最新提示☆ ◇301068 大地海洋 更新日期：2026-11-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.最新提示】【2.互动问答】【3.最新公告】【4.最新报道】
【5.最新异动】【6.大宗交易】【7.融资融券】【8.风险提示】
【1.最新提示】
【最新提醒】
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│●最新主要指标 │ 按10-19股本│ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│
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│每股收益(元) │ ---│ 0.3400│ 0.2200│ 0.0963│ -0.2300│ -0.1200│
│每股净资产(元) │ ---│ 5.8699│ 5.8337│ 5.6976│ 5.5762│ 5.5945│
│加权净资产收益率(%│ ---│ 5.8500│ 3.8800│ 1.7100│ -3.5800│ -1.8700│
│) │ │ │ │ │ │ │
│实际流通A股(万股) │ 10117.20│ 10032.15│ 10032.15│ 10032.15│ 10032.15│ 10077.78│
│限售流通A股(万股) │ 4099.42│ 4099.42│ 4099.42│ 4099.42│ 4099.42│ 4053.79│
│总股本(万股) │ 14216.62│ 14131.57│ 14131.57│ 14131.57│ 14131.57│ 14131.57│
│最新指标变动原因 │ 增发新股上市,│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│ │ 股权激励│ │ │ │ │ │
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│●最新公告:2026-11-11 19:08 大地海洋（301068）：2026年第二次临时股东会的法律意见书(详见后) │
│●最新报道:2026-10-28 20:41 大地海洋（301068）2026年三季报简析：营收净利润同比双双增长，盈利能力上升(详见后) │
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│●财务同比:2026-09-30 营业收入(万元):121756.76 同比增(%):19.79；净利润(万元):4773.99 同比增(%):372.69 │
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│最新分红扩股: │
│●分红:2026-06-30 每10股派1元(含税) 股权登记日:2026-09-23 除权派息日:2026-09-24 │
│●分红:2025-12-31 不分配不转增 │
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│●股东人数:截止2026-11-10,公司股东户数8299,增加20.01% │
│●股东人数:截止2026-10-30,公司股东户数6915,增加27.89% │
│(详见股东研究-股东人数变化) │
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│●2026-11-12投资者互动:最新1条关于大地海洋公司投资者互动内容 │
│(详见互动回答) │
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【主营业务】
危险废物的资源化利用、危险废物的无害化处置和电子废物的拆解处理
【最新财报】
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│最新主要指标 │ 按10-19股本│ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│
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│每股经营现金流(元)│ ---│ 0.3780│ -0.0790│ 0.3890│ 1.2960│ 0.8120│
│每股未分配利润(元)│ ---│ 2.8013│ 2.7873│ 2.6654│ 2.5691│ 2.7111│
│每股资本公积(元) │ ---│ 1.8627│ 1.8443│ 1.8341│ 1.8098│ 1.8315│
│营业收入(万元) │ ---│ 121756.76│ 62258.41│ 23170.87│ 137432.70│ 101645.82│
│利润总额(万元) │ ---│ 5947.92│ 3771.60│ 1741.04│ -996.51│ 123.12│
│归属母公司净利润( │ ---│ 4773.99│ 3129.38│ 1360.43│ -3188.51│ -1750.71│
│万) │ │ │ │ │ │ │
│净利润增长率(%) │ ---│ 372.69│ 153.70│ 1761.04│ -137.09│ 0.00│
│最新指标变动原因 │ 增发新股上市,│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│ │ 股权激励│ │ │ │ │ │
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【近五年每股收益对比】
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│年份 │ 年度│ 三季│ 中期│ 一季│
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│2026 │ ---│ 0.3400│ 0.2200│ 0.0963│
│2025 │ -0.2300│ -0.1200│ -0.2800│ 0.0586│
│2024 │ 0.9800│ 0.6606│ 0.3200│ 0.0877│
│2023 │ 0.5100│ 0.4100│ 0.3100│ 0.0525│
│2022 │ 0.6600│ 0.4300│ 0.2100│ 0.0700│
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【2.互动问答】
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│11-12 │问：尊敬的董秘，您好!请问截止11月10日，公司服东人数 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者，您好！截至2026年11月10日，公司共有股东8,299户，感谢您的关注！ │
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│11-05 │问：证监会周一（11月2日）宣布，拟对为维护公司价值及股东权益所必需而回购股份（即“护盘式回购”）作出 │
│ │调整优化，进一步提高回购便利度，发挥市场内在稳市功能。请问贵司针对当前股价，是否考虑回购 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者，您好！公司已关注到相关政策支持。公司高度重视投资者利益，努力为投资者创造更高的价值│
│ │，公司将结合经营情况、资金安排及市场环境等因素审慎评估股份回购等事项。公司如有回购计划，会严格按照法│
│ │律法规的要求及时履行信息披露义务。感谢您的关注！ │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────┤
│11-02 │问：10月31 股东人数 谢谢董秘 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者，您好！截至2026年10月30日，公司共有股东6,915户，感谢您的关注！ │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────┤
│10-21 │问：请问10月20股东数 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者，您好！截至2026年10月20日，公司共有股东5,407户，感谢您的关注！ │
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【3.最新公告】
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2026-11-11 19:08│大地海洋（301068）：2026年第二次临时股东会的法律意见书
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致：杭州大地海洋环保股份有限公司
上海市锦天城律师事务所（以下简称“本所”）接受杭州大地海洋环保股份有限公司（以下简称“公司”）委托，就公司召开 202
6年第二次临时股东会（以下简称“本次股东会”）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《上市公司
股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《杭州大地海洋环保股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规
定，出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试
行）》等规定，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东会所涉及的相关事项进行了必要的核查和验证，核
查了本所认为出具该法律意见书所需的相关文件、资料，并参加了公司本次股东会的全过程。本所保证本法律意见书所认定的事实真实
、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并愿意承担相应法律责任。
鉴此，本所律师根据上述法律、法规、规章及规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现出
具法律意见如下：
一、本次股东会召集人资格及召集、召开的程序
经核查，公司本次股东会是由公司董事会召集召开的。公司已于 2026年 10月 27日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
上刊登《杭州大地海洋环保股份有限公司关于召开 2026年第二次临时股东会的通知》，将本次股东会的召开时间、地点、审议事项、
出席会议人员、登记方法等予以公告，公告刊登的日期距本次股东会的召开日期已达 15日。
本次股东会现场会议于 2026年 11月 11 日 14:30 在公司会议室（浙江省杭州市余杭区仁和街道临港路 111号杭州大地海洋环保
股份有限公司会议室）如期召开。网络投票通过交易系统于 2026 年 11 月 11 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00期间进行；
互联网投票系统于 2026年 11月 11日上午 9点 15分至下午 15点期间进行。
本所律师审核后认为，本次股东会召集人资格合法、有效，本次股东会召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等
法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
二、出席本次股东会会议人员的资格
1、出席会议的股东及股东代理人
经核查，出席本次股东会的股东及股东代理人共 76人，代表有表决权股份91,816,151股，所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的 64.5933%，其中：
（1）出席现场会议的股东及股东代理人
根据公司出席会议股东、股东代理人签名及授权委托书、股东账户卡等材料，出席本次股东会现场会议的股东及股东代理人为 4
名，代表有表决权的股份64,932,957股，占公司有表决权股份总数的 45.6808%。
经本所律师验证，上述股东、股东代理人均持有出席会议的合法证明，其出席会议的资格均合法有效。
（2）参加网络投票的股东
根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东会通过网络投票系统进行有效表决的股东共计 72人，代表有表决权股份 26,883
,194股，占公司有表决权股份总数的 18.9125%。
以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构验证其身份。
2、出席会议的其他人员
经本所律师验证，出席本次股东会的其他人员为公司董事、高级管理人员，其出席会议的资格均合法有效。
综上，本所律师审核后认为，公司本次股东会出席人员资格均合法有效。
三、本次股东会审议的议案
经本所律师审核，公司本次股东会审议的议案属于公司股东会的职权范围，并且与召开本次股东会的通知公告中所列明的审议事项
相一致；本次股东会现场会议未发生对通知的议案进行修改的情形，也未发生股东提出新议案的情形。符合《公司法》等有关法律、法
规和《公司章程》的规定。
四、本次股东会的表决程序及表决结果
按照本次股东会的议程及审议事项，本次股东会审议并以现场投票和网络投票表决的方式，通过了如下决议：
1、审议通过《关于董事会换届选举暨选举第四届董事会非独立董事的议案》。
1.01审议通过《选举吕鹏先生为公司第四届董事会非独立董事》。
表决结果：同意 85,302,293股，占有效表决权股份总数的 92.9055%。
其中，持股 5%以下股东（除董事、高级管理人员）表决结果：同意 20,857,017股，占有效表决权股份总数的 22.7161%。
1.02审议通过《选举郭水忠先生为公司第四届董事会非独立董事》。
表决结果：同意 85,206,555股，占有效表决权股份总数的 92.8013%。
其中，持股 5%以下股东（除董事、高级管理人员）表决结果：同意 20,851,279股，占有效表决权股份总数的 22.7098%。
1.03审议通过《选举强毅先生为公司第四届董事会非独立董事》。
表决结果：同意 85,206,556股，占有效表决权股份总数的 92.8013%。
其中，持股 5%以下股东（除董事、高级管理人员）表决结果：同意 20,851,280股，占有效表决权股份总数的 22.7098%。
1.04审议通过《选举蒋建霞女士为公司第四届董事会非独立董事》。
表决结果：同意 85,206,562股，占有效表决权股份总数的 92.8013%。
其中，持股 5%以下股东（除董事、高级管理人员）表决结果：同意 20,851,286股，占有效表决权股份总数的 22.7098%。
1.05审议通过《选举卓锰刚先生为公司第四届董事会非独立董事》。
表决结果：同意 85,206,558股，占有效表决权股份总数的 92.8013%。
其中，持股 5%以下股东（除董事、高级管理人员）表决结果：同意 20,851,282股，占有效表决权股份总数的 22.7098%。
2、审议通过《关于董事会换届选举暨选举第四届董事会独立董事的议案》。
2.01审议通过《选举汤临佳先生为公司第四届董事会独立董事》。
表决结果：同意 85,206,555股，占有效表决权股份总数的 92.8013%。
其中，持股 5%以下股东（除董事、高级管理人员）表决结果：同意 20,851,279股，占有效表决权股份总数的 22.7098%。
2.02审议通过《选举应叶萍女士为公司第四届董事会独立董事》。
表决结果：同意 85,206,551股，占有效表决权股份总数的 92.8013%。
其中，持股 5%以下股东（除董事、高级管理人员）表决结果：同意 20,851,275股，占有效表决权股份总数的 22.7098%。
2.03审议通过《选举余飞涛女士为公司第四届董事会独立董事》。
表决结果：同意 85,206,786股，占有效表决权股份总数的 92.8015%。
其中，持股 5%以下股东（除董事、高级管理人员）表决结果：同意 20,851,510股，占有效表决权股份总数的 22.7101%。
3、审议通过《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。
表决结果：
同意 91,787,451股，占有效表决股份总数的 99.9687%；反对 27,200股，占有效表决股份总数的 0.0296%；弃权 1,500股，占有
效表决股份总数的 0.0016%。
其中，持股 5%以下股东（除董事、高级管理人员）表决结果：同意 26,854,494股，反对 27,200股，弃权 1,500股。
本议案为特别决议事项，已经出席会议股东 2/3以上的表决权通过。
本所律师审核后认为，本次股东会表决程序及表决结果符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性
文件以及《公司章程》的有关规定，会议通过的上述决议合法有效。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司 2026年第二次临时股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及
表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次
股东会通过的决议合法有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-11-11/6d441960-0035-4662-bea9-78e7a655e91f.PDF
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2026-11-11 19:08│大地海洋（301068）：关于聘任公司名誉董事长暨关联交易的公告
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杭州大地海洋环保股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 11 月 11日召开第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于
聘任公司名誉董事长暨关联交易的议案》，董事会同意聘任唐伟忠先生为公司名誉董事长。现将具体情况公告如下：
一、关联交易概述
1、关联交易事项
唐伟忠先生系公司控股股东、实际控制人，自公司设立以来持续任职至今，历任公司执行董事兼总经理、董事长，拥有丰富的行业
经验和企业管理经验。任职期间，唐伟忠先生恪尽职守、勤勉尽责，深耕经营管理、统筹战略布局，带领公司发展壮大并成功在深圳证
券交易所创业板上市，在公司长期发展历程中作出了不可替代的重大贡献。
鉴于唐伟忠先生在公司战略规划、治理体系建设及行业影响力等方面的深远影响，董事会特聘唐伟忠先生（简历详见附件）为公司
名誉董事长，任期自董事会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。任职期间，公司董事会同意向唐伟忠先生支付薪酬 8
0.00 万元/年（税前），按月支付。名誉董事长因列席公司会议、开展公司相关经营业务活动或代表公司参加社会活动等实际发生的相
关费用由公司承担。
名誉董事长不是董事会成员，不属于高级管理人员，不享有董事、高级管理人员的相关权利，也不承担董事、高级管理人员的相关
义务，可列席董事会会议。
2、关联关系说明
唐伟忠先生系公司控股股东、实际控制人，过去十二个月内曾担任公司董事长，系公司关联自然人。根据《深圳证券交易所创业板
股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，唐伟忠先生向公司提供劳务，公司向其支付薪酬构成关联交易。
3、关联交易审议情况
2026 年 11 月 11 日，公司召开第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司名誉董事长暨关联交易的议案》，关联董
事吕鹏先生已回避表决，该议案经非关联董事全体审议通过。本议案在提交董事会审议前，已经公司独立董事专门会议审议通过，并经
公司第四届董事会审计委员会、提名委员会审议通过。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7号——交易与关联交易》及《公司章程
》的规定，本次交易事项无须提交股东会审议，本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、重组上
市行为，不需要经过有关部门批准。
二、关联方基本情况
唐伟忠先生：1968 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，住所位于浙江省杭州市，不属于失信被执行人。唐伟忠先生系
公司控股股东、实际控制人，截至本公告披露日，其直接持有公司股份 5,405.0556 万股，占公司总股本的38.02%；唐伟忠先生与其配
偶张杰来女士及其一致行动人杭州共合投资管理合伙企业（有限合伙）、唐宇阳女士合计持有公司股份占公司总股本的 52.73%。
唐伟忠先生与公司董事长吕鹏先生系翁婿关系，除此之外与公司其他董事、高级管理人员不存在亲属关系或关联关系，亦不存在其
他可能或已经造成公司对其利益倾斜的其他关系。
三、关联交易定价政策及定价依据
本次关联交易涉及的薪酬，系参照公司薪酬标准及唐伟忠先生的历史薪酬与贡献制定，遵循公平、公正、自愿、平等的原则，定价
公允，不存在损害公司全体股东特别是中小股东利益的情形。
四、本次交易的目的及对公司的影响
名誉董事长不是董事会成员，不享有董事法定权利，亦不承担董事法定义务。唐伟忠先生担任公司名誉董事长后，将继续为公司战
略发展、未来规划等方面建言献策，利用其在公司治理、战略统筹等方面的丰富经验，在公司管理优化、推进企业文化传承与发展等方
面给予指导和帮助，维护和促进公司持续、健康、高质量发展。
五、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况
2026 年 1 月 1 日至本公告披露日，除其在公司领取原董事薪酬外，公司与唐伟忠先生本人及其控制的其他企业未发生其他关联
交易。
六、独立董事专门会议意见
本次关联交易事项已经公司独立董事专门会议审议通过。
全体独立董事认为，本次聘任公司名誉董事长是基于公司未来发展规划考虑，唐伟忠先生担任公司名誉董事长的薪酬标准，系参照
公司薪酬标准及唐伟忠先生的历史薪酬与贡献制定，遵循公平、公正、自愿、平等的原则，定价公允，不存在损害全体股东特别是中小
股东利益的情形。本次关联交易事项符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等相关规
定。因此，我们一致同意该议案，并同意提交公司董事会审议。
七、备查文件
1、第四届董事会第一次会议决议；
2、第四届董事会独立董事专门会议 2026 年第一次会议决议；
3、第四届董事会审计委员会 2026 年第一次会议决议；
4、第四届董事会提名委员会 2026 年第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-11-11/e839f0c5-f564-45ed-9ab8-5c633ab025c4.PDF
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2026-11-11 19:08│大地海洋（301068）：第四届董事会第一次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
杭州大地海洋环保股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议于 2026 年 11月 11日（星期三）在公司会议室以
现场举手表决的方式召开。根据公司《董事会议事规则》第三十条第二款“如遇紧急情况，需要尽快召开董事会临时会议的，可以随时
通过口头或者电话等方式发出会议通知，但召集人应当在会议上作出说明”，公司已于 2026年 11月 11日通过口头的方式通知各位董
事，召集人亦于会议上作出了相应的说明。会议应出席董事 8名，实际出席董事 8名。
会议由全体董事共同推举的董事吕鹏先生主持，公司高级管理人员候选人列席会议。本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》
及有关法律、行政法规的要求，会议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议，会议通过如下议案：
1、审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长及代表公司执行公司事务的董事的议案》
经全体董事审议，公司董事会同意选举吕鹏先生为公司第四届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任
期届满之日止。
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》及《公司章程》规定“代表公司执行公司事务的董事为公司的法定代表人，
由董事会选举产生或更换。”结合公司实际情况，董事会全体成员经投票一致同意选举吕鹏先生为代表公司执行公司事务的董事并担任
法定代表人。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、审计部负责
人的公告》（公告编号：2026-035）。
表决结果：同意 8票；反对 0票；弃权 0票。
2、审议通过《关于选举公司第四届董事会各专门委员会委员的议案》
经全体董事审议，同意选举产生公司第四届董事会各专门委员会成员，任期自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董
事会任期届满之日止。第四届董事会各专门委员会组成人员如下：
专门委员会名称 委员会成员 召集人
战略与 ESG 委员会 吕鹏、郭水忠、汤临佳 吕鹏
审计委员会 应叶萍、余飞涛、强毅 应叶萍
提名委员会 汤临佳、余飞涛、吕鹏 汤临佳
薪酬与考核委员会 余飞涛、应叶萍、蒋建霞 余飞涛
表决结果：同意 8票；反对 0票；弃权 0票。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、审计部负责
人的公告》（公告编号：2026-035）。
3、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
经审议，公司董事会同意聘任郭水忠先生为公司总经理，任期自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满
之日止。
本议案已经董事会提名委员会审议通过。
表决结果：同意 8票；反对 0票；弃权 0票。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、审计部负责
人的公告》（公告编号：2026-035）。
4、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》
经审议，公司董事会同意聘任蒋建霞女士为公司财务总监，任期自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届
满之日止。
本议案已经董事会审计委员会和提名委员会审议通过。
表决结果：同意 8票；反对 0票；弃权 0票。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、审计部负责
人的公告》（公告编号：2026-035）。
5、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
经审议，公司董事会同意聘任卓锰刚先生为公司董事会秘书，任期自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会任期
届满之日止。
本议案已经董事会提名委员会审议通过。
表决结果：同意 8票；反对 0票；弃权 0票。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、审计部负责
人的公告》（公告编号：2026-035）。
6、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
经审议，公司董事会同意聘任周雄伟先生、蒋建霞女士、卓锰刚先生为公司副总经理，任期自第四届董事会第一次会议审议通过之
日起至第四届董事会任期届满之日止。
本议案已经董事会提名委员会审议通过。
表决结果：同意 8票；反对 0票；弃权 0票。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、审计部负责
人的公告》（公告编号：2026-035）。
7、审议通过《关于聘任公司审计部负责人的议案》
经审议，公司董事会同意聘任陈芳女士为公司审计部负责人，任期自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会任期
届满之日止。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意 8票；反对 0票；弃权 0票。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、审计部负责
人的公告》（公告编号：2026-035）。
8、审议通过《关于聘任公司名誉董事长暨关联交易的议案》
根据公司战略发展需要，董事会同意特聘唐伟忠先生为公司名誉董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会任
期届满之日止。名誉董事长不是董事会成员，不属于高级管理人员。任职期间，董事会同意向唐伟忠先生支付薪酬 80.00万元/年（税
前）。名誉董事长因列席公司会议、开展公司相关经营业务活动或代表公司参加社会活动等实际发生的相关费用由公司承担。
本议案已经董事会独立董事专门会议、审计委员会和提名委员会审议通过。表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票；回避 1票
。
关联董事吕鹏先生对本议案回避表决。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于聘任公司名誉董事长暨关联交易的公告》（公告编号：2
026-036）。
三、备查文件
1、第四届董事会第一次会议决议；
2、第四届董事会审计委员会 2026年第一次会议决议；
3、第四届董事会提名委员会 2026年第一次会议决议；
4、第四届董事会独立董事专门会议 2026年第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-11-11/b2cc12eb-56a9-4122-a0f3-df54724d5d35.PDF
【4.最新报道】
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2026-10-28 20:41│大地海洋（301068）2026年三季报简析：营收净利润同比双双增长，盈利能力上升
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大地海洋发布2026年三季报，前三季度营收12.18亿元、同比增长19.79%，归母净利润4774万元、大增372.69%，盈利能力显著提升
，毛利率与净利率同比分别增长38.13%、441.92%。三费占营收比下降19.89%，每股收益0.34元、同比增383.33%。但单季度净利同比下
滑24.03%，经营性现金流转弱。建议关注现金流与有息负债率（32.31%），易方达科瑞混合...
https://stock.stockstar.com/RB2026102800048029.shtml
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2026-10-27 01:02│图解大地海洋三季报：第三季度单季净利润同比下降24.03%
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大地海洋2026年前三季度营收12.18亿元，同比增长19.79%；归母净利润4773.99万元，同比增长372.69%。但第三季度单季营收5.9
5亿元，虽大增72.85%，归母净利润却降至1644.6万元，同比下降24.03%，扣非净利润亦下滑8.65%。公司当前负债率49.84%，毛利率14
.75%。数据显示前三季度业绩强劲，但三季度盈利出现回落。...
https://stock.stockstar.com/RB2026102700002629.shtml
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2026-10-26 21:18│大地海洋(301068)发布前三季度业绩，归母净利润4773.99万元，同比增长372.69%
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智通财经APP讯，大地海洋(301068.SZ)发布2026年三季度报告，前三季度，公司实现营业收入12.18亿元，同比增长19.79%。归属
于上市公司股东的净利润4773.99万元，同比增长372.69%。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润4335万元，同比增长197.
30%。
http://www.zhitongcaijing.com/content/detail/1512765.html
【5.最新异动】
●交易日期:2026-03-12 信息类型:涨幅偏离值达7%的证券
涨跌幅(%):20.00 成交量(万股):677.88 成交额(万元):22513.59
┌─────────────────────────────────────────────────────────┐
│ 买入前五营业部 │
├───────────────────────────────┬────────────┬────────────┤
│营业部名称 │ 买入金额(万元)│ 卖出金额(万元)│
├───────────────────────────────┼────────────┼────────────┤
│华鑫证券有限责任公司上海宛平南路证券营业部 │ 1712.64│ 0.00│
│机构专用 │ 1162.30│ 0.00│
│机构专用 │ 973.03│ 774.14│
│中信证券股份有限公司上海浦东新区东方路证券营业部 │ 734.01│ 14.07│
│机构专用 │ 587.12│ 1602.29│
├───────────────────────────────┴────────────┴────────────┤
│ 卖出前五营业部 │
├───────────────────────────────┬────────────┬────────────┤
│营业部名称 │ 买入金额(万元)│ 卖出金额(万元)│
├───────────────────────────────┼────────────┼────────────┤
│机构专用 │ 587.12│ 1602.29│
│中泰证券股份有限公司杭州湖墅南路证券营业部 │ 0.00│ 1159.39│
│中信证券(山东)有限责任公司临沂上海路证券营业部 │ 0.00│ 1131.26│
│机构专用 │ 973.03│ 774.14│
│机构专用 │ 301.48│ 739.00│
└───────────────────────────────┴────────────┴────────────┘
【6.大宗交易】 暂无数据
【7.融资融券】
┌────────┬────────┬─────────┬─────────┬─────────┬─────────┐
│交易日期 │ 融资余额(万元)│ 融资买入额(万元)│ 融券余额(万元)│ 融券卖出量(万股)│融资融券余额(万元)│
├────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│2026-11-12 │ 7163.14│ 1487.94│ 0.00│ 0.00│ 7163.14│
│2026-11-11 │ 7134.36│ 967.53│ 0.00│ 0.00│ 7134.36│
│2026-11-10 │ 7724.41│ 1467.78│ 0.00│ 0.00│ 7724.41│
│2026-11-09 │ 7398.33│ 1610.73│ 0.00│ 0.00│ 7398.33│
│2026-11-06 │ 8528.99│ 1128.81│ 0.00│ 0.00│ 8528.99│
│2026-11-05 │ 8010.01│ 1420.99│ 0.00│ 0.00│ 8010.01│
│2026-11-04 │ 7829.68│ 2110.47│ 0.00│ 0.00│ 7829.68│
│2026-11-03 │ 7043.33│ 1436.65│ 0.00│ 0.00│ 7043.33│
│2026-11-02 │ 6749.08│ 1191.10│ 0.00│ 0.00│ 6749.08│
│2026-10-30 │ 6512.27│ 1162.45│ 0.00│ 0.00│ 6512.27│
│2026-10-29 │ 6534.30│ 1061.60│ 0.00│ 0.00│ 6534.30│
│2026-10-28 │ 6265.94│ 779.65│ 0.00│ 0.00│ 6265.94│
│2026-10-27 │ 6782.70│ 1565.13│ 0.00│ 0.00│ 6782.70│
│2026-10-26 │ 6390.24│ 501.70│ 0.00│ 0.00│ 6390.24│
│2026-10-23 │ 6271.65│ 675.58│ 0.00│ 0.00│ 6271.65│
│2026-10-22 │ 6248.05│ 871.84│ 0.00│ 0.00│ 6248.05│
│2026-10-21 │ 5958.41│ 433.74│ 0.00│ 0.00│ 5958.41│
│2026-10-20 │ 5925.76│ 217.45│ 0.00│ 0.00│ 5925.76│
│2026-10-19 │ 5859.34│ 149.79│ 0.00│ 0.00│ 5859.34│
│2026-10-16 │ 5858.46│ 260.76│ 0.00│ 0.00│ 5858.46│
│2026-10-15 │ 5841.89│ 213.64│ 0.00│ 0.00│ 5841.89│
│2026-10-14 │ 5833.02│ 203.20│ 0.00│ 0.00│ 5833.02│
│2026-10-13 │ 5940.89│ 236.49│ 0.00│ 0.00│ 5940.89│
└────────┴────────┴─────────┴─────────┴─────────┴─────────┘
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【违规稽查】 暂无数据
【交易所问询】 暂无数据
【交易所监管】 暂无数据
【特别处理】 暂无数据
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