最新提示☆ ◇301063 海锅股份 更新日期：2025-04-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.最新提示】【2.互动问答】【3.最新公告】【4.最新报道】
【5.最新异动】【6.大宗交易】【7.融资融券】【8.风险提示】
【1.最新提示】
【最新提醒】
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│●最新主要指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│
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│每股收益(元) │ 0.2200│ 0.1500│ 0.0700│ 0.5900│
│每股净资产(元) │ 14.6437│ 14.5897│ 14.6786│ 14.8049│
│加权净资产收益率(%) │ 1.4800│ 1.0300│ 0.4500│ 4.3700│
│实际流通A股(万股) │ 8524.73│ 6113.37│ 6113.37│ 6113.37│
│限售流通A股(万股) │ 1911.34│ 4322.70│ 4322.70│ 4322.70│
│总股本(万股) │ 10436.07│ 10436.07│ 10436.07│ 10436.07│
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│●最新公告:2025-02-26 16:47 海锅股份（301063）：关于完成工商变更登记并换发《营业执照》的公告(详见后) │
│●最新报道:2025-01-23 17:29 海锅股份(301063)发预减，预计年度净利润3200万元-4000万元，同比下降28.33%-42.66%(详见后)│
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│●业绩预告: │
│2025-01-24 预告业绩:业绩预降 │
│预计公司2024年01-12月归属于上市公司股东的净利润为3200万元至4000万元，与上年同期相比变动幅度为-42.66%至-28.33%。扣 │
│非后净利润2650.00万元至3450.00万元，与上年同期相比变动幅度为-42.17%--24.72%。 │
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│●财务同比:2024-09-30 营业收入(万元):100861.12 同比增(%):6.23；净利润(万元):2302.65 同比增(%):-61.49 │
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│最新分红扩股: │
│●分红:2024-06-30 不分配不转增 │
│●分红:2023-12-31 10派1.5元(含税) 股权登记日:2024-06-25 除权派息日:2024-06-26 │
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│●股东人数:截止2024-09-30,公司股东户数9334,增加4.33% │
│●股东人数:截止2024-06-30,公司股东户数8947,减少2.20% │
│(详见股东研究-股东人数变化) │
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│●2025-03-18投资者互动:最新1条关于海锅股份公司投资者互动内容 │
│(详见互动回答) │
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【主营业务】
大中型装备专用锻件的研发、生产和销售。
【最新财报】 ●2024年报预约披露时间:2025-04-25
●2025一季报预约披露时间:2025-04-25
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│最新主要指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│
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│每股经营现金流(元) │ 0.3690│ 0.5810│ 0.5140│ 0.4180│
│每股未分配利润(元) │ 3.9140│ 3.8472│ 3.9086│ 3.8411│
│每股资本公积(元) │ 9.5057│ 9.5057│ 9.5057│ 9.5057│
│营业收入(万元) │ 100861.12│ 63162.26│ 29801.71│ 125778.94│
│利润总额(万元) │ 2472.50│ 1722.91│ 775.04│ 6077.26│
│归属母公司净利润(万) │ 2302.65│ 1605.15│ 704.32│ 5581.11│
│净利润增长率(%) │ -61.49│ -58.43│ -45.23│ -39.12│
│最新指标变动原因 │ ---│ ---│ ---│ ---│
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【近五年每股收益对比】
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│年份 │ 年度│ 三季│ 中期│ 一季│
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│2024 │ ---│ 0.2200│ 0.1500│ 0.0700│
│2023 │ 0.5900│ 0.6600│ 0.4600│ 0.1500│
│2022 │ 1.0900│ 0.8100│ 0.4200│ 0.1000│
│2021 │ 1.2800│ 1.0400│ 0.8300│ 0.2900│
│2020 │ 1.6700│ 1.2500│ 0.7100│ 0.2900│
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【2.互动问答】
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│03-18 │问：贵公司参与了1500米级水下控制系统关键零部件的国产化研制项目，该技术在国内尚属空白，填补了深海装备│
│ │关键领域的短板。在全球是否处于领先低位 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者，您好！该技术处于行业领先地位。感谢您对公司的关注。 │
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【3.最新公告】
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2025-02-26 16:47│海锅股份（301063）：关于完成工商变更登记并换发《营业执照》的公告
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海锅股份（301063）：关于完成工商变更登记并换发《营业执照》的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-26/7723fa72-381d-4d30-9b64-664a091be059.PDF
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2025-02-12 17:06│海锅股份（301063）：第四届董事会第三次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
张家港海锅新能源装备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次会议于 2025 年 1 月 27 日以电话或书面方式发
出通知，并于 2025 年 2 月 12日下午 16:00 在公司会议室以现场表决的方式举行。本次会议由董事长盛天宇先生主持，应到董事七
名，实到董事七名。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
经全体参会董事认真讨论，审议通过了以下议案：
1、审议通过了《关于选举代表公司执行公司事务的董事（法定代表人）的议案》
根据《公司章程》规定，董事会同意选举盛天宇先生为代表公司执行公司事务的董事，担任公司法定代表人。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0票。该议案获通过。
三、备查文件
1、第四届董事会第三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-13/79506d24-b02d-4982-b31d-b21c537d86b3.PDF
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2025-02-12 17:04│海锅股份（301063）：2025年第二次临时股东大会决议公告
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特别提示：
1、本次股东大会无否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开的日期、时间
（1）现场会议时间：2025年2月12日（星期三）下午14:00
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年2月12日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过
深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年2月12日上午9:15-下午15:00期间的任意时间。
2.会议地点：江苏省张家港市南丰镇金丰路11号公司会议室。
3.会议的召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
4.股东大会的召集人：公司董事会。
5.会议主持人：董事长盛天宇先生。
6.会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件及《公司章程》的
有关规定。
（二）会议出席情况
（1）出席会议的总体情况
截至本次股东大会的股权登记日，公司总股本为104,360,724股，其中公司回购专用证券账户中的股份数量为2,055,466股，该回购
股份不享有表决权，因此公司有表决权的股份总数为102,305,258股。
出席本次会议的股东及股东代表共计56名，代表公司有表决权的股份数为45,708,600股，占公司有表决权股份总数的44.6786％。
其中，中小投资者共计52名，代表公司有表决权的股份数为2,481,600股，占公司有表决权股份总数的2.4257％（中小投资者是指除上
市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5％以上股份的股东以外的其他股东）。
（2）现场会议出席情况
出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共计6名，代表公司有表决权的股份数为45,398,900股，占公司有表决权股份总数的4
4.3759％。
（3）网络投票情况
通过网络投票的股东及股东代表共计50名，代表公司持有表决权的股份数为309,700股，占公司有表决权股份总数的0.3027％；
公司董事、监事出席了会议，高级管理人员列席了会议。见证律师现场进行见证。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式对以下议案进行了表决：
1、审议通过《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
表决情况：同意45,605,700股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.7749％；反对66,100股，占出席会议所有股东
所持有效表决权股份总数的0.1446％；弃权36,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数
的0.0805％。
其中，中小投资者表决结果：同意2,378,700股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的95.8535％；反对66,100股，占
出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的2.6636％；弃权36,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所
持有效表决权股份总数的1.4829％。
表决结果：本议案获得通过。
三、律师出具的法律意见
国浩律师（上海）事务所陈一宏、叶嘉雯律师对本次股东大会进行了见证，并出具了法律意见书，认为：公司2025年第二次临时股
东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东大会出席会议人员资格及会议召集人资
格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
四、备查文件
1、公司2025年第二次临时股东大会决议；
2、国浩律师（上海）事务所出具的《关于张家港海锅新能源装备股份有限公司2025年第二次临时股东大会之法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-13/ce5e1d76-194d-40cf-a6de-766fc906b5f3.PDF
【4.最新报道】
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2025-01-23 17:29│海锅股份(301063)发预减，预计年度净利润3200万元-4000万元，同比下降28.33%-42.66%
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智通财经APP讯，海锅股份(301063.SZ)披露2024年度业绩预告，公司预计归属于上市公司股东的净利润3200万元-4000万元，同比
下降28.33%-42.66%;扣除非经常性损益后的净利润2650万元-3450万元，同比下降24.72%-42.17%。
http://www.zhitongcaijing.com/content/detail/1242617.html
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2025-01-21 11:40│海锅股份：目前公司直接出口美国的产品占比极少
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格隆汇1月21日｜海锅股份今日在互动平台回复投资者称，目前公司直接出口美国的产品占比极少；公司将持续密切关注国际政治
与经贸格局变化，并与海内外客户保持积极沟通与配合，全力满足客户需求。
https://www.gelonghui.com/live/1817288
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2025-01-13 17:52│海锅股份(301063)：聘任盛雪华为公司名誉董事长
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格隆汇1月13日丨海锅股份(301063.SZ)公布，第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司名誉董事长的议案》，同意聘
任盛雪华先生为公司名誉董事长。
https://www.gelonghui.com/news/4926006
【5.最新异动】 暂无数据
【6.大宗交易】 暂无数据
【7.融资融券】
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│交易日期 │ 融资余额(万元)│ 融资买入额(万元)│ 融券余额(万元)│ 融券卖出量(万股)│融资融券余额(万元)│
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│2025-04-15 │ 15965.21│ 1244.14│ 0.00│ 0.00│ 15965.21│
│2025-04-14 │ 15460.72│ 1849.18│ 0.00│ 0.00│ 15460.72│
│2025-04-11 │ 14385.52│ 2210.60│ 0.00│ 0.00│ 14385.52│
│2025-04-10 │ 13615.09│ 1639.88│ 0.00│ 0.00│ 13615.09│
│2025-04-09 │ 13086.91│ 2018.82│ 0.00│ 0.00│ 13086.91│
│2025-04-08 │ 12357.79│ 3084.77│ 0.00│ 0.00│ 12357.79│
│2025-04-07 │ 12791.31│ 3371.25│ 0.00│ 0.00│ 12791.31│
│2025-04-03 │ 11115.64│ 1353.44│ 0.00│ 0.00│ 11115.64│
│2025-04-02 │ 11725.86│ 2386.19│ 0.00│ 0.00│ 11725.86│
│2025-04-01 │ 10519.90│ 2634.00│ 0.00│ 0.00│ 10519.90│
│2025-03-31 │ 9653.70│ 3110.49│ 0.00│ 0.00│ 9653.70│
│2025-03-28 │ 9401.99│ 1232.10│ 0.00│ 0.00│ 9401.99│
│2025-03-27 │ 9583.95│ 1709.72│ 0.00│ 0.00│ 9583.95│
│2025-03-26 │ 10229.50│ 2333.74│ 0.00│ 0.00│ 10229.50│
│2025-03-25 │ 10927.19│ 3596.51│ 0.00│ 0.00│ 10927.19│
│2025-03-24 │ 13197.36│ 6723.70│ 0.00│ 0.00│ 13197.36│
│2025-03-21 │ 11092.07│ 6528.72│ 0.00│ 0.00│ 11092.07│
│2025-03-20 │ 10741.69│ 6512.70│ 0.27│ 0.00│ 10741.96│
│2025-03-19 │ 12246.70│ 7419.22│ 0.28│ 0.00│ 12246.97│
│2025-03-18 │ 11604.40│ 4567.91│ 0.24│ 0.00│ 11604.64│
│2025-03-17 │ 11984.71│ 5157.85│ 0.23│ 0.00│ 11984.94│
└────────┴────────┴─────────┴─────────┴─────────┴─────────┘
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【交易所监管】 暂无数据
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