最新提示☆ ◇301060 兰卫医学 更新日期：2026-11-14◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.最新提示】【2.互动问答】【3.最新公告】【4.最新报道】
【5.最新异动】【6.大宗交易】【7.融资融券】【8.风险提示】
【1.最新提示】
【最新提醒】
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│●最新主要指标 │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
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│每股收益(元) │ 0.1783│ 0.1600│ 0.0900│ -0.0800│ -0.0017│ -0.0100│
│每股净资产(元) │ 3.8922│ 3.8724│ 3.9594│ 3.8662│ 3.9393│ 3.9265│
│加权净资产收益率(%│ 4.5400│ 4.0200│ 2.3600│ -1.9200│ -0.0400│ -0.3500│
│) │ │ │ │ │ │ │
│实际流通A股(万股) │ 36016.64│ 36016.64│ 36016.64│ 36016.64│ 36018.46│ 36018.46│
│限售流通A股(万股) │ 4035.06│ 4035.06│ 4035.06│ 4035.06│ 4033.24│ 4033.24│
│总股本(万股) │ 40051.70│ 40051.70│ 40051.70│ 40051.70│ 40051.70│ 40051.70│
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│●最新公告:2026-11-13 18:00 兰卫医学（301060）：2026年第一次临时股东会的法律意见书(详见后) │
│●最新报道:2026-10-28 20:41 兰卫医学（301060）2026年三季报简析：净利润同比增长10739.1%，盈利能力上升(详见后) │
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│●财务同比:2026-09-30 营业收入(万元):89201.33 同比增(%):-19.06；净利润(万元):7104.15 同比增(%):10739.06 │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│最新分红扩股: │
│●分红:2026-06-30 不分配不转增 │
│●分红:2025-12-31 每10股派1.8元(含税) 股权登记日:2026-06-05 除权派息日:2026-06-08 │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│●股东人数:截止2026-09-30,公司股东户数26370,增加16.42% │
│●股东人数:截止2026-06-30,公司股东户数22651,减少9.48% │
│(详见股东研究-股东人数变化) │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│●2026-10-14投资者互动:最新1条关于兰卫医学公司投资者互动内容 │
│(详见互动回答) │
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【主营业务】
为医学诊断行业提供整体解决方案
【最新财报】
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│最新主要指标 │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
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│每股经营现金流(元)│ 0.6090│ 0.3820│ 0.2550│ 0.6710│ 0.4290│ 0.0930│
│每股未分配利润(元)│ 1.3469│ 1.3283│ 1.4163│ 1.3241│ 1.3992│ 1.3865│
│每股资本公积(元) │ 1.3884│ 1.3871│ 1.3861│ 1.3851│ 1.3831│ 1.3831│
│营业收入(万元) │ 89201.33│ 59164.32│ 28716.06│ 144803.33│ 110209.57│ 75938.83│
│利润总额(万元) │ 9856.93│ 8523.92│ 4596.18│ 1053.13│ 2144.82│ 377.63│
│归属母公司净利润( │ 7104.15│ 6359.38│ 3691.32│ -3074.65│ -66.77│ -578.32│
│万) │ │ │ │ │ │ │
│净利润增长率(%) │ 10739.06│ 1199.63│ 556.80│ 71.90│ 0.00│ 0.00│
│最新指标变动原因 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
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【近五年每股收益对比】
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│年份 │ 年度│ 三季│ 中期│ 一季│
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│2026 │ ---│ 0.1783│ 0.1600│ 0.0900│
│2025 │ -0.0800│ -0.0017│ -0.0100│ -0.0200│
│2024 │ -0.2700│ -0.1026│ 0.0400│ 0.0027│
│2023 │ -0.3500│ -0.0022│ -0.0046│ 0.0535│
│2022 │ 1.5413│ 1.5088│ 1.0750│ 0.4425│
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【2.互动问答】
┌──────┬──────────────────────────────────────────────────┐
│10-14 │问：请问公司截止10月10日股东人数是多少人 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资人您好，感谢您对公司的关注与支持！ 公司已于2026半年度报告中披露定期时点的股东数量：截 │
│ │至2026年6月30日，公司股东人数共计22,651 名。如需查询其他时点的股东人数，烦请提供有效持股证明和身份证│
│ │扫描件等材料发送至公司公开披露的邮箱，公司审核后予以提供。 谢谢！ │
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【3.最新公告】
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2026-11-13 18:00│兰卫医学（301060）：2026年第一次临时股东会的法律意见书
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致：上海兰卫医学检验所股份有限公司
上海澄明则正律师事务所（以下简称“本所”），接受上海兰卫医学检验所股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本所
律师出席公司 2026年第一次临时股东会（以下简称“本次股东会”），并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”
）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）以及《上海
兰卫医学检验所股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等规定出具《上海澄明则正律师事务所关于上海兰卫医学检验所股
份有限公司 2026年第一次临时股东会的法律意见书》（以下简称“本法律意见书”）。
本所及经办律师已依据法律规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚
实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
本所同意将本法律意见书作为公司本次股东会公告的法定文件，随公司其他公告一并提交深圳证券交易所并予公告。
本所律师已经对公司提供的与本次股东会有关的文件、资料及证言进行审查判断，并据此出具法律意见。
在此基础上，本所律师对公司本次股东会的相关法律问题发表如下意见：
一、本次股东会的召集、召开程序
公司董事会已于 2026年 10月 27日在深圳证券交易所网站、巨潮资讯网以公告方式发布了本次股东会通知。公司发布的公告载明
了会议的时间、地点、会议审议的事项，说明了股东有权出席，并可委托代理人出席和行使表决权，载明了股权登记日、出席会议股东
的登记办法和联系电话等事项。
根据上述公告，公司董事会已在公告中列明本次股东会讨论事项，并按有关规定对议案的内容进行了充分披露。
本次股东会采取现场表决和网络投票相结合的方式召开。公司本次股东会现场会议于 2026年 11 月 13 日（星期五）下午 15:00
在上海市长宁区临新路268弄 1号楼兰卫医学 2楼会议室召开；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2026 年 11 月 1
3 日（星期五）上午 9:15 至 9:25、9:30 至11:30、下午 13:00至 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2026年
11月 13日（星期五）上午 9:15至下午 15:00期间的任意时间。会议通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cn
info.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。会议召开的时间、地点、方式
与上述通知内容一致。
经验证，本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定。
二、出席本次股东会现场会议的人员资格、召集人资格的合法有效性
1、出席会议的股东及股东代理人
根据公司出席会议股东（或股东代理人）签名及授权委托书及深圳证券交易所交易系统投票平台提供的数据资料显示，出席会议的
股东（或其股东代理人）共 107 名，代表股份数 227,162,088 股，占公司有表决权股份总数的57.0013%，其中：
（1）根据公司出席会议股东提交的股东持股凭证、法定代表人身份证明、股东的授权委托书和个人身份证明等相关资料，出席现
场会议并投票的公司股东及股东代理人共 3人，代表股份 4,807,280股，占公司有表决权股份总数的1.2063%；其余 5名出席现场会议
的公司股东（或其股东代理人）因所审议议案涉及关联股东回避表决，未参与投票，其所持股份数不计入有效表决权总数。
（2）根据深圳证券信息有限公司提供的网络投票结果，在网络投票的规定时间内通过网络投票系统进行有效表决的股东共 99名，
代表有表决权的股份5,650,000股，占公司有表决权股份总数的 1.4177%。
（3）参与投票的中小投资者共计 102名，其所持有表决权的股份总数为10,457,280股，占公司有表决权股份总数的 2.6240%。
2、出席本次股东会的其他人员
经验证，出席会议人员除股东及股东代理人外，为公司董事、高级管理人员、公司聘请的见证律师。
经验证，现场出席公司本次股东会人员资格均符合中国法律法规和《公司章程》的规定、合法有效。
3、召集人的资格
经验证，公司本次股东会系经董事会作出决议后由董事会召集，符合有关法律法规及《公司章程》的规定，召集人资格合法有效。
网络投票股东资格系在其进行网络投票时，由深圳证券交易所交易系统及互联网投票系统进行认证。本所律师无法对网络投票股东
的股东资格进行确认。在参与网络投票的股东的股东资格均符合有关法律法规及公司章程的前提下，经验证，本所律师认为，本次股东
会出席会议人员的资格、召集人资格均合法、有效。
三、本次股东会的表决程序、表决结果
公司本次股东会对会议通知中列入议程的议案进行了审议和表决，未以任何理由搁置或不予表决。
经验证，公司本次股东会就本次股东会通知并公告的事项采取现场记名投票与网络投票相结合的方式进行了表决，并于投票表决结
束后，根据《公司章程》规定的程序进行计票、监票，当场公布表决结果。
1、审议通过《关于公司拟购买董责险并授权公司管理层办理相关事宜的议案》
经本所律师核查，本次股东会审议的议案已经参加表决的股东审议通过；并已对中小投资者的表决单独计票；相关关联股东已回避
表决，其所持表决权未计入有效表决权总数。
本次股东会议案审议通过的表决票数符合《公司章程》规定，其表决程序、表决结果符合有关法律法规及《公司章程》的规定，表
决结果合法、有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为：本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次
股东会人员的资格、召集人资格均合法有效；本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。
本法律意见书正本叁份，无副本。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-11-13/0e65afd7-985f-4ffd-9178-4516d013747b.PDF
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2026-11-13 18:00│兰卫医学（301060）：2026年第一次临时股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会未出现否决提案的情形。
2、本次股东会不涉及变更前次股东会已通过的决议的情形。
上海兰卫医学检验所股份有限公司（以下简称“公司”）2026 年第一次临时股东会于 2026年 11月 13日在公司会议室召开，会议
通知已于 2026年 10 月 27日以公告形式发出，本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
1、现场会议召开时间：2026年 11月 13日 15:00
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026年 11月 13 日的 9:15-9:25，9:30-11:30，13:
00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 11月 13日的 9:15至 15:00的任意时间。
3、会议方式：现场表决与网络投票相结合。
4、会议地点：上海市长宁区临新路 268弄 1号楼兰卫医学 2楼会议室。
5、会议召集人：公司董事会。
6、会议主持人：公司董事长曾伟雄先生。
7、本次股东会的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《上海兰卫医学检验所股份有限公司
章程》的有关规定。
8、会议出席情况
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 107 人，代表股份 227,162,088股，占公司有表决权股份总数（已剔除截至股权登记日公司回购专用
证券账户中的股份数量，下同）的57.0013%。其中：通过现场投票的股东 8人，代表股份 221,512,088股，占公司有表决权股份总数的
55.5836%。通过网络投票的股东 99 人，代表股份 5,650,000 股，占公司有表决权股份总数的 1.4177%。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 102人，代表股份 10,457,280股，占公司有表决权股份总数的 2.6240%。其中：通过现场投票的
中小股东 3人，代表股份 4,807,280 股，占公司有表决权股份总数的 1.2063%。通过网络投票的中小股东 99 人，代表股份5,650,000
股，占公司有表决权股份总数的 1.4177%。
出席会议的其他人员：
公司全体董事、董事会秘书及其他高级管理人员及上海澄明则正律师事务所见证律师出席或列席了本次股东会。
二、议案审议表决情况
本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：
提 提案名称 表决分类 同意 反对 弃权 回避 表决
案 股数（股 比例 股数 比例 股数 比例 股数（股） 结果
编 ） （股） （股
码 ）
1.0 关于公司拟购 总表决情况 10,205,58 97.5931 249,40 2.3849 2,300 0.0220 216,704,80 本提案
0 买 0 % 0 % % 8 获得通
董责险并授权 过
公 其中，中小 10,205,58 97.5931 249,40 2.3849 2,300 0.0220 0
司管理层办理 股 0 % 0 % %
相 东的表决情
关事宜的议案 况
本提案涉及关联股东上海兰卫投资有限公司、曾伟雄先生、上海慧堃投资管理中心（有限合伙）、毛志森先生、吴川江先生均已回
避表决，回避股份总数为 216,704,808股。
三、律师出具的法律意见
上海澄明则正律师事务所指派范永超律师、李鑫律师出席了本次股东会，进行现场见证并出具了法律意见书，认为本次股东会的召
集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东会规则》和《上海兰卫医学检验所股份有限公司章程》的规定；出席本次股东会人
员的资格、召集人资格均合法有效；本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
1、上海兰卫医学检验所股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议；
2、上海澄明则正律师事务所出具的《关于上海兰卫医学检验所股份有限公司 2026年第一次临时股东会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-11-13/1ef022f7-0299-4f57-b3a5-96df56d9df7a.PDF
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2026-10-26 16:47│兰卫医学（301060）：关于公司拟购买董责险的公告
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上海兰卫医学检验所股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 10月 26日召开了第四届董事会第十一次会议，审议了《关于
公司拟购买董责险并授权公司管理层办理相关事宜的议案》，为进一步完善公司风险管理体系，促进公司董事、高级管理人员充分行使
职权、履行职责，降低公司治理和运营风险，根据《上市公司治理准则》的有关规定，公司拟为公司及全体董事、高级管理人员购买董
监高责任保险（以下简称“董责险”）。现将相关情况公告如下：
一、董责险方案
1、投保人：上海兰卫医学检验所股份有限公司
2、被保险人：公司、公司全体董事、高级管理人员及其他相关责任人员（具体以与保险公司最终签订的保险合同为准）
3、赔偿限额：不超过人民币 5,000 万元（具体以与保险公司最终签订的保险合同为准）
4、保险费用：不超过 15万元（具体以与保险公司最终签订的保险合同为准）
5、保险期限：12个月（具体起止时间以保险合同约定为准，后续可续保或重新投保）
为提高决策效率，公司董事会拟提请股东会授权董事会并同意董事会授权公司管理层在上述权限内办理董责险购买的相关事宜（包
括但不限于确定其他相关责任人员；确定保险公司；确定保险金额、保险费及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构
；签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等），以及在今后董责险合同期满前或期满时办理续保或重新投保等相关事宜。
二、拟购买董责险履行的程序
根据相关法律法规及《上海兰卫医学检验所股份有限公司章程》的规定，因该事项与公司董事、高级管理人员存在利害关系，作为
责任保险受益人，公司全体董事对本议案回避表决，本次为公司及全体董事、高级管理人员购买董责险的事宜将直接提交公司股东会进
行审议，关联股东需回避表决。本事项已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会第五次会议审议，全体委员已回避表决。
三、备查文件
1、第四届董事会第十一次会议决议；
2、第四届董事会薪酬与考核委员会第五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-27/d010c303-14eb-4c46-9406-9ff5afc9cf58.PDF
【4.最新报道】
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2026-10-28 20:41│兰卫医学（301060）2026年三季报简析：净利润同比增长10739.1%，盈利能力上升
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兰卫医学（301060）2026年三季报显示，公司归母净利润达7104.15万元，同比激增10739.1%，主要源于盈利能力的显著提升。报
告期内，公司毛利率同比提升2.42%至24.77%，净利率大幅增至8.59%，每股经营性现金流同比增长41.93%。尽管营业总收入降至8.92亿
元，同比下降19.06%，但盈利质量改善明显。历史数据显示，公司累计分红远超融资，偿债能力稳健，但...
https://stock.stockstar.com/RB2026102800048026.shtml
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2026-10-27 01:17│图解兰卫医学三季报：第三季度单季净利润同比增长45.59%
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兰卫医学2026年三季报显示，前三季度营收8.92亿元同比降19.06%，但归母净利润7104.15万元同比大增10739.06%，扣非净利润增
271.7%。单三季度营收3.0亿元降12.35%，归母净利润744.77万元增45.59%，但扣非净利润转亏。公司负债率22.73%，毛利率24.77%，
投资收益582.06万元。整体利润增长主要非经营性因素驱动，主业营收仍承压。...
https://stock.stockstar.com/RB2026102700002806.shtml
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2026-10-26 22:02│兰卫医学(301060)发布前三季度业绩，归母净利润7104.15万元，同比增长10739%
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智通财经APP讯，兰卫医学(301060.SZ)发布2026年三季度报告，前三季度，公司实现营业收入8.92亿元，同比下降19.06%。归属于
上市公司股东的净利润7104.15万元，同比增长10739.06%。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1294.2万元，同比增长27
1.70%。
http://www.zhitongcaijing.com/content/detail/1512806.html
【5.最新异动】
●交易日期:2026-08-13 信息类型:涨幅偏离值达7%的证券
涨跌幅(%):19.96 成交量(万股):3836.29 成交额(万元):42615.44
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│ 买入前五营业部 │
├───────────────────────────────┬────────────┬────────────┤
│营业部名称 │ 买入金额(万元)│ 卖出金额(万元)│
├───────────────────────────────┼────────────┼────────────┤
│开源证券股份有限公司西安太华路证券营业部 │ 5994.83│ 0.00│
│国泰海通证券股份有限公司上海长宁区江苏路证券营业部 │ 1601.02│ 49.31│
│机构专用 │ 1278.27│ 625.63│
│机构专用 │ 1236.25│ 1288.54│
│华鑫证券有限责任公司上海宛平南路证券营业部 │ 796.00│ 0.75│
├───────────────────────────────┴────────────┴────────────┤
│ 卖出前五营业部 │
├───────────────────────────────┬────────────┬────────────┤
│营业部名称 │ 买入金额(万元)│ 卖出金额(万元)│
├───────────────────────────────┼────────────┼────────────┤
│东北证券股份有限公司江阴滨江东路证券营业部 │ 0.00│ 2374.51│
│机构专用 │ 1236.25│ 1288.54│
│光大证券股份有限公司太原长治路证券营业部 │ 13.59│ 823.44│
│万联证券股份有限公司鄂州古城路证券营业部 │ 144.89│ 796.58│
│机构专用 │ 1278.27│ 625.63│
└───────────────────────────────┴────────────┴────────────┘
【6.大宗交易】 暂无数据
【7.融资融券】
┌────────┬────────┬─────────┬─────────┬─────────┬─────────┐
│交易日期 │ 融资余额(万元)│ 融资买入额(万元)│ 融券余额(万元)│ 融券卖出量(万股)│融资融券余额(万元)│
├────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│2026-11-12 │ 11851.75│ 1186.60│ 33.71│ 2.61│ 11885.45│
│2026-11-11 │ 12154.49│ 1240.22│ 6.61│ 0.00│ 12161.10│
│2026-11-10 │ 12034.12│ 979.94│ 9.08│ 0.25│ 12043.20│
│2026-11-09 │ 12192.20│ 1849.38│ 30.38│ 0.07│ 12222.58│
│2026-11-06 │ 11745.75│ 1886.07│ 29.02│ 0.02│ 11774.76│
│2026-11-05 │ 10895.03│ 2800.16│ 30.41│ 0.00│ 10925.44│
│2026-11-04 │ 10722.42│ 3102.34│ 29.75│ 0.01│ 10752.17│
│2026-11-03 │ 9973.82│ 1741.37│ 34.03│ 0.05│ 10007.85│
│2026-11-02 │ 11042.82│ 2837.94│ 36.08│ 2.53│ 11078.90│
│2026-10-30 │ 9695.02│ 2537.11│ 9.64│ 0.01│ 9704.66│
│2026-10-29 │ 9688.13│ 945.84│ 14.69│ 0.00│ 9702.81│
│2026-10-28 │ 9318.34│ 1567.75│ 15.81│ 0.00│ 9334.15│
│2026-10-27 │ 9727.13│ 2024.36│ 14.91│ 0.01│ 9742.04│
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│2026-10-23 │ 9679.31│ 1758.95│ 28.33│ 0.20│ 9707.64│
│2026-10-22 │ 9860.08│ 1166.65│ 25.40│ 0.10│ 9885.47│
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└────────┴────────┴─────────┴─────────┴─────────┴─────────┘
【8.风险提示】
【违规稽查】 暂无数据
【交易所问询】 暂无数据
【交易所监管】
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│处理日期 │2024-05-21 │
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│涉及对象 │上市公司 │
├────────┼────────────────────────────────────────────────┤
│监管措施 │监管函 │
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【特别处理】 暂无数据
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