最新提示☆ ◇301069 凯盛新材 更新日期：2025-12-08◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.最新提示】【2.互动问答】【3.最新公告】【4.最新报道】
【5.最新异动】【6.大宗交易】【7.融资融券】【8.风险提示】
【1.最新提示】
【最新提醒】
┌─────────────┬──────────┬──────────┬──────────┬──────────┐
│●最新主要指标 │ 按11-10股本│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├─────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│每股收益(元) │ ---│ 0.2752│ 0.2104│ 0.0729│
│每股净资产(元) │ ---│ 3.7399│ 3.6741│ 3.5859│
│加权净资产收益率(%) │ ---│ 6.8500│ 5.2700│ 1.8600│
│实际流通A股(万股) │ 39120.75│ 39120.74│ 39196.11│ 39196.11│
│限售流通A股(万股) │ 2944.00│ 2944.00│ 2868.00│ 2868.00│
│总股本(万股) │ 42064.75│ 42064.74│ 42064.11│ 42064.11│
│最新指标变动原因 │ 可转债转股│ ---│ ---│ ---│
├─────────────┴──────────┴──────────┴──────────┴──────────┤
│●最新公告:2025-12-05 16:56 凯盛新材（301069）：关于控股股东可交换公司债券换股完成暨摘牌并拟解除剩余标的股票质押的│
│公告(详见后) │
│●最新报道:2025-12-04 15:35 凯盛新材涨5.24%，华安证券一个月前给出“买入”评级(详见后) │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│●财务同比:2025-09-30 营业收入(万元):77409.90 同比增(%):11.22；净利润(万元):11575.55 同比增(%):121.56 │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│最新分红扩股: │
│●分红:2025-09-30 10派0.5元(含税) 股权登记日:2025-11-17 除权派息日:2025-11-18 │
│●分红:2025-06-30 不分配不转增 │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│●股东人数:截止2025-11-10,公司股东户数39474,增加10.98% │
│●股东人数:截止2025-10-20,公司股东户数35568,增加13.36% │
│(详见股东研究-股东人数变化) │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│●2025-12-04投资者互动:最新2条关于凯盛新材公司投资者互动内容 │
│(详见互动回答) │
└─────────────────────────────────────────────────────────┘
【主营业务】
精细化工产品及新型高分子材料的研发、生产和销售
【最新财报】
┌─────────────┬──────────┬──────────┬──────────┬──────────┐
│最新主要指标 │ 按11-10股本│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├─────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│每股经营现金流(元) │ ---│ 0.1610│ 0.1090│ 0.0070│
│每股未分配利润(元) │ ---│ 1.4522│ 1.3874│ 1.3000│
│每股资本公积(元) │ ---│ 0.9417│ 0.9414│ 0.9414│
│营业收入(万元) │ ---│ 77409.90│ 53255.34│ 26939.56│
│利润总额(万元) │ ---│ 13503.17│ 10267.25│ 3746.26│
│归属母公司净利润(万) │ ---│ 11575.55│ 8848.49│ 3067.02│
│净利润增长率(%) │ ---│ 121.56│ 63.83│ 19.35│
│最新指标变动原因 │ 可转债转股│ ---│ ---│ ---│
└─────────────┴──────────┴──────────┴──────────┴──────────┘
【近五年每股收益对比】
┌─────────┬───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│年份 │ 年度│ 三季│ 中期│ 一季│
├─────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│2025 │ ---│ 0.2752│ 0.2104│ 0.0729│
│2024 │ 0.1331│ 0.1242│ 0.1284│ 0.0611│
│2023 │ 0.3756│ 0.3177│ 0.2450│ 0.1205│
│2022 │ 0.5575│ 0.4489│ 0.3122│ 0.1637│
│2021 │ 0.5148│ 0.3928│ 0.2633│ 0.1429│
└─────────┴───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.互动问答】
┌──────┬──────────────────────────────────────────────────┐
│12-04 │问：公司PEKK材料实现了0到1的突破，生产成本又低于PEEK，应该可以大展宏图。请问现阶段pEKK材料在公司营收│
│ │占比情况，比之去年增长幅度有多大接下来有什么规划去大力推广pEKK材料 │
│ │ │
│ │答：您好！关于公司主要产品的产能、营收等情况可参见公司披露的定期报告。今年公司PEKK产品的良品率在不断│
│ │提升，正在通过多种渠道积极开拓国内外市场。 │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────┤
│12-04 │问：董秘你好，近期国家航天局发布《国家航天局推进商业航天高质量安全发展行动计划》其中提出，民用航天科│
│ │研计划和基础科研课题向商业航天主体开放，支持新概念、新产品、低成本等先进技术研发。请问公司的产品是否│
│ │可用于商业航天领域，公司是否有计划参与商业航天的建设。 │
│ │ │
│ │答：您好！公司PEKK产品属于特种高分子材料，具有耐高温、耐化学药品腐蚀、耐摩等性能，作为性能优异的热塑│
│ │性树脂新型材料，其可被用于航空航天领域。公司一直密切关注商业航天领域发展，未来将积极开拓国内外市场。│
├──────┼──────────────────────────────────────────────────┤
│11-27 │问：多氟多公司有双三氟甲基磺酰亚胺锂（LiTFSI）技术，且可以很快建立商业化产线满足需求。公司电池级氯化│
│ │亚砜可否满足 双三氟甲基磺酰亚胺锂 （LiTFSI） 制造的需求与品质要求 有没有可能和以上有此技术的公司建立│
│ │合作 │
│ │ │
│ │答：您好！从技术路径来看，公司高纯度电池级氯化亚砜可以用于制备三氟甲磺酰氯，进而用于双三氟甲基磺酰亚│
│ │胺锂（LiTFSI）生产领域。 │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────┤
│11-27 │问：尊敬的董事长秘书，你好！工业级氯化亚砜竞争激烈，电池级氯化亚砜受LiFsi需求正逐步增长，公司报表中 │
│ │并未分开罗列。请问贵公司电池级氯化亚砜产能与销售情况如何，占比多少 │
│ │ │
│ │答：您好！当前，下游LiFSI产能及市场需求尚未爆发，目前公司高纯度电池级氯化亚砜的出货占比相对不大。 │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────┤
│11-27 │问：董秘你好，2026年以宁德时代为首的电池生产企业，都在增加“双氟”电池的产能，这样势必会增加氯化亚砜│
│ │的需求。请问公司电池级的氯化亚砜产能能否满足未来市场的需求如果不能满足，公司是否考虑引进像宁德时代这│
│ │样的企业，做的1+1大于2。最近大股东也在通过转债变相减持股份，还不如将这些股份转让给宁德时代，一方面减│
│ │少股份减持对股价的冲击，两来可以增强公司未来的发展。谢谢！ │
│ │ │
│ │答：您好！公司现有氯化亚砜产能基本可以满足当前市场需求，同时感谢您对于公司未来发展的建议！ │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────┤
│11-19 │问：董秘您好，技术补偿款是企业因技术相关合作、授权、违约或资产处置等产生的一次性非经常性收入，本质是│
│ │与核心生产经营无持续关联的技术类补偿款项，3季度财报中3000万元即此类收入，直接计入营业外收入。 │
│ │请问公司获得技术补偿款的核心原因是什么 │
│ │ │
│ │答：您好！关于该事项请参考公司在定期报告中的描述。 │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────┤
│11-19 │问：请问董秘，氯化亚砜价格大幅上扬，公司产品是否有提价，产销情况如何！ │
│ │ │
│ │答：您好！受原材料及市场供需关系影响，近期公司氯化亚砜产品销售价格存在一定的上浮。 │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────┤
│11-19 │问：您好！公司PEKK材料在军工、低空飞行器、航空航天、人形机器人等领域是否已实现批量化销售是否已向境内│
│ │外人形机器人公司送样测试 │
│ │ │
│ │答：您好！公司PEKK产品下游已经应用于增材制造、喷涂、军工航空航天等多个领域。 │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────┤
│11-19 │问：董秘你好，公司主营产品市场价格目前处于上涨行情中吗 │
│ │ │
│ │答：您好！受原材料及市场供需关系影响，近期公司氯化亚砜产品销售价格存在一定的上浮。 │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────┤
│11-19 │问：尊敬的凯盛新材管理层您好！咨询公司1万吨/年LiFSI项目：1.当前进展如何，能否如期2025年底投产2.投产 │
│ │后依托原料自供的价格优势及持续性怎样3.胺基磺酸法工艺成熟度、能耗与环保优势具体如何4.是否有明确合作客│
│ │户（如宁德时代），投产后初期产能利用率目标多少5.近期六氟磷酸锂与LiFSI价格持续靠近，公司将如何把握替 │
│ │代机遇 │
│ │ │
│ │答：您好！目前公司可以向LiFSI生产企业供应高纯度电池级氯化亚砜产品。有关公司募投项目的进展情况可参见 │
│ │公司披露的募集资金存放、管理与使用情况的专项报告。 │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────┤
│11-19 │问：您好！据了解航空航天领域，如大飞机、战斗机、卫星等面临太空极端温差、宇宙辐射等恶劣环境，而PEKK耐│
│ │高低温、抗辐射且阻燃低烟毒、轻量化的特性刚好适配需求，国外已经在大飞机、战斗机、卫星，龙其是低轨卫星│
│ │制造中大量使用。请问：公司的PEKK材料是否已经应用到上述领域 │
│ │ │
│ │答：您好！公司PEKK产品下游已经应用于增材制造、喷涂、军工航空航天等多个领域。同时，公司也在紧密跟踪电│
│ │子信息、康复医疗器械、机器人等领域对于轻量化特种材料的发展动向并积极开拓国内外市场。 │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────┤
│11-19 │问：你好，Vc电解液的永太科技的多家公司宣布扩产，公司的氯化亚砜，作为上游原材料满产能达到多少吨呢 │
│ │ │
│ │答：您好！有关氯化亚砜产品的产能等相关情况可参见公司披露的定期报告。 │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────┤
│11-13 │问：董秘好！公司在回答投资者时说，PEKK材料已被军工，航空航天等领域的终端客户所应用，请问能介绍一下是│
│ │哪些央国企。谢谢 │
│ │ │
│ │答：您好！公司主要产品的客户情况可参见披露的《招股说明书》等相关公告。 │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────┤
│11-13 │问：根据ChemicalBook数据，近期氯化亚砜价格呈现上涨趋势，三个月已大涨20%，公司氯化亚砜产品是否跟随涨 │
│ │价以及公司氯化亚砜产品的产能情况如何谢谢 │
│ │ │
│ │答：您好！受原材料及市场供需关系影响，近期公司氯化亚砜产品销售价格存在一定的上浮。关于产品产能情况可│
│ │参见公司披露的定期报告。 │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────┤
│11-13 │问：你好！请问公司生产的PEK材料适配机器人轻量化需求吗另公司通过NASA的认证了吗 │
│ │ │
│ │答：您好！截止目前公司尚未与美国NASA开展直接业务合作。公司生产的PEKK产品具有耐磨、自润滑、轻量化等特│
│ │性，基本符合机器人行业对于新型轻量化材料的要求。 │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────┤
│11-13 │问：最近化学原料及peek行情上涨趋势，为何公司股价跌跌不休 │
│ │ │
│ │答：您好！股票价格涨跌受多重因素影响，目前公司生产经营正常。 │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────┤
│11-13 │问：公司在化学原料和新材料优势明显，未来发展如何打破行业封锁，在同行业中取得竞争优势 │
│ │ │
│ │答：您好！公司将坚持“一链两翼”的发展战略，依托成熟的氯化亚砜产业链规模及产品研发优势，着力开拓新能│
│ │源、新材料等新兴产业市场。 │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────┤
│11-13 │问：董秘好，请问截至2025年11月10日，公司的股东人数是多少谢谢。 │
│ │ │
│ │答：39474人。 │
└──────┴──────────────────────────────────────────────────┘
【3.最新公告】
─────────┬─────────────────────────────────────────────────
2025-12-05 16:56│凯盛新材（301069）：关于控股股东可交换公司债券换股完成暨摘牌并拟解除剩余标的股票质押的公告
─────────┴─────────────────────────────────────────────────
公司控股股东华邦生命健康股份有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致，并保证披露的公司相关信息内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、控股股东可交换公司债券的基本情况
华邦健康于 2025 年 4 月 22 日面向专业投资者非公开发行可交换公司债券（以下简称“本期可交换债券”），并于 2025 年 4
月 28 日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“25 华邦 EB”，债券代码“117227”，发行规模 6亿元，期限3年，初始换股价格
为 14.88 元/股。2025 年 4月 30 日，因公司实施 2024 年度权益分派，“25 华邦 EB” 的换股价格由 14.88 元/股调整为 14.83
元/股。“25 华邦 EB”于 2025 年 10 月 23 日进入换股期，换股期限为 2025 年 10 月23 日起至 2028 年 4 月 21 日止。换股期
内，本期可交换债券持有人有权将其持有的债券交换为本公司股票。具体详见公司于 2025 年 10 月 21 日披露的《关于公司控股股东
可交换债券进入换股期的提示性公告》，公告编号：2025-040）。
2025 年 10 月 23 日至 2025 年 10 月 27 日，本次可交换债券持有人于共计完成换股 21,186,747 股，占公司总股本的 5.03%
，华邦健康的持股比例从 39.75%减少至 34.72%。具体详见公司于 2025 年 10 月 28 日披露的《关于控股股东非公开发行可交换公司
债券换股进展暨权益变动比例触及 5%整数倍的提示性公告》（公告编号：2025-046）及《简式权益变动报告书（华邦健康）》。
2025 年 10 月 28 日，本次可交换债券持有人完成换股 4,369,515 股，占公司总股本的 1.04%，华邦健康的持股比例从 34.72%
减少至 33.68%，权益变动触及 1%的整数倍。具体详见公司于 2025 年 10 月 29 日披露的《关于控股股东非公开发行可交换公司债券
换股进展暨权益变动比例触及 1%整数倍的公告》，公告编号：2025-047）。
2025 年 10 月 29 日-10 月 30 日，本次可交换债券持有人于完成换股4,973,021 股，占公司总股本的 1.19%，华邦健康的持股
比例从 33.68%减少至32.49%，权益变动触及 1%的整数倍。具体详见公司于 2025 年 10 月 31 日披露的《关于控股股东非公开发行可
交换公司债券换股进展暨权益变动比例触及 1%整数倍的公告》，公告编号：2025-048）。
2025 年 10 月 31 日，本次可交换债券持有人完成换股 3,425,485 股，占公司总股本的 0.81%，华邦健康的持股比例从 32.49%
减少至 31.68%，权益变动触及 1%的整数倍。具体详见公司于 2025 年 11 月 3 日披露的《关于控股股东非公开发行可交换公司债券
换股进展暨权益变动比例触及 1%整数倍的公告》，公告编号：2025-049）。
2025 年 11 月 3 日至 11 月 7 日，本次可交换债券持有人于期间共计完成换股 3,999,987 股，华邦健康的持股比例从 31.68%
减少至 30.73%，权益变动触及1%的整数倍。具体详见公司于 2025 年 11 月 10 日披露的《关于控股股东非公开发行可交换公司债券
换股进展暨权益变动比例触及 1%整数倍的公告》，公告编号：2025-052）。
2025 年 11 月 12 日，公司接到控股股东华邦健康书面通知，获悉其非公开发行的可交换公司债券触发提前赎回的条件，根据《
华邦生命健康股份有限公司2025 年面向专业投资者非公开发行科技创新可交换公司债券募集说明书》有关条款约定，华邦健康决定行
使发行人赎回选择权。具体详见公司于 2025 年 11月 12 日披露的《关于控股股东非公开发行可交换公司债券赎回业务的第一次提示
性公告》，公告编号：2025-053）。
2025 年 11 月 25 日，公司接到控股股东华邦健康书面通知，获悉其非公开发行的可交换公司债券触发提前赎回的条件，根据《
华邦生命健康股份有限公司2025 年面向专业投资者非公开发行科技创新可交换公司债券募集说明书》有关条款约定，华邦健康决定行
使发行人赎回选择权。具体详见公司于 2025 年 11月 25 日披露的《关于控股股东非公开发行可交换公司债券赎回业务的第二次提示
性公告》，公告编号：2025-056）。
二、本次可交换公司债券的换股情况
2025 年 12 月 5日，公司收到华邦健康《关于公司可交换公司债券换股完成暨摘牌并拟解除剩余标的股票质押的告知函》。自 20
25 年 10 月 23 日至 2025 年12 月 4日，华邦健康“25 华邦 EB”可交换公司债券已全部换股完毕，债券数量剩余 0张，期间共累计
完成换股 40,460,847.00 股，占公司总股本比例为 9.62%。华邦健康本次可交换债券将于 2025 年 12 月 8日在深圳证券交易所完成
摘牌。
1、本次换股情况如下
股东名称 方式 换股期间 换股数量 占公司总股本
（股） 的比例（%）
华邦健康 “25华邦 2025 年 10月 23日-10 月 27日 21,186,747 5.03
EB”换股 2025 年 10 月 28日 4,369,515 1.04
2025 年 10月 29日-10 月 30日 4,973,021 1.19
2025 年 10 月 31日 3,425,485 0.81
2025 年 11 月 3日-11 月 7日 3,999,987 0.95
2025 年 11 月 10-12 月 4日 2,506,092 0.60
合计 40,460,847 9.62%
2、本次换股前后控股股东持股情况
股东名称 股份性质 本次换股前 本次换股后
股数（股） 占公司总股本 股数（股） 占公司总股本
的比例（%） 的比例（%）
华邦健康 合计持有 167,216,000 39.75 126,755,153 30.13
股份
其中：无 167,216,000 39.75 126,755,153 30.13
限售条件
股份
有限售条 0 0.00 0 0.00
件股份
三、其他情况说明
1.华邦健康本次可交换债券换股行为不存在违反《证券法》《上市公司收购管理办法》《上市公司自律监管指引第 2号—创业板上
市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律、法规、规章、业务规则的规定；
2、本次换股完成后，华邦健康持有本公司股份 126,755,153 股，占公司总股本的 30.13%。本次换股不影响华邦健康的控股股东
地位，且公司实际控制人不会发生变化，亦不会对公司治理结构及持续经营产生重大影响；
3、本次换股完毕后，华邦健康因本次可交换债券质押的股份尚余19,539,153 股，后续将办理解除股票质押登记手续。
三、备查文件
1、华邦健康出具的《关于公司可交换公司债券换股完成暨摘牌并拟解除剩余标的股票质押的告知函》；
2、中国证券登记结算有限公司出具的“25 华邦 EB”换股明细表。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-05/deb6b360-c0f5-4efd-91ed-c8975fc0ec58.PDF
─────────┬─────────────────────────────────────────────────
2025-11-25 15:42│凯盛新材（301069）：关于控股股东非公开发行可交换公司债券赎回业务的第二次提示性公告
─────────┴─────────────────────────────────────────────────
重要提示：
1.债券代码：117227
2.债券简称：25 华邦 EB
3.赎回登记日:2025 年 12 月 9日
4.赎回资金到账日:2025 年 12月 10 日
5.赎回价格：人民币 100.0636 元/张（含当期利息，且当期利息含税）
6.债券赎回比例:全部赎回
7.摘牌日:2025 年 12 月 10 日
山东凯盛新材料股份有限公司（以下简称“凯盛新材”）近日接到控股股东华邦生命健康股份有限公司（以下简称“华邦健康”）
书面通知，获悉其非公开发行的可交换公司债券触发提前赎回的条件，根据《华邦生命健康股份有限公司2025 年面向专业投资者非公
开发行科技创新可交换公司债券募集说明书》有关条款约定，华邦健康决定行使发行人赎回选择权，具体情况如下：
一、公司债券的基本情况
1．发行人：华邦生命健康股份有限公司
2．债券名称：华邦生命健康股份有限公司 2025年面向专业投资者非公开发行科技创新可交换公司债券（以下简称“本期债券”）
3．债券简称：25华邦 EB
4．债券代码：117227
5．债券余额：1050万元
6．期限：3年
7．当前票面利率：0.1%
8．还本付息方式：采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
9．选择权条款：本期非公开发行科技创新可交换公司债券设置有条件赎回选择权，详细如下：
本期债券换股期内，当下述两种情形的任意一种出现时，发行人有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未换
股的债券：
a.在本期债券换股期内，如果标的股票连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价不低于当期换股价格的 130%（含 130%）
；
b.当本期发行的可交换债未换股余额不足 3,000 万元时。
当期利息的计算公式为：IA=B×i×t/365IA：指当期应计利息；
B：指债券持有人持有的本期债
|