最新提示☆ ◇301063 海锅股份 更新日期：2025-09-15◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.最新提示】【2.互动问答】【3.最新公告】【4.最新报道】
【5.最新异动】【6.大宗交易】【7.融资融券】【8.风险提示】
【1.最新提示】
【最新提醒】
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│●最新主要指标 │ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│
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│每股收益(元) │ 0.3300│ 0.2000│ 0.3300│ 0.2200│
│每股净资产(元) │ 15.0162│ 14.8852│ 14.7068│ 14.6437│
│加权净资产收益率(%) │ 2.1800│ 1.3300│ 2.1700│ 1.4800│
│实际流通A股(万股) │ 8144.73│ 8524.73│ 8524.66│ 8524.73│
│限售流通A股(万股) │ 2291.34│ 1911.34│ 1911.41│ 1911.34│
│总股本(万股) │ 10436.07│ 10436.07│ 10436.07│ 10436.07│
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│●最新公告:2025-09-12 18:19 海锅股份（301063）：2025年第四次临时股东会决议公告(详见后) │
│●最新报道:2025-09-02 13:05 西南证券：首次覆盖海锅股份给予买入评级，目标价32.86元(详见后) │
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│●财务同比:2025-06-30 营业收入(万元):94606.19 同比增(%):49.78；净利润(万元):3386.48 同比增(%):110.98 │
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│最新分红扩股: │
│●分红:2025-06-30 不分配不转增 │
│●分红:2024-12-31 10派1.5元(含税) 股权登记日:2025-07-10 除权派息日:2025-07-11 │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│●股东人数:截止2025-06-30,公司股东户数10004,减少27.66% │
│●股东人数:截止2025-03-31,公司股东户数13830,增加79.77% │
│(详见股东研究-股东人数变化) │
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│●2025-09-12投资者互动:最新1条关于海锅股份公司投资者互动内容 │
│(详见互动回答) │
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│●拟增减持: │
│●拟减持:2025-07-09公告，副总经理2025-07-31至2025-10-30通过集中竞价拟减持小于等于4.00万股,占总股本0.04% │
│●拟减持:2025-07-09公告，董事、销售总监2025-07-31至2025-10-30通过集中竞价拟减持小于等于4.50万股,占总股本0.04% │
│●拟减持:2025-07-09公告，财务总监2025-07-31至2025-10-30通过集中竞价拟减持小于等于3.90万股,占总股本0.04% │
│●拟减持:2025-07-09公告，监事会主席2025-07-31至2025-10-30通过集中竞价拟减持小于等于4.00万股,占总股本0.04% │
│●拟减持:2025-07-09公告，副总经理2025-07-31至2025-10-30通过集中竞价拟减持小于等于4.40万股,占总股本0.04% │
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【主营业务】
大中型装备专用锻件的研发、生产和销售。
【最新财报】
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│最新主要指标 │ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│
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│每股经营现金流(元) │ -0.3330│ 0.1540│ 0.3260│ 0.3690│
│每股未分配利润(元) │ 4.3046│ 4.1770│ 3.9801│ 3.9140│
│每股资本公积(元) │ 9.4557│ 9.5057│ 9.5057│ 9.5057│
│营业收入(万元) │ 94606.19│ 44021.86│ 133634.03│ 100861.12│
│利润总额(万元) │ 3973.47│ 2336.32│ 3586.34│ 2472.50│
│归属母公司净利润(万) │ 3386.48│ 2054.74│ 3335.20│ 2302.65│
│净利润增长率(%) │ 110.98│ 191.74│ -40.24│ -61.49│
│最新指标变动原因 │ ---│ ---│ ---│ ---│
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【近五年每股收益对比】
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│年份 │ 年度│ 三季│ 中期│ 一季│
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│2025 │ ---│ ---│ 0.3300│ 0.2000│
│2024 │ 0.3300│ 0.2200│ 0.1500│ 0.0700│
│2023 │ 0.5900│ 0.6600│ 0.4600│ 0.1500│
│2022 │ 1.0900│ 0.8100│ 0.4200│ 0.1000│
│2021 │ 1.2800│ 1.0400│ 0.8300│ 0.2900│
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【2.互动问答】
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│09-12 │问：你好，请问贵公司是最近中标了一个中海油的3000多万的订单属实吗是否是更加深入进入中海油体系 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者，您好！上述中标情况属实。公司将持续关注行业发展趋势，积极开拓国内油气市场，努力提升│
│ │经营业绩。感谢您对公司的关注。 │
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│09-05 │问：你好，现在公司股东人数多少，公司对今年业绩规划有多少净利润 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者，您好！公司严格按照法律法规的相关规定，在定期报告中披露对应时间点的股东信息。公司未│
│ │来的经营情况请关注公司后续披露的定期报告。感谢您对公司的关注。 │
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│08-29 │问：尊敬的董秘，您好！贵公司是否有布局可控核聚变领域的打算 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者，您好！公司核电业务目前不涉及可控核聚变领域，后续将根据市场需求，逐步拓展其他相关产│
│ │品领域。感谢您对公司的关注。 │
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│08-29 │问：尊敬的董秘，您好！贵公司是否有布局机器人减速器等零件锻件领域的打算 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者，您好！公司业务目前不涉及机器人减速器等零部件锻件领域，后续将根据市场需求，逐步拓展│
│ │其他相关产品领域。感谢您对公司的关注。 │
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【3.最新公告】
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2025-09-12 18:19│海锅股份（301063）：2025年第四次临时股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会无否决议案的情形。
2、本次股东会不涉及变更前次股东会决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开的日期、时间
（1）现场会议时间：2025年9月12日（星期五）下午14:00
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年9月12日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过
深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年9月12日上午9:15-下午15:00期间的任意时间。
2.会议地点：江苏省张家港市南丰镇金丰路11号公司会议室。
3.会议的召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
4.股东会的召集人：公司董事会。
5.会议主持人：董事长盛天宇先生。
6.会议召开的合法、合规性：本次股东会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件及《公司章程》的有
关规定。
（二）会议出席情况
（1）出席会议的总体情况
出席本次会议的股东及股东代表共计54名，代表公司有表决权的股份数为51,581,897股，占公司有表决权股份总数的49.4265％。
其中，中小投资者共计49名，代表公司有表决权的股份数为2,406,597股，占公司有表决权股份总数的2.3060％（中小投资者是指除上
市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5％以上股份的股东以外的其他股东）。
（2）现场会议出席情况
出席本次股东会现场会议的股东及股东代表共计5名，代表公司有表决权的股份数为28,223,500股，占公司有表决权股份总数的27.
0442％。
（3）网络投票情况
通过网络投票的股东及股东代表共计49名，代表公司持有表决权的股份数为23,358,397股，占公司有表决权股份总数的22.3824％
；
公司董事、监事出席了会议，高级管理人员列席了会议。见证律师现场进行见证。
二、议案审议表决情况
本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式对以下议案进行了表决：
1、审议通过《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
表决情况：同意 51,563,597 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 99.9645％；反对 12,700 股，占出席会议所有
股东所持有效表决权股份总数的 0.0246％；弃权 5,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有效表决权
股份总数的 0.0109％。
其中，中小投资者表决结果：同意 2,388,297 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 99.2396％；反对 12,700
股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.5277％；弃权 5,600 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议的中
小股东所持有效表决权股份总数的 0.2327％。
表决结果：本议案获得通过。
2、逐项审议通过《关于制定、修订部分治理制度的议案》
2.01、审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》
表决情况：同意 51,553,497 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 99.9449％；反对 11,200 股，占出席会议所有
股东所持有效表决权股份总数的 0.0217％；弃权 17,200 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持有效表决权
股份总数的 0.0333％。
其中，中小投资者表决结果：同意 2,378,197 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 98.8199％；反对 11,200
股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.4654％；弃权 17,200 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议的
中小股东所持有效表决权股份总数的 0.7147％。
表决结果：本议案获得通过。
2.02、审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
表决情况：同意 51,551,997 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 99.9420％；反对 12,700 股，占出席会议所有
股东所持有效表决权股份总数的 0.0246％；弃权 17,200 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持有效表决权
股份总数的 0.0333％。
其中，中小投资者表决结果：同意 2,376,697 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 98.7576％；反对 12,700
股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.5277％；弃权 17,200 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议的
中小股东所持有效表决权股份总数的 0.7147％。
表决结果：本议案获得通过。
2.03、审议通过《关于修订<募集资金管理办法>的议案》
表决情况：同意 51,553,497 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 99.9449％；反对 11,200 股，占出席会议所有
股东所持有效表决权股份总数的 0.0217％；弃权 17,200 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持有效表决权
股份总数的 0.0333％。
其中，中小投资者表决结果：同意 2,378,197 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 98.8199％；反对 11,200
股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.4654％；弃权 17,200 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议的
中小股东所持有效表决权股份总数的 0.7147％。
表决结果：本议案获得通过。
2.04、审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
表决情况：同意 51,552,497 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 99.9430％；反对 11,200 股，占出席会议所有
股东所持有效表决权股份总数的 0.0217％；弃权 18,200 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持有效表决权
股份总数的 0.0353％。
其中，中小投资者表决结果：同意 2,377,197 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 98.7784％；反对 11,200
股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.4654％；弃权 18,200 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议的
中小股东所持有效表决权股份总数的 0.7563％。
表决结果：本议案获得通过。
2.05、审议通过《关于修订<对外担保制度>的议案》
表决情况：同意 51,543,499 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 99.9256％；反对 21,198 股，占出席会议所有
股东所持有效表决权股份总数的 0.0411％；弃权 17,200 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持有效表决权
股份总数的 0.0333％。
其中，中小投资者表决结果：同意 2,368,199 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 98.4045％；反对 21,198
股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.8808％；弃权 17,200 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议的
中小股东所持有效表决权股份总数的 0.7147％。
表决结果：本议案获得通过。
2.06、审议通过《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》
表决情况：同意 51,551,997 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 99.9420％；反对 12,700 股，占出席会议所有
股东所持有效表决权股份总数的 0.0246％；弃权 17,200 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持有效表决权
股份总数的 0.0333％。
其中，中小投资者表决结果：同意 2,376,697 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 98.7576％；反对 12,700
股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.5277％；弃权 17,200 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议的
中小股东所持有效表决权股份总数的 0.7147％。
表决结果：本议案获得通过。
三、律师出具的法律意见
国浩律师（上海）事务所王婷婷、王静慧律师对本次股东会进行了见证，并出具了法律意见书，认为：公司本次股东会的召集、召
开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，出席本次股东会人员的资格合法有效，本次股东会表决程序及表决结
果均合法有效。
四、备查文件
1、公司2025年第四次临时股东会决议；
2、国浩律师（上海）事务所出具的《关于张家港海锅新能源装备股份有限公司2025年第四次临时股东会之法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-13/73cecd07-59d8-458a-9d10-99932e657dc0.PDF
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2025-09-12 18:19│海锅股份（301063）：2025年第四次临时股东会之法律意见书
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海锅股份（301063）：2025年第四次临时股东会之法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-13/7740d8b0-b1d9-465d-a82d-950d62f9e68d.PDF
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2025-08-27 16:25│海锅股份（301063）：东吴证券关于海锅股份2025年半年度持续督导跟踪报告
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东吴证券股份有限公司对张家港海锅新能源装备股份有限公司（以下简称“海锅股份”或“公司”）2025年半年度的持续督导跟踪
报告如下：
保荐机构名称：东吴证券股份有限公司 被保荐公司简称：海锅股份
保荐代表人姓名：尹宝亮 联系电话：0512-62938168
保荐代表人姓名：毕宇洪 联系电话：0512-62938168
一、保荐工作概述
项 目 工作内容
1.公司信息披露审阅情况
（1）是否及时审阅公司信息披露文件 是
（2）未及时审阅公司信息披露文件的 0 次
次数
2.督导公司建立健全并有效执行规章
制度的情况
（1）是否督导公司建立健全规章制度 是
（包括但不限于防止关联方占用公司
资源的制度、募集资金管理制度、内控
制度、内部审计制度、关联交易制度）
（2）公司是否有效执行相关规章制度 是
3.募集资金监督情况
（1）查询公司募集资金专户次数 每月查阅募集资金专户银行对账单
（2）公司募集资金项目进展是否与信 是
息披露文件一致
4.公司治理督导情况
（1）列席公司股东大会次数 0 次，均事前或事后审阅相关文件
（2）列席公司董事会次数
（3）列席公司监事会次数
5.现场检查情况
（1）现场检查次数 0
（2）现场检查报告是否按照本所规定 不适用
报送
（3）现场检查发现的主要问题及整改 不适用
情况
6.发表独立意见情况
（1）发表独立意见次数 6 次
（2）发表非同意意见所涉问题及结论 无
意见
7.向本所报告情况（现场检查报告除
外）
（1）向本所报告的次数 0 次
（2）报告事项的主要内容 不适用
（3）报告事项的进展或整改情况 不适用
8.关注职责的履行情况
（1）是否存在需要关注的事项 否
（2）关注事项的主要内容 不适用
（3）关注事项的进展或者整改情况 不适用
9.保荐业务工作底稿记录、保管是否合 是
规
10.对上市公司培训情况
（1）培训次数 0 次
（2）培训日期 不适用
（3）培训的主要内容 不适用
11.其他需要说明的保荐工作情况 不适用
二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施
事 项 存在的问题 采取的措施
1.信息披露 无 不适用
2.公司内部制度的建立和执行 无 不适用
3.“三会”运作 无 不适用
4.控股股东及实际控制人变动 无 不适用
5.募集资金存放及使用 无 不适用
6.关联交易 无 不适用
7.对外担保 无 不适用
8.收购、出售资产 无 不适用
9.其他业务类别重要事项（包 无 不适用
括对外投资、风险投资、委托
理财、财务资助、套期保值等）
10．发行人或其聘请的中介机 无 不适用
构配合保荐工作的情况
11.其他（包括经营环境、业务 无 不适用
发展、财务状况、管理状况、
核心技术等方面的重大变化情
况）
三、公司及股东承诺事项履
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