最新提示☆ ◇301060 兰卫医学 更新日期：2026-08-14◇ 通达信沪深京F10
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【5.最新异动】【6.大宗交易】【7.融资融券】【8.风险提示】
【1.最新提示】
【最新提醒】
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│●最新主要指标 │ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│
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│每股收益(元) │ 0.0900│ -0.0800│ -0.0017│ -0.0100│ -0.0200│ -0.2700│
│每股净资产(元) │ 3.9594│ 3.8662│ 3.9393│ 3.9265│ 4.1198│ 4.1400│
│加权净资产收益率(%│ 2.3600│ -1.9200│ -0.0400│ -0.3500│ -0.4900│ -6.3700│
│) │ │ │ │ │ │ │
│实际流通A股(万股) │ 36016.64│ 36016.64│ 36018.46│ 36018.46│ 35537.89│ 35537.89│
│限售流通A股(万股) │ 4035.06│ 4035.06│ 4033.24│ 4033.24│ 4513.81│ 4513.81│
│总股本(万股) │ 40051.70│ 40051.70│ 40051.70│ 40051.70│ 40051.70│ 40051.70│
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│●最新公告:2026-07-14 19:24 兰卫医学（301060）：关于公司为控股子公司提供担保的进展公告(详见后) │
│●最新报道:2026-05-15 17:28 兰卫医学(301060)2026年5月15日投资者关系活动主要内容(详见后) │
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│●财务同比:2026-03-31 营业收入(万元):28716.06 同比增(%):-18.16；净利润(万元):3691.32 同比增(%):556.80 │
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│最新分红扩股: │
│●分红:2025-12-31 10派1.8元(含税) 股权登记日:2026-06-05 除权派息日:2026-06-08 │
│●分红:2025-06-30 不分配不转增 │
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│●股东人数:截止2025-12-31,公司股东户数22108,增加1.67% │
│●股东人数:截止2026-03-31,公司股东户数25022,增加13.18% │
│(详见股东研究-股东人数变化) │
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【主营业务】
为医学诊断行业提供整体解决方案
【最新财报】 ●2026中报预约披露时间:2026-08-22
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│最新主要指标 │ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│
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│每股经营现金流(元)│ 0.2550│ 0.6710│ 0.4290│ 0.0930│ 0.0040│ 0.5400│
│每股未分配利润(元)│ 1.4163│ 1.3241│ 1.3992│ 1.3865│ 1.5797│ 1.5999│
│每股资本公积(元) │ 1.3861│ 1.3851│ 1.3831│ 1.3831│ 1.3831│ 1.3831│
│营业收入(万元) │ 28716.06│ 144803.33│ 110209.57│ 75938.83│ 35088.50│ 174218.10│
│利润总额(万元) │ 4596.18│ 1053.13│ 2144.82│ 377.63│ -708.75│ -10281.60│
│归属母公司净利润( │ 3691.32│ -3074.65│ -66.77│ -578.32│ -808.09│ -10943.62│
│万) │ │ │ │ │ │ │
│净利润增长率(%) │ 556.80│ 71.90│ 98.35│ -137.08│ 0.00│ 0.00│
│最新指标变动原因 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
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【近五年每股收益对比】
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│年份 │ 年度│ 三季│ 中期│ 一季│
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│2026 │ ---│ ---│ ---│ 0.0900│
│2025 │ -0.0800│ -0.0017│ -0.0100│ -0.0200│
│2024 │ -0.2700│ -0.1026│ 0.0400│ 0.0027│
│2023 │ -0.3500│ -0.0022│ -0.0046│ 0.0535│
│2022 │ 1.5413│ 1.5088│ 1.0750│ 0.4425│
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【2.互动问答】 暂无数据
【3.最新公告】
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2026-07-14 19:24│兰卫医学（301060）：关于公司为控股子公司提供担保的进展公告
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一、担保情况概述
上海兰卫医学检验所股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 27日、2026年 5月 22日分别召开了第四届董事会第九次
会议、2025年年度股东会，审议通过了《关于公司及子公司 2026 年度拟向银行申请综合授信额度暨 2026 年度担保额度预计的议案》
。为满足子公司的经营发展需要，公司 2026年度拟为子公司提供总额不超过人民币3.07亿元的担保，其中，对控股子公司上海英飞医
疗科技有限公司（以下简称“上海英飞”）向徕卡生物科技（上海）有限公司（以下简称“徕卡生物”）申请货款信用额度0.07亿元提
供担保，担保方式为连带责任保证担保。额度有效期限为自公司 2025年年度股东会审议批准之日起至 2026 年年度股东会召开之日止
。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司及子公司 2026年度拟向银行申请综合授信额度暨 2026
年度担保额度预计的公告》（公告编号：2026-012）。
二、担保进展情况
为满足上海英飞的经营发展需要，公司于 2026年 7月 13日与徕卡生物签署了《最高额保证合同》，担保的最高债权限额为人民币
552.00万元，被担保债权确定期间为自2026年 1月 1日至 2026年 12月 31日，担保方式为连带责任保证担保。2026年 1月 1日至上述
保证合同签署日，上海英飞与徕卡生物未发生保证合同项下对应的主协议业务及相关债权债务关系。本次担保在公司 2026年度预计的
担保额度范围内。
三、被担保人基本情况
1、基本情况
公司名称 上海英飞医疗科技有限公司
统一社会信用代码 91310112734574396Q
法定代表人 潘咏
成立日期 2002年 1月 8日
注册资本 600万元人民币
注册地址 上海市长宁区临新路 268弄 1号楼三楼 321、322室
主要经营范围 涵盖第一类、第二类、第三类医疗器械的销售与设备租赁，以及技术开发、技术咨询及
医学
研究与试验发展等；同时，上海英飞亦从事光学仪器、计算机软硬件销售与贸易业务等
。
与本公司的关系 被担保方为公司控股子公司，公司持有上海英飞 95%股权。
是否为失信被执行 否
人
2、股权结构
股东名称 认缴出资额（万元） 持股比例
上海兰卫医学检验所股份有限公司 570 95.00%
施瑜 30 5.00%
合计 600 100.00%
3、财务状况
单位：万元
项目 2025 年 12 月 31 2026 年 3 月 31 日（未经审计
日 ）
资产总额 2,212.09 2,025.70
负债总额 337.68 162.35
净资产 1,874.41 1,863.35
资产负债率 15.27% 8.01%
项目 2025 年度 2026 年 1-3 月（未经审计）
营业收入 2,282.57 428.08
利润总额 -307.07 -11.65
净利润 -300.35 -11.06
四、《最高额保证合同》的主要内容
债权人：徕卡生物科技（上海）有限公司
保证人：上海兰卫医学检验所股份有限公司
债务人：上海英飞医疗科技有限公司
担保金额：最高债权限额为人民币 552.00 万元，除本金外的债权利息、收益、实现债权的费用等数额不计算在最高额本金保证限
额内，但构成被担保债权的一部分。被担保债权确定期间：2026年 1月 1日至 2026年 12月 31日
保证方式：连带责任保证
保证期间：2年，保证期间起算点应视债权确定时被担保债权的履行期限是否已经届满来确定：债权确定时，对于被担保的履行期
限已届满的债权，保证期间自债权确定之日起开始计算；对于被担保的履行期限还未届满的债权，保证期间则自最后到期债权的履行期
限届满之日起开始计算。
担保范围：在最高债权限额内，债权人与债务人在被担保债权确定期间所发生的所有债权，包括但不限于债务本金、罚息、违约金
、损害赔偿金、以及为实现债权而发生的费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、律师费、差旅费、评估费、拍卖或变卖费、过户费、保
全费、公证费、送达费、公告费、执行费等）和其他所有应付的费用。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露之日，公司及控股子公司经审议的担保额度总金额为 31,332.80 万元（均为公司对合并报表范围内子公司的担保
），提供担保总余额为 1,149.64 万元，占公司最近一期经审计归属于上市公司股东的净资产的比例为 0.74%。
除此之外，公司及控股子公司未向合并报表外单位提供担保，不存在逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失
等情形。
六、备查文件
1、公司与徕卡生物科技（上海）有限公司签署的《最高额保证合同》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-14/d7afb9ac-5c43-4174-bfb9-ddc7d4cc3909.PDF
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2026-05-29 17:28│兰卫医学（301060）：2025年年度权益分派实施公告
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特别提示：
1、根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 9号——回购股份》《上海兰卫医学检验所股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，上市公司回购专用
账户中的股份不享有参与利润分配的权利。因此，上海兰卫医学检验所股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年年度权益分派方案
为：以公司现有总股本 400,517,000 股剔除公司回购专用账户股份 1,996,100 股后的 398,520,900股为基数，向全体股东每 10股派
发现金股利人民币 1.80元（含税），共计派发现金股利人民币 71,733,762.00 元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本，剩
余未分配利润结转以后年度分配。
2、本次权益分派实施后，按公司总股本折算的每 10股现金红利比例及除权除息参考价的相关参数及公式计算如下：
按公司总股本（含公司回购专户股份，下同）折算的每 10 股现金分红（含税）=实际现金分红总额÷总股本×10 股=71,733,762.
00 元÷400,517,000 股×10 股=1.791029 元（保留六位小数，最后一位直接截取，不四舍五入）
除权除息参考价=股权登记日（2026 年 6月 5日）收盘价-按总股本折算的每股现金分红=股权登记日（2026年 6月 5日）收盘价-0
.1791029元/股（保留七位小数，最后一位直接截取，不四舍五入）
公司 2025年年度权益分派方案已经 2026年 5月 22日召开的 2025年年度股东会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、股东会审议通过权益分派方案的情况
1、公司于 2026 年 5 月 22 日召开了 2025 年年度股东会，审议通过了《关于公司2025年度利润分配方案的议案》，公司 2025
年度利润分配方案为：以 2025年 12月 31日公司总股本 400,517,000 股剔除公司回购专用账户股份 1,996,100 股后的总股本398,520
,900股为基数，向全体股东每 10股派发现金股利人民币 1.80元（含税），共计派发现金股利人民币 71,733,762.00元（含税），不送
红股，不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转以后年度分配。在利润分配预案披露日至实施权益分派股权登记日期间，若公司
总股本发生变动，将按照分配总额不变的原则相应调整。
2、自公司 2025年度利润分配方案披露日至本公告披露日，公司股本总额未发生变化。
3、本次实施的权益分派方案与公司 2025 年年度股东会审议通过的利润分配方案一致。
4、本次权益分派方案实施距离公司 2025 年年度股东会审议通过的时间未超过两个月。
二、本次实施的权益分派方案
1、公司 2025 年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 400,517,000股剔除公司回购专用账户股份 1,996,100 股后的 398,520
,900 股为基数，向全体股东每 10 股派1.800000元人民币现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、境外机构（
含QFII、RQFII）以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10股派 1.620000元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售
流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】
；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内
地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1个月（含 1个月）以内，每 10股补缴税款 0.360000
元；持股 1个月以上至 1年（含 1年）的，每 10股补缴税款 0.180000元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
2、根据《公司法》《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》《公司章程》等相
关规定，公司回购专用证券账户持有的公司股份 1,996,100股不参与本次权益分派。本次权益分派实施后，按公司总股本折算的每 10
股现金红利比例及除权除息参考价的相关参数及公式计算详见上文“特别提示”中相关内容。
三、分红派息日期
本次权益分派股权登记日为：2026年 6月 5日
除权除息日为：2026年 6月 8日
四、分红派息对象
本次分派对象为：截止 2026年 6月 5日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“
中国结算深圳分公司”）登记在册的公司全体股东（公司回购专用证券账户除外）。
五、权益分派方法
公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A股股东现金红利将于 2026年 6月 8日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接
划入其资金账户。
六、调整相关参数
公司控股股东及部分董事、高级管理人员在《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中承诺：在锁定期满两年内减持的，
减持价格不低于发行价；如因利润分配、资本公积金转增股本、增发、配售等原因进行除权、除息的，则按照深圳证券交易所的有关规
定作除权除息处理。因此，公司 2025年年度权益分派实施完成后，上述最低减持价格亦作相应调整。
七、有关咨询办法
咨询机构：上海兰卫医学检验所股份有限公司董事会秘书办公室
咨询地址：上海市长宁区临新路 268弄 1号楼
咨询联系人：杨晶晶
咨询电话：021-31778162
传真电话：021-31827446
八、备查文件
1、2025年年度股东会决议；
2、第四届董事会第九次会议决议；
3、中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-29/30311a90-d090-4880-b6d3-e62e2d54e3d7.PDF
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2026-05-22 18:28│兰卫医学（301060）：2025年年度股东会的法律意见书
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致：上海兰卫医学检验所股份有限公司
上海澄明则正律师事务所（以下简称“本所”），接受上海兰卫医学检验所股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本所
律师出席公司 2025年年度股东会（以下简称“本次股东会”），并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《
中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）以及《上海兰卫医
学检验所股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等规定出具《上海澄明则正律师事务所关于上海兰卫医学检验所股份有限
公司 2025年年度股东会的法律意见书》（以下简称“本法律意见书”）。
本所依据本法律意见书出具日之前已经发生或存在的事实及中国现行法律、法规及规范性文件发表法律意见。
本所同意将本法律意见书作为公司本次股东会公告的法定文件，随公司其他公告一并提交深圳证券交易所审查并予公告。
本所律师已经对公司提供的与本次股东会有关的文件、资料及证言进行审查判断，并据此出具法律意见。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司本次股东会的相关法律问题发表如下意见：
一、本次股东会的召集、召开程序
公司召开本次股东会，董事会已于 2026年 4月 29日分别于深圳证券交易所网站、巨潮资讯网等指定网站，以公告方式通知各股东
。公司发布的公告载明了会议的时间、地点、会议审议的事项，说明了股东有权出席，并可委托代理人出席和行使表决权及有权出席股
东的股权登记日，出席会议股东的登记办法和联系电话等事项。
根据上述公告，公司董事会已在公告中列明本次股东会讨论事项，并按有关规定对议案的内容进行了充分披露。
本次股东会采取现场表决和网络投票相结合的方式召开。公司本次股东会现场会议于 2026年 5月 22日（星期五）下午 14:30在上
海市长宁区临新路 268弄 1号楼兰卫医学 2楼会议室召开；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2026年 5月 22日（
星期五）上午 9:15至 9:25、9:30至 11:30、下午 13:00至 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2026年 5月 22
日（星期五）上午 9:15至下午 15:00期间的任意时间。会议通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.co
m.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。会议召开的时间、地点、方式符合上述
通知内容。
经验证，本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定。
二、出席本次股东会现场会议的人员资格、召集人资格的合法有效性
1、出席会议的股东及股东代理人
根据公司出席会议股东（或股东代理人）签名及授权委托书及深圳证券交易所交易系统投票平台提供的数据资料显示，出席会议的
股东（或其股东代理人）共 79 名，代表股份数 225,160,288 股，占公司有表决权股份总数的56.4990%，其中：
（1）根据公司出席会议股东提交的股东持股凭证、法定代表人身份证明、股东的授权委托书和个人身份证明等相关资料，出席现
场会议并投票的公司股东及股东代理人数 6人，代表股份 221,510,488股，占公司有表决权股份总数的55.5832%；
（2）根据深圳证券信息有限公司提供的网络投票结果，在网络投票的规定时间内通过网络投票系统进行有效表决的股东共 73名，
代表有表决权的股份3,649,800股，占公司有表决权股份总数的 0.9158%。
（3）参与投票的中小投资者共计 74 名，其所持有表决权的股份总数为8,455,480股，占公司有表决权股份总数的 2.1217%。
2、出席本次股东会的其他人员
经验证，出席会议人员除股东及股东代理人外，为公司董事、高级管理人员以及公司聘请的见证律师。
经验证，现场出席公司本次股东会人员资格均符合中国法律法规和《公司章程》的规定、合法有效。
3、召集人的资格
经验证，公司本次股东会系经董事会作出决议后由董事会召集，符合有关法律法规及《公司章程》的规定，召集人资格合法有效。
网络投票股东资格系在其进行网络投票时，由深圳证券交易所交易系统进行认证。本所律师无法对网络投票股东的股东资格进行确
认。在参与网络投票的股东的股东资格均符合有关法律法规及公司章程的前提下，经验证，本所律师认为，本次股东会出席会议人员的
资格、召集人资格均合法、有效。
三、本次股东会的表决程序、表决结果
公司本次股东会就会议通知中列明的议案逐一进行了审议，对列入议程的议案进行了审议和表决，未以任何理由搁置或不予表决。
经验证，公司本次股东会就本次股东会通知并公告的事项采取现场记名投票以及网络投票相结合的方式进行了表决，并于投票表决
结束后，根据《公司章程》规定的程序进行监票，当场公布表决结果。
1、审议通过《关于公司 2025年年度报告及其摘要的议案》
2、审议通过《关于公司 2025年度董事会工作报告的议案》
3、审议通过《关于公司董事 2026年度薪酬方案的议案》
4、审议通过《关于制定公司<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
5、审议通过《关于公司 2025年度利润分配方案的议案》
6、审议通过《关于公司及子公司 2026年度拟向银行申请综合授信额度暨2026年度担保额度预计的议案》
7、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
8、审议通过《关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》
9、审议通过《关于公司未来三年（2026-2028年）股东回报规划的议案》
经本所律师核查，本次股东会审议的议案已经参加表决的股东审议通过；涉及影响中小投资者利益的重大事项的，对中小投资者的
表决单独计票；涉及关联股东回避表决的议案，相关关联股东已回避表决，其所持表决权未计入有效表决权总数。
本次股东会议案审议通过的表决票数符合《公司章程》规定，其表决程序、表决结果符合有关法律法规及《公司章程》的规定，表
决结果合法、有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为：本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次
股东会人员的资格、召集人资格均合法有效；本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。
本法律意见书正本叁份，无副本。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-22/e63e4f96-3dfb-4276-afd8-6d3ec03d6976.PDF
【4.最新报道】
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2026-05-15 17:28│兰卫医学(301060)2026年5月15日投资者关系活动主要内容
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上海兰卫医学检验所股份有限公司于2026年5月15日在公司通过全景网“投资者关系互动平台”（https://ir.p5w.net）采用网络
远程的方式召开业绩说明会举行投资者关系活动，参与单位名称及人员有投资者网上提问，上市公司接待人员有1、董事长、总经理：
曾伟雄，2、董事、财务中心负责人：王海洋，3、副总经理：吴川江，4、独立董事：石道金，5、董事会秘书：杨晶晶。
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-05-15/1225309159.PDF
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2026-04-30 06:48│兰卫医学（301060）2026年一季报简析：净利润同比增长556.8%，盈利能力上升
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兰卫医学发布2026年一季报，归母净利润达3691.32万元，同比大幅增长556.8%，盈利能力显著提升，毛利率与净利率分别增长36.
97%和657.68%。尽管营业总收入同比下降18.16%，但每股经营性现金流及每股收益均实现倍数级增
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