最新提示☆ ◇301063 海锅股份 更新日期：2026-11-12◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.最新提示】【2.互动问答】【3.最新公告】【4.最新报道】
【5.最新异动】【6.大宗交易】【7.融资融券】【8.风险提示】
【1.最新提示】
【最新提醒】
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│●最新主要指标 │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
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│每股收益(元) │ 0.1000│ 0.0400│ 0.0600│ 0.5000│ 0.4800│ 0.3300│
│每股净资产(元) │ 15.1938│ 15.2647│ 15.1435│ 15.0599│ 15.0242│ 15.0162│
│加权净资产收益率(%│ 0.6800│ 0.2800│ 0.6700│ 3.3000│ 3.1700│ 2.1800│
│) │ │ │ │ │ │ │
│实际流通A股(万股) │ 9664.73│ 9664.73│ 9664.73│ 9664.73│ 8144.73│ 8144.73│
│限售流通A股(万股) │ 771.34│ 771.34│ 771.34│ 771.34│ 2291.34│ 2291.34│
│总股本(万股) │ 10436.07│ 10436.07│ 10436.07│ 10436.07│ 10436.07│ 10436.07│
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│●最新公告:2026-11-12 16:44 海锅股份（301063）：2026年第一次临时股东会决议公告(详见后) │
│●最新报道:2026-10-28 03:04 图解海锅股份三季报：第三季度单季净利润同比下降59.01%(详见后) │
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│●财务同比:2026-09-30 营业收入(万元):123838.50 同比增(%):-15.07；净利润(万元):1079.21 同比增(%):-78.02 │
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│最新分红扩股: │
│●分红:2026-06-30 不分配不转增 │
│●分红:2025-12-31 每10股派1.5元(含税) 股权登记日:2026-07-09 除权派息日:2026-07-10 │
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│●股东人数:截止2026-09-30,公司股东户数10543,增加8.47% │
│●股东人数:截止2026-06-30,公司股东户数9720,减少21.22% │
│(详见股东研究-股东人数变化) │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│●股东大会:2026-11-12召开2026年11月12日召开1次临时股东会 │
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【主营业务】
大中型高端装备零部件的研发、生产和销售
【最新财报】
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│最新主要指标 │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
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│每股经营现金流(元)│ 0.8070│ -0.0110│ 0.2100│ -0.9730│ -0.7000│ -0.3330│
│每股未分配利润(元)│ 4.2547│ 4.3449│ 4.3642│ 4.3013│ 4.3005│ 4.3046│
│每股资本公积(元) │ 9.5196│ 9.5068│ 9.4940│ 9.4812│ 9.4684│ 9.4557│
│营业收入(万元) │ 123838.50│ 84292.46│ 38936.63│ 187672.79│ 145810.05│ 94606.19│
│利润总额(万元) │ 1347.73│ 542.79│ 747.90│ 5963.92│ 5869.24│ 3973.47│
│归属母公司净利润( │ 1079.21│ 455.00│ 656.15│ 5120.17│ 4909.34│ 3386.48│
│万) │ │ │ │ │ │ │
│净利润增长率(%) │ -78.02│ -86.56│ -68.07│ 53.52│ 0.00│ 0.00│
│最新指标变动原因 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
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【近五年每股收益对比】
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│年份 │ 年度│ 三季│ 中期│ 一季│
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│2026 │ ---│ 0.1000│ 0.0400│ 0.0600│
│2025 │ 0.5000│ 0.4800│ 0.3300│ 0.2000│
│2024 │ 0.3300│ 0.2200│ 0.1500│ 0.0700│
│2023 │ 0.5900│ 0.6600│ 0.4600│ 0.1500│
│2022 │ 1.0900│ 0.8100│ 0.4200│ 0.1000│
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【2.互动问答】 暂无数据
【3.最新公告】
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2026-11-12 16:44│海锅股份（301063）：2026年第一次临时股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会未出现否决提案的情形。
2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开的日期、时间
（1）现场会议时间：2026年11月12日（星期四）14:30
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年11月12日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交
易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年11月12日9:15至15:00期间的任意时间。
2.会议地点：江苏省张家港市南丰镇金丰路11号公司会议室。
3.会议的召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
4.股东会的召集人：公司董事会。
5.会议主持人：董事长盛天宇先生。
6.会议召开的合法、合规性：本次股东会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件及《公司章程》的有
关规定。
（二）会议出席情况
（1）出席会议的总体情况
出席本次会议的股东及股东代表共计36名，代表公司有表决权的股份数为34,377,099股，占公司有表决权股份总数的32.9406％。
其中，中小投资者共计33名，代表公司有表决权的股份数为7,710,099股，占公司有表决权股份总数的7.3879％（中小投资者是指除上
市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5％以上股份的股东以外的其他股东）。
（2）现场会议出席情况
出席本次股东会现场会议的股东及股东代表共计5名，代表公司有表决权的股份数为27,438,100股，占公司有表决权股份总数的26.
2916％。
（3）网络投票情况
通过网络投票的股东及股东代表共计31名，代表公司持有表决权的股份数为6,938,999股，占公司有表决权股份总数的6.6491％；
公司董事出席了会议，部分高级管理人员列席了会议。见证律师现场进行见证。
二、议案审议表决情况
本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：
提案 提案名称 表决分类 同意 反对 弃权 回避 表决
编码 股数 比例 股数 比例 股数 比例 股数 结果
（股） （股） （股） （股）
1.00 《关于为 总表决情况 34,351, 99.9261% 24,200 0.0704% 1,200 0.0035% 通过
全资子公 699
司提供担 其中，中小 7,684,6 99.6706% 24,200 0.3139% 1,200 0.0156%
保的议案》 股东的表决 99
情况
2.00 《关于为 总表决情况 34,351, 99.9261% 24,200 0.0704% 1,200 0.0035% 通过
控股子公 699
司提供担 其中，中小 7,684,6 99.6706% 24,200 0.3139% 1,200 0.0156%
保的议案》 股东的表决 99
情况
3.00 《关于增 总表决情况 34,351, 99.9261% 24,200 0.0704% 1,200 0.0035% 通过
加外汇衍 699
生品交易 其中，中小 7,684,6 99.6706% 24,200 0.3139% 1,200 0.0156%
业务额度 股东的表决 99
的议案》 情况
4.00 《关于补 总表决情况 33,954, 98.7721% 389,900 1.1342% 32,200 0.0937% 通过
选非独立 999
董事的议 其中，中小 7,287,9 94.5254% 389,900 5.057% 32,200 0.4176%
案》 股东的表决 99
情况
三、律师出具的法律意见
国浩律师（上海）事务所陈一宏、吴焕焕律师对本次股东会进行了见证，并出具了法律意见书，认为：公司本次股东会的召集、召
开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，出席本次股东会人员的资格合法有效，本次股东会表决程序及表决结
果均合法有效。
四、备查文件
1、公司2026年第一次临时股东会决议；
2、国浩律师（上海）事务所出具的《关于张家港海锅新能源装备股份有限公司2026年第一次临时股东会之法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-11-13/2b62be1f-8d6e-42fa-b1c5-8662531d6719.PDF
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2026-11-12 16:44│海锅股份（301063）：2026年第一次临时股东会之法律意见书
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中国上海上海市静安区山西北路 99号苏河湾中心MT25-28楼， 200085
25-28/F, Suhe Centre, 99 North Shanxi Road, Jing'an District, Shanghai, China, 200085
电话/Tel: +86 21 5234 1668 传真/Fax: +86 21 5234 3320
网址/Website: http://www.grandall.com.cn国浩律师（上海）事务所
关于张家港海锅新能源装备股份有限公司
2026 年第一次临时股东会之法律意见书
致：张家港海锅新能源装备股份有限公司
张家港海锅新能源装备股份有限公司（以下简称“公司”）2026年第一次临时股东会于 2026年 11月 12日召开。国浩律师（上海
）事务所（以下简称“本所”）经公司聘请，委派律师对本次股东会进行见证，并根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证
券法》（以下简称“《证券法》”）等法律、法规及《上市公司股东会规则》和《张家港海锅新能源装备股份有限公司章程》（以下简
称“《公司章程》”），就本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员资格、会议表决程序等事宜发表法律意见。
为出具本法律意见书，本所律师现场列席了公司本次股东会，审查了公司提供的有关本次会议各项议程及相关文件，听取了公司董
事会就有关事项所作的说明。
在审查有关文件的过程中，公司向本所律师保证并承诺，其向本所提供的文件和所作的说明是真实的，有关副本材料或复印件与原
件一致。
公司向本所律师保证并承诺，公司已将全部事实向本所披露，无任何隐瞒、遗漏、虚假或误导之处。
本法律意见书仅用于公司 2026年第一次临时股东会见证之目的。本所律师同意公司将本法律意见书作为本次股东会的法定文件，
随其他文件一并报送深圳证券交易所审查并予以公告。
本所律师根据《证券法》第一百六十三条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下：
一、本次股东会的召集、召开程序
本次股东会由公司董事会召集。本次股东会的议案已经公司 2026年 10月27日召开的第四届董事会第十五次会议审议通过，并由公
司董事会于 2026年10月 28日在指定披露媒体上刊登《关于召开 2026年第一次临时股东会的通知》（以下简称“《通知》”），公司
发布的《通知》载明了会议的时间、地点、会议召开方式、会议审议事项、会议出席对象、股权登记日、投票程序、登记办法等事项。
本次股东会现场会议于 2026年 11月 12日 14点 30分如期在张家港海锅新能源装备股份有限公司会议室召开，召开的时间、地点
和内容与公告内容一致。
本次股东会提供网络投票方式，其中通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026年 11月 12日 9:15-9:25，9:30-11
:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年 11月 12日 9:15至15:00的任意时间。
经验证，公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、法规和《公司章程》的规定。
二、本次股东会出席人员的资格
1、 出席现场会议的股东及委托代理人
经验证，出席本次股东会现场会议的股东及股东代理人共 5人，代表股份总数 27,438,100股，占公司有表决权股份总数的 26.291
6%。
2、 列席现场会议的其他人员
经验证，列席本次股东会现场会议的其他人员为公司董事、高级管理人员、公司聘任律师，该等人员的资格符合法律、法规及《公
司章程》的规定。
3、 参加网络投票的股东
根据公司提供的深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东会通过网络投票系统进行有效表决的股东共计 31名，代表股份总数
为 6,938,999股，占公司有表决权股份总数的 6.6491%。以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构深圳证
券信息有限公司验证其身份。
4、 参加本次股东会表决的中小投资者
参加本次股东会表决的中小投资者（除公司董事、高级管理人员以及单独或者合并持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）
共 33人，代表股份总数 7,710,099股，占公司有表决权股份总数的 7.3879%。
三、本次股东会的表决程序、表决结果
本次股东会不涉及股东提出新提案的情况，采取现场投票与网络投票相结合的方式对会议通知中列明的提案进行了逐项审议，按照
《公司章程》规定的程序进行了计票、监票，并于网络投票截止后公布表决结果，同时按照规定对中小投资者的表决情况进行了单独统
计。本次股东会对相关议案审议的具体结果如下：
1、审议《关于为全资子公司提供担保的议案》
投票情况：同意 34,351,699股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9261%；反对 24,200股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 0.0704%；弃权 1,200股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0035%。
其中，参加本次股东会表决的中小投资者投票情况：同意 7,684,699股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.67
06%；反对 24,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.3139%；弃权 1,200股（其中，因未投票默认弃权 0股），
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0156%。
2、审议《关于为控股子公司提供担保的议案》
投票情况：同意 34,351,699股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9261%；反对 24,200股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 0.0704%；弃权 1,200股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0035%。
其中，参加本次股东会表决的中小投资者投票情况：同意 7,684,699股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.67
06%；反对 24,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.3139%；弃权 1,200股（其中，因未投票默认弃权 0股），
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0156%。
3、审议《关于增加外汇衍生品交易业务额度的议案》
投票情况：同意 34,351,699股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9261%；反对 24,200股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 0.0704%；弃权 1,200股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0035%。
其中，参加本次股东会表决的中小投资者投票情况：同意 7,684,699股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.67
06%；反对 24,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.3139%；弃权 1,200股（其中，因未投票默认弃权 0股），
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0156%。
4、审议《关于补选非独立董事的议案》
投票情况：同意 33,954,999股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.7721%；反对 389,900 股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的1.1342%；弃权 32,200股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0937%。
其中，参加本次股东会表决的中小投资者投票情况：同意 7,287,999股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 94.52
54%；反对 389,900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 5.0570%；弃权 32,200 股（其中，因未投票默认弃权 0股
），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.4176%。
经验证，公司本次股东会现场会议以书面投票方式对前述议案进行了表决，按照《公司章程》规定的程序进行了计票、监票，并于
网络投票截止后当场公布表决结果。出席现场会议的股东及股东代理人未对现场投票的表决结果提出异议。
综合现场投票、网络投票的投票结果，本次股东会审议结果如下：
本次股东会审议的所有议案均获通过。
经验证，本次股东会对所有议案的表决程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，股东会召集人的资格
及出席本次股东会人员的资格合法有效，本次股东会表决程序及表决结果均合法有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-11-13/2cccae4a-9422-4c36-965f-0883c1064d9a.PDF
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2026-11-12 16:43│海锅股份（301063）：关于完成补选非独立董事的公告
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张家港海锅新能源装备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 10 月27 日召开第四届董事会第十五次会议，审议通过了
《关于补选非独立董事的议案》，经公司董事会提名，董事会提名委员会资格审查，同意提名赵玉宝先生为公司第四届董事会非独立董
事候选人。具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事离任暨补选非独立董事的公告》（公告编
号：2026-045）。
2026 年 11 月 12 日，公司召开 2026 年第一次临时股东会，审议通过了《关于补选非独立董事的议案》，同意选举赵玉宝先生
为公司第四届董事会非独立董事，任期自公司股东会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。赵玉宝先生当选后将担任公司董
事会第四届薪酬与考核委员会委员职务，任期与董事一致。
本次补选完成后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合
相关法律法规和《公司章程》的规定。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-11-13/e6b1c3f4-c7bd-4d33-a2a9-6acad4d9c9d5.PDF
【4.最新报道】
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2026-10-28 03:04│图解海锅股份三季报：第三季度单季净利润同比下降59.01%
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海锅股份2026年三季报显示，前三季度主营收入12.38亿元，同比下降15.07%；归母净利润1079.21万元，降幅达78.02%。其中第三
季度单季主营收入3.95亿元，同比下降22.77%；单季归母净利润624.21万元，环比下滑59.01%。公司当前负债率为40.25%，毛利率为12
.69%，财务费用较高，整体业绩承压明显。...
https://stock.stockstar.com/RB2026102800003062.shtml
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2026-08-26 18:26│图解海锅股份中报：第二季度单季净利润同比下降115.10%
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海锅股份2026年中报显示，上半年营收8.43亿元，同比降10.9%；归母净利润455万元，同比降86.56%。第二季度单季营收4.54亿元
，同比降10.34%；归母净利润转亏至-201.15万元，同比下降115.1%；扣非净利润-305.26万元，降幅125.33%。公司当前负债率40.8%，
毛利率12.37%，财务费用较高且投资收益为负，盈利状况显著承压。...
https://stock.stockstar.com/RB2026082600042038.shtml
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2026-06-05 19:01│6月5日海锅股份发布公告，股东减持27.5万股
─────────┴─────────────────────────────────────────────────
海锅股份公告称，持股5%以上股东张家港裕隆科技于2026年5月8日至6月4日期间减持27.5万股，占总股本0.2635%，触及1%及5%整
数倍减持披露标准。减持期间公司股价下跌18.87%，截至6月4日收盘报19.48元。该股东变动后需披露简式权益变动报告书，相关增减
持详情已按规定公开。...
https://stock.stockstar.com/RB2026060500034411.shtml
【5.最新异动】 暂无数据
【6.大宗交易】 暂无数据
【7.融资融券】
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│交易日期 │ 融资余额(万元)│ 融资买入额(万元)│ 融券余额(万元)│ 融券卖出量(万股)│融资融券余额(万元)│
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│2026-11-11 │ 6521.72│ 169.15│ 20.46│ 0.17│ 6542.18│
│2026-11-10 │ 6571.28│ 216.73│ 17.04│ 0.40│ 6588.32│
│2026-11-09 │ 6613.17│ 189.45│ 11.22│ 0.06│ 6624.39│
│2026-11-06 │ 6581.78│ 133.97│ 11.21│ 0.27│ 6592.99│
│2026-11-05 │ 6707.18│ 399.63│ 9.82│ 0.00│ 6717.01│
│2026-11-04 │ 6997.11│ 288.75│ 20.23│ 0.05│ 7017.34│
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