最新提示☆ ◇301056 森赫股份 更新日期：2026-05-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.最新提示】【2.互动问答】【3.最新公告】【4.最新报道】
【5.最新异动】【6.大宗交易】【7.融资融券】【8.风险提示】
【1.最新提示】
【最新提醒】
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│●最新主要指标 │ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│
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│每股收益(元) │ 0.0378│ 0.2800│ 0.2100│ 0.1300│ 0.0617│ 0.3600│
│每股净资产(元) │ 2.9801│ 2.9415│ 3.0737│ 2.9955│ 3.3218│ 3.2582│
│加权净资产收益率(%│ 1.2800│ 8.9900│ 6.5700│ 4.1300│ 1.8800│ 11.5300│
│) │ │ │ │ │ │ │
│实际流通A股(万股) │ 17599.58│ 17599.58│ 17599.58│ 17599.58│ 17599.58│ 17599.58│
│限售流通A股(万股) │ 9079.08│ 9079.08│ 9079.08│ 9079.08│ 9079.08│ 9079.08│
│总股本(万股) │ 26678.67│ 26678.67│ 26678.67│ 26678.67│ 26678.67│ 26678.67│
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│●最新公告:2026-05-15 18:10 森赫股份（301056）：2025年年度股东会决议公告(详见后) │
│●最新报道:2026-05-13 18:26 森赫股份(301056)2026年5月13日投资者关系活动主要内容(详见后) │
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│●财务同比:2026-03-31 营业收入(万元):7944.75 同比增(%):-22.35；净利润(万元):1007.16 同比增(%):-38.85 │
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│最新分红扩股: │
│●分红:2025-12-31 10派2元(含税) │
│●分红:2025-09-30 10派2元(含税) 股权登记日:2025-12-10 除权派息日:2025-12-11 │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│●股东人数:截止2026-05-08,公司股东户数9035,增加1.53% │
│●股东人数:截止2026-04-30,公司股东户数8899,减少6.66% │
│(详见股东研究-股东人数变化) │
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│●2026-05-13投资者互动:最新1条关于森赫股份公司投资者互动内容 │
│(详见互动回答) │
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【主营业务】
电梯、自动扶梯和自动人行道的研发、制造和销售，提供相关安装和调试服务，电梯维修保养、配件销售、更新改造等后市场服务
【最新财报】
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│最新主要指标 │ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│
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│每股经营现金流(元)│ -0.0470│ 0.3620│ 0.2480│ 0.0740│ -0.1210│ 0.4050│
│每股未分配利润(元)│ 1.0462│ 1.0085│ 1.1633│ 1.0888│ 1.4173│ 1.3556│
│每股资本公积(元) │ 0.5941│ 0.5941│ 0.5941│ 0.5941│ 0.5941│ 0.5941│
│营业收入(万元) │ 7944.75│ 55602.41│ 40684.17│ 24328.88│ 10231.73│ 71630.64│
│利润总额(万元) │ 1156.02│ 8639.05│ 6368.31│ 4080.01│ 1883.06│ 10986.36│
│归属母公司净利润( │ 1007.16│ 7494.49│ 5543.35│ 3554.08│ 1646.98│ 9684.66│
│万) │ │ │ │ │ │ │
│净利润增长率(%) │ -38.85│ -22.61│ -30.36│ -40.04│ 0.00│ 0.00│
│最新指标变动原因 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
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【近五年每股收益对比】
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│年份 │ 年度│ 三季│ 中期│ 一季│
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│2026 │ ---│ ---│ ---│ 0.0378│
│2025 │ 0.2800│ 0.2100│ 0.1300│ 0.0617│
│2024 │ 0.3600│ 0.3000│ 0.2200│ 0.1068│
│2023 │ 0.3400│ 0.2400│ 0.1700│ 0.0395│
│2022 │ 0.1900│ 0.1400│ 0.1000│ 0.0323│
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【2.互动问答】
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│05-13 │问：请问，截至2026年五月 10日公司的股东总数是多少谢谢 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者您好，根据中国结算深圳分公司的最新数据，截至2026年5月8日，公司股东人数为9035人，感谢│
│ │您的关注。 │
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│05-07 │问：您好，截止4月底公司的股东人数是多少谢谢！ │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者您好，根据中国结算深圳分公司的最新数据，截至2026年4月30日，公司股东人数为8899人，感 │
│ │谢您的关注。 │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────┤
│05-07 │问：请问截至止2026年4月30日公司的股东总数是多少谢谢 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者您好，根据中国结算深圳分公司的最新数据，截至2026年4月30日，公司股东人数为8899人，感 │
│ │谢您的关注。 │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────┤
│05-07 │问：请问，截至2026年四月 30日公司的股东总数是多少谢谢 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者您好，根据中国结算深圳分公司的最新数据，截至2026年4月30日，公司股东人数为8899人，感 │
│ │谢您的关注。 │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────┤
│04-27 │问：董秘好，2025年贵公司营收净利双降超20%，但理财规模仍超6亿元，且发生715万元“以房抵债”。请问：1. │
│ │主业盈利下滑原因及改善措施2.大额理财是否影响主业投入，高比例分红是否可持续3.抵债房产估值是否公允，有│
│ │无减值风险谢谢。 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者您好！2025 年是电梯行业转型攻坚、提质增效的关键一年，公司董事会与经营管理层积极应对 │
│ │，多措并举抵御市场压力，全力保障公司稳健运营与可持续发展，切实维护公司及全体股东的整体利益。同时公司│
│ │严格按照相关法律法规进行会计处理，年度财务数据已经会计师事务所审计并出具审计报告，公司经营情况和财务│
│ │情况请关注公司年度报告。感谢您的关注！ │
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│04-27 │问：董秘你好，老旧小区改造，家装电梯已经在各个城市悄然兴起。请问公司是否有这种户外电梯，是否参与过有│
│ │关形式的小区改造项目！谢谢 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者您好！公司主营直梯、扶梯、货梯等全品类电梯，业务覆盖老旧小区加装、旧梯改造、家用电梯│
│ │等领域。拥有北京三合庄园全国整区加装标杆、山西阳泉凤凰城大型旧梯更新等示范项目。感谢您的关注！ │
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│04-24 │问：请问，截至2026年四月 20日公司的股东总数是多少谢谢 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者您好，根据中国结算深圳分公司的最新数据，截至2026年4月20日，公司股东人数为9,534人，感│
│ │谢您的关注。 │
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【3.最新公告】
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2026-05-15 18:10│森赫股份（301056）：2025年年度股东会决议公告
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特别提示：
1.本次股东会未出现否决议案的情形。
2.本次股东会未涉及变更前次股东会决议。
一、会议召开情况
（一）会议召开时间
1、现场会议召开时间：2026年5月15日（星期五）14:00
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年05月15日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年05月15日9:15至15:00的任意时间。
（二）现场会议召开地点：浙江省湖州市南浔区练市工业园区森赫大道1号公司会议室。
（三）会议召集人：森赫电梯股份有限公司（以下简称“公司”）董事会。
（四）会议主持人：本次会议由公司董事长李东流先生主持召开。
（五）召开方式 ：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
（六）本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
二、会议出席情况
（一）股东出席会议情况
股东出席的总体情况：
本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，通过现场和网络投票的股东及股东授权委托代表 23人，代表股份 195,678,
400股，占公司有表决权股份总数的 73.3464％。其中：通过现场投票的股东及股东授权委托代表 5人，代表股份 195,384,100股，占
公司有表决权股份总数的 73.2361％。通过网络投票的股东 18人，代表股份 294,300股，占公司有表决权股份总数的 0.1103％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东及中小股东授权委托代表 20人，代表股份9,288,400 股，占公司有表决权股份总数的 3.4816％。
其中：通过现场投票的中小股东及中小股东授权委托代表 2人，代表股份 8,994,100 股，占公司有表决权股份总数的 3.3713%。通过
网络投票的中小股东 18人，代表股份 294,300股，占公司有表决权股份总数的 0.1103％。
（二）公司全部董事及高级管理人员出席或列席了会议。
（三）见证律师列席了会议。
三、议案审议表决情况
本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式审议通过了如下议案：
（一）审议通过了《2025 年度董事会工作报告》
总表决情况：
同意 195,672,100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9968％；反对 6,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总
数的 0.0032％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0000％。
（二）审议通过了《关于 2025 年年度报告全文及其摘要的议案》
总表决情况：
同意 195,672,100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9968％；反对 6,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总
数的 0.0032％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0000％。
（三）审议通过了《2025 年度财务决算报告》
总表决情况：
同意 195,672,100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9968％；反对 6,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总
数的 0.0032％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0000％。
（四）审议通过了《关于 2025 年度利润分配预案的议案》
总表决情况：
同意 195,672,100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9968％；反对 6,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总
数的 0.0032％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 9,282,100 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.9322％；反对 6,300 股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的0.0678％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.
0000％。
（五）审议通过了《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》总表决情况：
同意 195,672,100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9968％；反对 6,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总
数的 0.0032％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0000％。
（六）审议通过了《关于 2026 年度董事薪酬方案的议案》
总表决情况：
同意 9,282,100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9322％；反对 6,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 0.0678％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 9,282,100 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.9322％；反对 6,300 股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的0.0678％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.
0000％。
鉴于本议案涉及董事薪酬，关联股东李东流担任公司董事，同时控制公司股东浙江米高投资有限公司、湖州尚得投资管理有限公司
各 90%股份，这三位股东合计所持有表决权的股份为 186,390,000股，依法已回避表决。
（七）审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》
总表决情况：
同意 195,672,100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9968％；反对 6,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总
数的 0.0032％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 9,282,100 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.9322％；反对 6,300 股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的0.0678％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.
0000％。
（八）审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》
总表决情况：
同意 195,667,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9943％；反对 6,300 股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 0.0032％；弃权 4,900股（其中，因未投票默认弃权 4,900 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0025％。
中小股东总表决情况：
同意 9,277,200 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.8794％；反对 6,300 股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的0.0678％；弃权 4,900股（其中，因未投票默认弃权 4,900股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的 0.0528％。
（九）审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工商备案登记的议案》
总表决情况：
同意 195,667,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9943％；反对 6,300 股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 0.0032％；弃权 4,900股（其中，因未投票默认弃权 4,900 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0025％。
中小股东总表决情况：
同意 9,277,200 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.8794％；反对 6,300 股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的0.0678％；弃权 4,900股（其中，因未投票默认弃权 4,900股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的 0.0528％。
本议案为特别决议事项，已获得经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
四、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：上海市锦天城律师事务所
（二）律师姓名：马茜芝、金伟影
（三）结论性意见：公司 2025年年度股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事
宜，均符合《公司法》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东会通过的决议均合法有效。
五、备查文件
（一）2025年年度股东会决议；
（二）上海市锦天城律师事务所关于森赫电梯股份有限公司2025年年度股东会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-15/4c68fda2-a9ca-4eef-aa8d-f2e87b31e47a.PDF
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2026-05-15 18:10│森赫股份（301056）：2025年年度股东会的法律意见书
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森赫股份（301056）：2025年年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-15/4bcc9b77-1d46-4ca9-94ee-867c48a9930a.PDF
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2026-05-11 17:56│森赫股份（301056）：关于召开2025年年度股东会的提示性公告
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森赫电梯股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 24 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了公司《关于召
开 2025年年度股东会的通知》。为方便公司股东行使股东会表决权，进一步保护投资者的合法权益，本次股东会将采用现场表决与网
络投票相结合的方式，现将有关事项提示如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第八次会议审议通过，决定召开本次股东会。本次会议的召集、召开符合《中
华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范
运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 05月 15日 14:00:00（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026
年 05月 15日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 05月 15日 9:1
5至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年 05月 08日
7、出席对象：
（1）截至 2026年 5月 8日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股
东均有权以本通知公布的方式出席本次股东会及参加表决；股东因故不能亲自到会，可书面委托代理人出席会议（授权委托书格式见附
件 2），该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
8、会议地点：浙江省湖州市南浔区练市工业园区森赫大道 1号公司会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《2025年度董事会工作报告》 非累积投票提案 √
2.00 《关于 2025年年度报告全文及其摘要的 非累积投票提案 √
议案》
3.00 《2025年度财务决算报告》 非累积投票提案 √
4.00 《关于 2025年度利润分配预案的议案》 非累积投票提案 √
5.00 《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管 非累积投票提案 √
理制度>的议案》
6.00 《关于 2026年度董事薪酬方案的议案》 非累积投票提案 √
7.00 《关于续聘会计师事务所的议案》 非累积投票提案 √
8.00 《关于使用部分闲置募集资金及自有资金 非累积投票提案 √
进行现金管理的议案》
9.00 《关于修订<公司章程>并办理工商备案 非累积投票提案 √
登记的议案》
1、上述议案已经公司第五届董事会第八次会议审议通过，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相
关公告。
2、公司独立董事将在本次股东会上进行述职，同时董事会将在本次年度股东会会议上就独立董事独立性自查情况进行专项报告。
各位独立董事的年度述职报告及《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》公司已同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
。
3、特别提示：
（1）议案 6.00涉及董事薪酬，关联股东需回避表决，关联股东不可以接受其他股东委托投票。
（2）根据《上市公司股东会规则》等要求，上述议案中 4.00、6.00、7.00、8.00、9.00公司将对中小投资者的表决结果进行单独
计票并予以披露。
（3）本次股东会表决的提案中，议案 6.00的表决结果生效以议案 5.00审议通过为前提条件。
（4）议案 9.00属于特别决议事项，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。中小投资者是指除
公司董事、高级管理人员及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
1、登记方式
（1）法人股东登记：符合条件的法人股东的法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、法定代表人资格证明、本人身份
证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人还须持加盖单位公章的法人授权委托书（格式见附件 2）和本人身份证到公司登记。
（2）自然人股东登记：符合条件
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