最新提示☆ ◇301087 可孚医疗 更新日期：2026-02-08◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.最新提示】【2.互动问答】【3.最新公告】【4.最新报道】
【5.最新异动】【6.大宗交易】【7.融资融券】【8.风险提示】
【1.最新提示】
【最新提醒】
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│●最新主要指标 │ 按10-31股本│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
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│每股收益(元) │ ---│ 1.2800│ 0.8200│ 0.4500│
│每股净资产(元) │ ---│ 22.5645│ 22.6583│ 23.4044│
│加权净资产收益率(%) │ ---│ 5.2900│ 3.3900│ 1.8900│
│实际流通A股(万股) │ 19424.70│ 19424.70│ 19424.70│ 9057.43│
│限售流通A股(万股) │ 1465.00│ 1465.00│ 1484.50│ 11851.77│
│总股本(万股) │ 20889.70│ 20889.70│ 20909.20│ 20909.20│
│最新指标变动原因 │ 股份回购,股权激励│ ---│ ---│ ---│
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│●最新公告:2026-01-16 18:58 可孚医疗（301087）：2026年第一次临时股东会决议公告(详见后) │
│●最新报道:2026-01-12 15:49 可孚医疗涨6.69%，信达证券二个月前给出“买入”评级(详见后) │
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│●财务同比:2025-09-30 营业收入(万元):239779.19 同比增(%):6.63；净利润(万元):26021.73 同比增(%):3.30 │
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│最新分红扩股: │
│●分红:2025-06-30 10派6元(含税) 股权登记日:2025-09-18 除权派息日:2025-09-19 │
│●分红:2024-12-31 10派12元(含税) 股权登记日:2025-05-29 除权派息日:2025-05-30 │
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│●股东人数:截止2026-01-30,公司股东户数18000,减少5.26% │
│●股东人数:截止2026-01-20,公司股东户数19000,增加18.75% │
│(详见股东研究-股东人数变化) │
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│●2026-02-02投资者互动:最新3条关于可孚医疗公司投资者互动内容 │
│(详见互动回答) │
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【主营业务】
医疗器械研发、生产、销售和服务
【最新财报】 ●2025年报预约披露时间:2026-03-10
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│最新主要指标 │ 按10-31股本│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
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│每股经营现金流(元) │ ---│ 2.8240│ 1.6810│ 0.5260│
│每股未分配利润(元) │ ---│ 3.1516│ 3.2878│ 4.0917│
│每股资本公积(元) │ ---│ 18.8979│ 18.8840│ 18.8272│
│营业收入(万元) │ ---│ 239779.19│ 149576.40│ 73779.23│
│利润总额(万元) │ ---│ 30417.71│ 19965.90│ 10942.67│
│归属母公司净利润(万) │ ---│ 26021.73│ 16738.75│ 9142.51│
│净利润增长率(%) │ ---│ 3.30│ -9.51│ -9.68│
│最新指标变动原因 │ 股份回购,股权激励│ ---│ ---│ ---│
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【近五年每股收益对比】
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│年份 │ 年度│ 三季│ 中期│ 一季│
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│2025 │ ---│ 1.2800│ 0.8200│ 0.4500│
│2024 │ 1.5300│ 1.2400│ 0.9100│ 0.5000│
│2023 │ 1.2400│ 1.1600│ 0.9500│ 0.6500│
│2022 │ 1.4500│ 0.8000│ 0.6200│ 0.2400│
│2021 │ 2.6000│ 1.9500│ 1.3800│ 1.0864│
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【2.互动问答】
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│02-02 │问：请问1月31日公司股东人数是多少谢谢！ │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者，您好。截至2026年1月30日，公司股东总户数约1.8万户，感谢您的关注！ │
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│02-02 │问：尊敬的董秘，您好！敬请发布截至1月底的公司股东户数信息。谢谢！顺致周末愉快！ │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者，您好。截至2026年1月30日，公司股东总户数约1.8万户，感谢您的关注！ │
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│02-02 │问：请问贵司到港上市申请进展如何了，之前上层领导要求市值达到300亿才可受理。贵司是否有计划市值管理工 │
│ │作 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者，您好！公司已于2025年8月29日向香港联交所递交H股发行及上市申请。本次发行并上市尚需取│
│ │得香港证监会和香港联交所、中国证券监督管理委员会等相关政府机关、监管机构、证券交易所的批准、核准或备│
│ │案。公司将严格按照相关法律法规要求，根据事项进展及时履行信息披露义务，敬请您关注公司后续公告。关于市│
│ │值管理相关工作，公司始终认为，市值的核心支撑是公司的经营发展质量与长期价值创造能力。公司将聚焦主业发│
│ │展，不断提升研发创新、生产运营、市场拓展及国际化布局能力，通过夯实经营基本面、提升公司核心竞争力与可│
│ │持续发展能力，为股东创造长期稳定的投资价值。同时，公司将严格按照监管要求，做好信息披露工作，加强与资│
│ │本市场的沟通交流，让广大投资者更清晰、全面地了解公司经营发展情况。感谢您的关注。 │
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│01-23 │问：董秘您好，请问公司到1月20日的股东人数，谢谢 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者，您好。截至2026年1月20日，公司股东总户数约1.9万户，感谢您的关注！ │
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│01-23 │问：领导好！我是北京的投资者，请问元月10日的股东人数市多少谢谢！！ │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者，您好。截至2026年1月20日，公司股东总户数约1.9万户，感谢您的关注！ │
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│01-13 │问：尊敬的董秘，公司目前主要通过参股方式布局脑机接口。请问在公司内部，是否已经建立了专门对接这些外部│
│ │技术转化的技术部门或联合实验室未来可孚是否计划在脑机接口领域开展自主研发，还是将长期保持以战略投资+ │
│ │渠道合作的模式为主 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者，您好。公司目前主要通过战略投资布局脑机接口领域，并与参投企业力之智能达成合作，将共│
│ │同开发呼吸机、脑电睡眠仪等协同产品。感谢您的关注！ │
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│01-13 │问：董秘您好，感谢之前的详细回复。关于公司参股的‘纽聆氪医疗’研发的植入式仿生耳/眼，目前处于何种阶 │
│ │段是否已经进入临床试验或获得相关部门的伦理审批另外，对于‘力之智能’的非侵入式脑控康复产品，预计何时│
│ │能实现与可孚现有康复辅具产品的联合方案落地或商业化试行 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者，您好。纽聆氪医疗专注于侵入式脑机接口技术，其目前在研的仿生耳、仿生眼等产品，尚处于│
│ │前期研发阶段，相关技术致力于为失聪、失明患者提供创新的解决方案；力之智能已率先实现多模态脑控康复机器│
│ │人针对中枢神经损伤康复的规模化临床应用，累计研发产品20余项，其中7项已获批上市，并在数十家大型医院落 │
│ │地。公司与上述企业的战略合作，旨在将前沿脑机接口技术与公司现有康复、呼吸等产品线深度融合，形成战略协│
│ │同。公司将持续关注合作进展，并积极推动相关联合研发项目及产品方案的落地进程。感谢您的关注！ │
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│01-13 │问：董秘您好，脑机接口的精准度依赖于大规模的脑电信号训练。可孚在睡眠监测、呼吸支持等领域已积累了海量│
│ │的用户健康数据。请问公司是否有计划将现有的用户健康大数据与力之智能的AI解码算法进行脱敏后的联合训练公│
│ │司如何通过这种‘数据+算法’的闭环，建立起竞品难以模仿的壁垒 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者，您好。公司高度重视与参股企业在数据、算法等方向的协同，并结合各方优势共同打造产品。│
│ │感谢您的关注。 │
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│01-13 │问：董秘，您好！查看了你们公布了股东人（户）数，2025-12-31是16000，2025-12-19是16000，这个数字怎么会│
│ │如此齐整，没有人增加吗还是你们查的数据不准确，请复核一下。谢谢 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者，您好。公司在互动易平台中所回复的股东人数为约数。有关股东人数的准确数据，公司将在定│
│ │期报告中进行披露，敬请查阅。感谢您对公司的关注与支持！ │
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【3.最新公告】
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2026-01-16 18:58│可孚医疗（301087）：2026年第一次临时股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会未出现否决议案的情形。
2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2026年 1月 16日（星期五）15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026 年 1 月 16 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-1
5:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 1月 16日 9:15至 15:00的任意时间。
2、现场会议召开地点：长沙市雨花区万家丽中路一段 426号高桥大健康医药城 8楼 801会议室。
3、会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。
4、会议召集人：公司董事会。
5、会议主持人：董事长张敏先生。
6、会议出席情况：
（1）股东出席会议的总体情况
通过现场和网络投票的股东 107人，代表有表决权的股份 124,988,387股，占公司有表决权股份总数的 60.9645%。
其中：通过现场投票的股东 11人，代表有表决权的股份 120,554,852股，占公司有表决权股份总数的 58.8020%；
通过网络投票的股东 96人，代表有表决权的股份 4,433,535股，占公司有表决权股份总数的 2.1625%。
（2）中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的中小股东 96人，代表股份 4,433,535股，占公司有表决权股份总数的 2.1625%。
其中：通过现场投票的中小股东 0人，代表股份 0股，占公司有表决权股份总数的 0.0000%；
通过网络投票的中小股东 96人，代表股份 4,433,535股，占公司有表决权股份总数的 2.1625%。
7、公司董事、高级管理人员、见证律师等相关人士出席或列席了本次会议。
8、本次股东会的召集及召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司股东会规则》《
深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
二、议案审议表决情况
本次股东会按照会议议程审议了议案，并以现场记名投票与网络投票相结合的表决方式进行了表决。具体表决结果如下：
1、逐项审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》
本议案采取累积投票制的方式选举张敏先生、张志明先生、薛小桥先生为公司第三届董事会非独立董事，任期自本次股东会审议通
过之日起三年。具体表决结果如下：
1.01 选举张敏先生为公司第三届董事会非独立董事
表决情况：同意 124,869,870票，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9052%。
其中，中小股东表决情况：同意 4,315,018票，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 97.3268%。
本议案获得通过，张敏先生当选为公司第三届董事会非独立董事。
1.02 选举张志明先生为公司第三届董事会非独立董事
表决情况：同意 124,869,848票，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9052%。
其中，中小股东表决情况：同意 4,314,996票，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 97.3263%。
本议案获得通过，张志明先生当选为公司第三届董事会非独立董事。
1.03 选举薛小桥先生为公司第三届董事会非独立董事
表决情况：同意 124,869,943票，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9052%。
其中，中小股东表决情况：同意 4,315,091票，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 97.3285%。
本议案获得通过，薛小桥先生当选为公司第三届董事会非独立董事。
2、逐项审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》
本议案采取累积投票制的方式选举宁华波先生、沈楠女士、周榕先生为公司第三届董事会独立董事，任期自本次股东会审议通过之
日起三年。具体表决结果如下：
2.01 选举宁华波先生为公司第三届董事会独立董事
表决情况：同意 124,870,064票，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9053%。
其中，中小股东表决情况：同意 4,315,212票，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 97.3312%。
本议案获得通过，宁华波先生当选为公司第三届董事会独立董事。
2.02 选举沈楠女士为公司第三届董事会独立董事
表决情况：同意 124,870,091票，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9054%。
其中，中小股东表决情况：同意 4,315,239票，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 97.3318%。
本议案获得通过，沈楠女士当选为公司第三届董事会独立董事。
2.03 选举周榕先生为公司第三届董事会独立董事
表决情况：同意 124,869,839票，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9052%。
其中，中小股东表决情况：同意 4,314,987票，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 97.3261%。
本议案获得通过，周榕先生当选为公司第三届董事会独立董事。
3、审议通过了《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
表决情况：
项目 同意（股） 同意比例 反对（股） 反对比例 弃权（股） 弃权比例
与会全体股东 124,972,187 99.9870% 11,200 0.0090% 5,000 0.0040%
中小股东 4,417,335 99.6346% 11,200 0.2526% 5,000 0.1128%
表决结果：通过。
4、审议通过了《关于第三届董事会董事薪酬方案的议案》
表决情况：
项目 同意（股） 同意比例 反对（股） 反对比例 弃权（股） 弃权比例
与会全体股东 105,364,078 99.9782% 17,600 0.0167% 5,400 0.0051%
中小股东 4,410,535 99.4812% 17,600 0.3970% 5,400 0.1218%
表决结果：通过。关联股东已回避表决。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：湖南启元律师事务所
2、律师姓名：熊林、张熙子
3、结论性意见：湖南启元律师事务所律师认为，本次股东会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会
规则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东会出席会议人员资格及会议召集人资格合法有效；本次股东会的表
决程序及表决结果合法有效。
四、备查文件
1、公司 2026年第一次临时股东会决议；
2、《湖南启元律师事务所关于可孚医疗科技股份有限公司 2026年第一次临时股东会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-16/b924dcfa-c81b-4513-b8f1-ad923908ed47.PDF
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2026-01-16 18:58│可孚医疗（301087）：2026年第一次临时股东会的法律意见书
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可孚医疗（301087）：2026年第一次临时股东会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-16/a971b66e-e536-4b16-8518-ab5a2499fa90.PDF
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2026-01-16 18:58│可孚医疗（301087）：第三届董事会第一次会议决议公告
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一、会议召开情况
可孚医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议经全体董事一致同意豁免会议通知期限要求，现场发出
会议通知，于 2026 年 1月 16日在公司八楼会议室以现场方式召开。会议应出席董事 7名，实际出席董事 7人，公司高级管理人员列
席会议。本次会议由董事张敏先生主持。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议通过了以下议案：
1、审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长、副董事长的议案》
公司董事会选举公司第三届董事会董事长、副董事长，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
（1）选举张敏先生为公司第三届董事会董事长
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
（2）选举张志明先生为公司第三届董事会副董事长
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代
表的公告》（公告编号：2026-013）。
2、审议通过了《关于选举公司第三届董事会各专门委员会成员的议案》
董事会同意选举以下董事分别担任公司第三届董事会专门委员会成员，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第三届董事会任期
届满之日止。
（1）战略委员会：张敏先生（召集人）、张志明先生、周榕先生
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
（2）审计委员会：沈楠女士（召集人）、宁华波先生、张志明先生
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
（3）提名委员会：宁华波先生（召集人）、贺邦杰先生、沈楠女士
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
（4）薪酬与考核委员会：周榕先生（召集人）、张志明先生、沈楠女士
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代
表的公告》（公告编号：2026-013）。
3、审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》
根据《公司法》及《公司章程》等的有关规定，经公司董事会提名委员会审核，董事会同意聘任张敏先生为总裁，任期三年，自本
次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代
表的公告》（公告编号：2026-013）。
4、审议通过了《关于聘任公司副总裁、财务总监的议案》
经公司总裁提名，董事会提名委员会审核，董事会聘任薛小桥先生、于翔宇先生、陈望朋先生、欧阳杰先生、左汗青先生为公司副
总裁；经公司总裁提名，董事会审计委员会审核，董事会聘任陈望朋先生为公司财务总监。上述职务任期三年，自本次会议审议通过之
日起至第三届董事会任期届满之日止。
（1）聘任薛小桥先生为公司副总裁
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
（2）聘任于翔宇先生为公司副总裁
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
（3）聘任陈望朋先生为公司副总裁兼财务总监
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
（4）聘任欧阳杰先生为公司副总裁
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
（5）聘任左汗青先生为公司副总裁
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代
表的公告》（公告编号：2026-013）。
5、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》
经公司总裁提名，董事会提名委员会审核，董事会同意聘任薛小桥先生为董事会秘书，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第
三届董事会任期届满之日止。
董事会秘书联系方式如下：
电话：0731-85506600
传真：0731-85791199
电子邮箱：investor@cofoe.com
通讯地址：长沙市雨花区万家丽中路一段 426号高桥大健康医药城
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