最新提示☆ ◇301070 开勒股份 更新日期：2025-08-12◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.最新提示】【2.互动问答】【3.最新公告】【4.最新报道】
【5.最新异动】【6.大宗交易】【7.融资融券】【8.风险提示】
【1.最新提示】
【最新提醒】
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│●最新主要指标 │ 按06-10股本│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│
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│每股收益(元) │ ---│ -0.0801│ -0.1600│ 0.1300│
│每股净资产(元) │ ---│ 11.8491│ 12.0697│ 12.4809│
│加权净资产收益率(%) │ ---│ -0.6700│ -1.3200│ 1.0200│
│实际流通A股(万股) │ 5935.48│ 4250.16│ 4250.16│ 4250.16│
│限售流通A股(万股) │ 3087.50│ 2205.36│ 2205.36│ 2205.36│
│总股本(万股) │ 9022.98│ 6455.52│ 6455.52│ 6455.52│
│最新指标变动原因 │ 转增│ ---│ ---│ ---│
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│●最新公告:2025-07-28 18:04 开勒股份（301070）：二〇二五年第一次临时股东会之见证法律意见书(详见后) │
│●最新报道:2025-07-29 13:48 A股异动丨开勒股份跌逾4% 控股股东及其一致行动人拟合计减持不超3%股份(详见后) │
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│●财务同比:2025-03-31 营业收入(万元):3791.28 同比增(%):-20.13；净利润(万元):-516.84 同比增(%):44.54 │
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│最新分红扩股: │
│●分红:2024-12-31 10转增4股 股权登记日:2025-06-09 除权派息日:2025-06-10 │
│●分红:2024-06-30 不分配不转增 │
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│●股东人数:截止2024-12-31,公司股东户数4802,增加34.81% │
│●股东人数:截止2025-03-31,公司股东户数5297,增加10.31% │
│(详见股东研究-股东人数变化) │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│●2025-08-07投资者互动:最新1条关于开勒股份公司投资者互动内容 │
│(详见互动回答) │
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│●拟增减持: │
│●拟增持:2025-06-13公告，董事会秘书2025-06-13至2025-12-12通过集中竞价拟增持大于等于100.00万元 │
│●拟减持:2025-07-28公告，控股股东、实际控制人、董事长兼总经理、董事2025-08-19至2025-11-18通过集中竞价,大宗交易拟减│
│持小于等于269.58万股,占总股本3.00% │
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│●质押占比:控股股东 卢小波 截至2025-06-26累计质押股数：330.00万股 占总股本比：3.66% 占其持股比:14.19% │
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【主营业务】
HVLS风扇的研发、生产、销售、安装与相关技术服务。
【最新财报】 ●2025中报预约披露时间:2025-08-27
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│最新主要指标 │ 按06-10股本│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│
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│每股经营现金流(元) │ ---│ -0.3880│ 0.6760│ -0.4180│
│每股未分配利润(元) │ ---│ 3.9245│ 4.0046│ 4.2954│
│每股资本公积(元) │ ---│ 6.5483│ 6.5314│ 6.6055│
│营业收入(万元) │ ---│ 3791.28│ 33119.12│ 27830.95│
│利润总额(万元) │ ---│ -603.83│ -1537.22│ 615.86│
│归属母公司净利润(万) │ ---│ -516.84│ -1053.06│ 834.56│
│净利润增长率(%) │ ---│ 44.54│ -139.22│ -80.25│
│最新指标变动原因 │ 转增│ ---│ ---│ ---│
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【近五年每股收益对比】
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│年份 │ 年度│ 三季│ 中期│ 一季│
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│2025 │ ---│ ---│ ---│ -0.0801│
│2024 │ -0.1600│ 0.1300│ 0.0400│ -0.1444│
│2023 │ 0.4200│ 0.6500│ 0.3100│ -0.0767│
│2022 │ 0.4700│ 0.6000│ 0.2700│ -0.0802│
│2021 │ 1.0300│ 1.2300│ 0.6000│ 0.0600│
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【2.互动问答】
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│08-07 │问：你好，请问公司是否有发展第二主业的计划有哪些优势谢谢 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者您好！为推动业务结构多元化升级，公司一方面持续深耕HVLS风扇领域，通过优化资源配置、加│
│ │强技术创新和产品升级。另一方面积极推进战略转型升级，重点探索智慧办公、智慧出行、智慧医疗等应用场景，│
│ │推动公司从传统制造业向“新质生产力”转型。现阶段智慧办公业务和智慧医疗业务分别以上海深言未来智能科技│
│ │有限公司（以下简称“深言未来”）和上海汇智灵曦数字科技有限公司（以下简称“汇智灵曦”）为载体推进各应│
│ │用场景的落地。具体业务进展请您关注深言未来、汇智灵曦公开信息或公司相关公告。感谢您的理解与支持。 │
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│07-23 │问：公司产品是否可以用于隧道通风降温 │
│ │ │
│ │答：公司主要产品为HVLS风扇，HVLS风扇（全称“High-Volume, Low-Speed”）是指大风量、低转速（转速为100 │
│ │转/分钟以下）的大型风扇，主要应用场景为需要大面积通风降温的场所，如工业厂房、大型仓库、商业建筑、体 │
│ │育场馆等。 │
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│07-18 │问：公司的AI智能体应用在政务和医疗领域具体有什么功能 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者，您好！公司以豫资开勒为核心载体开展相关业务，具体信息请您关注豫资开勒公开信息或公司│
│ │相关公告。感谢您对公司的关注！ │
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【3.最新公告】
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2025-07-28 18:04│开勒股份（301070）：二〇二五年第一次临时股东会之见证法律意见书
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上海市四川北路 1717 号嘉杰国际广场 26楼
电话：021-62101316 传真：021-62103539 邮编：200080
网址：http:--www.winzonelaw.com
二〇二五年七月
上海众华律师事务所
关 于
开勒环境科技（上海）股份有限公司
二〇二五年第一次临时股东会
之
见证法律意见书
致：开勒环境科技（上海）股份有限公司
上海众华律师事务所（以下简称“本所”）接受开勒环境科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）委托，指派本所律师出
席公司二〇二五年第一次临时股东会（以下简称“本次股东会”）。本所律师根据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》
”）、《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）等法律、
法规、部门规章和规范性文件及《开勒环境科技（上海）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，就公司本次股东
会的召集与召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议表决程序和表决结果的合法性等有关法律问题出具法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师对公司本次股东会所涉及的有关事项进行了审查，查阅了本所律师认为出具本法律意见书所必须查
阅的文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。
本法律意见书仅供本次股东会见证之目的使用，不得用作其他任何目的。
本所律师同意将本法律意见书随公司本次股东会决议一起公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。
本所律师根据相关法律、法规和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下
：
一、 本次股东会的召集、召开的程序
1、本次股东会的召集
经本所律师核查，公司本次股东会是由 2025年 7月 10日召开的公司第四届董事会第九次会议决议提议召开的，公司董事会负责召
集。公司董事会于 2025年 7 月 12 日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)上以公告形式刊登了《开勒环境科技(上海)股份有
限公司关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知》。公司发布的公告载明了本次股东会的召开时间、会议的地点、审议事项，说明了
股东有权出席，并可委托代理人出席和行使表决权及有权出席股东的股权登记日、出席会议股东的登记办法、联系电话和联系部门。根
据上述公告，公司董事会已在公告中列明本次股东会讨论事项，并按有关规定对议案的内容进行了充分披露。
2、本次股东会的网络投票程序
本次会议按照会议通知为股东提供了网络投票安排。其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 7 月
28 日上午 9:15～9：25，9：30～11:30，下午 13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 7月
28日上午 9:15～下午 15:00。
3、本次股东会的召开
本次股东会于 2025 年 7 月 28 日下午 14:30 在上海市松江区卖新公路 1588号 2号楼公司会议室召开并由公司董事长卢小波先
生主持。会议的召开时间、地点及其他事项与会议通知披露的一致。
经本所律师查验，公司在本次股东会召开十五日前刊登了会议通知，本次股东会召开的实际时间、地点、方式、会议审议的议案与
股东会通知中公告的时间、地点、方式、提交会议审议的事项一致，可以提交本次股东会审议。本次股东会的召集、召开程序符合《公
司法》、《股东会规则》等法律、法规和规范性法律文件以及《公司章程》的规定。
二、本次股东会出席会议人员和召集人的资格
1、股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东 49人，代表股份 44,284,892股，占公司有表决权股份总数的 49.2814％。其中：通过现场投票的股东
0人，代表股份 0股，占公司有表决权股份总数的 0.0000%。通过网络投票的股东 49 人，代表股份44,284,892股，占公司有表决权股
份总数的 49.2814％。
2、出席本次股东会的中小投资者
出席本次股东会的中小投资者共 46 人，代表股份 3,118,172 股，占公司有表决权股份总数的 3.4700％。
3、出席现场会议的其他人员
出席会议人员除上述股东外，还有公司的董事、高级管理人员、公司聘请的本所律师。
4、本次会议的召集人
本次股东会的召集人为公司董事会。
经核查，本所律师认为，本次股东会现场出席的人员、召集人符合《公司法》《股东会规则》等法律、行政法规、规范性文件及《
公司章程》的规定。
三、本次股东会的表决程序
经查验，本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。
本次股东会中无现场出席会议的股东、股东代理人。深圳证券信息有限公司在本次股东会网络投票结束后提供了网络投票的股份总
数和网络投票结果。
本次股东会投票表决结束后，公司合并统计了现场会议和网络投票的表决结果。根据公司指定的监票代表对表决结果所做的清点、
统计并经本所律师见证，本次股东会议案审议通过的表决票数符合公司章程规定，其表决程序、表决结果合法有效。
具体表决结果如下：
1、《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》
表决结果：同意 44,267,172 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 99.9600%；反对 17,720 股，占出席会议所有股东
所持有效表决权股份的0.0400%；弃权 0股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.0000％。
其中，单独或者合计持有公司 5%以下股份的中小股东同意 3,100,452 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决
权股份总数的 99.4317%；反对 17,720股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 0.5683%；弃权 0股，
占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
表决结果：通过
2、《关于全资子公司对其联营公司增资暨关联交易的议案》
表决结果：同意 44,253,572 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 99.9293%；反对 17,720 股，占出席会议所有股东
所持有效表决权股份的0.0400%；弃权 13,600股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.0307％。
其中，单独或者合计持有公司 5%以下股份的中小股东同意 3,086,852 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决
权股份总数的 98.9956%；反对 17,720股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 0.5683%；弃权 13,600
股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 0.4362%。
表决结果：通过
3、《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
表决结果：同意 44,253,172 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 99.9284%；反对 17,720 股，占出席会议所有股东
所持有效表决权股份的0.0400%；弃权 14,000股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.0316％。
其中，单独或者合计持有公司 5%以下股份的中小股东同意 3,086,452 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决
权股份总数的 98.9827%；反对 17,720股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 0.5683%；弃权 14,000
股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 0.4490%。
表决结果：通过
经审查，本次股东会的表决程序及表决结果符合《公司法》《股东会规则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定
，上述议案经出席本次股东会的股东及股东代理人表决通过。公司本次股东会的表决程序、表决结果合法、有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序、出席现场会议的人员资格、召集人的资格以及表决程序均符合法律
法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议表决结果及形成的决议合法有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-28/94aa984e-83fa-4611-aa2d-f56abd2c5eb7.PDF
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2025-07-28 18:04│开勒股份（301070）：2025年第一次临时股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会没有出现否决议案的情况；
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过决议的情况。
一、会议召开和出席的情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2025年7月28日（星期一）下午14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年7月28日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下
午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年7月28日9:15—15:00期间的任意时间。
2、会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。
3、会议召开地点：上海市松江区卖新公路1588号2号楼公司会议室。
4、会议召集人：公司第四届董事会
5、会议主持人：公司董事长卢小波先生
6、本次股东会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《开勒环境科技（上海）股份有限公司章程》（
以下简称“《公司章程》”）等的规定。
（二）会议出席情况
1、出席会议股东的总体情况
通过现场和网络投票的股东 49 人，代表股份 44,284,892 股，占公司有表决权股份总数（“有表决权股份总数”为截至股权登记
日公司股本总数剔除回购专用账户的股份总数，下同）的 49.2814％。
其中：通过现场投票的股东 0 人，代表股份 0 股，占公司有表决权股份总数的 0.0000％。
通过网络投票的股东 49 人，代表股份 44,284,892 股，占公司有表决权股份总数的 49.2814％。
2、中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的中小股东 46 人，代表股份 3,118,172 股，占公司有表决权股份总数的 3.4700％。
其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占公司有表决权股份总数的 0.0000％。
通过网络投票的中小股东 46 人，代表股份 3,118,172 股，占公司有表决权股份总数的 3.4700％。
3、出席会议的其他人员
出席或列席本次股东会的其他人员包括公司董事、高级管理人员及本次会议的见证律师。
注：以上若出现合计数与各加数之和尾数不符的情况，系四舍五入所致。
二、议案审议表决情况
本次股东会采用现场记名投票和网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：
（一）审议通过《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》
总表决情况：
同意 44,267,172 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9600％；反对 17,720 股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 0.0400％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 3,100,452 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.4317％；反对 17,720 股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的0.5683％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0
.0000％。
本议案为特别决议事项，已经出席股东会有表决权的股东及股东授权委托代表所持表决权总数三分之二以上同意通过。
（二）审议通过《关于全资子公司对其联营公司增资暨关联交易的议案》
总表决情况：
同意 44,253,572 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9293％；反对 17,720 股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 0.0400％；弃权 13,600股（其中，因未投票默认弃权 600 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0307％。
中小股东总表决情况：
同意 3,086,852 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.9956％；反对 17,720 股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的0.5683％；弃权 13,600 股（其中，因未投票默认弃权 600 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的 0.4362％。
本议案为普通议案，已经出席股东大会有表决权的股东及股东授权委托代表所持表决权总数二分之一以上同意，表决结果为通过。
（三）审议通过《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》总表决情况：
同意 44,253,172 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9284％；反对 17,720 股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 0.0400％；弃权 14,000股（其中，因未投票默认弃权 600 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0316％。
中小股东总表决情况：
同意 3,086,452 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.9827％；反对 17,720 股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的0.5683％；弃权 14,000 股（其中，因未投票默认弃权 600 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的 0.4490％。
本议案为普通议案，已经出席股东大会有表决权的股东及股东授权委托代表所持表决权总数二分之一以上同意，表决结果为通过。
三、律师出具的法律意见
本次股东会由上海众华律师事务所周伟律师、苏志凯律师现场见证并出具法律意见书：综上所述，本所律师认为，公司本次股东会
的召集和召开程序、出席现场会议的人员资格、召集人的资格以及表决程序均符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议
表决结果及形成的决议合法有效。
四、备查文件
1、《2025年第一次临时股东会会议决议》；
2、《上海众华律师事务所关于开勒环境科技（上海）股份有限公司二〇二五年第一次临时股东会之见证法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-28/cfde71ac-bea1-4319-bc4a-bba67ab4b389.PDF
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2025-07-28 18:04│开勒股份（301070）：关于全资子公司与专业机构共同投资的公告
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开勒股份（301070）：关于全资子公司与专业机构共同投资的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-28/1de9314c-ce64-4183-b1b5-d8d8f1c4c45e.PDF
【4.最新报道】
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2025-07-29 13:48│A股异动丨开勒股份跌逾4% 控股股东及其一致行动人拟合计减持不超3%股份
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开勒股份(301070.SZ)现跌4.22%报44.06元，暂成交2.2亿元，最新市值39.7亿元。开勒股份公布，控股股东、实际控制人、董事长
兼总经理卢小波先生及其一致行动人公司董事于清梵女士计划自公告披露之日起15个交易日后的3个月内通过集中竞价、大宗交易的方
式合计减持公司股份不超过2,695,800股(即不超过剔除公司回购股份数后的总股本的3%)。(格隆汇)
https://www.gelonghui.com/news/5044551
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2025-07-28 18:30│开勒股份(301070)子公司拟1000万元参投苏州观澜孛璞
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开勒股份全资子公司皓勒科技联合其他方设立合伙企业，认缴出资1000万元，占比33.33%，旨在提升资金使用效率和资本运作效益
。
http://www.zhitongcaijing.com/content/detail/1322695.html
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2025-07-28 18:07│开勒股份(301070)：控股股东及其一致行动人拟合计减持不超过3%股份
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