30 不分配不转增 │
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│●股东人数:截止2025-12-31,公司股东户数20328,减少9.18% │
│●股东人数:截止2026-03-31,公司股东户数23680,增加16.49% │
│(详见股东研究-股东人数变化) │
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【主营业务】
轨道工程装备产品的研发、生产、销售与维修业务
【最新财报】 ●2026中报预约披露时间:2026-08-28
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│最新主要指标 │ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│
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│每股经营现金流(元)│ 0.4970│ 0.5360│ 0.1950│ -0.0450│ 0.1770│ 0.3220│
│每股未分配利润(元)│ 2.2537│ 2.1653│ 2.0573│ 2.0001│ 1.9502│ 1.8846│
│每股资本公积(元) │ 1.8472│ 1.8472│ 1.8472│ 1.8472│ 1.8472│ 1.8472│
│营业收入(万元) │ 57595.52│ 319987.02│ 207238.39│ 135031.08│ 45163.30│ 309333.87│
│利润总额(万元) │ 5495.07│ 25031.97│ 15671.04│ 11544.06│ 4266.08│ 22063.77│
│归属母公司净利润( │ 4715.08│ 20192.94│ 12518.56│ 9469.55│ 3497.45│ 19059.57│
│万) │ │ │ │ │ │ │
│净利润增长率(%) │ 34.81│ 5.95│ 19.51│ 14.37│ 0.00│ 0.00│
│最新指标变动原因 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
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【近五年每股收益对比】
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│年份 │ 年度│ 三季│ 中期│ 一季│
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│2026 │ ---│ ---│ ---│ 0.0884│
│2025 │ 0.3800│ 0.2300│ 0.1800│ 0.0656│
│2024 │ 0.3600│ 0.2000│ 0.1600│ 0.0827│
│2023 │ 0.5500│ 0.3300│ 0.2600│ 0.1221│
│2022 │ 0.5700│ 0.3200│ 0.2500│ 0.1354│
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【2.互动问答】 暂无数据
【3.最新公告】
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2026-07-16 18:50│金鹰重工（301048）：关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告
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金鹰重型工程机械股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会任期已经届满，公司于 2026年 7月 16日召开 2026年第二次
临时股东会，选举产生了公司第三届董事会非独立董事和独立董事，与公司职工代表董事（具体内容详见《关于选举第三届董事会职工
代表董事的公告》（公告编号：2026-027）共同组成公司第三届董事会。同日，公司召开第三届董事会第 1次会议，选举产生了公司董
事长和各专门委员会成员，并聘任了新一届高级管理人员和证券事务代表。公司董事会换届选举已顺利完成，现将有关情况公告如下：
一、公司第三届董事会组成情况
1．董事会成员
董事长：张伟同志
非独立董事：张伟同志、肖绪明同志、宋鸿娟同志、李波同志、李海浪同志、段勤涛同志（职工代表董事）
独立董事：茅国伟同志、李闻一同志和邬平波同志
公司第三届董事会设 9名董事，其中非独立董事 5名、职工董事 1名、独立董事 3名。任期自公司 2026年第二次临时股东会审议
通过之日起三年。
2．董事会各专门委员会组成情况：
专门委员会名称 委员名单 主任委员
战略委员会 张 伟、肖绪明、邬平波 张 伟
审计委员会 李闻一、宋鸿娟、邬平波 李闻一
提名委员会 邬平波、张 伟、茅国伟 邬平波
专门委员会名称 委员名单 主任委员
薪酬与考核委员会 茅国伟、邬平波、宋鸿娟 茅国伟
第三届董事会专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事占多数并担任召集人
，审计委员会的召集人独立董事李闻一同志为会计专业人士。
上述人员均符合法律、法规所规定的上市公司董事任职资格，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号—
—创业板上市公司规范运作》及《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除
的情况，未受过中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒，亦不属于失信被执行人。公司董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数
未超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数比例符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的要求。独立董事茅国伟同志、
李闻一同志和邬平波同志的任职资格和独立性在公司 2026年第二次临时股东会召开前已经深圳证券交易所备案审核通过。
二、公司聘任高级管理人员及证券事务代表情况
1．聘任肖绪明同志为公司总经理；
2．聘任李纪贞同志、段勤涛同志、夏福坤同志为公司副总经理；聘任宋纪名同志为公司副总经理（总经济师）、陈兴风同志为公
司副总经理（总工程师）；聘任肖红果同志为公司副总经理（总会计师）暨财务负责人；
3．聘任彭少川同志为公司总法律顾问；聘任李抗同志为公司董事会秘书；
4．聘任张莉莉同志为公司证券事务代表。
上述高级管理人员和证券事务代表任期自第三届董事会第 1次会议通过之日起，至第三届董事会届满之日止。
上述人员不存在《公司法》《公司章程》等相关法律法规、规范性文件中规定的不得担任公司高级管理人员、董事会秘书、证券事
务代表的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者尚未解除的情况，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，
亦不属于失信被执行人。任职资格和聘任程序符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
董事会秘书李抗同志、证券事务代表张莉莉同志已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证，具备履行职责所必需的专业能力
与从业经验，其任职资格符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市
公司规范运作》等相关规定。
三、董事会秘书、证券事务代表联系方式
董事会秘书、证券事务代表联系方式如下：
电话：0710-3468255 传真：0710-3447654 邮箱：zhb@gemac-cn.com
地址：湖北省襄阳市樊城区新华路 6号
四、公司部分董事任期届满离任情况
本次换届完成后，公司第二届董事会独立董事汤湘希同志、赵章焰同志和骆纲同志将不再担任公司独立董事及董事会专门委员会相
关职务，且不再担任公司任何职务。截至本公告日，汤湘希同志、赵章焰同志和骆纲同志均未持有公司股份，不存在应当履行而未履行
的承诺事项。
本次换届完成后，田新宇同志将不再担任公司董事，且不再担任公司任何职务。截至本公告日，田新宇同志未持有公司股份，不存
在应当履行而未履行的承诺事项。公司对上述离任的董事在任职期间的勤勉尽责及对公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！
五、备查文件
1、2026年第二次临时股东会决议；
2、第三届董事会第 1次会议决议；
3、深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-16/0abdc628-752c-4621-9eaf-d55d65dbe7f8.PDF
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2026-07-16 18:50│金鹰重工（301048）：关于独立董事取得独立董事资格证书的公告
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金鹰重型工程机械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 7月 16日召开了 2026年第二次临时股东会，审议通过了《关于
董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》，同意选举邬平波同志为公司第三届董事会独立董事，任期自公司股东会
审议通过之日起至第三届董事会届满。
截至公司 2026年第二次临时股东会通知公告之日，邬平波同志尚未取得独立董事资格证书。根据深圳证券交易所的相关规定，邬
平波同志已书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。
近日，公司董事会收到邬平波同志的通知，其已按照相关规定参加了深圳证券交易所举办的上市公司独立董事任前培训（线上），
并取得由深圳证券交易所创业企业培训中心颁发的《上市公司独立董事培训证明》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-16/7a4411ec-a80c-4c7c-8bfe-bd22ac489f49.PDF
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2026-07-16 18:50│金鹰重工（301048）：2026年第二次临时股东会决议公告
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特别提示：
1.本次股东会无否决议案的情形；
2.本次股东会不涉及变更前次股东会决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.股东会现场会议召开的时间：2026年 7月 16日 15:00
2.网络投票时间：2026年 7月 16日
通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 07 月 16 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证
券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 07月 16日 9:15至 15:00的任意时间。
3.股东会召开的地点：湖北省襄阳市樊城区新华路 6号金鹰重工 2楼会议室。
4.召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
5.召集人：公司董事会
6.主持人：董事长张伟先生
会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《金鹰重型工程机械股份有限公司章程》的规定
。
（二）会议出席情况
1.股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东 40人，代表股份 400,654,700股，占公司有表决权股份总数的 75.1227%。其中：通过现场投票的股东
3人，代表股份 360,000,400股，占公司有表决权股份总数的 67.5001%；通过网络投票的股东 37人，代表股份 40,654,300股，占公
司有表决权股份总数的 7.6227%。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 37人，代表股份 654,700股，占公司有表决权股份总数的 0.1228%。其中：通过现场投票的中小
股东 1人，代表股份 400股，占公司有表决权股份总数的 0.0001%。通过网络投票的中小股东 36人，代表股份 654,300股，占公司有
表决权股份总数的 0.1227%。
2.股东现场出席情况
参加本次股东会现场会议的股东及股东代理人共 3人，代表股份 360,000,400股，占公司股份总数的 67.5001%。
3.股东网络投票情况
通过网络投票表决的股东及股东代理人共 37人，代表股份 40,654,300股，占公司股份总数的 7.6227%。通过网络投票表决的中小
股东及股东代理人共 36人，代表股份 654,300股，占公司股份总数的 0.1227%。
4.其他人员出席情况
公司董事、见证律师出席了会议，公司部分高级管理人员列席了会议。
二、议案审议表决情况
本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式对以下议案进行了表决。表决结果如下：
1. 《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》
本议案为逐项表决议案，采用累积投票制选举张伟同志、肖绪明同志、宋鸿娟同志、李波同志和李海浪同志为公司第三届董事会非
独立董事，任期自本次股东会审议通过之日起三年。公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公
司董事总数的二分之一。
具体表决情况如下：
1.01选举张伟同志为第三届董事会非独立董事
总表决情况：同意股份数 400,275,671股
其中，中小股东表决情况：同意股份数 275,671股
表决结果为：当选。
1.02选举肖绪明同志为第三届董事会非独立董事
总表决情况：同意股份数 400,275,671股
其中，中小股东表决情况：同意股份数 275,671股
表决结果为：当选。
1.03选举宋鸿娟同志为第三届董事会非独立董事
总表决情况：同意股份数 400,275,670股
其中，中小股东表决情况：同意股份数 275,670股
表决结果为：当选。
1.04选举李波同志为第三届董事会非独立董事
总表决情况：同意股份数 400,274,570股
其中，中小股东表决情况：同意股份数 274,570股
表决结果为：当选。
1.05选举李海浪同志为第三届董事会非独立董事
总表决情况：同意股份数 400,273,669股
其中，中小股东表决情况：同意股份数 273,669股
表决结果为：当选。
2. 《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》
本议案为逐项表决议案，采用累积投票制选举茅国伟同志、李闻一同志和邬平波同志为公司第三届董事会独立董事，任期自本次股
东会审议通过之日起三年。
具体表决情况如下：
2.01选举茅国伟同志为第三届董事会独立董事
总表决情况：同意股份数 400,273,654股
其中，中小股东表决情况：同意股份数 273,654股
表决结果为：当选。
2.02选举李闻一同志为第三届董事会独立董事
总表决情况：同意股份数 400,273,657股
其中，中小股东表决情况：同意股份数 273,657股
表决结果为：当选。
2.03选举邬平波同志为第三届董事会独立董事
总表决情况：同意股份数 400,273,661股
其中，中小股东表决情况：同意股份数 273,661股
表决结果为：当选。
三、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：上海市锦天城律师事务所
2.律师姓名：董君楠、黄熙熙
3. 结论性意见：公司 2026年第二次临时股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等
事宜，符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东会通过的
决议合法有效。
四、备查文件
1. 2026年第二次临时股东会决议；
2.法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-16/0b3f0bd3-4c9e-4648-a24d-0a85dcda1e9e.PDF
【4.最新报道】
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2026-07-13 13:48│护航锦华铁路，金鹰重工圆满完成道岔捣固任务
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金鹰重工工程服务事业部近日圆满完成锦华铁路全线104组道岔捣固任务，显著提升线路稳定性与设备运行质量。作业采用CDC-16x
型道岔捣固车，凭借高精度控制与高效能设计，确保施工质量达标。目前，公司正接续推进机械化清筛，已累积完成15公里线路清筛，
有效解决道床板结等病害。此举进一步巩固了金鹰重工在铁路综合运维服务市场的优势地位。...
http://www.dongtaibao.cn/#/releaseDetail?id=1735772
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2026-07-09 20:00│金鹰重工(301048)2026年7月9日投资者关系活动主要内容
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金鹰重型工程机械股份有限公司于2026年7月9日在公司通过全景网“投资者关系互动平台”（https://ir.p5w.net）采用网络远程
的方式召开业绩说明会举行投资者关系活动，参与单位名称及人员有投资者网上提问，上市公司接待人员有1、董事会秘书李抗。
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-07-15/1225425662.PDF
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2026-04-29 21:10│重点产品再出海 金鹰重工钢轨打磨车发往毛里塔尼亚
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金鹰重工向毛里塔尼亚出口CMC-30型钢轨打磨车，助力其铁路养护。该产品针对当地风沙环境定制，配备排沙装置及全封闭车体，
保障极端工况下的作业连续性与可靠性。车辆采用模块化设计，支持单节至全编组四种灵活作业模式，实现打磨精度微米级、作业效率
高。此举彰显金鹰重工在海外市场的布局深化，正加速从单一设备出口向“装备+技术+标准”全链条输出转型，提升海外复购率。...
http://www.dongtaibao.cn/#/releaseDetail?id=1561963
【5.最新异动】
●交易日期:2026-03-31 信息类型:涨幅偏离值达7%的证券
涨跌幅(%):19.98 成交量(万股):4913.07 成交额(万元):61244.81
┌─────────────────────────────────────────────────────────┐
│ 买入前五营业部 │
├───────────────────────────────┬────────────┬────────────┤
│营业部名称 │ 买入金额(万元)│ 卖出金额(万元)│
├───────────────────────────────┼────────────┼────────────┤
│开源证券股份有限公司西安太华路证券营业部 │ 7369.54│ 0.00│
│国泰海通证券股份有限公司上海长宁区江苏路证券营业部 │ 2076.23│ 46.96│
│华泰证券股份有限公司辽宁分公司 │ 1884.57│ 15.84│
│华泰证券股份有限公司镇江黄山南路证券营业部 │ 1305.30│ 5.65│
│国信证券股份有限公司北京分公司 │ 1230.11│ 146.28│
├───────────────────────────────┴────────────┴────────────┤
│ 卖出前五营业部 │
├───────────────────────────────┬────────────┬────────────┤
│营业部名称 │ 买入金额(万元)│ 卖出金额(万元)│
├───────────────────────────────┼────────────┼────────────┤
│申万宏源证券有限公司泰兴府前街证券营业部 │ 1.24│ 2089.18│
│深股通专用 │ 1175.43│ 1169.89│
│申万宏源证券有限公司眉山湖滨路证券营业部 │ 0.37│ 973.13│
│国联民生证券股份有限公司无锡中山路证券营业部 │ 0.61│ 756.19│
│南京证券股份有限公司福州华林路证券营业部 │ 0.00│ 741.36│
└───────────────────────────────┴────────────┴────────────┘
●交易日期:2026-03-31 信息类型:连续三个交易日内涨幅偏离值累计达20%的证券
涨跌幅(%):19.98 成交量(万股):6643.46 成交额(万元):80347.61
┌─────────────────────────────────────────────────────────┐
│ 买入前五营业部 │
├───────────────────────────────┬────────────┬────────────┤
│营业部名称 │ 买入金额(万元)│ 卖出金额(万元)│
├───────────────────────────────┼────────────┼────────────┤
│开源证券股份有限公司西安太华路证券营业部 │ 7369.54│ 0.00│
│深股通专用 │ 2255.97│ 4980.94│
│国泰海通证券股份有限公司上海长宁区江苏路证券
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