最新提示☆ ◇301095 广立微 更新日期：2025-10-09◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.最新提示】【2.互动问答】【3.最新公告】【4.最新报道】
【5.最新异动】【6.大宗交易】【7.融资融券】【8.风险提示】
【1.最新提示】
【最新提醒】
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│●最新主要指标 │ 按08-05股本│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│
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│每股收益(元) │ ---│ 0.0796│ -0.0696│ 0.4000│
│每股净资产(元) │ ---│ 15.5669│ 15.6318│ 15.6873│
│加权净资产收益率(%) │ ---│ 0.5000│ -0.4600│ 2.5200│
│实际流通A股(万股) │ 17450.43│ 10761.42│ 10761.90│ 10733.76│
│限售流通A股(万股) │ 2577.68│ 9266.69│ 9266.21│ 9294.34│
│总股本(万股) │ 20028.11│ 20028.11│ 20028.11│ 20028.11│
│最新指标变动原因 │ 限售股份上市│ ---│ ---│ ---│
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│●最新公告:2025-09-30 00:00 广立微（301095）：关于召开广立微2025年第二次临时股东大会的公告(详见后) │
│●最新报道:2025-09-22 17:30 广立微(301095)：本次询价转让价格为65.00元/股(详见后) │
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│●财务同比:2025-06-30 营业收入(万元):24593.73 同比增(%):43.17；净利润(万元):1568.42 同比增(%):518.42 │
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│最新分红扩股: │
│●分红:2025-06-30 不分配不转增 │
│●分红:2024-12-31 10派2.5元(含税) 股权登记日:2025-05-22 除权派息日:2025-05-23 │
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│●股东人数:截止2025-06-30,公司股东户数29344,增加18.89% │
│●股东人数:截止2025-03-31,公司股东户数24681,减少0.84% │
│(详见股东研究-股东人数变化) │
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│●2025-09-30投资者互动:最新5条关于广立微公司投资者互动内容 │
│(详见互动回答) │
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│●股东大会:2025-10-22召开2025年10月22日召开2次临时股东会 │
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【主营业务】
集成电路EDA软件与晶圆级电性测试设备供应商。
【最新财报】 ●2025三季报预约披露时间:2025-10-30
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│最新主要指标 │ 按08-05股本│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│
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│每股经营现金流(元) │ ---│ -0.0700│ -0.1180│ 0.2340│
│每股未分配利润(元) │ ---│ 0.9551│ 1.0543│ 1.1228│
│每股资本公积(元) │ ---│ 14.1473│ 14.1193│ 14.1077│
│营业收入(万元) │ ---│ 24593.73│ 6648.49│ 54686.68│
│利润总额(万元) │ ---│ 278.93│ -2943.07│ 5419.49│
│归属母公司净利润(万) │ ---│ 1568.42│ -1371.50│ 8026.85│
│净利润增长率(%) │ ---│ 518.42│ 40.11│ -37.68│
│最新指标变动原因 │ 限售股份上市│ ---│ ---│ ---│
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【近五年每股收益对比】
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│年份 │ 年度│ 三季│ 中期│ 一季│
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│2025 │ ---│ ---│ 0.0796│ -0.0696│
│2024 │ 0.4000│ 0.0389│ 0.0127│ -0.1145│
│2023 │ 0.6400│ 0.2552│ 0.1142│ 0.0200│
│2022 │ 0.7300│ 0.2178│ 0.0038│ -0.0800│
│2021 │ 0.4200│ 0.1730│ -0.0428│ -0.0700│
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【2.互动问答】
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│09-30 │问：请问董秘，2025半年报中，子公司亿瑞芯营收增长，但净利润增幅同比大幅降低，并且报表中表示由于外协服│
│ │务导致成本金额增大。是否是公司DFT技术进展遭遇瓶颈是否有技术发展不及预期的风险。若不是上述原因，那么 │
│ │使用如此巨大金额的外协服务的原因是什么 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者您好，亿瑞芯净利润增幅放缓，主要原因系亿瑞芯业务聚焦在DFT设计服务，部分客户出于业务 │
│ │开展的便捷考虑以及对亿瑞芯的信任，会将DFT设计服务与其他类型设计服务一起交由亿瑞芯承接。因此，为满足 │
│ │客户项目的完整交付需求，公司将非DFT类的业务环节外包给第三方服务商，进而造成外协服务成本的增加、该业 │
│ │务的毛利率有所下滑。因此，采用外协服务是业务规模扩大下的主动战略选择，而非技术发展问题。感谢您的关注│
│ │！ │
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│09-30 │问：按照公司股权激励考核营业收入目标今年需要完成9.256亿元，上半年完成了2.46亿元，下半年需要完成6.796│
│ │亿元，是否有一定的难度当初提出的方案是否太激进了谢谢 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者您好，公司的股权激励计划目标综合考虑了公司历史业绩、行业发展状况、市场竞争情况以及公│
│ │司未来发展规划等相关因素而设定的，具体实现情况请见公司的定期报告。感谢您的关注！ │
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│09-30 │问：公司今年第二季度的业绩取得了新的突破，请问贵公司的业绩未来会越来越好吗 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者您好，公司第二季度的业绩增长主要受下游需求影响，公司软硬件业务均呈现快速增长态势。随│
│ │着国内集成电路行业的发展，公司将持续深化研发投入和战略布局，稳步推进主营业务，我们对公司的未来发展充│
│ │满信心。同时公司呼吁投资者关注公司的长期价值，理性投资，防范概念炒作，注意投资风险。感谢您的关注！ │
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│09-30 │问：请问对比利时企业LUCEDA的股权收购，公司是想发展硅光芯片吗，硅光芯片什么时候可以量产 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者您好， 2025年8月公司战略收购了比利时LUCEDA NV，LUCEDA NV是硅光芯片设计自动化软件供应│
│ │商，其产品运用于硅光芯片的设计、制造等环节，但其不直接生成硅光芯片。在硅光产业快速发展的背景下，公司│
│ │前瞻性产业布局硅光相关技术，LUCEDA NV是PDA领域的全球领军企业，可以作为公司在硅光产业布局的锚点，实现│
│ │从传统EDA到PDA的拓展。此次收购将整合双方在集成电路和光子芯片领域的技术优势，逐步覆盖硅光芯片设计、制│
│ │造、测试、良率提升方向的系统性解决方案。后续公司将持续聚焦硅光芯片产业化进程中的核心痛点，突破从技术│
│ │研发到规模化量产的关键良率瓶颈，为全球硅光芯片产业提供从设计到批量生产的全生命周期技术支持。感谢您的│
│ │关注！ │
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│09-30 │问：请问到9月25号止股东人数为多少 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者您好，股东人数可以参见公司已披露的定期报告，感谢您对公司的关注！ │
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【3.最新公告】
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2025-09-30 00:00│广立微（301095）：关于召开广立微2025年第二次临时股东大会的公告
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根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，
经公司第二届董事会第二十二次会议审议通过，决定于 2025年 10月 22日（星期三）召开公司 2025年第二次临时股东大会。现将会议
有关事项通知如下：
一、会议基本情况
（一）会议届次：2025年第二次临时股东大会
（二）会议召集人：公司董事会
（三）会议召开的合法、合规性：经公司第二届董事会第二十二次会议审议，决定召开 2025年第二次临时股东大会，召集程序符
合有关法律法规、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开日期和时间
1、现场会议时间：2025年 10月 22日（星期三）14:00；
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为：2025年10月 22 日（星期三）9:15-15:00期间的任意时间；通
过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025年 10月 22日 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00期间的任意时间。
（五）会议召开方式
本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式，股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过相应的投票方式行使
表决权，股东应选择现场投票、网络投票的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准：
1、现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；
2、网络投票：本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络
形式的投票平台，股权登记日登记在册的公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（六）会议的股权登记日
本次会议的股权登记日为 2025年 10月 16日（星期四）。
（七）出席对象
1、截至 2025年 10月 16日（星期四）下午 15:00交易结束后，在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，均
有权出席股东大会并参加表决，不能亲自出席本次股东大会的股东，可以书面形式委托代理人出席会议并表决，该股东代理人不必是公
司股东；
2、公司董事、监事和高级管理人员；
3、公司聘请的见证律师；
4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
（八）现场会议地点
浙江省杭州市滨江区浦沿街道潮涌路 1095号。
二、会议审议事项
本次会议拟表决的提案如下：
提案编号 提案名称 备注
该列打勾的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票议案外的所有议案 √
非累积投票提案
1.00 《关于修订<公司章程>的议案》 √
2.00 《关于变更注册地址、修订<公司章程>并办理工商变 √
更登记的议案》
3.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》 √
4.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 √
5.00 《关于修订<独立董事工作细则>的议案》 √
6.00 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》 √
7.00 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》 √
8.00 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》 √
9.00 《关于修订<防范控股股东及关联方占用公司资金管 √
理制度>的议案》
10.00 《关于修订<授权管理制度>的议案》 √
11.00 《关于修订<股东大会网络投票实施细则>的议案》 √
特别说明：上述议案已经公司第二届董事会第二十二次会议审议通过。具体内容详见公司于 2025年 9月 30日于巨潮资讯网披露的
相关公告。
上述议案中，议案 1.00、2.00、3.00、4.00为特别决议事项，须经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以
上通过。
为更好地维护中小投资者的权益，本次股东会全部议案表决结果均对中小投资者进行单独计票并披露，其中，中小投资者是指除公
司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记事项
（一）登记方式
1、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证原件、能证明其
具有法定代表人资格的有效证明、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证原件；法定代表人委托代理人出席会议的，
代理人应出示本人身份证原件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书原件（见附件二）、加盖公章的法人营业执照复
印件、法人股东有效持股凭证原件；
2、自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证原件和有效持股凭证原件；自然人股东委托他人代理出席会议的，代理人应出
示代理人本人身份证原件、委托人身份证复印件、股东授权委托书原件（见附件二）和有效持股凭证原件；
3、异地股东可于登记截止前，采用信函、电子邮件或传真方式进行登记，信函、电子邮件、传真以登记时间内公司收到为准。股
东请仔细填写《参会股东登记表》（见附件三），以便登记确认。
信函或传真须在 2025年 10月 20日 17:00前送达公司证券投资部办公室。来信请寄：浙江省杭州市滨江区浦沿街道潮涌路 1095号
杭州广立微电子股份有限公司，证券投资部（收），邮编：311121（信封请注明“股东大会”字样）。
（二）现场登记时间：2025年 10月 20日（9:00-11:30、13:00-17:00）
（三）现场登记地点：浙江省杭州市滨江区浦沿街道潮涌路 1095号
（四）注意事项
1、以上证明文件办理登记时出示原件或复印件即可，但出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件；
2、出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续；
3、公司不接受电话登记。
（五）会议联系方式
联系人：李妍君
地址：浙江省杭州市滨江区浦沿街道潮涌路 1095号
邮箱：ir@semitronix.com
电话：0571-81021264
传真：0571-81021261
邮编：311121
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，
网络投票的具体操作流程见附件一。
五、其他
1、本次会议会期半天，与会股东及股东代理人食宿、交通等费用自理。
2、网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
六、备查文件
1、杭州广立微电子股份有限公司第二届董事会第二十二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-30/979fcdfa-0b7d-48ff-a997-c3374f7409d0.PDF
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2025-09-30 00:00│广立微（301095）：董事会议事规则
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为了进一步规范公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《杭州广立微电子股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规
定，制订本规则。
第二条 董事会日常事务处理
董事会下设董事会办公室，具体负责处理董事会日常事务，保管董事会印章，董事会办公室由董事会秘书负责管理。
第三条 定期会议和临时会议
董事会会议分为定期会议和临时会议。
（一）定期会议
董事会每年度至少召开 2 次会议，由董事长召集，于会议召开 10 日前书面通知全体董事。
（二）临时会议
代表 1/10 以上表决权的股东、1/3 以上董事、审计委员会或者独立董事经全体独立董事过半数同意提议，可以提议召开董事会临
时会议。董事长应当自接到提议后 10 日内，召集和主持董事会会议。
董事会召开临时会议于会议召开前 5 日发出书面通知。情况紧急，需要尽快召开临时董事会会议的，不受前述通知方式和通知时
限的限制，可以随时通过电话或者其他口头方式发出会议通知，但召集人应当在会议上作出说明。
第四条 会议通知的方式
董事会会议书面通知方式为：专人送达、传真、邮件或者电子邮件。情况紧急需要尽快召开董事会临时会议，可通过电话或其他口
头方式发出会议通知。
第五条 会议通知的内容
董事会会议书面通知应当包括以下内容：
（一）会议日期、地点；
（二）会议期限；
（三）事由及议题；
（四）发出通知的日期。
口头会议通知应至少包括上述第（一）项内容，以及情况紧急需要尽快召开董事会临时会议的说明。两名及以上独立董事认为会议
材料不完整、论证不充分或者提供不及时的，可以书面向董事会提出延期召开会议或者延期审议该事项，董事会应当予以采纳。
第六条 会议通知的变更
董事会定期会议的书面通知发出后，如果需要变更会议的时间、地点等事项或者增加、变更、取消会议提案的，应当在原定会议召
开日前 3 日发出书面变更通知，说明情况和新提案的有关内容及相关材料。不足 3 日的，会议日期应当相应顺延或者取得全体与会董
事的书面认可后按原定日期召开。
董事会临时会议的会议通知发出后，如果需要变更会议的时间、地点等事项或者增加、变更、取消会议提案的，应当事先取得全体
与会董事的认可并做好相应记录。
第七条 会议的召集和主持
董事会会议由董事长召集和主持；董事长不能履行职务或者不履行职务的，由过半数的董事共同推举一名董事召集和主持。
第八条 会议的召开
董事会会议应当有过半数的董事出席方可举行。
总经理和董事会秘书应当列席董事会会议。会议主持人认为有必要的，可以通知其他有关人员列席董事会会议。
第九条 亲自出席和委托出席
董事应当亲自出席董事会会议。因故不能出席会议的，应当审慎选择并以书面形式委托其他董事代为出席。
委托书应当载明代理人的姓名、代理事项、授权范围和有效期限，并由委托人签名或盖章。
受托董事应当向会议主持人提交书面委托书，并在授权范围内行使董事的权利。
董事未出席董事会会议，亦未委托代表出席的，视为放弃在该次会议上的投票权。
董事对表决事项的责任不因委托其他董事出席而免除。
第十条 关于委托出席的限制
委托和受托出席董事会会议应当遵循以下原则：
（一）在审议关联交易事项时，非关联董事不得委托关联董事代为出席；
（二）独立董事不得委托非独立董事代为出席；
（三）涉及表决事项的， 委托人应当在委托书中明确对每一事项发表同意、反对或者弃权的意见。董事不得作出或者接受无表决
意向的委托、全权委托或者授权范围不明确的委托；
（四）一名董事在一次董事会会议上不得接受超过两名董事的委托代为出席会议。
第十一条 会议召开方式
董事会会议以现场召开为原则。在保障董事充分表达意见的前提下，董事会临时会议可以采用视频、电话、传真或者电子邮件等方
式进行而代替召开现场会议，也可以采取现场与其他方式相结合的形式召开。
第十二条 会议审议程序
会议主持人应当提请出席董事会会议的董事对各项提案发表明确的意见。董事就同一提案重复发言，发言超出提案范围，以致影响
其他董事发言或者阻碍会议正常进行的，会议主持人应当及时制止。
除征得全体与会董事的一致同意外，董事会会议不得就未包括在会议通知中的提案进行表决。
第十三条 发表意见
董事会会议应当提供充分的会议材料，包括会议议题的相关背景材料、董事会专门委员会意见（如有）、独立董事专门会议审议情
况（如有）等董事对议案进行表决所需的所有信息、数据和资料，及时答复董事提出的问询，在会议召开前根据董事的要求补充相关会
议材料。
董事应当认真阅读有关会议材料，在充分了解情况的基础上独立、审慎地发表意见。
第十四条 会议表决
董事会决议的表决，实行一人一票。董事会决议表决方式为现场举手表决或记名投票方式。
董事的表决意向分为同意、反对和弃权。与会董事应当从上述意向中选择其一，未做选择或者同时选择两个以上意向的，会议主持
人应当要求有关董事重新选择，拒不选择的，视为弃权；中途离开会场不回而未做选择的，视为弃权。
第十五条 表决结果的统计
与会董事表决完成后，董事会秘书应当安排董事会办公室工作人员及时收集董事的表决票，在一名董事的监督下进行统计，并由会
议主持人当场宣布统计结果。
董事在会议主持人宣布表决结果后或者规定的表决时限结束后进行表决的，其表决情况不予统计。
第十六条 决议的形成
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