最新提示☆ ◇301076 新瀚新材 更新日期：2024-11-25◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.最新提示】【2.互动问答】【3.最新公告】【4.最新报道】
【5.最新异动】【6.大宗交易】【7.融资融券】【8.风险提示】
【1.最新提示】
【最新提醒】
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│●最新主要指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│
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│每股收益(元) │ 0.3106│ 0.2200│ 0.0800│ 0.6900│
│每股净资产(元) │ 8.4410│ 8.3496│ 8.3657│ 8.2827│
│加权净资产收益率(%) │ 3.7200│ 2.6100│ 0.9800│ 8.6200│
│实际流通A股(万股) │ 6932.80│ 6932.80│ 6932.73│ 6932.73│
│限售流通A股(万股) │ 6519.60│ 6519.60│ 6519.67│ 6519.67│
│总股本(万股) │ 13452.40│ 13452.40│ 13452.40│ 13452.40│
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│●最新公告:2024-11-12 18:14 新瀚新材（301076）：2024年第二次临时股东大会决议公告(详见后) │
│●最新报道:2024-11-22 15:20 新瀚新材(301076)：根据单位产品使用量来推算，未来HDO的市场需求量比HAP要大(详见后) │
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│●财务同比:2024-09-30 营业收入(万元):30549.81 同比增(%):-7.47；净利润(万元):4178.18 同比增(%):-40.41 │
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│最新分红扩股: │
│●分红:2024-06-30 不分配不转增 │
│●分红:2023-12-31 10派1.5元(含税) 股权登记日:2024-04-29 除权派息日:2024-04-30 │
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│●股东人数:截止2024-11-20,公司股东户数11700,减少1.68% │
│●股东人数:截止2024-11-08,公司股东户数11900,增加0.00% │
│(详见股东研究-股东人数变化) │
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│●2024-11-21投资者互动:最新4条关于新瀚新材公司投资者互动内容 │
│(详见互动回答) │
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│●限售解禁:2025-04-10 解禁数量:6056.96(万股) 占总股本比:45.03(%) 解禁原因:首发、公开增发网下配售股份 状态:预估 │
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【主营业务】
芳香族酮类产品的研发、生产和销售。
【最新财报】
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│最新主要指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│
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│每股经营现金流(元) │ 0.8420│ 0.5140│ -0.0140│ 0.1660│
│每股未分配利润(元) │ 2.7727│ 2.6800│ 2.6935│ 2.6122│
│每股资本公积(元) │ 4.1552│ 4.1553│ 4.1553│ 4.1506│
│营业收入(万元) │ 30549.81│ 20888.52│ 10293.74│ 43540.66│
│利润总额(万元) │ 4705.63│ 3299.69│ 1220.89│ 10674.65│
│归属母公司净利润(万) │ 4178.18│ 2931.26│ 1094.89│ 9334.11│
│净利润增长率(%) │ -40.41│ -43.44│ -58.41│ -12.72│
│最新指标变动原因 │ ---│ ---│ ---│ ---│
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【近五年每股收益对比】
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│年份 │ 年度│ 三季│ 中期│ 一季│
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│2024 │ ---│ 0.3106│ 0.2200│ 0.0800│
│2023 │ 0.6900│ 0.5200│ 0.3900│ 0.2000│
│2022 │ 1.0300│ 0.6900│ 0.4800│ 0.3200│
│2021 │ 1.0300│ 0.8500│ 0.5800│ ---│
│2020 │ 1.2000│ ---│ 0.6600│ ---│
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【2.互动问答】
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│11-21 │问：请问截止11月20日最新的股东人数是多少谢谢 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者，您好！截至2024年11月20日，公司股东总户数为11700余户。感谢您的关注，谢谢！ │
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│11-21 │问：请问截止到11月20日股东人数多少 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者，您好！截至2024年11月20日，公司股东总户数为11700余户。感谢您的关注，谢谢！ │
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│11-21 │问：您好！请问截止11月20日贵公司股东人数是多少谢谢！ │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者，您好！截至2024年11月20日，公司股东总户数为11700余户。感谢您的关注，谢谢！ │
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│11-21 │问：请问11.20 股东人数 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者，您好！截至2024年11月20日，公司股东总户数为11700余户。感谢您的关注，谢谢！ │
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│11-11 │问：您好！请问截止11月10日贵公司股东人数是多少另，从三季报可知贵公司现在有大量现金在帐，有何打算谢谢│
│ │！ │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者，您好！截至2024年11月8日，公司股东总户数为11900余户。公司目前现金储备充足，为落实公│
│ │司既定发展战略、回报投资者提供了坚实的基础；后续如有相关资本支出计划，公司将按照信息披露规则在审议后│
│ │履行信息披露义务。感谢您的关注，谢谢！ │
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│11-11 │问：请问11.08日股东人数多少 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者，您好！截至2024年11月8日，公司股东总户数为11900余户。感谢您的关注，谢谢！ │
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│11-11 │问：请问董秘，11月10日的股东户数是多少 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者，您好！截至2024年11月8日，公司股东总户数为11900余户。感谢您的关注，谢谢！ │
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│11-04 │问：您好！请问截止10月31日，贵公司的股东人数是多少人谢谢！ │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者，您好！截至2024年10月31日，公司股东总户数为11900余户。感谢您的关注，谢谢！ │
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│11-04 │问：董秘您好，请问截止10月31日公司股东人数 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者，您好！截至2024年10月31日，公司股东总户数为11900余户。感谢您的关注，谢谢！ │
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│10-28 │问：请问董秘：1，公司今年产品出口这一块量价如何2，改投的项目第四季度是否已经投产现在进行得如何了3， │
│ │针对汇率变化，公司有何对策烦请告知。 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者，您好！今年以来公司产品出口量基本稳定，产品内外销定价原则基本一致；募投项目三车间目│
│ │前正常推进中；针对美元汇率变化，公司将坚持从主业出发的原则，根据实际情况择机开展一定额度的外汇套期保│
│ │值业务，一定程度上规避和防范汇率风险。 │
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【3.最新公告】
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2024-11-12 18:14│新瀚新材（301076）：2024年第二次临时股东大会决议公告
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特别提示
1、 本次股东大会不存在否决议案的情形。
2、 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、 会议召开和出席情况
1、 召开时间：2024 年 11 月 12 日（星期二）14:30
2、 网络投票时间：2024 年 11 月 12 日（星期二）其中：
①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 11 月12 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:0
0；
②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 11 月 12日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
3、 召开地点：江苏省南京化学工业园区崇福路 51 号公司会议室
4、 召开方式：现场投票与网络投票结合
5、 召集人：董事会
6、 主持人：董事长、总经理严留新先生
7、 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则
》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《江苏新瀚新材料股份有限公司章程》的有关规定。
二、 会议出席情况
（一）股东出席的总体情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共 61 人，代表有表决权的公司股份数合计为 74,720,175 股，占
公司有表决权股份总数54.8077%；通过网络投票的股东共 57 人，代表有表决权的公司股份数合计为990,605 股，占公司有表决权股份
总数 134,524,000 股的 0.7364%。
（二）中小股东出席的总体情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的中小股东及股东代理人共 57人，代表有表决权的公司股份数合计为 990,605 股，占
公司有表决权股份总数134,524,000 股的 0.7364%。其中：通过现场投票的股东共 0 人，代表有表决权的公司股份 0 股，占公司有表
决权股份总数 134,524,000 股的 0.0000%；通过网络投票的股东共 57 人，代表有表决权的公司股份数合计为 990,605 股，占公司有
表决权股份总数 134,524,000 股的 0.7364%。
（三）公司全部董事、监事、高级管理人员出席或列席了本次会议。
（四）见证律师出席了本次会议。
三、 提案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式对以下议案进行了表决：
（一）审议通过了《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
表决情况：同意 74,662,233 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9225％；反对 51,142 股，占出席本次股东大会
有效表决权股份总数的 0.0684％；弃权 6,800 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0091％。
中小股东表决情况：同意 932,663 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 94.1508％；反对 51,142 股，占出席会议中
小股东所持有效表决权股份的5.1627％；弃权 6,800 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.6864％。
（二）审议通过了《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
表决情况：同意 74,661,633 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9217％；反对 51,142 股，占出席本次股东大会
有效表决权股份总数的 0.0684％；弃权 7,400 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0099％。
中小股东表决情况：同意 932,063 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 94.0903％；反对 51,142 股，占出席会议中
小股东所持有效表决权股份的5.1627％；弃权 7,400 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.7470％。
（三）审议通过了《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》
表决情况：同意 74,661,633 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9217％；反对 51,642 股，占出席本次股东大会
有效表决权股份总数的 0.0691％；弃权 6,900 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0092％。
中小股东表决情况：同意 932,063 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 94.0903％；反对 51,642 股，占出席会议中
小股东所持有效表决权股份的5.2132％；弃权 6,900 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.6965％。
（四）逐项审议《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》
议案 4.01、审议通过了《选举严留新先生为第四届董事会非独立董事》
表决情况：同意 74,510,772 票，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7198％。
中小股东表决情况：同意 781,202 票，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 78.8611％。
议案 4.02、审议通过了《选举秦翠娥女士为第四届董事会非独立董事》
表决情况：同意 74,510,771 票，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7197％。
中小股东表决情况：同意 781,201 票，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 78.8610％。
议案 4.03、审议通过了《选举严留洪先生为第四届董事会非独立董事》
表决情况：同意 74,510,771 票，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7197％。
中小股东表决情况：同意 781,201 票，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 78.8610％。
议案 4.04、审议通过了《选举陈年海先生为第四届董事会非独立董事》
表决情况：同意 74,510,773 票，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7198％。
中小股东表决情况：同意 781,203 票，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 78.8612％。
议案 4.05、审议通过了《选举李国伟先生为第四届董事会非独立董事》
表决情况：同意 74,510,872 票，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7199％。
中小股东表决情况：同意 781,302 票，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 78.8712％。
议案 4.06、审议通过了《选举李翔飞先生为第四届董事会非独立董事》
表决情况：同意 74,510,872 票，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7199％。
中小股东表决情况：同意 781,302 票，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 78.8712％。
（五）逐项审议《关于公司董事会换届选举暨独立董事候选人提名的议案》
议案 5.01、审议通过了《选举黄和发先生为第四届董事会独立董事》
表决情况：同意 74,510,973 票，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7200％。
中小股东表决情况：同意 781,403 票，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 78.8814％。
议案 5.02、审议通过了《选举仇连明先生为第四届董事会独立董事》
表决情况：同意 74,510,970 票，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7200％。
中小股东表决情况：同意 781,400 票，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 78.8811％。
议案 5.03、审议通过了《选举孙志刚先生为第四届董事会独立董事》
表决情况：同意 74,510,971 票，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7200％。
中小股东表决情况：同意 781,401 票，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 78.8812％。
（六）逐项审议《关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案》
议案 6.01、审议通过了《选举张海娟女士为第四届监事会非职工代表监事》
表决情况：同意 74,520,072 票，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7322％。
中小股东表决情况：同意 790,502 票，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 79.7999％。
议案 6.02、审议通过了《选举王雅蓉女士为第四届监事会非职工代表监事》
表决情况：同意 74,518,872 票，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7306％。
中小股东表决情况：同意 789,302 票，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 79.6788％。
三、 律师见证情况
（一）律师事务所名称：上海锦天城律师事务所
（二）见证律师姓名：裴礼镜、曹春香
（三）结论性意见：综上所述，本所律师认为，公司 2024 年第二次临时股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人
资格以及会议表决程序、表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规和其他规范性文件以及《公
司章程》的有关规定，本次股东大会通过的各项决议均为合法有效。
四、备查文件
1、江苏新瀚新材料股份有限公司2024年第二次临时股东大会决议；
2、上海市锦天城律师事务所关于江苏新瀚新材料股份有限公司2024年第二次临时股东大会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-12/17042e1c-59c1-4311-83c0-0bc75e533cd0.PDF
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2024-11-12 18:14│新瀚新材（301076）：上海市锦天城律师事务所关于新瀚新材2024年第二次临时股东大会的法律意见书
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致：江苏新瀚新材料股份有限公司
上海市锦天城律师事务所（以下简称“本所”）接受江苏新瀚新材料股份有限公司（以下简称“公司”）委托，就公司召开 2024
年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市
公司股东大会规则》等相关法律、法规及规范性文件以及《江苏新瀚新材料股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定
，出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等
规定，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东大会所涉及的相关事项进行了必要的核查和验证，审查了本
所认为出具本法律意见书所需审查的相关文件、资料，并参加了公司本次股东大会的全过程。本所保证本法律意见书所认定的事实真实
、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并愿意承担相应法律责任。
鉴此，本所律师根据上述法律、法规、规章及规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现出
具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集人资格及召集、召开程序
经核查，本次股东大会是由公司董事会召集召开的。公司董事会已于 2024年 10 月 28 日在中国证监会指定信息披露网站上刊登
了《江苏新瀚新材料股份有限公司关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》，将本次股东大会的会议时间、股权登记日、现场会
议召开地点、会议召集人、会议方式、审议事项、出席对象、登记事项、参加网络投票的具体操作流程、联系方式、其他事项等予以公
告，公告刊登的日期距本次股东大会的召开日期已达 15 日。
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，具体是：现场会议于 2024 年 11 月 12 日下午 14：30 在江苏省南京
化学工业园崇福路 51 号公司会议室召开。网络投票时间为 2024 年 11 月 12 日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票
的时间为 2024 年 11 月 12 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为 2024年 11 月 12 日 9:15-15:00 期间的任意时间。
本所律师经核查后认为，本次股东大会的召集人资格合法、有效，公司在本次股东大会召开前 15 天刊登了会议通知，通知的时间
、方式及内容均符合法律、法规及规范性文件及《公司章程》的规定。现场会议召开的时间、地点及会议内容与通知一致，网络投票的
时间符合通知内容。本次股东大会的召集、召开符合法律、法规及《公司章程》的规定。
二、本次股东大会出席会议人员的资格
（一）出席会议的股东及股东代理人
1、根据公司出席本次股东大会现场会议的股东签名及授权委托书、股东账户卡等资料，出席本次股东大会现场会议的股东及股东
代理人为 61 名，代表有表决权的股份 74,720,175 股，占公司股份总数的 55.5441%。
经本所律师验证，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人均持有出席会议的合法证明，其出席会议的资格均合法有效。
2、根据深圳证券信息有限公司提供的本次股东大会网络投票结果，参与本次股东大会网络投票的股东共 57 名，代表有表决权的
股份 990,605 股，占公司
股份总数的 0.7364%。
（二）出席会议的其他人员
经本所律师验证，出席本次股东大会的其他人员为公司董事、监事、高级管理人员、董事会认可的其他人员以及公司聘请的见证律
师，其出席会议的资格均合法有效。
三、本次股东大会审议的议案
经本所律师审核，本次股东大会审议的议案均属于公司股东大会的职权范围，并且与召开本次股东大会的通知中所列明的审议事项
相一致；本次股东大会未发生对通知的议案进行修改的情形，也未发生股东提出新议案的情形。
四、本次股东大会的表决程序及表决结果
按照本次股东大会的议程及审议事项，本次股东大会以现场投票、网络投票相结合的表决方式，对审议事项进行了表决。本次股东
大会投票表决结束后，公司合并统计并现场公布了审议事项的现场投票、网络投票的表决结果：
（一） 审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》。
表决结果：同意股数 74,662,233 股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.9225%；反对股数 51,142 股，占本次股东大会有表
决权股份总数的 0.0684%；弃权股数 6,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0091%。
上述参加本次会议的有效表决股份中，中小投资者的表决结果为：同意932,663 股，占与会中小投资者所持有表决权股份总数的 9
4.1508%；反对 51,142股，占与会中小投资者所持有表决权股份总数的 5.1627%；弃权 6,800 股，占与会中小投资者所持有表决权股
份总数的 0.6864%。
（二） 审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》。
表决情况：同意 74,661,633 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9217%；反对 51,142 股，占出席本次股东大会有
效表决权股份总数的 0.0684%；弃权 7,400 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0099%。
上述参加本次会议的有效表决股份中，中小投资者的表决结果为：同意932,063 股，占与会中小投资者所持有表决权股份总数的 9
4.0903%；反对 51,142股，占与会中小投资者所持有表决权股份总数的 5.1627%；弃权 7,400 股，占与会中小投资者所持有表决权股
份总数的 0.7470%。
（三） 审议通过《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》。
表决情况：同意 74,661,633 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9217%；反对 51,642 股，占出席本次股东大会有
效表决权股份总数的 0.0691%；弃权 6,900 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0092%。
上述参加本次会议的有效表决股份中，中小投资者的表决结果为：同意932,063 股，占与会中小投资者所持有表决权股份总数的 9
4.0903%；反对 51,642股，占与会中小投资者所持有表决权股份总数的 5.2132%；弃权 6,900 股，占与会中小投资者所持有表决权股
份总数的 0.6965%。
（四） 逐项审议通过《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》。
会议采用累积投票方式审议通过本议案，严留新、秦翠娥、严留洪、陈年海、李国伟、李翔飞当选为公司第四届董事会非独立董事
，具体表决情况如下：
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