最新提示☆ ◇301059 金三江 更新日期：2024-04-28◇ 通达信沪深京F10
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【5.最新异动】【6.大宗交易】【7.融资融券】【8.风险提示】
【1.最新提示】
【最新提醒】
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│●最新公告:2024-04-23 00:00 金三江（301059）：独立董事关于公开征集表决权的公告(详 │
│见后) │
│●最新报道:2024-04-23 00:43 图解金三江(301059)年报：第四季度单季净利润同比减38.78%│
│(详见后) │
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│●业绩预告:暂无数据 │
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│●财务同比:2024-03-31 营业收入(万元):8073.60 同比增(%):-2.06；净利润(万元):1414.19│
│ 同比增(%):-4.07 │
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│最新分红扩股: │
│●分红:2023-12-31 10派1元(含税) │
│●分红:2023-06-30 不分配不转增 │
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│●股东人数:截止2023-12-31,公司股东户数11926,增加11.52% │
│●股东人数:截止2024-03-31,公司股东户数10463,减少12.27% │
│(详见股东研究-股东人数变化) │
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│拟增减持:暂无数据 │
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│●质押占比:控股股东 广州飞雪集团有限公司 截至2023-01-04累计质押股数：500.00万股 占│
│总股本比：4.11% 占其持股比:9.41% │
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│●股东大会:2024-05-20召开2024年5月20日召开2023年度股东大会 │
├─────────────────────────────────────────┤
│●限售解禁:2024-09-13 解禁数量:16508.62(万股) 占总股本比:71.42(%) 解禁原因:首发、 │
│公开增发网下配售股份 状态:预估 │
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【主营业务】
沉淀法二氧化硅的研发、生产和销售。
【最新财报】
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│最新主要指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│每股收益(元) │ 0.0600│ 0.1500│ 0.1000│ 0.0800│
│每股净资产(元) │ 2.4670│ 2.4707│ 2.4156│ 2.3944│
│加权净资产收益率(%) │ 2.4700│ 6.2200│ 3.9800│ 3.1100│
│每股经营现金流(元) │ 0.0600│ 0.3140│ 0.2780│ 0.2500│
│每股未分配利润(元) │ 0.6738│ 0.6127│ 0.5728│ 0.5524│
│每股资本公积(元) │ 0.7581│ 0.7581│ 0.7607│ 0.7598│
│营业收入(万元) │ 8073.60│ 29440.26│ 19540.16│ 13057.32│
│利润总额(万元) │ 1635.93│ 3942.38│ 2514.74│ 1958.70│
│归属母公司净利润(万) │ 1414.19│ 3499.26│ 2219.83│ 1749.76│
│净利润增长率(%) │ -4.07│ -47.00│ -50.81│ -41.84│
│实际流通A股(万股) │ 6606.46│ 6606.46│ 6606.46│ 6606.46│
│限售流通A股(万股) │ 16508.94│ 16508.94│ 16508.94│ 16508.94│
│总股本(万股) │ 23115.40│ 23115.40│ 23115.40│ 23115.40│
│最新指标变动原因 │ ---│ ---│ ---│ ---│
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【近五年每股收益对比】
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│年份 │ 年度│ 三季│ 中期│ 一季│
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│2024 │ ---│ ---│ ---│ 0.0600│
│2023 │ 0.1500│ 0.1000│ 0.0800│ 0.0600│
│2022 │ 0.5400│ 0.3700│ 0.2500│ 0.1200│
│2021 │ 0.5100│ 0.4200│ 0.2800│ ---│
│2020 │ 0.6800│ ---│ 0.2600│ ---│
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【2.互动问答】 暂无数据
【3.最新公告】
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2024-04-23 00:00│金三江（301059）：独立董事关于公开征集表决权的公告
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特别声明：
1、本次征集表决权为依法公开征集，征集人饶品贵符合《中华人民共和国证券法》第九十条、《上市公司股东大会规则》第三
十一条、《公开征集上市公司股东权利管理暂行规定》第三条规定的征集条件；
2、截至本公告披露日，征集人未持有公司股份。根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）颁布的《上市公司
股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）的有关规定，并受金三江（肇庆）硅材料股份有限公司（以下简称“公司”）其
他独立董事的委托，独立董事饶品贵作为征集人，就公司拟于 2024年 5月 20日召开的 2023年年度股东大会所审议的 2024年限制性
股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）相关议案向公司全体股东征集表决权。
中国证监会、深圳证券交易所及其他政府部门未对本公告所述内容的真实性、准确性和完整性发表任何意见，对本公告的内容不
负有任何责任，任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。
一、征集人的基本情况
1、本次征集表决权的征集人为公司独立董事饶品贵，其基本情况如下：饶品贵先生，1975 年出生，中国国籍，无境外永久居留
权，北京大学会计学博士，教授职称。2010 年 7 月至今任暨南大学讲师、副教授、教授、博士生导师、管理学院会计学系主任；20
15 年 9 月至今任广州市注册会计师协会专业及人才委员会委员；2016 年 3 月至今任珠海农村商业银行股份有限公司外部监事；20
16 年 12 月至今任暨南大学学术委员会委员；2019 年 12 月至今任箭牌家居集团股份有限公司独立董事；2019 年 12 月至今任广
东技术师范大学达之讲座教授；2019 年 12 月至今任中国总会计师协会财务管理专业委员会委员；2020 年 8 月至今任佛山市国星
光电股份有限公司独立董事；2022年 1 月至今任全国审计专业学位研究生教育指导委员会委员；2019年 11 月至今，任公司独立董
事。
2、截至本公告披露日，征集人未持有公司股票。征集人作为公司独立董事，与公司董事、监事、高级管理人员、持股 5%以上股
东、实际控制人及其关联人之间不存在关联关系，征集人与征集表决权涉及的提案之间不存在利害关系，征集表决权采取无偿的方式
进行。
3、本次征集表决权基于征集人作为独立董事的职责，且已获得公司其他独立董事同意。本次征集表决权为依法公开征集，征集
人不存在《公开征集上市公司股东权利管理暂行规定》第三条规定的不得作为征集人公开征集表决权的情形，并承诺自征集日至行权
日期间持续符合作为征集人的条件。征集人保证本公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承
担法律责任，保证不会利用本次征集表决权从事内幕交易、操纵市场等证券欺诈活动。
二、征集表决权的具体事项
（一）本次征集事项由征集人针对 2023 年年度股东大会审议的以下议案向公司全体股东公开征集表决权：
议案一：《关于公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》；
议案二：《关于公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》；
议案三：《关于提请股东大会授权董事会办理 2024 年限制性股票激励计划相关事项的议案》。
关于本次股东大会召开的具体内容详见公司于同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网上的《关于召开 202
3年年度股东大会的通知》（公告编号：2024-021）。
（二）征集主张
征集人饶品贵作为公司独立董事，出席了公司于 2024 年 4 月22 日召开的第二届董事会第十一次会议，并对与本次激励计划相
关的《关于<金三江（肇庆）硅材料股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<金三江（肇庆
）硅材料股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理金三江（肇
庆）硅材料股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划有关事项的议案》三项议案均投了同意票。
征集人认为公司本次激励计划有利于促进公司的持续发展，形成对公司优秀员工的长效激励机制，不存在损害公司及全体股东特
别是中小股东利益的情形。公司本次激励计划的激励对象均符合法律、法规及规范性文件所规定的成为激励对象的条件。征集人不接
受与其投票意见不一致的委托。
（三）征集方案
征集人依据我国现行法律、行政法规和规范性文件以及《公司章程》规定制定了本次征集表决权方案，其具体内容如下：
1、征集对象：截至 2024 年 5 月 13 日（本次股东大会股权登记日）下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公
司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司全体股东。
2、征集表决权的确权日：2024 年 5 月 13 日（本次股东大会股权登记日）
3、征集期限：2024 年 5 月 16 日至 2024 年 5 月 17 日（上午 10：00-12：00，下午 14：00-17：00）
4、征集方式：采用公开方式在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布公告进行表决权
征集行动。
5、征集程序和步骤
（1）征集对象决定委托征集人投票的，应按本公告附件确定的格式和内容逐项填写《独立董事公开征集表决权授权委托书》（
简称“《授权委托书》”）。
（2）委托人应向征集人委托的公司董事会办公室提供证明其股东身份、委托意思表示的文件清单，包括但不限于：
①委托投票股东为法人股东的，其应提交法人营业执照复印件、法定代表人身份证明复印件、授权委托书原件、股东账户卡复印
件；法人股东按本条规定提供的所有文件应由法定代表人逐页签字并加盖法人股东公章；
②委托投票股东为个人股东的，其应提交本人身份证复印件、授权委托书原件、股票账户卡复印件；
③授权委托书为股东授权他人签署的，该授权委托书应当经公证机关公证，并将公证书连同授权委托书原件一并提交；由股东本
人或股东单位法定代表人签署的授权委托书不需要公证。
（3）委托投票的股东按上述要求备妥相关文件后，应在征集时间内将授权委托书及相关文件采取专人送达、挂号信函或特快专
递方式并按本公告指定地址送达；采取挂号信函或特快专递方式的，送达时间以公司证券事务部收到时间为准。逾期送达的，视为无
效。
委托投票股东送达授权委托书及相关文件的指定地址和收件人如下：
联系地址：广东省肇庆市高新区创业路 15 号
邮政编码：526238
收件人：任志霞
联系电话：0758-3681267
传真号码：0758-3623858
请将提交的全部文件予以妥善密封，注明委托投票股东的联系电话和联系人，并在显著位置标明“独立董事公开征集表决权授权
委托书”字样。
6、委托投票股东提交文件送达后，经律师事务所见证律师审核，全部满足下述条件的授权委托书被确认为有效：
（1）已按本公告征集程序要求将授权委托书及相关文件送达指定地点；
（2）在征集时间内提交授权委托书及相关文件；
（3）股东已按本公告附件规定格式填写并签署授权委托书，且授权内容明确，提交相关文件完整、有效；
（4）提交授权委托书及相关文件的股东基本情况与 2024 年 5月 6 日股东名册记载内容相符；
（5）未将征集事项的表决权委托征集人以外的其他人行使。股东将其对征集事项表决权重复授权委托征集人且其授权内容不相
同的，以股东最后一次签署的授权委托书为有效，无法判断签署时间的，以最后收到的授权委托书为有效，无法判断收到时间先后顺
序的，由征集人以询问方式要求授权委托人进行确认通过该种方式仍无法确认授权内容的，该项授权委托无效。
7、股东将征集事项表决权授权委托给征集人后，股东可以亲自或委托代理人出席会议，但对征集事项无表决权。
8、经确认有效的授权委托书出现下列情形的，征集人可以按照以下办法处理：
（1）股东将征集事项表决权委托给征集人后，在现场会议登记时间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托，则征集
人将认定其对征集人的授权委托自动失效；
（2）股东将征集事项表决权授权委托征集人以外的其他人行使并出席会议，且在现场会议登记时间截止之前以书面方式明示撤
销对征集人的授权委托的，则征集人将认定其对征集人的授权委托自动失效；若在现场会议登记时间截止之前未以书面方式明示撤销
对征集人的授权委托的，则对征集人的委托为唯一有效的授权委托；
（3）股东应在提交的授权委托书中明确其对征集事项的投票指示，并在“同意”、“反对”、“弃权”中选择一项并打“√”
，选择一项以上或未选择的，则征集人将认定其授权委托无效。
9、由于征集表决权的特殊性，对授权委托书实施审核时，仅对股东根据本公告提交的授权委托书进行形式审核，不对授权委托
书及相关文件上的签字和盖章是否确为股东本人签字或盖章或该等文件是否确由股东本人或股东授权委托代理人发出进行实质审核。
符合本公告规定形式要件的授权委托书及相关证明文件均被确认为有效。
附件：独立董事公开征集表决权授权委托书
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-23/6b541958-93df-4ace-8f5e-fd2eef73ef29.PDF
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2024-04-23 00:00│金三江（301059）：关于2024年度向银行申请综合授信额度的公告
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金三江（肇庆）硅材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 22日召开的第二届董事会第十一次会议审议通过了
《关于 2024 年度公司（及子公司）向银行申请综合授信额度的议案》，现将相关事项公告如下：
一、基本情况
根据公司 2023 年总体经营计划安排，2024年度公司（及子公司）拟计划向各大银行申请不超过 6亿元人民币的授信额度，授信
种类包括但不限于流动资金贷款、信用证、银行承兑汇票、保函、应收账款贸易融资、超短融票据授信、建设项目贷款、并购贷款等
业务（具体授信银行、授信额度、授信期限以实际审批为准）；同意公司以其资产为公司向银行贷款提供担保，具体的担保方式包括
但不限于保证、抵押、质押等方式，贷款、担保额度在有效期内可循环使用；有效期自公司股东大会审议批准之日起至下一年度股东
大会审议批准之日。
二、审批决策程序
根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次公司拟向银行申请授信额度事项需提交股东大会审议。
三、对公司的影响及存在的风险
本次公司向银行申请授信额度事项符合公司业务发展的需要，有利于公司优化融资结构，财务风险处于可有效控制范围内，不存
在损害公司及中小股东利益的情形。以上授信方案最终以与银行实际签订的合同或协议为准，具体融资金额将根据公司运营资金的实
际需求来确定，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-23/47a4a198-d4c1-42c1-a3b0-4b963b35d281.PDF
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2024-04-23 00:00│金三江（301059）：2024年一季度报告
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金三江（301059）：2024年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-23/b4e140fd-b044-4cff-8a18-c10abf29578a.PDF
【4.最新报道】
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2024-04-23 00:43│图解金三江(301059)年报：第四季度单季净利润同比减38.78%
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证券之星消息，金三江2023年年报显示，公司主营收入2.94亿元，同比上升5.33%；归母净利润3499.26万元，同比下降47.0%；
扣非净利润3382.33万元，同比下降44.49%；其中2023年第四季度，公司单季度主营收入9900.1万元，同比上升15.98%；单季度归母
净利润1279.44万元，同比下降38.78%；单季度扣非净利润1258.35万元，同比下降38.1%；负债率18...
https://stock.stockstar.com/RB2024042300000710.shtml
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2024-04-22 22:30│金三江(301059)发布2023年度业绩，净利润3499.26万元，同比减少47%
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智通财经APP讯，金三江(301059.SZ)发布2023年年度报告，该集团于期间实现营业收入2.94亿元，同比增长5.33%;归属于上市公
司股东的净利润3499.26万元，同比减少47%;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润3382.33万元，同比减少44.49%;基本
每股收益0.15元/股;向全体股东每10股派发现金红利1元(含税)。
http://www.zhitongcaijing.com/content/detail/1107185.html
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2024-04-22 21:50│金三江(301059)：一季度净利润1414.19万元 同比下降4.07%
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格隆汇4月22日丨金三江(301059.SZ)公布2024年一季度报告，报告期营业收入8073.60万元，同比下降2.06%；归属于上市公司股
东的净利润1414.19万元，同比下降4.07%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1389.12万元，同比下降2.19%；基本每
股收益0.06元。
https://www.gelonghui.com/news/4742215
【5.最新异动】 暂无数据
【6.大宗交易】 暂无数据
【7.融资融券】
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│交易日期 │ 融资余额│ 融资买入额│ 融券余额│ 融券卖出量│融资融券余额│
│ │ (万元)│ (万元)│ (万元)│ (万股)│ (万元)│
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│2024-04-25 │ 2372.18│ 89.20│ 8.88│ 0.00│ 2381.06│
│2024-04-24 │ 2471.05│ 368.17│ 8.54│ 0.00│ 2479.59│
│2024-04-23 │ 2226.30│ 87.14│ 8.18│ 0.00│ 2234.47│
│2024-04-22 │ 2318.20│ 238.49│ 7.87│ 0.00│ 2326.07│
│2024-04-19 │ 2223.34│ 171.42│ 7.82│ 0.00│ 2231.17│
│2024-04-18 │ 2245.30│ 67.15│ 7.88│ 0.00│ 2253.18│
│2024-04-17 │ 2238.66│ 66.37│ 7.95│ 0.00│ 2246.61│
│2024-04-16 │ 2273.53│ 94.34│ 7.35│ 0.00│ 2280.88│
│2024-04-15 │ 2234.99│ 186.73│ 8.08│ 0.03│ 2243.07│
│2024-04-12 │ 2156.02│ 26.55│ 8.65│ 0.00│ 2164.67│
│2024-04-11 │ 2172.10│ 49.00│ 8.66│ 0.00│ 2180.76│
│2024-04-10 │ 2203.52│ 115.96│ 8.63│ 0.00│ 2212.15│
│2024-04-09 │ 2147.04│ 118.59│ 8.91│ 0.00│ 2155.95│
│2024-04-08 │ 2184.19│ 99.07│ 8.69│ 0.04│ 2192.88│
│2024-04-03 │ 2126.59│ 45.99│ 8.74│ 0.08│ 2135.33│
│2024-04-02 │ 2142.34│ 184.15│ 8.08│ 0.05│ 2150.42│
│2024-04-01 │ 2033.83│ 64.89│ 7.47│ 0.00│ 2041.30│
│2024-03-29 │ 2025.77│ 118.94│ 8.67│ 0.43│ 2034.44│
│2024-03-28 │ 1934.48│ 53.85│ 5.11│ 0.00│ 1939.60│
└──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.风险提示】
【违规稽查】 暂无数据
【交易所监管】 暂无数据
【特别处理】 暂无数据
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