最新提示☆ ◇301061 匠心家居 更新日期：2026-02-08◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.最新提示】【2.互动问答】【3.最新公告】【4.最新报道】
【5.最新异动】【6.大宗交易】【7.融资融券】【8.风险提示】
【1.最新提示】
【最新提醒】
┌─────────────┬──────────┬──────────┬──────────┬──────────┐
│●最新主要指标 │ 按10-21股本│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├─────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│每股收益(元) │ ---│ 3.0200│ 1.9900│ 1.1600│
│每股净资产(元) │ ---│ 18.5104│ 17.9973│ 22.5331│
│加权净资产收益率(%) │ ---│ 17.0500│ 11.4500│ 5.2800│
│实际流通A股(万股) │ 14533.73│ 14448.44│ 14448.44│ 7707.15│
│限售流通A股(万股) │ 7343.01│ 7309.74│ 7309.74│ 9029.91│
│总股本(万股) │ 21876.74│ 21758.18│ 21758.18│ 16737.06│
│最新指标变动原因 │ 增发新股上市,股权激│ ---│ ---│ ---│
│ │ 励│ │ │ │
├─────────────┴──────────┴──────────┴──────────┴──────────┤
│●最新公告:2026-02-05 18:18 匠心家居（301061）：2026年第一次临时股东会之法律意见书(详见后) │
│●最新报道:2025-12-03 15:35 匠心家居涨5.26%，天风证券二个月前给出“买入”评级(详见后) │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│●财务同比:2025-09-30 营业收入(万元):251143.00 同比增(%):35.80；净利润(万元):65753.45 同比增(%):52.62 │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│最新分红扩股: │
│●分红:2025-06-30 10派5元(含税) 股权登记日:2025-09-23 除权派息日:2025-09-24 │
│●分红:2024-12-31 10转增3股派5元(含税) 股权登记日:2025-05-23 除权派息日:2025-05-26 │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│●股东人数:截止2025-09-30,公司股东户数7450,增加38.17% │
│●股东人数:截止2025-06-30,公司股东户数5392,减少1.84% │
│(详见股东研究-股东人数变化) │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│●2026-01-19投资者互动:最新1条关于匠心家居公司投资者互动内容 │
│(详见互动回答) │
└─────────────────────────────────────────────────────────┘
【主营业务】
智能电动沙发、智能电动床及其核心配件的研发、设计、生产和销售
【最新财报】 ●2025年报预约披露时间:2026-04-24
┌─────────────┬──────────┬──────────┬──────────┬──────────┐
│最新主要指标 │ 按10-21股本│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├─────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│每股经营现金流(元) │ ---│ 2.5580│ 1.8290│ 0.7340│
│每股未分配利润(元) │ ---│ 9.6064│ 9.0694│ 10.8943│
│每股资本公积(元) │ ---│ 7.6359│ 7.5756│ 10.1063│
│营业收入(万元) │ ---│ 251143.00│ 168133.64│ 77251.22│
│利润总额(万元) │ ---│ 75428.38│ 50244.23│ 22670.19│
│归属母公司净利润(万) │ ---│ 65753.45│ 43190.24│ 19409.41│
│净利润增长率(%) │ ---│ 52.62│ 51.38│ 60.41│
│最新指标变动原因 │ 增发新股上市,股权激│ ---│ ---│ ---│
│ │ 励│ │ │ │
└─────────────┴──────────┴──────────┴──────────┴──────────┘
【近五年每股收益对比】
┌─────────┬───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│年份 │ 年度│ 三季│ 中期│ 一季│
├─────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│2025 │ ---│ 3.0200│ 1.9900│ 1.1600│
│2024 │ 4.1000│ 1.9900│ 1.3200│ 0.7300│
│2023 │ 2.4500│ 1.9400│ 1.2100│ 0.6000│
│2022 │ 2.6100│ 2.0100│ 1.3500│ 0.5500│
│2021 │ 2.8700│ 2.4600│ 1.5700│ 1.3900│
└─────────┴───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.互动问答】
┌──────┬──────────────────────────────────────────────────┐
│01-19 │问：公司近期股价调整幅度较大，根据高频数据显示，公司第四季度海运货运出货量同、环比均大幅下降，请问实│
│ │际经营情况如何，谢谢 │
│ │ │
│ │答：感谢您对公司的持续关注。针对您多次关注的相关问题，公司已在前期互动中进行了充分说明。 │
│ │ │
│ │股价受宏观环境、国际形势、行业周期、资金面及市场情绪等多重因素综合影响，属于正常市场波动，公司无法也│
│ │不对短期股价走势作出判断。 │
│ │ │
│ │从公司实际经营来看，当前生产经营稳定，订单执行、客户合作及生产组织均正常推进，未发生对公司经营产生重│
│ │大不利影响的变化。公司持续围绕既定战略稳步推进经营管理和业务布局。 │
│ │ │
│ │有关公司经营数据及业绩情况，请以公司在指定信息披露媒体披露的定期报告及相关公告为准。 │
│ │ │
│ │再次感谢您的关注与支持。 │
└──────┴──────────────────────────────────────────────────┘
【3.最新公告】
─────────┬─────────────────────────────────────────────────
2026-02-05 18:18│匠心家居（301061）：2026年第一次临时股东会之法律意见书
─────────┴─────────────────────────────────────────────────
致：常州匠心独具智能家居股份有限公司
北京市环球律师事务所（以下简称“本所”）接受常州匠心独具智能家居股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，根据《中华
人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、中国证券监督管理委员
会发布的《上市公司股东会规则》等法律、法规、部门规章及《常州匠心独具智能家居股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》
”）的有关规定，指派本所律师对公司 2026 年第一次临时股东会（以下简称“本次股东会”）进行见证，并出具法律意见。
本法律意见书的出具已得到公司的如下保证：公司向本所律师提供的所有文件及复印件均是真实、准确、完整和有效的，且无隐瞒
、虚假和重大遗漏之处。
本所律师仅对本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序及表决结果的合法性发表法律意见
，不对本次股东会审议事项或议案的内容及前述事项或内容所表述的事实或数据的真实性及准确性发表意见。
本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规
定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验
证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，
并承担相应法律责任。
本法律意见书仅供本所律师见证公司本次股东会相关事项之目的使用，不得用作任何其他目的。本所同意，公司可以将本法律意见
书作为本次股东会公告材料，随其他需公告的信息一同披露。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，就本次股东会的有关事宜发表法律意见如下：
一、本次股东会的召集、召开程序
1、经本所律师核查，公司第二届董事会第二十三次会议审议通过了《关于提请召开公司 2026年第一次临时股东会的议案》，并于
2026年 1月 21日公告了《常州匠心独具智能家居股份有限公司关于召开 2026年第一次临时股东会的通知（》以下简称“会议通知”
）。
2、本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。现场会议于 2026年 2月 5日下午 15:00在江苏省常州市钟楼区星港路
61号一号楼 3楼 1313会议室召开，公司董事长、副董事长因公出差无法现场主持会议，本次股东会由公司过半数的董事共同推举董事
张聪颖先生主持。本次股东会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 2月 5日上午 9:15-9:25，9:30-11:30
和下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2026年 2月 5日上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。本次
股东会召开的实际时间、地点及方式与会议通知一致。
经本所律师核查，本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、出席本次股东会的人员资格、召集人的资格
（一）出席本次股东会的人员资格
出席本次股东会的股东及股东委托代理人共 57人，代表股份 181,112,991股，占公司有效表决权股份总数的 82.7879%，其中：
1、根据出席本次股东会现场会议的法定代表人身份证明、股东的授权委托书和个人身份证明等相关资料，出席现场投票的股东及
股东委托代理人 8人，代表股份 162,747,300股，占公司有效表决权股份总数的 74.3928%。
2、根据深圳证券信息有限公司提供的网络投票情况统计结果，本次股东会通过网络投票系统进行有效表决的股东共 49人，代表股
份 18,365,691股，占公司有效表决权股份总数的 8.3951%。上述通过网络投票系统进行表决的股东，由深圳证券信息有限公司身份验
证系统验证其股东资格。
除上述股东及股东委托代理人外，出席及列席本次股东会的其他人员为公司董事、高级管理人员及本所律师。
（二）本次股东会的召集人资格
本次股东会的会议召集人为公司董事会。
经本所律师核查，本次股东会的出席人员资格、本次股东会的召集人的资格符合《公司法》《证券法》及《上市公司股东会规则》
等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，合法、有效。
三、本次股东会的表决程序及表决结果
1、本次股东会对会议通知中列明的事项以现场投票、网络投票相结合的方式进行了表决，未对会议通知中未列明的任何议案进行
表决。公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，表决结果以第一次有效投票结
果为准。
2、本次股东会按《公司章程》规定的程序由股东代表与本所律师参加计票和监票，当场公布表决结果。
3、根据统计的表决结果，本次列入会议通知的议案获得通过，具体为：
（1）逐项审议《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》
本议案采用累积投票方式表决，表决结果如下：①《关于提名李小勤为公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》
表决结果：同意 170,122,541股。
其中，中小股东的表决结果为：同意 7,375,541股。②《关于提名徐梅钧为公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》
表决结果：同意 170,351,273股。
其中，中小股东的表决结果为：同意 7,604,273股。③《关于提名张聪颖为公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》
表决结果：同意 170,351,273股。
其中，中小股东的表决结果为：同意 7,604,273股。④《关于提名许红梅为公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》
表决结果：同意 170,351,273股。
其中，中小股东的表决结果为：同意 7,604,273股。⑤《关于提名丁立为公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》
表决结果：同意 170,351,273股。
其中，中小股东的表决结果为：同意 7,604,273股。
（2）逐项审议《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》
本议案采用累积投票方式表决，表决结果如下：①《关于提名李芸达为公司第三届董事会独立董事候选人的议案》
表决结果：同意 170,378,947股。
其中，中小股东的表决结果为：同意 7,631,947股。②《关于提名上官俊杰为公司第三届董事会独立董事候选人的议案》
表决结果：同意 170,378,945股。
其中，中小股东的表决结果为：同意 7,631,945股。③《关于提名丁艳为公司第三届董事会独立董事候选人的议案》
表决结果：同意 170,378,945股。
其中，中小股东的表决结果为：同意 7,631,945股。
（3）审议《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》
表决结果：同意 181,109,337股，占出席本次股东会的股东所持有效表决权股份总数的 99.9980%；反对 3,054 股，占出席本次股
东会的股东所持有效表决权股份总数的 0.0017%；弃权 600股，占出席本次股东会的股东所持有效表决权股份总数的 0.0003%。
其中，中小股东的表决结果为：同意 18,362,337 股，占出席本次股东会的中小股东所持有效表决权股份总数的 99.9801%；反对
3,054 股，占出席本次股东会的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0166%；弃权 600股，占出席本次股东会的中小股东所持有效表
决权股份总数的 0.0033%。
经本所律师核查，本次股东会的表决程序与表决结果均符合法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，合法、有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东会的召集及召开程序、出席会议人员资格、召集人资格符合《公司法》《证券法》及《上
市公司股东会规则》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东会的表决程序及表决结果合法、
有效。
本法律意见书正本一式叁份。本法律意见书经本所负责人及经办律师签字并加盖本所公章后生效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-05/6b015de3-d028-4f9d-a6f7-bc8f6c1daafc.PDF
─────────┬─────────────────────────────────────────────────
2026-02-05 18:18│匠心家居（301061）：2026-009 第三届董事会第一次会议决议公告
─────────┴─────────────────────────────────────────────────
一、会议召开和出席情况
常州匠心独具智能家居股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 2月5日（星期四）分别召开了 2026 年第一次临时股东会和
职工代表大会选举产生了第三届董事会。经第三届董事会全体董事一致同意，豁免召开第三届董事会第一次会议通知的期限要求，公司
第三届董事会第一次会议通知于当日以电话和口头的方式发出，并于当日在公司会议室以现场表决结合通讯表决的方式召开，审议通过
了《关于选举第三届董事会董事长及副董事长的议案》《关于聘任公司总经理等高级管理人员的议案》《关于选举公司第三届董事会专
门委员会的议案》《关于聘任证券事务代表的议案》。会议应到董事 9人，实到 9人，董事李小勤、徐梅钧以通讯方式参会，会议由董
事长李小勤女士主持。公司高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效
。
二、董事会会议审议情况
经全体董事审议，本次会议以记名投票的方式表决通过了相关议案并形成如下决议：
1、审议通过《关于选举第三届董事会董事长及副董事长的议案》
经审议，董事会同意选举李小勤女士为公司第三届董事会董事长、徐梅钧先生为公司第三届董事会副董事长，任期三年。自本次会
议通过之日起至第三届董事会届满之日止。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事
务代表的公告》（公告编号：2026-007）。
表决结果：赞成票 9票，反对票 0票，弃权票 0票。
2、审议通过《关于聘任公司总经理等高级管理人员的议案》
根据《公司法》《公司章程》及其他相关规定，董事会同意聘任下列人员为公司新一届高级管理人员，任期三年，自本次会议通过
之日起至第三届董事会届满之日止。
（1）根据公司董事长的提名，聘任徐梅钧先生为公司总经理
表决结果：9 票同意；0 票弃权；0 票反对。
（2）根据公司董事长的提名，聘任张聪颖先生为公司董事会秘书
表决结果：9 票同意；0 票弃权；0 票反对。
（3）根据公司总经理的提名，聘任高海先生为公司副总经理
表决结果：9 票同意；0 票弃权；0 票反对。
（4）根据公司总经理的提名，聘任张聪颖先生为公司副总经理
表决结果：9 票同意；0 票弃权；0 票反对。
（5）根据公司总经理的提名，聘任王俊宝先生为公司财务总监
表决结果：9 票同意；0 票弃权；0 票反对。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事
务代表的公告》（公告编号：2026-007）。
3、审议通过《关于选举公司第三届董事会专门委员会的议案》
根据《公司法》《公司章程》等有关法律法规的相关规定，公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委
员会。经审议，董事会一致同意选举以下成员为公司第三届董事会各专门委员会，具体组成情况如下：
（1）董事会战略委员会由李小勤女士（主任委员）、徐梅钧先生、丁艳女士组成；
（2）董事会审计委员会由李芸达先生（主任委员）、丁艳女士、许红梅女士组成；
（3）董事会提名委员会由上官俊杰先生（主任委员）、李芸达先生、李小勤女士组成；
（4）董事会薪酬与考核委员会由丁艳女士（主任委员）、李芸达先生、李小勤女士组成。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事
务代表的公告》（公告编号：2026-007）。
表决结果：9 票同意；0 票弃权；0 票反对。
4、审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》
经审议，董事会同意聘任王丽女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书工作，自本次会议通过之日起至第三届董事会届满之日止
。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事
务代表的公告》（公告编号：2026-007）。
表决结果：赞成票 9票，反对票 0票，弃权票 0票。
四、备查文件
1、第三届董事会第一次会议决议；
2、第三届董事会提名委员会第一次会议审核意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-05/38d3976b-df3a-4098-a5e1-f606fc617f50.PDF
─────────┬─────────────────────────────────────────────────
2026-02-05 18:18│匠心家居（301061）：关于选举职工代表董事的公告
─────────┴─────────────────────────────────────────────────
根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业
板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，常州匠心独具智能家居股份有限公司（以下简称“公司
”）于2026年2月5日召开了职工代表大会，经全体与会职工代表表决，选举王雪荣女士为公司第三届董事会职工代表董事，王雪荣女士
与经公司股东会选举产生的第三届董事会非职工代表董事共同组成公司第三届董事会，任职期限为自公司职工代表大会选举之日起至第
三届董事会任期届满之日止。
本次职工代表董事选举完成后，董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数以及由职工代表担任的董事，总计未超过公司董事总数
的二分之一，符合相关法律法规及《公司章程》的要求。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-05/378d5bdf-3668-4e66-be76-2f2664109f65.PDF
【4.最新报道】
─────────┬─────────────────────────────────────────────────
2025-12-03 15:35│匠心家居涨5.26%，天风证券二个月前给出“买入”评级
─────────┴─────────────────────────────────────────────────
匠心家居今日上涨5.26%，收报106.7元。天风证券研究员孙海洋于2025年9月21日发布研报《保持高质量稀缺成长》，给予公司“
买入”评级，其近三年盈利预测准确率达72.16%。华安证券、国金证券等多家机构近期亦给出“买入”评级。证券之星数据显示，安信
证券罗乾生团队对该公司盈利预测准确度较高。公司主营智能家具及家居用品，持续聚焦高附加值产品与海外市场需求。
https://stock.stockstar.com/RB2025120300018326.shtml
─────────┬─────────────────────────────────────────────────
2025-11-26 15:36│匠心家居涨5.87%，天风证券二个月前给出“买入”评级
─────────┴─────────────────────────────────────────────────
匠心家居今日上涨5.87%，收报103.12元。天风证券研究员孙海洋于2025年9月21日发布研报《保持高质量稀缺成长》，给予公司“
买入”评级，其近三年盈利预测准确率达72.16%。华安证券、上海证券等机构近期亦给出“买入”评级。证券之星数据显示，安信证券
罗乾生团队对该公司盈利预测准确性较高。公司主营智能家具及家居用品，持续聚焦高端制造与产品创新。
https://stock.stockstar.com/RB2025112600017729.shtml
─────────┬─────────────────────────────────────────────────
2025-11-20 15:37│匠心家居涨9.06%，天风证券一个月前给出“买入”评级
─────────┴─────────────────────────────────────────────────
匠心家居今日涨9.06%，收报98.38元。天风证券研究员孙海洋于2025年9月21日发布研报《保持高质量稀缺成长》，给予公司“买
入”评级，其近三年盈利预测准确率达72.16%。华安证券、上海证券等机构近期亦发布“买入”评级研报。证券之星数据显示，安信证
券罗乾生团队对该公司盈利预测准确度较高。公司主营高端家居产品，持续受益于定制化与智能化趋势。
https://stock.stockstar.com/RB2025112000017807.shtml
【5.最新异动】
●交易日期:2025-04-03 信息类型:跌幅偏离值达7%的证券
涨跌幅(%):-20.00 成交量(万股):380.44 成交额(万元):24369.63
┌─────────────────────────────────────────────────────────┐
│ 买入前五营业部 │
├───────────────────────────────┬────────────┬────────────┤
│营业部名称 │ 买入金额(万元)│ 卖出金额(万元)│
├───────────────────────────────┼────────────┼────────────┤
│深股通专用 │ 1460.34│ 1127.95│
│机构专用 │ 698.53│ 0.00│
│华泰证券股份有限公司上海武定路证券营业部 │ 680.45│ 29.56│
│机构专用 │ 568.27│ 0.00│
│东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 │ 446.58│ 45.77│
├───────────────────────────────┴────────────┴────────────┤
│ 卖出前五营业部 │
├───────────────────────────────┬────────────┬────────────┤
│营业部名称 │ 买入金额(万元)│ 卖出金额(万元)│
├───────────────────────────────┼────────────┼────────────┤
│机构专用 │ 0.00│ 1391.09│
│机构专用 │ 0.00│ 1281.74│
│机构专用 │
|